Common use of Klient a jeho identifikace a kontrola Clause in Contracts

Klient a jeho identifikace a kontrola. 1.4.1 Před uzavřením smlouvy mezi klientem a mBank, ale i později kdykoli o to mBank požádá, je klient nebo jeho zástupce povinen sdělit mBank veškeré údaje nezbytné pro řádnou identifikaci či kontrolu klienta, popřípadě poskytnout další informace a doklady podle požadavků mBank stanovených především v souladu s právními předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zejména může mBank požadovat předložení výpisu z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, dokladu osvědčujícího založení a existenci právnické osoby, platného průkazu totožnosti klienta nebo jeho zástupce, případně

Klient a jeho identifikace a kontrola. 1.4.1 Před uzavřením smlouvy mezi klientem a mBank, ale i později kdykoli o to mBank požádá, je klient nebo jeho zástupce povinen sdělit mBank veškeré údaje nezbytné pro řádnou identifikaci či kontrolu klienta, popřípadě poskytnout další informace a doklady podle požadavků mBank stanovených především v souladu s právními předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zejména může mBank požadovat předložení výpisu z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, dokladu osvědčujícího založení a existenci právnické osoby, platného průkazu totožnosti klienta nebo jeho zástupce, případněpřípadně i druhého dokladu totožnosti, ale též dokladů o původu peněžních prostředků, doložení účelu a povahy požadované bankovní transakce, nebo prohlášení, zda je klient politicky exponovanou osobou ve smyslu příslušných právních předpisů.