Common use of Výbor pro audit Clause in Contracts

Výbor pro audit. Výbor pro audit je obligatorně zřizovaný tříčlenný orgán, který zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; dále hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik. Pracovní adresa výboru pro xxxxx xx Xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika. Následující tabulka obsahuje složení výboru pro audit k datu tohoto Prospektu: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. Předseda výboru pro audit 15. prosince 2009, od 18. února 2010 předseda (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014), předsedou znovu zvolen dne 27. února 2015 Xxx. Xxxxx Xxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) Následující tabulka obsahuje přehled hlavních činností členů Emitentova představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit vně Emitenta, v případě že jsou tyto činnosti pro Emitenta významné: Členové představenstva Činnost Xxxx Xxxxxxxx předseda dozorčí rady Ostravská dopravní společnost, a.s., člen dozorčí rady Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., ČD Logistics, a.s., a ČD Cargo Poland, Sp. z o.o. Xxxxxxx Xxxxxxx člen dozorčí rady ČD Logistics, a.s., ČD Cargo Germany GmbH a ČD Cargo Slovakia, s.r.o. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx člen představenstva Terminal Brno, a.s. Xxxxx Xxxxx předseda představenstva České dráhy, a.s., místopředseda dozorčí rady ČD - Telematika a.s. a Xxxxxxx Station Development, a.s., člen dozorčí rady Dopravní vzdělávací institut, a.s. Xxxxxxxx Xxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxxxx Xxxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx člen představenstva České dráhy, a.s., předseda dozorčí rady DPOV, a.s., jednatel a jediný společník AEK Consult s.r.o., jednatel MTM Kovo s.r.o. Xxx. Xxx Xxxxx předseda správní rady Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav, člen dozorčí rady Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Xx. Xxxxx Xxxxxxx, MBA člen představenstva KOMETA GROUP, a.s., poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Parlamentu České republiky Xxxx Xxxxxxxx člen představenstva Veletrhy Brno, a.s., zakladatel NADACE ASPEKT 2000, člen výboru Společenství vlastníků Brno, Údolní 13, místostarosta městské části Brno - střed Členové výboru pro audit Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. zakladatel NADACE GYM 2002 v likvidaci, jednatel WOHER s.r.o., statutární ředitel, předseda správní rady a jediný akcionář ENIMA PRO, a.s., místopředseda představenstva NORDEKO, a.s., jediný akcionář, statutární ředitel a předseda správní rady EADGAR, a.s., jednatel výboru Myslivecký spolek KVK, z.s., člen správní rady Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ z.s., místopředseda výboru Sport centrum Široký vrch z.s. Xxx. Xxxxx Xxxxx podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání silniční motorová doprava – nákladní Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx člen dozorčí rady Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, člen dozorčí rady BVCE, a.s., člen správní rady Nadační fond CCBC, člen dozorčí rady Česká exportní banka, a.s., předseda dozorčí rady UNIGEO, a.s., člen dozorčí rady WEDOMWILL a.s., podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Emitent si není vědom existence žádného možného střetu zájmu mezi povinnostmi členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit ve vztahu k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

Výbor pro audit. Dle § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění (Zákon o auditorech) má Emitent povinnost zřídit výbor pro audit. Výbor pro audit byl zřízen v souladu s § 44 odst. 2 Zákona o auditorech na základě rozhodnutí Valné hromady Emitenta dne 15. ledna 2021. Výbor pro audit tvoří odborně způsobilí členové, Ing. Xxxxx Xxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxx a Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx jako nezávislá členka tohoto výboru. Přehled relevantních informací o jednotlivých členech výboru je obligatorně zřizovaný tříčlenný orgán, který zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; dále hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizikuveden níže. Pracovní adresa výboru pro xxxxx xx Xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika. Následující tabulka obsahuje složení Pravomoc výboru pro audit k datu Emitenta jsou v souladu s § 44a a § 44aa Zákona o auditorech a zahrnují všechny v zákonu zmíněná práva a povinnosti. Ke dni vyhotovení tohoto ProspektuZákladního prospektu jsou členové Výboru pro audit: Funkce ke dni vzniku: člen od 15. 1. 2021 Praxe a další relevantní informace: Ing. Xxxxx Xxxxx získal vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oboru Finance, bankovnictví a financování na Fakultě financí Univerzity Xxxxxx Xxxx v Banské Bystrici. V roce 2008 se stal členem ACCA. Od roku 2000 působil ve společnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. na oddělení auditu. PwC opustil v roku 2009 z pozice manažera auditu, od té doby pracuje pro Skupinu HB Reavis jako vedoucí skupinového učetnictví. Vedle působení ve funkci člena výboru pro audit Emitenta působí Xxxxx Xxxxx ve funkci člena dozorčí rady společností HB REAVIS Finance SK III s. r. o., HB REAVIS Finance SK IV s. r. o., HB REAVIS Finance SK V s.r.o., HB REAVIS Finance SK VI s.r.o., HB REAVIS Finance SK VII s.r.o., HB REAVIS Finance SK VIII, s.r.o. a HB REAVIS Finance SK IX s. r. o a zároveň a jako manažer A Ručitele. Funkce ke dni vzniku: člen od 15. 1. 2021 Praxe a další relevantní informace: Xxx. Xxxxxxx XxxxxXxxxx Xxxx získal ekonomické vzdělání na Mendelově Univerzitě v Brně. Po škole 12 let působil v PwC v Brně, Ph.D. Předseda Moskvě a Bratislavě. V rámci své auditorské praxe získat kvalifikaci auditora jak v ČR, tak ve Velké Británii (FCCA). Po odchodu z PwC působil v představenstvu firmy Sporten a.s. V současné době řídí českou pobočku firmy Chyronhego, aktivně se podílí na řízení evropských aktivit skupiny ChyronHego prostřednictvím členství v představenstvech a globálně z role viceprezidenta má na starosti finance a účetnictví. Funkce ke dni vzniku: člen od 15. 1. 2021 Praxe a další relevantní informace: Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx získala vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oboru Podnikový management na Fakultě podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Má víc než 18 roční praxi v auditu. Ve společnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. působila od roku 1997 na různých pozicích na oddělení auditu, přičemž v roce 2014 odcházela z pozice ředitele. Od roku 2011 až do svého odchodu působila ve společnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. také jako jednatel. Je členem SKAU a ACCA. V rámci auditorské praxe získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti auditu, účetnictví, daní a poradenství. Od roku 2015 se věnuje ekonomickému a finančnímu poradenství, a působí také v oblasti vzdělání. Vedle působení ve funkci člena výboru pro audit 15. prosince 2009, od 18. února 2010 předseda (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014), předsedou znovu zvolen dne 27. února 2015 Xxx. Xxxxx Xxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) Následující tabulka obsahuje přehled hlavních činností členů Emitentova představenstva, Emitenta působí Xxx Xxxxxxxxxxx ve funkci člena dozorčí rady a výboru pro audit vně Emitentaspolečností HB REAVIS Finance SK III s. r. o., v případě že jsou tyto činnosti pro Emitenta významné: Členové představenstva Činnost Xxxx Xxxxxxxx předseda dozorčí rady Ostravská dopravní společnostHB REAVIS Finance SK IV s. r. o., a.s., člen dozorčí rady Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., ČD Logistics, a.s., a ČD Cargo Poland, Sp. z o.o. Xxxxxxx Xxxxxxx člen dozorčí rady ČD Logistics, a.s., ČD Cargo Germany GmbH a ČD Cargo Slovakia, s.r.o. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx člen představenstva Terminal Brno, a.s. Xxxxx Xxxxx předseda představenstva České dráhy, a.s., místopředseda dozorčí rady ČD - Telematika a.s. a Xxxxxxx Station Development, a.s., člen dozorčí rady Dopravní vzdělávací institut, a.s. Xxxxxxxx Xxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxxxx Xxxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx člen představenstva České dráhy, a.s., předseda dozorčí rady DPOV, a.s., jednatel a jediný společník AEK Consult HB REAVIS Finance SK V s.r.o., jednatel MTM Kovo s.r.o. Xxx. Xxx Xxxxx předseda správní rady Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav, člen dozorčí rady Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Xx. Xxxxx Xxxxxxx, MBA člen představenstva KOMETA GROUP, a.s., poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Parlamentu České republiky Xxxx Xxxxxxxx člen představenstva Veletrhy Brno, a.s., zakladatel NADACE ASPEKT 2000, člen výboru Společenství vlastníků Brno, Údolní 13, místostarosta městské části Brno - střed Členové výboru pro audit Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. zakladatel NADACE GYM 2002 v likvidaci, jednatel WOHER HB REAVIS Finance SK VI s.r.o., statutární ředitel, předseda správní rady a jediný akcionář ENIMA PRO, a.sHB REAVIS Finance SK VII s.r.o., místopředseda představenstva NORDEKOHB REAVIS Finance SK VIII s.r.o, a.s., jediný akcionář, statutární ředitel a předseda správní rady EADGAR, a.s., jednatel výboru Myslivecký spolek KVK, z.s., člen správní rady Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ z.s., místopředseda výboru Sport centrum Široký vrch z.sHB REAVIS Finance SK IX s.r.o. Xxx. Xxxxx Xxxxx podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání silniční motorová doprava – nákladní Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx člen dozorčí rady Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, člen dozorčí rady BVCE, a.s., člen správní rady Nadační fond CCBC, člen dozorčí rady Česká exportní banka, a.s., předseda dozorčí rady UNIGEO, a.s., člen dozorčí rady WEDOMWILL a.s., podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Emitent si není vědom existence žádného možného střetu zájmu mezi povinnostmi členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit ve vztahu k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.Též působí jako jednatelka společnosti EP Consulting & Partner s. r. o.

Výbor pro audit. Emitent zřídil výbor pro audit. Výbor pro audit je obligatorně zřizovaný tříčlenný orgánorgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotcena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, činnosti uvedené v právních předpisech, zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrkyv zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v této souvislosti rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; dále hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizikúčinném znění. Pracovní adresa výboru pro xxxxx xx Xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika. Následující tabulka obsahuje složení Základním posláním výboru pro audit k datu tohoto Prospektu: Xxxje dohled nad procesem sestavování učetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly a vnitřního auditu. Xxxxxxx XxxxxVýbor pro audit má 3 členy, Ph.D. Předseda které volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo třetích osob na funkční období 3 let. V čele výboru pro audit 15stojí předseda výboru pro audit. prosince 2009, od 18. února 2010 předseda (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014), předsedou znovu zvolen dne 27. února 2015 Xxx. Xxxxx Xxxxx Člen K Datu prospektu jsou členy výboru pro audit 15následující osoby: Narozen: 2. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 165. prosince 2014) Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Člen 1973 Pracovní adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 Funkce u Emitenta: předseda výboru pro audit 15Hlavní činnosti vně Emitenta, které Emitent považuje za významné: Ing. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16Jakub Kovář nepůsobí ve statutárních ani dozorčích orgánech a ani nevlastní podíly v žádných společnostech, které by Emitent považoval za významné. prosince 2014) Následující tabulka obsahuje přehled hlavních činností členů Emitentova představenstvaJméno a příjmení: Ing. Rudolf Černý Narozen: 14. 8. 1974 Pracovní adresa: Sokolovská 700/113a, dozorčí rady a Karlín, 186 00 Praha 8 Funkce u Emitenta: člen výboru pro audit Hlavní činnosti vně Emitenta, v případě že jsou tyto činnosti pro Emitenta které Emitent považuje za významné: Členové představenstva Činnost Xxxx Xxxxxxxx předseda dozorčí rady Ostravská dopravní společnostIng. Rudolf Černý nepůsobí ve statutárních ani dozorčích orgánech a ani nevlastní podíly v žádných společnostech, a.s.které by Emitent považoval za významné. Narozen: 8. 1. 1982 Pracovní adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 Funkce u Emitenta: člen dozorčí rady Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., ČD Logistics, a.s., a ČD Cargo Poland, Sp. z o.o. Xxxxxxx Xxxxxxx člen dozorčí rady ČD Logistics, a.s., ČD Cargo Germany GmbH a ČD Cargo Slovakia, s.r.o. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx člen představenstva Terminal Brno, a.s. Xxxxx Xxxxx předseda představenstva České dráhy, a.s., místopředseda dozorčí rady ČD - Telematika a.s. a Xxxxxxx Station Development, a.s., člen dozorčí rady Dopravní vzdělávací institut, a.s. Xxxxxxxx Xxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxxxx Xxxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx člen představenstva České dráhy, a.s., předseda dozorčí rady DPOV, a.s., jednatel a jediný společník AEK Consult s.r.o., jednatel MTM Kovo s.r.o. Xxx. Xxx Xxxxx předseda správní rady Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav, člen dozorčí rady Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Xx. Xxxxx Xxxxxxx, MBA člen představenstva KOMETA GROUP, a.s., poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Parlamentu České republiky Xxxx Xxxxxxxx člen představenstva Veletrhy Brno, a.s., zakladatel NADACE ASPEKT 2000, člen výboru Společenství vlastníků Brno, Údolní 13, místostarosta městské části Brno - střed Členové výboru pro audit XxxHlavní činnosti vně Emitenta, které Emitent považuje za významné: Martin Lavička nepůsobí ve statutárních ani dozorčích orgánech a ani nevlastní podíly v žádných společnostech, které by Emitent považoval za významné. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. zakladatel NADACE GYM 2002 v likvidaci, jednatel WOHER s.r.o., statutární ředitel, předseda správní rady a jediný akcionář ENIMA PRO, a.s., místopředseda představenstva NORDEKO, a.s., jediný akcionář, statutární ředitel a předseda správní rady EADGAR, a.s., jednatel výboru Myslivecký spolek KVK, z.s., člen správní rady Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ z.s., místopředseda výboru Sport centrum Široký vrch z.s. Xxx. Xxxxx Xxxxx podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání silniční motorová doprava – nákladní Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx člen dozorčí rady Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, člen dozorčí rady BVCE, a.s., člen správní rady Nadační fond CCBC, člen dozorčí rady Česká exportní banka, a.s., předseda dozorčí rady UNIGEO, a.s., člen dozorčí rady WEDOMWILL a.s., podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Emitent si není vědom existence žádného možného střetu zájmu zájmů mezi povinnostmi členů představenstva, dozorčí rady a či výboru pro audit ve vztahu k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi, s výjimkou případného střetu zájmů vyplývajícího z kumulace funkcí osob v orgánech Emitenta nebo jejich majetkových účastí podle výše uvedeného, vč. v orgánech Emitenta přímo či nepřímo ovládajích společností.

Výbor pro audit. Dle bodu 11.1 přílohy IV Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, ze dne 29.dubna 2004 a ve smyslu §44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech je Společnost jakožto emitent kótovaného cenného papíru povinnost zřídit výbor pro audit, jelikož je subjektem veřejného zájmu. Výbor pro audit by se měl skládat dle právních předpisů minimálně ze tří členů, přičemž dva z těchto členů jsou voleni valnou hromadou z řad třetích osob a třetí člen je obligatorně zřizovaný tříčlenný orgán, který zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, jmenován valnou hromadou z řad osob nezávislých na společnosti a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti minimálně s tříletou praxí z oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Výbor pro audit byl zřízen v souladu s §44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech na základě rozhodnutí Valné hromady Společnosti dne 5. dubna 2017. Výbor pro audit tvoří odborně způsobilí členové, Ing. Xxxxx Xxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; dále hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizikXxx. Pracovní adresa Xxx Xxxxxxxxxxx jako nezávislá členka tohoto výboru. Přehled relevantních informací o jednotlivých členech výboru pro xxxxx xx Xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republikaje uveden níže. Následující tabulka obsahuje složení Pravomoce výboru pro audit k datu tohoto Prospektu: XxxSpolečnosti jsou v souladu s §44a a §44aa zákona č. Xxxxxxx Xxxxx93/2009 Sb., Ph.D. Předseda výboru pro audit 15o auditorech a zahrnují všechny v zákonu zmíněná práva a povinnosti. prosince 2009, od 18. února 2010 předseda (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014), předsedou znovu zvolen dne 27. února 2015 Xxx. Vedle působení ve funkci člena dozorčí rady Emitenta působí Xxxxx Xxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) Následující tabulka obsahuje přehled hlavních činností členů Emitentova představenstva, ve funkci člena dozorčí rady a výboru pro audit vně Emitentaspolečností HB REAVIS Finance SK s. r. o., v případě že jsou tyto činnosti pro Emitenta významné: Členové představenstva Činnost Xxxx Xxxxxxxx předseda HB REAVIS Finance SK II s.r.o., HB REAVIS Finance SK III s.r.o., HB REAVIS Finance SK IV s.r.o. Vedle působení ve funkci člena dozorčí rady Ostravská dopravní společnostEmitenta působí Xxxxx Xxxxxxxxx ve funkci člena dozorčí rady společností HB REAVIS Finance SK s. r. o., a.sHB REAVIS Finance SK II s.r.o. a HB Reavis Investment Management správ. spol., člen a. s., HB REAVIS Finance SK III s.r.o., HB REAVIS Finance SK IV s.r.o. Vedle působení ve funkci člena dozorčí rady Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., ČD Logistics, a.sEmitenta působí Xxx Xxxxxxxxxxx ve funkci člena dozorčí rady společností HB REAVIS Finance SK s. r. o. a HB REAVIS Finance SK II s.r.o., a ČD Cargo Polandtéž jako jednatelka společnosti EP Consulting & Partner s. r. o, Sp. z o.o. Xxxxxxx Xxxxxxx člen dozorčí rady ČD Logistics, a.s., ČD Cargo Germany GmbH a ČD Cargo Slovakia, s.r.o. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx člen představenstva Terminal Brno, a.s. Xxxxx Xxxxx předseda představenstva České dráhy, a.s., místopředseda dozorčí rady ČD - Telematika a.s. a Xxxxxxx Station Development, a.s., člen dozorčí rady Dopravní vzdělávací institut, a.s. Xxxxxxxx Xxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxxxx Xxxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx člen představenstva České dráhy, a.s., předseda dozorčí rady DPOV, a.s., jednatel a jediný společník AEK Consult HB REAVIS Finance SK III s.r.o., jednatel MTM Kovo s.r.o. Xxx. Xxx Xxxxx předseda správní rady Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav, člen dozorčí rady Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Xx. Xxxxx Xxxxxxx, MBA člen představenstva KOMETA GROUP, a.s., poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Parlamentu České republiky Xxxx Xxxxxxxx člen představenstva Veletrhy Brno, a.s., zakladatel NADACE ASPEKT 2000, člen výboru Společenství vlastníků Brno, Údolní 13, místostarosta městské části Brno - střed Členové výboru pro audit Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. zakladatel NADACE GYM 2002 v likvidaci, jednatel WOHER HB REAVIS Finance SK IV s.r.o., statutární ředitel, předseda správní rady a jediný akcionář ENIMA PRO, a.s., místopředseda představenstva NORDEKO, a.s., jediný akcionář, statutární ředitel a předseda správní rady EADGAR, a.s., jednatel výboru Myslivecký spolek KVK, z.s., člen správní rady Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ z.s., místopředseda výboru Sport centrum Široký vrch z.s. Xxx. Xxxxx Xxxxx podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání silniční motorová doprava – nákladní Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx člen dozorčí rady Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, člen dozorčí rady BVCE, a.s., člen správní rady Nadační fond CCBC, člen dozorčí rady Česká exportní banka, a.s., předseda dozorčí rady UNIGEO, a.s., člen dozorčí rady WEDOMWILL a.s., podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Emitent si není vědom existence žádného možného střetu zájmu mezi povinnostmi členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit ve vztahu k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

Výbor pro audit. Výbor pro audit je obligatorně zřizovaný tříčlenný orgán, který zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; dále hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik. Pracovní adresa výboru pro xxxxx xx Xxxxx 0 dozorčí rady je Praha 7 - XxxxxxxxxxHolešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika. Následující tabulka obsahuje složení výboru pro audit k datu tohoto Prospektu: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. Předseda výboru pro audit 15. prosince 2009, od 18. února 2010 předseda (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014), předsedou znovu zvolen dne 27. února 2015 Xxx. Xxxxx Xxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) 2014 Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014) 2014 Následující tabulka obsahuje přehled hlavních činností členů Emitentova představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit vně Emitenta, v případě že jsou tyto činnosti pro Emitenta významné: Členové představenstva Činnost Xxxx Xxxxxxxx předseda člen dozorčí rady Ostravská dopravní společnost, a.s., člen dozorčí rady Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., ČD Logistics, a.s., a ČD Cargo Poland, Spčlen dozorčí rady KOLEJE CZESKIE SP. z o.o. Z O.O. Xxxxxxx Xxxxxxx člen dozorčí rady ČD Logistics, a.s., ČD Cargo Germany GmbH a ČD Cargo Slovakia, s.r.o. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx člen představenstva Terminal Brno, a.s. Xxxxx Xxxxx předseda představenstva České dráhy, a.s., místopředseda dozorčí rady ČD - Telematika a.s. a Xxxxxxx Station DevelopmentČD-Telematika, a.s., člen dozorčí rady Dopravní vzdělávací institut, a.s., člen dozorčí rady ČD- Informační systémy, a.s., místopředseda dozorčí rady Xxxxxxx Station Development, a.s. Xxxxxxxx Xxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxxxx Xxxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx místopředseda představenstva České dráhy, člen dozorčí rady Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., člen dozorčí rady ČD-Informační systémy, a.s., člen dozorčí rady DPOV, a.s. Xxx. Xxx Xxxxx člen dozorčí rady Česká pošta, s.p., předseda správní rady Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx člen představenstva České dráhy, předseda dozorčí rady NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, člen dozorčí rady JLV, a.s., předseda dozorčí rady DPOV, a.s., jednatel a jediný společník AEK Consult s.r.o.člen dozorčí rady Xxxxxxx Station Development, jednatel MTM Kovo s.r.oa.s. Xxx. Xxx Xxxxx předseda správní rady Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav, Xxxx člen dozorčí rady Výzkumný Ústav ŽelezničníČeské dráhy, jednatel XAMENA s.r.o., statutární ředitel a člen správní rady Prague North Enterprise, a.s. Xx. Xxxxx Xxxxxxx, MBA člen představenstva KOMETA GROUP, a.s., poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Parlamentu České republiky Xxxx Xxxxxxxx člen představenstva Veletrhy Brno, a.s., zakladatel NADACE ASPEKT 2000, člen výboru Společenství vlastníků Brno, Údolní 13, místostarosta městské části Brno - střed Členové výboru pro audit Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. zakladatel NADACE GYM 2002 v likvidaci, jednatel WOHER s.r.o., statutární ředitel, předseda správní rady představenstva a jediný akcionář ENIMA PRO, a.s., místopředseda představenstva NORDEKO, a.s., jediný akcionář, statutární ředitel a předseda správní rady EADGAR, a.s., jednatel výboru Myslivecký spolek KVK, z.s., člen správní rady Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ z.s., místopředseda výboru Sport centrum Široký vrch z.s. Xxx. Xxxxx Xxxxx podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání silniční motorová doprava – nákladní Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx člen dozorčí rady Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, člen dozorčí rady BVCE, a.s., člen správní rady Nadační fond CCBC, člen dozorčí rady Česká exportní banka, a.s., předseda dozorčí rady UNIGEO, a.s., člen dozorčí rady WEDOMWILL a.s., podnikání v režimu živnostenského zákona, předmět podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Emitent si není vědom existence žádného možného střetu zájmu mezi povinnostmi členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit ve vztahu k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmiporadců.