menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---- - - -
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---- - - -
dalam jabatan masing-masing selaku berturut-turut, ---- - - -
Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas - - -
PT BAYAN RESOURCES, Tbk., suatu perseroan terbatas ---- - - -
terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara - - - - - --
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta - - ----- - - -
Selatan, yang Anggaran Dasarnya dan pengubahannya ----- - ---
sebagaimana dimuat dalam:
-Akta Nomor 12 tanggal tujuh Oktober dua ribu ---- - - -
empat (7-10-2004), dibuat di hadapan XXXX ---- - - - - - --
XXXXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di ---- - - - ---
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari ---- ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat ---- - - - - - --
Keputusan Nomor C-30690.HT.01.01.TH.2004 tanggal -
dua puluh satu Desember dua ribu empat ---- - - - - - - - - -
(21-12-2004) dan telah diumumkan dalam Berita ---- - - -
Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tambahan Nomor 8773 tanggal enam belas Agustus dua ribu lima - - ----
(16-8-2005);
-Dan telah disesuaikan dengan ketentuan ---- - - - - - - - -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat ---- - ----
dalam akta Nomor 88 tanggal delapan belas Maret ---- -
dua ribu delapan (18-3-2008), dibuat di hadapan ---- -
XXXXXXXX, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari ---- -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat ----- - - - - - -
Keputusan Nomor AHU-16383.AH.01.02.Tahun 2008 ---- - - -
tanggal dua April dua ribu delapan (2-4-2008); - - ----
-Akta Nomor 7 tanggal dua Juni dua ribu delapan ---- -
(2-6-2008), dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX, - - - ---
Sarjana Hukum, pengganti dari XXXXXXXX, Sarjana ---- -
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang - - -
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ---- - ----
diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi - - - - -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - -
dari surat Nomor AHU-AH.01.10-14331 tanggal ---- - - - ---
sembilan Juni dua ribu delapan (9-6-2008); ---- - - - - --
-Akta Nomor 97 tanggal tujuh belas Nopember dua ---- -
ribu delapan (17-11-2008), dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, pengganti dari XXXXXXXX, - Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi - - - ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - - dari surat Nomor AHU-AH.01.10-24806 tanggal empat Desember dua ribu delapan (4-12-2008);---- - - - - - - - - - -
-Akta Nomor 195 tanggal dua puluh tujuh Nopember ----
dua ribu delapan (27-11-2008), dibuat di hadapan ----
XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, pengganti dari - - - ---
XXXXXXXX, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan ----
kepada dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana - - - ---
ternyata dari surat Nomor AHU-AH.01.10-02149 - - - ---
tanggal dua puluh Maret dua ribu sembilan - - - - - - --
(20-3-2009);
-Akta Nomor 145 tanggal dua puluh enam Juni dua ---- -
ribu lima belas (26-6-2015), dibuat di hadapan - - -
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah - - - ----- --
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - ----
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor ---- - - - - - - - - -
AHU-AH.01.00-0000000 tanggal dua puluh sembilan - -
Juni dua ribu lima belas (29-6-2015) dan telah - ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - Nomor 95 tanggal dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas (27-11-2015), Tambahan Nomor 720/L; - - ----
-Akta Nomor 73 tanggal dua puluh tujuh Mei dua - ----
ribu enam belas (27-5-2016), dibuat di hadapan - - -
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah - - - ----- --
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - ----
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor ---- - - - - - - - - -
AHU-AH.01.00-0000000 tanggal enam belas Juni dua -
ribu enam belas (16-6-2016), dan telah diumumkan ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 ---- -
tanggal enam September dua ribu enam belas - - - - - --
(6-9-2016), Tambahan Nomor 4843/L;---- - - - - - - - - - - - - ---
-Akta Nomor 24 tanggal sepuluh Januari dua ribu ---- -
delapan belas (10-1-2018), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan ----
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana - - - ---
-Susunan
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.00-0000000 - - tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas (15-1-2018);
anggota Direksinya yang terakhir ---- - - - - - - -------
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 15 tanggal tiga -- Juli dua ribu delapan belas (3-7-2018), dibuat di - -- hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah ------
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian - ------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- - - - -
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor ----- - - - - - - - ----------
AHU-AH.01.00-0000000 tanggal empat Juli dua ribu - ------
delapan belas (4-7-2018) dan susunan anggota - - - - - - -
Komisarisnya yang terakhir sebagaimana dimuat dalam --
akta Nomor 24 tanggal sepuluh Januari dua ribu - - ----- -
delapan belas (10-1-2018), dibuat di hadapan saya, ------
Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan ----------
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana - - - - - - -
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.00-0000000 ---- - - -
tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas - --
(15-1-2018) (selanjutnya disebut ”Perseroan"). - - - - -
-Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya ----- - ---
tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai ----
berikut:
-Bahwa pada tanggal dua puluh lima September dua ribu -
sembilan belas (25-9-2019), bertempat di Mercantile ---- ----
Athletic Club, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx 00000, - - -
Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham - - -
Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk. (selanjutnya ---- ----- - ---
disebut ”Rapat”), yang risalahnya sebagaimana dimuat ---- -
dalam Akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- - - -
Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk.” Nomor 112 tanggal ---- ----- ---
dua puluh lima September dua ribu sembilan belas ---- ----- - ---
(25-9-2019), dibuat oleh saya, Notaris;---- - - - - - - - - - - - - ---
-Bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili - ----
dalam Rapat sebanyak 3.220.401.200 (tiga miliar dua - - -
ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu dua ratus) -
saham atau sebesar 96,612% (sembilan puluh enam koma ---- -
enam satu dua persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar ----
tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh - tiga ribu lima ratus) saham yang mempunyai suara yang - sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga - - -
berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1.a dan Pasal 12 ---- -
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; - - - - ---
-Bahwa dalam Rapat, para penghadap diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan ----- - ---
keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam ----
akta Notaris;
-Bahwa para penghadap sekarang ini bermaksud untuk ---- - - -
menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang ----- - ---
diambil dalam Rapat sebagai berikut:---- - - - - - - - - - - - - - - - -
I. Dalam mata acara Pertama Rapat - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i. Tidak terdapat suara yang menyatakan ---- - - - - - --
abstain;
ii. sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima ---- -
puluh enam ribu delapan ratus) saham atau - ----
0,036% (nol koma nol tiga enam persen) dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ---- - - -
dalam Rapat menyatakan tidak setuju; dan---- - - ---
iii. sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ---- ---- - -
ratus sembilan belas juta dua ratus empat - ----
puluh empat ribu empat ratus) saham atau ---- - - -
atau 1.
sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat - - - ---
menyatakan setuju,
dengan suara terbanyak memutuskan:---- - - - - - - - - -
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perusahaan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, - - sehubungan dengan kewajiban untuk ---- - - - - - - - - -
menyesuaikan maksud dan tujuan serta - - - - - --
kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ---- ----
ribu tujuh belas) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud oleh Pengumuman - - Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi - - - ---
Manusia Republik Indonesia c.q (casu quo) ---- ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----
xxx Xxmenteriaan Koordinator Bidang - - - - - - - -
Perekonomian Republik Indonesia c.q (casu ---- - -
quo) Lembaga On-line Single Submission (OSS) tertanggal sebelas Oktober dua ribu delapan - belas (11-10-2018), serta penambahan kegiatan usaha penunjang kegiatan utama Perseroan.---- - ----
-Sehingga selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi dibaca sebagai berikut:---- - ----
”PASAL 3
---- - -MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - - -
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah ---- - - - ---
berusaha dalam bidang Aktivitas ---- ----- - - - --
Perusahaan Holding; Perdagangan Besar; -
Jasa Pertambangan dan Penggalian; dan - -
Pengangkutan dan Pergudangan. - - - - - - - - - -
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan - - - - - --
tersebut di atas, Perseroan dapat ---- - - - ---
melaksanakan kegiatan usaha utama ---- - - - ---
sebagai berikut :
a. Menjalankan usaha-usaha yang - - - - - - -
mencakup kegiatan perusahaan holding (holding companies), yaitu - - - - - - - ---
perusahaan yang menguasai aset dari - sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut, mencakup jasa -------- -
yang diberikan penasehat - - - - - - - ----- --
(counsellor) dan perunding - - - - - - - ---
(negotiator) dalam merancang merger - dan akusisi perusahaan sebagaimana -- tercantum dalam KBLI Nomor 64200. - - -
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang ---- -
Perdagangan Besar, yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan -- Gas, dan Produk YBDI (yang berkaitan dengan itu), mencakup usaha ---- - - - - - ---
perdagangan besar bahan bakar gas, --
cair, dan padat serta produk - - - - - - -
sejenisnya, seperti minyak bumi - - ----
mentah, minyak mentah, bahan bahar -- diesel, gasoline, bahan bakar oli, -- kerosin, premium, solar, minyak - ----- -
tanah, batubara, arang, batubara, ---- -
ampas arang batu, bahan bakar kayu, -
nafta, dan bahan bakar lainnya, - - - -
termasuk pula bahan bakar gas, - - ----- -
seperti LPG (liquified petroleum ---- - -
gas), gas butane dan propane dan ---- - -
minyak semir, minyak pelumas dan - - -
produk minyak bumi yang telah ---- - - - ----
dimurnikan, sebagaimana tercantum - -
dalam KBLI 46610. ---- - - - - - - - - - - - - - - ---
c. Menjalankan usaha-usaha di bidang ---- -
Pertambangan dan Xxxxxxxxxx, - ----- - - ----
khususnya Aktivitas Penunjang - - - - - -
Pertambangan Xxx Xxxxgalian Lainnya - mencakup jasa penunjang atas dasar -- balas jasa atau kontrak, yang ---- - - - ----
dibutuhkan dalam kegiatan ---- - - - - - ----- --
pertambangan golongan pokok 05 - - ----- -
(Batubara), 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara - ----- -
tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil - tambang dan jasa percobaan - - - - - - - ---
penggalian dan pengeboran ladang ---- - -
atau sumur tambang, sebagaimana - ----- -
dimaksud dalam KBLI 09900.---- - - - - - - - --
d. Menjalankan usaha-usaha di bidang ---- -
Pengangkutan dan Pergudangan antara -
lain:
i. Aktivitas Pelayanan ---- - - - - - - - - - --
Kepelabuhanan Laut, mencakup - - -
kegiatan usaha pelayanan - - - - - - -
kepelabuhanan laut, yang ---- - - - - -----
berhubungan dengan angkutan ---- - - -
perairan untuk penumpang, - - - - -----
hewan, atau barang, seperti - - - -
pengoperasian fasilitas ---- - - - - - - -
terminal misalnya pelabuhan dan --
dermaga, operasi penguncian ---- - - -
jalur air dan lain-lain, - - - - - - -
navigasi, pelayaran dan ---- - - - - - ---
kegiatan berlabuh, jasa ---- ----- - - - - -
penambatan dan jasa pemanduan, ------
sebagaimana dimaksud dalam KBLI --
52221;
ii. Aktivitas Pelayanan -------- - - - - - - - - --
Kepelabuhanan Sungai dan Danau, --
mencakup kegiatan usaha ---- - - - - - - -
penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan - - --
yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan -- atau barang, seperti - - - ----- - - - - ---
pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, -- operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran -- dan kegiatan berlabuh, jasa - - - -
penambatan dan jasa pemanduan, ------
sebagaimana dimaksud dalam KBLI --
52222.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan - - - - - --
tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan - - kegiatan usaha penunjang sebagai ----- - - - --
berikut:
a. Aktivitas Perusahaan Holding - - - - - - ---
-Mendirikan dan/atau menjalankan - - -
kegiatan usaha (melalui anak-anak - -
perusahaannya) di bidang - - - - - - - ----- --
pertambangan, usaha jasa - - - - - - - ----- --
pertambangan dan kegiatan-kegiatan -- lain yang berkaitan dengan kegiatan - usaha utama Perseroan, yang termasuk namun tidak terbatas pada:---- - - - - - - - --
i. melakukan usaha baik secara - - - -
langsung maupun tidak langsung ------
melalui kerjasama operasi, - ----- - -
penyertaan (investasi) ataupun ------
pelepasan (divestasi) modal ---- - - -
sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk - - - - -----
melakukan bentuk usaha patungan --
dengan pihak lain;---- - - - - - - - - - - - -
ii. memberikan fasilitas pinjaman - --
ataupun fasilitas lainnya dalam --
bentuk apapun (termasuk namun ---- --
tidak terbatas letter of credit,
garansi bank, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antar - - --
perusahaan) kepada anak-anak ---- - --
perusahaannya untuk keperluan - --
kegiatan usaha utama Perseroan ------
dan/atau anak-anak perusahannya;--
iii. memberikan jaminan baik - - - - - - -
kebendaan maupun perorangan ---- - - -
(termasuk penanggungan) kepada ------
anak-anak perusahaannya terkait --
dengan fasilitas pinjaman yang ------
dilakukan untuk keperluan - - - - -----
kegiatan usaha utama Perseroan ------
dan/atau anak-anak perusahannya;--
iv. membeli, menjual atau ---- - - - - - - - ---
mengalihkan efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh ------
anak-anak perusahaannya untuk - --
keperluan kegiatan usaha utama ------
Perseroan dan/atau anak-anak ---- - --
perusahaannya;
v. Menjalankan usaha-usaha di - - - - -
bidang Aktivitas Kantor Pusat ---- --
mencakup pengawasan dan ---- - - - - - - -
pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; - - - - -
pengusahaan strategi atau - - - - - -
perencanaan organisasi dan - - - - -
pembuatan keputusan dari ---- - - - - - -
peraturan perusahaan atau - - - - - -
enterprise. Unit-unit dalam ---- - - -
kelompok ini melakukan kontrol ------
operasi pelaksanaan dan ---- - - - - - - -
mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang - - - - -
termasuk dalam kelompok ini - - - -
antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang -- berbadan hukum, kantor distrik ------
dan kantor wilayah dan kantor - --
manajemen cabang, sebagaimana - --
dimaksud dalam KBLI 70100;---- - - - - -
vi. Aktivitas Konsultasi Manajemen ---
Lainnya, mencakup ketentuan ---- - - -
bantuan nasihat, bimbingan dan ------
operasional usaha dan ---- - - - - - - - -
permasalahan organisasi dan ---- - - -
manajemen lainnya, seperti - - - - -
perencanaan strategi dan - - - - - - -
organisasi; keputusan berkaitan --
dengan keuangan; tujuan dan - - - -
kebijakan pemasaran; - - - - - - ----- - ---
perencanaan, praktik dan - - - - - - -
kebijakan sumber daya manusia; ------
perencanaan penjadwalan dan ---- - - -
pengontrolan produksi. - - - - - - - - -
Penyediaan jasa usaha ini dapat --
mencakup bantuan nasihat, - - - - -----
bimbingan dan operasional - - - - -----
berbagai fungsi manajemen, - - - - -
konsultasi manajemen olah - - - - - -
agronomist dan agricultural ---- - - -
economis pada bidang pertanian ------
dan sejenisnya, rancangan dari ------
metode dan prosedur akuntansi, ------
program akuntansi biaya, - - - - - - -
prosedur pengawasan anggaran ---- - --
belanja, pemberian nasihat dan ------
bantuan untuk usaha dan ---- - - - - - - -
pelayanan masyarakat dalam - - - - -
perencanaan, pengorganisasian, ---
efisiensi dan pengawasan, - - - - -----
informasi manajemen dan lain----- - --
lain, sebagaimana dimaksud ---- - - -
dalam KBLI 70209;---- - - - - - - - - - - - - -
b. Perdagangan Besar---- - - - - - - - - - - - - - - - ---
i. Melakukan perdagangan yang - - - - -
berhubungan dengan kegiatan ---- - - -
pertambangan yaitu penjualan dan pembelian batubara baik domestik maupun internasional dan - - - - - - -
xxxxxxxxx sebagai ---- - - - - - - - - - - - -
perantara/komisioner, agen, ---- - - -
distributor dan leveransir. - - - - -
ii. Melakukan perdagangan ekspor dan impor yang berkaitan dengan - - - -
kegiatan utama Perseroan.---- - - - - - -
c. Jasa Pertambangan dan Penggalian. - - -
i. Melakukan kegiatan jasa ---- - - - - - - -
pertambangan dan penggalian - - - -
khususnya
-
Batubara.---- - - - - - - - - - - -
ii. Melakukan kegiatan pembangunan --- sarana prasarana pertambangan - -- batubara antara lain, coal - - ----- -
hauling, conveyor, stockpile ---- - --
atau tempat penampungan ---- - - - - - - -
batubara, terminal/pelabuhan, ---- --
transportasi darat, sungai dan ------
laut.
iii. Melakukan kegiatan impor barang dan atau teknologi terkini yang -- berkaitan dengan kegiatan utama -- Perseroan.
iv. Melakukan aktivitas Penyedia - - --
Gabungan Jasa Penunjang ---- - - - - - - -
Fasilitas, termasuk menyediakan -- sebuah gabungan jasa penunjang, -- seperti pembersihan interior ---- - --
umum, pemeliharaan, pembuangan ------
sampah, penjagaan dan ---- - - - - - - - ---
pengamanan, pengiriman surat, - --
penerimaan tamu, pencucian - - - - -
pakaian dan jasa yang ---- - - - - - - - ---
berhubungan untuk menunjang ---- - - -
operasional dalam fasilitas ---- - - -
klien, menyediakan tenaga - - - - - -
operasional untuk melakukan ----- - - -
kegiatan penunjang ini, akan - - --
tetapi tidak termasuk dengan - - --
atau tanggung jawab atas usaha ------
atau kegiatan utama klien, - - - - -
sebagaimana dimaksud dalam KBLI --
81100.
v. Menjalankan usaha-usaha di - - - - -
bidang Aktivitas Penyewaan dan ------
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, --
antara lain:
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi ---- ---
Mesin Dan Peralatan ----- - - - - - -
Industri, mencakup kegiatan ---
penyewaan dan sewa guna - - - --
usaha tanpa hak opsi ---- - - - - - -
(operational leasing) mesin ---
dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum ---- ---
digunakan sebagai barang ---- - ---
modal oleh perusahaan, ---- - - - --
seperti mesin pembangkit ---- - - -
listrik, mesin tekstil, ---- - - --
mesin pengolahan atau - - - - - -
pengerjaan logam dan kayu, - - mesin percetakan dan mesin - - las listrik. Termasuk mesin ---
penggerak atau uap dan ---- - - - --
turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan - - - - - - - - - ---
perminyakan, peralatan ---- - - - --
radio, televisi dan ----- - - - - - -
-
d. bidang
antara
komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur, dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil - - dan industri lainnya, - - - - - -
sebagaimana dimaksud dalam - -
KBLI 77301.
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi ---- ---
Mobil, Bus, Truk Dan ---- - - - - - -
Sejenisnya, kegiatan - - - - - - -
penyewaan dan sewa guna - - - --
usaha tanpa hak opsi ---- - - - - - -
(operating leasing) semua - ---
jenis transportasi darat ---- - ---
tanpa operatornya seperti - ---
mobil, truk dan mobil derek, sebagaimana dimaksud dalam - - KBLI 77100;
Pengangkutan dan Pergudangan -
lain:
i. Melakukan kegiatan Kepelabuhanan Laut, yang berhubungan dengan ---- --
angkutan batubara, seperti - - - - -
pengoperasian fasilitas dermaga -- atau terminal khusus, Pengolahan dan penimbunan batubara, - - - - - -
pelayaran dan kegiatan berlabuh --
dan jasa penambatan dan jasa - - --
pemanduan kapal.
ii. Melakukan kegiatan Kepelabuhanan Sungai, yang berhubungan dengan -- angkutan batubara, seperti - - - - -
pengoperasian fasilitas dermaga -- atau terminal khusus, Pengolahan dan penimbunan batubara, - - - - - - -
pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa - - - - - - -
pemanduan.”
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk ---- - - - ---
menyatakan kembali keputusan pada mata acara
Pertama Rapat di hadapan Notaris termasuk ---- ----
mengadakan perubahan dan/atau tambahan ---- - - - ---
sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, menyampaikan permohonan ---- - - ---
persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula ---- ----
untuk menandatangani surat-surat dan dokumen- dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
dasar Perseroan dan peraturan ---- - - - - - - - - - - - ---
perundang-undangan yang berlaku. - - - - - - - - - - -
II. Dalam mata acara Kedua Rapat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i. Tidak terdapat suara yang menyatakan ---- - - - - - --
abstain;
ii. sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima ---- -
puluh enam ribu delapan ratus) saham atau - ----
0,036% (nol koma nol tiga enam persen) dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ---- - - -
iii.
atau 1.
2.
dalam Rapat menyatakan tidak setuju; dan---- - - ---
sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ---- ---- - -
ratus sembilan belas juta dua ratus empat - ----
puluh empat ribu empat ratus) saham atau ---- - - -
sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat - - - ---
menyatakan setuju,
dengan suara terbanyak memutuskan:---- - - - - - - - - -
Menyetujui pengunduran diri Tuan XXXX XXX dan Xxxx XXXXX XXXXXX dari jabatan masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Xxxx XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (Doktor Insinyur ----- - - - - - - - - -
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, P.E (IPM)) dari ---- ----
jabatannya selaku Direktur Independen - - - - - --
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat - -
serta memberikan pembebasan dan pelunasan ---- ----
sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan ---- - - ---
Perseroan hingga akhir masa jabatannya, - - - ---
sepanjang tindakannya tercermin dalam buku - -
Perseroan.
Menyetujui pengangkatan Xxxx XXXXX XXXX XXX -
sebagai Direktur Perseroan yang berlaku - - - ---
efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk masa - -
jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum ---- -
Pemegang Saham Tahunan di Tahun 2023 (dua - ----
ribu dua puluh tiga);
-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS ---- - - - ---
Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) menjadi sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - ---
-Direktur Utama : penghadap Tuan LOW TUCK ----
KWONG (Dato’ Doktor XXX -
TUCK KWONG) tersebut;---- - - -
-Direktur : xxxxxxxxx Xxxxxx XXXXX ---- -
XXXXXXXX tersebut;---- - - - - ---
-Direktur : Xxxx XXX XXXX XXXX, lahir
di Kedah, pada tanggal - - dua belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (12-8-1959), ---- - -
warga negara Malaysia, ---- -
swasta, beralamat di - - - -
Jalan Mas Tirtodarmo - ----- -
Haryono Kompleks Bukit ---- -
Xxxxx Xxxxx, Rukun ---- - - - ---
Tetangga 29, Kelurahan ---- -
Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, ---- - - - -
Provinsi Kalimantan ---- - - - -
Xxxxx, pemegang paspor ---- -
negara Malaysia Nomor ---- - -
A39022444 dan Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor - - - ---
2D41MD0018-P;
-Direktur : Xxxx XXX XX XXX, lahir di
Xxxx Xxxx, pada tanggal -
sembilan belas Juni ---- - - - -
seribu sembilan ratus ---- - -
-Direktur :
tujuh puluh sembilan - - - -
(19-6-1979), warga negara Singapura, swasta, ---- - - - ---
beralamat di Gedung ---- - - - -
Xxxxxx 0, Xxxxxx 00 Xxxx X-X, Xxxxxxxx Xxxxxxx ---- - -
Business District Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman ----
Kaveling 52-53 (Jalan ---- - -
Senopati Raya 8B) ---- - - - - ---
Kebayoran Baru, - ----- - - - - - -
Jakarta Selatan, pemegang paspor negara Singapura Nomor E6286728L dan Kartu Tanda Izin Tinggal ---- - - - ---
Tetap Elektronik Nomor ---- -
2D41JE0407-Q;
Xxxx XXXXXXX XXXX XXXX, ----
lahir di Xxxxxxx Xxxx, - - pada tanggal dua puluh - - enam Oktober seribu ---- - - - -
sembilan ratus tujuh - - - -
puluh satu (26-10-1971), warga negara Australia, ----
swasta, beralamat di - - - -
Jalan Zamrud V Blok E ---- - -
Nomor 33, Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran ----
Xxxx, pemegang paspor ---- - -
negara Australia Nomor ---- -
-Direktur :
-Direktur :
PE0402561 xxx Xxxx ---- - - - ---
Tinggal Terbatas ---- - - - - - --
Elektronik Nomor ---- - - - - - --
2C21JE6812AS; - - - - - - - - - -
Xxxx XXXXXXXX XXXXXX ---- - - -
XXXXXXXXXXX XXXXXX, lahir
di Derby, pada tanggal - - dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam (20-11-1966), warga negara Inggris, swasta, ----
beralamat di Jalan Puri -
Sakti II Nomor 10V, ---- - - - -
Cipete, pemegang paspor ----
negara Inggris Raya dan -
Irlandia Utara Nomor - - - -
761332297 xxx Xxxx ---- - - - ---
Tinggal Terbatas ---- - - - - - --
Elektronik Nomor ---- - - - - - --
2C11JE0973-T;
Xxxx XXXX XXXX XXX (KIM ----
XXXXXXXX), lahir di Korea Selatan pada tanggal - - - -
sembilan belas Oktober ---- -
seribu sembilan ratus ---- - -
delapan puluh satu ---- - - - ---
(19-10-1981), warga ---- - - - -
negara Korea Selatan, ---- - -
beralamat di Gedung ---- - - - -
Xxxxxx 0, Xxxxxx 00 Xxxx
3. Memberikan wewenang
A-H, Sudirman Central ---- - -
Business District Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman ----
Kaveling 52-53 (Jalan ---- - -
Senopati Raya 8B) ---- - - - - ---
Kebayoran Baru, - ----- - - - - - -
Jakarta Selatan, pemegang paspor negara Republik ---- -
Korea Nomor M14861892;---- - -
dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi, untuk ---- - - - ---
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---- ----
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara kedua Rapat, termasuk menyatakan ---- - - - ---
kembali keputusan Rapat ini di hadapan ---- - - - ---
notaris dan instansi yang berwenang, ---- - - - - - --
mempersiapkan dan menandatangani -------- - - - - - - - - -
dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk ---- - -
menyampaikan permohonan dan/atau -------- - - - - ----- - - -
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan - - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - dengan peraturan perundang-undangan yang ---- - - -
berlaku.
III. Dalam mata acara Ketiga Rapat - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i. Tidak terdapat suara yang menyatakan ---- - - - - - --
abstain;
ii. sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima ---- -
puluh enam ribu delapan ratus) saham atau - ----
0,036% (nol koma nol tiga enam persen) dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ---- - - -
iii.
atau 1.
dalam Rapat menyatakan tidak setuju; dan---- - - ---
sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ---- ---- - -
ratus sembilan belas juta dua ratus empat - ----
puluh empat ribu empat ratus) saham atau ---- - - -
sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat - - - ---
menyatakan setuju,
dengan suara terbanyak memutuskan:---- - - - - - - - - -
Menyetujui pengunduran diri Tuan CHIN WAI ---- - -
XXXX dari jabatannya sebagai Komisaris ---- - - - ---
Perseroan yang berlaku efektif sejak ---- - - - - - --
ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan - - pengawasan Perseroan hingga akhir masa ---- - - - ---
jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin -
dalam buku Perseroan.
-Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan ----
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif ---- - - -
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ---- - - - - - --
penutupan RUPS Tahunan di Tahun 2021 (dua - ----
ribu dua puluh satu) adalah sebagai berikut: -
-Komisaris Utama : Xxxx XXXXXXX - - - - - - ---
XXXXXXXXXXX, lahir di lahir di Semarang, - - pada tanggal enam ---- - -
belas Juni seribu ---- - -
sembilan ratus lima --
puluh satu ---- - - - - - - - --
-Komisaris :
(16-6-1951), warga - -
negara Indonesia, ---- - -
swasta, bertempat ---- - -
tinggal di Jalan - - - -
Kecubung I/F 4 - - - - - -
Cilandak, Rukun ----- - - -
Tetangga 006, Rukun -- Warga 002, Kelurahan - Cilandak Barat, ----- - - -
Kecamatan Cilandak, -----
Jakarta Selatan, ---- - - -
pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - 0000000000000000;---- - - -
Xxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXXX, lahir di Pati, pada tanggal ---- ---
tiga puluh satu ----- - -----
Desember seribu ----- - - -
sembilan ratus empat -
puluh tiga ---- - - - - - - - --
(31-12-1943), warga -----
negara Indonesia, ---- - -
swasta, bertempat ---- - -
tinggal di Jalan - - - -
Gereja Xxxxxxxx Xxxxx 19, Rukun Tetangga - - 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia,
-Komisaris :
-Komisaris Independen :
Kecamatan Menteng, - -
Jakarta Pusat, - ----- - - -
pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - Nomor 0000000000000000;---- - - -
Xxxx XXXXXXXXXX - - - - -
XXXXX, Xxxxxxx - ----- - - -
Ekonomi Akuntansi, - -
Magister Manajemen, -----
lahir di Lahat, pada - tanggal lima Oktober - seribu sembilan ratus enam puluh satu ----- - - -
(5-10-1961), warga - -
negara Indonesia, ---- - -
swasta, bertempat ---- - -
tinggal Taman Galaxi - Indah J4/11, Rukun - - Tetangga 004, Rukun -- Warga 014, Kelurahan - Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, ----- - - -
Provinsi Jawa Barat, - pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - 0000000000000000;---- - - -
Tuan Doktor Xxxxxxxx -
-Komisaris Independen :
XXXXX XXXXXXXX - - - - --
--XXXXXXXXX, lahir di ----
-Karanganyar, pada ---- - -
tanggal dua puluh ---- - -
Agustus seribu - ----- - - -
sembilan ratus empat -
puluh tiga ---- - - - - - - - --
(20-8-1943), warga - -
negara Indonesia, ---- - -
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di - Jakarta, Jalan - ----- - - -
Kebagusan IV Dalam - -
Nomor 23C, Rukun - - - -
Tetangga 006, Rukun -- Warga 004, Kelurahan - Kebagusan, Kecamatan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang ---- - -
Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk - - Kependudukan - - - - - - ---
3174042008430002;---- - - -
Xxxx XXXX XXXXXXX, ---- -
lahir di Solo, pada -- tanggal enam Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan -- (6-12-1959), warga - -
negara Indonesia, ---- - -
swasta, bertempat ---- - -
tinggal di Jakarta, --
Jalan Kerinci IV - - - -
Nomor 9, Rukun - - - - - -
Tetangga 003, Rukun -- Warga 002, Kelurahan - Gunung, Kecamatan ---- - -
Kebayoran Baru, ----- - - -
Jakarta Selatan, ---- - - -
pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - Nomor 0000000000000000;---- - - -
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk ---- - - - ---
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---- ----
sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat, ---- -
termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat ----
ini di hadapan notaris dan instansi yang ---- - - -
berwenang, mempersiapkan dan menandatangani -
dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk ---- - -
menyampaikan permohonan dan/atau - - - - - - - - - - -
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan - -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta ---- -
mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di - - - ---
Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---- - -
-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa:---- - - - - - - --
I. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per - -
tanggal dua September dua ribu sembilan belas ---- - ----
(2-9-2019) yang diterbitkan oleh PT RAYA SAHAM - - -
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan - sebagaimana dimuat dalam “Surat Keterangan Susunan Pemegang Saham PT BAYAN RESOURCES TBK” tanggal - - -
empat Oktober dua ribu sembilan belas (4-10-2019), jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan - - disetor dalam Perseroan adalah sejumlah ---- - - - - - - - -
3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh -
tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima - - -
ratus) saham, dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
a. Xxxx XXX XXXX XXXXX ------
(Dato’ Doktor LOW ---- - --
TUCK KWONG) sebanyak --
1.794.186.400 (satu ------
miliar tujuh ratus - --
sembilan puluh empat -- juta seratus delapan -- puluh enam ribu empat ratus) saham dengan ---
nilai nominal ---- - - - - - -
seluruhnya
sebesar ………………………………………Rp179.418. 640.000,00
(seratus tujuh puluh ---
sembilan miliar empat --
ratus delapan belas - --
juta enam ratus empat --
puluh ribu rupiah);---- - --
b. PT SUMBER SURYADAYA ---- --
PRIMA sebanyak ---- ----- - - - -
333.338.000 (tiga ---- - - -
ratus tiga puluh tiga --
juta tiga ratus tiga ------
puluh delapan ribu) - --
saham dengan nilai ---- - --
nominal seluruhnya ---- - --
sebesar …………………………………………Rp33.333. 800.000,00
(tiga puluh tiga ---- - - - -
miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta ----- - - - -
delapan ratus ribu ---- - --
rupiah);
x. Xxxx XXXXX XXXXXX ---- - - -
sebanyak 198.707.500 ------
(seratus sembilan ---- - - -
puluh delapan juta ---- - --
tujuh ratus tujuh ribu lima ratus) saham - - - -
dengan nilai nominal ---
seluruhnya
sebesar …………………………………………Rp19.870. 750.000,00
(sembilan belas miliar delapan ratus tujuh - --
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu ----- - - - -
rupiah);
d. MASYARAKAT, sebanyak ------
1.007.101.600 (satu - -
miliar tujuh juta ---- - - -
seratus satu ribu enam ratus) saham dengan - -- nilai nominal - - - - - - ----
seluruhnya sebesar ……………Rp100.710. 160.000,00
(seratus miliar tujuh --
ratus sepuluh juta ---- - --
seratus enam puluh ---- - --
ribu rupiah); - - - - - - - ----
-sehingga seluruhnya ---- - - - - -
berjumlah 3.333.333.500 ---- - -
(tiga miliar tiga ratus ---- - -
tiga puluh tiga juta tiga -----
ratus tiga puluh tiga ribu --
lima ratus) saham dengan ---- --
nilai nominal seluruhnya ---- --
sebesar………………………………………………………Rp333.333. 350.000,00
(tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga - - - -
puluh tiga juta tiga ratus --
lima puluh ribu rupiah).---- - -
-Akhirnya para penghadap yang bertindak dalam - - - - - - - --
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan - hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses ---- - - -
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan - - -
pemberitahuan pengubahan susunan anggota Direksi dan - - anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pengubahan data pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam ----
akta ini pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut ---- - - -
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk -----
keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan - - ----- - ---
menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna, - -
tidak ada yang dikecualikan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
-Para penghadap, saya, Notaris kenal.---- - - - - - - - - - - - - - - --
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal - ----
akta ini dengan dihadiri oleh: - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - ---
1. Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, lahir di Pematang - - - - ---
Siantar, pada tanggal delapan belas Desember - - - ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu ---- - - - - - - - - -
(18-12-1971), bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx 00, Rukun Tetangga 001, Rukun - Warga 010, Kelurahan Xxxxxx Xxxx, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda - - - - - --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - ----- - - -----
0000000000000000; dan
2. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, lahir di Jakarta, pada - - ----
tanggal dua puluh delapan Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (28-11-1989), warga - negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx XXX XX 0/0, Xxxxx - - - ---
Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa ---- -
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta ---- ----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 0000000000000000;---- - - - - - - - - - - ----
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---- -
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ---- - - - - - - - - -
32
32