Koha-Suomi Osakeyhtiön osakassopimus
Koha-Suomi Osakeyhtiön osakassopimus
Kunnanhallitus 29.03.2021 § 45 79/00.04.01/2021
Rääkkylän kunta on liittynyt Koha-Suomi Osakeyhtiöön kunnanvaltuuston 20.6.2016 § 24 päätöksellä. Yhtiö on perustettu palvelemaan kuntia, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää. Yritys tuottaa ja hankkii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehittämiseen liittyviä palveluita omistajakunnilleen.
Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2020 tehtiin muutos yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus nimeämistoimikunnasta ja valittiin nimeämistoimikunta valmistelemaan hallitusjäsenten valintaa yhtiökokoukselle. Yhtiön perustamissopimuksessa määriteltiin, että perustajajäsenillä on oikeus hallituspaikkaan viiden vuoden ajan. Perustajajäsenten oikeus hallituspaikkoihin päättyy nykyisen hallituskauden jälkeen ja jatkossa yhtiökokous nimeää hallituksen haluamallaan tavalla. Perustajakaupungit ovat Joensuu, Kouvola, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku.
Nimeämistoimikunta on pyytänyt kirjaston ja kirjastokimpan kokouksessa käsiteltävän hallitusjäsenehdokkaita ja heidän varajäseniään. Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Käytännössä hallituksessa on ollut kirjastoalan osaamisen lisäksi tietojärjestelmä-, laki- ja talousosaamista. Lisäksi on hyvä varmistaa ehdokkaiden suostumus tehtävään. Hallituksessa voi olla viidestä yhdeksään jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Nykyiset hallitusjäsenet ovat:
Joensuu: Xxxxx Xxxxxxxxx, varalla Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx Mikkeli: Xxxx Xxxxxxxxx, varalla Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx-xxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxx, varalla Xxxxx Xxxxxxx Oulu: Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Turku: Xxxxxxx Xxxxxxxx, varalla Xxxxx Xxxxxxxxxx Rovaniemi: Xxxx Xxxxxx, varalla Xxxx Xxxxxxxx Kouvola: Xxxxx Xxxxxx, varalla Xxxxxxx Xxxxxx.
Lisäksi nimeämistoimikunta toivoo ehdotuksia nimeämistoimikunnan jäsenistä. Nimeämistoimikunnassa voi olla kolmesta viiteen jäsentä, ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta. Nykyisen nimeämistoimikunnan jäsenet ovat kirjastopalvelujohtaja Xxxxx Xxxxxx (Kouvolan kaupunki), kirjastotoimenjohtaja Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Siilinjärven kunta), kirjastonhoitaja Xxxx Xxxxxxxxxx (Rovaniemen kaupunki) ja talouspäällikkö Xxxxxx Xxxx (Oulun kaupunki). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Rääkkylän kirjasto kuuluu Vaara-Kirjastojen kirjastokimppaan. Rääkkylän kunta hyväksyy Vaara-Kirjastojen esityksen yhtiön hallituksen sekä nimeämistoimikunnan jäsenistä.
Koha-Suomi Oy:n päivitetty osakassopimus sekä yhtiöjärjestys ovat liitteenä.
Valmistelija: rehtori Xxxxx Xxxxxxxxx, 040-1053101
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Koha-Suomi Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.
Kunnanhallitus päättää, että yhtiön hallituksen ja nimeämistoimikunnan jäsenet tulevat Vaara-Kirjastokimpan esityksen mukaisesti.