Common use of Rahanpesu Clause in Contracts

Rahanpesu. Xxxxxxxxxx ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimista annetun lain (2009:62) (”Rahanpesulain”) ja Ruotsin rahoitustarkastuslaitoksen (Finansinspektionen) määräyksen FFFS 2009:1 mukaisesti erityisiä määräyksiä on sovellettava liikesuhteen solmimiseen henkilöön, joka on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa, kuten valtionpäämiehenä, hallitusten päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, kansanedustajana, korkean oikeuden tuomarina, tilintarkastustuomioistuimien tai keskuspankkien johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä, korkea- arvoisena upseerina puolustusvoimissa tai vastaavassa asemassa, tai joka on tällaisen henkilön läheinen perheenjäsen tai on muutoin sidonnainen (”poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö eli PEP)”. Luottosopimuksen solmimalla vahvistatte, ettei Teillä ole poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevan henkilön (PEP) statusta. Lisäksi vahvistatte, että ette ole sanktioluettelossa.

Rahanpesu. Xxxxxxxxxx Ruotsissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimista rahoittamisen estämisestä annetun lain (2009:62) (”Rahanpesulain”) ja Ruotsin rahoitustarkastuslaitoksen rahoitustarkastusviranomaisen (Finansinspektionen) määräyksen ohjeen FFFS 2009:1 mukaisesti on noudatettava erityisiä määräyksiä on sovellettava ehtoja, jotka koskevat liikesuhteen solmimiseen henkilöönaloittamista sellaisen henkilön kanssa, joka on toimii tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassaaiemmin toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä, kuten valtionpäämiehenä, hallitusten päämiehenäpääministerinä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, kansanedustajanaparlamentin jäsenenä, korkean korkeimman oikeuden tuomarina, tilintarkastustuomioistuimien tai keskuspankkien johtokunnan tilintarkastusviranomaisen korkeana virkamiehenä, keskuspankin hallintoelimen jäsenenä, suurlähettiläänä, korkea- arvoisena puolustusvoimien ylempänä upseerina puolustusvoimissa tai muussa vastaavassa asemassa, tai joka on taikka tällaisen henkilön läheinen perheenjäsen perheenjäsenenä tai on muutoin sidonnainen tunnettuna yhteistyökumppanina (”poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö eli ”PEP”)”. Luottosopimuksen Tililuottosopimuksen solmimalla vahvistattevahvistat, ettei Teillä sinulla ole poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevan PEP-henkilön (PEP) statusta. Lisäksi vahvistatte, että ette statusta etkä ole sanktioluettelossamissään pakoteluettelossa.