PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021, DAN
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021, DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Pradiksi Gunatama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dilangsungkan dari pukul 10.23 WIB – 10.48 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang dilangsungkan dari pukul 10.56 WIB –11.09 WIB, RUPST dan RUPSLB selanjutnya keduanya disebut “Rapat”, bertempat di Ruang Rapat, Hotel Mercure, Jl. Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 1, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Persetujuan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Anggaran Dasar Perseroan untuk kepentingan perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih yang terjadi dalam 1 tahun buku.
3. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Independen : Xxxxx XXXXX XXXXX; DIREKSI:
-Direktur Utama : Xxxxx XXXXX XXXXXX;
-Direktur : Bapak TAMLIKHO;
Sedangkan Xxx XXXXX XXXXXXX selaku Komisaris Utama Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.
X. Xxxxx tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
-Pada RUPST dan RUPSLB sebanyak 4.098.360.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 81,99% dari 4.998.360.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada Pemegang Xxxxx yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
RUPST:
1. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Xxxxxx dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx dan Rekan dengan pendapat :
Wajar Tanpa Pengecualian
b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
RUPSLB:
1. a. Menyetujui menyesuaikan pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI tahun 2020.
b. Menyetuji memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penyesuaian tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. a. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk
jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
3. a. Menyetujui pengunduran diri Xxxxx Xxxxx Xxxxxx selaku Direktur Utama Perseroan dan seketika mengangkat penggantinya yaitu Bapak Xxxxxxxx Xxx sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru dengan jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
-Direktur Utama : Xxxxx XXXXXXXX XXX;
-Direktur* : Bapak TAMLIKHO;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 04 Juli 2022
PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk
Direksi
NOTIFICATION OF MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2021, AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Pradiksi Gunatama Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies the Shareholders of the Company, which has been held on Xxxxxxxx, Xxxx 30, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which will be held from 10.23 WIB – 10.48 WIB, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which was held from 10.56 WIB –11.09 WIB, the AGMS and EGMS hereinafter are both referred to as the “Meeting”, located in the Meeting Room, Mercure Hotel, Jl. Gen. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 1, South Jakarta, with a summary as follows:
A. The agenda of the AGMS is as follows:
1. Approval of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report regarding the state of the Company's business operations for the financial year ending December 31, 2021.
2. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 and granting full acquittal (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended on December 31, 2021.
3. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books for the fiscal year 2022 and determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements.
The agenda of the EGMS is as follows :
1. Approval for the addition of the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) to the Company's Articles of Association for licensing purposes in accordance with applicable regulations.
2. Approval to pledge most or all of the Company's assets related to credit facilities obtained by the Company in 1 or more transactions that occur within 1 financial year.
3. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.
B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting: BOARD of COMMISIONERS:
-Independent Commissioner : Mr. XXXXX XXXXX; DIRECTORS:
-President Director : Mr. XXXXX XXXXXX;
-Director : Mr. XXXXXXXX;
Meanwhile, Ms. XXXXX XXXXXXX as the Company's President Commissioner for one reason or another was unable to attend.
C. The meeting was attended by the shareholders and/or their legal proxies:
- At the AGMS and EGMS there were 4,098,360,600 shares with valid voting rights or equivalent to 81.99% of the 4,998,360,000 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
D. In the Meeting, you are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.
E. None of the Shareholders asked questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.
F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
-Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.
G. Decision making for all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation for consensus.
H. The Meeting Resolutions have basically decided, approved the following matters:
AGMS:
1. a. Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the situation and the course of it the Company's business, for the Financial Year ending on December 31, 2021;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. a. Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Year The book ending on December 31, 2021 (Company Financial Statements) which has been audited by the Public Accounting Firm Xxxxxx Xxxxxxxx Adi and Partners with the opinion: Unqualified
b.Approved to give full discharge and discharge (Acquit et de Charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, to the extent that these actions are reflected in the annual report and annual calculation of the Company for the financial year ending on 31 December 2021.
3. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners on the basis of recommendations from the Audit Committee for:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed XXX is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.
- to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of compensation for audit services and the terms of appointment
EGMS:
1. a. Approved to adjust article 3 of the Company's articles of association with the 2020 KBLI.
b. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions regarding the adjustment in accordance with applicable regulations.
2. a. Approved to make debt guarantees for the assets or assets of the Company which constitutes more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company related to the credit facilities obtained by the Company, in accordance with the applicable laws and regulations.
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to make collateral for the debt as referred to in letter a above with the approval of the Board of Commissioners of the Company, which is granted for a period until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023.
3. a. Approved the resignation of Mr. Xxxxx Xxxxxx as the Company's President Director and immediately appointed his successor, namely Mr. Xxxxxxxx Xxx as the new President Director of the Company with the remaining term of office of the other members of the Board of Directors, so that starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be implemented in 2023 are as follows:
DIRECTORS:
-President Director : Mr. XXXXXXXX XXX;
-Director : Mr. XXXXXXXX;
b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the change in the Board of Directors of the Company, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Xxxxxxx, Xxxx 04th 2022
PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk
Board of Directors