PAGASARRI DE INVERSIONES SICAV, S.A.
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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Xxxxxxxxx, número 47, a las 18:00 horas, del día 4 xx xxxxx de 2018, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 xx xxxxx de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al Ejercicio de 2017, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.
Segundo.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización para la repercusión a la sociedad de los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.
Madrid, a 27 xx xxxxx de dos mil dieciocho
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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