FINECO ACCIONES SICAV, S.A.
FINECO ACCIONES SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx 00, a las 9:00 horas, del día 25 xx xxxxx de 2015, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 xx xxxxx de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA:
Primero.‐ Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al Ejercicio de 2014, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.
Segundo.‐ Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.‐ Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.‐ Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.‐ Autorización para repercutir a la sociedad los gastos derivados de la publicación del valor liquidativo.
Sexto.‐ Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.‐ Ratificación, si procede, del nombramiento de IBERCLEAR como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, en sustitución del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores xx XXXXXX.
Octavo.‐Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Noveno.‐ Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.
Madrid, a 12 xx xxxx de dos mil quince
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Xx Xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx