ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN PERUSSOPIMUS
ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN PERUSSOPIMUS
Voimaan tulo 1.8.2022
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
Sisällys
Hyvinvointiyhtymän nimi ja kotipaikka 4
Jäsenten lukumäärä ja äänivalta 4
Päätösvaltaisuus ja toiminta 5
Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta 5
HALLITUS JA HYVINVOINTIYHTYMÄN JOHTAMINEN 6
Hallituksen tehtävät ja toiminta 6
Hyvinvointiyhtymän johtaminen 7
Hyvinvointiyhtymän jäsenten yhteinen omistajapolitiikka 8
Jäsenten osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista 8
Hyvinvointiyhtymän toiminnan rahoittaminen 8
Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi jäsenille 9
Tilikauden tuloksen käsittely 9
Hyvinvointiyhtymän tiedonantovelvollisuus 10
Jäsenen maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko 10
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
Muut taloutta koskevat määräykset 10
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 10
MUUTOKSET HYVINVOINTIYHTYMÄÄN 11
Perussopimuksen muuttaminen 11
Hyvinvointiyhtymästä eroaminen 11
Hyvinvointiyhtymien yhdistyminen 11
Hyvinvointiyhtymän jakautuminen 11
Hyvinvointiyhtymän purkaminen ja loppuselvitys 12
Sopimuksesta aiheutuvan riidan ratkaiseminen 12
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
YLEISTÄ
Hyvinvointiyhtymän nimi ja kotipaikka
Hyvinvointiyhtymän nimi on Islab hyvinvointiyhtymä , ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Hyvinvointiyhtymästä voidaan myös käyttää nimeä Islab laboratoriokeskus tai Islab.
Hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat hyvinvointialueet. Jäljempänä kaikista jäsenistä yhdessä käy- tetään nimitystä ”jäsen” tai ”jäsenyhteisö”. Hyvinvointiyhtymän toiminnan alkaessa yhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet. Hyvinvointiyhty- mään voi myöhemmin liittyä jäseneksi muita hyvinvointialueita.
Hyvinvointiyhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäseninä oleville hyvinvointialueille sekä muille asiakkaille kliinisiä diagnostisia palveluita, ja huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta.
Tehtävänsä toteuttamiseksi hyvinvointiyhtymä voi olla osakkaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja huoneistoja.
Hyvinvointiyhtymä voi käyttää tehtävänsä toteuttamiseksi myös yksityisiä ja kolmannen sekto- rin palveluntuottajia.
Hyvinvointiyhtymän toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
YHTYMÄKOKOUS
Jäsenten lukumäärä ja äänivalta
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa.
Jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edusta- jaa.
Yhtymäkokouksessa jäsenten valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä määräytyy vuosittain vuodenvaihteen (31.12.) väestötietojärjestelmän mukaisen hyvinvointiyhtymän edustaman asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenellä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentä tuhatta (10.000) asukasta kohti.
Jäsenen äänimäärä jakautuu tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken.
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäseninä olevista hyvinvointialueista on edustettuna. Yhtymäkokouksen työjärjestys on sisällytetty hyvinvointiyhtymän hallintosään- töön.
Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta
Hyvinvointiyhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvin- vointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päät- tämä hyvinvointialueen muu toimielin.
Yhtymäkokouksen tehtävänä on:
1) päättää hyvinvointiyhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
2) hyväksyä hyvinvointiyhtymän hallintosääntö;
3) valita hyvinvointiyhtymän toimielimet;
4) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
5) valita tilintarkastajat; ja
6) päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.
Yhtymäkokouksen julkisuuteen ja yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen sovelletaan, mitä aluevaltuuston kokouksen julkisuudesta ja jäsenten esteellisyydestä säädetään hyvinvointialu- eesta annetussa laissa (611/2021).
Yhtymäkokouksen tehtäviä ja toimivaltaa käsitellään tarkemmin hyvinvointiyhtymän hallinto- säännössä.
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
§ 30
HALLITUS JA HYVINVOINTIYHTYMÄN JOHTAMINEN
Yhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus, johon yhtymäkokous valitsee aluevaltuus- ton toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäko- kous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohta- jaksi.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:
- kolme (3) jäsenten edustajaa, yksi (1) edustaja kultakin
- yksi (1) edustaja Itä-Suomen yliopistosta
- kolme (3) muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenillä on oltava yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja hyvinvoin- tiyhtymän johtamisen asiantuntemus sekä soveltuva hallitusammattilaiskoulutus.
Kullakin hallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
Hallituksen tehtävät ja toiminta
Hallitus johtaa yhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen hyvinvointialuetta koske- vassa laissa säädetty, perussopimuksessa sovittu tai yhtymän hallintosäännössä määrätty.
Hallituksen tulee ainakin:
1) vastata hyvinvointiyhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val- vonnasta;
3) valvoa hyvinvointiyhtymän etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvin- vointiyhtymää ja käyttää sen puhevaltaa;
4) edustaa hyvinvointiyhtymää työnantajana ja vastata hyvinvointiyhtymän henkilöstöpolitii- kasta;
5) vastata hyvinvointiyhtymän toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata hyvinvointiyhtymäkonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointiyhtymän tuotta- misvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;
7) huolehtia hyvinvointiyhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä; ja
8) huolehtia hyvinvointiyhtymän sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
Hallituksen tehtävistä, päätösvallasta, kokoontumisesta ja kokousasioiden esittelystä määrä- tään tarkemmin hallintosäännössä.
Hyvinvointiyhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja muut hallintosään- nössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimi- vallan jaosta.
Konsernijohto vastaa hyvinvointiyhtymäkonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
Päätökset hallituksessa tehdään läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vas- taa osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.
Toimitusjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Hyvinvointiyhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä muut asiakirjat allekir- joitetaan hallintosäännössä määrätyllä tavalla.
Asioiden esittely hallituksen kokouksissa tapahtuu viranhaltijan esittelystä. Esittelijöistä ja muusta kokousmenettelystä määrätään tarkemmin hyvinvointiyhtymän hallintosäännössä.
MUUT TOIMIELIMET
Yhtymäkokous voi tarvittaessa asettaa yhtymään muitakin lautakuntia tai johtokuntia, joiden kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
OMISTAJAOHJAUS
Hyvinvointiyhtymän jäsenten yhteinen omistajapolitiikka
Hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous, jossa sovitaan
− yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta
− palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta
− henkilöstö- ja tukipalvelupolitiikoista (mukaan lukien ICT-politiikka), sekä
− palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Omistajakokouksesta ja muusta alueellisesta neuvottelumenettelystä määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen hyväksymässä hallintosäännössä.
Jäsenet toteuttavat omistajaohjausta hyvinvointialueesta annettuun lakiin perustuen myös an- tamalla ohjeita jäseniä yhtymäkokouksessa edustaville henkilöille.
HYVINVOINTIYHTYMÄN TALOUS
Hyvinvointiyhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsenten kesken vahvistaa yhtymäkokous. Peruspääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtymäkokouksen päätöksellä.
Peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta päättää yhtymäkokous. Jäsenten peruspääomaosuuksista ja niiden muutoksista on pidettävä luetteloa.
Jäsenten osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista
Jäsenten osuudet hyvinvointiyhtymän varoihin ja vastuut velkoihin sekä velvoitteisiin määräy- tyvät kunkin hyvinvointialueen peruspääomaosuuksien suhteessa.
Yhtymäkokouksen on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointiyhtymä ta- lousarvio ja taloussuunnitelmasta. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Hyvinvointiyhtymän toiminnan rahoittaminen
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
Hyvinvointiyhtymä rahoittaa toimintansa palveluiden myynnillä jäsenille ja muille asiakkaille. Palveluista laskutetaan toteutuneen käytön mukaan.
Hyvinvointiyhtymän hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen sekä investointien kattamis- kykyyn ja palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa.
Viranomaistehtävistä ja muista varsinaiseen toimintaan kuulumattomista tehtävistä sovitaan erikseen.
Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi jäsenille
Hyvinvointiyhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla toden- netaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.
Hallitus raportoi kuukausittain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenille. Raportoinnin periaatteista määritellään tarkemmin hallintosäännössä.
Hyvinvointiyhtymän tulee laatia vuosittain investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraa- vien neljän tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja niiden rahoituksesta.
Yhtymäkokous hyväksyy investointisuunnitelman ja niiden rahoituksen talousarvion hyväksy- misen yhteydessä.
Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden säännöistä päättää yhtymäkokous.
Päättäessään toimenpiteistä tilikauden tuloksen käsittelyssä, yhtymäkokous voi päättää, että ylijäämä tai osa sitä palautetaan jäsenille.
Hyvinvointiyhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastetta- vaksi. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsitel- täväksi huhtikuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lisätiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.
Hyvinvointiyhtymän tiedonantovelvollisuus
Hyvinvointiyhtymän on annettava jäseninä olevien hyvinvointialueiden aluehallituksille tarvitta- vat tiedot taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen.
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.
Jäsenen maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko
Tässä luvussa mainittujen maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenille samat.
Mikäli yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen yhteydessä palauttaa jäsenille ylijäämää, on hyvin- vointiyhtymällä oikeus kuitata jäsenelle suoritettavalla määrällä tämän perussopimuksen no- jalla maksuunpantuja erääntyneitä saataviaan asianomaiselta jäseneltä.
Edellä tässä luvussa mainitulle maksuerälle, jota ei ole suoritettu määräaikana, on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.
Muut taloutta koskevat määräykset
Hyvinvointiyhtymän taloudesta annetaan tarkemmat määräykset hallintosäännössä.
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS
Yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan
(1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kolme (3) muuta jäsentä, sekä xxxxxxxx henkilökohtaisen va- rajäsenen.
Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista on säädetty hyvinvointialueesta annetussa laissa ja määrätty hallintosäännössä.
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
MUUTOKSET HYVINVOINTIYHTYMÄÄN
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenenä olevista hyvin- vointialueista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenenä ole- vien hyvinvointialueiden yhteenlasketusta asukasluvusta.
Uuden jäsenen ottaminen hyvinvointiyhtymään edellyttää jäsenten yksimielistä päätöstä. En- nen päätöksentekoa uuden jäsenen ottamiseksi on pyydettävä hyvinvointiyhtymän jäsenten aluehallitusten kanta.
Uuden jäsenen jäsenyys hyvinvointiyhtymässä alkaa perussopimuksen asiaa koskevan muutok- sen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, ellei toisin sovita.
Yhtymäkokous päättää hyvinvointiyhtymään tulevan uuden jäsenen jäsenosuuden (§ 16 mu- kaisesti) sekä sen suoritusajankohdan.
Hyvinvointiyhtymästä eroaminen
Jäsenen, joka haluaa erota hyvinvointiyhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus hyvinvointiyhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä. Eron myöntää yhtymäkokous.
Mikäli jäsen eroaa hyvinvointiyhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä jäse- nen osuus hyvinvointiyhtymän nettovarallisuudesta eron voimaantulohetken kirjanpitoarvoista. Mikäli muut jäsenet eivät lunasta eroavan jäsenen jäsenosuutta nettovarallisuudesta tai osaa siitä, alennetaan peruspääomaa. Korvaus nettovarallisuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä viiden (5) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.
Hyvinvointiyhtymien yhdistyminen
Hyvinvointiyhtymä voi yhdistyä siten, että yksi tai useampi hyvinvointiyhtymä yhdistyy vas- taanottavaan hyvinvointiyhtymään, joka on perustettu ennen yhdistymisen voimaantuloa taikka hyvinvointiyhtymät yhdistyvät uudeksi hyvinvointiyhtymäksi. Hyvinvointiyhtymän yhdis- tymiseen osallistuvien hyvinvointiyhtymien jäsenenä olevien hyvinvointialueiden valtuustot päättävät hyvinvointiyhtymän yhdistymisestä hyväksymällä yhdistymissopimuksen. Hyvinvoin- tiyhtymien yhdistymisestä määrätään tarkemmin laissa hyvinvointialueista (611/2021).
Hyvinvointiyhtymän jakautuminen
Hyvinvointiyhtymä voi jakautua kokonaan tai osittain kahteen tai useampaan toimintaa jatka- vaan uuteen hyvinvointiyhtymään tai vastaanottavaan hyvinvointiyhtymään, joka on perustettu
Islab hyvinvointiyhtymä 1.8.2022
ennen jakaantumisen voimaantuloa. Hyvinvointiyhtymän jakautumiseen osallistuvien hyvin- vointiyhtymien jäsenenä olevien hyvinvointialueiden valtuustot päättävät hyvinvointiyhtymän jakautumisesta hyväksymällä jakautumissopimuksen. Hyvinvointiyhtymien jakautumisesta määrätään tarkemmin laissa hyvinvointialueista (611/2021).
Hyvinvointiyhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Hyvinvointiyhtymän purkamisesta päättävät jäsenien aluevaltuustot tai niitä vastaavat tahot, joille omistus mahdollisesti on siirretty.
Hyvinvointiyhtymän purkautuessa hallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenet sovi muusta järjestelystä.
Hyvinvointiyhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittami- seen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenille jäsenosuuksien suhteessa.
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenet ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuk- sien suhteessa.
Sopimuksesta aiheutuvan riidan ratkaiseminen
Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina hallinto- oikeudessa. Menettelystä hallintoriita-asiassa säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).
VOIMAANTULO
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.8.2022.
Ennen perussopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi- menpiteisiin.