Contract
Na osnovu članova 22. i 23. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 25.05.2018. godine xxxxx xxxxxxx
O D L U K U
1. SAZIVA se redovna, 23. sednica Skupštine akcionara Društva, xxxx xx se održati xxxx 27.06.2018. godine u sedištu Društva, u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13h.
2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći:
PREDLOG DNEVNOG XXXX
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 23.06.2017. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu;
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2017. godinu;
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2017. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2018. godinu;
3. Određuje se 17.06.2018. godine za xxx akcionara. Određuje se 27.06.2018. godine za xxx dividende.
4. Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na xxx akcionara poseduju najmanje 2.640 akcija.
5. Sastavni deo ove odluke je Poziv za sednicu akcionarima, koji će biti objavljen na internet stranici Društva (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), kao i na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Komisije za hartije od vrednosti.
6. Imenuje se tročlana Komisija za glasanje u sastavu:
1. Xxxxxx Xxxxxxx, predsednik
2. Xxxxx Xxxxxxxx, član
3. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, član
Prava i obaveze Komisije detaljno su uređena Poslovnikom o radu Skupštine Društva.
7. Zadužuje se Izvršni direktor za korporativne poslove da organizuje i sprovede postupak sazivanja sednice Skupštine.
Napomena: Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, održane 23.06.2017. xxxxxx xx objavljen 28.06.2017. godine na internet stranici Društva (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) u delu: Za investitore / Korporativno upravljanje / Skupština akcionara.
2/12
Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2018. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu, koga čine:
1. Finansijski izveštaj za 2017. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).
Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.
O b r a z l o ž e n j e
Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 25.05.2018. godine utvrdio da je Godišnji izveštaj za 2017. godinu:
• sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017);
• detaljno razmatran i odobren xx xxxxxx Odbora direktora;
• objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
• dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku,
te je predložio Skupštini da xxxxxx odluku xxxx xx izloženo u dispozitivu.
Napomena: Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: Za investitore - Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.
Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2018. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2017. godinu, koga čine:
1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2017. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).
Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2017. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.
O b r a z l o ž e n j e
Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 25.05.2018. godine utvrdio da je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu:
• sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017);
• detaljno razmatran i odobren xx xxxxxx Odbora direktora;
• objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva;
• dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku,
te je predložio Skupštini da xxxxxx odluku xxxx xx izloženo u dispozitivu.
Napomena: Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu je objavljen na internet stranici Društva u delu: Za investitore – Izveštavanje - Godišnji / Polugodišnji izveštaji.
Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/2015) i člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2018. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
O b r a z l o ž e n j e
U skladu sa obavezama iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je sastavio Izveštaj za 2017. godinu.
Podneti izveštaj naročito sadrži izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva.
Odbor direktora predlaže Skupštini da xxxxxx odluku xxxx xx izloženo u dispozitivu.
U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u svrhu izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, Odbor direktora "GALENIKE - FITOFARMACIJE" a.d. (u daljem tekstu Društvo) podnosi
IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU
Ovaj Izveštaj je sastavljen na osnovu neposrednog i posrednog uvida i analiza svih važnijih aspekata poslovanja Društva, koje je Odbor direktora vršio tokom izveštajnog perioda. Odbor direktora Društva je tokom izveštajne godine održao četiri redovne sednice i deset sednica pisanim putem.
U skladu sa ustaljenom praksom, na svakoj od redovnih sednica Odbora direktora obavezna xxxxx dnevnog xxxx xx bila Izveštaj izvršnih direktora o tekućem poslovanju sa periodičnim finansijskim izveštajem za prethodni period. Na osnovu ovih izveštaja članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u tekuće poslovanje Društva. Odbor direktora je razmatrao i redovne izveštaje koje je sačinjavala i podnosila na usvajanje Komisija za reviziju Društva u skladu sa svojim nadležnostima: sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima; primena računovodstvenih standarda; ocena sadržine finansijskih izveštaja Društva; nadzor nad radom Interne revizije Društva; sprovođenje postupka izbora nezavisnog revizora Društva i ocena postupka revizije. Na osnovu ovih izveštaja, članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u navedene aspekte poslovanja Društva.
Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., u xxxxxx xx ocenjeno da su pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i da objektivno prikazuju stanje imovine i obaveza na datum 31.12.2017. godine.
1. Upravljanje rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola
Interna revizija Društva je tokom izveštajnog perioda obavljala svoje dužnosti u skladu sa usvojenim planom rada za 2017. godinu i sa opštim aktima koji regulišu xxxxx xxxx interne revizije. Komisija za reviziju je razmatrala, odobrila i podnela Odboru direktora na usvajanje izveštaje o angažovanju interne revizije, kao i izveštaje o realizaciji ranije preporučenih mera interne revizije. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:
• Izveštaj o radu interne revizije u 2016. godini, na sednici održanoj 01.03.2017.;
• Izveštaj interne revizije za prvi kvartal 2017., na sednici održanoj 12.04.2017.;
• Izveštaj interne revizije za drugi kvartal 2017., na sednici održanoj 17.07.2017.;
• Izveštaj interne revizije za treći kvartal 2017., na sednici održanoj 06.10.2017.;
• Izveštaj interne revizije za četvrti kvartal 2017., na sednici održanoj 21.12.2017.;
• Godišnji plan interne revizije za 2018. godinu, na sednici održanoj 21.12.2017.
Izvršno rukovodstvo je tokom izveštajnog perioda sačinilo i podnelo Komisiji za reviziju periodične izveštaje o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola. Ovi izveštaji su odobreni xx xxxxxx Komisije za reviziju i podneti Odboru direktora na razmatranje i usvajanje. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:
• Godišnji izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema interne kontrole u 2016. godini, na sednici održanoj 01.03.2017. godine;
• Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period januar - jun 2017., na sednici održanoj 17.07.2017. godine;
• Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period juli - decembar 2017., na sednici održanoj 21.12.2017. godine.
Odbor direktora ocenjuje da je Društvo u izveštajnom periodu adekvatno upravljalo rizicima svoga poslovanja, zadržavajući ih na prihvatljivom nivou i da je imalo proaktivan stav prema nastupajućim događajima i promenama u poslovnom okruženju.
2. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja
Računovodstvene politike koje se primenjuju u Društvu su opisane i objavljene u napomenama uz finansijske izveštaje.
Odbor direktora Društva ocenjuje da su ustanovljene računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, kao i da su polugodišnji i godišnji izveštaji sačinjeni i objavljeni u skladu sa zakonskom regulativom i internim aktima Društva.
Odbor direktora je razmatrao i odobrio:
• pojedinačni i konsolidovani polugodišnji izveštaj Društva za 2017., na sednici održanoj 10.08.2017. godine;
• pojedinačni i konsolidovani zveštaj Društva za 2017., na sednici održanoj 25.04.2018. godine.
Nezavisni revizor Društva, UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni (19.04.2018.) i na godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu (24.04.2018.).
3. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
Odbor direktora ocenjuje da je poslovanje Društva usklađeno sa zakonom i drugim propisima, kao i da su uspostavljeni mehanizmi unutrašnjih kontrola efikasni i efektivni.
Društvo naročitu pažnju poklanja bezbednosti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine, obzirom da je delatnost kojom se Društvo bavi visoko rizična.
Tokom 2017. godine Xxxxx direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.
4. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo
Odlukom Skupštine akcionara od 23.06.2017. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu Društvo je angažovalo preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd.
UHY REVIZIJA d.o.o. (provobitno EKI REVIZIJA d.o.o.) je osnovana 2000. godine xx xxxxxx Ekonomskog instituta u Beogradu. Od 2012. godine postaje članica UHY Internacional, globalne mreže nezavisnih računovodstvenih i konsultantskih firmi, koje pružaju revizorske, računovodstvene i usluge poreskog i poslovnog savetovanja.
UHY REVIZIJA d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2017. godine UHY REVIZIJA d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.
5. Ugovori zaključeni između Društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima
Tokom 2017. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.
Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članova 12, 13, 15 i 47. Statuta „GALENIKE- FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2018. godine predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2017. godinu
I Usvaja se raspodela dobiti za 2017. godinu na sledeći način:
DOBIT TEKUĆE GODINE | 755.405.316,80 |
Raspoređuje se u obavezne rezerve (čl. 13 Statuta) | 37.770.265,00 |
DOBIT ZA RASPODELU | 717.635.051,80 |
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI | 211.200.000,00 |
Utvrđuje se bruto iznos dividende od 80,00 RSD po akciji.
Izdvojeni iznos će biti isplaćen svim akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na xxx dividende, odnosno na xxx 27. jun 2018. godine, u skladu sa članom 15. Statuta Društva.
Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija koji budu posedovali na xxx dividende.
Krajnji rok za isplatu dividende je 30.09.2018. godine.
O b r a z l o ž e nj e
Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu, Xxxxx direktora je doneo odluku da predloži Skupštini akcionara da se dobit iz 2017. godine raspodeli na način prikazan u dispozitivu.
U obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala. Raspodelom iznosa od 37.770.265,00 RSD u obavezne rezerve, vrednost ovih rezervi dostiže 8,59% vrednosti osnovnog kapitala Društva.
U skladu sa Politikom dividendi Društva, a vodeći računa o likvidnosti i planiranim investicijama, Xxxxx direktora predlaže da se za isplatu dividendi izdvoji ukupan bruto iznos od 211.200.000,00 dinara, što je 29,43% od dobiti za raspodelu.
Po raspodeli dobiti za 2017. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:
OSNOVNI KAPITAL 01.01.2018. | 3.511.200.000,00 |
Obavezne rezerve 31.12.2017. | 263.801.241,00 |
Povećanje ob.rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2017. | 37.770.265,00 |
OBAVEZNE REZERVE 01.01.2018. | 301.571.506,00 |
POSEBNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE | 500.000.000,00 |
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA | 158.000.000,00 |
REVALORIZACIONE REZERVE | 25.021.700,00 |
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV | 2.316,77 |
Neraspoređena dobit ranijih xxxxxx | 1.817.635.201,85 |
Neraspoređena dobit tek uće godine | 506.435.051,80 |
NERASPOREĐENA DOBIT | 2.324.070.253,65 |
UKUPAN KAPITAL | 6.819.861.142,88 |
Na osnovu članova 271 i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), članova 14, 15 i 47. Statuta „GALENIKE-
FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike dividende Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2018. godine predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
O isplati dividendi za 2017. godinu
1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2017. godinu u ukupnom bruto iznosu od 211.200.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 80,00 dinara po akciji.
2. Izdvojeni iznos xxxx isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na xxx dividende, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV. Saglasno članu 15. Statuta Društva, xxx dividende je xxx održavanja Skupštine, odnosno 27. jun 2018. godine.
3. Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija.
4. Uprava je dužna da najkasnije u roku od 15 xxxx od xxxx održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, putem internet stranice Društva. Rok isplate dividende je 30.09.2018. godine.
5. Ako posle xxxx dividendi, a pre xxxx isplate dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende, zadržava pravo na isplatu dividende.
O b r a z l o ž e n j e
Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu, utvrđeno je da nije iskazan gubitak u poslovanju, da nema ni gubitaka prenesenih iz ranijih xxxxxx, pa nema potrebe za njihovim pokrićem.
Obzirom da je ostvarena dobit dovoljno velika da omogući isplatu dividendi i ceneći uticaj ove isplate na likvidnost Društva, Xxxxx direktora je doneo odluku kao u dispozitivu.
Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) i Politike naknada i nagrada Društva, Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2018. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću
O D L U K U
O nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora
Utvrđuje se posebna naknada neizvršnim članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 28.500.000,00 (dvadesetosammilionapetstotinahiljada) dinara.
Ovlašćuje se Odbor direktora da, po predlogu predsednika Xxxxxx, xxxxxx odluku kojom će se utvrditi iznosi pojedinačnih naknada, kao i rok isplate posebne naknade.
O b r a z l o ž e n j e
U skladu sa Politikom naknada i nagrada Društva, odlukom Skupštine se može odobriti posebna novčana naknada (stimulacija) članovima Odbora direktora, kao nagrada za poseban doprinos rezultatima Društva.
Imajući u vidu rezultate poslovanja u 2017. xxxxxx, kao i visinu bonusa za 2017. godinu isplaćenog zaposlenima Društva, Xxxxx direktora je predložio isplatu kako xx xxxx u dispozitivu.
Na osnovu člana 47. Statuta „GALENIKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj 25.05.2018. godine, predlaže Skupštini Društva da xxxxxx sledeću:
O D L U K U
O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2018. godinu
1. Bira se „PKF“ d.o.o. iz Beograda, matični broj 08752524, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2018. godini.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da zaključi Xxxxxx o vršenju revizorskih poslova kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze ugovorača sa izabranim revizorom iz ove odluke.
O b r a z l o ž e n j e
Odbor direktora je razmatrao predlog Komisije za reviziju da se za nezavisnog revizora za poslovnu 2018. godinu izabere „PKF“ d.o.o. iz Beograda.
U svom predlogu, Komisija za reviziju je utvrdila da ponuda „PKF“ d.o.o. najviše odgovara profesionalnim i ekonomskim zahtevima koje je Društvo utvrdilo za poslove eksterne revizije.
Istovremeno, „PKF“ d.o.o. ispunjava zakonske uslove profesionalnosti i nezavisnosti koji se postavljaju pred nezavisnog Revizora javnog akcionarskog društva.
Imajući u vidu rečeno odlučeno xx xxx u dispozitivu.