INVESTERINGSAFTALE FOR 2020

INVESTERINGSAFTALE FOR 2020

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM	Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup CVR-nr.: 58 27 17 13 ("Kommunen")
OG	Novafos Vand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86	Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 78
	("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

Side 1 af 5

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL………………………………………………………………..	3
2.	RAMMEBETINGELSER……………………………………………………………………..	3
3.	MÅL………………………………………………………………………………………………..	4
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED…………………………………………………………..	4
5.	UNDERSKRIFTER……………………………………………………………………………..	5

BILAG

Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2020.

Bilag 2 Investeringsoversigt for 2020 – 2023. Bilag 3 Kort over projekter i 2020.

Side 2 af 5

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.

1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2020.

1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2020. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.

2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.

4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.

5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.

6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.

Side 3 af 5

9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.

10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

• Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.

Vand

• Fastlægge bæredygtig strategi for at undgå pesticider i drikkevandet, både med hensyn til beskyttelse af grundvandet og sikre levering af god vandkvalitet til forbrugerne.

• Novafos indgår aktivt i arbejdet med planlægning, etablering og beva- relse af nødforsyninger, for både at sikre Novafos vandforsyning og an- dre vandværker i forsyningsområdet.

Spildevand

• Samarbejde omkring separering af Centrumgaden.

• Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur.

3. MÅL

3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2020.‌

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2020 - 2023.

3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2020.

Side 4 af 5

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.

5. UNDERSKRIFTER

5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den: Sted: For Kommunen:		Den: Sted: For Selskabet:
Navn: Titel:		Navn: Titel:

Side 5 af 5

Investeringsaftale 2020 Ballerup

Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
Vand
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne lednin- ger i en jævn renoveringstakst.	Ca. 2,3 km vandledning er renoveret.	Gentagelse af resultatkrav fra 2019.
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikke- vand.	Overvåger natforbruget. Ved læka- geniveau mellem 5-8% gennemfø- res systematisk lækagesøgning. Ved lækageniveau over 8% laves særlig indsats med afsæt i Novafos strategi for reduktion af vandtab. Xxxxxxxx foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Ledningsnettet for drikkevand har et vandtab på mindre end 8% om året. Der er udført systematisk lækagesøg- ning eller særlig indsats, hvis det har vist sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget.	Ændret fra et mål på 4% i 2017 og 2018.
V3.0	Sikre retvisende afregning ved etablering af fjernaflæste vandmålere.	Udskifter i perioden 2020-2022 hele målerparken til fjernaflæste vand- målere. Udskiftningen sker med af- sæt i strategi fra 2018.	Minimum 1/3 af målerparken er ud- skiftet til fjernaflæste vandmålere.
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikke- vand.	Samarbejder med Ballerup Kom- mune om udarbejdelsen og opfølg- ning af indsatsplanen.	Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsats- plan.	Arbejdet med indsatsplanen gik i stå i 2019, så målet videreføres.
V4.2		Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsom- råde og er en proaktiv bidragyder til vidensopbygning omkring nye miljø- fremmede stoffer i grundvandet.	Novafos har faciliteret vidensopbyg- ning om miljøfremmede stoffer (her- under DMS) på tværs af kommu- nerne. Novafos har løbende formidlet resul- tater af undersøgelser af miljøfrem- mede stoffer i grund- og drikkevand.
V4.3		Novafos udarbejder en strategi for at undgå pesticider i drikkevandet.	Analyse af behov for indsatser til be- skyttelse af grundvandet udover BNBO foreligger.

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
V5.1	Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource.	Efterlever resultatet af strukturanaly- sen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vand- forsyningsstruktur.	Der foreligger en udrulningsplan for den nye vandforsyningsstruktur med udgangspunkt i strukturanalysen. Ud- rulningsplanen indeholder tidsplan, aktiviteter og økonomi til implemente- ring af vandforsyningsstrukturen.
V5.2			Analyse af muligheder for nødforbind- elser til lokale forsyninger foreligger.
V6.0	Sikre velholdte produktionsanlæg.	Opdaterer system til Styring, Regu- lering og Overvågning (SRO) til fæl- les Novafos-platform.	Systemet er indarbejdet på fælles platform i 2020.	SRO-omlægning blev påbegyndt i 2019 og afsluttes i 2020.
V7.0	Sikre og dokumentere vandkvaliteten til forbrugerne.	Tilpasser løbende analyseprogram- mer ud fra risikovurdering af drikke- vandskvaliteten.	Der foreligger et risikobaseret drikke- vandskontrolprogram som omfatter egenkontrol og lovpligtig kontrol.
V8.1	Sikre at forbrugerne informeres om drikke- vand.	Gennemfører aktiviteter der udbre- der viden og forståelse om drikke- vandsforsyning.	Novafos har bidraget til en pesticid- kampagne på tværs af alle kommu- ner.
V8.2			Novafos er engageret i Vandets dag.
V8.3			Novafos har gennemført en fælles kampagne for vandbesparelse.
V8.4			På Novafos hjemmeside er der let til- gængelig information omkring vand- kvalitet.

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
	Klima & miljø
S1.0	Sikre kloakforsyning i henhold til den fast- lagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Der afholdes løbende opdaterende møder mellem Kommunen og forsy- ningen, hvor det sikres, at der er fæl- les konsensus i forhold til, hvor der byudvikles.	Der er afholdt møder.
S2.0	Aftale om fordeling af drift omkring regn- vandsbassiner.	Det afklares, hvordan driften omkring regnvandsbassiner på kommunale arealer skal fordeles.	Der er udarbejdet et forslag til en driftsaftale, der beskriver ansvaret for driften for henholdsvis forsynin- gen og kommunen.
S3.0	Separatkloakering.	Separering af Ballerup bymidte B28F/S • Separering af villakvarteret øst for Hold-An Vej.	Anlægsarbejdet er afsluttet.
S3.1		• Separering af området i og omkring Centrumgaden.	Anlægsarbejdet er påbegyndt.
S4.0	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med overløb fra fællessystemet og udløb fra regnvandssystemet og derved opfylde krav i vandområdeplanen.	Udvalgte bassiner oprenses.	Mindst ét bassin er oprenset.

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
	Rens
R1.0	Etablering af central rensestruktur i Ros- kilde Fjord opland.	På grundlag af kommunernes god- kendelse af anbefalingen for en central rensestruktur for kommu- nerne Ballerup, Egedal, Frederiks- sund og Furesø arbejder Novafos med etablering af en central rense- struktur.	På grundlag af den godkendte anbe- faling har Novafos igangsat udarbej- delse af strukturplan for en central rensestruktur med tilhørende miljø- vurdering og Natura 2000 vurdering for Roskilde Fjord.

Investeringsaftale 2020 Ballerup

Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

Budgetoverslag for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2020-2023 i 1.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Reference til bilag 1
Vandområdet	31.800	28.600	25.400	16.900
Vandværk
Vandværker	6.000	3.500	2.500	2.500	V5.1, V5.2 og V6.0
Ledninger
Ledninger	15.500	14.700	12.500	12.500	V1.1 og V1.2
Byggemodninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af vandmåler	9.000	9.000	9.000	500	V3.0
Fælles IT projekter	300	400	400	400
Spildevandsområdet	67.300	74.800	78.100	80.100
Puljeprojekter
Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter
Planlægning	1.350	1.350	1.650	1.650
Renovering ledninger	4.200	3.200	3.200	3.200
Pumpestationer	1.000	1.000	500	500
Byggemodninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Separatkloakering	800	5.000	10.000	10.000
Nye kloakstik	500	500	500	500
Klimatilpasning	21.700	44.500	28.000	29.000
Projekter
Separering Ballerup bymidte	17.000	1.000	0	0	A3.0, A3,1
Pæremosevej / Lerholmvej	1.000	10.000	4.000	0
Torvevej	6.500	0	0	0
Viften skovlunde	1.000	2.000	15.000	15.000
Harrestrup Å	2.000	4.000	4.000	4.000
Udledninger Råmosen (fredet) B17S	1.000	1.000	10.000	15.000
Regnvandsbassin Haraldsminde	8.000	0	0	0
Fælles IT projekter	250	250	250	250
I alt	99.100	103.400	103.500	97.000

Opgradering af SRO Måløv Vandværk

Pæremosevej / Lerholmvej mf.

Opgradering af SRO Pilegården Vandværk

Opgradering af SRO Lautrup vandværk

Opgradering af SRO Ballerup Vandværk

Separering Ballerup bymidte

Råmosen

Viften

Torvevej

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Å

Harrestrup Å

Novafos projektområder Investeringsaftale afløb 2020

Investeringsaftale vand 2020