BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Nomor: 150.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu (30-7-2021), pukul 14.15 WIB (empat -----
belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). ---
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta ------
Utara, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagaimana -------
termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari ---
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat di -- hadapan XXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu -----
delapan (14-3-2008)
nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian ------
diubah dengan :
-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---
ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009)
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; ----------------
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di ---------
hadapan Doktor XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, ------
Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah -------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------
Keputusannya tertanggal dua Agustus dua ribu dua ----
belas (2-8-2012)
nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
tertanggal tiga Agustus dua ribu --------------------
dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 dan ---
nomor AHU-AH.01.10-28771;
-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor -- XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) - nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -------
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya -------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas ------------
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -------------
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris ----------
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas ----------
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; --
-- Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua - puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan - saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam kedua surat --------------
pemberitahuannya tertanggal sebelas September dua ---
ribu dua puluh (11-9-2020)
nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan ----------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). -------
-Berada di Gedung Graha Kirana Lantai 3 - Ruang Meeting Lily-Magnolia, Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxan ---
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. ---
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
-- DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
- Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Tuban, pada- tanggal sembilan belas Februari seribu sembilan-- ratus lima puluh dua (19-2-1952), swasta,--------
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Ketimun---
Kaveling 113 Blok A, Cinere, Rukun Tetangga 003,- Rukun Warga 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan-----
Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu------
Tanda Penduduk nomor 3276041902520001, Warga-----
Negara Indonesia,
–Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan.---
DIREKSI PERSEROAN :
- Xxxx
Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ---------
XXXXXXXXXX, lahir di Malang, pada tanggal tiga ---
puluh November seribu sembilan ratus lima puluh -- sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxx XX/00 XX 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -- Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta --------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Direktur ------
Perseroan.
- Xxxx XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Cianjur, pada -----
tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ---
ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, -------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxxx -- Xxxxxx Xxxx X 0/00, Xxxxx Tetangga 009, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan ------
Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga -----
Negara Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
- Xxxx XXXX XXXXXX, lahir di Pangkalan Brandan, ----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -------
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -- Royale Springhill Lavender Tower 00 X, Xxxxx -----
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan ---------
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta -- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
-Pada
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
Rapat tersebut telah hadir secara virtual, satu --
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) - UUPT juncto POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang ---------
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan -------
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”), yaitu ---
sebagai berikut:
-- DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Xxxxxx XXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal dua - puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Apartemen Pakubuwono ---------
Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, - Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan.
b. Nyonya Profesor Doktor XXXXXXXXX XXXX, Ak., CA, --
FCMA, CGMA, FCPA, (dalam Kartu Tanda Penduduk ----
tertulis XXXXXXXXX XXXX), lahir di Surabaya, -----
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus -----
enam puluh dua (4-5-1962), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxx XX Xxxx X/00, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta -- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen --- Perseroan.
DIREKSI PERSEROAN :
- Xxxx XXXXXX XXXXXXX, lahir di Ketapang, pada -----
tanggal lima belas September seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx Xxx -- XX X-0/0, Xxxxx Tetangga 010, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -------
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----
Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
-- PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -- hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun -------
virtual seluruhnya berjumlah 2.691.975.406 (dua -- miliar enam ratus sembilan puluh satu juta -------
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus - enam) saham atau sebesar 79,234% (tujuh puluh ----
sembilan koma dua tiga empat persen) dari --------
3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan ---
puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang -----
merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh - oleh Perseroan.
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing --- telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang - dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan --- tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, ---------
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----------------------
-Selanjutnya Master of Ceremony atau pembawa acara -----
(“MC”) membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat --------
sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam ---
Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) -----
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan (“POJK -------
No.15/2020”). .
-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ------
berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) ------
butir (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan yaitu, ---
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau ----
diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan.
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) ---------
Anggaran Dasar Perseroan, penghadap HERTANTO -----------
XXXXXXXXXXXX selaku Komisaris Perseroan, untuk ---------
bertindak selaku Pimpinan Rapat dan dipersilahkan ------
untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya -- Rapat hari ini, satu dan lain hal sebagaimana termuat -- dalam Surat Penunjukkan Dewan Komisaris Perseroan ------
tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh --
satu (29-7-2021) yang aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu -- hal-hal sebagai berikut :
1. Memberitahukan mengenai rencana akan ----------------
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat -------
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat -- Perseroan Nomor 045/ASSA-CORSEC/VI/2021 tanggal -----
empat belas Juni dua ribu dua puluh satu ------------
(14-6-2021) ;
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat ------
kepada para pemegang saham pada tanggal dua puluh ---
tiga Juni dua ribu dua puluh satu (23-6-2021) -------
melalui media :
- Sistem eASY.KSEI;
- Situs web bursa efek;
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ---
Bahasa Inggris; dan
3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang - saham pada tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh -- satu (8-7-2021) dan telah diubah pada tanggal tiga -- belas Juli dua ribu dua puluh satu (13-7-2021) ------
melalui media :
- Sistem eASY.KSEI;
- Situs web bursa efek;
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ----
Bahasa Inggris; dan
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan -- Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar - Perseroan.
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
xxxx xxxx, Notaris, menyampaikan : ---------------------
- Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili ----
dalam Rapat adalah 2.691.975.406 (dua miliar enam ---
ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus -------
tujuh puluh lima ribu empat ratus enam) saham -------
atau setara dengan 79,234% (tujuh puluh sembilan ----
koma dua tiga empat persen) dari jumlah -------------
keseluruhan saham Perseroan yang telah dikeluarkan -- dan dibayar penuh dengan hak suara yang sah. --------
- Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh ------
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar -- penuh dengan hak suara yang sah adalah --------------
3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan ------
puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. ------------
- Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan tanggal tujuh Juli dua -----
ribu dua puluh satu (7-7-2021) sampai dengan pukul --
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -- disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan. ------------------------
- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum -----
yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 14.15 WIB (empat belas --
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). ---------
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----
adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan --------
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga ------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh ------------
(31-12-2020) termasuk di dalamnya Laporan --------
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan ------
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang ----
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh (31-12-2020), serta pemberian pelunasan - dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit -- et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi -- Perseroan atas pengurusan dan pengawasan ----------
Perseroan yang dilakukan selama tahun buku --------
bersangkutan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang -- berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh (31-12-2020);
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -- berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh satu (31-12-2021) dan pemberian ---------
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan ------
Publik serta persyaratan lainnya; -----------------
4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan ---
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris ----
dan Direksi.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : ----------------
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu ----
satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021), -------
Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang -- Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara Rapat -- ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah -------
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat ---------
diterima oleh para Pemegang Xxxxx dan kami nyatakan - sah.
- Kondisi umum Perseroan sebagai berikut: -------------
- Pandemi COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia- pada Maret 2020 (dua ribu dua puluh), cukup------
mengganggu laju pertumbuhan perekonomian---------
nasional. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala---
Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah di-- hampir seluruh daerah di Indonesia untuk memutus- mata rantai penyebaran virus Corona, pada--------
awalnya juga cukup berdampak terhadap kinerja----
Perseroan. Namun, sebagai salah satu perusahaan-- penyedia jasa transportasi dan logistik----------
terintegrasi yang telah berpengalaman selama 20-- (dua puluh) tahun lebih, Perseroan terbilang-----
cukup berhasil dalam menghadapi tantangan--------
tersebut.
- Sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh),-------
Perseroan mencatatkan beberapa pencapaian,-------
diantaranya, dari sisi Pendapatan tercatat-------
sebesar Rp.3.037.359.367.967,- (tiga triliun-----
tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh----
sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu--- sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah)----------
meningkat sebesar Rp.703.137.175.882,- (tujuh----
ratus tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta--
seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus------
delapan puluh dua Rupiah) atau sebesar 30,12%----
(tiga puluh koma satu dua persen) dibanding------
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar-----
Rp.2.334.222.192.085,- (dua triliun tiga ratus---
tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua--
juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan-----
puluh lima Rupiah). Total Aset mencapai----------
Rp.5.170.895.098.267,- (lima triliun seratus-----
tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh--
lima juta enam puluh
sembilan puluh delapan ribu dua ratus-- tujuh Rupiah), meningkat sebesar------
Rp.321.671.468.225,- (tiga ratus dua puluh satu-- miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat----
ratus enam puluh lima
puluh delapan ribu dua ratus dua------
Rupiah) atau sebesar 6,6% (enam koma -
enam persen) dibandingkan tahun 2019 (dua ribu --
sembilan belas) yang tercatat sebesar ---------
Rp.4.849.223.630.042,- (empat triliun delapan----
ratus empat puluh tiga
puluh sembilan miliar dua ratus dua-- juta enam ratus tiga puluh ribu empat-
puluh dua meningkat
Rupiah). Laba Bruto pun tercatat-------
sebesar Rp.00.000.000.000,- (empat-----
puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat-----
juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan-
ratus lima puluh dua Rupiah) atau sebesar 6,1%--- (enam koma satu persen) menjadi------------------
Rp.790.110.461.593,- (tujuh ratus sembilan puluh- miliar seratus sepuluh juta empat ratus enam-----
puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga---
Rupiah) dari Rp.744.485.589.741,- (tujuh ratus---
empat puluh empat miliar empat ratus delapan-----
puluh lima juta lima ratus delapan puluh---------
sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu-------
Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan -------
belas).
- Sementara Total Liabilitas dan Ekuitas juga------
tercatat mengalami kenaikan masing-masing--------
sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dan 7,6%----
(tujuh koma enam persen) jika dibandingkan-------
dengan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
Dari sisi operasional, Perseroan juga------------
mencatatkan kinerja yang cukup mengesankan,------
terutama di Segmen Pengangkutan/ekspress dengan-- jasa layanan logistik “Anteraja”. Pada-----------
pertengahan Oktober 2020 (dua ribu dua puluh),---
volume pengiriman/jasa kurir Anteraja menembus---
angka 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) parsel- per hari atau lebih dari dua kali lipat----------
dibandingkan dengan sebelum masa Pandemi---------
COVID-19. Anteraja mulai beroperasi pada Maret---
2019 (dua ribu sembilan belas) sehingga----------
peningkatan volume pengiriman ini merupakan------
suatu pencapaian yang signifikan dan-------------
dimungkinkan dengan peran teknologi. Hingga------
akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh), segmen----
Pengangkutan/Ekspress mencatat peningkatan-------
kinerja sebesar 855,0% (delapan ratus lima puluh- lima koma nol persen) menjadi--------------------
Rp.794.724.447.055,- (tujuh ratus sembilan puluh- empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta----
empat ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh----
lima Rupiah) dibanding tahun 2019 (dua ribu------
sembilan belas) yang hanya sebesar---------------
Rp.00.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar-- tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua-- puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat-------
Rupiah).
- Pencapaian Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua- puluh) juga didukung oleh inovasi teknologi -----
informasi yang terus dikembangkan di tahun 2020-- (dua ribu dua puluh), di antaranya, Car Sharing-- yang merupakan pengembangan dari aplikasi Share-- Car, Share Fleet yaitu platform sewa mobil untuk- perusahaan, dan xxx.xx.xx yaitu situs lelang-----
mobil dan motor bekas yang dikelola oleh entitas- anak usaha JBA Indonesia.------------------------
- Hingga Desember 2020 (dua ribu dua puluh), JBA---
Indonesia cetak kenaikan penjualan Mobil-Motor---
Bekas di tengah Pandemi COVID-19 sebesar 75%-----
(tujuh puluh lima persen) atau mencapai 100.000- (seratus ribu) unit. Komposisi penjualan---------
kendaraan bekas ini terdiri dari 40.000 (empat---
puluh ribu) mobil dan 60.000 (enam puluh ribu)--- motor bekas, sementara jumlah kendaraan bekas----
yang berhasil dilelang JBAI mencapai lebih dari-- 200.000 (dua ratus ribu) unit.-------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -------
membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut ------
diatas.
-P E M B A H A S A N :
1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----------------------
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan ------
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----------
(31-12-2020) termasuk di dalamnya Laporan ------
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan ----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang -- berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh (31-12-2020), serta pemberian ---------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan - dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama -- tahun buku bersangkutan. ------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan ----
mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai -- berikut:
Laporan Dewan Komisaris.
- Pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), seluruh dunia menghadapi krisis luar biasa -----------
(extraordinary) yang belum pernah dialami ----
sebelumnya seiring dengan merebaknya pandemi - COVID-19 di hampir seluruh negara di dunia. -- Pandemi COVID-19 ini, tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan yang besar, - namun juga menimbulkan krisis ekonomi di -----
hampir seluruh negara di dunia. --------------
- Dalam laporan World Economic Outlook Januari - 2021 (dua ribu dua puluh satu), International Monetary Fund (“IMF”) memperkirakan ----------
perekonomian global tahun 2020 (dua ribu dua - puluh) akan mengalami kontraksi sebesar 3,5% - (tiga koma lima persen). Pelemahan signifikan aktivitas ekonomi global dipengaruhi oleh ----
kebijakan lockdown atau pembatasan mobilitas - masyarakat untuk meredam penyebaran virus ----
yang mengakibatkan terhentinya aktivitas -----
ekonomi secara tiba-tiba di berbagai negara. -
- Badan Pusat Statistik (“BPS”) mencatat, ------
perekonomian Indonesia pada triwulan I (satu) 2020 (dua ribu dua puluh) masih tumbuh -------
positif sebesar 2,97% (dua koma sembilan -----
tujuh persen) year-on-year (“yoy”) meskipun -- lebih rendah dari triwulan I (satu) 2019 (dua ribu sembilan belas) yang sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen). Pandemi COVID-19 yang terus menyebar dengan cepat di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai terasa dampaknya ----
terhadap kondisi perekonomian Indonesia pada -
triwulan II (dua) 2020 (dua ribu dua puluh). - Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami ------
kontraksi cukup dalam atau mencapai minus ----
5,32% (lima koma tiga dua persen) (yoy) pada - triwulan II (dua) 2020 (dua ribu dua puluh) -- dibanding triwulan II (dua) 2019 (dua ribu ---
sembilan belas) yang mencatat pertumbuhan ----
sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen). ---
- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi ------
tantangan tersendiri bagi Perseroan, dimana -- sejak memasuki triwulan II (dua) 2020 (dua ---
ribu dua puluh), perekonomian Indonesia ------
mengalami penurunan akibat dampak pandemi ----
COVID-19. Dewan Komisaris dapat memahami -----
tantangan yang dihadapi Perseroan tersebut. -- Namun, Dewan Komisaris cukup mengapresiasi ---
berbagai inisiatif strategis yang diambil ----
Direksi, dengan pecapaian kinerja positif ----
yang berhasil dibukukan Perseroan di tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh). -------------------
- Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah -- berupaya untuk tetap menjaga stabilitas ------
Perseroan serta menjaga kepercayaan para -----
pemangku kepentingan di tengah kondisi yang -- penuh tantangan di tahun 2020 (dua ribu dua -- puluh). Dewan Komisaris juga memberikan ------
apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan Direksi dalam menjadikan keselamatan dan -----
kesehatan segenap Insan Perusahaan dan -------
konsumen atau para pelanggan setia Perseroan, sebagai titik fokus yang sangat penting di --- tengah kondisi pandemi, dan menjadi perhatian utama dari Direksi dalam melakukan -----------
pengelolaan Perseroan.
- Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat, ----
pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Direksi - telah melaksanakan tugas kepengurusan --------
Perseroan dengan sangat baik. Hal tersebut ---
terlihat dari kinerja Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang mampu membukukan -- kinerja positif. Dimana Perseroan tercatat ---
mampu membukukan total pendapatan sebesar ----
Rp.3.037.359.367.967,- (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) mengalami peningkatan sebesar 30,1% (tiga
puluh koma satu persen) atau setara dengan Rp.703.137.175.882,- (tujuh ratus tiga miliar
seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh -- dua Rupiah), dibanding tahun 2019 (dua ribu -- sembilan belas) sebesar ----------------------
Rp.2.334.222.192.085,- (dua triliun tiga -----
ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua -- puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ----
ribu delapan puluh lima Rupiah). -------------
Pendapatan yang berhasil dibukukan Perseroan -
di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) juga ------
tercatat mencapai 96,6% (sembilan puluh enam -
koma enam persen) terhadap target sebesar ----
Rp.3.144.875.955.633,- (tiga triliun seratus -
empat puluh puluh lima
empat miliar delapan ratus tujuh - juta sembilan ratus lima puluh ----
lima ribu Sementara
enam ratus tiga puluh tiga Rupiah). di tengah kondisi yang kurang ------
menguntungkan dampak pandemi COVID-19 yang ---
terjadi di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan berhasil membukukan laba ---
bersih sebesar Rp.00.000.000.000,- (enam -----
puluh tiga puluh enam
miliar delapan ratus sembilan -----
juta empat ratus dua puluh satu ---
ribu sembilan atau mencapai satu persen)
ratus delapan puluh Rupiah) ----
38,1% (tiga puluh delapan koma - terhadap target sebesar ---------
Rp.168.157.193.600,- (seratus enam puluh -----
delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta - seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus -- Rupiah). Laba bersih yang berhasil dibukukan -
Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh),
tercatat mengalami penurunan sebesar 30,3% ---
(tiga puluh koma tiga persen) atau setara ----
dengan Rp.00.000.000.000,- (dua puluh tujuh --
miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ---
ratus delapan belas ribu sembilan ratus ------
Rupiah), dibanding tahun 2019 (dua ribu ------
sembilan belas) sebesar Rp.00.000.000.000, ---
(sembilan puluh satu miliar enam ratus empat - belas juta sembilan ratus empat puluh ribu --- delapan ratus delapan puluh Rupiah). ---------
- Adapun total aset Perseroan tercatat naik ----
6,6% (enam koma enam persen) atau mengalami -- peningkatan Rp.321.671.468.225,- (tiga ratus - dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh - satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah) dari --------
Rp.4.849.223.630.042,- (empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus -- dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ----
ribu empat puluh dua Rupiah) di tahun 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) menjadi ------------
Rp.5.170.895.098.267,- (lima triliun seratus - tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan ----
puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu -- dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) di tahun -- 2020 (dua ribu dua puluh). Sementara ekuitas - Perseroan mengalami kenaikan 7,6% (tujuh koma enam persen) dari Rp.1.338.152.253.649, ------
(satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan -- miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus - lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh -- sembilan Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) menjadi ----------------------
Rp.1.439.319.915.703,- (satu triliun empat ---
ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus -- sembilan belas juta sembilan ratus lima belas
ribu tujuh ratus tiga Rupiah) di tahun 2020 -- (dua ribu dua puluh). Atas pencapaian --------
tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi ----
telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan di tahun buku 2020 - (dua ribu dua puluh) dengan baik. ------------
- Sementara itu, di tengah kondisi pandemi -----
COVID-19, Dewan Komisaris menilai bahwa ------
Direksi cukup berhasil dalam mengelola -------
tantangan menjadi peluang. Bahkan, Anteraja -- yang telah beroperasi dengan penuh dan telah - beroperasi di seluruh kabupaten Indonesia, ---
mampu menciptakan lapangan kerja, yang sampai dengan akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Anteraja telah memiliki sekitar 5.000 (lima -- ribu) kurir Satria meningkat dibanding tahun - 2019 (dua ribu sembilan belas) yang tercatat - kurang lebih sekitar 2000 (dua ribu) kurir. -- Hal ini secara tidak langsung turut membantu - Pemerintah dalam menekan tingkat angka -------
pengangguran di tengah kondisi pandemi -------
COVID-19. Dimana pandemi COVID-19 yang -------
melanda Indonesia sejak Maret 2020 (dua ribu - dua puluh) mengakibatkan turunnya daya beli -- masyarakat sehingga menimbulkan gelombang ----
pemutusan hubungan kerja (“PHK”) yang --------
menyebabkan tingginya angka pengangguran. ----
- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan, meski ---
demikian, Perseroan berhasil menjaga ---------
stabilitas dan konsistensinya di sepanjang ---
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang tidak ---
lepas dari dukungan segenap pemangku ---------
kepentingan. Untuk itu, Dewan Komisaris ------
mengucapkan terima kasih kepada Pemegang -----
Saham, konsumen atau pelanggan, mitra bisnis, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya ----
atas kepercayaannya dalam mendukung ----------
kelangsungan usaha Perseroan. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada jajaran -----
Direksi yang telah mengelola Perseroan dalam - memperkuat stabilitas dan kinerja Perseroan -- serta menjaga kepercayaan para pemangku ------
kepentingan. Dewan Komisaris melalui Laporan - ini sekali lagi menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terimakasih kepada segenap Insan -- Perseroan atas kerja keras, dedikasi dan -----
komitmennya di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga Perseroan mampu melewati tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang penuh ---
tantangan ini dengan pencapaian yang positif.
-Setelah Pimpinan Rapat selesai memberikan ----------
penjelasannya, kemudian Pimpinan Rapat --------------
mempersilahkan penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ----
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, selaku Presiden --------
Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan ----
mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 - (dua ribu dua puluh), antara lain sebagai berikut: --
-- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan tahun - yang sangat sulit bagi perekonomian global ------
maupun domestik akibat Pandemi Corona Virus -----
Disease-19 (COVID-19) yang melanda dunia. Dana --
Moneter Internasional (“IMF”) memprediksi -------
pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 (dua ---
ribu dua puluh) terkontraksi sebesar 3,5% (tiga - koma lima persen). Sementara itu, berdasarkan ---
“Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan -----
Dunia Triwulan III (tiga) 2020 (dua ribu dua ----
puluh)” yang dikeluarkan oleh Bappenas, sektor -- transportasi dan akomodasi menjadi sektor yang -- terkontraksi paling dalam. Untuk sektor ---------
transportasi dan pergudangan sendiri pada -------
Xxxxxxxx XXX (tiga) 2020 (dua ribu dua puluh) ---
mengalami kontraksi 16,7% (enam belas koma tujuh persen) yoy, sementara, Bappenas mencatatkan ----
kinerja yang lebih baik dialami oleh angkutan ---
darat yang memperkecil kontraksi menjadi 5,0% ---
(lima koma nol persen) yoy setelah sebelumnya ---
terkontraksi cukup dalam sebesar 17,7% (tujuh ---
belas koma tujuh persen) yoy. -------------------
Untuk sektor perdagangan mobil dan sepeda motor - juga mengalami penurunan yang sangat dalam ------
akibat turunnya daya beli masyarakat dan lesunya pertumbuhan ekonomi nasional. Bappenas mencatat - perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya - pada Triwulan III (tiga) 2020 (dua ribu dua -----
puluh) mengalami kontraksi hingga 18,1% (delapan
belas koma satu persen) yoy. Meski demikian, ----
untuk memperbaiki tekanan pada perdagangan mobil dan motor, Pemerintah mengambil sikap dengan ----
menerapkan relaksasi kredit pembayaran kendaraan yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 -- (dua ribu dua puluh) tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, memberikan relaksasi kredit sebagaimana tertuang dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai -- Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran -----
Covid-19.
-- Meski menghadapi tantangan yang berat, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja positif. Bahkan, ---
Perseroan berhasil meraih kepercayaan dari ------
sebuah bank besar dengan memberikan fasilitas ---
kredit sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu -----
triliun Rupiah) untuk pembelian mobil baru guna - mendukung bisnis yang dijalankan pada awal April 2020 (dua ribu dua puluh) atau saat pandemi -----
COVID-19 di Indonesia mencapai puncaknya. Tak ---
hanya itu, di tengah gelombang PHK yang marak ---
terjadi, Segmen usaha jasa layanan pengiriman ---
“Anteraja” yang telah beroperasi penuh pada -----
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berhasil --------
menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 5.000 (lima ribu) kurir Satria di seluruh kabupaten di Indonesia. Perseroan juga berupaya untuk --------
meningkatkan sinergi antara Anteraja dengan -----
Divisi Logistik Perseroan untuk dapat mendorong - pengembangan bisnis bersama yang dijalankan. ----
-- Grup Perseroan juga memiliki situs lelang mobil - nomor 1 (satu) sekaligus menjadi yang terbesar -- di dunia pelelangan otomotif di Indonesia -------
melalui penggabungan antara JBA dan Bidwin. -----
Selain itu, bisnis ShareCar yang memanfaatkan ---
teknologi digital berhasil mendapatkan perhatian di mata pelanggan sehingga berhasil meningkatkan revenue per car seiring dengan utilisasi mobil -- yang disewakan. Caroline yang merupakan market -- place otomotif dan perdagangan mobil bekas ------
online juga menunjukkan kemajuan sehingga -------
berhasil mencatatkan volume penjualan yang cukup baik di tengah kebijakan Pembatasan Sosial ------
Berskala Besar (“PSBB”) yang diterapkan oleh ----
Pemerintah.
Strategis Perusahaan.
- Strategi dan kebijakan strategi Perseroan ---
tertuang dalam Rencana Kerja Perusahaan yang dicanangkan di awal tahun. Dalam penyusunan - rencana kerja tersebut, beberapa asumsi yang kami gunakan antara lain kondisi pandemi ----
COVID-19 yang telah menyebar secara masif ---
sejak akhir 2019 (dua ribu sembilan belas). - Perseroan berupaya untuk menjawab dampak ----
atas tantangan tersebut melalui penerapan ---
kebijakan strategis berupa inovasi-inovasi -- dalam menjalankan operasionalnya untuk ------
mencapai di awal
target dan sasaran yang dicanangkan tahun.
- Perseroan berupaya menciptakan peluang di --- tengah tantangan dengan memanfaatkan --------
transformasi digital melalui aplikasi -------
aplikasi digital serta media sosial untuk ---
menjadi tumpuan Perseroan dan anak usaha ----
Perseroan agar tetap tumbuh berkelanjutan. -- Perseroan meyakini e-commerce, fintech, -----
digital payment dan penggunaan teknologi ----
digital akan menjadi mesin pertumbuhan yang - baru seiring dengan peningkatan pengguna ----
internet dan smartphone yang didorong dengan perubahan kebiasaan belanja masyarakat ke ---
sistem online.
- Perseroan juga terus memanfaatkan teknologi - digital dalam meraih market baru dengan -----
menyesuaikan pola bisnis Perseroan di mana -- dari sebelumnya B to B kemudian mengecil ----
menjadi B to C dan C to C serta tumbuhnya ---
usaha kecil, mikro dan menengah (“UMKM”) ----
akibat minimnya lapangan kerja formal -------
sebagai dampak dari pandemi di Indonesia. Di samping itu, Perseroan juga berupaya untuk -- terus mendorong kinerja segmen-segmen yang -- berbasis online dalam mencapai pertumbuhan -- yang optimal sehingga dapat menahan dampak -- pandemi COVID-19 yang akhirnya dapat membuat
seluruh bisnis grup Perseroan mengalami -----
dampak yang relative minimum. ---------------
- Secara umum, strategi yang dijalankan oleh -- Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua -----
puluh) adalah sebagai berikut: --------------
1. Memanfaatkan penggunaan teknologi -------
digital pada lini bisnis yang dilayani; -
2. Mengembangkan pasar baru dan meraih -----
pelanggan yang telah bergeser ke sistem -
online;
3. Mengoptimalkan digital payment; ---------
4. Meningkatkan pengelolaan media sosial ---
sebagai salah satu tempat transaksi; dan
5. Menyesuaikan segmen usaha dengan pola ---
bisnis yang sedang berkembang di --------
Indonesia.
-- Target dan Kinerja Perseroan di Tahun 2020 (dua - ribu dua puluh).
- Di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang -- cukup menggembirakan, dimana Perseroan mampu - membukukan laba tahun berjalan yang dapat ----
diatribusikan kepada entitas induk sebesar ---
Rp.00.000.000.000,- (delapan puluh tujuh -----
miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh -- ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh -- dua Rupiah) di tengah kondisi perekonomian ---
yang masih belum kondusif. Sementara total ---
Pendapatan Perseroan tercatat tumbuh sebesar - 30,1% (tiga puluh koma satu persen) atau -----
mengalami kenaikan sebesar -------------------
Rp.703.137.175.882,- (tujuh ratus tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh -- puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh -- dua Rupiah), dari Rp.2.334.222.192.085,- ----
(dua triliun tiga ratus tiga puluh empat -----
miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus -- sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima ---
Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan -----
belas) menjadi Rp.3.037.359.367.967,- (tiga -- triliun tiga puluh tujuh miliar tiga ratus ---
lima puluh sembilan juta tiga ratus enam -----
puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh ---
tujuh Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua ----
puluh).
- Sumber pendapatan Perseroan berasal dari -----
segmen operasi kelompok usaha yang seluruhnya beroperasi di Indonesia. Segmen operasi ------
penyewaan kendaraan dan autopool dan jurumudi mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,9% (nol ----
koma sembilan persen) atau mengalami kenaikan dari Rp.1.529.187.967.565,- (satu triliun ----
lima ratus dua puluh sembilan miliar seratus - delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam - puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima -- Rupiah) di 2019 (dua ribu sembilan belas) ----
menjadi Rp.1.544.603.580.959 ,- (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar enam -----
ratus tiga juta lima ratus delapan puluh ribu
sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) di
tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Dari segmen -
jasa pengiriman membukukan pendapatan --------
Rp.794.724.447.055,- (tujuh ratus sembilan ---
puluh empat empat juta lima puluh
miliar tujuh ratus dua puluh -----
empat ratus empat puluh tujuh ribu lima Rupiah) di tahun 2020 (dua ---
ribu dua puluh), mengalami kenaikan 854,97% -- (delapan ratus lima puluh empat koma sembilan
tujuh persen) ribu sembilan
dibandingkan tahun 2019 (dua --- belas) sebesar -----------------
Rp.00.000.000.000,- (delapan puluh empat -----
miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh -
ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam -----
puluh empat Rupiah). Penjualan Kendaraan -----
Bekas mengalami penurunan pendapatan sebesar -
7,0% (tujuh persen), dari --------------------
Rp.409.307.548.763,- (empat ratus sembilan ---
miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus empat
puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh ----
tiga Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan
belas) menjadi Rp.380.564.804.170,- (tiga ----
ratus delapan puluh miliar lima ratus enam ---
puluh empat juta delapan ratus empat ribu ----
seratus tujuh puluh Rupiah). Sementara -------
pendapatan segmen operasi logistik tercatat --
sebesar Rp.139.725.975.532,- (seratus tiga ---
puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh --
lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ----
ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah), ------
mengalami penurunan 16,8% (enam belas koma ---
delapan persen) dibanding tahun 2019 (dua ----
ribu sembilan belas) yang tercatat sebesar ---
Rp.167.924.381.955,- (seratus enam puluh -----
tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat -- juta tiga ratus delapan puluh satu ribu ------
sembilan ratus lima puluh lima Rupiah). ------
Segmen operasi jasa lelang membukukan --------
pendapatan sebesar Rp.177.740.560.251, -------
(seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu -- dua ratus lima puluh satu Rupiah) di tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh), mengalami kenaikan 24,8% (dua puluh empat koma delapan persen) -- dibanding tahun 2019 (dua ribu sembilan ------
belas) yang tercatat sebesar -----------------
Rp.143.196.149.237,- (seratus empat puluh ----
tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta - seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus -- tiga puluh tujuh Rupiah). --------------------
- Sementara total aset Perseroan per tanggal ---
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -- (31-12-2020) tercatat tumbuh 6,6% (enam koma - enam persen) atau mengalami kenaikan ---------
Rp.322.671.468.225,- (tiga ratus dua puluh ---
dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta -- empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah) dari ------------------
Rp.4.849.223.630.042,- (empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus -- dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ----
ribu empat puluh dua Rupiah) di tahun 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) menjadi ------------
Rp.5.171.895.098.267,- (lima triliun seratus - tujuh puluh satu miliar delapan ratus --------
sembilan puluh lima juta sembilan puluh ------
delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh ------
Rupiah) di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -- Begitu juga dengan ekuitas Perseroan yang ----
mengalami kenaikan 7,6% (tujuh koma enam -----
persen) menjadi Rp.1.439.319.915.699,- (satu - triliun empat ratus tiga puluh sembilan ------
miliar tiga ratus sembilanbelas juta sembilan ratus limabelas ribu enam ratus sembilan -----
puluh sembilan Rupiah) di tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh) dibanding tahun 2019 (dua ----
ribu sembilan belas) yang tercatat sebesar ---
Rp.1.338.152.253.649,- (satu triliun tiga ----
ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima - puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah). -----
- Atas pencapaian yang berhasil dibukukan di ---
sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---
Perseroan tercatat mampu mengoptimalkan ------
pilar-pilar utama pendorong mesin pertumbuhan kinerja Perseroan, yakni dengan memperkuat ---
kebijakan strategis, meningkatkan ------------
pengembangan bisnis, serta memaksimalkan -----
Pengelolaan keuangan yang baik. Beberapa -----
kebijakan yang diambil di sepanjang tahun ----
2020 (dua ribu dua puluh), terbukti mampu ----
menjaga konsistensi laju pertumbuhan kinerja - Perseroan, di tengah tantangan yang dihadapi.
Prospek Usaha.
- Perseroan memiliki optimisme tinggi terhadap - prospek usaha Perseroan di masa mendatang. --- Secara garis besar, prospek usaha Perseroan -- dapat dilihat dari kondisi makro ekonomi, ----
termasuk kondisi industri segmen-segmen ------
Perseroan secara umum dan kondisi internal ---
Perseroan.
- Kinerja perdagangan yang surplus pada kuartal
1 (satu) ditengah wabah pendemi COVID-19 -----
membawa optimisme ketahanan eksternal yang ---
baik di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Atas kondisi tersebut neraca berjalan --------
terhadap PDB pada tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) dapat dijaga kisaran rendah. -----
- Nilai tukar rupiah fluktuatif di masa pandemi dan bergerak menguat hingga Mei 2020 (dua ----
ribu dua puluh). Diperkirakan di tahun 2021 -- kembali menguat, didukung faktor fundamental - yang terjaga, terutama dikarenakan inflasi ---
terjaga rendah dan membaiknya neraca ---------
perdagangan. Sementara itu, kebijakan moneter yang akomodatif perlu berlanjut di tahun 2021
(dua ribu dua puluh) sebagai langkah awal ----
dalam meningkatkan kembali gairah ------------
perekonomian. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh - satu) akan menjadi momentum dalam ------------
melaksanakan pemulihan sosial ekonomi dan ----
meningkatkan fundamental ekonomi melalui -----
reformasi kebijakan fiskal maupun moneternya. Oleh karena itu, Perseroan optimistis dapat -- melewati tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan pencapaian yang lebih baik dari tahun - 2020 (dua ribu dua puluh). -------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara --------
xxxxxxxx sebagai berikut : --------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan -- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
- Para
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi - eASY.KSEI.
penanya diharap menulis nama, jumlah saham --
yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Pertama Rapat ------
sebagai berikut:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan ----
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua ---
puluh), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan - Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), -- yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ----------
Purwontono, Xxxxxxxx & Surja, sebagaimana -------
termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00475/2.1032/AU.1/10/0698-1/1/IV/2021 dengan ----
pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung ----
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah ---
dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua - puluh), sepanjang tindakan tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah -- sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus)---
suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
0 (nol) suara.
- Jumlah suara setuju mewakili 2.691.973.506 (dua-- miliar enam ratus sembilan puluh satu juta-------
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus-- enam) suara.
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.691.975.406 (dua miliar enam ratus------
sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh----
puluh lima ribu empat ratu enam) suara atau 100%-
(seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan --- dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui. ----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
2. Agenda Kedua Rapat, yaitu : -------------------------
- Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh (31-12-2020).
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
- Dapat Perseroan sampaikan bahwa telah------------
disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan---
Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)---
yang telah dilaporkan dalam Agenda Pertama-------
Rapat, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan-- yang dapat diatribusikan kepada entitas induk----
adalah sebesar Rp.00.000.000.000,- (delapan------
puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh-----
juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus sembilan- puluh dua Rupiah).
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Anggaran- Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa “dividen-- hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan---------
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang----
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham”, maka---
laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan----
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja- Perseroan yang digunakan untuk keperluan---------
pengembangan bisnis baru.------------------------
- Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam---
Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, dari laba-----
bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar-------
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)----------
disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.--
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara --------
xxxxxxxx sebagai berikut : --------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan -- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi - eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --- ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat --------
sebagai berikut:
-- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan ----
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai ---
berikut :
a. tidak membagikan dividen tunai kepada para - pemegang saham Perseroan; ------------------
b. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar ----
Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai ---
dana cadangan;
c. sebesar Rp.00.000.000.000,- (delapan puluh - enam miliar seratus empat puluh tujuh juta - tujuh ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) dimasukkan dan dibukukan - sebagai laba ditahan untuk menambah modal -- kerja Perseroan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah --
sebagai
- Para
berikut:
pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus)---
suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
0 (nol) suara.
- Jumlah suara setuju mewakili 2.691.973.506 (dua-- miliar enam ratus sembilan puluh satu juta-------
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus-- enam) suara.
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.691.975.406 (dua miliar enam ratus------
sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh----
puluh lima ribu empat ratu enam) suara atau 100%-
(seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui. ------------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu : ------------------------
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh satu (31-12-2021) dan pemberian -------
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan ----
Publik serta persyaratan lainnya. ---------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini- mengucapkan terima kasih kepada Akuntan Publik---
Purwontono, Xxxxxxxx & Surja yang telah----------
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun- buku 2020 di mana laporan auditor independen-----
tersebut tertuang dalam laporan tanggal tiga-----
belas April dua ribu dua ribu dua puluh satu-----
(13-4-2021)
nomor 00475/2.1032/AU.1/10/0698-1/1/IV/2021.-----
- Selanjutnya untuk audit laporan keuangan---------
Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh----
satu), kami hendak mengusulkan kepada Rapat------
untuk memutuskan sebagai berikut:----------------
1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti - Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas - Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik ------
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ----
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik -------
Terdaftar tersebut) yang akan ---------------
mengaudit/memeriksa buku dan catatan --------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua --- ribu dua puluh satu (31-12-2021), serta -----
menetapkan besarnya honorarium dan syarat ---
lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan ---
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -- (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di -------
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam - Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) ---
dengan memperhatikan rekomendasi Komite -----
Audit dan peraturan perundang-undangan yang - berlaku;
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang -----
tersebut berlaku terhitung sejak usul -------
diajukan dalam acara ini disetujui oleh -----
Rapat.
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara --------
xxxxxxxx sebagai berikut : --------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan -- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi - eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --- ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Ketiga Rapat -------
sebagai berikut:
-- Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan ------
Komisaris untuk:
1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan ---
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di --------
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam -- Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) ----
yang akan mengaudit/memeriksa buku dan -------
catatan Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh satu -------------
(31-12-2021), serta menetapkan besarnya ------
honorarium dan syarat lainnya tentang --------
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan -----
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik ---
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan -----
rekomendasi Komite Audit dan peraturan -------
perundang-undangan yang berlaku; -------------
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang ------
tersebut berlaku terhitung sejak usul --------
diajukan dalam acara ini disetujui oleh ------
Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah -- sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus)---
suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- 107.196.800 (seratus tujuh juta seratus sembilan- puluh enam ribu delapan ratus) suara.------------
- Jumlah suara setuju mewakili 2.584.776.706 (dua-- miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh- ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam)----
suara.
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.584.778.606 (dua miliar lima ratus------
delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh- delapan ribu enam ratus enam) suara atau 96,01%-- (sembilan puluh enam koma nol satu persen).------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Ketiga Rapat telah disetujui. -----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
4. Agenda Keempat Rapat, yaitu : -----------------------
- Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan - tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris -- dan Direksi.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami------
sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11- ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar-------
Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan-- pemberian gaji, honorarium, dan/atau tunjangan---
lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi-------
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua----
puluh satu). Untuk pemberian gaji dan/atau-------
tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan yang----
seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham, maka selanjutnya kewenangan tersebut------
hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris-------
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite-----
Nominasi dan Remunerasi.
- Sedangkan untuk honorarium dan/atau tunjangan----
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, hendak-----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan----------
diusulkan maksimum sebesar Rp.1.500.000.000,-----
(satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan------
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi---
dan Remunerasi.
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------
komentar terhadap agenda yang baru saja dijelaskan. - Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi 2 (dua) kali ---
kesempatan dan dipersilakan dengan tata cara --------
xxxxxxxx sebagai berikut : --------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan -----
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan -- formulir yang telah dibagikan sebelumnya. --------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir ----
secara elektronik dan ingin mengajukan -----------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui -----
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi -
eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakili dan menulis ----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Keempat Rapat ------
sebagai berikut:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -- dengan maksimum sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu - miliar lima ratus juta Rupiah), dengan -----------
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi ---
dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -------
Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite -----
Nominasi dan Remunerasi.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan acara Rapat - dengan pemungutan suara, apabila ada pemegang saham - atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ----
untuk yang hadir fisik dipersilahkan untuk ----------
mengangkat Kartu Suara dan untuk yang hadir virtual - dapat memberikan pilihan suaranya. Kemudian ---------
Pimpinan Rapat, meminta saya, Notaris untuk ---------
mengumumkan hasil pemungutan suara. -----------------
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara adalah -- sebagai berikut:
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus)---
suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju-
0 (nol) suara.
- Jumlah suara setuju mewakili 2.691.973.506 (dua-- miliar enam ratus sembilan puluh satu juta-------
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus-- enam) suara.
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.691.975.406 (dua miliar enam ratus------
sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh----
puluh lima ribu empat ratus enam) suara atau-----
100% (seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Keempat Rapat telah disetujui. ----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.10 WIB - (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris ----
untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----------------
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Xxxxxx XXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, lahir -- di Jakarta, pada tanggal delapan Januari seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima (8-1-1995), ------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx ----
nomor 56, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, ------
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta -------
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia; -----------
2. Nona XXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, ----------
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu - Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara - Indonesia;
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan --------
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh -- saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------