Определение за Действителен собственик

Действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

Действителен собственик е физическо лице:

Действителен собственик. “ е понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. По смисъла на този закон „действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

Examples of Действителен собственик in a sentence

• Действителен собственик на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, е/са следното физическо лице/ следните физически лица: Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Паричните средства за изпълнение на договора имат следния произход: …………………………………………….....

• Действителен собственик на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, е/са следното физическо лице/ следните физически лица: ЕГН Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Паричните средства за изпълнение на договора имат следния произход: …………………………………………….....

More Definitions of Действителен собственик

Действителен собственик. По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) “

Действителен собственик. “ е понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Забележка: Съгласно чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

Действителен собственик е понятие по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП. Забележка: Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, забраната по чл. 3 , т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

Действителен собственик е понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Действителен собственик е понятие по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП. Забележка: Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, заб раната по чл. 3 , т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

Действителен собственик. По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 27 от 2018 г.)Действителен собственик" е понятие по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Действителен собственик. “ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: Във връзка с гореизложеното участникът избарн за изпълнител следва да представи Декларация по образец за: обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т. 2 – Приложение № 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП, за обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 – Приложение № 2 от Правилника за прилагане на ЗМИП и за обстоятелствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – Приложение № 4 от Правилника за прилагане на ЗМИП.