INVESTERINGSAFTALE FOR 2022
INVESTERINGSAFTALE FOR 2022
PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET
MELLEM | Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup CVR-nr.: 58 27 17 13 ("Kommunen") | |
OG | Novafos Vand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86 | Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 78 |
("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". | ||
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. | BAGGRUND OG FORMÅL……………………………………………………………….. | 3 |
2. | RAMMEBETINGELSER…………………………………………………………………….. | 3 |
3. | MÅL……………………………………………………………………………………………….. | 4 |
4. | OPFØLGNING OG VARIGHED………………………………………………………….. | 4 |
5. | UNDERSKRIFTER…………………………………………………………………………….. | 5 |
BILAG
Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2022.
Bilag 2 Investeringsoversigt for 2022 – 2025. Bilag 3 Kort over projekter i 2022.
1. BAGGRUND OG FORMÅL
1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.
1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2022.
1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2022. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.
2. RAMMEBETINGELSER
Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.
2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS
Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:
1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.
2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.
3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.
5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.
6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.
7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.
8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.
9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.
10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.
Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.
2.2 Fokusområder
Fælles for vand og spildevand
• Forsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Pederstrup Bykvarter, Baltorpplænen og Kildedal.
• Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om pro- jekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.
Vand
• Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet
• Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikke- vandet for kritiske miljøfremmede stoffer.
Spildevand
• Samarbejde om separering i Ballerup og Måløv.
• Samarbejde om klimatilpasning på overfladen.
• Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende mil- jøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.
3. MÅL
3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2022.
Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.
For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.
3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2022 - 2025.
3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2022.
4. OPFØLGNING OG VARIGHED
4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.
4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.
4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.
4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.
5. UNDERSKRIFTER
5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.
5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].
Den: Sted: For Kommunen: | Den: Sted: For Selskabet: | |
Navn: Titel: | Navn: Titel: |
5.3
Investeringsaftale 2022 Ballerup
Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav
Mål | Handling | Resultatkrav 2022 | Uddybende bemærkninger | |
Vand | ||||
V1.0 | Ledningsnettet for drikkevand skal være vel- holdt og udbygges i takt med behovet. | Udskifter renoveringsmodne vand- ledninger af støbejern og eternit in- den 2050. | Ca. 1,7 km vandledning er renoveret i 2022. | 2,3 km ledning blev renoveret i 2021 |
V2.0 | Minimere tab fra ledningsnettet for drikke- vand. | Overvåger natforbruget og overhol- der Novafos strategi for reduktion af vandtab. Xxxxxxxx foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud. | Der er udført systematisk lækage- søgning eller en særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5-8%. | |
V3.0 | Anvendelse af data fra fjernaflæste vandmå- lere | Anvender og udbreder kendskab til data hos forbrugerne | Der har været kørt en kampagne omkring anvendelse og udbredelse af forbrugsdata via Watts App. | Xxxxx App muliggør at forbrugere kan følge med i eget forbrug og modtage alarmer ved lækage. |
V4.1 | Sikre en bæredygtig indvinding af drikke- vand. | Samarbejder med kommunen om indsatsplaner for grundvands- beskyttelse. Herunder medvirker No- vafos til at reducere pesticidindhol- det i grundvandet gennem grund- vandsbeskyttelse i BNBO og grund- vandsdannende oplande. | Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye ind- satsplan. | Samme resultatkrav som 2021 |
V4.2 | Novafos har udarbejdet en strategi for lodsejerforhandlinger og -erstat- ninger i forbindelse med pålagte ind- satser i forbindelse med kommunens grundvandsbeskyttelse f.eks. ind- satsplaner. | Fælles resultatkrav for Ballerup, Egedal, Hørsholm og Frederiks- sund kommuner. | ||
V4.3 | Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsom- råde og er en proaktiv bidragyder til vidensopbygning omkring nye miljø- fremmede stoffer i grundvandet. | Novafos har deltaget i Ph.D.-projek- ter og udviklingsprojekter omkring ri- sikovurderinger af miljøfremmede stoffer i forhold til grundvand og drik- kevand. Novafos har løbende for- midlet resultaterne af arbejdet. | Fælles resultatkrav for alle kommu- ner. | |
V4.4 | Novafos gennemfører bæredygtig- heds-vurderinger af teknologier for indvinding og rensning af grund- vand. Vurderingerne relateres til nu- værende krav for drikkevandskvalitet samt scenarier for mulige fremtidige krav. | Novafos har udarbejdet et koncept for bæredygtig indvinding af drikke- vand på basis af bæredygtigheds- vurderinger. | Fælles resultatkrav for alle kommu- ner. |
V4.5 | Novafos udvikler en bæredygtig- hedsberegner, så vi kan gennemføre bæredygtigheds-vurderinger af vo- res anlægsaktiviteter. | Novafos har udviklet første version af anlægsberegneren. For vandfor- syning er der udarbejdet en bruger- grænseflade og gennemført bereg- ninger for to pilotprojekter; et vand- værk (med udgangspunkt i Bags- værd vandværk) samt for renovering af drikkevandsledninger. | Fælles resultatkrav for alle kommu- ner. | |
V5.1 | Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource. | Samarbejder med kommunerne om at efterlever resultatet af struktur- analysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur. | Der er udført kildepladsundersøgel- ser på udvalgte lokaliteter til forsy- ning af nyt vandværk. | |
V5.2 | Der er udarbejdet et skitseprojekt for Ny Pilegården Vandværk. | |||
V5.3 | Af hensyn til forsyningssikkerheden samarbejder Novafos med kommu- ner, private virksomheder, universi- teter og vandforsyninger omkring renseteknologier for miljøfremmede stoffer. | Novafos har aktivt deltaget i udvik- ling og afprøvning af renseteknolo- gier for DMS og andre miljøfrem- mede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og mulig- heder. | Fælles resultatkrav for alle kommu- ner. | |
V6.0 | Sikre velholdte produktionsanlæg. | Opdatering af styrings- og overvåg- ningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring. | Novafos har igangsat etableringen af ny SRO-platform. |
Mål | Handling | Resultatkrav 2022 | Status | |
Klima & miljø | ||||
A1.0 | Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandspla- nen. | Det skal sikres at der en tidlig inddra- gelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der byudvikles. | Der er løbende afholdt møder med kommunen, hvor igangværende og kommende byudviklingsprojekter er drøftet med fokus på Pederstrup Bykvarter og Baltorpplænen. | |
A1.1 | Novafos deltager aktivt i udviklingen af Kildedal C. | |||
A2.0 | Klimatilpasning | Novafos skal sikre et godt samar- bejde med Ballerup Kommune i for- bindelse med klimatilpasning af regn- vandssystemet. | Novafos har løbende inddraget Bal- lerup Kommune i de igangværende projekter. |
A3.0 | Udmøntning af Kapacitetsprojekt Harrestrup Å | Novafos skal, i samarbejde med Bal- lerup kommune og omkringlæggende kommuner og forsyninger, sikre at de delprojekter der ligger i kommunen startes rettidigt jævnfør rækkefølge- planen for kapacitetsprojektet. | Delprojekterne i forbindelse med Sømose Å startes primo 2022 | |
A4.0 | Separering af Lindevænget | Anlægsarbejde afsluttes | ||
A4.1 | Separering Måløv • Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej mfl. sepa- ratkloakeres | Anlægsarbejde afsluttes | ||
A4.2 | Separering af Måløvhøj | Anlægsarbejdet sendes i udbud | ||
A5.0 | Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet. | Udvalgte bassiner oprenses, da de- res rensefunktion er nedsat på grund af sediment. | Et bassin oprenses pr år. | |
A6.0 | Driftsaftale for pumpestationer og regn- vandsbassiner | Ballerup Kommune ønsker at No- vafos varetager drift af kommunens vejpumpestationer. Samtidig skal skellet mellem drift af kommunale arealer og Novafos regnvandsbassi- ner på kommunale arealer afklares | Der udarbejdes driftsaftaler for hhv. vejvandspumpestationer og an- svarsfordeling af drift omkring regn- vandsbassiner på kommunale area- ler. | |
A7.0 | Sikre at anlægsprojekter er så bæredygtige, som muligt. | Der arbejdes på at udvikle en bære- dygtighedsberegner, så Novafos kan gennemføre bæredygtigheds-vurde- ringer af vores anlægsaktiviteter. For- målet er at kunne reducere klimaaf- trykket af anlægsaktiviteterne. | Novafos har udviklet første version af bæredygtighedsberegner for an- lægsprojekter. For spildevand er der udarbejdet en brugergrænseflade og gennemført beregninger for to pi- lotprojekter. |
Mål | Handling | Resultatkrav 2022 | Status | |
Rens | ||||
R1.0 | Etablere fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland. | Novafos arbejder med etablering af en fælles renseanlægsstruktur i Ros- kilde Fjord opland i samarbejde med kommunerne. | Novafos har i samarbejde med de fem kommuner (Frederikssund, Ege- dal, Ballerup, Furesø og Herlev) fort- sat udarbejdelse af strukturplan for fælles renseanlægsstruktur med den tilhørende miljøvurderinger og Na- tura 2000-vurdering for Roskilde Fjord. Novafos har forestået og koor- dineret arbejdet på grundlag af kom- munernes beslutning om at igang- sætte udarbejdelse af strukturplan. . |
Investeringsaftale Ballerup, 2022-2025
Bilag 2, Investeringsplan
Budgetoverslag for forsyningsselskaberne | |||||
Tabel: Ballerup - Investering 2022-2025 i 1.000 kr. | |||||
Budget | Budget | Budget | Budget | Reference til bilag 1 | |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Vandområdet | 18.050 | 35.850 | 48.250 | 50.750 | |
Vandværker | 6.150 | 10.150 | 22.550 | 40.050 | V5.1-V6.0 |
Ledninger | 9.000 | 24.000 | 24.000 | 9.000 | V1.0 |
Byggemodninger | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Udskiftning af vandmålere | 2.000 | 800 | 800 | 800 | V3.0 |
Fælles IT projekter | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Spildevandsområdet | 50.350 | 48.650 | 34.950 | 42.350 | |
Puljeprojekter | |||||
Planlægning | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Ledninger | 10.500 | 6.600 | 5.950 | 5.950 | |
Bassiner | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Pumpestationer | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | |
Byggemodninger | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Nye kloakstik | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Klimatilpasning | 22.000 | 25.500 | 17.000 | 10.000 | A2.0 |
Separatkloakering | 500 | 500 | 1.000 | 8.000 | |
Projekter | |||||
Separering Ballerup bymidte | 4.100 | 0 | 0 | 0 | A4.0 |
Viften skovlunde | 500 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | |
Udledninger Råmosen - opland B17S | 50 | 500 | 500 | 6.000 | |
Separering Måløv | 6.000 | 8.000 | 3.000 | 0 | A4.1-A4.2 |
Fælles IT projekter | 500 | 400 | 350 | 250 | |
I alt | 68.400 | 84.500 | 83.200 | 93.100 | |