BERITA ACARA
T4’24/BAR-HMS(TH’24) M1/AEE/FW
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Nomor 8.
Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga ---- - -
April dua ribu dua puluh empat (23-4-2024), pukul
09.03 WIB (sembilan lewat tiga menit Waktu ---- - - - ---
Indonesia Barat), saya, XXXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariaratan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---- - -
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.
- Atas permintaan Direksi dari PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang----- - -
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya dan beralamat kantor pusat di Jalan ---- - - -
Rungkut Industri Raya Nomor 18, Surabaya 60293, ----
Jawa Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam ----
akta tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 1963 ---- - -
(seribu sembilan ratus enam puluh tiga) Nomor 69
dan akta tanggal 15 (lima belas) April 1964 ---- - - - -
(seribu sembilan ratus enam puluh empat) Nomor ---- -
46, keduanya dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXXXX, ----
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di ---- - - - - - -
Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan ---- - - - -
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai ---- - - - -
dengan Surat Keputusan tertanggal 30 (tiga puluh) April 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh ---- - - -
empat) Nomor J.A.5/59/15 dan telah diumumkan ---- - - -
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) Nomor 94, Tambahan Nomor 357;
- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---- - -
mengalami perubahan dan perubahan seluruh ---- - - - - ---
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang----- -
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---- - - -
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ----
26 (dua puluh enam) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 254, dibuat di hadapan XXXXXXXX, Sarjana ---- -
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan ---- - -
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---- - - - -
dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh ---- - - -
empat) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor ---- - - -
AHU-78005.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Pebruari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ---- -
10, Tambahan Nomor 3394; ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Anggaran Dasar kemudian telah diubah kembali ---- -
sebagaimana dimuat dalam:---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- akta tanggal 15 (lima belas) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 107, dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, pada waktu itu Pengganti dari Notaris XXXXXXXX, Sarjana Hukum tersebut, ---- -
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh ---- - ----
enam) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ---- - - ---
AHU-04365.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 84, Tambahan Nomor 34284;---- - - - - - - - - - - - - - - --
- akta tanggal 12 (dua belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 21, dibuat di hadapan saya, ---- - -
Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan ---- - - - -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- - - -
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
13 (tiga belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) ---- -
Nomor AHU-0935168.AH.01.02.TAHUN 2015 dan ---- - - - - ---
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- - - - -
Manusia Republik Indonesia tanggal 13 (tiga ---- - - - -
belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- - - ----
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember ----
2015 (dua ribu lima belas) Nomor 92, dibuat di ---- -
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan ---- - - - - ---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- -
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2015 ----
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2016 ---- -
(dua ribu enam belas) Nomor 56, dibuat di hadapan
XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister ---- - - - - - - -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang ---- - - - - - - - -
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ---- - - - -
Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor ----
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2017 ---- -
(dua ribu tujuh belas) Nomor 59, dibuat di ---- - - - ---
hadapan saya, Notaris, yang penerimaan ---- - - - - - - - -
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- - - - -
Manusia Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Mei ---- -
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ---- - - - - - - - - - - - - -
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tanggal 9 (sembilan) Mei 2019 (dua ribu ---- -
sembilan belas) Nomor 19, dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---- - - - - - - -
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2019 (dua ---- - -
ribu sembilan belas) Nomor ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AHU-0029688.AH.01.02.Tahun 2019;---- - - - - - - - - - - - - - ---
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 63, dibuat di hadapan Notaris XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum tersebut, ---- -
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ---- -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---- - - - ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---- -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 ----
(tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.00-0000000;---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 41, dibuat di ---- - - -
hadapan Notaris XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum ---- - ----
tersebut, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- -
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua ---- - -
puluh sembilan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh ---- - -
dua) Nomor AHU-0044445.AH.01.02.TAHUN 2022;---- - - - ---
- perubahan susunan angota Direksi dan Dewan ---- - - -
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 35, dibuat di hadapan ---- - - -
Notaris XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum tersebut, ---- -
yang pemberitahuan perubahan datanya telah ---- - - - ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- - - - -
Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga ---- - - - -
puluh) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---- -
Nomor AHU-AH.01.09-0041041; ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- untuk selanjutnya akan disebut juga ---- - - - - - - - - -
“Perseroan”;
Berada di Glass House, Xxxxxx 0, Xxxx Carlton ---- - -
Pacific Place Jakarta, Sudirman Central Business District (SCBD), Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 & 0, Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx;---- - - - ---
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang ---- - - - -
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- - - - -
Tahunan dari Perseroan (untuk selanjutnya akan ---- -
disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, ---- -
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas.---- - - ----
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan ---- - - - - ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---- - - - - - - - -
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ---- -
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ---- - - - - - -
Elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek ---- - - -
Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS.---- - - - - - - - - - - - - -
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi----- - - - -
saksi:
1. Xxxx XXXX XXXXXXXX, lahir di Liverpool, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1954 ---- - - ---
(seribu sembilan ratus lima puluh empat), ---- ----
Pengusaha, beralamat sementara di Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxxx Central ---- -
Business District (SCBD), Jalan Jenderal ---- - - -
Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, pemegang Paspor Australia ---- - - -
Nomor PA7380591, Warga Negara Australia, ---- - - -
- menurut keterangannya dalam hal ini ---- - - - - -
bertindak sebagai Presiden Komisaris ---- - - - - - -
Perseroan;
2. Xxxx XXXX XXXXXX XXXXXXX, lahir di Montreal ----
Canada, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pengusaha, beralamat sementara di One Pacific Place, lantai 18, Sudirman Central Business ------
District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman ---- - - -
Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx -- 00000, Pemegang Paspor Kanada Nomor GA256480, Warga Negara Kanada;
- menurut keterangannya dalam hal ini ---- - - - - -
bertindak sebagai Wakil Presiden Komisaris ---- -
Perseroan;
3. Xxxx XXXXXX XXX XXXXXX, lahir di London, ---- - ---
pada tanggal 11 (sebelas) Januari 1961 ---- - - - ---
(seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---- - ----
Pengusaha, beralamat sementara di Xxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxxxxx Business ------
District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman ---- - - -
Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxan --
12190, Pemegang Paspor Kerajaan Bersatu ---- - - - -
Xxxxxxxx Xxxx dan Irlandia Utara Nomor ---- - - - ---
548195917, Warga Negara Inggris; ---- - - - - - - - - - -
- menurut keterangannya dalam hal ini ---- - - - ---
bertindak sebagai Komisaris Independen ---- - - - ---
Perseroan;
4. Xxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX, lahir di ---- - - - - - - - - ---
Banjarmasin, pada tanggal 31 (tiga puluh ---- - ----
satu) Maret 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di - - -
Tangerang, Jalan Pinguin V Blok CL-14, ---- - - - ---
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx 3, Xxxxx Xxxxxxxx ---- - - - - -
008/Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang ---- - - - - -
Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu ---- - - -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- - - - - - - - - -
Kependudukan (NIK) 0000000000000000, Warga ---- -
Negara Indonesia, untuk sementara berada di ----
Jakarta;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris ---- ----
Independen Perseroan.
5. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXX, lahir di Moschato, pada tanggal 15 (lima belas) November 1977 ---- -
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ---- -
Pengusaha, beralamat di Gedung One Pacific ---- -
Place Building, lantai 18, Sudirman Central ----
Business District (SCBD), Jalan Jenderal ---- - - -
Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, pemegang paspor Yunani Nomor ----
AT1351103, Warga Negara Yunani;---- - - - - - - - - - - - -
- menurut keterangannya, xxxxhadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden ---- - ----
Direktur Perseroan.
6. Xxxx XXXXXX XXXXXXXXX, lahir di Geneva, pada tanggal 18 (delapan belas) April 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, ----
beralamat sementara di Gedung One Pacific ---- - -
Place, lantai 18, Sudirman Central Business ------
District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman ---- - - -
Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx -- 00000, pemegang Paspor Swiss Nomor X0000000, Warga Negara Swiss;
- menurut keterangannya, xxxxhadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- - ----
Perseroan.
7. Tuan THE XXXX XXXXXXX, Sarjana Ekonomi, lahir di Semarang, pada tanggal 29 (dua puluh ---- - - ---
sembilan) Juni 1974 (seribu sembilan ---- - - - - - -
ratustujuh puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ngagel Tama ---- - - - ---
Selatan 3/6, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga ----
001, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Kartu ---- - -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- - - - - - - - - -
Kependudukan (NIK) 0000000000000000, Warga ---- -
Negara Indonesia, untuk sementara berada di ----
Jakarta;
- menurut keterangannya, xxxxhadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- - ----
Perseroan.
8. Xxxxxx XXXXXX XXXXXXX, lahir di Surabaya, ---- - ---
pada tanggal 2 (dua) April 1974 (seribu ---- - - - -
sembilan ratus tujuh puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Delima ---- -
Xxxxx XX.X/D-4, Rukun Tetangga 014/Rukun ---- - - -
Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan ------
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- - -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- - - - - - - - - -
Kependudukan (NIK) 0000000000000000, Warga ---- -
Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan.----
9. Xxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir di Negeri ---- - - -
Sembilan, pada tanggal 20 (dua puluh) Agustus 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh ---- - - - ---
delapan), Pengusaha, beralamat sementara di ----
Gedung Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (SCBD), ---- -
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Nomor A50632907, Warga Negara ---- - - - ---
Malaysia;
- menurut keterangannya, xxxxhadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- - ----
Perseroan.
10. Xxxx XXXXXX XXXXXXX, Lahir di Hamburg, pada ----
tanggal 10 (sepuluh) Maret 1976 (seribu ---- - - ---
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pengusaha, beralamat sementara di Gedung One Pacific ---- - -
Place, lantai 18, Sudirman Central Business ------
District (SCBD), Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx -- 00000, pemegang Paspor Jerman Nomor ---- - - - - - - -
C4JN2L50Z, Warga Negara Jerman;---- - - - - - - - - - - - -
- menurut keterangannya, xxxxhadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- - ----
Perseroan.
11. Xxxx XXXXX XXXXX, lahir di Beirut, pada ---- - - ---
tanggal 10 (sepuluh) Juli 1969 (seribu ---- - - - ---
sembilan ratus enam puluh sembilan), ---- - - - - - -
Pengusaha, beralamat sementara di Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxxxxx ---- -
Business District (SCBD), Jalan Jenderal ----- - - -
Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, pemegang Paspor Libanon Nomor ----
LR2175184, Warga Negara Libanon; ---- - - - - - - - - - -
- menurut keterangannya, xxxxhadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- - ----
Perseroan.
12. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX (XXXXX XXXX), ---- -
lahir di Breda, pada tanggal 11 (sebelas) ---- - -
Oktober 1966 (seribu sembilan ratus enam ---- - - -
puluh enam), Pengusaha, beralamat sementara ----
di Gedung One Pacific Place, lantai 18, ---- - - - -
Sudirman Central Business District (SCBD), ---- -
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00, Xxx 0 xxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, xxmegang -Paspor Belanda Nomor NV59CB8D4, Warga Negara ---- - - - - -
Belanda;
- menurut keterangannya, xxxxhadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---- - ----
Perseroan.
13. Xxxxxx XXXXXXX XXX, lahir di Jakarta, pada ---- -
tanggal 30 (tiga puluh) Juni 1963 (seribu ---- - -
sembilan ratus enam puluh tiga), Swasta, ---- - ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. Agus ----
Xxxxx Xxxxx 40A, Rukun Tetangga 002/Rukun ---- ----
Warga 001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan ----
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- - - -
(NIK) 0000000000000000, Warga Negara ---- - - - - - -
Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut --
dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa ---- - -
elektronik dalam sistem Electronic General ---- -
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik ---- - -
dari/yang berhak atas 584.420.666 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ---- - - -
puluh ribu enam ratus enam puluh enam) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini;---- - - - - - - - - - - -
14. MASYARAKAT selaku pemilik dari/yang berhak ---- -
atas 107.596.300.060 (seratus tujuh miliar ---- -
lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ---- - - -
ratus ribu enam puluh) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan ---- - ----
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar ---- -
Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan ---- ----
pada minuta akta ini.
15. Nyonya XXXX XXXXXX XXXXXXX, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 26 (dua puluh enam) ---- - -
Agustus 1949 (seribu sembilan ratus empat ---- - -
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di
Tetangga 002/Rukun Warga 010, Kelurahan ---- - - ---
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- - - - - - - - - - - - -
3175076608490001, Warga Negara Indonesia;---- - - -
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ----
mewakili PT RAYA SAHAM REGISTRA.---- - - - - - - - - - - -
16. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Jakarta, ---- - -
pada tanggal 3 (tiga) Juni 1971 (seribu ---- - - ---
sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan ---- -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Taman Sari IV Nomor 55-D, Rukun Tetangga ---- - ---
002/Rukun Warga 003, Kelurahan Maphar, ---- - - - -
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, ---- - - - - - -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -------
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000, ---- -
Warga Negara Indonesia;---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----
dan bertindak sebagai pemilik dari/yang ---- - - - -
berhak atas 310.100 (tiga ratus sepuluh ribu --
seratus) saham dalam Perseroan.---- - - - - - - - - - - - -
17. Xxxx XXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) Juni 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok ---- - - - - -
Y3T/14, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 018, ----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, ---- - - ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- - - - - -
0000000000000000, Warga Negara Indonesia;---- - ---
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----
dan bertindak sebagai pemilik dari/yang ---- - - - -
berhak atas 4.080.200 (empat juta delapan ---- - -
puluh ribu dua ratus) saham dalam Perseroan. --
18. Xxxx XXXXXX XXXXXXXX XXX'XX, lahir di ---- - - - - ---
Palembang, pada tanggal 21 (dua puluh satu) ----
Januari 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Parameswara LR -------
Macan Putih, Nomor 3216, Rukun Tetangga ---- - - ---
007/Rukun Warga 001, Kelurahan Bukit Baru, -------
Kecamatan Xxxx Xxxxx I, Kota Palembang, ---- - - ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -------
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000, ---- -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---- - - ---
berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ----
dan bertindak sebagai pemilik dari/yang ---- - - - -
berhak atas 60.400 (enam puluh ribu empat ---- - -
ratus) saham dalam –Perseroan.---- - - - - - - - - - - - - - -
Kemudian turut hadir pemegang saham dalam Rapat ----
secara elektronik yaitu :---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang ----
berhak atas 926.967.456 (sembilan ratus dua ----
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ---- - -
tujuh ribu empat ratus lima puluh enam) saham dalam Perseroan, yang cetakan daftar pemegang
saham yang hadir secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.
Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan ---- - - - -
selamat pagi dan terima kasih kepada para ---- - - - - ---
pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para undangan yang telah hadir dalam Rapat Umum ---- - - - ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari ini, ----
Selasa, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2024 ---- -
(dua ribu dua puluh empat).---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat ----
disampaikan agar dapat memperhatikan pengarahan ----
keselamatan sebagaimana ditampilkan pada layar ---- -
berupa pemutaran video Ritz Xxxxxxx xxxxxx ---- - - - ---
briefing.
Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat - - - - - - - - - - -
diperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan ---- - ----
Komisaris Perseroan serta para profesional dan ---- -
lembaga penunjang pasar modal yang hadir dalam ---- -
Rapat.
Presiden Direktur : Xxxx XXXXXXXXX---- - - - - - - - -
Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
Direktur
GKATZELIS;
: Xxxx XXXXX XXXXX; ---- - - - --
: Xxxx XXXXXX XXXXXXXXX;---- --
: Tuan THE XXXX XXXXXXX ; --
: TuanSHARMEN KARTHIGASU;
: Xxxxxx XXXXXX XXXXXXX; ----
: Xxxx XXXXX XXXX; ---- - - - - --
Direktur : Xxxx XXXXXX XXXXXXX;---- - ---
Presiden Komisaris : Xxxx XXXX XXXXXXXX; ---- - ---
Wakil Presiden
Komisaris : Xxxx XXXX XXXXXX ---- - - - - --
JANELLE;
Komisaris Independen : Xxxx XXXXXX XXX XXXXXX; Komisaris Independen : Xxxx XXXXXX ---- - - - - - - - - - -
MARDIANSYAH; ---- - - - - - - - - -
Xxxxx juga dalam Rapat para profesional penunjang pasar modal, yaitu :
- xxxx, Xxxxxxx;
- Xxxx XXXXXX dari KAP Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, ---- -
Rintis & Rekan atau nama baru yang akan ---- - - - ---
menggantikan nama KAP Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, ----
Rintis & Rekan di kemudian hari, namun tetap ----
merupakan anggota jaringan firma ---- - - - - - - - - - - -
PricewaterhouseCoopers; ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Nyonya XXXXXXX XXXXXXXXX dari Kantor Hukum ---- - -
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx; dan ---- - - - - - - - - - - - - - - - -
- Nyonya XXXX XXXXXX XXXXXXX dari Biro ---- - - - - - - -
Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA; ---- - - -
Untuk referensi dan kenyamanan para peserta ---- - - - -
Rapat, Perseroan telah menyediakan informasi ---- - - -
mengenai prosedur keadaan darurat dan ---- - - - - - - - - -
mempublikasikan pokok-pokok Tata Tertib Rapat ---- - -
pada situs web Perseroan. ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Selanjutnya, oleh Pembawa Acara dipersilakan ---- - - -
kepada Xxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX, selaku Komisaris
Independen Perseroan untuk memulai Rapat. ---- - - - ---
Xxxx Xxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX diucapkan selamat ---- -
pagi dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----
Perseroan, Xxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX akan bertindak selaku Ketua Rapat. Selanjutnya dengan ini oleh ----
Ketua Rapat dinyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 09.03 WIB (sembilan lewat tiga menit ----
Waktu Indonesia Barat).
Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ---- -
Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan ---- - - - ---
elektronik melalui Aplikasi Electronic General ---- -
Meeting System (AKSES.KSEI) sesuai dengan ---- - - - - ---
peraturan yang berlaku mengenai penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).---- - - - ---
Untuk penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan ---- -
telah menyampaikan kepada OJK dan Bursa Efek ---- - ----
Indonesia:
- Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat ---- --
pada tanggal 5 (lima) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat);
- Pengumuman Rapat pada tanggal 15 (lima belas) --
Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat); ---- - - - - ----
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 1 (satu) April --
2024 (dua ribu dua puluh empat); dan---- - - - - - - - ---
- Ralat atas Pemanggilan Rapat pada tanggal 8 ---- --
(delapan) April 2024 (dua ribu dua puluh ---- - - - -
empat).
Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut ---- - - ---
disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, ---- -
serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI ---- - -
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. ---- - - - ---
Direksi Perseroan juga telah mengumumkan dalam ---- -
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pemaparan ---- -
manajemen, dan Tata Tertib Rapat dan tersedia ---- - -
sebelum dimulainya Rapat juga pada situs web ---- - ----
resmi Perseroan, serta situs web Bursa Efek ---- - - ---
Indonesia dan KSEI.
Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa berdasarkan ---- -
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat ---- - - - - - - - - -
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang ---- - - -
saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Selanjutnya oleh Ketua Rapat dimohon kepada saya, Notaris untuk memberitahukan kepada Rapat apakah jumlah pemegang saham perseroan yang hadir ---- - - - ---
dan/atau diwakili dalam Rapat telah memenuhi ---- - ----
kuorum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ---- - - ---
Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Rapat.---- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis ----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2024 (dua ---- -
ribu dua puluh empat), dan daftar hadir yang ---- - ----
dibuat oleh Biro Administrasi Efek Perseroan,
PT RAYA SAHAM REGISTRA, Rapat ini dihadiri oleh ----
para pemegang saham Perseroan dan/atau diwakili ----
oleh kuasa yang sah dari pemegang saham Perseroan yang berjumlah 109.112.138.882 (seratus sembilan miliar seratus dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua) ---- - -
saham, atau mewakili 93,805% (sembilan puluh tiga koma delapan nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah yang telah ---- - - - - - - -
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ---- - -
penyelenggaraan Rapat. Dengan demikian, segala ---- -
persyaratan untuk penyelenggaraan Rapat ---- - - - - - - -
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan telah ---- - - - ---
terpenuhi dengan baik dan karenanya Rapat dapat ----
diselenggarakan dengan sah dan dapat mengambil ---- -
keputusan yang sah dan mengikat untuk setiap mata acara Rapat.
Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ---- -
oleh karena prosedur hukum dan kuorum kehadiran ----
Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah ---- - ----
serta berhak mengambil keputusan yang mengikat. ----
Sebagai informasi pendahuluan, untuk mata acara ----
kedua nanti, dibahas langsung usulan dari ---- - - - - --
Direksi. Hal ini mengingat presentasi manajemen ----
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan sudah ---- - -
dapat diakses melalui situs web resmi Perseroan ----
dan situs web Bursa Efek Indonesia sejak tanggal
1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat). ----
Untuk mekanisme pemungutan suara dan tata cara ---- -
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---- -
pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilihat pada ----
Tata Tertib yang telah dipublikasikan pada situs web resmi Perseroan dan dibagikan kepada para ---- - -
pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum ----
Rapat dimulai.
Sebelum melanjutkan pembahasan masing-masing mata acara Rapat, oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa ----
penjelasan terkait kondisi umum Perseroan dapat ----
dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan ---- - - - - ---
Keuangan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ---- - - -
tiga) yang telah tersedia di situs web resmi ---- - - -
Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat).
Kemudian oleh Ketua Rapat diajak untuk memulai ---- -
membicarakan mata acara Rapat.---- - - - - - - - - - - - - - - - --
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ---- ---
laporan keuangan konsolidasian Perseroan ---- - - --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -------
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu ---
dua puluh tiga).
Terkait dengan hal tersebut, oleh Direksi ---- - - - - --
Perseroan diusulkan hal berikut ini kepada Rapat: Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan -------
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian ---- ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 ---- ---
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit ---
oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ---- ---
bersertifikat dan terdaftar di OJK, yaitu ---- ---
KAP Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx & Rekan (a ---
member of PricewaterhouseCoopers network of ---- -
firms), serta memberikan pembebasan tanggung ---
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada ---
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---- - - --
Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- - - - - -
pengawasan yang mereka jalankan dalam Tahun -------
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---- - - - - - - -
Bagi pemegang saham dan kuasanya yang ingin ---- - - ---
mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat ---- -
dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai ----
dengan tata cara yang diatur dalam Tata Tertib ---- -
Rapat. Kemudian dimohon untuk diperhatikan bahwa Perseroan hanya akan mengakomodir maksimal 3 ---- - ----
(tiga) pertanyaan untuk setiap mata acara Rapat ----
guna memastikan ketepatan waktu Rapat.---- - - - - - - - - -
Pertanyaan dari Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX selaku ---- - -
pemilik dari/yang berhak atas 310.100 (tiga ratus sepuluh ribu seratus) saham dalam Perseroan ---- - - ---
ditanyakan dalam Bahasa Inggris yang pada intinya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:---- - -
Disampaikan bahwa pada Laporan Keuangan tahun ---- - -
2022 (dua ribu dua puluh dua) pajak cukai turun ----
dari 65.594.965 (enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam ---- - -
puluh lima) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua) menjadi 62.877.019 (enam puluh dua juta ---- - ----
delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ---- - -
belas) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), mohon dijelaskan apa yang telah dilakukan dan apa rencana selanjutnya sebagaimana pajak cukai naik di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---- - - - - --
Dijawab oleh Xxxx XXXXXXXXX selaku Presiden ---- - - - -
Direktur Perseroan dalam Bahasa Inggris yang ---- - ----
diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Tuan ---- -
XXXX XXXXXXX selaku Direktur Perseroan yang pada intinya yaitu sebagai berikut:---- - - - - - - - - - - - - - - - -
Terdapat beberapa faktor yaitu faktor yang ---- - - - ---
pertama adalah kenaikan cukai yang cukup tinggi ----
dibandingkan inflasi. Sehingga selisihnya cukup ----
besar. Faktor yang kedua adalah adanya gap antara pabrikan tier 1 (satu) dan pabrikan non tier 1 ---- -
(satu) dan ketiga adalah adanya illicit ---- - - - - - - -
cigarette. Semua faktor itu memberikan tekanan ---- -
terhadap industri rokok secara keseluruhan ---- - - - ---
sehingga dibandingkan volume tahun sebelumnya ada penurunan sebesar 4% (empat persen). Akan tetapi, Perseroan memiliki portofolio yang cukup lebar ---- -
serta memiliki strategi-strategi komersial ---- - - - ---
sehingga Perseroan tetap dapat mempertahankan ---- - -
market leadership di industri rokok di Indonesia sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam ---- - - - ---
persen), penjualan Perseroan juga tetap 84% ---- - - ---
(delapan puluh empat persen) serta diikuti oleh ----
pertumbuhan profit yang di atas 20% (dua puluh ---- -
persen). Selanjutnya, tentu kenaikan cukai rokok adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. ---- -
Perseroan akan selalu melakukan strategi-strategi apa yang harus dilakukan komersial untuk selalu ----
mempertahankan kepentingan pasar di industri ---- - - -
rokok di Indonesia.
Selanjutnya, pertanyaan kedua oleh Xxxx XXXXX ---- - -
selaku pemilik dari/yang berhak atas 4.080.200 ---- -
(empat juta delapan puluh ribu dua ratus) saham ----
dalam Perseroan yaitu sebagai berikut:---- - - - - - - - - -
Disampaikan bahwa berapa utilitas pabrik HTU atau IQOS pada saat ini dan berapa batang penjualan ---- -
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---- - - - - --
Kemudian dijawab oleh Xxxx XXXXXXXXX selaku ---- - - - -
Presiden Direktur Perseroan dalam Bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh ---- -
Tuan THE XXXX XXXXXXX selaku Direktur Perseroan ----
yang pada intinya yaitu sebagai berikut:---- - - - - - - -
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan ---- -
tahapan penting bagi Perseroan tentunya dalam hal ini IQOS. Karena tahun itu merupakan dimana ---- - - ---
Perseroan melakukan inagurasi atau pembukaan ---- - ----
pabrik IQOS di Karawang. Ini adalah yang pertama di Asia Tenggara. Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga merupakan tahun dimana Perseroan ---- - - ---
merilis IQOS Iluma yang merupakan teknologi ---- - - ---
terbaik yang ada di dunia pada saat ini dan pada November 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---- - - - - - --
Perseroan juga memberikan alternatif baru ---- - - - - --
terhadap Terea yaitu Terea kretek. Secara ---- - - - - --
kinerja, kinerja IQOS cukup baik di tahun 2023 ---- -
(dua ribu dua puluh tiga). Perseroan memulai IQOS beberapa tahun akhir ini melalui IQOS Club dan ---- -
hari ini sudah tersedia di 20 (dua puluh) kota di seluruh Indonesia. Perseroan hadir untuk ---- - - - - - --
memberikan alternatif kepada para perokok dewasa, bekerjasama dengan ratusan pelaku usaha lokal di setiap kotanya dan hari ini Perseroan bisa ---- - - - ---
memberikan sedikit gambaran bahwa di pangsa pasar untuk di urban Jakarta itu sebesar 3,5% (tiga ---- - -
xxxx xxxx xxxxxx) atau naik 2% (dua persen) ---- - - ---
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memberikan gambaran saja bahwa Jakarta adalah pasar yang ---- - -
besar dimana di Jakarta ada 1,5 (satu koma lima) juta perokok dewasa. Hal ini sengaja dilakukan ---- -
karena Perseroan memang melakukan penetrasi pasar secara targeted untuk Perseroan melakukan ---- - - - - --
pembelajaran bagaimana agar lebih baik lagi untuk mengkomersialkan IQOS di Indonesia.---- - - - - - - - - - - - -
Selanjutnya oleh Ketua Rapat diusulkan kepada ---- - -
Rapat untuk mengambil keputusan atas Mata Acara ----
Pertama dengan cara musyawarah untuk mufakat. ---- - -
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat ---- - -
tangan.
Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik namun belum memberikan suara, harap segera ---- - - - ---
memberikan suaranya dalam waktu 30 (tiga puluh) ----
detik. Apabila melewati batas waktu tersebut, ---- - -
maka akan dianggap abstain.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Harap diperhatikan bahwa mekanisme ini berlaku ---- -
untuk seluruh mata acara Rapat.---- - - - - - - - - - - - - - - --
Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, ---- - - - ---
Notaris untuk menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan.---- - - - - --
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa khusus untuk mata acara Rapat ini, saya, Notaris telah ---- - - - - --
menghitung suara yang masuk dan hasilnya adalah ----
sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 278.208.344 (dua ---
ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ---- - - -
delapan ribu tiga ratus empat puluh empat) ---- ---
saham atau merupakan 0,255% (nol koma dua ---- - ---
lima lima persen) dari total seluruh saham ---- ---
yang sah yang hadir dalam Rapat.---- - - - - - - - - - - ---
b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan tidak setuju.---- - - - - - - - - -
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.833.930.538 ---- -
(seratus delapan miliar delapan ratus tiga ---- ---
puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ---- - ---
ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham ---- - ---
atau merupakan 99,745% (sembilan puluh ---- - - - - -
sembilan koma tujuh empat lima persen) dari -------
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- - - - - ---
Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah ---- - -
suara yang setuju adalah sebesar 109.112.138.882
(seratus sembilan miliar seratus dua belas juta ----
seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus ---- - -
delapan puluh dua) saham atau 100% (seratus ---- - - - -
persen) dari total seluruh saham yang sah yang ---- -
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ---- -
keputusan Mata Acara Rapat Pertama.---- - - - - - - - - - - - -
Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata ---- - ----
Acara Pertama.
Selanutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ---- - -
dengan demikian dari hasil perhitungan suara ---- - ----
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usul ---- - -
Direksi Perseroan atas Mata Acara Pertama ini.---- - -
MATA ACARA RAPAT KEDUA :
Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan ---- -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- -
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu ---
dua puluh tiga).
Oleh Ketua Rapat diundang Direksi Perseroan ---- - - ---
untuk memberikan penjelasan mengenai hal ---- - - - - - -
tersebut, dipersilakan kepada Tuan THE IVAN ---- - - ---
CAHYADI.
Xxxx Xxxx THE XXXX XXXXXXX, mewakili Direksi ---- - - -
Perseroan disampaikan bahwa untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan membukukan ----
saldo laba sebesar Rp8.071.928.187.117,00 ---- - - - - --
(delapan triliun tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan ---- - ----
puluh tujuh ribu seratus tujuh belas Rupiah).---- - - -
Perseroan tidak akan mengalokasikan dana untuk ---- -
cadangan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 ----
ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan dana cadangan Perseroan telah ---- - - - - --
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal ---- - -
tersebut, yaitu sekurang-kurangnya 20% (dua ---- - - ---
puluh persen) dari modal ditempatkan dan ---- - - - - - -
disetor.
Sehubungan dengan hal tersebut, oleh Direksi ---- - ----
Perseroan diusulkan hal-hal berikut kepada Rapat:
A. Menyetujui untuk membagikan sejumlah ---- - - - - - - -
Rp8.060.842.729.170,00 (delapan triliun enam ----
puluh miliar delapan ratus empat puluh dua ---- - -
juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu ---- - - ---
sertaus tujuh puluh Rupiah) atau Rp69,3 (enam puluh sembilan koma tiga Rupiah) per saham ---- - -
dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku ---- - -
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---- - - -
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada pemegang saham Perseroan sebagai ---- - - - ---
dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut: ----
- Cum dividen tunai di pasar reguler dan ---- - - ----
negosiasi : 2 (dua) Mei 2024 (dua ribu dua
puluh empat).
- Ex dividen tunai di pasar reguler dan ---- - - - ---
negosiasi : 3 (tiga) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- Cum dividen tunai di pasar tunai : 6 ---- - - ----
(enam) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).----
- Ex dividen tunai di pasar tunai : 7 (tujuh) ---
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat);---- - - - - - --
- Tanggal pencatatan (recording date) : 6 ---- - - -
(enam) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat);
- Pembayaran dividen : 17 (tujuh belas) Mei ---- ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). ---- - - - - - ---
B. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk ---- - - ---
melakukan segala tindakan dan keputusan yang ----
diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---- - - - - - - - - - - ----
Demikian penjelasan dari Direksi Perseroan. ---- - - ---
Acara Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat ---- - - ---
untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan atas usul Direksi Perseroan tersebut.---- - - - - - - - - - - - - - --
Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa demikianlah ---- -
penjelasan dan usulan dari Direksi Perseroan.---- - ---
Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang ---- - - ---
saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat dipersilakan. Peserta Rapat dapat ---- - - - --
mengikuti prosedur yang sama seperti yang telah ----
dilakukan untuk Mata Acara Pertama Rapat. ---- - - - - --
Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk ---- - -
mengambil keputusan atas Mata Acara Kedua dengan cara musyawarah untuk mufakat.---- - - - - - - - - - - - - - - - --
Para pemegang saham dipersilakan untuk memberikan suara dengan cara yang sama seperti yang ---- - - - - - -
dilakukan untuk Mata Acara Pertama.---- - - - - - - - - - - - -
Dipersilakan kepada saya, Notaris untuk ---- - - - - - - -
menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan ---- -
suara yang baru saja dilakukan.---- - - - - - - - - - - - - - - --
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa khusus untuk mata acara Rapat ini, saya, Notaris telah ---- - - - - --
menghitung suara yang masuk dan hasilnya adalah ----
sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 266.915.750 (dua ---
ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ---- - ---
lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau merupakan 0,245% (nol koma dua empat ---- - ---
lima persen) dari total seluruh saham yang ---- ---
sah yang hadir dalam Rapat.---- - - - - - - - - - - - - - - - -
b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham yang menyatakan tidak setuju ---- - - - - - - - - -
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.845.223.132 ---- ---
(seratus delapan miliar delapan ratus empat ---- -
puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua) saham atau merupakan ---
99,76% (sembilan puluh sembilan koma tujuh ---- ---
enam persen) dari total seluruh saham yang ---- ---
sah yang hadir dalam Rapat.---- - - - - - - - - - - - - - - - -
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- - - - - ---
Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah ---- - -
suara yang setuju adalah sebesar 109.112.138.882
(seratus sembilan miliar seratus dua belas juta ----
seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus ---- - -
delapan puluh dua) saham atau 100% (seratus ---- - - - -
persen) dari total seluruh saham yang sah yang ---- -
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ---- -
keputusan Mata Acara Rapat Kedua tersebut. ---- - - - ---
Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ---- -
dengan demikian dari hasil perhitungan suara ---- - ----
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usul ---- - -
Direksi Perseroan atas Mata Acara Kedua ini.---- - - ---
MATA ACARA RAPAT KETIGA :---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik -------
untuk mengaudit laporan keuangan ---- - - - - - - - - - ---
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- ---
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).---- - - --
Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa segala materi terkait telah dipublikasikan di situs web resmi ----
Perseroan, serta situs web Bursa Efek Indonesia ----
dan KSEI, dan telah dibagikan kepada para ---- - - - - --
pemegang saham sebelum dimulainya Rapat.---- - - - - - - -
Sehubungan dengan hal tersebut, oleh Direksi ---- - ----
Perseroan diusulkan hal berikut kepada Rapat:---- - - -
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik ---- -
independen Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rintis & ---- ---
Rekan atau nama baru yang akan menggantikan ---- -
nama KAP Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rintis & ---- - - --
Rekan di kemudian hari, namun tetap merupakan anggota jaringan firma ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
PricewaterhouseCoopers, yang bersertifikat ---- ---
dan terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan ---
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---- - - --
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- ---
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan ---
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
untuk menetapkan jumlah honorarium dan ---- - - - - -
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik tersebut.-------
Kemudian oleh Ketua Rapat dipersilakan, bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---- - - -
ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan ---- - - - -
pendapat dipersilakan. Para pemegang saham dapat mengikuti prosedur yang sama seperti yang telah ----
dilakukan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua dari Rapat.
Kemudian oleh Ketua Rapat dengan ini diusulkan ---- -
kepada Rapat untuk mengambil keputusan atas Mata Acara Ketiga dengan cara musyawarah untuk ---- - - - - ---
mufakat.
Para pemegang saham dipersilakan untuk memberikan
suara dengan cara yang sama seperti yang ---- - - - - - -
dilakukan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua dari Rapat.
Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, ---- - - - ---
Notaris untuk menghitung dan memberitahukan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan.---- - - - - --
Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa khusus untuk mata acara Rapat ini, saya, Notaris telah ---- - - - - --
menghitung suara yang masuk dan hasilnya adalah ----
sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 266.915.750 (dua ----
ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau merupakan 0,245% (nol koma dua empat lima ---- - - -
persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang menyatakan tidak setuju.---- - - - - - - - - -
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.845.223.132 ---- ----
(seratus delapan miliar delapan ratus empat ---- -
puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua) saham atau merupakan ----
99,755% (sembilan puluh sembilan koma tujuh ---- -
lima lima persen) dari total seluruh saham ---- - -
yang sah yang hadir dalam Rapat.---- - - - - - - - - - - ----
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- - - - - ---
Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah ---- - -
suara yang setuju adalah sebesar 109.112.138.882
(seratus sembilan miliar seratus dua nelas juta ----
seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus ---- - -
delapan puluh dua) saham atau 100% (seratus ---- - - - -
persen) dari total seluruh saham yang sah yang ---- -
hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ---- -
keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.---- - - - - - - - - - - - - -
Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata ---- - ----
Acara Ketiga ini.
Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ---- -
dengan demikian dari hasil perhitungan suara ---- - ----
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usul ---- - -
Direksi Perseroan atas Mata Acara Ketiga ini.---- - - -
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perubahan susunan pengurus Perseroan. ---- - - - - - -
Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa materi ---- - - - - --
mengenai hal tersebut telah dipublikasikan, ---- - - ---
termasuk curriculum vitae para kandidat anggota ----
Direksi, melalui situs web resmi Perseroan dan ---- -
situs web Bursa Efek Indonesia. Perseroan juga ---- -
telah menyediakan salinan bahan Rapat kepada ---- - ---
masing-masing pemegang saham pada saat ---- - - - - - - - -
pendaftaran.
Terkait dengan hal tersebut, oleh Direksi ---- - - - - --
Perseroan diusulkan hal berikut ini kepada ---- - - - --
Rapat:
1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan THE IVAN ---- - ---
XXXXXXX sebagai Presiden Direktur Perseroan ------
yang akan menggantikan Xxxx XXXXXXXXX ---- - - - - - -
GKATZELIS, terhitung sejak tanggal 1 (satu) ------
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan ---- ---
masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat ------
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 (dua ------
ribu dua puluh lima). Selain itu, menyetujui ---
pelepasan dan pembebasan (acquit et de ---- - - - - -
charge) kepada Tuan XXXXXXXXX XXXXXXXXX dari ---
dan setiap liabilitas dan tanggung jawab ---- - - --
sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang akan dilakukan untuk kepentingan Perseroan ---- ---
selama periode 1 (satu) Januari 2024 (dua ---- - --
ribu dua puluh empat) sampai dengan dan ---- - - - -
termasuk tanggal 30 (tiga puluh) April 2024 ------
(dua ribu dua puluh empat) sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan ---- - --
Perseroan yang telah diaudit yang berakhir ---- ---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---- ---
2024 (dua ribu dua puluh empat).---- - - - - - - - - - - --
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan YOHAN ---- - - - - -
XXXXXXX XXXXX sebagai Direktur Perseroan ---- - - --
terhitung sejak tanggal 1 (satu) Juni 2024 ---- ---
(dua ribu dua puluh empat) dengan masa ---- - - - - -
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ------
Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 (dua ribu ------
dua puluh lima).
Oleh karenanya, susunan Direksi Perseroan ---- - --
menjadi sebagai berikut:---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIREKSI: | ||
Presiden | Direktur : | Tuan THE XXXX XXXXXXX---- --- |
Direktur | : | Xxxx XXXXXX XXXXXXXXX---- --- |
Direktur | : | Xxxxxx XXXXXX XXXXXXX---- --- |
Direktur | : | Xxxx XXXXXXX KARTHIGASU--- |
Direktur | : | Xxxx XXXXXX XXXXXXX---- - - -- |
Direktur | : | Xxxx XXXXX XXXXX---- - - - - - - |
Direktur | : | Xxxx XXXXX XXXX---- - - - - - - - |
Direktur | : | Xxxx XXXXX XXXXXXX ---- - - -- |
TJHIN | ||
3. Selanjutnya oleh Ketua Rapat diusulkan agar -------
Rapat menyetujui memberikan kuasa dan ---- - - - - - -
wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris ------
Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi ---- ---
untuk menyatakan keputusan tersebut dalam ---- - --
suatu akta notariil, dan melakukan tindakan ------
yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi ---- - --
yang berwenang serta secara umum melakukan ---- ---
hal-hal yang dianggap baik dan perlu ---- - - - - - - -
sehubungan dengan perubahan susunan anggota ------
Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat ---
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ---- - --
yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar ------
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan ------
tersebut diterima oleh instansi yang ---- - - - - - - -
berwenang.
Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ---- - - ---
Curriculum vitae dari Tuan THE XXXX XXXXXXX dan ----
Xxxx XXXXX XXXXXXX TJHIN sebagaimana ditampilkan pada layar telah tersedia dalam situs web ---- - - - - --
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan dan Ralat ---- - -
atas Pemanggilan Rapat.
Bagi pemegang saham dan kuasanya yang ingin ---- - - ---
mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat ---- -
dipersilakan. Pemegang Saham dapat mengikuti ---- - ---
prosedur yang sama seperti yang dilakukan pada ---- -
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara ---- - - ---
Ketiga dari Rapat ini.
Pertanyaan dari Xxxx XXXXXX XXXXXXXX XXX'XX ---- - - ---
selaku pemilik dari/yang berhak atas 60.400 ---- - - ---
(enam puluh ribu empat ratus) saham dalam–---- - - - - - -
Perseroan yang pada intinya adalah sebagai ---- - - - --
berikut:
Disampaikan bahwa apa rencana untuk tahun 2024 ---- -
(dua ribu dua puluh empat), terutama untuk Tuan ----
THE XXXX XXXXXXX sebagai Presiden Direktur yang ----
baru karena hampir seluruh laba Perseroan ---- - - - - --
dibagikan sebagai dividen dan apakah tidak ada ---- -
aksi korporasi untuk terobosan bisnis dan lain----- -
lain.
Dijawab oleh Tuan XXXXXXXXX XXXXXXXXX selaku ---- - ----
Presiden Direktur Perseroan dalam Bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh ---- -
Tuan THE XXXX XXXXXXX selaku Direktur Perseroan ----
yang pada intinya yaitu sebagai berikut:---- - - - - - - -
Disampaikan bahwa terdapat 2 (dua) pertanyaan ---- - -
yang pertama yaitu terkait dividen dan yang ---- - - ---
kedua strategi tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---- - -
empat). Untuk dividen sebelumnya telah ---- - - - - - - - -
dijelaskan oleh Tuan XXXXXXXXX XXXXXXXXX bahwa ---- -
Perseroan selalu konsisten untuk memberikan ---- - - ---
report kepada semua pemegang saham. Oleh karena ----
itu Perseroan selalu konsisten untuk memberikan ----
dividen sama seperti tahun-tahun sebelumnya. ---- - ---
Untuk strategi tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---- - -
empat) dijelaskan pula bahwa tahun 2023 (dua ---- - ---
ribu dua puluh tiga) merupakan tahun titik balik dari Perseroan untuk bisa kembali kepada ---- - - - - - -
pertumbuhan profit yang cukup tinggi. Dijelaskan juga bahwa industri rokok sedang mengalami ---- - - - --
tekanan yaitu terdapat 3 (tiga) hal. Pertama, ---- ----
secara kenaikan cukai lebih tinggi dari inflasi. Kedua, terdapat gap antara perusahaan tier 1 ---- - ---
(satu) dan tier 2 (dua) dan seterusnya. Ketiga, ----
maraknya rokok-rokok ilegal. Hal-hal ini tentu ---- -
memberikan tekanan kepada Perseroan. Akan ---- - - - - --
tetapi, Perseroan selalu konsisten untuk ---- - - - - - -
menciptakan nilai-nilai pertumbuhan yang selalu ----
stabil dan sustainable. 3 (tiga) strategi pilar ----
Perseroan adalah selalu mempertahankan ---- - - - - - - - -
kepemimpinan pangsa pasar Perseroan. Baik di ---- - ---
rokok seperti SKT SKM yang mana Perseroan punya ----
portofolio yang cukup lebar dan yang kedua ---- - - - --
tentunya Perseroan mempunyai yang disebut dengan smoke free product dan dijelaskan pula bahwa di ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan ---- -
tonggak penting karena Perseroan terdapat ---- - - - - --
pembukaan pabrik IQOS di Karawang, terdapat ---- - - ---
launching iluma yang merupakan teknologi yang ---- - -
paling bagus yang hari ini yang ada di dunia ---- - ---
untuk smoke free dan Perseroan juga mengeluarkan lini terbaru yaitu terea kretek. Hal-hal ini ---- - ---
sejalan dengan visi Perseroan untuk mempunyai ---- - -
dunia bebas asap. Ketiga, Perseroan selalu punya kepedulian untuk membangun ekosistem, bukan ---- - - ---
untuk Perseroan namun juga untuk masyarakat ---- - - ---
sekitar yang lebih luas. Sehingga Perseroan ---- - - ---
percaya bahwa ditengah semua tantangan yang ada, Perseroan akan selalu konsisten untuk bisa ---- - - - --
memberikan nilai tambah kepada pemegang saham ---- - -
ataupun semua pemangku kepentingan yang lainnya.----
Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai ---- - - - - ---
Anggaran Dasar Perseroan, karena mata acara ini ----
membicarakan mengenai diri orang, maka pemungutan suara akan dilakukan dengan surat tertutup yang ----
tidak ditandatangani oleh pemegang saham ---- - - - - - -
Perseroan, namun atas dasar efisiensi waktu maka pemungutan suara akan dilakukan secara langsung ----
(terbuka).
Para pemegang saham dipersilakan untuk memberikan suara dengan cara yang sama seperti yang ---- - - - - - -
dilakukan untuk mata acara pertama sampai dengan ketiga dari Rapat.
Kemudian oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada ---- - -
saya, Xxxxxxx untuk menghitung dan memberitahukan
hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan.----
Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris bahwa khusus untuk mata acara Rapat ini, saya, Notaris telah menghitung suara yang masuk dan hasilnya ---- -
adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 266.917.450 (dua ---
ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ---- - ---
tujuh belas ribu empat ratus lima puluh) ---- - - -
saham atau merupakan 0,245% (nol koma dua ---- - ---
empat lima persen) dari total seluruh saham -------
yang sah yang hadir dalam Rapat.---- - - - - - - - - - - ---
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15.862.400 -------
(lima belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham atau merupakan 0,015% (nol koma nol satu lima persen) dari total ---- ---
seluruh saham yang sah yang hadir dalam ---- - - - -
Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.829.359.032 ---- ---
(seratus delapan miliar delapan ratus dua ---- - ---
puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ---- - ---
sembilan ribu tiga puluh dua) saham atau ---- - - -
merupakan 99,74% (sembilan puluh sembilan ---- - ---
koma tujuh empat persen) dari total seluruh -------
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.---- - - - - - -
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan---- -
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- - - - - ---
Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah ---- - -
suara yang setuju adalah sebesar 109.096.276.482
(seratus sembilan miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus ---- - - - -
delapan puluh dua) saham atau 99,985% (sembilan ----
puluh sembilan koma sembilan delatan lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir ---- - - -
dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ---- - - - - - -
keputusan Mata Acara Rapat Keempat.---- - - - - - - - - - - - -
Demikian hasil pemungutan suara atas Mata Acara ----
Keempat ini.
Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ---- -
dengan demikian dari hasil perhitungan suara ---- - ----
dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usul ---- - -
Direksi Perseroan atas Mata Acara Keempat ini.---- - -
Atas nama Direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan karyawan, pada kesempatan ini oleh ---- - ----
Ketua Rapat disampaikan apresiasi yang tulus ---- - ----
kepada Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXX atas ---- - - - - - - - - - -
kepemimpinannya yang kuat dan berbagai ---- - - - - - - - -
kontribusinya untuk bisnis, organisasi Perseroan, tim manajemen, dan Direksi. Dedikasi dan komitmen Tuan XXXXXXXXX XXXXXXXXX telah memberikan ---- - - - - --
kontribusi besar bagi kesuksesan Perseroan. ---- - - ---
Perseroan akan selalu mengharapankan yang terbaik untuk karir Tuan XXXXXXXXX GKATZELIS bersama PMI di masa depan dimana akan memimpin regional East
Asia, Australia, dan Duty Free.---- - - - - - - - - - - - - - - --
Selanjutnya, oleh Ketua Rapat diucapkan selamat ----
kepada Tuan THE XXXX XXXXXXX yang ditunjuk ---- - - - --
sebagai Presiden Direktur dan Xxxx XXXXX XXXXXXX sebagai Direktur baru dari Perseroan. Penunjukan Tuan THE XXXX XXXXXXX mencerminkan kepercayaan ---- -
dan keyakinan pada kemampuan Tuan THE IVAN ---- - - - --
CAHYADI. Pandangan segar dan wawasannya pasti ---- - -
akan membawa energi baru dan inovasi. ---- - - - - - - - - -
Dengan ini, oleh Ketua Rapat diberikan ---- - - - - - - - -
kesempatan kepada Tuan XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan ---- -
Tuan THE XXXX XXXXXXX untuk memberikan sambutan ----
guna memperingati momen bersejarah ini. ---- - - - - - - -
Oleh karena semua usulan telah dibahas dalam ---- - ---
Rapat ini, maka oleh Ketua Rapat dimohon kepada ----
saya, Notaris untuk membuat berita acara Rapat ---- -
ini. Ketua Rapat dengan ini menutup Rapat Umum ---- -
Pemegang Saham Tahunan pada pukul 09.55 WIB ---- - - ---
(sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu ---- - - ---
Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasanya.---- - - - - - - -
Dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS, melalui Perseroan diserahkan ---- - -
kepada saya, Notaris, salinan cetakan data ---- - - - ---
elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu: ---- - - - - - --
- daftar pemegang saham yang hadir ---- - - - - - - - - - - -
secara elektronik;
- daftar pemegang saham yang memberikan ---- - - - - - -
kuasa secara elektronik; ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan ---- - - - - - - - - - -
kuorum keputusan; dan
- rekaman seluruh interaksi dalam Rapat Umum ---- - -
Pemegang Saham secara elektronik; ---- - - - - - - - - - - - - -
yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. ---- -
Sesuai dengan Pasal 12 POJK 16, Penyedia e-RUPS ----
tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua ---- - -
data pelaksanaan Rapat secara elektronik. ---- - - - - ---
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---- -
ini untuk dipergunakan di mana perlu. ---- - - - - - - - - -
Para penghadap saya, Notaris kenal. ---- - - - - - - - - - - -
DEMIKIANLAH AKTA INI
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- - - - -
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:---- - - ----
1. Xxxxxx XXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) ----- - - -
Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ---- - - - -
tinggal di Jakarta, Jalan Nyata Nomor 2, ---- - - -
Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ---- -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- -
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000; ----
2. Nona ELFRYDA PRAHANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal 17 (tujuh belas) ---- -
Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ---- - - -
tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun ---- - - - - -
Tetangga 021/Rukun Warga 004, Desa ---- - - - - - - - -
Kalimanggiskulon, Kecamatan Kalimanggis, ---- - - -
Kabupaten Kuningan, pemegang Kartu Tanda ---- - - -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- - - -
(NIK) 0000000000000000, untuk sementara ---- - - - -
- keduanya saya, Xxxxxxx xxxxx, sebagai saksi.---- - -
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---- -
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---- - -
saat akta ini dipersiapkan.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dilangsungkan tanpa perubahan.---- - - - - - - - - - - - - - - - --
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- - -
sempurna.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---- - - -
berada di Jakarta;