Common use of Rahanpesu Clause in Contracts

Rahanpesu. 12.1 Luotonsaaja on tietoinen siitä, että Avarda on velvollinen noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, ja että kyseisen lain nojalla Avarda on velvollinen keräämään tietoja asiakkaistaan asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseksi. Tietojen kerääminen tapahtuu Lasku- tai Tilihakemuksen yhteydessä. Luotonsaaja vakuuttaa, että hän ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (”PVH”). PVH:lla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on aiemmin toiminut alla luetelluissa tehtävissä tai vastaavissa tehtävissä: 1. valtionpäämiehenä tai hallituksen päämiehenä, ministerinä tai varaministerinä, 2. parlamentinjäsenenä, 3. korkeimman oikeuden tuomarina, perustuslakituomioistuimen tuomarina tai muun oikeudellisen toimielimessä korkeassa asemassa, joiden päätöksiin voidaan ainoastaan poikkeustapauksissa hakea muutosta 4. tarkastusviraston ylempänä virkamiehenä, tai jäsenenä keskuspankin päättävässä toimielimessä, 5. suurlähettiläänä, lähetystön johtajana sekä puolustusvoimissa korkeassa asemassa olevana upseerina, 6. valtion omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä. PVH:lla tarkoitetaan myös henkilöitä, joilla on tai on ollut edellä kohdissa 1-6 lueteltuihin toimiin verrattavissa olevia toimia yhteisötasolla tai kansainvälisellä tasolla. 12.2 Luotonsaaja vakuuttaa kohdan 12.1 mukaisesti, että hän ei ole PVH:n puoliso, kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapsi tai heidän puolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani tai vanhempi. Luotonsaaja vakuuttaa myös, että hän ei ole yhdessä PVH:n kanssa todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, tai muulla tavoin läheisessä liikesuhteessa PVH:n kanssa. Luotonsaaja vakuuttaa lisäksi, että hän ei yksin ole todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, joiden varsinaisena tarkoituksena on toimia PVH:n edun mukaisesti. Luotonsaaja ymmärtää myös sen, että täyttääkseen rahanpesuun liittyvän lainsäädännön asettamat vaatimukset Avarda voi joutua kysymään lisätietoja liittyen asiakkaan tuntemiseen

Rahanpesu. 12.1 Luotonsaaja on tietoinen siitä, että Avarda Xxxxxx on velvollinen noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, ja että kyseisen lain nojalla Avarda on velvollinen keräämään tietoja asiakkaistaan asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseksi. Tietojen kerääminen tapahtuu Lasku- tai Tilihakemuksen yhteydessä. Luotonsaaja vakuuttaa, että hän ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (”PVH”). PVH:lla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on aiemmin toiminut alla luetelluissa tehtävissä tai vastaavissa tehtävissä: 1. valtionpäämiehenä tai hallituksen päämiehenä, ministerinä tai varaministerinä, 2. parlamentinjäsenenä, 3. korkeimman oikeuden tuomarina, perustuslakituomioistuimen tuomarina tai muun oikeudellisen toimielimessä korkeassa asemassa, joiden päätöksiin voidaan ainoastaan poikkeustapauksissa hakea muutosta 4. tarkastusviraston ylempänä virkamiehenä, tai jäsenenä keskuspankin päättävässä toimielimessä, 5. suurlähettiläänä, lähetystön johtajana sekä puolustusvoimissa korkeassa asemassa olevana upseerina, 6. valtion omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä. PVH:lla tarkoitetaan myös henkilöitä, joilla on tai on ollut edellä kohdissa 1-6 lueteltuihin toimiin verrattavissa olevia toimia yhteisötasolla tai kansainvälisellä tasolla. 12.2 Luotonsaaja vakuuttaa kohdan 12.1 mukaisesti, että hän ei ole PVH:n puoliso, kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapsi tai heidän puolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani tai vanhempi. Luotonsaaja vakuuttaa myös, että hän ei ole yhdessä PVH:n kanssa todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, tai muulla tavoin läheisessä liikesuhteessa PVH:n kanssa. Luotonsaaja vakuuttaa lisäksi, että hän ei yksin ole todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, joiden varsinaisena tarkoituksena on toimia PVH:n edun mukaisesti. Luotonsaaja ymmärtää myös sen, että täyttääkseen rahanpesuun liittyvän lainsäädännön asettamat vaatimukset Avarda voi joutua kysymään lisätietoja liittyen asiakkaan tuntemiseen

Rahanpesu. 12.1 13.1 Luotonsaaja on tietoinen siitä, että Avarda on velvollinen noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, ja että kyseisen lain nojalla Avarda on velvollinen keräämään tietoja asiakkaistaan asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseksi. Tietojen kerääminen tapahtuu Lasku- Lasku-, Kuukausilasku- tai Tilihakemuksen Tili- hakemuksen yhteydessä. Luotonsaaja vakuuttaa, että hän ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (”PVH”). PVH:lla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on aiemmin toiminut alla luetelluissa tehtävissä tai vastaavissa tehtävissä: 1. valtionpäämiehenä tai valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä tai varaministerinä, 2. parlamentinjäsenenäparlamentin jäsenenä, 3. korkeimman oikeuden tuomarina, perustuslakituomioistuimen tuomarina tai muun oikeudellisen toimielimessä korkeassa asemassaasemassa muussa oikeudellisessa toimielimessä, joiden jonka päätöksiin voidaan ainoastaan poikkeustapauksissa hakea muutosta, 4. tarkastusviraston ylempänä virkamiehenä, virkamiehenä tai jäsenenä keskuspankin päättävässä toimielimessä, 5. suurlähettiläänä, lähetystön johtajana sekä tai puolustusvoimissa korkeassa asemassa olevana upseerina, 6. valtion omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä. PVH:lla tarkoitetaan myös henkilöitä, joilla on tai on ollut edellä kohdissa 1-6 lueteltuihin toimiin verrattavissa olevia toimia yhteisötasolla tai kansainvälisellä tasolla. 12.2 13.2 Luotonsaaja vakuuttaa kohdan 12.1 13.1 mukaisesti, että hän ei ole PVH:n puoliso, kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapsi tai heidän puolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani tai vanhempi. Luotonsaaja vakuuttaa myös, että hän ei ole yhdessä PVH:n kanssa todellinen päämies yhteisomistaja tai edunsaaja oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, rakenteissa tai muulla tavoin läheisessä liikesuhteessa PVH:n tai tämän perheenjäsenen kanssa. Luotonsaaja vakuuttaa lisäksi, että hän ei yksin ole todellinen päämies yhteisomistaja tai edunsaaja oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, joiden varsinaisena tarkoituksena on toimia PVH:n edun mukaisesti. Luotonsaaja ymmärtää myös sen, että täyttääkseen rahanpesuun liittyvän lainsäädännön asettamat vaatimukset Avarda voi joutua kysymään lisätietoja liittyen asiakkaan tuntemiseen.

Rahanpesu. 12.1 Luotonsaaja on tietoinen siitä, että Avarda Xxxxxxxxxx on velvollinen noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, ja että kyseisen lain nojalla Avarda Bubbleroom on velvollinen keräämään tietoja asiakkaistaan asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseksi. Tietojen kerääminen tapahtuu Lasku- tai Tilihakemuksen yhteydessä. Luotonsaaja vakuuttaa, että hän ei ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (”PVH”). PVH:lla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on aiemmin toiminut alla luetelluissa tehtävissä tai vastaavissa tehtävissä: 1. valtionpäämiehenä tai hallituksen päämiehenä, ministerinä tai varaministerinä, 2. parlamentinjäsenenä, 3. korkeimman oikeuden tuomarina, perustuslakituomioistuimen tuomarina tai muun oikeudellisen toimielimessä korkeassa asemassa, joiden päätöksiin voidaan ainoastaan poikkeustapauksissa hakea muutosta 4. tarkastusviraston ylempänä virkamiehenä, tai jäsenenä keskuspankin päättävässä toimielimessä, 5. suurlähettiläänä, lähetystön johtajana sekä puolustusvoimissa korkeassa asemassa olevana upseerina, 6. valtion omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä. PVH:lla tarkoitetaan myös henkilöitä, joilla on tai on ollut edellä kohdissa 1-6 lueteltuihin toimiin verrattavissa olevia toimia yhteisötasolla tai kansainvälisellä tasolla. 12.2 Luotonsaaja vakuuttaa kohdan 12.1 mukaisesti, että hän ei ole PVH:n puoliso, kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapsi tai heidän puolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani tai vanhempi. Luotonsaaja vakuuttaa myös, että hän ei ole yhdessä PVH:n kanssa todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, tai muulla tavoin läheisessä liikesuhteessa PVH:n kanssa. Luotonsaaja vakuuttaa lisäksi, että hän ei yksin ole todellinen päämies oikeushenkilöissä/juridisissa rakenteissa, joiden varsinaisena tarkoituksena on toimia PVH:n edun mukaisesti. Luotonsaaja ymmärtää myös sen, että täyttääkseen rahanpesuun liittyvän lainsäädännön asettamat vaatimukset Avarda Bubbleroom voi joutua kysymään lisätietoja liittyen asiakkaan tuntemiseen