LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

PÖYTÄKIRJA Nro 4/2021

KOKOUSPÄIVÄ 15.6.2021

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat 1

Kokouksen järjestäytyminen 2

5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 3

6 Kivenlahden kampuksen vuokrasopimus 4

7 Laurean talousraportti 1 – 4/2021 5

8 Sijoituspolitiikan muutos 6

9 Laurean strategiaprosessin eteneminen ja 2030 –strategian toteuttaminen 8

10 Johtosäännön muuttaminen 9

11 Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön päivittäminen 10

12 Vuoden Laurealaisen valinta 11

13 Muut asiat 12

14 Seuraavat kokoukset 13

15 Kokouksen päätös 14

Allekirjoitukset 15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 4/2021‌

Aika 15.6.2021 klo 17:30 - 20:20

Paikka Teams

Osallistujat Xxxxx Xxx, puheenjohtaja Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx XXxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx, rehtori, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, vararehtori Xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx, vararehtori, kokouksen sihteeri

Asiantuntijat Xxxxxxxx Xxxxx, johtaja (kampuskehitys), (asiakohta 6) Xxxxx Xxxxxx, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 6) Xxxxxxxx Xxxxxxxx , Legal Counsel, KPMG Law (asiakohta 6) Xxxxxx Xxxxxxx, talousjohtaja (asiakohdat 6-8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Rehtori/toimitusjohtaja Xxxxx Xxxxx aloitti katsauksen kertomalla Covid19 pandemian vaikutuksiin Laurean toimintaan. Toisena asiakokonaisuutena Xxxxx ja vararehtori Xxxxx Xxxxxxx esittelivät OKM:n suunnitelmia koulutusvastuujärjestelmän tulevista muutoksista ja erityisesti koulutusvastuisiin tehtävistä mahdollisista muutoksista, jotka tulisivat voimaan vuonna 2023. Uusia koulutusvastuita korkeakoulut voivat hakea syyskuun loppuun 2021 mennessä. Hallitus keskusteli alustuksessa esitetyistä ehdotuksista Xxxxxxx mahdollisiksi uusiksi koulutusvastuiksi.

Päätettäväksi Laurean esitys tuodaan elokuun kokoukseen.

Seuraavaksi Xxxxx esitteli tilastoja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymisestä. Tämän jälkeen todettiin mahdollisuus hakea lisäaloituspaikkoja vuonna 2022 alkaviin koulutuksiin. Hakemus tulee jättää syyskuussa ja päätösesitys tuodaan hallitukselle seuraavassa kokouksessa. Lopuksi katsauksessa esiteltiin Laurean tuloksia ulkoisen TKI -rahoituksen hakemisessa.

Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Kivenlahden kampuksen vuokrasopimus

50/2021

Hallitus käsitteli Espoon Kivenlahden metrokeskukseen mahdollisesti sijoittuvan kampuksen vuokrasopimuksen valmistelutilannetta kokouksissaan 9.3.2021 ja 21.4.2021. Kokouksessa 21.4.2021 hallitus sai lisäksi katsauksen suunnitellun kampuksen tilaratkaisuista. Sopimuksen yksityiskohtia on valmisteltu ja niistä neuvoteltu tämän jälkeen. Hallituksen hyväksyttäväksi valmisteltu vuokrasopimus kampuksen tiloista on liitteenä.

Vuokrasopimuksen pituus on 15 vuotta. Vuokrattavan tilan koko on 4661,5 m2. Hallinnan luovutus ja vuokranmaksuvelvollisuuden alku on aikaisintaan 15.4.2024. Sopimuksessa on määritelty menettelyt, mikäli tilat valmistuvat tämän jälkeen. Lisäksi vuokranantajalla on velvollisuus ilmoittaa etukäteen mahdollisesta viivästymisestä, jotta Laurea pystyy varautumaan Otaniemen kampuksen tilojen vuokrasopimuksen jatkamiseen.

Tilat on suunniteltu ja sopimukseen on liitetty tarvittavat vaatimusmäärittelyt, jotta tilat soveltuisivat mahdollisimman hyvin Laurean tarpeisiin.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja Xxxxx Xxxxxxxx, talousjohtaja Xxxxxxx Xxxxxx, korkeakouluyksikön johtaja Xxxxxx Xxxxx ja Legal Counsel Xxxxxxxx Xxxxxxxx, KPMG Law olivat kokouksessa vastaamassa kysymyksiin.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä vuokrasopimuksen ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Liitteet Kohta 6. Laure/SRV vuokrasopimuspaketti 080621

7 . Laurean talousraportti 1 – 4/2021

79/2021

Esityslistan liitteenä on raportti talouden toteumasta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Raportti sisältää myös ennusteen vuoden 2021 talouden toteumaksi.

Talousjohtaja Xxxxxxx Xxxxxx esitteli Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1-4/2021. Raportti on liitteenä.

Päätös Hallitus päätti merkitä talousraportin 1-4/2021 tiedoksi.

Liitteet Kohta 7. Talousennuste 30.4.2021 tilanteen mukaan

8 . Sijoituspolitiikan muutos

48/2021

Hallitus hyväksyi sijoituspolitiikkaan valmistellut muutokset kokouksessaan 9.3.2021. Tässä yhteydessä hallitus edellytti, että hallituksen päätettäväksi tulee valmistella esitys sijoituspolitiikan muuttamiseksi siten, että tavoitetasoa vastuullisen ja kestävän kehityksen vaateiden huomioimisen osalta nostettaisiin.

Esityslistan liitteenä olevassa esityksessä sijoituspolitiikaksi on määritelty entistä laajemmin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, varainhoitajalta edellytettävät raportointivelvoitteet kestävän kehityksen teemojen huomioimisesta sijoituksissa ja toimenpiteistä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Muutokset voimassa olevaan sijoituspolitiikkaan on merkitty dokumenttiin. Talousjohtaja Xxxxxxx Xxxxxx vastasi kysymyksiin kokouksessa.

Hallitus keskusteli laajasti eettisen sijoittamisen periaatteista ja miten periaatteet näkyvät dokumetissa.

Xxxxx Xxxxxxxxxxx esitti Xxxxx Xxxxxxx kannattamana seuraavan kappaleen poistamista sijoituspolitiikasta:

"Varoja ei tule sijoittaa yhteiskuntavastuun nimissä huonompituottoisiin tai vähemmän turvaaviin kohteisiin. Vastuullinen sijoittaminen ei saa myöskään lisätä Laurean sijoitustoiminnan kuluja."

Xxxxxx Xxxxxxxxx esitti Xxxx Xxxxx kannattamana edellä mainitun kappaleen korvaamista ilmaisulla: "Vastuullinen sijoittaminen ei saa merkittävästi lisätä Laurean sijoitustoiminnan kuluja."

Hallitus äänesti ehdotuksista. Lappalaisen ehdotus sai 5 ääntä ja Koistisen 4 ääntä. Edellä mainittu kappale päätettiin siten poistaa sijoituspolitiikasta.

Xxxxxxxxxxx päättämä sijoituspolitiikka on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Xxxxxxxx päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan sijoituspolitiikan.

Liitteet Kohta 8. Sijoituspolitiikka vastuullisuusmuutokset hyväksytty hallituksessa 15.6.2021

9 . Laurean strategiaprosessin eteneminen ja 2030 –strategian toteuttaminen

83/2021

Strategiaprosessin mukaisesti hallitus päättää korkeakoulun strategiasta vuosittain kesäkuussa. Tavoitteena on arvioida yhdessä useammin ja systemaattisemmin strategisia tavoitteita ja keinoja niiden haastamiseksi. Kokouksessaan 6.6.2019 hallitus päätti hyväksyä voimassa olevan strategian, joka on esityslistan liitteenä. Vuonna 2020 hallitus päätti pitää itse strategian muuttumattomana, mutta päätti erillisen kestävän kehityksen ohjelman laatimisesta. Kestävän kehityksen ohjelman hallitus hyväksyi 8.12.2020.

Huhtikuussa ohjelmalle on avattu myös oma verkkosivusto (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/).

Laurea-ammattikorkeakoulu on kerännyt strategiaprosessin mukaisesti alkuvuoden aikana palautetta strategiansa uudistamis- tai päivittämistarpeesta henkilöstöltään. Lisäksi strategiaa on käsitelty mm. opiskelijakunnan edustajien ja alueneuvottelukuntien kanssa jne. Vaikka tämän vuoden strategiaprosessin tuloksena hallitukselle ei esitetä varsinaisia täydennyksiä tai muutoksia voimassa olevaan strategiaan 2030, on strategiaprosessissa jälleen tunnistettu tärkeitä tekijöitä, joilla strategian toteutumista voidaan vahvistaa.

Nämä tunnistetut tekijät ovat sellaisia, joissa tarvitaan entistä vahvempaa korkeakoulutasoista näkemystä ja ohjausta, jolloin ne eivät toteudu riittävän tehokkaasti vain yksikkörakennetta hyödyntäen. Siksi on päätetty käynnistää uusia strategisia aloitteita ja koota niiden valmisteluun kokoonpano, jolla kokonaisvaltainen toteutus mahdollistetaan. Näitä Laurean hallituksen strategiaseminaarissa 21.4.2021 käsiteltyjä Laurean 2030 -strategian toteuttamista tukevia ja vauhdittavia aloitteita ovat:

- Avainkumppanuuksien hyödyntäminen,

- Jatkuvan oppimisen uudistaminen,

- Palveluprosessien digitalisointi ja tiedolla johtamisen kehittäminen sekä

- Digitaalisen koulutuksen kokonaissuunnitelman rakentaminen.

Päätös Xxxxxxxx päätti vahvistaa voimassa olevan Strategia 2030 -dokumentin. Hallitus merkitsi lisäksi tiedoksi strategiset aloitteet.

10 . Johtosäännön muuttaminen

81/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 30.8.2018 nykyisin voimassa olevasta, vuoden 2019 alussa voimaan astuneesta johtosäännöstä.

Nyt esitettyyn johtosääntöön on tehty muutoksia eräiden johtajien päätösvaltaan kuuluviin asioihin. Markkinointi- ja yhteiskuntasuhteiden johtajan nimike muuttuu kehitysjohtajaksi. Kehitysjohtajan vastuulle tulee turvallisuusjohtaminen. Turvallisuusjohtajan nimike poistuu johtosäännöstä. Hankintavaltuuksia on lisäksi täsmennetty ja toistoa vähennetty siltä osin, kun kyse on kaikilla esihenkilöillä olevasta päätösvallasta. Lisäksi ostolaskujen hyväksymisoikeuksien myöntäminen on lisätty talosujohtajan päätösvaltaan, jolloin siitä ei tarvitse laajemmin määrätä johtosäännössä. Vararehtori Xxxxx Xxxxxxxx esitteli keskeiset muutokset johtosääntöön.

Esitys uudeksi, 1.8.2021 voimaan astuvaksi johtosäännöksi on esityslistan liitteenä. Lisäksi esityslista liitteenä on versio johtosäännöstä, josta muutokset on nähtävillä punaisella.

Päätös Xxxxxxxx päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan johtosäännön.

Liitteet Kohta 10. Johtosääntö 1.8.2021 alkaen

11 . Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön päivittäminen

82/2021

Laurean nykyistä, vuodesta 2019 voimassa ollutta tutkintosääntöä on tarpeen päivittää vastaamaan muuttuneita käytänteitä. Liitteenä on luonnos uudeksi tutkintosäännöksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös Xxxxxxxx päätti hyväksyä uuden, 1.8.2021 voimaan tulevan tutkintosäännön.

Liitteet Kohta 11. Tutkintosääntö 1.8.2021 alkaen_hyväksytty

12 . Vuoden Laurealaisen valinta

90/2021

Laurea palkitsee kerran vuodessa erityisen ansiokkaasti toimineen tiimin tai henkilöstön jäsenen. Palkitsemisen perusteena on toiminta Laurean strategian, arvojen ja eettisen toimintaohjeiston mukaisesti.

Tällä palkitsemiskierroksella teemana on Avoin tiedon jakaminen. Valinnassa painotetaan sitä, että henkilö/tiimi osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön jakamalla tietoa ja osaamistaan avoimesti korkeakouluyhteisössä. Valinnoillaan henkilö/tiimi edistää laurealaisten arvojen toteutumista - rakentaa keskinäistä luottamusta, mahdollistaa yhdessä onnistumisen sekä edistää yhteisöllisyyttä kehittämällä ja tekemällä asioita avoimesti. Henkilöstö ja opiskelijat ovat päässeet ehdottamaan palkittavia verkkolomakkeella ja asiaa valmistellut työryhmä on ehdotusten pohjalta tehnyt valintaesityksen hallitukselle.

Työryhmään ovat kuuluneet henkilöstöjohtaja Xxxxx Xxxxxxxxxx, vararehtori Xxxxx Xxxxxxx, suunnittelija Xxxxx Xxxxxxxxxx, johtaja Xxxxx Xxxxxxxx, ja HRD- päällikkö Xxxxxx Xxxxxx. Vararehtori Xxxxx Xxxxxxx esitteli valintaesityksen kokouksessa.

Päätös Hallitus päätti valitta Vuoden 2021 Laurealaisen työryhmän esityksen perusteella.

Liitteet Kohta 12. Vuoden Laurealainen 2021_ perustelut

13 . Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

•26.8.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

15 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

. Allekirjoitukset

Xxx Xxxxx Puheenjohtaja

Xxxx Xxxx

Pöytäkirjan tarkastaja