Vederlagspolitik
IR Favoritter A/S
1 Indledning
I henhold til selskabslovens §§ 139 og 139a har bestyrelsen for IR Favoritter A/S, CVR-nummer 36 01 71 47 (”IR Favoritter”), fastsat denne politik for aflønning af IR Favoritters bestyrelse og direktion (”Vederlags- politik”). Ved direktion forstås heri den hos Erhvervsstyrelsen registrerede direktion.
1.1 Formål
Vederlagspolitikkens formål er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af Fondsmægler- selskabet InvesteringsRådgivning A/S’ investerings- og forretningsstrategi samt bæredygtighed og at sikre fælles interesse mellem selskabet og aktionærer i, at selskabets langsigtede interesser og mål reali- seres.
Vederlaget til bestyrelsen og direktionen skal fastsættes med henblik på at understøtte IR Favoritters for- retningsstrategi og langsigtede interesser og fremme selskabets værdiskabelse og bæredygtighed.
1.2 Forholdet til IR Favoritters ansatte
Selskabet har ud over direktionen ingen ansatte medarbejdere.
2 Bestyrelsens vederlag
Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke noget honorar fra IR Favoritter, hverken fast årligt grund-honorar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.
Medlemmer af IR Favoritters bestyrelse vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Fondsmæg- lerselskabet InvesteringsRådgivning A/S har ret til at udpege ét medlem.
3 Direktionens vederlag
Bestyrelsen fastlægger direktionens vederlag, så det bedst muligt understøtter Vederlagspolitikkens for- mål.
En gang årligt evaluerer bestyrelsen direktionens vederlag, herunder vederlagets sammensætning, krite- rier for incitamentsaflønningen og fastsættelse af relevante præstationsmål.
Medlemmer af direktionen modtager ikke noget honorar fra IR Favoritter, hverken fast årligt grundhono- rar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.
4 Opsigelser og fratrædelsesgodtgørelser
Kontrakter med medlemmer af direktionen løber normalt uden tidsbegrænsning, men kan opsiges af både medlemmet af direktionen og IR Favoritter. Generelt kan IR Favoritters opsigelsesvarsel til
medlemmer af direktionen ikke overstige 3 måneder, og opsigelsesvarslet fra medlemmer af direktionen til IR Favoritter kan ikke overstige 1 måned.
De særlige vilkår vedrørende opsigelse, herunder fratrædelsesgodtgørelser for medlemmer af direktio- nen, fastsættes på individuel basis af bestyrelsen.
Ingen medlemmer af direktionen modtager fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af opsigelse.
5 Fravigelse
Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, som f.eks. en hel eller delvis overtagelse, et væsentligt frasalg af aktiviteter, spaltning, fusion eller anden sammenlægning af IR Favoritter, midlertidigt fravige Vederlagspolitikken, såfremt det er nødvendigt for at tjene IR Favoritters forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed.
For at kunne fravige Vederlagspolitikken skal der foreligge en begrundet indstilling fra formandskabet, og der skal være enighed i bestyrelsen om at godkende den indstillede fravigelse.
6 Godkendelse og offentliggørelse
Bestyrelsen vil årligt tage Vederlagspolitikken op til revision og sikrer, at politikken fortsat understøtter IR Favoritters forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. Bestyrelsen skal godkende enhver ændring deraf. Denne Vederlagspolitik blev godkendt af bestyrelsen den 4. april 2022.
Med henblik på at undgå interessekonflikter må et ledelsesmedlem ikke deltage i beslutningsprocessen vedrørende en aftale mellem IR Favoritter og det pågældende medlem. Da bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som godkendes på generalforsamlingen, og da direktionens vederlag fastsættes af be- styrelsen, er det IR Favoritters opfattelse, at der ikke er risiko for interessekonflikter.
Vederlagspolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på IR Favoritters generalforsamling ved enhver væ- sentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Selve Vederlagspolitikken og efterlevelsen heraf vil dog blive forklaret og begrundet årligt på generalforsamlingen.
Vederlagspolitikken vil blive offentliggjort på Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S’ hjem-
meside, xxx.xxx.xx, sammen med dato for og resultatet af afstemningen på generalforsamlingen.
Som godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2022.