Contract
Na osnovu članova 22. i 23. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 28.05.2021. godine xxxxx xxxxxxx
O D L U K U
1. SAZIVA se redovna, 27. sednica Skupštine akcionara Društva, xxxx xx se održati xxxx 29.06.2021. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 14h.
2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći:
PREDLOG DNEVNOG XXXX
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 18.05.2021. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu;
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu;
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu;
7. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva i isključenju akcija sa regulisanog tržišta Berze
3. Određuje se 19.06.2021. godine za xxx akcionara.
4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na xxx akcionara poseduju najmanje 2.640 akcija.
5. Sastavni deo ove odluke je Poziv za sednicu akcionarima, koji će biti objavljen na internet stranici Društva (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:
1. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, predsednik
2. Xxxxx Xxxxxxxxx, član
3. Xxxxxx Xxxxx, član
Prava i obaveze Komisije detaljno su uređena Poslovnikom o radu Skupštine Društva.
7. Zadužuje se Izvršna direktorka da organizuje i sprovede postupak sazivanja sednice Skupštine.
Napomena: Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 18.05.2021. xxxxxx xx objavljen 19.05.2021. godine na internet stranici Društva (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) u delu: Investitori / Korporativno upravljanje / Skupština akcionara.
Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 28.05.2021. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu, koga čine:
1. Finansijski izveštaj za 2020. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2020. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).
Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.
O b r a z l o ž e n j e
Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 28.05.2021. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2020. godinu:
• sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasink RS“ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015, 24/2017, 14/2020);
• detaljno razmatran i odobren xx xxxxxx Odbora direktora;
• objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
• dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku,
te je predložio Skupštini da xxxxxx odluku xxxx xx izloženo u dispozitivu.
Napomena: Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: Investitori - Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.
Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 28.05.2021. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2020. godinu, koga čine:
1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2020. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2020. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).
Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2020. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.
O b r a z l o ž e n j e
Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 28.05.2021. godine utvrdio da je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu:
• sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasink RS“ broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012, 5/2015, 24/2017, 14/2020);
• detaljno razmatran i odobren xx xxxxxx Odbora direktora;
• objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
• dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku.
te je predložio Skupštini da xxxxxx odluku xxxx xx izloženo u dispozitivu.
Napomena: Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2020. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: Investitori - Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.
Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 – xx. xxxxx, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 47. Statuta
„GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 28.05.2021. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2020. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.
O b r a z l o ž e n j e
U skladu sa obavezama iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je sastavio Izveštaj za 2020. godinu.
Podneti izveštaj naročito sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva.
Odbor direktora predlaže Skupštini da xxxxxx odluku xxxx xx izloženo u dispozitivu.
U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u svrhu izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, Odbor direktora "GALENIKE - FITOFARMACIJE" a.d. (u daljem tekstu Društvo) podnosi
IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU
Ovaj Izveštaj je sastavljen na osnovu neposrednog i posrednog uvida i analiza svih važnijih aspekata poslovanja Društva, koje je Odbor direktora vršio tokom izveštajnog perioda. Odbor direktora Društva je tokom izveštajne godine održao dve redovne sednice i devet sednica pisanim putem.
U skladu sa ustaljenom praksom, na svakoj od redovnih sednica Odbora direktora obavezna xxxxx dnevnog xxxx xx bila Izveštaj izvršnih direktora o tekućem poslovanju sa periodičnim finansijskim izveštajem za prethodni period. Na osnovu ovih izveštaja članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u tekuće poslovanje Društva.
Odbor direktora je razmatrao i redovne izveštaje koje je sačinjavala i podnosila na usvajanje Komisija za reviziju Društva u skladu sa svojim nadležnostima: sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima; primena računovodstvenih standarda; ocena sadržine finansijskih izveštaja Društva; nadzor nad radom Interne revizije Društva; sprovođenje postupka izbora nezavisnog revizora Društva i ocena postupka revizije. Na osnovu ovih izveštaja, članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u navedene aspekte poslovanja Društva.
Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, UHY revizija d.o.o., Beograd, u xxxxxx xx ocenjeno da je finansijski izveštaj Društva sastavljen u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i da objektivno prikazuje stanje imovine i obaveza na datum 31.12.2020. godine.
1. Upravljanje rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola
Interna revizija Društva je tokom izveštajnog perioda obavljala svoje dužnosti u skladu sa usvojenim planom rada za 2020. godinu i sa opštim aktima koji regulišu xxxxx xxxx interne revizije. Komisija za reviziju je razmatrala, odobrila i podnela Odboru direktora na usvajanje izveštaje o angažovanju interne revizije, kao i izveštaje o realizaciji ranije preporučenih mera interne revizije. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:
• Izveštaj o radu interne revizije u 2019. godini, na sednici održanoj 27.01.2020.;
• Izveštaj interne revizije za prvi kvartal 2020., na sednici održanoj 29.04.2020.;
• Izveštaj interne revizije za drugi kvartal 2020., na sednici održanoj 19.08.2020.;
• Izveštaj interne revizije za treći kvartal 2020., na sednici održanoj 26.10.2020.;
• Godišnji plan interne revizije za 2021. godinu, na sednici održanoj 30.12.2020.;
• Izveštaj interne revizije za četvrti kvartal 2020., na sednici održanoj 27.01.2021.;
Izvršno rukovodstvo je tokom izveštajnog perioda sačinilo i podnelo Komisiji za reviziju periodične izveštaje o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola. Ovi izveštaji su odobreni xx xxxxxx Komisije za reviziju i podneti Odboru direktora na razmatranje i usvajanje. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:
• Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period januar - jun 2020., na sednici održanoj 19.08.2020.;
• Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period juli - decembar 2020., na sednici održanoj 30.12.2020.;
• Godišnji izveštaj o upravljanju rizicima i funkcionisanju sistema interne kontrole Društva za 2020. godinu, na sednici održanoj 27.01.2021. godine.
Odbor direktora ocenjuje da je Društvo u izveštajnom periodu adekvatno upravljalo rizicima svoga poslovanja, zadržavajući ih na prihvatljivom nivou i da je imalo proaktivan stav prema nastupajućim događajima i promenama u poslovnom okruženju.
2. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja
Računovodstvene politike koje se primenjuju u Društvu su opisane i objavljene u napomenama uz finansijske izveštaje.
Odbor direktora Društva ocenjuje da su ustanovljene računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, kao i da su polugodišnji i godišnji izveštaji sačinjeni i objavljeni u skladu sa zakonskom regulativom i internim aktima Društva.
Odbor direktora je razmatrao i odobrio:
• pojedinačni i konsolidovani polugodišnji izveštaj Društva za 2020., na sednici održanoj 19.08.2020. godine.
• godišnji izveštaj Društva za 2020., na sednici održanoj 26.04.2021. godine;
Nezavisni revizor Društva, UHY revizija d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu (20.04.2021.).
3. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
Odbor direktora ocenjuje da je poslovanje Društva usklađeno sa zakonom i drugim propisima, kao i da su uspostavljeni mehanizmi unutrašnjih kontrola efikasni i efektivni.
Društvo naročitu pažnju poklanja bezbednosti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine, obzirom da je delatnost kojom se Društvo bavi visoko rizična.
Tokom 2020. godine Xxxxx direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.
4. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo
Odlukom Skupštine akcionara od 24.07.2020. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd.
UHY REVIZIJA d.o.o. (provobitno EKI REVIZIJA d.o.o.) je osnovana 2000. godine xx xxxxxx Ekonomskog instituta u Beogradu. Od 2012. godine postaje članica UHY Internacional, globalne mreže nezavisnih računovodstvenih i konsultantskih firmi, koje pružaju revizorske, računovodstvene i usluge poreskog i poslovnog savetovanja.
UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2020. godine UHY REVIZIJA d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.
5. Ugovori zaključeni između Društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima
Tokom 2020. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.
Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – xx. xxxxx, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i članova 12, 13. i
47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 28.05.2021. godine predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2020. godinu
Usvaja se raspodela dobiti za 2020. godinu na sledeći način:
1. Ukupna dobit tekuće godine iznosi 880.067.387,68 dinara i ovaj iznos ostaje neraspoređen.
O b r a z l o ž e nj e
Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu i planiranih razvojnih i investicionih aktivnosti, Xxxxx direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2020. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.
U obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. S obzirom da vrednost ovih rezervi iznosi 10% vrednosti osnovnog kapitala Društva, nisu izdvojena dodatna sredstva u obavezne rezerve.
Po raspodeli dobiti za 2020. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:
I | OSNOVNI KAPITAL 01.01.2021. | 3.511.200.000,00 |
II | OBAVEZNE REZERVE 01.01.2021. | 351.120.000,00 |
III | POSEBNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE | 500.000.000,00 |
IV | POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA | 158.000.000,00 |
V | REVALORIZACIONE REZERVE | 20.909.100,00 |
VI | NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV | 2.174,26 |
Neraspoređena dobit ranijih xxxxxx | 3.506.938.721,70 | |
Neraspoređena dobit tekuće godine | 880.067.387,68 | |
VII | NERASPOREĐENA DOBIT | 4.387.006.109,38 |
UKUPAN KAPITAL | 8.928.233.035,12 |
Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 28.05.2021. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću:
O D L U K U
O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu
1. Bira se UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda, matični broj 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2021. godini.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da zaključi Xxxxxx o vršenju revizorskih poslova kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze ugovorača sa izabranim revizorom iz ove odluke.
O b r a z l o ž e n j e
Odbor direktora je razmatrao predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu izabere UHY REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.
U svom predlogu, Komisija za reviziju je utvrdila da ponuda UHY REVIZIJE d.o.o. najviše odgovara profesionalnim i ekonomskim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije.
Istovremeno, UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava zakonske uslove profesionalnosti i nezavisnosti koji se postavljaju pred nezavisnog Revizora javnog akcionarskog društva.
Imajući u vidu rečeno odlučeno xx xxx u dispozitivu.
Na osnovu člana 70. stav 2. xxxxx 2. i člana 122. stav 2. xxxxx 2. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), odredaba Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (“Službeni glasnik RS” broj 10/2012 i 50/2012), člana 398. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - xx. xxxxx, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d.
Beograd (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 28.05.2021. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću:
O D L U K U
O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA I ISKLJUČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA BERZE
Član 1.
Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac 2.640.000 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.330,00 dinara po akciji, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSFITOE21521, koje su uključene na regulisano tržište Beogradske Berze ad Beograd, tržišni segment Open Market.
Društvo ima status javnog akcionarskog društva i uključeno je u Registar javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.
Član 2.
Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70, stav 2, xxxxx 2. Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su sve akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija xx xxxxxx otkupioca Agromarket doo Kragujevac, matični broj: 0759325 koji sa povezanim xxxxxx Xxxxxxxxx Draganom i Xxxxxxxxx Xxxxxxx iz Beograda, nakon okončanog postupka prinudnog otkupa, poseduju ukupno 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva.
Član 3.
Kako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva i xxxx izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
Istovremeno, akcije Društva se isključuju sa regulisanog tržišta Beogradske berze, tržišni segment Open Market.
Član 4.
Konstatuje se da su na Skupštini akcionara glasali akcionari Agromarket doo Kragujevac, matični broj: 07593252, Xxxxxxxxx Xxxxxx i Xxxxxxxxx Xxxxxx iz Beograda koji zajedno poseduju 100,00 % učešća u osnovnom-akcijskom kapitalu Društva i da je ova Odluka usvojena sa 100,00 % glasova akcionara, tako da Društvo daje neopozivu izjavu da nema akcionara koji su se izjasnili kao nesaglasni po osnovu usvajanja ove Odluke.
Član 5.
Ovlašćuje se Izvršna direktorka da može lično ili preko punomoćnika Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podneti zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi isključenja akcija Društva sa regulisanog tržišta Beogradske Berze i sprovođenja ove odluke.
Član 6.
Ovlašćuje se Odbor direktora da može izvršiti eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.
Član 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
U skladu sa članom 70. stav 2. xxxxx 2. Zakona o tržištu kapitala, izdavaocu može prestati svojstvo javnog društva ukoliko u toku bilo koje kalendarske godine sve hartije od vrednosti izdate javnom ponudom budu otkupljene u postupku prinudne prodaje ili ostvarivanja prava na prodaju akcija društva u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva.
U skladu sa članom 122. stav 2. xxxxx 2. Zakona o tržištu kapitala, regulisano tržište odnosno MTP isključuje finansijske instrumente iz trgovanja na zahtev javnog društva xxxx xx prestalo svojstvo javnog društva u skladu sa odredbom člana 70. ovog zakona, a ukoliko su nesaglasni akcionari isplaćeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.
Kako su akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija xx xxxxxx otkupioca Agromarket doo Kragujevac koji, zajedno sa povezanim xxxxxx Xxxxxxxxx Draganom i Xxxxxxxxx Xxxxxxx iz Beograda, poseduje 100% akcija Društva, stekli su se svi zakonski uslovi za isključenje akcija sa tržišta Berze i prestanak svojstva javnog društva.
Iz navedenog, Odbor direktora predlaže da Skupština Društva xxxxxx odluku kao u dispozitivu