KIRITES DE INVERSIONES, SICAV S.A.
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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0-0, 00000, Xxxxxx, el próximo día 28 xx xxxxx de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2021.
2º. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021. 3º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
4º. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
5º. Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva
6º. Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
7º. Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad. 8º. Cese y nombramiento de Consejeros.
9º. Modificación del artículo de los Estatutos Sociales, relativo al régimen sobre funcionamiento del Consejo de Administración.
10º.Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. 11º. Asuntos varios.
12º. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
13º. Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 20 xx xxxx de 2022. El Presidente del Consejo de Administración.