Asiakkaan tunnistaminen. Rahastoyhtiön tulee tunnistaa Asiakas voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti.
Asiakkaan tunnistaminen. Kortinmyöntäjällä on lain nojalla velvollisuus tunnistaa tilinhaltijan edustajat ja tosiasialliset edunsaajat. Tilinhaltijoiden on täten annettava tietoja muun muassa tilinhaltijan tosiasiallisista edunsaajista ja varojen alkuperästä. Tilinhaltijan on myös ilmoitettava kortinmyöntäjälle mahdollisista muutoksista annetuissa tiedoissa. Tällaisten tietojen ilmoittamatta jättäminen katsotaan syyksi irtisanoa sopimus kohdan 20 (Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen) mukaisesti.
Asiakkaan tunnistaminen. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen. Xxxxxxxx- xxx velvollisuus on tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Tästä syystä asiakkaan tulee näyttää kuvallinen henkilöllisyystodistus kuljettajalle ennen matkan alkua. Kuvalli- nen henkilöllisyystodistus voi olla poliisilaitoksen myöntämä henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen kela-kortti. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää asiakkaan asioiden hoitoon ilman asiakasta. Jos kuljetuspalveluita käytetään ohjeiden vastaisesti tai vilpillisesti, vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kunnalle ai- heutuvan vahingon.
Asiakkaan tunnistaminen. Pankki tunnistaa Nordean Siirto-maksua käyttävät asiakkaat pankin ja asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Siirto-maksuja voivat kuitenkin tehdä myös muutkin kuin Nordean asiakkaat, eikä Nordea ole vastuussa tällaisten asiakkaiden tunnistamisesta. Mikäli Myyjä käyttää Pankin tarjoamaa tunnistamismenetelmää muun oman palvelunsa tarjoamiseen, Pankki ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä tuotosta, tietojen katoamisesta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu Pankin vastuulla olevan tunnistuksen saatavilla olosta, tunnistamisesta tai virheestä palvelun toiminnassa.
Asiakkaan tunnistaminen. Pankki tunnistaa E-maksua käyttävät asiakkaat pankin ja asiak- kaan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Pankki muodostaa onnistuneesta asiakkaan tunnistamisesta vastaussanoman ja välit- tää sanoman myyjälle. Mikäli myyjä käyttää pankin tarjoamaa tunnistamismenetelmää oman palvelunsa tarjoamiseen, pankki ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä tuotosta, tietojen katoamisesta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu pankin vastuulla olevan tunnistuksen saatavilla olosta, tunnistami- sesta tai virheestä palvelun toiminnassa.
Asiakkaan tunnistaminen. SEB Kortilla on lain nojalla velvollisuus tunnistaa tilinhaltijan edustajat ja tosiasialliset edunsaajat. SEB Kortilla on siten velvollisuus pyytää tietoja muun muassa tilinhaltijan tosiasiallisista edunsaajista ja varojen alkuperästä.
Asiakkaan tunnistaminen. 15.1 Meillä on lain nojalla velvollisuus tunnistaa asiakkaamme sekä asiakkaidemme edustajien ja omistajien henkilöllisyys esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Joissain tilanteissa meillä on myös velvollisuus selvittää asiakasvarojen tai muun varallisuuden alkuperä.
Asiakkaan tunnistaminen. Confido Capital Oy:llä on lakisääteinen velvoite tunnistaa ja tuntea asiakkaansa (Lakirahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017), samoin kuin 25.5.2018 voimaan tulleen EU Tietosuojauudistuksen vaatimusten mukaisesti (GDPR). Täyttääkseen velvoitteensa Confido Capital Oy:llä on oikeus saada Asiakkaalta lain edellyttämiä lisätietoja sopimuksen teon yhteydessä ja tarvittaessa myös myöhemmin.
Asiakkaan tunnistaminen. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä kos- kevan lainsäädännön nojalla (esimerkiksi laki rahanpe- sun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvit- tämisestä, 503/2008) C&S:llä on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa sekä asiakkaan edustajat ja omistajat. Tie- tyissä tapauksissa C&S:llä on velvollisuus pyytää tietoja asiakkaan varojen alkuperästä. C&S:n tulee lain nojalla ilmoittaa viranomaisille, jos se epäilee, että toimeksian- toon liittyy rahanpesua tai terrorismin rahoitusta. C&S:llä ei ole oikeutta ilmoittaa Asiakkaalle ilmoituksen tekemisestä. Antamalla C&S:lle toimeksiannon Asiakas hyväksyy, että C&S saattaa käyttää Asiakkaan, sen edustajien ja omistajien henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituk- siin. Asiakkaan tulee ilmoittaa edustajilleen ja omistajil- leen mahdollisuudesta, että heidän henkilötietojaan käytetään edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
Asiakkaan tunnistaminen. Rahastoyhtiöllä on lakisääteinen velvoite tunnistaa ja tuntea asiakkaansa (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008). Täyttääkseen velvoitteensa Rahastoyhtiöllä on oikeus saada Asiakkaalta lain edellyttämiä lisätietoja asiakkuuden avaamisen yhteydessä ja tarvittaessa myös myöhemmin. Asiakas vahvistaa, että Rahastoyhtiölle ilmoitettu pankkitili kuuluu Asiakkaalle tai on Asiakkaan laillisessa hallinnassa. Yksityishenkilöt voidaan tunnistaa joko Rahastoyhtiön hyväksymillä sähköisillä varmenteilla tai voimassaolevan henkilötodistuksen avulla, joko esittämällä henkilötodistus yhtiölle, liittämällä asiakastietolomakkeeseen henkilötodistuksen kopio tai muulla Rahastoyhtiön erikseen hyväksymällä tavalla. Tunnistautumista voidaan edellyttää myös asiakkuuden avaamisen jälkeisissä tapahtumissa. Mikäli Asiakas on tunnistautunut sähköisillä varmenteilla, mutta ei jostain syystä voi käyttää niitä myöhemmin tunnistamista vaativissa asiointitapahtumissa, tulee asiakkaan tunnistautua uudelleen muulla Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla. Yhteisö- tai säätiöasiakkaita pyydämme liittämään seuraavat asiakirjat: kopio kaupparekisteriotteesta (alle 3 kuukautta vanha) tai muusta vastaavasta asiakirjasta, josta selviää toiminimen kirjoitusoikeus, sekä henkilötodistuksen kopio yhteisön puolesta toimivista henkilöistä. Lisäksi pyydämme liittämään mukaan otteen hallituksen kokouspöytäkirjasta, tai vastaavasta asiakirjasta, jossa rahastosijoittamisesta on päätetty.