INVESTERINGSAFTALE FOR 2023

INVESTERINGSAFTALE FOR 2023

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

CVR-nr.: 58 27 17 13

("Kommunen")

OG Novafos Vand Ballerup A/S Blokken 9, 1.

3460 Birkerød

CVR-nr.: 32 65 95 86

Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1.

3460 Birkerød

CVR-nr.: 32 65 95 78

("Selskabet")

I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

Side 1 af 6

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BAGGRUND OG FORMÅL 3

2. RAMMEBETINGELSER 3

3. MÅL 4

4. OPFØLGNING OG VARIGHED 4

5. UNDERSKRIFTER 5

BILAG

Bilag 1 Mål og resultatkrav 2023

Bilag 2 Investeringsoversigt 2023-2026

Bilag 3 Oversigtskort over investeringsprojekter 2023

Side 2 af 6

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.

1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2023.

1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2023. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.

2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.

4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.

5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.

6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

Side 3 af 6

8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.

9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.

10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

Fælles for vand og spildevand

• Forsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Pederstrup Bykvarter, Baltorpplænen og Kildedal.

• Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om pro- jekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

Vand

• Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet

• Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikke- vandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

• Der arbejdes kontinuerligt på at reducere vandtabet i ledningsnettet af hensyn til grundvandsressourcen.

Spildevand

• Samarbejde om separering i Ballerup og Måløv.

• Samarbejde om klimatilpasning på overfladen.

• Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende mil- jøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.

Side 4 af 6

3. MÅL

3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2023.

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2023 - 2026.

3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2023.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.

Side 5 af 6

5. UNDERSKRIFTER

5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den:

Sted:

For Kommunen:

Den: Sted:

For Selskabet:

Navn: Titel:

Navn: Titel:

5.3

Side 6 af 6

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2023

S22-0781 D22-208550

Vand

Tabel 1: Mål for vand for Novafos Vand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger af støbejern og eternit inden 2050.	Ca. 1,7 km vandledning er reno- veret.
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget med hen- blik på at lokalisere og udbedre brud.	Novafos overholder strategi for re- duktion af vandtab gennem syste- matisk lækagesøgning, og gen- nemfører en situationsafhængig særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5-8%.
V3.0	Sikre bæredygtig vandforsyning	Novafos inddrager bæredygtig- heds-vurderinger i beslutningspro- cessen ved valg af teknologier til fordeling af indvinding og rensning af grundvand.	Der afholdes seminar med kom- munerne i løbet af 2023, hvor No- vafos præsenterer et beslutnings- støtteværktøj.
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsynings- område og er en proaktiv bidrag- yder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grund- vandet.	Novafos har deltaget i Ph.D.-pro- jekter og udviklingsprojekter om- kring risikovurderinger af miljø- fremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. No- vafos har løbende formidlet resul- taterne af arbejdet.
V4.2			Novafos kortlægger grundvandets indhold af PFAS i de boringer der

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			i dag er påvirket af miljøfremmede stoffer.
V4.3			Novafos har udarbejdet en risiko- vurdering ved nedsivning af vej- og tagvand i forhold til forurening af grundvandsressourcen.
V5.1	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vand- ressource og behandlingskapa- citet.	Samarbejder med kommunerne om at implementere strukturanaly- sen fra 2019, der indeholder for- slag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur.	Der er udført kildepladsundersø- gelser på udvalgte lokaliteter til forsyning af nyt vandværk.
V5.2			Der udarbejdes udbudsprojekt og det udbydes.
V6.1	Sikre velholdte produktionsan- læg, samt løbende optimere be- handlingsteknologien.	Opdatering af styrings- og over- vågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring.	Novafos forsætter etableringen af ny SRO-platform.
V6.2		Novafos indgår aktivt i udvikling og afprøvning af renseteknologier for miljøfremmede stoffer. Arbej- det sker i samarbejde med kom- muner, private virksomheder, uni- versiteter og vandforsyninger	Novafos har aktivt deltaget i ud- vikling og afprøvning af rensetek- nologier for DMS og andre miljø- fremmede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og muligheder.

Spildevand

Tabel 2: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Ballerup A/S

S22-0781 D22-208546

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsy- ningspligt i spildevandsplanen.	Det skal sikres, at der er tidlig ind- dragelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der by- udvikles.	Der er løbende afholdt møder med kommunen, hvor igangvæ- rende og kommende byudviklings- projekter er drøftet med fokus på Pederstrup Bykvarter og Kildedal.
A1.1		Novafos samarbejder med Balle- rup Kommune om at håndtere regnvand fra byudviklingsområdet Baltorpplænen i overfladeløsnin- ger i den nye klimapark. Bassinet etableres først endeligt i 2025, men udvikler har behov for midler- tidig løsning.	Indplacering af åbent bassin og render i Klimaparken er fastlagt i samarbejde med Ballerup Kom- mune og udvikler.
A1.2		Regnvandsbassin/er til fase 1 ud- viklingsområder i hhv. den nord- lige og den sydlige del af Kildedal C.	Løsning med ombygning af eksi- sterende bassiner eller etablering af nye bassiner er afklaret. Projek- tering af nye bassiner eller om- bygning af eksisterende påbe- gyndt.
A1.3		Forsyning til Kildedal C området.	Strategi for forsyning til fase 1 om- råderne er færdig. Plan for forsy- ning af de øvrige områder er på- begyndt.
A2.0	Udarbejde kapacitets -og ro- busthedsanalyse for Værebro Å	I samarbejde med oplandskom- munerne til Værebro Å systemet opstartes et samarbejde om afkla- ring af Værebro Å systemets ka- pacitet og robusthed.	Projektet er organiseret, og ram- merne for beregningerne er afkla- ret.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A3.0	Klimatilpasse	Novafos skal sikre et godt samar- bejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet. Arbejdet skal hvis muligt koordineres med Fjernvarme.	Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangvæ- rende projekter. Projektområder, der arbejdes i  Industriparken  Mileparken/Meterbue  Nissedalen
A4.0	Udmønte Kapacitetsprojekt Har- restrup Å	Novafos skal i samarbejde med Ballerup kommune og omkring- læggende kommuner og forsynin- ger sikre, at de delprojekter, der ligger i kommunen, startes retti- digt jævnfør rækkefølgeplanen for kapacitetsprojektet.	Der foreligger et skitseprojekt for løsninger i forbindelse med Sømose Å.
A4.1			Delprojekt Ejbymose/Skovlunde Naturpark opstartes, delprojektle- delsen ligger i Glostrup Forsyning.
A5.0	Separere	Separering Villakvarteret Øst	Dispositionsforslag er udarbejdet, og skitseprojektering er påbe- gyndt. Der arbejdes med et sy- stem, som kan håndtere usikker- hederne forbundet med udvidel- sen af Ring 4.
A5.1		Separering Måløv hovedgade, Lil- jevangsvej, Kratvej	Projektet er opstartet og kører pa- rallelt med bassiner langs Måløv Å.
A6.0	Etablere bassiner og vandløbs- regulering i forbindelse med Må- løv Å	I forbindelse med robusthedsana- lyse for Måløv Å er det afdækket, at der skal etableres bassiner ved 3 udløb og foretages en vandløbs- regulering for at der kan opnås nye udledningstilladelser til det i dag stærkt hydraulisk belastede vandløb.	Arbejdet med borgerdialog, skitse- projektering og myndighedsdialog i forhold til tilladelser er i gang.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
	Bidrager til øvrige indsatser	Arbejder på at tilvejebringe udled- ningstilladelser til diverse recipien- ter i tæt samarbejde med Ballerup Kommune	Novafos og Ballerup Kommune har arbejdet på at tilvejebringe ud- ledningstilladelser til diverse reci- pienter.
A7.0	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vand- løbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensefunktion er nedsat på grund af sediment.	1-2 bassiner oprenses.
A7.0	Indarbejde bæredygtigheds- aspekter i anlægsprojekter.	Novafos implementerer bæredyg- tighedsaspekter i planlægningen af min. 5 anlægsprojekter samlet set inden for Novafos’ område over perioden 2022-2023.	Kommunerne er blevet inviteret til en workshop om bæredygtighed i anlægsprojekter. Resultater, viden og erfaringer fra de første pilotpro- jekter er delt på den afholdte workshop.

Tabel 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland.	Novafos arbejder med etablering af en fælles renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samar- bejde med kommunerne.	Novafos har på baggrund af Fre- derikssund kommunes godken- delse af placeringsanalysens re- sultat og kommunens anbefaling til placering af det fælles rensean- læg udarbejdet strukturplan for den fælles rensestruktur, miljøvur- dering og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord.

Bilag 2: Investeringsoversigt 2023-2026

Side 1 | 1

S22-0781 D22-208699

Tabel 1: Budget 2023-2026 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Balle-

rup          A/S           (1.000          kr.)                             

Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
2023	2024	2025	2026
Vand 26.750	48.850	65.850	17.050
Vandværker 9.950	22.550	39.050	250 V5.1, V5.2 & V6.1
Ledninger 9.600	9.600	9.600	9.600 V1.0
Byggemodninger 6.500	16.000	16.500	6.500
Udskiftning af vandmålere 400	400	400	400
Fælles IT projekter 300	300	300	300
Spildevand 46.700	68.450	64.950	72.900
Puljeprojekter Planlægning 4.700	4.650	4.650	4.600
Ledninger 10.950	12.800	9.800	9.800
Bassiner 7.350	14.600	26.600	27.600 A1.1, A1.2 & A6.0
Pumpestationer 2.650	2.650	2.650	2.650
Byggemodninger 2.000	2.000	2.000	2.000 A1.0 & A1.3
Nye kloakstik 700	700	700	700
Klimatilpasning 15.000	12.000	1.300	8.300 A3.0
Separatkloakering 1.000 Projekter	15.000	10.500	10.000 A5.0
Separering Ballerup bymidte 750	2.000	4.000	0
Viften skovlunde 500	1.000	1.000	0
Udledninger Råmosen - opland B17S 200	200	500	6.000
Separering Måløv 500	500	1.000	1.000 A5.1
Fælles IT projekter 400	350	250	250
I alt 73.450	117.300	130.800	89.950

Bilag 3: Oversigtskort over investeringsprojekter 2023

Investeringsaftale 2023

S22-0782 D22-249493

Figur 1: Kort over projekter i Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.