Előterjesztés

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.- ben (cg.száma: 00-00-000000, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint névértékű üzletrésszel rendelkezik.

A társaság ügyvezetője, Göndör X. Xxxxx a társaság taggyűlését 2023. május 2. napján 10:00 órára hívta össze az alábbi napirendi pontokkal:

1. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének elfogadására

2. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére

3. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára és a társasági szerződés módosítására

4. Javaslat a vezető állású munkavállalót érintő személyi döntés meghozatalára

5. Egyebek

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

A társaság elkészítette a 2022. évi éves beszámolóját, melynek elfogadására vonatkozó javaslat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- jegyzett tőkéje: 5.800 eFt

- saját tőkéje: 53.378 eFt

- mérleg szerinti eredménye: 2.742 eFt

- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: 60.546 eFt

Az ügyvezető elkészítette a társaság 2023. évi üzleti tervét, melynek elfogadására vonatkozó javaslat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

2023. január 1-jétől a megyék megnevezése vármegyére, a megyei önkormányzatok megnevezése vármegyei önkormányzatokra módosult. Ennek kapcsán szükségessé vált a társasági szerződés módosítása, valamint a társaság teljes és rövidített elnevezésének módosítása is. A társasági szerződés módosítására vonatkozó javaslat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

Az előterjesztés 4. számú mellékletét képező javaslat a társaság ügyvezetőjének, Göndör X.

Xxxxxxxx a díjazására vonatkozóan tartalmaz javaslatot.

Javaslom, hogy a társaság taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát, mint üzletrész tulajdonjogával rendelkező tulajdonostársat Xxxxxxx Xxxxxx alpolgármester képviselje.

Kérem a Xxxxxxxx Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 00-00-000000, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az alábbi határozati javaslatok elfogásáról:

1. A Taggyűlés a 2022. évi mérlegbeszámolót 60.546 eFt egyező eszköz-forrás oldallal, 2.742 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A társaság a tárgyévi eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Xxxxxx X. Xxxxx Xxxxxxxx: folyamatos

2. A Taggyűlés a Felügyelőbizottság jelentését tudomásul veszi.

Felelős: Xxxxxx X. Xxxxx Xxxxxxxx: folyamatos

3. A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy az elfogadott mérlegbeszámolót és annak mellékleteit helyezze letétbe a Cégbíróságon.

Felelős: Xxxxxx X. Xxxxx Xxxxxxxx: folyamatos

4. A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi bevételi tervét 65.138 eFt-ban határozza meg.

Felelős: Xxxxxx X. Xxxxx Xxxxxxxx: folyamatos

5. A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi ráfordításait 57.108 eFt-ban határozza meg.

Felelős: Xxxxxx X. Xxxxx Xxxxxxxx: folyamatos

6. A Taggyűlés – figyelemmel arra, hogy Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől a „megyék” megnevezése „vármegyékre” módosult, valamint ennek okán a Társaság többségi befolyással bíró tagjának az elnevezése Heves Vármegye Önkormányzatára változott – elfogadja, hogy ezen névváltozás átvezetésre kerüljön a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség

Nonprofit Kft. nevét (a módosítást követően: Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság), rövidített nevét (a módosítást követően: HVMTFÜ Nonprofit Kft.) és a Társaság többségi befolyással rendelkező tagjának elnevezését érintően (Heves Vármegye Önkormányzata) a társasági szerződésen. A Taggyűlés elfogadja a jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező társasági szerződés módosító okiratot és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést.

A Taggyűlés felkéri a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a társasági szerződés fentiek szerinti módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza a társaság többségi befolyással bíró tagjának, Heves Vármegye Önkormányzatának törvényes képviselőjét, valamint a jelen döntést tartalmazó taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjét a társasági szerződés módosításához szükséges okiratok aláírására.

Felelős: Xxxxxx X. Xxxxx ügyvezető

xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Határidő: 2023. május 31.

7. A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Xxxxxxx Xxxxx u. 9., cégjegyzékszáma: 00-00-000000, adószáma: 22128702-2-10) Taggyűlése a Kft. ügyvezető igazgatójának, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx munkaviszony keretében ellátott feladatai díjazását – a hatályos munkaszerződése egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett – 2023. január 1. napi visszamenőleges hatállyal kezdődően havi bruttó 977.500,- Ft-ra módosítja.

A Taggyűlés felhatalmazza xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, mint Heves Vármegye Önkormányzata tag törvényes képviselőjét, hogy Xxxxxx Xxxxx Xxxxx ügyvezetővel megkötendő munkaszerződés módosítást a jelen határozatban foglaltak szerinti tartalommal a Kft. képviseletében aláírja.

Felelős: xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Határidő: 2023. május 31.

A képviselő-testület felhatalmazza Xxxxxxx Xxxxxx alpolgármestert, hogy a társaság taggyűlésén Xxxxxx Xxxxx Önkormányzata szavazati jogát jelen határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2023. május 2.

Felelős: Xxxxxxx Xxxxxx alpolgármester

Hatvan, 2023. április 20.

Látta:

xx. Xxxxxx Xxx jegyző

Xxxxxxx Xxxxxxx polgármester