INVESTERINGSAFTALE FOR 2024

INVESTERINGSAFTALE FOR 2024

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM	Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86	Novafos Spildevand Egedal A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 26 09 34
	Novafos Spildevand Furesø A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 47 80 85	Herlev Kommune Xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxxxx CVR-nr.: 63 64 07 19
("Ejeren")
OG	Novafos Måløv Rens A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 33 05 69 82 ("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL………………………………………………………………..	3
2.	RAMMEBETINGELSER……………………………………………………………………..	3
3.	MÅL………………………………………………………………………………………………..	4
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED…………………………………………………………..	4

BILAG

Bilag 1 Mål og resultatkrav 2024 (Inklusiv fokusområder) Bilag 2 Investeringsoversigt 2024-2027

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.

1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2024.

1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2024. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.

2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.

4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.

5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.

6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.

9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.

10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

Fokusområderne for 2024 fremgår i bilag 1.

3. MÅL

3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2024.

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2024 - 2027.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2024 Inklusiv fokusområder

S22-3212 D23-064894

Fokusområder

1. Spildevand

1.1 Udarbejder strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger.

Spildevand

Tabel 1: Mål for Rens for Novafos Spildevand Måløv Rens A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur for Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Dette for at imøde- komme de fremtidige krav til rensning af spildevandet grundet befolkningstilvækst, skærpede miljøkrav samt forventet bidrag til den grønne omstilling.	I samarbejde med kommunerne arbejdes der med etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner.	I samarbejde med kommunerne har Novafos udarbejdet en struk- turplan, som er blevet miljøvurde- ret.
R1.1			Novafos har igangsat skitsepro- jektering af vandressourcecenter.
R1.2			Novafos har bistået kommunerne med at udarbejde tillæg til spilde- vandsplaner.
R1.3		Stabil drift af de eksisterende ren- seanlæg frem til ibrugtagning af fælles vandressourcecenter sik- res.	Novafos har påbegyndt udarbej- delse af en investeringsplan til sik- ring af stabil drift af de eksiste- rende renseanlæg og distributi- onsnet frem til omdannelse ifm. etablering af de fælles vandres- sourcecentre.
R2.0	Reducere overløb fra rensean- læggene og oplandet for at imø- dekomme de nationale vandpla- ner.	På baggrund af den hydrauliske analyse udført i 2023 fortsætter Novafos arbejdet med at optimere den hydrauliske kapacitet på ud- valgte renseanlæg med overløb.	Xxxxxxx har optimeret udvalgte renseanlægs hydrauliske kapaci- tet, hvor det er vurderet hensigts- mæssigt.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R2.1		På udvalgte renseanlæg undersø- ges det, om der samtidig er poten- tiale for samstyring i oplandene til renseanlæggene.	Xxxxxxx har identificeret potentia- let for samstyring og udvalgt ren- seanlæg/oplande, hvor der på sigt kan etableres samstyring.
R3.0	Reducere klimaaftryk på rense- anlæg.	Novafos implementerer tiltag til optimeret biogas/ naturgas udnyt- telse på Måløv renseanlæg.	Novafos gennemfører projekter til at optimere udnyttelsen af biogas på Måløv Renseanlæg på bag- grund af undersøgelser af biogas- produktionen gennemført i 2022.
R4.0	Håndtere spildevandsslam bæ- redygtigt og afdække initiativer.	På baggrund af Slamhåndterings- strategi udarbejdet i 2023 udarbej- der Novafos en handlingsplan med indsatser til sikring af bære- dygtig slamhåndtering.	Novafos har udarbejdet hand- lingsplan med indsatser til sikring af bæredygtig slamhåndtering med øget fokus på tungmetaller, PFAS og øvrige miljøfremmede stoffer. Dette for at imødegå krav i Affald til jord-bekendtgørelsen.

Fælles IT-projekter

Tabel 2: Mål for fælles IT-projekter for Novafos Spildevand Måløv Rens A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
F1.0	Sikre, at Novafos´ IT-systemer lever op til NIS2-direktivet.	Sikre, at anlæg har udendørs og indendørs videoovervågning og ADK-adgang. Implementering af SIEM-system, så der er komplet log over alle ændringer på it- og SRO-syste- mer.	De beskrevne handlinger er gen- nemført med udgangen af 2024 for alle kritiske anlæg.

Bilag 2: Investeringsoversigt 2024-2027

S22-3212 D23-240436

Tabel 1: Budget 2023-2027 for Spildevand Måløv Rens A/S (1.000 kr.)           

	Korrigeret budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2023	2024	2025	2026	2027
Spildevand
Puljeprojekter
Planlægning	800	950	950	950	950
Renovering	6.400	4.450	3.200	2.950	3.050
Pumpestationer	4.600	700	700	700	700
Projekter
Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650	R1.0, R1.1, R1.2, R1.3
Fælles IT projekter	150	150	150	100	100
I alt	13.300	7.900	6.650	6.350	6.450

Budgettet vist i tabel 1 er et overslag over det forventede forbrug på en række puljeprojekter og konkrete projekter for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Det korrigerede budget for 2023 er vist, så det er let at sammenligne med forventningen for 2024. Budgetterne rummer puljeprojekter, der er sat ud fra erfa- ringstal og en forventning om, hvilke projekter der skal igangsættes i det efterfølgende år. Usikkerheden i budgettet kan svinge meget, alt efter hvor langt projekterne er i planlægningen, da budgettet bliver lagt ca. ¾ år, før Investeringsaftalen træder i kraft. I afrapporteringen for første kvartal 2024 bliver der udar- bejdet et korrigeret budget for 2024. På det tidspunkt vil usikkerheden være langt mindre, og det er der- for det korrigerede budget, som fremdrift og forbrug bliver sammenlignet med i de efterfølgende afrap- porteringer i 2024.

Herunder er beskrevet på et overordnet niveau, hvad de enkelte poster i budgettet indeholder.

1. Spildevand

1.1 Puljeprojekter

1.1.1 Planlægning

Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrauli- ske modeller samt diverse deklarationer.

1.1.2 Renovering

Puljen omfatter arbejdet med renoveringer af anlægget.

1.1.3 Pumpestationer

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

1.2.1 Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord

Projektet omhandler udarbejdelse af strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurde- ring og Natura 2000 vurdering for Roskilde Fjord.

1.3 Fælles IT-projekter

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinve- steres på IT-området.