VEDTEKTER
VEDTEKTER
for
FRED. OLSEN & CO.’S PENSJONSKASSE
Org. no. 938 092 893
Pensjonskasse etter lov om foretakspensjon
Vedtatt av styret 27. september 2022
Disse vedtekter erstatter tidligere vedtekter vedtatt 14. februar 2022.
KAPITTEL 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 1-1: Firma og forretningskontor
Pensjonskassens navn er Xxxx. Olsen & Co.’s Pensjonskasse. Pensjonskassens foretaksnummer i Enhetsregisteret er 938 092 893. Pensjonskassen har forretningskontor i Oslo.
Xxxx. Olsen & Co. er i det følgende kalt foretaket.
§ 1-2: Rettsstilling
Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra foretakets virksomhet og hefter ikke for dennes forpliktelser. Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra foretakets midler.
Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.
§ 1-3: Virksomhet
Pensjonskassen er opprettet av Xxxx Xxxxx & Co. for å forvalte foretakets pensjonsordninger for dets ansatte, pensjonister og tidligere ansatte med fripolise. Pensjonskassen ble stengt for opptak av nye medlemmer 1. juni 2012.
Pensjonskassen kan også omfatte forvaltning av pensjonsordning for andre foretak som inngår i samme konsern som foretaket og for andre foretak med relevant tilknytning til foretaket. De foretak dette gjelder er i det følgende kalt medlemsforetak. Følgende medlemsforetak er omfattet (i tillegg til Fred. Olsen & Co. - foretaket):
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx AS
Xxxx. Olsen Insurance Services AS (tidligere Fred. Olsen Brokers AS) Xxxx. Olsen Fly -og Luftmateriell AS
Xxxx. Olsen Energy ASA AS Quatro
Xxxx. Olsen Ocean AS (tidligere First Olsen AS) Knock Tankers Ltd.
Xxxx. Olsen Marine Services AS AS Stavnes Byggeselskap Fred. Olsen Travel AS
Xxxx. Olsen Seawind ASA (org. no. 983 462 014 - tidligere Fred. Xxxxx Xxxxxxxxxx AS) Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx AS (org. no. 827 459 232- med virkning fra 1. desember 2021) Xxxx. Olsen Windcarrier ASA
Universal Foundation Norway AS (tidligere Fred. Olsen United AS) Xxxx. Olsen Energy Management AS (med virkning fra 1. mars 2017) Xxxx. Xxxxx 1848 AS (med virkning fra 1. januar 2022)
Hvitsten AS (med virkning fra 1. april 2022)
Vedtak om at pensjonskassen skal omfatte andre foretak enn konsernforetak skal godkjennes av Finanstilsynet, jf. Lov om foretakspensjon § 12-2 (2).
Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen, foretaket og medlemsforetakene, jf. Lov om foretakspensjon § 1-2 (1) bokstav b.
Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer og fripolisehavere samt etterlattepensjon til deres ektefelle, registrert partner, samboer eller barn.
Når et fratrådt medlem har rett til opptjent pensjon etter regelverket for pensjonsordningen, skal rettighetene sikres i pensjonskassen. Pensjonskassen dekker fortsettelsesforsikring for fripolisehaverne i tråd med forsikringsavtaleloven §19-7.
§ 1-4 : Kapitalforhold
Pensjonskassen skal til enhver tid ha en kapital som oppfyller forsikringslovens bestemmelser og gjeldende forskrifter om ansvarlig kapital og solvensmarginkapital.
Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital. Pensjonskassen kan utstede grunnfondsbevis etter regler gitt av Kongen. Det kan ikke innhentes ansvarlig kapital fra andre enn medlemsforetakene som Pensjonskassen er opprettet for. Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg.
KAPITTEL 2 PENSJONSKASSENS ORGANER OG DERES OPPGAVER
§ 2-1: Oppnevnelse av styre
Pensjonskassens øverste organ er styret. Styret består av fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.
Foretaket oppnevner tre styremedlemmer samt to vararepresentanter. Av de styremedlemmer som oppnevnes av foretaket skal minst ett medlem være uten tilknytning til pensjonskassen, foretaket eller medlemsforetakene. De to øvrige styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av og blant pensjonsordningens medlemmer (herunder pensjonister).
Xxxxxx velger selv sin leder.
Styremedlemmenes og vararepresentantenes funksjonstid er tre år. Gjenvalg kan finne sted.
§ 2-2: Styrets møter
Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når ett av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel og inneholde oversikt over de saker som skal behandles på møtet. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede, og minst to av disse er oppnevnt av foretaket og minst ett er oppnevnt av medlemmene. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.
Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok på møtet.
Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
Revisor og ansvarshavende aktuar skal møte samtidig i minst to styremøter per år.
§ 2-3: Firma
Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.
Pensjonskassen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i felleskap eller ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.
For øvrig gjelder aksjeloven § 6-31 til § 6-34.
§ 2-4: Styrets oppgaver
Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens, medlemmenes (herunder pensjonistenes) og andre pensjonsberettigedes interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskyterne av ansvarlig kapital.
Styret skal herunder:
a) godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet,
b) forvalte pensjonskassens midler,
c) fastsette retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler,
d) inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere,
e) fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen,
f) fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf § 4-1,
g) treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd,
h) fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd,
i) fastsette lønn og annen godtgjørelse til daglig leder,
j) sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll (som også omfatter utkontrakterte oppgaver), jf.
Forsikringsvirksomhetsloven § 7-7, og
k) sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf. Forsikringsvirksomhetsloven §§ 6-6 og 7-10.
§ 2-5: Vedtekter
Pensjonskassens vedtekter og endringer av disse vedtas i styret. Vedtektene og endringer i vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet og har virkning fra den dag de er godkjent.
Endringer i vedtektene kan ikke frata medlemmer og andre pensjonsberettigede allerede opptjente rettigheter. Dersom vedtektsendringene påfører pensjonskassen økte pensjonsforpliktelser, må disse også vedtas av foretaket og medlemsforetakene.
§ 2-6: Daglig leder
Pensjonskassen skal ha en daglig leder som utpekes av styret.
Daglig leder står for den daglige ledelse av pensjonskassens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal påse at driften er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder.
Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.
KAPITTEL 3 AKTUAR OG REVISOR
§ 3-1: Aktuar
Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livsforsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjonskassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som pensjonskassens ansvarshavende aktuar.
Aktuaren skal melde pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet og har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.
Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.
§ 3-2: Revisor
Foretaket skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.
KAPITTEL 4 ÅRSOPPGJØR
§ 4-1: Årsregnskap og årsberetning
Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det avgis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.
Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal framlegges for foretaket innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.
§ 4-2: Utbytte av grunnkapital m.v.
Som utbytte kan bare deles ut utbytte etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 9-9 tredje ledd. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom ansvarlig kapital derved kommer under forsikringsvirksomhetslovens krav til ansvarlig kapital eller pensjonskassens økonomiske stilling derved blir lite betryggende.
§ 4-3: Avkastningsoverskudd tilordnet fripoliser
Fripolisene skal tilordnes sin andel av avkastningsresultatet i tråd med forsikringsvirksomhetslovens §§9-9 og 9-12. Av avkastningsresultatet som tilordnes fripolisene, etter fradrag for eventuell andel av negativt risikoresultat. Kan inntil 20% tilfalle pensjonskassen.
KAPITTEL 5 INFORMASJON
§ 5-1: Informasjon
Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning og om endringer i dette av betydning. De skal også orienteres om pensjonskassens investeringsstrategi og endringer i denne av betydning.
Medlemmene, herunder pensjonistene, skal hvert år motta oppgave med informasjon om nivået på sine opptjente pensjonsrettigheter. På anmodning skal medlemmene også få tilsendt pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.
Pensjonskassen skal for øvrig oppfylle sin informasjonsplikt som angitt i forsikringsvirksomhetsloven § 7-11 med tilhørende forskrifter.
KAPITTEL 6 SAMMENSLÅING, DELING, OPPHØR OG AVVIKLING
§ 6-1: Pensjonsordningens midler
Ved sammenslåing eller deling av foretaket eller utskilling av del av foretaket gjelder bestemmelsene i foretakspensjonsloven kapittel 13 og 14 hva angår deling av pensjonsordningens midler. Bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11 gjelder når ikke annet følger av foretakspensjonsloven.
Ved opphør og avvikling av pensjonsordingen gjelder bestemmelsene i foretakspensjonsloven kapittel 15.
Ved opphør av et konsernforhold gjelder foretakspensjonsloven §§ 12-5 til 12-7.
§ 6-2: Pensjonskassens egne midler
Ved deling av foretak eller utskilling av en vesentlig del av foretaket skal det innenfor foretakspensjonslovens rammer avtales nærmere mellom partene om og hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles. Det samme gjelder ved utskilling av pensjonsordning som følge av opphør av konsernforhold.
Oslo, den 27. september 2022
I styret for Xxxx. Olsen & Co.’s Pensjonskasse
Xxx Xxxx Xxxxxx (Styreleder)
Xxxxxxx Xxx (Sep 29, 2022 09:03 GMT+2)
Xxxxxxx Xxx
_Ranveig Østvold (Sep 30, 2022 10:31 G_MT+2)
Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxx Xxxx (Sep 30, 2022 10:43 GMT+2)
Xxxx Xxxxx Xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Oct 25, 2022 15:31 GMT+2)
Per-Xxxxx Xxxx
VEDTEKTER - SEPTEMBER 2022
Created:
2022-09-28
By: Status:
Transaction ID:
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx) Signed
CBJCHBCAABAAjaHUtPot_FRBaUmFHBQ-jOcLcNX8g1L-
Final Audit Report 2022-10-25
"VEDTEKTER - SEPTEMBER 2022" History
Document created by Xxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx)
2022-09-28 - 9:09:12 AM GMT- IP address: 193.71.194.2
Document emailed to Xxx Xxxx Xxxxxx (xxx.xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx) for signature
2022-09-28 - 9:11:24 AM GMT
Email viewed by Xxx Xxxx Xxxxxx (xxx.xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx)
2022-09-29 - 6:45:08 AM GMT- IP address: 77.18.59.195
Document e-signed by Xxx Xxxx Xxxxxx (xxx.xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx)
Signature Date: 2022-09-29 - 6:45:31 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.18.59.195
Document emailed to Xxxxxxx Xxx (xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxx) for signature
2022-09-29 - 6:45:34 AM GMT
Email viewed by Xxxxxxx Xxx (xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxx)
2022-09-29 - 7:03:08 AM GMT- IP address: 193.71.194.2
Document e-signed by Xxxxxxx Xxx (xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxx)
Signature Date: 2022-09-29 - 7:03:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.71.194.2
Document emailed to Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx) for signature
2022-09-29 - 7:03:40 AM GMT
Email viewed by Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx)
2022-09-30 - 8:30:32 AM GMT- IP address: 193.71.194.2
Document e-signed by Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx)
Signature Date: 2022-09-30 - 8:31:04 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.71.194.2
Document emailed to xxxxxxxx@xxxxx.xxx for signature
2022-09-30 - 8:31:06 AM GMT
Email viewed by xxxxxxxx@xxxxx.xxx
2022-09-30 - 8:31:11 AM GMT- IP address: 66.102.9.153
Xxxxxx xxxxxxxx@xxxxx.xxx entered name at signing as Xxxx Xxxxx Xxxx
2022-09-30 - 8:43:40 AM GMT- IP address: 188.95.246.233
Document e-signed by Xxxx Xxxxx Xxxx (xxxxxxxx@xxxxx.xxx)
Signature Date: 2022-09-30 - 8:43:42 AM GMT - Time Source: server- IP address: 188.95.246.233
Document emailed to xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx for signature
2022-09-30 - 8:43:44 AM GMT
Email viewed by xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
2022-09-30 - 8:43:53 AM GMT- IP address: 66.102.9.153
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx) added alternate signer xxxxxxxx@xxxxxx.xx. The original signer xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx can still sign.
2022-10-24 - 11:55:20 AM GMT- IP address: 193.71.194.2
Document emailed to xxxxxxxx@xxxxxx.xx for signature
2022-10-24 - 11:55:20 AM GMT
Email viewed by xxxxxxxx@xxxxxx.xx
2022-10-24 - 1:49:34 PM GMT- IP address: 89.10.210.111
Email viewed by xxxxxxxx@xxxxxx.xx
2022-10-25 - 1:30:51 PM GMT- IP address: 89.10.210.111
Signer xxxxxxxx@xxxxxx.xx entered name at signing as xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2022-10-25 - 1:31:31 PM GMT- IP address: 89.10.210.111
Document e-signed by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx@xxxxxx.xx)
Signature Date: 2022-10-25 - 1:31:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.210.111
Agreement completed.
2022-10-25 - 1:31:34 PM GMT