会社名株式会社 WOW WORLD GROUP

2022 年 10 月３日

各位

代表者名代表取締役社長グループCEO xx xx

（コード番号：5128 東証プライム）

本社所在地 xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x

問合わせ先グループ CFO 兼経営企画室長 xx xx

XXX （03）0000-0000（代表）

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、本日付けにて、当社定款第 30 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．社外取締役の氏名xx xx

xx xxxxxx xx

xx xx xx かなえ

2022年10月３日

３．責任限定契約の根拠当社定款（抜粋）

(取締役の責任免除)

第30条当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第427条第１項の最低責任限度額とする。

４．責任限定契約締結の理由

上記社外取締役と責任限定契約の内容に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものであります。

以上

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