BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk
Nomor: 73.
-Pada hari dua puluh
ini, Jumat, tanggal sepuluh Juni dua ribu --- dua (10-6-2022), pukul 10.32 WIB (sepuluh ----
lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Saya, XXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah ----------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) ---
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh ----
sembilan Juli dua ribu delapan (29-7-2008) nomor 43, ---
yang dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH XXX XXXXXXXXX, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---
Keputusannya ribu delapan
tertanggal dua puluh dua September dua ----
(22-9-2008)
nomor AHU-67577.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian -----
diubah dengan:
- Akta tertanggal dua puluh November dua ribu ----------
sembilan (20-11-2009) nomor 34, yang dibuat ----------
di hadapan XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, Sarjana ---
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan ------------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal delapan Desember dua ribu --------
sembilan (8-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-22191; -------
- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu -----
sembilan (21-12-2009) nomor 20, yang dibuat di -------
hadapan SRI HIDIANINGSIH XXX XXXXXXXXX, Sarjana ------
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan -- angaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam -- database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua ---
puluh Januari dua ribu sepuluh (20-1-2010) nomor -----
AHU-AH.01.10-01472;
- Akta tertanggal tujuh Juni dua ribu sebelas ----------
(7-6-2011) nomor 17, yang dibuat di hadapan FATHIAH -- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----
dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Juni - dua ribu sebelas (17-6-2011) nomor -------------------
AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan ------
perubahan datanya telah diterima dan dicatat didalam - database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -------
sepuluh Juni dua ribu sebelas (10-6-2011) ------------
nomor AHU-AH.01.10-17806;
- Akta tertanggal dua belas Juli dua ribu sebelas ------
(12-7-2011) nomor 41, yang dibuat di hadapan ---------
XXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ---
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat didalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Agustus ---
dua ribu sebelas (8-8-2011) nomor --------------------
AHU-AH.01.10-25593;
- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua -----
belas (19-6-2012) nomor 51, yang dibuat di hadapan ---
XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima ----
Juli dua ribu dua belas (5-7-2012) nomor -------------
AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012; -----------------------
- Akta tertanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tiga -- belas (27-3-2013) nomor 116, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----
dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga April dua ---
ribu tiga belas (3-4-2013) nomor ---------------------
AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan ------
perubahan angaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal delapan April dua ribu tiga belas ---------
(8-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-12746; -----------------
- Akta tertanggal sembilan belas April dua ribu tiga ---
belas (19-4-2013) nomor 102, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan angaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal dua puluh enam April dua ribu tiga belas -- (26-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-15909; ----------------
- Akta tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu tiga -----
belas (22-7-2013) nomor 133, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam database Sistem Administrasi ---------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu empat -- belas (10-2-2014) nomor AHU-AH.01.10-03710; ----------
- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu empat --
belas (27-6-2014) nomor 200, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta ------
Selatan, dan pemberitahuan perubahan datanya ---------
telah diterima dan dicatat didalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Juli dua -- ribu empat belas (8-7-2014) nomor --------------------
AHU-18498.40.22.2014;
- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima ----
belas (19-6-2015) nomor 214, yang dibuat di hadapan -- saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari ---------
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan ------------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal satu Juli dua ribu lima belas ----
(1-7-2015) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ---------------
- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima ---
belas (24-7-2015) nomor 142, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal tiga puluh Juli dua ribu lima belas -------
(30-7-2015) nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------------
- Akta tertanggal dua Agustus dua ribu enam belas ------
(2-8-2016) nomor 8, yang dibuat di hadapan -----------
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal lima Agustus dua ribu enam belas ----------
(5-8-2016) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ---------------
- Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu tujuh belas (20-1-2017) nomor 183, yang dibuat di hadapan XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---------
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas ---
(30-1-2017) nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------------
- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu ---------
delapan belas (25-6-2018) nomor 5, yang dibuat di ----
hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister --------------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---------
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan -------
belas (13-8-2018) nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------
- Akta tertanggal delapan belas Juni dua ribu ----------
sembilan belas (18-6-2019) nomor 32 dan akta ---------
tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu sembilan -----
belas (25-7-2019) nomor 170, yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dan telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua -----
puluh enam Juli dua ribu sembilan belas (26-7-2019) -- nomor AHU-0042058.AH.01.02.TAHUN 2019, ---------------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan ---
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan ------------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu -----
sembilan belas (26-7-2019) nomor AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu ---
dua puluh (28-8-2020) nomor 79, yang dibuat di -------
hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister -------------
Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, ----
Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan datanya -- telah diterima dan dicatat didalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal lima belas --------
September dua ribu dua puluh (15-9-2020) -------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal dua puluh lima Oktober dua ribu dua -- puluh satu nomor 180, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya --------
tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu dua ----
puluh satu (28-10-2021)
nomor AHU-0060250.AH.01.02.TAHUN 2021, dan -----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ----
ribu dua puluh satu (28-10-2021) ---------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu -----
dua puluh satu (25-11-2021) nomor 134, yang ----------
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua -----
Desember dua ribu dua puluh satu (2-12-2021) ---------
nomor AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021. ---------------
- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu dua puluh dua -- (3-1-2022) nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran --------
dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas -------
Januari dua ribu dua puluh dua (14-1-2022) -----------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
-Berada di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, -- Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx. ------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -------
yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh --------------
karenanya berada di hadapan saya, Notaris : ------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Xxxx XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ----
ratus lima puluh delapan (27-4-1958), swasta, ----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Iris ---
nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, ---
Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Provinsi -- Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------------
x. Xxxx XXX XXXXXXXXXXX XXXXX, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan - ratus tujuh puluh (27-5-1970), swasta, bertempat - tinggal di Kota Depok, Rafles Hills Blok O-1 -----
nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 025, ----
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Provinsi ----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
2. DIREKSI PERSEROAN :
a. Xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX, lahir di Jakarta, pada-- tanggal delapan belas Januari seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tiga (18-1-1973), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Garden V ---
Blok E/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran ----
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3174051801730004, Warga Negara ----
Indonesia.
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Utama Perseroan. -----------------
x. Xxxx XXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal tiga Xxxx xxxxxx sembilan ratus tujuh ----
puluh satu (3-7-1971), swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Panglima Polim V nomor 16, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----
hadir dalam Rapat maupun yang hadir secara virtual -- seluruhnya berjumlah 00.000.000.000 (sepuluh miliar - enam juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus ---
lima puluh tujuh) saham atau mewakili 99,43% --------
(sembilan puluh sembilan koma empat tiga persen) ----
dari 00.000.000.000 (sepuluh miliar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus -- enam puluh tiga) saham yang merupakan saham ---------
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan ----------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa - pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain -------
memuat nama pemegang saham dan jumlah saham yang-------
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek perseroan - terbatas PT ADIMITRA JASA KORPORA, berkedudukan di -----
Jakarta Utara..
-Selanjutnya, Master of Ceremony atau pembawa acara (“MC”) memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat dan profesi - penunjang yang telah membantu terselenggarannya Rapat -- ini.
-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib -----
Rapat sebelum Rapat dimulai. Kemudian MC membacakan ----
mengenai kuorum sehubungan dengan agenda Rapat yang ----
akan dilaksankan yaitu untuk seluruh agenda Rapat ------
berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan - yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri ------
dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan Perseroan. ---------------------------
-Kemudian selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 ayat (19) -- Anggaran Dasar Perseroan, penghadap tuan UNTUNG --------
XXXXXXXX selaku Komisaris Utama Perseroan ditunjuk -----
sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan KEPUTUSAN DEWAN -----
KOMISARIS PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk nomor --------------
001/VI/SPDK/V/2022 tertanggal dua puluh tiga Mei dua ---
ribu dua puluh dua (23-5-2022), yang dibuat dibawah ----
tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut : -----
- Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat -- ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 -------
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum ---------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ------------------
(“POJK No. 15/2020”).
- Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---------
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi -- Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -
1. melakukan pemberitahuan mata acara dan rencana -
akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas -- Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat nomor ------
076/VI/DIR-CORSEC/VI/2022 tertanggal dua puluh - satu April dua ribu dua puluh dua (21-4-2022). -
2. melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -----
kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui ---
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ------
Perseroan dan situs web KSEI : -----------------
a. Pengumuman Rapat yang dilakukan pada -------
tanggal dua puluh delapan April dua ribu ---
xxx xxxxx xxx (28-4-2022); -----------------
b. Pemanggilan Rapat yang dilakukan pada ------
tanggal sembilan belas Mei dua ribu dua ----
puluh dua (19-5-2022); dan -----------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau -----
terwakili dalam Rapat tersebut dan apakah sudah --------
memenuhi ketentuan kuorum seperti yang disyaratkan -----
dalam Anggaran Dasar Perseroan. ------------------------
-Selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan dari ---------
Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan -------
bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat tersebut adalah -----
sebagai berikut:
- Jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam ----
Rapat adalah 00.000.000.000 (sepuluh miliar ---------
enam juta sembilan ratus empat ribu delapan ---------
ratus lima puluh tujuh) saham atau setara dengan ----
99,43% (sembilan puluh sembilan koma empat ----------
tiga persen) dari jumlah keseluruhan saham ----------
Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar --------
penuh dengan hak suara yang sah. --------------------
- Sampai dengan tanggal Rapat tersebut jumlah ---------
seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan ------
dan dibayar penuh dengan hak suara yang sah ---------
adalah 00.000.000.000 (sepuluh miliar enam puluh ----
empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu -------
tiga ratus enam puluh tiga) saham. ------------------
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan tanggal tujuh belas Mei ----
dua ribu dua puluh dua (17-5-2022) sampai dengan ----
pukul 16.00 WIB, yang disusun oleh Biro -------------
Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT ADIMITRA ----
JASA KORPORA, berkedudukan di Jakarta Utara.. -------
- Dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi -------
kuorum yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan ----
dan UUPT.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan kepada -------
Rapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan ----
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, ------
baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum ----
Rapat, maka Rapat yang diselenggarakan pada hari ini, -- Jumat, tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua -----
(10-6-2022), dinyatakan sah dan berhak untuk -----------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ----
mengenai hal-hal yang disebut dalam agenda Rapat. -----
-Selanjutnya, Rapat dibuka dengan resmi pada pukul -----
10.32 WIB (sepuluh lewat tiga puluh dua menit Waktu ---
Indonesia Barat).
----------- “Ketukan palu 3X (tiga kali)” -------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat -- ini adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk ------
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan --------
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------------
2. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit ----
buku Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh -- dua).
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi ---
dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan. ------
-Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ------
tanggal dua belas Mei dua ribu dua puluh dua -----------
(12-5-2022), Perseroan tidak menerima usulan dari para - Pemegang Saham untuk menambah atau mengubah Mata Acara - Rapat ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah ----
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat diterima ---
oleh para Pemegang Saham dan Pimpinan Rapat nyatakan ---
sah.
-Selanjutnya Pimpinan rapat sampaikan penjelasan -------
mengenai kondisi umum Perseroan yaitu sebagai berikut: -
- Perseroan telah berdiri sejak tahun 1989 (seribu ---
sembilan ratus delapan puluh sembilan) dengan nama -
PT TATA SEKURITAS MAJU yang merupakan anggota ------
Bursa Efek Jakarta, kemudian menjadi anggota Efek -- Surabaya pada tahun 1999 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh sembilan). Berpegang pada visi ------
Perseroan untuk menjadi Perusahaan investasi papan -
atas dalam skala internasional dan memberikan jasa - pelayanan keuangan terpadu yang terpercaya ---------
melalui entitas anak, para pendiri Perseroan -------
berhasil melewati krisis keuangan dengan baik. -----
- Pada tahun 2000 (dua ribu) Perseroan berganti nama - menjadi PT XXXXXXXX XXXXXXXXX dengan menyediakan ---
layanan Perantara Perdagangan Efek dan Corporate ---
Finance yang terintegrasi. Pada tahun 2012 (dua ----
ribu dua belas) Perseroan berganti nama menjadi ----
PT XXXXXXXX XXXXXXXXX dan fokus menjadi perusahaan - investasi.
- Pada tanggal delapan Juli dua ribu tiga belas ------
(8-7-2013) Perseroan melakukan Penawaran Umum ------
Saham Perdana dan mencatatkan sahamnya di ----------
Bursa Efek Indonesia dengan kode saham VICO. -------
Perseroan dijalankan oleh sumber daya manusia ------
profesional dan berdedikasi tinggi.---------------
- Perseroan memiliki Entitas Anak yaitu PT BANK ------
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Tbk, PT XXXXXXXX XXXXXXXXX -- INDONESIA, PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk, PT VICTORIA - MANAJEMEN INVESTASI dan PT VICTORIA ALIFE ----------
INDONESIA. Perseroan juga memiliki penyertaan ------
tidak langsung melalui PT BANK VICTORIA ------------
INTERNATIONAL Tbk yaitu PT BANK XXXXXXXX XXXXXXX. --
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, oleh --- karena agenda Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh --- para pemegang saham, maka dilanjutkan dengan -----------
pembahasan keseluruhan agenda Rapat. -------------------
- P E M B A H A S A N :
1. AGENDA PERTAMA RAPAT :
- Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan-----
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk------
tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). ------
-Sehubungan dengan agenda Rapat tersebut, Pimpinan -- Rapat, mempersilahkan penghadap xxxx XXXX XXXXX -----
XXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan untuk -------
menyampaikan laporan tahunan Perseroan. -------------
-Selanjutnya penghadap xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX, -----
dalam kedudukannya tersebut, memberikan penjelasan -- sebagai berikut :
- Perlu Direksi informasikan bahwa penjelasan yang- akan disampaikan ini merupakan bagian dari-------
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga- puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu------
(31-12-2021), sesuai dengan ketentuan yang-------
diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undag-Undang------
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), Laporan----
Tahunan tersebut telah disusun oleh Direksi------
Perseroan dan diperiksa oleh Dewan Komisaris-----
Perseroan serta ditandatangani oleh semua--------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.---
- Laporan Direksi.
Pada Laporan Tahunan ini, perkenankanlah---------
Direksi menyampaikan hasil kinerja Perseroan-----
selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)------
yang telah dilakukan oleh Direksi. Direksi-------
menghaturkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan-----
Xxxx Xxxx Xxxxx, karena pada tahun yang penuh----
tantangan ketika pertumbuhan perekonomian--------
dunia mengalami tantangan sangat luar biasa------
sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh---------
satu) akibat Pandemi Covid-19, namun Direksi ----
masih mampu menghasilkan kinerja sesuai----------
dengan yang diharapkan dan meraih hasil----------
positif sesuai target dalam Rencana Bisnis------
Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan Tahun-------
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) mengambil ---
tema “Accelerate Growth Within Digitalization”.-- Di masa Pandemi Covid-19, Perseroan memerlukan---
upaya Menciptakan Sinergi yang Berkelanjutan.----
Segenap jajaran Manajemen dan karyawan di--------
Perseroan juga menjalankan masa adaptasi---------
kehidupan baru dengan merubah pola pikir untuk---
tetap menggerakkan roda kinerja Perseroan namun-- tetap mengedepankan Protokol Kesehatan-----------
(“Prokes”).
- Analisis Ekonomi.
Badan Pusat Statistik (“BPS”) melaporkan---------
pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021------
(dua ribu dua puluh satu) mengalami pertumbuhan-- sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan persen),-- lebih tinggi dibanding tahun 2020 (dua ribu------
dua puluh) yang mengalami kontraksi pertumbuhan-- sebesar 2,07% (dua koma nol tujuh persen),-------
dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi--------
terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan--- Kegiatan Sosial sebesar 10,46% (sepuluh koma-----
empat enam persen). Sementara dari sisi----------
pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai--------
oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar-----
24,04% (dua puluh empat koma nol empat persen).--
- Kinerja Keuangan Tahun 2021 (dua ribu dua--------
Puluh satu).
Kinerja Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu------
dua puluh satu) telah sesuai dengan target-------
yang dicanangkan oleh manajemen. Meski-----------
menghadapi Pandemi Covid-19 sepanjang tahun------
2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan--------
masih bisa menghasilan laba positif.-------------
Pendapatan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh-----
satu) mencapai sebesar Rp.1.257.890.000.000,- ---
(satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar-- delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah), atau-- meningkat dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua-- puluh) yang mencapai Rp.864.180.000.000,---------
(delapan ratus enam puluh empat miliar seratus---
delapan puluh juta Rupiah). Perbankan di tahun---
2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi penopang-- utama, dengan perolehan pendapatan sebesar-------
Rp.480.300.000.000,- (empat ratus delapan puluh-- miliar tiga ratus juta Rupiah), yakni menurun----
dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh)-----
yang mencapai sebesar Rp.218.400.000.000,- (dua-- ratus delapan belas miliar empat ratus juta------
Rupiah). Sedangkan pertumbuhan Premi Bersih------
mencapai Rp.268.900.000.000,- (dua ratus enam----
puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah)- di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Jumlah-- ini meningkat 178,65% (seratus tujuh puluh-------
delapan koma enam lima persen) dibandingkan di---
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang sebesar-----
Rp.00.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar- lima ratus juta Rupiah). Dari aspek Pendapatan---
hasil investasi diperoleh angka sebesar---------
Rp.208.900.000.000,- (dua ratus delapan miliar---
sembilan ratus juta Rupiah) untuk tahun 2021-----
(dua ribu dua puluh satu). Angka ini mengalami---
penurunan sekitar 45,56% (empat puluh lima ------
koma lima enam persen) atau Rp.174.800.000.000,-- (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus-- juta Rupiah) dibandingkan perolehan di tahun-----
2020 (dua ribu dua puluh) yang mencapai----------
Rp.383.700.000.000,- (tiga ratus delapan puluh---
tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah). Kendati----
demikian, rugi bersih mengalami penurunan--------
sekitar 57,32% (lima puluh tujuh koma tiga dua---
persen), menjadi minus Rp.101.600.000.000,- -----
(seratus satu miliar enam ratus juta Rupiah) di-- tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),------------
dibandingkan dengan Rp.238.100.000.000,- (dua----
ratus tiga puluh delapan miliar seratus juta-----
Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).------
- Kebijakan Strategis Perseroan.-------------------
Direksi memiliki sejumlah kebijakan strategis----
dalam mendukung kinerja Perseroan di tahun-------
2021 (dua ribu dua puluh satu). Hingga tanggal---
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh------
(31-12-2020), Perseroan mengimplementasikan------
program kerja strategis selaras dengan peran-----
Perseroan sebagai pelaku industri bidang---------
Investasi dan Jasa Keuangan di Indonesia.--------
Dalam operasionalnya, Perseroan membagi 6--------
(enam) segmen usaha yang terdiri dari: Sektor----
Bank, Penjaminan dan Perantara Perdagangan-------
Efek, Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa,----------
Pengelolaan Investasi, dan Jasa Konsultasi.------
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.------
Direksi mengembangkan Perseroan dengan penerapan- Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good-------
Corporate Governance (“GCG”) berlandaskan 5------
(lima) prinsip dasar yaitu: transparansi,--------
akuntabilitas, independen, kewajaran dan---------
kesetaraan. Perseroan bergerak di Industri-------
Investasi dan Jasa Keuangan yang sudah terdaftar- di Bursa Efek Indonesia dan dimonitor oleh-------
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam akta---
ini disebut "OJK"). Untuk itu, Perseroan --------
menyadari penuh bahwa mutu serta keberlangsungan- bisnis secara berkelanjutan harus didukung oleh-- Tata Kelola Perseroan yang Baik, yang menjadi----
kontrol terhadap kegiatan usaha. Untuk itu,------
Direksi menggelar rapat secara berkala sebanyak--
12 (dua belas) kali pada tahun 2021 (dua ribu----
dua puluh satu). Direksi juga mengikuti rapat----
gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 3-------
(tiga) kali di tahun 2021 (dua ribu dua puluh----
satu).
- Prospek Usaha Tahun 2021 (dua ribu dua puluh-----
satu).
Secara keseluruhan terdapat perlambatan----------
pertumbuhan ekonomi makro Indonesia pada tahun---
2021 (dua ribu dua puluh satu) dibandingkan pada- tahun 2020 (dua ribu dua puluh) akibat telah ----
membaiknya dampak penyebaran virus Covid-19,-----
dimana pada saat ini perekonomian Indonesia------
telah terkendali. Seluruh Manajemen Perseroan----
memiliki komitmen yang tinggi untuk turut--------
mendukung program Pemerintah Indonesia maupun----
Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem---
keuangan di tengah Pandemi Covid-19, dan turut---
mendukung menfasilitasi berbagai upaya-----------
pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi dan- melanjutkan pembangunan nacional demi masyarakat- Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.---------
- Penerapan Keberlanjutan.-------------------------
Perseroan sangat memperdulikan kondisi-----------
lingkungan di sekitar operasional Perseroan.-----
Keberlanjutan Perseroan juga terwujud dalam------
bentuk nyata dalam program tanggung jawab sosial- perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)- yang perinciannya dapat dilihat pada Laporan-----
Tahunan
Perseroan.
- Apresiasi.
Atas pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2021-- (dua ribu dua puluh satu), Direksi mengucapkan--- terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada-- para pemegang saham atas kepercayaan dan---------
dukungan yang telah diberikan. Ucapan terima-----
kasih disampaikan kepada Dewan Komisaris yang----
senantiasa atas semua pengarahan, saran serta----
pengawasan dalam rangka terwujudnya pengelolaan-- Perseroan yang mematuhi semua regulasi,----------
menjalankan penerapan Tata Kelola Perusahaan-----
yang Baik maupun standar yang berlaku. Direksi---
juga memberikan apresiasi dan ucapan terima------
kasih kepada para pemegang saham, atas segenap---
kepercayaan dan dukungan yang optimal. Direksi---
berharap terjalin keterhubungan yang baik demi---
keberlanjutan usaha Perseroan. Apresiasi---------
terakhir diberikan kepara para nasabah maupun----
mitra Perseroan atas kepercayaan dan loyalitas---
kepada Perseroan. Direksi sangat mengharapkan----
dukungan yang baik ini bisa memacu semangat------
Direksi mengendalikan Perseroan agar terus-------
berkelanjutan di masa mendatang.-----------------
Sebagai laporan dan pertanggungjawaban keuangan-- Perseroan atas tugas Direksi Perseroan yang------
telah dilaksanakan selama tahun buku yang--------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember---
dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), termaktub-
dalam Laporan Auditor Independen nomor ----------
00297/2.0853/AU.1/09/1258-2/1/IV/2022, tanggal---
dua puluh enam April dua ribu dua puluh dua------
(26-4-2022) dari Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx-- & Xxxxxx dengan opini Wajar, Dalam Semua Hal-----
Yang Material sebagaimana termuat dalam buku-----
Laporan Tahunan.
-Setelah penghadap xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX ----------
menyelesaikan penjelasannya, Pimpinan Rapat ---------
memberikan penjelasan mengenai laporan tentang ------
tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -- pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ------
dua puluh satu (31-12-2021), serta dalam rangka -----
memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 butir c ----------
UUPT, berikut adalah laporan tentang tugas ----------
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku ---
2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut: ----
- Laporan Dewan Komisaris. -------------------------
- Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan -- yang Terhormat, Dengan memanjatkan puji dan ---
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, -------
izinkan kami mewakili segenap Dewan Komisaris - Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan -- tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada ------
Para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku ------
Kepentingan lainnya. Berikut pokok-pokok ------
Laporan Pengawasan terhadap operasional -------
Perseroan di tahun buku 2021 (dua ribu dua----
puluh satu).
- Kondisi ekonomi global yang disebabkan --------
Pandemi Covid-19 sudah memasuki tahun ketiga. - Pandemi Covid-19 yang sudah bermutasi ke ------
beberapa varian, sudah mulai terkendali -------
dan cenderung menurun. Dampaknya performa -----
perekonomian global dan bisnis juga ikut ------
terkendali dan terus menunjukan tren membaik. - Begitu juga dengan peforma perekonomian -------
Indonesia yang menunjukan perbaikan. ----------
Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi -----
Indonesia Kuartal Ke-4 (keempat) tahun --------
2021 (dua ribu dua puluh satu) tumbuh 5,02% ---
(lima koma nol dua persen). Secara kumulatif, - pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 -----
(dua ribu dua puluh satu) dibanding dengan ----
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tumbuh --------
sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan --------
persen). Performa ekonomi Indonesia yang ------
positif akibat terkendali dan cenderung -------
menurunnya Covid-19, membuat Perseroan --------
semakin optimis Perseroan pada tahun 2021 -----
(dua ribu dua puluh satu) sedikit -------------
mengalami pertumbuhan positif dibanding -------
tahun sebelumnya.
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.-------------------
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap----
implementasi strategi yang dijalankan Direksi----
berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya.--------
Dewan Komisaris melakukan pertemuan secara-------
berkala dengan Direksi melalui rapat gabungan----
di sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh------
satu), untuk memperoleh informasi terkait--------
perkembangan setiap inisiatif strategis yang-----
dijalankan Direksi. Dalam pertemuan rapat--------
gabungan itu, Dewan Komisaris menyampaikan-------
pandangan dan memberikan nasihat kepada----------
Direksi terkait hal-hal yang akan berdampak------
terhadap upaya pencapaian kinerja Perseroan.-----
Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil---------
mengimplementasikan program kerja strategis------
yang sudah dijabarkan di awal tahun 2021 (dua----
ribu dua puluh satu) dan dievaluasi pada --------
akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).------
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan.----------------
Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),-- Dewan Komisaris menilai Direksi memiliki---------
komitmen optimal dalam memenuhi tujuan dan-------
penerapan GCG sebagaimana yang diamanatkan-------
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan-----
Perundang-undangan yang berlaku. Dewan-----------
Komisaris menilai bahwa penerapan GCG di---------
lingkungan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh-----
satu) berjalan efektif sesuai prinsip-prinsip----
GCG. Perseroan terdaftar di Bursa Efek-----------
Indonesia dan dimonitor oleh OJK. Untuk itu,-----
Perseroan menyadari penuh bahwa mutu serta-------
keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan------
harus didukung oleh Tata Kelola Perusahaan-------
xxxx Xxxx, yang menjadi kontrol terhadap---------
kegiatan usaha. Dewan Komisaris berpandangan-----
yang menjadi prioritas dalam menjaga penerapan---
tata kelola pada tingkat yang baik diantaranya---
melalui penyampaian informasi ke public,---------
berjalannya Rapat rutin Dewan Komisaris,---------
Rapat Komisaris Independen dan Komite Audit,-----
Rapat Komisaris Independen dan Komite Audit------
serta Auditor Internal. Secara rutin melakukan---
evaluasi terhadap manajemen risiko termasuk------
sistem pengendalian internal.--------------------
- Kondisi Ekonomi Global.
Kondisi ekonomi global yang disebabkan-----------
Pandemi Covid-19 sudah memasuki tahun ke-3-------
(ketiga), pandemi Covid-19 yang sudah------------
bermutasi kebeberapa varian sudah mulai----------
terkendali dan cenderung menurun. Dampaknya------
performa perekonomian global dan bisnis juga-----
ikut terkendali dan terus menunjukan tren--------
membaik. Begitu juga dengan performa-------------
perekonomian Indonesia yang menunjukan-----------
perbaikan. Perseroan pada tahun 2021 ------------
(dua ribu dua puluh satu) sedikit mengalami------
pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya.-- Kondisi ini terkait dengan sinergi kebijakan-----
antar otoritas menjadi kunci atas terjaganya-----
stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.----
- Penilaian Atas Kinerja Direksi.------------------
Kinerja Direksi dan Management secara umum-------
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)--------
cukup baik mengingat adanya soliditas tim,-------
sehingga Perseroan dapat memanfaatkan kondisi----
pandemic Covid-19 yang mulai terkendali dan------
cenderung menurun. Sehingga Perseroan dapat------
mencapai pertumbuhan yang positif dan------------
menggembirakan. Direksi dan Management telah-----
mampu mempertahankan efisiensi sehingga----------
Perseroan dapat mencapai laba usaha pada posisi--
Rp.543.050.000.000,- (lima ratus empat puluh-----
tiga miliar lima puluh juta Rupiah) atau --------
meningkat sebesar 102,53% (seratus dua koma------
lima tiga persen) jika dibandingkan tahun--------
sebelumnya sebesar Rp.268.130.000.000,- ---------
(dua ratus enam puluh delapan miliar seratus-----
tiga puluh juta Rupiah).
Penilaian kinerja Direksi dilakukan--------------
Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Direksi-----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan-------
dan Anggaran Dasar Perseroan.--------------------
- Pandangan Atas Prospek Usaha.--------------------
Dewan Komisaris memandang optimis prospek usaha -- Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh---
dua). Seperti yang telah diuraikan pada poin-----
poin sebelumnya, bahwa Pandemi Covid 19 mulai----
terkendali dan cenderung menurun. Upaya----------
pengendalian pandemic Covid 19 yang dilakukan----
pemerintah bersama seluruh stakeholders,---------
termasuk semua masyarakat Indonesia, telah-------
berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian----
nasional sebesar 5,02% (lima koma nol dua--------
persen) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).- Dengan angka pertumbuhan tersebut PDB perkapital- Indonesia meningkat menjadi Rp.62.200.000,- -----
(enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atau- setara dengan USD 4.349,5 (empat ribu tiga ratus- empat puluh sembilan koma lima sen Dolar Amerika- Serikat) lebih tinggi dari pada PDB perkapital---
sebelum pandemic sebesar Rp.57.300.000,- (lima---
puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) di------
tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----------------
- Penerapan Asas Keberlanjutan.--------------------
Kami menyadari bahwa bentuk hubungan yang --------
harmonis atara Perusahaan, pemangku kepentingan,- dan lingkungan tempat kami beroperasi merupakan-- salah satu factor pendukung keberlanjutan--------
pertumbuhan usaha Perseroan di tahun-tahun-------
mendatang. Untuk itu, kami terus mendukung-------
pengembangan strategi keberlanjutan atau CSR-----
dalam setiap keputusan strategi Perseroan.-------
- Apresiasi.
Demikian laporan tugas pengawasan Dewan----------
Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha-----
Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh------
satu). Dewan Komisaris senantiasa berupaya-------
untuk profesional dan independen dalam-----------
menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian------
nasihat agar kinerja dapat selalu meningkat------
dan bermanfaat di masa yang akan datang.---------
- Demikianlah uraian kami mengenai Laporan ---------
Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu - (31-12-2021), yang antara lain meliputi ----------
Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan --------
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan -----
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu - (31-12-2021) dimana penjelasan yang lebih -------
terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan -----
Tahunan Perseroan.
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilahkan dengan tata cara -------
xxxxxxxx sebagai berikut:
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan - formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui fitur chat ----
pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. -
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --- ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk AGENDA PERTAMA Rapat ------
sebagai berikut:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -------
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ------
ribu dua puluh satu (31-12-2021), yang ---------
diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha ----
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca -- dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu ----
(31-12-2021), yang telah diaudit oleh ----------
Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx & Tamara --------
nomor 00297/2.0853/AU.1/09/1258-2/1/IV/2022 ----
tanggal dua puluh enam April dua ribu dua ------
puluh dua (26-4-2022), serta memberikan --------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ---
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----
Perseroan atas tindakan pengawasan dan ---------
pengurusan yang telah dijalankan Dewan ---------
Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang ---
berakhir Desember (acquit tindakan
Keuangan
pada tanggal tiga puluh satu ----------
dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) -- et de charge), sepanjang tindakan ------
tersebut tercermin dalam Laporan ------
Perseroan tersebut diatas. ------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham -
atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual -
dapat memberikan pilihan suaranya. ------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ------
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara ---------
adalah sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara --------
ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara. ------------------
- Para pemegang saham yang menyatakan TIDAK SETUJU -
0 (nol) suara.
- Jumlah suara SETUJU mewakili 00.000.000.000 ------
(sepuluh miliar enam juta sembilan ratus empat---
ribu delapan ratus lima puluh tujuh) suara -------
atau setara dengan 100% (seratus persen) ---------
dari seluruh jumlah saham Perseroan yang ---------
telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang ---------
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. ---------
-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------
menyampaikan, dengan demikian dapat disimpulkan -----
bahwa usulan keputusan dari AGENDA PERTAMA Rapat ----
telah disetujui.
------------ ”Ketuk palu 1x (satu kali)” -----------
-Sebelum masuk ke AGENDA KEDUA RAPAT dan AGENDA KETIGA -
RAPAT, Pimpinan Rapat sampaikan bahwa, AGENDA KEDUA ----
RAPAT pada Rapat ini adalah AGENDA KETIGA RAPAT pada ---
sistem aplikasi eASY KSEI dan AGENDA KETIGA RAPAT pada - Rapat ini adalah AGENDA KEDUA RAPAT pada sistem --------
aplikasi eASY KSEI.
2. AGENDA KEDUA RAPAT :
- Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk-----------
Mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 (dua----
ribu dua puluh dua).
-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan ------
antara lain sebagai berikut: ------------------------
- Untuk mempermudah pelaksanaan Penunjukan Akuntan - Publik Independen untuk mengaudit Laporan --------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), untuk -------
selanjutnya diusulkan dalam Rapat ini agar -------
kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan beserta dengan kewenangan ----
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -------
Independen tersebut beserta persyaratan lain -----
-Setelah membuka
penunjukannya.
acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
kesempatan kepada para pemegang saham -------
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -- komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) --------
kali kesempatan dan dipersilahkan dengan ------------
xxxx xxxx xxxxxxxx sebagai berikut: -----------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan - formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----------
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui ----
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di ----------
aplikasi eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut ---------
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang ---------
mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan untuk AGENDA KEDUA --------
Rapat sebagai berikut:
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit ---
terhadap laporan keuangan dan buku-buku ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua (31-12-2022) dan menetapkan besarnya -- honorarium Kantor Akuntan Publik Independen -----
tersebut serta persyaratan lain sehubungan ------
dengan penunjukan tersebut. ---------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual -
dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat saya -------
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara ---------
adalah sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara --------
abstain sebanyak 0 (nol) suara. ------------------
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -
0 (nol) suara.
- Jumlah suara setuju mewakili 00.000.000.000 ------
(sepuluh miliar enam juta sembilan ratus empat---
ribu delapan ratus lima puluh tujuh) suara atau -- setara dengan 100% (seratus persen) dari seluruh - jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan ----
dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili ---
dalam Rapat ini.
-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------
menyampaikan, dengan demikian dapat disimpulkan -----
bahwa usulan keputusan dari AGENDA KEDUA Rapat ------
telah disetujui.
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
3. AGENDA KETIGA RAPAT :
- Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi--------
Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris------
Perseroan.
-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan ------
antara lain sebagai berikut: ------------------------
- Untuk mempermudah pelaksanaan pemberian gaji ----
atau honorarium dan tunjangan kepada anggota ----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang -----
seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham Perseroan, untuk selanjutnya diusulkan ----
dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut --------
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan ----
yang pelaksanaannya akan dibantu oleh Komite ----
Remunerasi Perseroan.
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilahkan dengan tata cara -------
xxxxxxxx sebagai berikut:
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilahkan mengangkat tangan, dan menyerahkan -
formulir
yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang ----------
hadir secara elektronik dan ingin mengajukan -----
pertanyaan dipersilahkan menyampaikan melalui ----
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di ----------
aplikasi eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah --------
saham yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --- ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk AGENDA KETIGA Rapat -------
sebagai berikut:
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada -----
Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan -------
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris -- Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan -------
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ----------
Perseroan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk mengumumkan hasil - pemungutan suara.
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat saya, ------
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah -- sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara --------
ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara. ------------------
- Para pemegang saham yang menyatakan TIDAK --------
SETUJU 0 (nol) suara.
- Jumlah suara SETUJU mewakili 00.000.000.000 ------
(sepuluh miliar enam juta sembilan ratus empat---
ribu delapan ratus lima puluh tujuh) suara -------
atau setara dengan 100% (seratus persen) ---------
dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan - dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili ---
dalam Rapat ini.
-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------
menyampaikan, dengan demikian dapat disimpulkan -----
bahwa usulan keputusan dari Agenda Ketiga Rapat -----
telah disetujui.
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.11 WIB - (sebelas lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat). ---
”Ketuk palu 3x (tiga kali)”
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala -------
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------
1. Nona XXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, ----------
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu - Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara - Indonesia;
2. Xxxx XXXXXX XXXXX MENDENA UJUNG, lahir di Kalang ----
Simbara, pada tanggal dua puluh delapan Oktober -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan --------
(28-10-1998), bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, - Jalan Barisan Kalang Simbara Nomor 9, Rukun ---------
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kalang -----
Simbara, Kecamatan Sidikalang, Provinsi Sumatera ----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan --------
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh -- saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.------
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----
\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT XXXXXXXX XXXXXXXXX TBK\RUPST DAN RUPSLB 2022\73 - BA RUPST PT VI TBK.DOC