Definice Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba. “ je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátní nebo regionální působností nebo má k této osobě jiný vztah (osoba blízká, společník nebo skutečný majitel právnické osoby, případně jiného právního uspořádání nebo jiný blízký podnikatelský vztah k fyzické osobě zastávající významnou veřejnou funkci).

Politicky exponovaná osoba člověk, který splňuje definici podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Definice je poněkud složitější, a tak ji celou uvádíme v článku Závěr těchto obchodních podmínek.

Politicky exponovaná osoba pro účely poskytování platebních služeb dle článku XV těchto VP fyzická osoba naplňující znaky politicky exponované osoby ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, kterou je:

Examples of Politicky exponovaná osoba in a sentence

• Příjmení/ název firmy Muž Žena Firma Státní příslušnost Jméno Titul Trvalý pobyt v ČR/sídlo (je-li kontaktní adresa odlišná od trvalého pobytu, uveďte ji na volný list papíru a vložte do smlouvy) Číslo popisné Číslo orientační E-mail Ulice PSČ Rodné číslo/IČ OP ŘP Pas Číslo dokladu Obec Telefon Druh dokladu * Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č.

• Místo narození Vydán dne Politicky exponovaná osoba* Ano Ne Platnost do IV.

• Politicky exponovaná osoba je vedená jako rizikový klient, u něhož je vždy nutné splnit podmínku povinnosti identifikace.

• Jste Politicky exponovaná osoba (PEP)?*□ Nejsem a nebyl jsem v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP ani blízký spolupracovník PEP.□ Jsem nebo jsem byl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP,případně blízký spolupracovník PEP.

• Jste Politicky exponovaná osoba (PEP)?* □ Nejsem a nebyl jsem v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP ani blízký spolupracovník PEP.

More Definitions of Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba fyzická osoba, která je nebo byla pověřena výkonem významné veřejné funkce (včetně vyššího úředníka vlády, vedoucího útvaru státní správy (obce), předsedy vlády, ministra (náměstka ministra), státního tajemníka nebo jiného vysokého úředníka ve vládě nebo státní správní jednotce (obci), člena parlamentu, člena vedení politické strany, soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo jiného soudního stupně (člena soudní instituce), člena správní rady nebo představenstva vyšší kontrolní instituce, člena správní rady nebo představenstva centrální banky, velvyslance, pověřeného úředníka, nejvyššího důstojníka ozbrojených sil, člena správní rady nebo představenstva státní akciové společnosti, vedoucího mezinárodní organizace (ředitele, zástupce ředitele) a člena představenstva nebo osoby, která zaujímá podobné postavení ve stejné organizaci), a patří sem i rodinní příslušníci této osoby (včetně manžela/manželky, druha/družky či jiného partnera/partnerky, dítěte, dítěte manžela/manželky, druha/družky či jiného partnera/partnerky, vnoučat, rodičů, prarodičů a sourozenců) a osoby známé jako blízcí spolupracovníci těchto osob, ať už v obchodním nebo jiném blízkém vztahu (včetně osoby, která je akcionářem ve stejné společnosti, nebo vlastníka právnické osoby založené ve prospěch této osoby).

Politicky exponovaná osoba. “ je fyzická osoba, která zastává významnou veřejnou funkci s celostátní působností nebo se jedná o osobu blízkou k této osobě. Politická exponovanost osoby trvá po dobu výkonu funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce.

Politicky exponovaná osoba osoba uvedená v ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona;

Politicky exponovaná osoba osoba definována v § 4 odst. 5 ZAML

Politicky exponovaná osoba. “ znamená osobu spĺňajúcu charakteristiky uvedené v § 6 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Politicky exponovaná osoba fyzická osoba,

Politicky exponovaná osoba osoba uvedená v ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona, zejména: prezident, předseda vlády, ministr, náměstek ministra, státní tajemník, poslanec a senátor, člen řídícího orgánu politické strany, starosta, primátor, hejtman (ale už nikoli člen zastupitelstva obce či kraje), soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu, člen bankovní rady České národní banky, vysoký armádní či policejní důstojník, člen statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (případně zástupce právnické osoby v této funkci), velvyslanec a chargé d'affaire a jejich osoby blízké popř. osoby v blízkém podnikatelském vztahu;