Common use of BENDROVĖS VALDYMAS Clause in Contracts

BENDROVĖS VALDYMAS. 4.1. Šios Sutarties pagrindu, Valdymo įmonei yra perduodamas Bendrovės valdymas, įskaitant, bet neapsiribojant, veikimą Bendrovės vardu, Bendrovės atstovavimą santykiuose, kylančiuose vykdant Bendrovės veiklą, nurodytą Įstatuose ir Prospekte, su trečiaisiais asmenimis. 4.2. Valdydama Bendrovę, Valdymo įmonė turi teisę ir užtikrina žemiau išvardintų veiksmų ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą: 4.2.1. atlikti Bendrovės valdymą sudarančius veiksmus (įskaitant, kaip detalizuota žemiau), taip pat atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius KISĮ, ABĮ, Įstatus ir (ar) Prospektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės veiklos organizavimą ir administravimą; 4.2.2. priimti investicinius sprendimus ir juos įgyvendinti; 4.2.3. Xxxxxxxxx vardu, sąskaita ir interesais sudaryti ir vykdyti sandorius bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės turto valdymu; 4.2.4. atstovauti Xxxxxxxxx interesus, sudaryti, pasirašyti ir pateikti bet kokius dokumentus, prašymus; 4.2.5. atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su Lietuvos banku, Bendrovės depozitoriumu, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Bendrovės akcininkais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 4.2.6. užtikrinti informacijos rengimo ir teikimo pareigų įgyvendinimą: (a) KISĮ, Įstatuose ir Prospekte numatytu reguliarumu ir tvarka teikti Bendrovės akcininkams informaciją apie Bendrovės akcijų kainą, GAV, Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius ir kitą minėtuose dokumentuose numatytą informaciją; (b) teikti Lietuvos bankui Prospekto atnaujinimo ir keitimo informaciją, informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą ir visą kitą teisės aktuose numatytą informaciją; (c) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms informaciją turinčios teisę gauti valstybės ir savivaldybių įstaigoms visą teisės aktuose numatytą privalomą teikti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą; 4.2.7. pateikti atitinkamoms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis, susitarimus, deklaracijas, pažymėjimus, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės vykdoma veikla; 4.2.8. Įstatuose bei Prospekte nustatyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis KISĮ reikalavimų, Xxxxxxxxx vardu bei lėšomis samdyti trečiąsias šalis paslaugoms teikti, reikalingoms Bendrovės veiklai užtikrinti, koordinuoti, prižiūrėti bei kontroliuoti tokių trečiųjų šalių darbą; 4.2.9. tvarkyti Bendrovės apskaitą arba paskirti profesionalų tokių paslaugų teikėją Bendrovės apskaitos tvarkymui; 4.2.10. administruoti Xxxxxxxxx išlaidas, organizuoti Bendrovės teisių ir interesų gynimą valstybės bei vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose; 4.2.11. kitas KISĮ, ABĮ, Įstatuose ir (ar) Prospekte Valdymo įmonei ir (ar) Xxxxxxxxx valdymo organams nustatytas teises; 4.2.12. Xxxxxxxxx vardu kreiptis į finansų įstaigas atlikti bet kokius veiksmus dėl depozitoriumo ir finansinių paslaugų Bendrovei teikimo ir sudaryti (pasirašyti) visus su tuo susijusius dokumentus; 4.2.13. atstovauti Bendrovę santykiuose su Bendrovės depozitoriumu, laikantis KISĮ, Įstatuose, Prospekte ir (ar) Bendrovės sutartyje su depozitoriumu nustatytų reikalavimų; 4.2.14. Įstatuose ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais vykdyti Bendrovės likvidatoriaus funkcijas; 4.2.15. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su tinkamu ir įstatymų reikalavimus atitinkančiu Bendrovės valdymu. 4.3. Valdymo įmonė įsipareigoja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu valdyti Bendrovę laikydamasi KISĮ, Įstatuose, Prospekte, Bendrovės vidaus dokumentuose (politikose, taisyklėse, tvarkose ir pan.) bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. 4.4. Pasikeitus Įstatams ir (ar) Prospektui, Valdymo įmonė toliau vadovaujasi tokiais pasikeitusiais dokumentais be jokio papildomo pritarimo jiems. 4.5. Valdymo įmonė įsipareigoja veikti sąžiningai ir profesionaliai, laikydamasi prisiimtų įsipareigojimų Bendrovei. 4.6. Valdymo įmonė privalo imtis KISĮ nustatytų priemonių, užtikrinančių Bendrovės turto atskyrimą ir saugojimą. 4.7. Be kitų šioje Sutartyje, KISĮ, Įstatuose, Prospektuose, bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Valdymo įmonė, teikdama paslaugas pagal šią Sutartį, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų: 4.7.1. sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovės ir jos akcininkams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą; 4.7.2. veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai; 4.7.3. turėti veiklai reikalingas priemones ir procedūrų aprašus ir juos naudoti arba taikyti; 4.7.4. turėti patikimas administravimo ir buhalterinės apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą; 4.7.5. užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti akcijas ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino; 4.7.6. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Bendrovės akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai; 4.7.7. užtikrinti, kad Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimantys asmenys atitiktų KISĮ nustatytus reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus; 4.7.8. turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą ir laikytis jo reikalavimų; 4.7.9. tvarkyti Bendrovės finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę rengti vadovaujantis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais; 4.7.10. vykdyti kitas Sutartyje, Įstatuose, Prospekte, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

BENDROVĖS VALDYMAS. 4.1. Šios Sutarties pagrindu, Valdymo įmonei yra perduodamas Atlikdama Bendrovės valdymas, įskaitant, bet neapsiribojant, veikimą Bendrovės vardu, Bendrovės atstovavimą santykiuose, kylančiuose vykdant Bendrovės veiklą, nurodytą Įstatuose ir Prospekte, su trečiaisiais asmenimis. 4.2. Valdydama Bendrovęlikvidatoriaus funkcijas, Valdymo įmonė turi teisę ir užtikrina žemiau išvardintų veiksmų ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą: 4.2.14.1.1. atlikti Bendrovės valdymą Valdymą sudarančius veiksmus (įskaitant, kaip detalizuota žemiau), taip pat atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius KISĮ, ABĮ, Įstatus ir (ar) Prospektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės veiklos organizavimą ir administravimą, atsižvelgiant į jos kaip likviduojamos Bendrovės statusą; 4.2.2. priimti investicinius sprendimus ir juos įgyvendinti; 4.2.34.1.2. Xxxxxxxxx vardu, sąskaita ir interesais sudaryti ir vykdyti sandorius bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su likviduojamos Bendrovės turto valdymu; 4.2.44.1.3. atstovauti Xxxxxxxxx interesus, sudaryti, pasirašyti ir pateikti bet kokius dokumentus, prašymus; 4.2.54.1.4. atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su Lietuvos banku, Bendrovės depozitoriumu, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Bendrovės akcininkais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 4.2.64.1.5. užtikrinti informacijos rengimo ir teikimo pareigų įgyvendinimą: (a) KISĮ, Įstatuose ir Prospekte numatytu reguliarumu ir tvarka teikti Bendrovės akcininkams informaciją apie Bendrovės akcijų kainą, GAV, Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius ir kitą minėtuose dokumentuose numatytą informacijąlaikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų; (b) teikti Lietuvos bankui Prospekto atnaujinimo ir keitimo informaciją, informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą ir visą kitą teisės aktuose numatytą informaciją; (c) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms informaciją turinčios teisę gauti valstybės ir savivaldybių įstaigoms visą teisės aktuose numatytą privalomą teikti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą; 4.2.74.1.6. pateikti atitinkamoms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis, susitarimus, deklaracijas, pažymėjimus, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės vykdoma veiklaBendrove; 4.2.8. Įstatuose bei Prospekte nustatyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis KISĮ reikalavimų, Xxxxxxxxx vardu bei lėšomis samdyti trečiąsias šalis paslaugoms teikti, reikalingoms Bendrovės veiklai užtikrinti, koordinuoti, prižiūrėti bei kontroliuoti tokių trečiųjų šalių darbą; 4.2.9. tvarkyti Bendrovės apskaitą arba paskirti profesionalų tokių paslaugų teikėją Bendrovės apskaitos tvarkymui; 4.2.10. administruoti Xxxxxxxxx išlaidas, organizuoti Bendrovės teisių ir interesų gynimą valstybės bei vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose; 4.2.11. kitas KISĮ, ABĮ, Įstatuose ir (ar) Prospekte Valdymo įmonei ir (ar) Xxxxxxxxx valdymo organams nustatytas teises; 4.2.124.1.7. Xxxxxxxxx vardu kreiptis į finansų įstaigas atlikti bet kokius veiksmus dėl depozitoriumo ir finansinių paslaugų Bendrovei teikimo ir sudaryti (pasirašyti) visus su tuo susijusius dokumentus; 4.2.134.1.8. atstovauti Bendrovę santykiuose su Bendrovės depozitoriumu, laikantis KISĮ, Įstatuose, Prospekte ir (ar) Bendrovės sutartyje su depozitoriumu nustatytų reikalavimų; 4.2.144.1.9. Įstatuose bei Prospekte nustatyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis KISĮ reikalavimų, Xxxxxxxxx vardu bei lėšomis samdyti trečiąsias šalis paslaugoms teikti, reikalingoms Bendrovės likvidavimui užtikrinti, koordinuoti, prižiūrėti bei kontroliuoti tokių trečiųjų šalių darbą; 4.1.10. tvarkyti Bendrovės apskaitą arba paskirti profesionalų tokių paslaugų teikėją Bendrovės apskaitos tvarkymui; 4.1.11. administruoti Xxxxxxxxx išlaidas, organizuoti Bendrovės teisių ir interesų gynimą valstybės bei vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose; 4.1.12. kitas KISĮ, ABĮ, Įstatuose ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais vykdyti Bendrovės likvidatoriaus funkcijas; 4.2.15. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su tinkamu ir įstatymų reikalavimus atitinkančiu Bendrovės valdymuProspekte nustatytas teises. 4.34.2. Valdymo įmonė įsipareigoja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu valdyti Bendrovę laikydamasi KISĮ, Įstatuose, Prospekte, Bendrovės vidaus dokumentuose (politikose, taisyklėse, tvarkose ir pan.) bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. 4.4. Pasikeitus Įstatams ir (ar) Prospektui, Valdymo įmonė toliau vadovaujasi tokiais pasikeitusiais dokumentais be jokio papildomo pritarimo jiems. 4.5. Valdymo įmonė įsipareigoja veikti sąžiningai ir profesionaliai, laikydamasi prisiimtų įsipareigojimų Bendrovei. 4.64.3. Valdymo įmonė privalo imtis KISĮ nustatytų priemonių, užtikrinančių Bendrovės turto atskyrimą ir saugojimą. 4.7. Be kitų šioje Sutartyje, KISĮ, Įstatuose, Prospektuose, bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Valdymo įmonė, teikdama paslaugas pagal šią Sutartį, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų: 4.7.1. sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovės ir jos akcininkams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą; 4.7.2. veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai; 4.7.3. turėti veiklai reikalingas priemones ir procedūrų aprašus ir juos naudoti arba taikyti; 4.7.4. turėti patikimas administravimo ir buhalterinės apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą; 4.7.5. užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti akcijas ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino; 4.7.6. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Bendrovės akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai; 4.7.7. užtikrinti, kad Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimantys asmenys atitiktų KISĮ nustatytus reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus; 4.7.8. turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą ir laikytis jo reikalavimų; 4.7.9. tvarkyti Bendrovės finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę rengti vadovaujantis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais; 4.7.10. vykdyti kitas Sutartyje, Įstatuose, Prospekte, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

BENDROVĖS VALDYMAS. 4.1Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, bendrovės vadovas. Šios Sutarties pagrindu, Valdymo įmonei yra perduodamas Bendrovės valdymas, įskaitant, bet neapsiribojant, veikimą Bendrovės vardu2023 m. rugpjūčio 30 d. Utenos rajono savivaldybės merui potvarkiu Nr. MP-374 patvirtinus UAB „Utenos vandenys“ įstatus (įregistruoti 2023-09-18), Bendrovės atstovavimą santykiuosevaldymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kylančiuose vykdant civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, įmonės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais. Bendrovės veiklą, nurodytą Įstatuose ir Prospekte, su trečiaisiais asmenimisvaldymo schema pateikta 1 paveiksle. 4.2. Valdydama Bendrovę3.1 Visuotinis akcininkų susirinkimas ir kiti Utenos rajono tarybos sprendimai Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, Valdymo įmonė kuris turi teisę keisti ir užtikrina žemiau išvardintų veiksmų papildyti bendrovės įstatus, rinkti ar atšaukti stebėtojų tarybos narius, rinkti ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą: 4.2.1. atlikti Bendrovės valdymą sudarančius veiksmus (įskaitantatšaukti audito įmonę, kaip detalizuota žemiau), taip pat atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius KISĮ, ABĮ, Įstatus ir (ar) Prospektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės veiklos organizavimą ir administravimą; 4.2.2. priimti investicinius sprendimus ir juos įgyvendinti; 4.2.3. Xxxxxxxxx vardu, sąskaita ir interesais sudaryti ir vykdyti sandorius bei atlikti kitus veiksmussprendimus, susijusius su Bendrovės turto valdymu; 4.2.4. atstovauti Xxxxxxxxx interesusbendrovės akcijomis, sudaryti, pasirašyti ir pateikti bet kokius dokumentus, prašymus; 4.2.5. atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su Lietuvos banku, Bendrovės depozitoriumu, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Bendrovės akcininkais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 4.2.6. užtikrinti informacijos rengimo ir teikimo pareigų įgyvendinimą: (a) KISĮ, Įstatuose ir Prospekte numatytu reguliarumu ir tvarka teikti Bendrovės akcininkams informaciją apie Bendrovės akcijų kainą, GAV, Bendrovės tvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinius rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus. Utenos rajono savivaldybės taryba 2023 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-87 patvirtino uždarosios akcinės bendrovės ,,Utenos vandenys“ 2022 metų audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kitą minėtuose dokumentuose numatytą informaciją;metinį pranešimą. Utenos rajono savivaldybės meras 2023 m. balandžio 28 d. potvarkiu Nr. MP-46 patvirtinto Bendrovės 2022 m. xxxxx (nuostolių) paskirstymą. 2023 m. rugpjūčio 30 d. Utenos rajono savivaldybės meras potvarkiu Nr. MP-374 patvirtino UAB „Utenos vandenys“ įstatus. 3.2 Stebėtojų taryba (biki 2023-09-18) teikti Lietuvos bankui Prospekto atnaujinimo ir keitimo informaciją, informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą ir visą kitą teisės aktuose numatytą informaciją; (c) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms informaciją turinčios teisę gauti valstybės ir savivaldybių įstaigoms visą teisės aktuose numatytą privalomą teikti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą; 4.2.7Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. pateikti atitinkamoms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir Stebėtojų tarybą kadencijos laikotarpiui iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant5 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet neapsiribojantne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. AĮ-695 sudaryta naujos sudėties UAB „Utenos vandenys“ stebėtojų taryba: Stebėtojų tarybos narių sprendimu stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Xxxxxxxx XXXXX. 2023 m. iki įstatų pakeitimo, sutartisįvyko 4 stebėtojų tarybos ir UAB „Utenos vandenys“ vadovų posėdžiai. Stebėtojų tarybos posėdžiuose svarstyti klausimai dėl 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, susitarimusmetinio pranešimo, deklaracijaspelno (nuostolio) paskirstymo projekto, pažymėjimusperskaičiuotų bazinių UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės vykdoma veikla; 4.2.8. Įstatuose bei Prospekte nustatyta tvarka tikslintas UAB „Utenos vandenys“ 2023 m. biudžetas ir sąlygomis bei laikantis KISĮ reikalavimų, Xxxxxxxxx vardu bei lėšomis samdyti trečiąsias šalis paslaugoms teikti, reikalingoms Bendrovės veiklai užtikrinti, koordinuoti, prižiūrėti bei kontroliuoti tokių trečiųjų šalių darbą; 4.2.9. tvarkyti Bendrovės apskaitą arba paskirti profesionalų tokių paslaugų teikėją Bendrovės apskaitos tvarkymui; 4.2.10. administruoti Xxxxxxxxx išlaidas, organizuoti Bendrovės teisių ir interesų gynimą valstybės bei vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose; 4.2.11. kitas KISĮ, ABĮ, Įstatuose ir (ar) Prospekte Valdymo įmonei ir (ar) Xxxxxxxxx valdymo organams nustatytas teises; 4.2.12. Xxxxxxxxx vardu kreiptis į finansų įstaigas atlikti bet kokius veiksmus dėl depozitoriumo ir finansinių paslaugų Bendrovei teikimo ir sudaryti (pasirašyti) visus su tuo susijusius dokumentus; 4.2.13. atstovauti Bendrovę santykiuose su Bendrovės depozitoriumu, laikantis KISĮ, Įstatuose, Prospekte ir (ar) Bendrovės sutartyje su depozitoriumu nustatytų reikalavimų; 4.2.14. Įstatuose ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais vykdyti Bendrovės likvidatoriaus funkcijas; 4.2.15. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su tinkamu ir įstatymų reikalavimus atitinkančiu Bendrovės valdymuplanuojamos investicijos. 4.3. Valdymo įmonė įsipareigoja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu valdyti Bendrovę laikydamasi KISĮ, Įstatuose, Prospekte, Bendrovės vidaus dokumentuose (politikose, taisyklėse, tvarkose ir pan.) bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. 4.4. Pasikeitus Įstatams ir (ar) Prospektui, Valdymo įmonė toliau vadovaujasi tokiais pasikeitusiais dokumentais be jokio papildomo pritarimo jiems. 4.5. Valdymo įmonė įsipareigoja veikti sąžiningai ir profesionaliai, laikydamasi prisiimtų įsipareigojimų Bendrovei. 4.6. Valdymo įmonė privalo imtis KISĮ nustatytų priemonių, užtikrinančių Bendrovės turto atskyrimą ir saugojimą. 4.7. Be kitų šioje Sutartyje, KISĮ, Įstatuose, Prospektuose, bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Valdymo įmonė, teikdama paslaugas pagal šią Sutartį, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų: 4.7.1. sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovės ir jos akcininkams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą; 4.7.2. veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai; 4.7.3. turėti veiklai reikalingas priemones ir procedūrų aprašus ir juos naudoti arba taikyti; 4.7.4. turėti patikimas administravimo ir buhalterinės apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą; 4.7.5. užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti akcijas ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino; 4.7.6. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Bendrovės akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai; 4.7.7. užtikrinti, kad Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimantys asmenys atitiktų KISĮ nustatytus reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus; 4.7.8. turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą ir laikytis jo reikalavimų; 4.7.9. tvarkyti Bendrovės finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę rengti vadovaujantis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais; 4.7.10. vykdyti kitas Sutartyje, Įstatuose, Prospekte, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

BENDROVĖS VALDYMAS. 4.1Akcininkai susitaria, kad, be Visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės vadovo, Bendrovėje bus sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba. Šios Bendrovės organų įgaliojimai, kompetencija ir darbo tvarka yra numatyti taikytinuose įstatymuose, šioje Sutartyje bei Bendrovės Įstatuose, valdybos darbo reglamente ir vadovo pareiginiuose nuostatuose, kurie turi būti parengti atsižvelgiant į šios Sutarties pagrindunuostatas ir taikytinų teisės aktų reikalavimus. Siekdami veiksmingo ir kompetentingo Xxxxxxxxx valdymo, Valdymo įmonei yra perduodamas Akcininkai patvirtina sieksiantys, kad būtų suformuoti kvalifikuoti Xxxxxxxxx valdymo organai, siūlomi, renkami ir skiriami tik gerą reputaciją, sugebėjimus ir verslo patirtį turintys darbuotojai; Xxxxxxxxx administracijos darbuotojams būtų nustatomi teisingi atlyginimai; būtų sukurta veiksminga darbuotojų skatinimo sistema. Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcininkai susitaria, kad Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę: keisti Bendrovės valdymasįstatus, įskaitantišskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; nustatyti Bendrovės išleidžiamų Akcijų klasę, bet neapsiribojantskaičių, veikimą nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą; priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės varduvienos klasės Akcijas į kitos, tvirtinti Akcijų konvertavimo tvarką; priimti sprendimą keisti Bendrovės atstovavimą santykiuoseAkcijų sertifikatus į Akcijas; priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, kylančiuose vykdant naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; priimti sprendimą padidinti ar sumažinti įstatinį kapitalą; priimti sprendimą dėl Bendrovės veikląreorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas; priimti sprendimą dėl Bendrovės pertvarkymo, nurodytą Įstatuose restruktūrizavimo, likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo; priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės Akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; rinkti Bendrovės valdybos narius, atšaukti išrinktą valdybą ar jos narius; rinkti ir Prospekteatšaukti audito įmonę, su trečiaisiais asmenimis. 4.2. Valdydama Bendrovę, Valdymo įmonė turi teisę nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir užtikrina žemiau išvardintų veiksmų ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą: 4.2.1. atlikti Bendrovės valdymą sudarančius veiksmus (įskaitant, kaip detalizuota žemiau), taip pat atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius KISĮ, ABĮ, Įstatus ir (ar) Prospektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės veiklos organizavimą ataskaitą; priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų Akcijų; rinkti ir administravimą; 4.2.2. atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus taikytinuose įstatymuose nustatytas išimtis; priimti investicinius sprendimus ir juos įgyvendinti; 4.2.3. Xxxxxxxxx vardu, sąskaita ir interesais sudaryti ir vykdyti sandorius bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės turto valdymu; 4.2.4. atstovauti Xxxxxxxxx interesus, sudaryti, pasirašyti ir pateikti bet kokius dokumentus, prašymus; 4.2.5. atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su Lietuvos banku, Bendrovės depozitoriumu, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Bendrovės akcininkais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 4.2.6. užtikrinti informacijos rengimo ir teikimo pareigų įgyvendinimą: (a) KISĮ, Įstatuose ir Prospekte numatytu reguliarumu ir tvarka teikti Bendrovės akcininkams informaciją apie Bendrovės akcijų kainą, GAV, Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius ir kitą minėtuose dokumentuose numatytą informaciją; (b) teikti Lietuvos bankui Prospekto atnaujinimo ir keitimo informaciją, informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą ir visą kitą teisės aktuose numatytą informaciją; (c) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registruiįstatymų akcininkų kompetencijai priskirtus sprendimus. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, Valstybinei mokesčių inspekcijai kuri negali būti mažesnė kaip [2/3] visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų Akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus dėl 6.3.1.1.  6.3.1.6. Sutarties punktuose numatytų klausimų. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip [3/4] visų Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir kitoms informaciją turinčios turinčių balsavimo teisę gauti valstybės ir savivaldybių įstaigoms visą teisės aktuose numatytą privalomą teikti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą; 4.2.7sprendžiant šį klausimą Akcininkų Akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas dėl Sutarties 6.3.1.7. pateikti atitinkamoms institucijomspunkte numatyto klausimo. Kiti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, įmonėmskai už juos gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, organizacijomsišskyrus renkant Valdybą, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis, susitarimus, deklaracijas, pažymėjimus, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės vykdoma veikla; 4.2.8. Įstatuose bei Prospekte kai vadovaujamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis bei balsuojama laikantis KISĮ reikalavimų, Xxxxxxxxx vardu bei lėšomis samdyti trečiąsias šalis paslaugoms teikti, reikalingoms Bendrovės veiklai užtikrinti, koordinuoti, prižiūrėti bei kontroliuoti tokių trečiųjų šalių darbą; 4.2.9. tvarkyti Bendrovės apskaitą arba paskirti profesionalų tokių paslaugų teikėją Bendrovės apskaitos tvarkymui; 4.2.10. administruoti Xxxxxxxxx išlaidas, organizuoti Bendrovės teisių ir interesų gynimą valstybės bei vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose; 4.2.11. kitas KISĮ, ABĮ, Įstatuose ir (ar) Prospekte Valdymo įmonei ir (ar) Xxxxxxxxx valdymo organams nustatytas teises; 4.2.12. Xxxxxxxxx vardu kreiptis į finansų įstaigas atlikti bet kokius veiksmus dėl depozitoriumo ir finansinių paslaugų Bendrovei teikimo ir sudaryti (pasirašyti) visus su tuo susijusius dokumentus; 4.2.13. atstovauti Bendrovę santykiuose su Bendrovės depozitoriumu, laikantis KISĮ, Įstatuose, Prospekte ir (ar) Bendrovės sutartyje su depozitoriumu nustatytų reikalavimų; 4.2.14. Įstatuose ir (ar) teisės aktuose numatytais atvejais vykdyti Bendrovės likvidatoriaus funkcijas; 4.2.15. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su tinkamu ir įstatymų reikalavimus atitinkančiu Bendrovės valdymu. 4.3. Valdymo įmonė įsipareigoja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu valdyti Bendrovę laikydamasi KISĮ, Įstatuose, Prospekte, Bendrovės vidaus dokumentuose (politikose, taisyklėse, tvarkose ir pannuostatų.) bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. 4.4. Pasikeitus Įstatams ir (ar) Prospektui, Valdymo įmonė toliau vadovaujasi tokiais pasikeitusiais dokumentais be jokio papildomo pritarimo jiems. 4.5. Valdymo įmonė įsipareigoja veikti sąžiningai ir profesionaliai, laikydamasi prisiimtų įsipareigojimų Bendrovei. 4.6. Valdymo įmonė privalo imtis KISĮ nustatytų priemonių, užtikrinančių Bendrovės turto atskyrimą ir saugojimą. 4.7. Be kitų šioje Sutartyje, KISĮ, Įstatuose, Prospektuose, bei kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Valdymo įmonė, teikdama paslaugas pagal šią Sutartį, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų: 4.7.1. sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovės ir jos akcininkams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą; 4.7.2. veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai; 4.7.3. turėti veiklai reikalingas priemones ir procedūrų aprašus ir juos naudoti arba taikyti; 4.7.4. turėti patikimas administravimo ir buhalterinės apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą; 4.7.5. užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti akcijas ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino; 4.7.6. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su Bendrovės akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai; 4.7.7. užtikrinti, kad Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimantys asmenys atitiktų KISĮ nustatytus reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus; 4.7.8. turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą ir laikytis jo reikalavimų; 4.7.9. tvarkyti Bendrovės finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę rengti vadovaujantis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais; 4.7.10. vykdyti kitas Sutartyje, Įstatuose, Prospekte, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

BENDROVĖS VALDYMAS. 4.17.1. Šios Sutarties pagrindu, Valdymo įmonei yra perduodamas Bendrovės valdymas, įskaitant, bet neapsiribojant, veikimą Bendrovės vardu, Bendrovės atstovavimą santykiuose, kylančiuose vykdant Bendrovės veiklą, nurodytą Įstatuose ir Prospekte, su trečiaisiais asmenimisBENDROVĖS organai yra: 1) Visuotinis akcininkų susirinkimas; 2) Stebėtojų taryba; 3) Valdyba; 4) BENDROVĖS vadovas (generalinis direktorius). 4.27.2. Valdydama BendrovęBENDROVĖS organai privalo veikti tik BENDROVĖS ir jos akcininkų naudai. BENDROVĖS organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, Valdymo įmonė kurie pažeidžia teisės aktus, BENDROVĖS ĮSTATUS ar yra priešingi ĮSTATUOSE nurodytiems BENDROVĖS veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. 7.3. Kiekvienas kandidatas į BENDROVĖS stebėtojų tarybos, valdybos narius ar į BENDROVĖS vadovo pareigas privalo informuoti jį renkantį valdymo organą, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su BENDROVE. 7.4. Aukščiausias BENDROVĖS organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame turi teisę dalyvauti visi asmenys, akcijų apskaitos dieną esantys BENDROVĖS akcininkais. Dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir užtikrina žemiau išvardintų veiksmų ir funkcijų tinkamą įgyvendinimąpasisakyti gali Stebėtojų tarybos, Valdybos nariai bei generalinis direktorius. 7.5. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę: 4.2.1. atlikti Bendrovės valdymą sudarančius veiksmus 1) keisti ir papildyti BENDROVĖS ĮSTATUS (įskaitant, kaip detalizuota žemiauišskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis), taip pat atlikti visus Bendrovės valdymo organų veiksmus ir kitus veiksmus, priskirtus Valdymo įmonės kompetencijai pagal galiojančius KISĮ, ABĮ, Įstatus ir (ar) Prospektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės veiklos organizavimą ir administravimą; 4.2.2. priimti investicinius sprendimus 2) rinkti ir juos įgyvendintiatšaukti BENDROVĖS stebėtojų tarybą ar atskirus xxx xxxxxx; 4.2.3. Xxxxxxxxx vardu3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, sąskaita nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, nustatyti metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno stebėtojų tarybos ir interesais sudaryti valdybos nariams, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas bei nustatyti atlygio už veiklą BENDROVĖS kolegialiame organe, mokėjimo stebėtojų tarybos ir vykdyti sandorius bei atlikti kitus veiksmusvaldybos nariams principus, susijusius su Bendrovės turto valdymusąlygas ir tvarką; 4.2.4. atstovauti Xxxxxxxxx interesus, sudaryti, pasirašyti ir pateikti bet kokius dokumentus, prašymus; 4.2.5. atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su Lietuvos banku, Bendrovės depozitoriumu, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Bendrovės akcininkais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 4.2.6. užtikrinti informacijos rengimo ir teikimo pareigų įgyvendinimą: (a4) KISĮ, Įstatuose ir Prospekte numatytu reguliarumu ir tvarka teikti Bendrovės akcininkams informaciją apie Bendrovės akcijų kainą, GAV, Bendrovės tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir kitą minėtuose dokumentuose numatytą informaciją; (b) teikti Lietuvos bankui Prospekto atnaujinimo ir keitimo informacijąrinkinį, informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą ir visą kitą teisės aktuose numatytą informaciją; (c) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms informaciją turinčios teisę gauti valstybės ir savivaldybių įstaigoms visą teisės aktuose numatytą privalomą teikti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės veiklą; 4.2.7. pateikti atitinkamoms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis, susitarimus, deklaracijas, pažymėjimus, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės vykdoma veikla; 4.2.8. Įstatuose bei Prospekte nustatyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis KISĮ reikalavimų, Xxxxxxxxx vardu bei lėšomis samdyti trečiąsias šalis paslaugoms teikti, reikalingoms Bendrovės veiklai užtikrinti, koordinuoti, prižiūrėti bei kontroliuoti tokių trečiųjų šalių darbą; 4.2.9. tvarkyti Bendrovės apskaitą arba paskirti profesionalų tokių paslaugų teikėją Bendrovės apskaitos tvarkymui; 4.2.10. administruoti Xxxxxxxxx išlaidas, organizuoti Bendrovės teisių ir interesų gynimą valstybės bei vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitražuose bei kitose ginčų sprendimo institucijose; 4.2.11. kitas KISĮ, ABĮ, Įstatuose ir (ar) Prospekte Valdymo įmonei ir (ar) Xxxxxxxxx valdymo organams nustatytas teises; 4.2.12. Xxxxxxxxx vardu kreiptis į finansų įstaigas atlikti bet kokius veiksmus dėl depozitoriumo ir finansinių paslaugų Bendrovei teikimo ir sudaryti (pasirašyti) visus su tuo susijusius Akcinių bendrovių įstatyme numatytus dokumentus; 4.2.13. atstovauti Bendrovę santykiuose su Bendrovės depozitoriumu5) nustatyti BENDROVĖS išleidžiamų akcijų klasę, laikantis KISĮskaičių, Įstatuose, Prospekte nominalią vertę ir (ar) Bendrovės sutartyje su depozitoriumu nustatytų reikalavimųminimalią emisijos kainą; 4.2.146) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 8) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos BENDROVĖS akcijų ar konvertuojamų obligacijų; 9) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; 10) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 11) priimti sprendimą keisti vienos rūšies ar klasės BENDROVĖS akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką; 12) priimti sprendimą dėl BENDROVĖS reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas; 13) priimti sprendimą pertvarkyti BENDROVĘ; 14) priimti sprendimus dėl BENDROVĖS restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais; 15) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti BENDROVĖS likvidavimą, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 16) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; 17) tvirtinti nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimo tvarką; 18) priimti nutarimą akcinei BENDROVEI įsigyti savo akcijų; 19) xxxxxx XXXXXXXXX buveinę; 20) priimti sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo; 21) priimti sprendimą konvertuoti BENDROVĖS vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą; 22) priimti sprendimą keisti BENDROVĖS išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio 23) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 24) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 25) rinkti ir atšaukti BENDROVĖS likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 26) spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme ar ĮSTATUOSE jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų BENDROVĖS organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos. 7.6. Įstatuose ir (ar) teisės aktuose Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. 7.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė ĮSTATUOSE nurodyto jų skaičiaus arba jeigu valdyba Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais vykdyti Bendrovės likvidatoriaus funkcijasir terminais nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo, jis šaukiamas BENDROVĖS vadovo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip ½ visų balsų, sprendimu, jei BENDROVĖS valdyba ar BENDROVĖS vadovas per Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą nepriėmė sprendimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. 7.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu, jeigu: 1) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas BENDROVĖS akcininkas; 4.2.15. atlikti visus kitus veiksmus2) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys asmenys ar BENDROVĖS organai, susijusius su tinkamu ir įstatymų reikalavimus atitinkančiu Bendrovės valdymukad valdyba ar BENDROVĖS vadovas Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo; 3) į teismą kreipėsi visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, kad pateikus paraišką valdyba ar BENDROVĖS vadovas nesušaukė visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip reikalauja Akcinių bendrovių įstatymo nuostatai; 4) į teismą kreipėsi bent vienas BENDROVĖS kreditorius dėl to, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, kai paaiškėjo, kad BENDROVĖS nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. 4.37.9. Valdymo įmonė įsipareigoja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu valdyti Bendrovę laikydamasi KISĮ, Įstatuose, Prospekte, Bendrovės vidaus dokumentuose (politikose, taisyklėse, tvarkose ir pan.) bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimųEilinį visuotinį akcininkų susirinkimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 4.47.10. Pasikeitus Įstatams Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar Akcinių bendrovių įstatymo nurodytais atvejais - BENDROVĖS vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir (ar) Prospektuitikslai, Valdymo įmonė toliau vadovaujasi tokiais pasikeitusiais dokumentais be jokio papildomo pritarimo jiemspateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos. 4.57.11. Valdymo Neeilinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu: 1) BENDROVĖS nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 2) stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų; 3) audito įmonė įsipareigoja veikti sąžiningai nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti BENDROVĖS metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar ĮSTATUS; 4) to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, valdyba arba, jei valdyba nesudaroma, BENDROVĖS vadovas; 5) to reikia pagal Akcinių bendrovių ir profesionaliai, laikydamasi prisiimtų įsipareigojimų Bendroveikitus įstatymus ar BENDROVĖS ĮSTATUS. 4.67.12. Valdymo įmonė privalo imtis KISĮ nustatytų priemonių, užtikrinančių Bendrovės turto atskyrimą ir saugojimąVisuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia BENDROVĖS valdyba arba Akcinių bendrovių įstatymo nurodytais atvejais – BENDROVĖS vadovas. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus. 4.77.13. Be kitų šioje SutartyjeVisuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, KISĮvaldybos ar akcininkų, Įstatuoseturinčių ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, Prospektuosesiūlymu įtraukti naujus klausimus. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Šiame punkte nurodyti BENDROVĖS organai ir asmenys kartu su siūlymu turi pateikti sprendimų projektus siūlomais klausimais taip pat gali siūlyti papildomus kandidatus į BENDROVĖS organus, bei kituose taikytinuose audito įmonę. 7.14. Valdyba, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, BENDROVĖS vadovui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Akcininkus apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą BENDROVĖS vadovas informuoja šių ĮSTATŲ nustatyta tvarka. 7.15. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta atšaukti BENDROVĖS stebėtojų tarybos ar kitus valdymo organų narius ar audito įmonę, į ją atitinkamai turi būti įtraukti naujų narių į šiuos organus ar naujos audito įmonės rinkimo klausimai. 7.16. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės aktuose nustatytų reikalavimųpriimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, Valdymo įmonėjeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę BENDROVĖS akcininkai. 7.17. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. 7.18. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, teikdama paslaugas pagal šią Sutartįkai jame dalyvauja akcininkai, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų: 4.7.1kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Bendrovės ir jos akcininkams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą; 4.7.2. veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai; 4.7.3. turėti veiklai reikalingas priemones ir procedūrų aprašus ir juos naudoti arba taikyti; 4.7.4. turėti patikimas administravimo ir buhalterinės apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą; 4.7.5. užtikrintiNustačius, kad priimtų investicinių sprendimųkvorumas yra, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti akcijas ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino; 4.7.6. turėti tokią organizacinę struktūrąlaikoma, kad būtų išvengta interesų konfliktųkvorumas yra viso susirinkimo metu. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanomaJei kvorumo nėra, Valdymo įmonė privalo užtikrintituri būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. 7.19. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia BENDROVEI bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. 7.20. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime. 7.21. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas kiekvieno akcininko turimų balsų skaičius, sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti akcininkai, jau balsavę bendruoju balsavimo biuleteniu. 7.22. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus, jei į jį atvyko mažiau kaip trys akcininkai. Šiuo atveju (kai mažiau kaip trys akcininkai) akcininkų registravimo sąrašą ir visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo kiekvienas į visuotinį susirinkimą atvykęs akcininkas. 7.23. Visuotiniai akcininkų susirinkimai įstatymų nustatyta tvarka protokoluojami. Protokolą ne vėliau kaip per 7 dienas pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas/i asmuo/asmenys. Prie protokolo pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad su Bendrovės akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai;akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų. 4.7.77.24. užtikrintiVisuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma, kad Valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimantys asmenys atitiktų KISĮ nustatytus reputacijosišskyrus kai Akcinių bendrovių įstatymas nurodo, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus; 4.7.8. turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą ir laikytis jo reikalavimų; 4.7.9. tvarkyti Bendrovės finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę rengti vadovaujantis finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais; 4.7.10. vykdyti kitas Sutartyje, Įstatuose, Prospekte, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigasjog sprendimai turi būti priimami kvalifikuota balsų dauguma.