Rahanpesu. 1. Osapuolet sopivat, että niiden on ponnisteltava sinnikkäästi estääkseen niiden rahoitusjärjestelmien käytön rikosten avulla yleensä ja erityisesti huumausainerikosten avulla saatujen varojen rikollisen alkuperän häivyttämiseen.
2. Tämän alan yhteistyöhön voi kuulua hallinnollisen ja teknisen avun antaminen kansainvälisten standardien mukaisten tehokkaiden standardien luomiseksi ja niiden tosiasialliseksi täytäntöön panemiseksi rahanpesun vastaista toimintaa varten.
Rahanpesu. 12.1 Luotonsaaja on tietoinen siitä, että Avarda on velvollinen noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, ja että kyseisen lain nojalla Avarda on velvollinen keräämään tietoja asiakkaistaan asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseksi. Tietojen kerääminen tapahtuu Lasku- tai Tilihakemuksen yhteydessä. Luotonsaaja vakuuttaa, että hän ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (”PVH”). PVH:lla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on aiemmin toiminut alla luetelluissa tehtävissä tai vastaavissa tehtävissä:
1. valtionpäämiehenä tai hallituksen päämiehenä, ministerinä tai varaministerinä,
2. parlamentinjäsenenä,
3. korkeimman oikeuden tuomarina, perustuslakituomioistuimen tuomarina tai muun oikeudellisen toimielimessä korkeassa asemassa, joiden päätöksiin voidaan ainoastaan poikkeustapauksissa hakea muutosta
4. tarkastusviraston ylempänä virkamiehenä, tai jäsenenä keskuspankin päättävässä toimielimessä,
5. suurlähettiläänä, lähetystön johtajana sekä puolustusvoimissa korkeassa asemassa olevana upseerina,
6. valtion omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä. PVH:lla tarkoitetaan myös henkilöitä, joilla on tai on ollut edellä kohdissa 1-6 lueteltuihin toimiin verrattavissa olevia toimia yhteisötasolla tai kansainvälisellä tasolla.
12.2 Luotonsaaja vakuuttaa kohdan 12.1 mukaisesti, että hän ei ole PVH:n puoliso, kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapsi tai heidän puolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani tai vanhempi. Luotonsaaja vakuuttaa myös, että hän ei ole yhdessä PVH:n kanssa todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, tai muulla tavoin läheisessä liikesuhteessa PVH:n kanssa. Luotonsaaja vakuuttaa lisäksi, että hän ei yksin ole todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, joiden varsinaisena tarkoituksena on toimia PVH:n edun mukaisesti. Luotonsaaja ymmärtää myös sen, että täyttääkseen rahanpesuun liittyvän lainsäädännön asettamat vaatimukset Avarda voi joutua kysymään lisätietoja liittyen asiakkaan tuntemiseen
Rahanpesu. Xxxxxxxxxx ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimista annetun lain (2009:62) (”Rahanpesulain”) ja Ruotsin rahoitustarkastuslaitoksen (Finansinspektionen) määräyksen FFFS 2009:1 mukaisesti erityisiä määräyksiä on sovellettava liikesuhteen solmimiseen henkilöön, joka on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa, kuten valtionpäämiehenä, hallitusten päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, kansanedustajana, korkean oikeuden tuomarina, tilintarkastustuomioistuimien tai keskuspankkien johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä, korkea- arvoisena upseerina puolustusvoimissa tai vastaavassa asemassa, tai joka on tällaisen henkilön läheinen perheenjäsen tai on muutoin sidonnainen (”poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö eli PEP)”. Luottosopimuksen solmimalla vahvistatte, ettei Teillä ole poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevan henkilön (PEP) statusta. Lisäksi vahvistatte, että ette ole sanktioluettelossa.
Rahanpesu. 1. Osapuolet ovat yhtä mieltä tarpeesta pyrkiä yhteistyössä estämään se, että niiden rahoitusjärjestelmiä käytetään sellaisten varojen rahanpesuun, jotka on saatu rikollisesta toiminnasta ja erityisesti huumausaineiden laittomasta kaupasta.
2. Tämän alan yhteistyöhön sisältyy erityisesti hallinnollinen ja tekninen apu, jonka tarkoituksena on laatia rahanpesun estämiseen tähtääviä sääntöjä, jotka vastaavat sääntöjä, joita ovat antaneet yhteisö ja tällä alalla toimivat kansainväliset elimet, kuten rahoitusalan rahanpesutyöryhmä (FATF).
Rahanpesu. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet saattaakseen rahanpesun rangaistavaksi teoksi.
Rahanpesu. 1. Osapuolet toimivat yhteistyössä erityi- senä tavoitteenaan rahoitusjärjestelmiensä käytön estäminen rikollisesta toiminnasta yleensä ja huumausaineiden kaupasta erityi- sesti saadun tuoton rikollisen alkuperän häi- vyttämiseen.
2. Tämän alan yhteistyöhön kuuluu erityi- sesti teknisen ja hallinnollisen avun antaminen yhteisön ja muiden asianomaisten kansainvä- listen elinten, erityisesti rahanpesutyöryhmän (FATF) hyväksymien standardien kaltaisten standardien luomiseksi rahanpesun vastaista toimintaa varten.
Rahanpesu. Ruotsissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetun lain (2009:62) (”Rahanpesulaki”) ja Ruotsin rahoitustarkastusviranomaisen ohjeen FFFS 2009:1 mukaisesti on noudatettava erityisiä ehtoja, jotka koskevat liikesuhteen aloittamista sellaisen henkilön kanssa, joka toimii tai on aiemmin toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä, kuten valtionpäämiehenä, pääministerinä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, korkeimman oikeuden tuomarina, tilintarkastusviranomaisen korkeana virkamiehenä, keskuspankin hallintoelimen jäsenenä, suurlähettiläänä, puolustusvoimien ylempänä upseerina tai muussa vastaavassa asemassa, taikka tällaisen henkilön perheenjäsenenä tai tunnettuna yhteistyökumppanina (”PEP”). Asiakas vakuuttaa tekemällä luottosopimuksen, etteivät tosiasialliset edunsaajat ja asiakkaan edustaja xxx XXX- henkilöitä. Asiakas vakuuttaa myös, etteivät kyseiset henkilöt ole millään pakotelistalla.
Rahanpesu. Osapuolet ovat yhtä mieltä tarpeesta pyrkiä yhteistyössä estämään niiden rahoitus- järjestelmien käyttö rikosten avulla yleensä ja erityisesti huumausainerikosten avulla saatu- jen varojen rikollisen alkuperän häivyttämi- seen.
Rahanpesu. Toimittaja pyrkii ehkäisemään rahapesua kaikissa muodoissaan.
Rahanpesu. 20.1 Ruotsin rahanpesun vastaisista toimenpiteistä ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain (“Rahanpesulain”) sekä Ruotsin Finanssivalvonnan ohjeiden FFFS 2009:1 mukaan erityiset määräykset koskevat, kun vakituista asiakassuhdetta perustetaan sellaisen henkilön kanssa, joka on tai on aiemmin ollut merkittävissä julkisissa tehtävissä, kuten valtion päämiehenä, hallituksen johtajana, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, tuomarina korkeimmassa oikeusasteessa, korkeassa asemassa olevana virkamiehenä tarkastusviranomaisessa, keskuspankin johtoelimen jäsenenä, suurlähettiläänä, korkeassa upseerinarvossa Puolustusvoimissa tai muussa vastaavassa