Relatório do 3º trimestre de 2019

Verificador Independente da PPP Arena Fonte Nova

Contrato de Concessão Administrativa 02/2010

Reconstrução e Operação do estádio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“Estádio da Fonte Nova”).

Poder Concedente: Governo do Estado da Bahia | Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

Concessionária: Fonte Nova Negócios e Participações S.A. - FNP

Relatório do 3º trimestre de 2019

Período de referência: julho, agosto e setembro de 2019

Deloitte Touche Tohmatsu Av. Xxxxxxxx Xxxxx, nº 620 30º andar – Mundo Plaza

41820-020 – Salvador – Brasil

Tel: + 00 (00) 0000 0000

Sr. Denio Dias Lim a Cidreira

Fonte Nova Negócios e Participações SPE

Sr. Xxxxxx das Mercês Lima

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

Prezados Senhores,

Conforme contrato firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações SPE (“FNP”) e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (“Deloitte”), para a prestação de serviços de Verificador Independente do Contrato de Concessão nº 02/2010 – Concessão administrativa para reconstrução e operação do Estádio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“Estádio da Fonte Nova”), apresentamos o Relatório de apuração dos indicadores de desempenho relativos ao 3º trimestre (período de julho, agosto e setembro de 2019).

Ressaltamos que este relatório é de uso exclusivo e interno da FNP e SETRE, não devendo ser utilizado para nenhum outro propósito sem prévia autorização formal da Deloitte Touche Tohmatsu.

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer a cooperação dos profissionais da Organização envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Versões do relatório

Versão	Data	Comentários
Vs.01	10/12/2019	Minuta do Relatório trimestral de apuração do desempenho.
Vs. 02	30/12/2019	Relatório trimestral de apuração do desempenho.

Sumário

1. Sumário Executivo

5

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

1.1. Indicadores de Desempenho 6

2. Apuração dos Indicadores de Desempenho

10

2.1. Resultado dos Indicadores de Desempenho 11

2.2. Indicadores Operacionais 13

2.2.1.Nível de Atendimento ao Usuário 13

2.2.2.Nível de Atendimento aos Clubes 20

2.2.3.Conservação e Manutenção da Arena 29

2.2.4.Intervenções Estruturais 76

2.2.5.Utilização de Arena Multiuso 81

2.3. Indicadores Financeiros 87

2.3.1.Estrutura de Capital 87

2.3.2.Liquidez Corrente 89

2.3.3.Demonstrações Financeiras 90

2.3.4.Custo x Receita Líquida 92

2.3.5.Projeções Financeiras 94

3. Anexos

96

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

1. Sumário Executivo

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O Contrato de Concessão da PPP Arena Fonte Nova, firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações - FNP e o Governo do Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), consiste na concessão da operação do Estádio da Fonte Nova, precedido da realização das Obras de Reconstrução do Estádio, conforme definido no Contrato de Concessão Administrativa.

Em 10 de maio de 2019 a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte) assinou contrato com a Fonte Nova Negócios e Participações (FNP) para atuação como Verificador Independente no contrato de Concessão 02/2010 Concessão Administrativa para Reconstrução e Operação do Estádio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“Estádio da Fonte Nova”) para apuração dos indicadores de desempenho da concessão estabelecidos no Anexo 4 do Contrato de Concessão.

O Verificador Independente tem como papel atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária.

Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, a Deloitte Consultores não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

1.1. Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Conforme estabelecido no Anexo IV – Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) do Contrato de Concessão, a Concessionária será avaliada pelo desempenho gerencial e operacional, que será realizado através da apuração e cálculo trimestral de um conjunto de indicadores, os quais impactarão na remuneração da Concessionária quando os níveis operacionais e financeiros não estiverem adequados.

A seguir apresentamos os parâmetros de medição dos indicadores de desempenho para os quesitos operacionais e financeiros e sua ponderação no total dos indicadores, conforme definido no Contrato de Concessão:

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)
Quesitos Operacionais (70%)
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
1 - Nível de Atendimento ao Usuário (20%)			14,00
Satisfação com Atendimento a Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do Nível médio de Conforto das Instalações da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com organização e apoio de pessoal	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
2 - Nível de Atendimento aos Clubes (10%)			7,00
Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Instalações de Apoio	Verificar estado de conservação e (cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento ônibus, acessos, etc.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)			21,00
Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena	Ruim (≤60% positivo) - 0 pontos Regular (60-70% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥70% positivo) - 20 pontos	1,75
Instalações Hidráulico‐ Sanitárias	Verificação das Instalações Hidráulico‐ Sanitárias da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)
Quesitos Operacionais (70%)
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Combate à Incêndio	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Campo	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Sinalização	Verificar a existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Limpeza e Conservação	Verificar estado geral de limpeza e conservação do complexo	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
4 - Intervenções Estruturais (20%)			14,00
Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
5 - Utilização Arena Multiuso (20%)			14,00
Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Shows e Espetáculos não‐esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	0 - 0 pontos 1 - 10 pontos ≥2 – 20 pontos	7,00
Total Indicadores Operacionais			70,00

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)

Quesitos Financeiros (30%)

Quesitos

Meta/Objetivo

Ponderação sobre o total dos

Pontuação Indicadores de

Desempenho (total de pontos)

1 - Estrutura de Capital

A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

2 ‐ Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

3 ‐ Demonstrações Financeiras

A Concessionária deve apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano. A Concessionária deve apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

4 ‐ Custo x Receita Líquida

O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária, ou seja, o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita e fazer um estudo comparando a Concessionária a outras empresas do setor. Também busca assegurar a situação econômica da Concessionária.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

5 ‐ Projeções Financeiras

A Concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o semestre anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da Concessão, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das projeções financeiras.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

Total Indicadores Financeiros

30,00

Total Indicadores de Desempenho (Índice de Desempenho)

100,00

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A partir dos resultados apurados para cada indicador obtém-se a pontuação que corresponde à nota aferida segundo o conjunto de parâmetros de medição operacional e financeira do serviço.

A remuneração da Concessionária será realizada por meio da Contraprestação Mensal Base, a qual é composta de uma parcela fixa e uma parcela variável. A parcela variável poderá sofrer abatimentos considerando a Nota de Desempenho da Concessionária

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

(NQID) aferida, a qual, por sua vez, é atribuída com base na pontuação obtida de acordo com o quadro de pontuação previsto na cláusula sexta – Contraprestação Pública do contrato de Concessão.

Valor de remuneração variável relacionada aos Indicadores de Desempenho
Pontuação	(NQID)	Percentual abatido da parcela variável
Acima de 80 pontos	100	0%
Entre 70 e 79 pontos	90	10%
Entre 50 e 69 pontos	70	20%
Entre 40 e 49 pontos	60	40%
Abaixo de 39 pontos	50	60%

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2. Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Conforme disposto no Contrato de Concessão administrativa, o Verificador Independente deverá aferir a performance dos serviços prestados pela Fonte Nova Negócios e Participações S.A – FNP. Assim, para os eventos não esportivos realizados na Arena que dispõem apenas de contrato de locação do espaço, isto é, não há envolvimento de prestação de serviços pela FNP, os mesmos não são aplicáveis à apuração de desempenho.

Para aferição da performance dos serviços prestados pela Fonte Nova, o Verificador Independente realizará, no mínimo, uma vez ao mês, inspeções in loco na Arena Fonte Nova.

No 3º trimestre de 2019, período de julho, agosto e setembro, foram realizados um total de 24 eventos sendo: 09 eventos esportivos e 15 shows/espetáculos, detalhados a seguir:

EVENTOS ESPORTIVOS – ARENA FONTE NOVA
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Verificação	Inspeção Física
1	17/07/2019	Bahia x Grêmio	✓	✓
2	20/07/2019	Bahia x Cruzeiro	✓
3	04/08/2019	Bahia x Flamengo	✓
4	18/08/2019	Bahia x Goiás	✓	✓
5	31/08/2019	Bahia x CSA	✓
6	14/09/2019	Vitória x Guarani	✓
7	15/09/2019	Bahia x Fortaleza	✓
8	24/09/2019	Vitória x Atlético GO	✓	✓
9	25/09/2019	Bahia x Botafogo	✓

EVENTOS SHOWS/ESPETÁCULOS – ARENA FONTE NOVA
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Verificação*
1	05/07/2019	Formatura de Medicina	Não aplicável
2	06/07/2019	Gravação DVD de Péricles	Não aplicável
3	08/07/2019	Gestão em campo	Não aplicável
4	13/07/2019	Xxxxx & Junior	Não aplicável
5	14/07/2019	Confraternização Itaipava	Não aplicável
6	23/07/2019	Feira ABASE	Não aplicável
7	27/07/2019	Evento Escola Vila Encantada	Não aplicável
8	27/07/2019	Holi Choice	Não aplicável
9	09/08/2019	Circuito Suvinil	Não aplicável
10	10 e 11/08/2019	Arena Challenge	Não aplicável
11	17/08/2019	Binary Bit	Não aplicável
12	07/09/2019	Projeto Mov	Não aplicável
13	12/09/2019	Bora Fazer Bons Negócios	Não aplicável

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

EVENTOS SHOWS/ESPETÁCULOS – ARENA FONTE NOVA
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Verificação*
14	19/09/2019	Crazy Race	Não aplicável
15	28/09/2019	Ação Brasil	Não aplicável

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

*Eventos realizados sob contrato de locação, sem que haja prestação de serviços pela Arena Fonte Nova.

2.1.Resultado dos Indicadores de Desempenho

A seguir apresentamos os resultados relativos ao 3º Trimestre de 2019 (julho, agosto e setembro de 2019):

QUESITOS OPERACIONAIS - 3º TRIMESTRE (70%)
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte
Indicador	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
1. Nível Atendimento ao Usuário (20%)	100	14,00	100	14,00
1.1 Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80	20	2,80
1.2 Satisfação com conforto das instalações	20	2,80	20	2,80
1.3 Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80	20	2,80
1.4 Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80	20	2,80
1.5 Satisfação com sensação de segurança	20	2,80	20	2,80
2 ‐ Nível Atendimento aos Clubes (10%)	30	7,00	30	7,00
2.1 ‐ Gramado	10	2,33	10	2,33
2.2 ‐ Vestiários	10	2,33	10	2,33
2.3 ‐ Instalações de Apoio	10	2,33	10	2,33
3 ‐ Conservação e Manutenção da Arena (30%)	240	21,00	220	19,25
3.1 ‐ Instalações Elétricas	20	1,75	20	1,75
3.2 ‐ Instalações Hidráulico‐Sanitárias	20	1,75	20	1,75
3.3 ‐ Drenagem Pluvial	20	1,75	20	1,75
3.4 ‐ Vias de acesso interno	20	1,75	20	1,75
3.5 ‐ Estruturas Físicas	20	1,75	20	1,75
3.6 ‐ Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75	20	1,75
3.7 ‐ Equipamentos de Campo	20	1,75	20	1,75
3.8 ‐ Estacionamento	20	1,75	0	0,00
3.9 ‐ Sinalização	20	1,75	20	1,75
3.10 ‐ Equipamentos de Segurança	20	1,75	20	1,75
3.11 ‐ Limpeza e Conservação	20	1,75	20	1,75
3.12 ‐ Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75	20	1,75
4 ‐ Intervenções Estruturais (20%)	20	14,00	20	14,00
4.1 ‐ Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00	10	7,00
4.2 ‐ Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	10	7,00	10	7,00
5 ‐ Utilização de Arena Multiuso (20%)	30	14,00	30	14,00
5.1 ‐ Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10	4,67	10	7,00
5.2 ‐ Shows e Espetáculos não‐esportivos	20	9,33	20	7,00
TOTAL INDICADORES OPERACIONAIS	420	70,00	400	68,25

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

QUESITOS FINANCEIROS - 3º TRIMESTRE (30%)
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte
Indicador	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
Quesitos Financeiros (30%)	50	30,00	40	24,00
1 ‐ Estrutura de Capital	10	6,00	10	6,00
2 ‐ Liquidez Corrente	10	6,00	10	6,00
3 ‐ Demonstrações Financeiras	10	6,00	0	0,00
4 ‐ Custo x Receita Líquida	10	6,00	10	6,00
5 ‐ Projeções Financeiras	10	6,00	10	6,00
TOTAL INDICADORES FINANCEIROS	50	30,00	30	24,00

RESULTADO 100,00 92,25

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O resultado relativo ao 3º trimestre corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” e pelos “Aspectos Adicionais” citados nos pontos a seguir, na seguinte pontuação e nota de desempenho:

• Pontuação: 92,25

• Nota de Desempenho (NQID): 100

• Percentual abatido da parcela variável: 0%

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.2.Indicadores Operacionais

2.2.1. Nível de Atendimento ao Usuário

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, mede o nível de satisfação do usuário com os serviços prestados pela Arena Fonte Nova. Para fins de cumprimento do indicador o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído em função do grau de satisfação dos consumidores, sendo observada a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador
Pontuação	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% - 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Péssimo/Ruim	0 pontos	0%

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1.1	Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80
1.2	Satisfação com conforto das instalações	20	2,80
1.3	Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80
1.4	Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80
1.5	Satisfação com sensação de segurança	20	2,80
Pontuação máxima			14,00

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, o nível de satisfação dos clientes é mensurado a partir das pesquisas de satisfação realizada pela SPE, as quais são formalizadas através do fornecedor Duplamente Pesquisa de Mercado LTDA contratado pela Fonte Nova Participações. A pesquisa é aplicável exclusivamente para usuários que utilizaram os serviços da Arena na realização dos eventos esportivos.

De acordo com as definições estabelecidas pela Concessionária, uma vez que o contrato de concessão não estabelece os critérios mínimos de aferição, as pesquisas de satisfação serão aplicadas considerando uma amostra de 300 (trezentos) usuários por trimestre, conforme amostra definida pela Concessionária, e realizadas a partir da aplicação de

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

questionário específico (Anexo II) utilizando-se de instrumento digital (tablet) de avaliação.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Escopo da Pesquisa de Satisfação desenvolvida pela Contratada:

#	Assunto
01	Frequência do usuário à Arena Fonte Nova
02	Grau de satisfação geral com a Arena Fonte Nova
03	Conforto das Instalações	Assentos
		Locais para alimentação (Bares)
		Banheiros
04	Higiene e limpeza das instalações	Higiene e limpeza dos banheiros
		Higiene e limpeza dos assentos/cadeiras
05	Organização e apoio do pessoal
06	Segurança dentro da Arena Fonte Nova
07	Local de compra do ingresso
08	Compra Antecipada do Ingresso
09	Atendimento da bilheteria
10	Compra de ingresso em canal diferente da bilheteria
11	Gênero
12	Idade
13	Grau de instrução
14	Renda mensal familiar
15	Nome
15	Momento da entrevista
17	Setor onde foi realizada a entrevista

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária), inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto a satisfação dos usuários da Arena. Ressaltamos que o Verificador Independente não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados apresentados na pesquisa.

Ademais, foi observado que os relatórios mensais e o relatório consolidado do trimestre, emitidos pela empresa Duplamente, não possuem a assinatura do representante/responsável. Portanto recomendamos que a Concessionária solicite ao fornecedor a apresentação dos relatórios consolidados assinados pelo representante responsável da Duplamente Pesquisa de Mercado LTDA.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Resultado do Indicador

Conforme documentação apresentada no trimestre de apuração foram aplicadas 306 pesquisas com usuários que compareceram durante os eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova, nos meses de julho, agosto e setembro, sendo obtidos os seguintes resultados:

Sub-indicador 1.1 | Satisfação com Atendimento a Bilheteria

O sub-indicador 1.1 – Satisfação com Atendimento a Bilheteria tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.1 –

Satisfação com Atendimento Bilheteria

Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

No período de apuração verificamos que apenas 32 usuários, que participaram da pesquisa, adquiriram seus ingressos por meio de atendimento da bilheteria local na Arena Fonte Nova.

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.1 Pesquisa de Satisfação - Atendimento Bilheteria
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Julho	6	16,67%	0,00%	33,33%	50,00%	0,00%	0,00%
Agosto	8	0,00%	12,50%	0,00%	87,50%	0,00%	0,00%
Setembro	18	0,00%	11,11%	11,11%	77,78%	0,00%	0,00%
Média	10,66	3,13%	9,38%	12,50%	75,00%	0,00%	0,00%
Consolidado	32	12,50%		12,50%	75,00%		0,00%
Escala de cumprimento	32	Bom/Ótimo (>80% positivo)			87,50%		20 pontos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Sub-indicador 1.2 |Satisfação com conforto das instalações

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O sub-indicador 1.2 – Satisfação com conforto das instalações tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar o nível de conforto das instalações da Arena.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.2 –

Satisfação com conforto das instalações

Avaliação do nível de conforto das instalações da Arena

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no 3º trimestre de apuração:

1.2 Pesquisa de Satisfação - Conforto das Instalações
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Julho	69	5,80%	5,80%	23,67%	46,38%	16,91%	1,45%
Conforto - Assentos	69	1,45%	2,90%	23,19%	53,62%	17,39%	1,45%
Conforto - Locais para Alimentação	69	2,90%	10,14%	30,43%	36,23%	17,39%	2,90%
Conforto - Banheiros	69	13,04%	4,35%	17,39%	49,28%	15,94%	0,00%
Agosto	105	4,44%	3,17%	23,17%	48,57%	16,51%	4,13%
Conforto - Assentos	105	3,81%	1,90%	20,95%	49,52%	21,90%	1,90%
Conforto - Locais par Alimentação	105	2,86%	3,81%	22,86%	49,52%	11,43%	9,52%
Conforto - Banheiros	105	6,67%	3,81%	25,71%	46,67%	16,19%	0,95%
Setembro	132	1,77%	1,01%	13,64%	52,53%	26,52%	4,55%
Conforto - Assentos	132	0,00%	1,52%	15,15%	52,27%	30,30%	0,76%
Conforto - Locais par Alimentação	132	2,27%	0,76%	9,85%	57,58%	23,48%	6,06%
Conforto - Banheiros	132	3,03%	0,76%	15,91%	47,73%	25,76%	6,82%
Média	102	3,59%	2,83%	19,17%	49,78%	20,92%	3,70%
Consolidado	306	6,43%		19,17%	70,70%		3,70%
Escala de Cumprimento	306	Bom/Ótimo (>80% positivo)			89,87%		20 pontos

Com base nos resultados obtidos, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Sub-indicador 1.3 | Satisfação com higiene e limpeza das instalações

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O sub-indicador 1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.3 – Satisfação com higiene

e limpeza das instalações

Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no 3º trimestre de apuração:

1.3 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Higiene e Limpeza das Instalações
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Julho	69	12,32%	3,62%	22,46%	41,30%	18,84%	1,45%
Higiene - Banheiros	69	15,94%	4,35%	24,64%	36,23%	18,84%	0,00%
Higiene - Assentos	69	8,70%	2,90%	20,29%	46,38%	18,84%	2,90%
Agosto	105	3,81%	3,33%	21,43%	52,86%	16,67%	1,90%
Higiene - Banheiros	105	3,81%	5,71%	23,81%	48,57%	16,19%	1,90%
Higiene - Assentos	105	3,81%	0,95%	19,05%	57,14%	17,14%	1,90%
Setembro	132	1,89%	1,89%	13,26%	53,03%	26,14%	3,79%
Higiene - Banheiros	132	2,27%	0,76%	15,15%	49,24%	25,00%	7,58%
Higiene - Assentos	132	1,52%	3,03%	11,36%	56,82%	27,27%	0,00%
Média	102	4,90%	2,78%	18,14%	50,33%	21,24%	2,61%
Consolidado	306	7,68%		18,14%	71,57%		2,61%
Escala de cumprimento	306	Bom/Ótimo (>80% positivo)			89,71%		20 pontos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Sub-indicador 1.4 | Satisfação com organização e apoio de pessoal

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O sub-indicador 1.4 – Satisfação com organização e apoio de pessoal tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.4 –

Satisfação com Atendimento Bilheteria

Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no 3º trimestre de apuração:

1.4 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Organização e Apoio de Pessoal
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Julho	69	4,35%	5,80%	23,19%	46,38%	20,29%	0,00%
Agosto	105	1,90%	2,86%	12,38%	56,19%	25,71%	0,95%
Setembro	132	2,27%	0,76%	9,85%	51,52%	35,61%	0,00%
Média	102	2,61%	2,61%	13,73%	51,96%	28,76%	0,33%
Consolidado	306	5,23%		13,73%	80,72%		0,33%
Escala de cumprimento	306	Bom/Ótimo (>80% positivo)			94,45%		20 pontos

Sub-indicador 1.5 | Satisfação com sensação de segurança

O sub-indicador 1.5 – Satisfação com sensação de segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.5 –

Satisfação com sensação de segurança

Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no 3º trimestre de apuração:

1.5 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Sensação de Segurança dentro da arena
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Julho	69	2,90%	1,45%	18,84%	37,68%	39,13%	0,00%
Agosto	105	1,90%	0,95%	9,52%	56,19%	29,52%	1,90%
Setembro	132	1,52%	0,00%	3,03%	55,30%	37,88%	2,27%
Média	102	1,96%	0,65%	8,82%	51,63%	35,29%	1,63%
Consolidado	306	2,61%		8,82%	86,93%		1,63%
Escala de cumprimento	306	Bom/Ótimo (>80% positivo)			95,75%		20 pontos

A seguir, apresentamos a tabela resumo do indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador 1
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 1.1 \| Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20 pontos	100%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.2 \| Satisfação com conforto das instalações	20 pontos	100%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.3 \| Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20 pontos	100%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.4 \| Satisfação com organização e apoio de pessoal	20 pontos	100%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.5 \| Satisfação com sensação de segurança	20 pontos	100%	2,80	2,80
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 1, no 3º trimestre de apuração de 2019 o resultado deste indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.2.2. Nível de Atendimento aos Clubes

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, mede a qualidade no serviço prestado pela Fonte Nova Participações quanto a disponibilização de itens que impactam diretamente na execução das atividades dos Clubes esportivos que realizam seus jogos na Arena Fonte Nova, tais como: Gramado, Vestiários e Instalações de Apoio.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 7 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
2.1	Gramado	10	2,33
2.2	Vestiário	10	2,33
2.3	Instalações de Apoio	10	2,33
Pontuação máxima			7,00

Sub-indicador 2.1 | Gramado

O sub-indicador 2.1 - Gramado tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo como recomendado pela firma responsável especializada.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
	Verificar estado de conservação do gramado e				Não atende = 0 Pontos	0%
	Verificar estado de conservação do gramado e
2.1 ‐ Gramado	manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma	Mensal	Qualidade	Auditoria Técnica SPE	Atende = 10 Pontos	100%
	especializada

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na auditoria técnica da SPE.

A manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova são realizadas através da empresa especializada a Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

o cronograma com atividades que serão realizadas e relatório detalhando todas as atividades realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Poda/corte da grama	Pulverização foliar	Trocas de grama	Adubação
Acabamento de beiral	Descompactação	Irrigação	Plantios de gramado
Top Dressing	Correção de buracos	Leitura de umidade do solo	Controle de pragas

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a existência do Relatório das atividades desempenhadas e do Laudo técnico emitido pela empresa especializada (Greenleaf), garantindo o perfeito estado de conservação do gramado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação, manutenção e tratamento do gramado. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

#	Assunto
01	Corte da Grama
02	Irrigação
03	Adubação
04	Top Dressing (nivelamento)
05	Replantio
06	Corte Vertical
07	Iluminação artificial
08	Atividades pré e pós jogo.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Para fins de cumprimento do indicador foram analisados os documentos emitidos, pela GreenLeaf em relação a realização da manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova:

• Relatório das atividades desempenhadas;

• Laudo Técnico do gramado da Arena Fonte Nova

Adicionalmente, verificamos que Arena Fonte Nova possui a aprovação da Certificação do Programa de Gramados da CBF, que certifica os seguintes aspectos:

o Certificado do campo de jogo;

o Avaliação de qualidade do gramado;

o Levantamento luminotécnico

A certificação considera os padrões estabelecidos pela CBF, os quais são baseados nos requerimentos da FIFA, e o documento é válido do período de 25/04/2019 a 24/04/2020.

Com base nos documentos emitidos pela Greenleaf foi constatada a existência do relatório de atividades emitido pela empresa prestadora de serviços e o Laudo Técnico, datado de 13 de dezembro de 2019, no qual atesta o gramado da Arena Fonte Nova pela conservação, atendimento aos requisitos e padrões da FIFA, e quanto pela performance de qualidade envolvendo os parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência, relativo ao período que compreende aos meses de julho, agosto e setembro de 2019.

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 2,33.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Sub-indicador 2.2 | Vestiários

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O sub-indicador 2.2 - Vestiários tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações dos vestiários.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

Valor do Indicador

2.2 ‐

Vestiários

Verificar estado de conservação das instalações dos vestiários.

Mensal

Condições adequadas

Inspeção Técnica das Instalações

Não atende = 0 Pontos

Atende = 10 Pontos

100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Iluminação – Todas as lâmpadas do ambiente estão funcionando adequadamente;

o Climatização – O ambiente possui climatização e o mesmo se encontra funcionando adequadamente;

o Móveis e utensílios – Os móveis e utensílios se encontram em perfeito estado de conservação;

o Estrutura de chuveiro, descargas, pias e banheiras - Todos os itens se encontram funcionando e em perfeito estado de conservação;

o Sala de massagem e sala de aquecimento– Todos os itens que compõem a sala de massagem se encontram em funcionamento e em perfeito estado de conservação;

o Pisos e revestimentos – Verificação da integridade das instalações, sendo observado o estado de conservação.

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação do vestiário
02	Climatização
03	Armários
04	Banheira de hidromassagem
05	Pisos e revestimentos
06	Rouparia
07	Sala de massagem
08	Sala de aquecimento

• Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

• Julho: “Espaço dos vestiários utilizados como camarim para os artistas do show

de Xxxxx x Xx. Em 13/07”.

• Setembro: “Em uma das banheiras do vestiário time visitante (1) foi substituído

a válvula de aquecimento da água, misturador”.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Apuração do Indicador

Itens Vistoriados – Vestiários1
#	Item	Julho*	Agosto	Setembro	Resumo do Trimestre Atende (S/N)
#	Item	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Resumo do Trimestre Atende (S/N)
01	Iluminação	-	🗸	🗸	🗸
02	Climatização	-	🗸	🗸	🗸
03	Integridade dos Armários	-	🗸	🗸	🗸
04	Funcionamento dos chuveiros	-	🗸	🗸	🗸
05	Funcionamento das descargas	-	🗸	🗸	🗸
06	Funcionamento das pias	-	🗸	🗸	🗸
07	Estrutura da sala de massagem	-	🗸	🗸	🗸
08	Funcionamento das Banheiras	-	🗸	🗸	🗸
09	Sala de Aquecimento	-	🗸	🗸	🗸
10	Integridade dos Pisos e Revestimentos	-	🗸	🗸	🗸
Total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda:

🗸 Atende

🗴Não Atende

*Não houve visita aos vestiários nas inspeções realizadas no mês de Julho de 2019.

1As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

Sub-indicador 2.3 | Instalações de Apoio

O sub-indicador 2.3 – Instalações de Apoio tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc).

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.3 ‐ Instalações de apoio	Verificar estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de	Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Não atende = 0 Pontos	0%
2.3 ‐ Instalações de apoio		Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Atende = 10 Pontos	100%
	ônibus, acessos, etc.)

Método de apuração do Verificador Independente

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

o Sala do Técnico – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos e todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.

o Sala da Arbitragem – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos, com todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.

o Sala de Imprensa/Conferência – se ambiente encontra-se disponível para utilização, limpo e com iluminação e climatização funcionando adequadamente.

o Túnel de acesso ao gramado – ambiente encontra-se limpo, sem obstruções.

o Carro Maca – carro maca deve estar disponível para utilização durante a partida e encontra-se em perfeito estado de conservação.

o Banco Reserva – os bancos de reserva se encontram em perfeito estado de conservação.

o Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários – vaga destinada aos ônibus dos clubes deve estar desobstruída garantindo acesso aos vestiários.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Método de apuração da Concessionária

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Carro maca
02	Estacionamento de ônibus
03	Túnel de acesso ao campo
04	Sala do treinador
05	Sala do clube
06	Banco de suplentes
07	Sala de conferência de imprensa
08	Cronometria

• Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

• Julho: “Neste mês foi realizado reparo no módulo do carro maca, pois o mesmo

apresentava baixa aceleração”.

Apuração do Indicador

Itens Vistoriados – Instalações de Apoio1
#	Item	Julho*	Agosto	Setembro	Resumo do Trimestre Atende (S/N)
#	Item	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Resumo do Trimestre Atende (S/N)
01	Sala do Técnico	-	🗸	🗸	🗸
02	Sala de Arbitragem	-	🗸	🗸	🗸
03	Sala de Imprensa/Conferência	-	🗸	🗸	🗸
04	Túnel de acesso ao gramado	-	🗸	🗸	🗸
05	Carro Maca	-	🗸	🗸	🗸
06	Banco Reserva	-	🗸	🗸	🗸
07	Banco de Apoio	-	🗸	🗸	🗸
08	Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários	-	🗸	🗸	🗸
Total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda:

🗸 Atende

🗴 Não atende

*Não houve visita as salas de apoio e zona mista nas inspeções realizadas no mês de Julho de 2019

1As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 2.1 \| Gramado	0 pontos	0,00%	2,33	0,00
Sub-indicador 2.2 \| Vestiários	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Sub-indicador 2.3 \| Instalações de Apoio	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Total final	-	-	7,00	4,66

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 7 pontos para o Indicador 2, no 3º trimestre de 2019 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 4,66 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.2.3. Conservação e Manutenção da Arena

O indicador 3 - Conservação e Manutenção da Arena, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados à manutenção, limpeza e segurança da Arena Fonte Nova para realização de eventos esportivos.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, para a totalidade dos indicadores, a 21 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
		Pontuação máxima
Indicador Quesitos Operacionais Pontuação Valor do Indicador indicador
3.1	Instalações Elétricas	20	1,75
3.2	Instalações Hidráulico‐Sanitárias	20	1,75
3.3	Drenagem Pluvial	20	1,75
3.4	Vias de Acesso Interno	20	1,75
3.5	Estruturas Físicas	20	1,75
3.6	Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75
3.7	Equipamentos de Campo	20	1,75
3.8	Estacionamento	20	1,75
3.9	Sinalização	20	1,75
3.10	Equipamentos de Segurança	20	1,75
3.11	Limpeza e Conservação	20	1,75
3.12	Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75
Pontuação máxima			21,00

Sub-indicador 3.1 | Instalações Elétricas

O sub-indicador 3.1 – Instalações Elétricas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações elétricas da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.1 ‐ Instalações Elétricas

Verificação das instalações elétricas da Arena.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.1
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
>= 70% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 60% 70% positivo	Regular	10 pontos	50%
<= 60% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).

o Iluminação – Verificação da iluminação em perfeito estado em todos os ambientes da Arena no momento da inspeção física;

o Medida de contingência – Existência de plano de contingência(geradores).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, os equipamentos, com base no grau de importância, foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Inspeção Física Grau de cumprimento		Plano de Manutenção1 2
>= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção de manutenção superior/igual a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 60% 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 60% e 69,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 60% e 69,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção entre 60% e 69,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 60% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 60% do previsto, em relação a amostra selecionada

1 O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

2 Amostra de 20 (vinte) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações elétricas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 06 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação da Arena (arquibancada e gramado)
02	Iluminação interna dos ambientes
03	Iluminação monumental
04	Alimentação elétrica (circuitos de tomadas)
05	Subestações
06	Sistemas autônomos

• Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 04 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

• Agosto: “No lado Sul, cinco luminárias da monumental apresentaram falha no

ascender. A equipe de manutenção foi acionada para verificar o que houve”.

• Setembro: “Luminárias no lado Sul em funcionamento após a troca do módulo. ”

Apuração do Indicador

Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo total de 10 ordens de serviço de manutenção elétrica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado

(b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

3.1 Instalações Elétricas
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
59 / 19 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	🗴 (a)	🗸 (b)	22/04/2019	🗴
130 / 19 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	28/06/2019	🗸
133 / 19 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	16/07/2019	🗸
161 / 19 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	04/08/2019	🗸
173 / 19 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	15/08/2019	🗸
197 / 19 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	15/08/2019	🗸
202 / 19 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	12/09/2019	🗸
205 / 19 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	27/08/2019	🗸
238 / 19 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	05/10/2019	🗸
240 / 19 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	04/10/2019	🗸
Total de itens verificados				10
Total de itens cumpridos				9
Grau de cumprimento da análise de OS				90%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

(a) O documento não estava datado e assinado pelo técnico executante da OS

(b) Rota de inspeção preenchida manualmente

Inspeção Física3

Itens Vistoriados – Instalações Elétricas
#	Item	3º Trimestre/2019
		Julho	Agosto	Setembro
01	Iluminação Monumental	🗸	🗸	🗸
02	Iluminação interna do estádio	🗸	🗸	🗸
03	Iluminação dos acessos	🗸	🗸	🗸
04	Refletores	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		12
Total de itens cumpridos		12
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%

3 As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.1 Equipamentos elétricos
Atividade Apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	90%
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	95%
Pontuação aferida	20 pontos

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 95% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.2 | Instalações Hidráulico‐Sanitárias

O sub-indicador 3.2 – Instalações Hidráulico-Sanitárias tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.2 ‐ Instalações Hidráulico-sanitárias

Verificação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.2
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Banheiros de atendimento ao público – funcionamento das pias e descargas.

o Banheiros das instalações dos vestiários – funcionamento das banheiras de hidromassagem e chuveiros.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Inspeção Física Grau de cumprimento		Plano de Manutenção1 2
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

2 Amostra de 20 (vinte) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações hidráulicas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alimentação de água (reservatórios cheios)
02	Sistema de esgotamento sanitário
03	Sistema de recalque dos reservatórios (bombas);
04	Sistema de aquecimento de água - aquecimento por boiler;
05	Sistema de distribuição de água (torneiras, chuveiros e descargas).

• Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

• Em Julho: “Realizada a substituição do material de aço galvanizado por aquatherm no trecho da tubulação de água quente que sai dos reservatórios para os barriletes. ”

• Em agosto: uma das bombas de aquecimento de água (aquecimento por boiler) foi retirada para manutenção (OS 168/19).

Apuração do Indicador

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM), foi constatado o quantitativo total de 16 ordens de serviço de manutenção hidráulica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;

3.2 Hidráulica
Ordens de Serviço	Aspectos formais CPA	Aspectos formais de Rota da Inspeção	Data da execução	Resumo do Trimestre
132 / 19 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO – A	🗸	🗸	18/07/2019	🗸
168 / 19 BOMBAS DA CENTRAL DE AGUA QUENTE – ARENA	🗸	🗸	07/08/2019	🗸
170 / 19 BOMBAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO – ARENA	🗸	🗸(a)	07/08/2019	🗸
171 / 19 BOMBAS DA CAIXA DÁGUA – ARENA	🗸	🗸	12/08/2019	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	02/09/2019	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	03/06/2019	🗸
127 / 19 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	03/07/2019	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	03/06/2019	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXX XXXXX - XXXXX	🗸	🗸	03/06/2019	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	18/07/2019	🗸
169 / 19 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	07/08/2019	🗸
196 / 19 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	27/08/2019	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	02/09/2019	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXX XXXXX - XXXXX	🗸	🗸	02/09/2019	🗸
237 / 19 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	13/09/2019	🗸
239 / 19 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	04/10/2019	🗸
Total de itens verificados				16
Total de itens cumpridos				16

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

100%

Grau de cumprimento da análise das OS

(a) A ordem de serviço número 170/19 estava com a data de execução incorreta, corrigida manualmente pelo profissional que executou a atividade.

Itens Vistoriados – Instalações Hidráulicas
#	Item	3º Trimestre/2019
		Julho	Agosto	Setembro
01	Funcionamento das Pias	🗸	🗸	🗸
02	Funcionamento das descargas	🗸	🗸	🗸
03	Funcionamento dos chuveiros*	N/A	🗸	🗸
04	Funcionamento das banheiras*	N/A	🗸	🗸
Total de itens verificados		10
Total de itens cumpridos		10
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

*Os chuveiros e banheiras não foram vistoriados na inspeção in loco no mês de julho.

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.2 Equipamentos hidráulicos
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	100%
Grau de cumprimento – Inspeção física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 Pontos

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.3 | Drenagem Pluvial

O sub-indicador 3.3 – Drenagem Pluvial tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.3 ‐ Drenagem Pluvial

Verificação da drenagem pluvial da Arena

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento do sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Grau de cumprimento do Indicador 3.3
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

O sistema de drenagem pluvial são tubulações instaladas na parte externa da Arena Fonte Nova (72 tubos) no nível 10 e conforme informações da Concessionária não há programação de manutenções preventivas, sendo realizados os reparos somente quando identificada alguma necessidade pela equipe da Concessionária, sendo adotado pela Concessionária, através da equipe de manutenção, rotinas de limpeza periódica das calhas e verificação visual dos 72 tubos de drenagem a partir da circulação no nível 10.

Considerando a inexistência de documentação ou meios de verificação, com o objetivo, a Concessionária, através da contratação de empresa de engenharia, contratou emissão de laudo técnico afim de atestar as condições adequadas de funcionamento do sistema de drenagem pluvial.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador o resultado do laudo emitido pela empresa de engenharia contratada pela Concessionária, considerando a totalidade dos dutos em adequado funcionamento no período.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Valor do Indicador	Enquadramento Grau de cumprimento	Laudo Técnico
>= 80% positivo	100%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Funcionamento adequado superior/igual a 80% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do 50% cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%		Funcionamento adequado superior/igual a 70% e 79,99% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
<= 70% positivo	0%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Funcionamento adequado igual/inferior a 70% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.3 Redes de Drenagem Pluvial
Item		Analisar
Eixo	43	funciona	/ não	funciona
Eixo	34	funciona	/ não	funciona
Eixo	27	funciona	/ não	funciona
Eixo	20	funciona	/ não	funciona
Eixo	17	funciona	/ não	funciona
Eixo	10	funciona	/ não	funciona
Eixo	03	funciona	/ não	funciona
Eixo	68	funciona	/ não	funciona
Eixo	60	funciona	/ não	funciona
Eixo	50	funciona	/ não	funciona

• Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Com base no laudo técnico emitido pela empresa RS Engenharia foi verificado que a partir da inspeção realizada pela empresa de engenharia o sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova se encontra em condições adequadas de funcionamento.

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.4 | Vias de Acesso Interno

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O sub-indicador 3.4 – Vias de Acesso Interno tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de limpeza e conservação das vias de acesso interno da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.4 ‐ Vias de acesso interno

Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.4
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

o Áreas de circulação (escadas, corredores, etc) – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.

o Limpeza da Área – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.

o Obstrução dos Assentos dos Espectadores – limpeza e integridade dos assentos, sem que haja obstruções.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 03 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.4 Limpeza das Vias de Acesso Interno

Item

Analisar

Circulação nível 5

se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

Circulação nível 6

se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

Circulação nível 8

se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

• No momento da inspeção são verificadas as vias de acesso interno X0, X0 x X0, para identificar se as mesmas estão desobstruídas e limpas. Para alguns itens não existirá a avaliação “Regular”, somente “Ruim”, “Bom/Ótimo”. Para empates, deverá prevalecer o mais restritivo.

• Julho: “Identificado a desmontagem do evento ABASE na circulação do N5, a mesma será entregue limpa no dia 27/07 às 18h.”

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

• Agosto: “Identificado áreas de circulação limpas, sem obstruções no caminho. ”

• Setembro: “Identificadas equipes de limpeza atuando nos pós jogo do Bahia x

Botafogo. ”

Apuração do Indicador

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Inspeção Física1

Itens Vistoriados – Vias de Acesso
#	Item	3º Trimestre
		Julho	Agosto	Setembro
01	Áreas de circulação (escadas, corredores, etc)	🗸	🗸	🗸
02	Limpeza da Área	🗸	🗸	🗸
03	Obstrução dos Assentos dos Espectadores	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		09
Total de itens cumpridos		09
Grau de cumprimento – Inspeção física		100,00%

1 As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.4 Vias de acesso
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Sub-indicador 3.5 | Estruturas Físicas

O sub-indicador 3.5 – Estruturas Físicas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações físicas da Arena Fonte Nova contemplando o funcionamento do placar, cadeiras e poltronas.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.5 ‐

Estruturas Físicas

Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.5
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Método de apuração do Verificador Independente

o Funcionamento do Telão

o Integridade dos assentos

o Funcionamento das catracas

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Considerações

Considerações – Concessionária:

• Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de sonorização
02	Telões/Placar
03	Catracas de acesso
04	Assentos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

Itens Vistoriados - Área de Espectadores
#	Item	3º Trimestre/ 2019
		Julho	Agosto	Setembro
01	Funcionamento do Telão	🗸	🗸	🗸
02	Integridade dos assentos	🗸	🗸	🗸
03	Funcionamento das catracas	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		09
Total de itens cumpridos		09
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%

1 As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.5 Estruturas físicas
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio

O sub-indicador 3.6 – Equipamentos de Combate à Incêndio tem como, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, objetivo verificar o cumprimento da manutenção dos equipamentos de combate à incêndio de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.6 ‐ Equipamentos de Combate à

Incêndio.

Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.6
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

o Cumprimento do cronograma anual das manutenções preventivas realizadas pela empresa contratada, especializada técnica em segurança, a Unity.

Contrato UNITY

Anualmente a empresa Unity, contratada especializada em sistemas de segurança, monta o cronograma anual de manutenções preventivas que deverão ser realizadas por ela, ao longo do ano, a fim de atestar a conservação e funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio.

Adicionalmente, verificamos que Arena Fonte Nova possui o documento AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que atesta a qualificação e conformidade da Arena Fonte Nova quanto às exigências da:

o Lei Estadual nº12.929/2013

o Decreto nº16.302/2015

o Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

o Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia O documento AVCB é válido do período de 29/03/2019 à 28/03/2020.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador

Grau de cumprimento

Gr Enquadramento to Plano de Manutenção Unity au de cumprimen

Plano de Manutenção1 2

>= 80% positivo

Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%

Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada

Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Plano de Manutenção Unity Grau de cumprimento		Plano de Manutenção1 2
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

2 Amostra de 20 (vinte) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações de segurança e combate à incêndio, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 07 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alarme e detecção de incêndio
02	Rede de sprinklers
03	Rede de hidrante
04	Porta corta fogo
05	Extintores de incêndio
06	Iluminação de emergência
07	Sinalização de rota de fuga

• Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 05 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

• Agosto: “Realizado uma manutenção corretiva na tubulação da rede de Incêndio do N4 eixo 65, a mesma estava vazando pela conexão do joelho. Devido a implantação do projeto Arena Gamer foi instalado novas portas Corta Fogo, no N7, Lounge Norte. ”

• Setembro: “Neste mês está acontecendo a renovação da recarga dos extintores.

Apuração do Indicador

Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de 16 ordens de serviço de manutenção de segurança no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado

No 3º trimestre de 2019 foram identificados 16 registros de ordens de serviços de manutenção de equipamentos de segurança em que foram analisados, pelo verificador independente, em sua totalidade para aferição deste indicador, são elas:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

3.6 Equipamentos de segurança
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data de execução	Resumo do trimestre
109 / 19 SPRINKLERS DO SISTEMA DE COMBATE A INCEND	🗸	🗸	28/07/2019	🗸
115 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 2	🗸	🗸	31/07/2019	🗸
118 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 5	🗸	🗸	29/07/2019	🗸
125 / 19 HIDRANTES - ARENA / EDG	🗸	🗸	02/08/2019	🗸
198 / 19 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	🗸	🗸(a)	26/08/2019	🗸
114 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 1	🗸	🗸	31/07/2019	🗸
116 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 3	🗸	🗸	30/07/2019	🗸
117 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 4	🗸	🗸	30/07/2019	🗸
119 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 6	🗸	🗸	29/07/2019	🗸
120 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 7	🗸	🗸	29/07/2019	🗸
121 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 8	🗸	🗸	29/07/2019	🗸
122 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 9	🗸	🗸	29/07/2019	🗸
123 / 19 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 10	🗸	🗸	29/07/2019	🗸
124 / 19 EXTINTORES – EDG	🗸	🗸	30/07/2019	🗸
131 / 19 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - ARENA / EDG	🗸	🗸	-	🗸
135 / 19 ARENA FONTE NOVA - GERAL	🗸	🗸	09/04/2019	🗸
Total de itens verificados				16
Total de itens cumpridos				16
Grau de cumprimento da análise de OS				100%

(a) Informado pelo responsável que não há rota para esta OS

• Houve um atraso na realização dos testes de alarme de incêndio que deveria ser concluído em setembro conforme programação, porém, o teste foi realizado dia 15/10/2019.

• A ordem de serviço 131/19, apresentou uma falha sistêmica não sendo encontrado a rota de manutenção da mesma. Porém, como evidência da realização da manutenção, o setor de engenharia disponibilizou uma foto da tela do sistema (Anexo IV) que contém as ordens de serviço pendentes de manutenção, e não consta a ordem de serviço acima mencionada. Desta forma, se conclui que a OS 131/19 foi atendida.

Contrato Técnico Unity – Sistemas de Segurança LTDA

A Arena Fone Nova possui contrato com a Empresa Unity - Sistemas de Segurança LTDA, para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção em SDAI - Sistema de Detecção de Alarmes de Incêndio, nos equipamentos de propriedade da Concessionária, bem como suas partes integrantes.

Conforme o Anexo II do contrato 774/2017 - FNP - UNITY, os serviços de manutenção preventiva a serem executados periodicamente são:

"2.2.1 Na Central de Detecção Automática e Alarme Contra Incêndio:

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

• Inspeção visual para verificação do estado geral em que se encontra o equipamento;

• Testes de funções dos Controladores;

• Verificação das condições;

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

2.2.2 Nos Acionadores Manuais e Sirenes:

• Testar a sua capacidade de resposta, provocando uma emergência simulada, a cada trimestre.

2.2.3 Nos detectores:

• Avaliar a eficiência do seu sistema e realizar teste funcional dos detectores por amostragem, com gás apropriado ou fonte de calor, para que, ao longo de um ano, todos os detectores tenham sido testados;

• O roteiro de manutenção anual consiste em limpeza, quando necessária, ensaios, medições e aferições de todos os detectores, indistintamente.

2.2.4 Nas Baterias:

• Proceder a inspeção visual do estado das baterias, de acordo com as instruções específicas do fabricante;

• Medir e anotar a corrente e tensão de carga;

• Medir e registrar a diferença de potencial entre os pólos;

• Limpar, reapertar os bornes.

2.2.5 Outras Providências:

• Efetuar a limpeza dos equipamentos e periféricos dos sistemas;

• Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos manuais.

• Verificação do estado geral e da programação do Painel de Controle e dos Painéis Repetidores do sistema;

• Verificação de danos na rede de fiação e nos eletrodutos;

• Medição da resistência do terra ou corrente de fuga. Individualmente por circuito, somente quando for constatado alarme de defeito no intervalo das manutenções."

Com base nas informações obtidas por meio do contrato com a Unity e conversas com a equipe da Arena Fonte Nova responsável pelo departamento de manutenção, solicitamos os seguintes documentos:

01-Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio; 02-Comunicado interno/E-mail - Teste de Sensores de Incêndio;

De posse da documentação foi verificado se o plano de manutenção e comunicação é cumprido, conforme abaixo indicado:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Cronograma Manutenção Preventiva - Unity Sistemas de Segurança
Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio
Julho	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS
	07	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
	07	FORRO	2) Fazer Busca Automática (Quando o laço for entre-forro)	🗸
	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.)	🗸
	PAINEL SDAI 3 (EIXO 30/31) 12 LAÇOS
	05	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.)	🗸
	OUTROS SERVIÇOS		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	🗸
			2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	🗸
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	🗸
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	🗸

Agosto	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 3 (EIXO 30/31) 12 LAÇOS
	06	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.)	🗸
		FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
		FORRO	2) Fazer Busca Automática (Quando o laço for entre-forro)	🗸
	07	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	OUTROS SERVIÇOS		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	🗸
			2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	🗸
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	🗸
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	🗸

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Cronograma de manutenções preventivas – Unity Sistemas de Segurança Plano de preventivas SDAI – Manutenção de Sensores de Incêndio
Setembro	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 3 (EIXO 30/31) 12 LAÇOS
	07	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
	07	FORRO	2) Fazer Busca Automática (Quando o laço for entre-forro)	🗸
	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS
	01	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	02	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.)	🗸
	OUTROS SERVIÇOS		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	🗸
			2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, COM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	🗸
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	🗸
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	🗸

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.6 Equipamentos de combate à incêndio
Grau de cumprimento do cronograma de manutenção da AFN					100%
Grau de cumprimento do cronograma da Unity					100%
Escala positivo	de	cumprimento	>=	80%	100%
Pontuação aferida					20 pontos

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Sub-indicador 3.7 | Equipamentos de Campo

O sub-indicador 3.7 – Equipamentos de Campo tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de Campo utilizados na Arena Fonte Nova, em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.7 ‐

Equipamentos de Campo.

Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.7
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A manutenção dos equipamentos de campo é realizada através da empresa especializada Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma de atividades e emite relatório detalhando de todas as ações realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Posicionamento das traves e redes

Pré-marcação do campo

Manutenção dos equipamentos

Pintura do campo

Adicionalmente às atividades e equipamentos listados acima, cuja responsabilidade é da Greenleaf, exceto ao que se refere ao equipamento de iluminação artificial (SGL´s) manutenção é realizada pela Arena Fonte Nova de acordo com o cronograma das manutenções preventivas cadastradas no Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária e informações extraídas do SIEM, sistema próprio da AFN, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação dos equipamentos de campo.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

o Cronograma mensal de atividades de manutenção descritas no relatório emitido pela empresa contratada.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Plano de Manutenção Grau de cumprimento Greenleaf		Plano de Manutenção1 2
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2 Amostra de 20 (vinte) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos Equipamentos de Campo, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Máquina de manutenção do gramado
02	Sistema de drenagem a vácuo
03	Sistema de iluminação artificial
04	Sistema de irrigação

• Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Apuração do Indicador

Cronograma de Manutenção dos Equipamentos - Greenleaf

Cronograma de manutenção - Greenleaf
Atividade prevista em cronograma	Realização Julho/19	Realização Agosto/19	Realização Setembro/19
Preparação do campo para jogo	🗸	🗸	🗸
Pintura do campo	🗴(a)	N/A	N/A
Marcação do campo	🗸	🗸	🗸
Rola em faixas no sentido Lateral x Lateral	🗴(b)	N/A	N/A
Total de itens verificados	8
Total de itens cumpridos	6
Grau de cumprimento	75,00%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

(a) Data programada e não realizada: 16/07/2019;

(b) Data programada e não realizada: 17/07/2019.

Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de 01 ordem de serviço de manutenção elétrica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado

3.7 Equipamentos de campo
Ordens de Serviço	Aspectos formais do CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
172 / 19 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	🗸	🗸	09/08/2019	🗸
Total de itens verificados				1
Total de itens cumpridos				1
Grau de cumprimento da análise de OS				100%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.7 Equipamentos de campo
Manutenção Preventiva - SIEM	100%
Cronograma manutenção Greenleaf	75%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	87,5%
Pontuação aferida	20 pontos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Considerando o exposto acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 87,5% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Sub-indicador 3.8 | Estacionamento

O sub-indicador 3.8 – Estacionamento tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos estacionamentos da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.8 ‐

Estacionamento

Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.8
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

A Resolução CONTRAN nº 303 de 18/12/2008 e a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por idosos.

Adicionalmente, o Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei n° 10.098/00, determina a reserva de 2% do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

o Integridade da demarcação de vagas.

o Limpeza do estacionamento.

o Existência de vagas – idosos em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

o Existência de vagas - deficientes em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

o Iluminação do estacionamento

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Demarcação de vagas, conforme legislação vigente
02	Existência de vagas prioritárias, conforme legislação vigente
03	Limpeza dos estacionamentos
04	Iluminação
05	Acessos

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

• Julho: “Alguns pontos da pintura do EDG superior apresentam falhas na sua estética.”

• Agosto: “Instalado novo refletor na estrutura do credenciamento localizado no estacionamento EE com objetivo de melhorar a iluminação pós jogo para as atividades que acontecem no local. Com relação ao estacionamento EDG Superior apresenta alguns pontos falhados na sua pintura. ”

• Setembro: “O estacionamento EDG superior apresenta desplacamento da camada

de pintura do piso.”

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

Conforme Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a Arena Fonte Nova possui 2.317 vagas disponibilizadas ao público, devendo, portanto, ter as seguintes obrigatoriedades:

Vagas exigidas por lei

(5% das vagas totais para idosos e 2% das vagas totais para PCD.)

Vagas disponibilizadas (Contagem FNP)

Vagas disponibilizadas (Contagem Deloitte)

Idosos

116 vagas

93 Vagas

Portadores de deficiência

46 vagas

35 Vagas

Itens Vistoriados - Estacionamento
#	Item	3º Trimestre/ 2019
#	Item	Julho	Agosto	Setembro
01	Integridade da demarcação de vagas	🗸	🗴	🗴
02	Limpeza do estacionamento	🗸	🗸	🗸
03	Cumprimento da cota de de vagas - idosos	🗴	🗴	🗴
04	Cumprimento da cota de de vagas - PCD	🗴	🗴	🗴
05	Iluminação do estacionamento	🗸	🗸	🗴
Total de itens de verificação		15
Total de itens cumpridos		6
Grau de cumprimento – Inspeção Física		40,00%

1 As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

• Foi identificado que a marcação das vagas do estacionamento EDG apresenta algumas falhas.

• Em setembro, foram identificados que alguns postes no estacionamento EDG estavam com as luzes queimadas.

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.8 Estacionamentos
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento inspeção física	40%
Escala de cumprimento < 70% positivo	40%
Pontuação aferida	0 pontos

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 40% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 0 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 0 pontos.

Sub-indicador 3.9 | Sinalização

O sub-indicador 3.9 – Sinalização tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a existência e o estado de conservação das sinalizações em todo o complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.9 ‐

Sinalização

Verificação da existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.9
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Método de apuração do Verificador Independente

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Saídas e saídas de emergência

o Símbolos internacionais de sanitários

o Símbolos internacionais de sanitários acessíveis

o Comunicação e sinalização das arquibancadas

o Piso tátil

o Vagas sinalizadas

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Método de apuração da Concessionária

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Símbolos internacionais de sanitários
02	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis
03	Símbolos de comunicação (telefone)
04	Comunicação e sinalização das arquibancadas
05	Comunicação e sinalização de ambientes/salas
06	Piso tátil
07	Sinalização de emergência (visual e sonora)
08	Rampas de acesso
09	Corrimão nas escadas
10	Vagas sinalizadas

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

Itens Vistoriados - Sinalização
#	Item	3º Trimestre/2019
#	Item	Julho	Agosto	Setembro
01	Símbolos internacionais de sanitários	🗸	🗸	🗸
02	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis	🗸	🗸	🗸
03	Comunicação e sinalização das arquibancadas	🗸	🗸	🗸
04	Piso tátil	🗸	🗴	🗴
05	Vagas sinalizadas	🗸	🗸	🗸
06	Saídas e saídas de emergência	🗸	🗸	🗸
Total de itens de verificação		18
Total de itens cumpridos		16
Grau de cumprimento – Inspeção Física		88,00%

1 As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

• No mês de agosto foi identificado que o piso tátil do acesso sul estava descolando.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.9 Sinalização
Grau de cumprimento – Inspeção Física	88%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	88%
Pontuação aferida	20 pontos

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 88% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.10 | Equipamentos de Segurança

O sub-indicador 3.10 – Equipamentos de Segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de segurança da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.10 ‐ Equipamentos de Segurança

Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.10
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Diariamente a contratada Parthenon, responsável pelo controle da CFTV – Circuito Fechado de Televisão emite o Boletim Informativo de Segurança contendo todas as ocorrências notadas durante os turnos de 07h às 19h e de 19h às 07h. As ocorrências

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

registradas são todas aquelas que podem afetar o monitoramento e segurança da Arena, como por exemplo: falha na gravação, perda de foco, remanejamento de câmeras, dentre outros. Adicionalmente, há o monitoramento de disponibilidade das câmeras de forma a garantir que as mesmas estão operando da maneira correta. Este monitoramento é realizado em tempo real por meio da visualização de dashboard no espaço destinado à equipe de TI da Arena.

A manutenção dos equipamentos de CFTV são realizados pela equipe da Concessionário, e não é procedimento da Concessionária possuir documentos que registrem as manutenções realizadas, apesar da existência do sistema GLPI, customizado para este fim. Desta forma, o Verificador Independente recomenda que a Concessionária registre em seu sistema (GLPI) a realização das manutenções dos equipamentos de segurança, de forma a produzir documentos aderentes ao exigido no Contrato de Concessão.

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária e informações extraídas do CFTV, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação dos equipamentos de segurança, atestando que estes estão em pleno funcionamento.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

o Emissão dos Relatórios – Boletim Informativo de Segurança.

o Relatório de disponibilidade das câmeras de segurança.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Boletim Informativo de Grau de cumprimento Segurança1		Disponibilidade das Câmeras
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/superior a 80%.	Disponibilidade das câmeras superior/igual a 80%.
De 70% 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança entre 70% e 79,99%.	Disponibilidade das câmeras entre 70% e 79,99% .
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/inferior a 70%.	Disponibilidade das câmeras igual/inferior a 70%.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

1 Amostra de 20 (vinte) relatórios emitidos para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas no sistema interno de monitoramento de câmeras e de forma manual pelos colaboradores que administram a CFTV, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre os boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total 230 câmeras a serem monitorados a fim de garantir o estado de funcionamento. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Funcionamento das 230 câmeras.

• A manutenção dos equipamentos de segurança ocorre em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes e é considerada “Bom/ótimo – 20 pontos”; conforme verificação do funcionamento das 230 câmeras de vigilância (Circuito interno de TV).

Apuração do Indicador

Análise dos Boletins Informativos de Segurança:

A partir dos relatórios elaborados diariamente, de forma manual, por cada Operador de Imagem das câmeras de segurança ao final do turno de serviço, foi constatada a emissão de, ao menos, 2 relatórios por dia ao longo do trimestre de apuração.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando que foram emitidos 184 relatórios no trimestre de apuração, selecionamos uma amostra de 20 relatórios para cada mês, conforme detalhado a seguir:

Relatórios de Monitoramento CFTV
Julho
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
01/07/2019	01-07-19OCORRÊNCIA. . Xxxxx,	01_07ailton.pub75□	🗸□
03/07/2019	03-07-19. OCORRÊNCIA. Xxxxx,	03_07ailton.pub76□	🗸□
04/07/2019	04_07EDMAR	04.07.2019OCORRÊNCIA □	🗸□
10/07/2019	10.07.2019OCORRÊNCIA Mônica	10.07.2019OCORRÊNCIA □	🗸□
11/07/2019	11-07-19OCORRÊNCIA. . Xxxxx,	11_07ailton.pub80□	🗸□
21/07/2019	21-07-19OCORRÊNCIA. . Xxxxx,	21_07ailton.pub85□	🗸□
23/07/2019	23-07-19OCORRÊNCIA. . Xxxxx,	23_07ailton.pub86□	🗸□
28/07/2019	28.07.2019OCORRÊNCIA	28-07-19OCORRÊNCIA. . Xxxxx,□	🗸□
29/07/2019	29-07-19. OCORRÊNCIA. Xxxxx,	29_07ailton.pub89□	🗸□
31/07/2019	31-07-19. OCORRÊNCIA. Xxxxx, Diurno	31_07ailton.pub90□	🗸□
Total de itens verificados			20
Total de itens cumpridos			20
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Relatórios de Monitoramento CFTV
Agosto
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
04/08/2019	04.08.2019 Op. Mônica diurno	04_08ailton.pub92□	🗸
06/08/2019	06.08.2019OCORRÊNCIA	06_08ailton.pub93□	🗸
08/08/2019	08.08.2019OCORRÊNCIA	08_08ailton.pub94□	🗸
15/08/2019	15.08.2019Edmar	15-08-19ERICA. . Xxxxx,□	🗸
18/08/2019	18-08-2019ailton.pub97.	18.08.2019Edmar□	🗸
19/08/2019	19.08.2019 Op. Xxxxx	19-08-19ERICA. . Xxxxx, (1)□	🗸
22/08/2019	22.08.2019OCORRÊNCIA	22-08-2019ailton.pub.99. data.□	🗸
23/08/2019	23.08.2019Edmar	23-08-19ERICA. . Xxxxx,□	🗸
26/08/2019	26.08.2019OCORRÊNCIA	26-08- 2019ailton.pub102..□	🗸
29/08/2019	29.08.2019Edmar	29-08-19. ERICA. Xxxxx,□	🗸
Total de itens verificados			20
Total de itens cumpridos			20
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Relatórios de Monitoramento CFTV
Setembro
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
03/09/2019	03.09.2019OCORRÊNCIA	03-09-2019ailton.pub106.. □	🗸
05/09/2019	05.09.2019	05.09.2019Edmar 05-09-2019ailton.pub108.. □	🗸
14/09/2019	14.09.2019OCORRÊNCIA	-□	🗴
15/09/2019	-	15.09.2019Edmar □	🗴
16/09/2019	16.09.2019OCORRÊNCIA	Edmar 17.09.2019.pdf edmar□	🗸
17/09/2019	-	17.09.2019Edmar □	🗴
19/09/2019	19.09.2019OCORRÊNCIA	19-09-2019ailton.pub110. □	🗸
27/09/2019	27.09.2019	27-09-2019ailton.pub115. □	🗸
28/09/2019	28.09.2019OCORRÊNCIA	Edmar 29.09.2019□	🗸
29/09/2019	29.09.2019Edmar (1)	29.09.2019Edmar 29-09-2019ailton.pub116. □	🗸
Total de itens verificados			20
Total de itens cumpridos			17
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			85%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

• Nos dias 05 e 29 de setembro, foram identificados dois relatórios para um mesmo turno de trabalho, contendo informações divergentes nos mesmos.

Mês	Itens verificados	Itens cumpridos
Julho	20	20
Agosto	20	20
Setembro	20	17
Total de itens	60	57
Grau de cumprimento	95,00%

Análise do Relatório disponibilidade das câmeras de segurança

Mês	Porcentagem de indisponibilidade das câmeras	Porcentagem de disponibilidade das câmeras
Julho	0,13%	99,87%
Agosto	0,44%	99,56%
Setembro	0,90%	99,10%
Total	0,49%	99,51%
Grau de cumprimento		99,51%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.10 Equipamentos de segurança

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Relatório emitidos	95%
Disponibilidade das câmeras	99,51%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	97,26%
Pontuação aferida	20 pontos

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 97,26% do sub- indicador que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.11 | Limpeza e Conservação

O sub-indicador 3.11 – Limpeza e Conservação tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado geral de limpeza e conservação em todo complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.11 ‐ Limpeza e conservação

Verificação do estado geral de limpeza e conservação do complexo.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.11
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

A Arena Fonte Nova possui contrato firmado com empresa terceirizada responsável pela limpeza dos ambientes, a Jam-pro (Contrato de prestação de Serviços de Limpeza e conservação 471/2013). A empresa é responsável por executar os serviços de limpeza e

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

conservação de toda Itaipava Arena Fonte Nova, antes, durante e após os eventos esportivos ou espetáculos, cujo serviço seja obrigatoriedade contratual da Concessionária, além de manter equipe fixa para limpeza diária, conforme solicitação da contratante.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

o Limpeza Acesso ao Estádio

o Limpeza Área de Espectadores

o Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias

o Higiene/limpeza Lanchonetes

o Limpeza das Praças de acesso

o Limpeza das Arquibancadas

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 09 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Premium Lounge
02	Camarotes
03	Zona mista
04	Salão de mídia
05	Tribuna de imprensa
06	Praças de acesso
07	Estacionamentos
08	Quiosques
09	Arquibancadas

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

• Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 07 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

• Julho: “Identificado o início da montagem no lounge premium do evento escola Vila Encantada. ”

• Setembro: “Equipes de limpeza atuando na arquibancada, camarotes e Lounge

Premium. ”

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

Itens Vistoriados - Limpeza e Conservação do Complexo
#	Item	3º Trimestre
#	Item	Julho	Agosto	Setembro
01	Limpeza Acesso ao Estádio	🗸	🗸	🗸
02	Limpeza Área de Espectadores	🗸	🗸	🗸
03	Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias	🗸	🗸	🗸
04	Higiene/limpeza Lanchonetes	🗸	🗸	🗸
05	Praças de acesso	🗸	🗸	🗸
06	Arquibancadas	🗸	🗸	🗸
07	Lounge Premium	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		21
Total de itens cumpridos		21
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%

1 As imagens referentes à inspeção física se encontram no Anexo V deste relatório

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.11 Equipamentos de limpeza
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Sub-indicador 3.12 | Equipamentos de Suporte Médico

O sub-indicador 3.12 – Equipamentos de Suporte Médico tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a correta disponibilização de ambulâncias durante os jogos em conformidade com o descrito no estatuto do torcedor.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.12 ‐ Equipamentos de Suporte Médico

Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.12
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
< 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A Lei 10.671 de 15/05/2003 - Estatuto de Defesa do Torcedor prevê em seu art.16 a incumbência da entidade responsável pela organização da competição em disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes à partida.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A Concessionária se responsabiliza pela disponibilização de no mínimo 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para cada acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo. Ao final de cada evento esportivo é emitido pela Federação Baiana de Futebol o boletim financeiro do evento contendo as seguintes informações:

• Número de ambulâncias contratadas para o evento esportivo.

• Público total presente no evento esportivo.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a disponibilização de ambulância de acordo com as premissas dispostas acima: mínimo de 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Disponibilização de ambulâncias
>= 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias superior/igual a 80% em relação ao total de jogos no trimestre.
De 70% 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias entre 60% e 79,99% em relação ao total de jogos no trimestre.
<= 70% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias igual/inferior a 70% em relação ao total de jogos no trimestre.

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações do boletim financeiro emitido pela Federação Baiana de Futebol,

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera uma ambulância para cada público de 10.000,00). Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Disponibilização da ambulância - uma ambulância para cada público de 10.000,00.

Apuração do Indicador

Análise Boletim Financeiro – Federação Baiana de Futebol:

Tipo	Descrição	Data	Quantidade Público	Ambulância (S/N)	Quantidade Ambulância	Validação VI (Ok/ NOK)
Jogo	Bahia x Grêmio	17/07/2019	46.341	S	5	🗸
Jogo	Bahia x Cruzeiro	20/07/2019	18.583	S	3	🗸
Jogo	Bahia x Flamengo	04/08/2019	43.099	S	5	🗸
Jogo	Bahia x Goiás	18/08/2019	28.866	S	4	🗸
Jogo	Bahia x CSA	31/08/2019	32.483	S	4	🗸
Jogo	Vitória x Guarani	14/09/2019	17.531	S	3	🗸
Jogo	Bahia x Fortaleza	15/09/2019	38.977	S	5	🗸
Jogo	Vitória x Atlético GO	24/09/2019	6.428	S	2	🗸
Jogo	Bahia x Botafogo	25/09/2019	19.656	S	3	🗸
Total de itens verificados						9
Total de itens cumpridos						9
Grau de cumprimento – Inspeção Física						100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo						100%
Pontuação aferida						20 pontos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 3 – Conservação e Manutenção da Arena, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador

Indicador

Pontuação aferida

Valor do sub- indicador Apurado

Pontuação máxima do Indicador

Pontuação apurada

Sub-indicador 3.1 | Instalações Elétrica

20 pontos

95%

1,75

Sub-indicador 3.2 | Instalações Hidráulico‐Sanitárias

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.3 | Drenagem Pluvial

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.4 | Vias de Acesso Interno

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.5 | Estruturas Físicas

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.7 | Equipamentos de Campo

20 pontos

87,5%

1,75

Sub-indicador 3.8 | Estacionamento

0 pontos

1,75

0,00

Sub-indicador 3.9 | Sinalização

20 pontos

88%

1,75

Sub-indicador 3.10 | Equipamentos de Segurança

20 pontos

97,26%

1,75

Sub-indicador 3.1

1 | Limpeza e Conservação

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.12 | Equipamentos de Suporte Médico

20 pontos

100%

1,75

Total final

21,00

19,25

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 21 pontos para o Indicador 3, no 3º trimestre de apuração de 2019 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 19,25 pontos considerando todos os cálculos e pesos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.2.4. Intervenções Estruturais

O indicador 4 – Intervenções Estruturais, mede o nível de atendimento dos sub- indicadores relacionados ao cumprimento das intervenções estruturais previstas na Arena Fonte Nova.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
4.1	Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00%
4.2	Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10	7,00%
Pontuação máxima			14,00

Sub-indicador 4.1 | Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas

O sub-indicador 4.1 – Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

4.1 ‐Cumprimento do Escopo de Intervenções

Previstas

Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Mensal

Auditoria Técnica

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala e medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas com desvio escopo, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

Para aferição deste sub-indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de todas as obras que ocorreram no trimestre de referência. A partir desta, o VI solicita a documentação prévia para início da obra (Cronograma da obra com devido escopo das atividades, planejamento, orçamentos).

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do escopo previsto e cumprimento dos aspectos formais das intervenções, isto é, recebimento dos documentos pertinentes à intervenção em sua totalidade e cumprimento que são:

o Existência do cronograma da obra para cada intervenção prevista com escopo de atividades (aspecto formal)

o Existência do planejamento para cada intervenção prevista (aspecto formal)

o Verificação do cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Método de apuração da Concessionária

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

• Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária adota “Atende” quando são constatadas intervenções estruturais na Arena e “Não atende” quando não há registro de intervenções.

• Julho: ” Em 15/07 foi iniciado as obras do projeto Arena Gamer no espaço Lounge

Norte N7.”

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

• Agosto: “Em fase de execução do projeto Arena Gamer. Durante esse mês não houve evolução executiva com o projeto devido a imprevistos com patrocinadores.”

• Setembro: “Em fase de execução do projeto Arena Gamer. Previsão para

inauguração 26/10/2019. Apresentação do cronograma atualizado. ”

Apuração do Indicador

No 3º trimestre de 2019 foi realizada a implementação da Arena Gamer, através do projeto CGW Academy, com início em 15 de julho de 2019 e inauguração prevista para o mês de outubro de 2019.

O projeto consiste na implantação de um espaço, no setor Lounge Norte (nível 7 da Arena), dedicado ao segmento de jogos eletrônicos e as intervenções previstas para implementação do projeto não demandarão alterações estruturais na Arena Fonte Nova.

De acordo com o projeto inicial o cliente Celestial Wolves é responsável pelo desenvolvimento da “Academia Tecnológica CWG”. A academia é um equipamento que desenvolve o ecossistema de tecnologia criativa, voltado para e-Sports no Nordeste do Brasil. Estão planejadas as instalações dos seguintes espaços quando da conclusão da obra:

• Duas “células de combate”;

• Célula de streaming;

• Célula robótica;

• Célula VR Zone;

• Recepção;

• Free Play console;

• CWG Burguer;

• Célula DJ;

• CWG Store;

• Célula simuladores.

Foi apresentado o contrato comercial firmado entre a Celestial Wolves e a Arena Fonte Nova, o qual foi assinado em 26 de outubro de 2019, após o início das atividades relacionadas ao projeto. A implementação da Arena Gamer foi concluída e ressalta-se que toda a obra foi de responsabilidade da Celestial Wolves.

Diante do exposto, para o 3º trimestre de apuração do ano de 2019, não ocorreram intervenções estruturais na Arena Fonte Nova.

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento (atende) do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 7,00 pontos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Sub-indicador 4.2 | Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O sub-indicador 4.2 – Cumprimento dos prazos previstos em cronograma tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar se as intervenções estruturais planejadas para acontecer no trimestre estão respeitando o cronograma planejado previamente ao início das intervenções.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

4.2 ‐Cumprimento dos Prazos Previstos em

Cronograma

Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas.

Mensal

Auditoria Técnica

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4
Grau de cumprimento	Pontuação Valor do Indicador indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

Para apuração deste sub-indicador, é analisado se o cronograma enviado pela concessionária (sub-indicador 4.1) foi respeitado, cumprindo os prazos acordados.

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente será realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Método de apuração da Concessionária

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

• Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária adota “Atende” quando são constatadas cumpridos todos os itens de acordo com o cronograma previsto da intervenção estrutural na Arena. Quando não há intervenções estruturais na Arena, há atingimento de 100% por parte da Concessionária.

• Julho:” Em 15/07 foi iniciado as obras do projeto Arena Gamer no espaço Lounge Norte N7.”

• Agosto: “Em fase de execução do projeto Arena Gamer. Durante esse mês não houve evolução executiva com o projeto devido a imprevistos com patrocinadores.”

• Setembro: “Em fase de execução do projeto Arena Gamer. Previsão para inauguração 26/10/2019. Apresentação do cronograma atualizado.”

Apuração do Indicador

Conforme detalhado no item “4.2 – Cumprimento dos prazos previstos em cronograma” não ocorreram intervenções estruturais na Arena Fonte Nova no período referente ao 3º trimestre de apuração de 2019.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 4 – Intervenções Estruturais, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 4.1 \| Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Sub-indicador 4.2 \| Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 4, no 3º trimestre de apuração de 2019 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.2.5. Utilização de Arena Multiuso

O indicador 5 – Utilização de Arena Multiuso, avalia a conformidade da utilização da Arena Multiuso para realização de partidas de futebol, eventos e/ou espetáculos.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
5.1	Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes:	10	7,00
5.2	Shows e Espetáculos não esportivos	20	7,00
Pontuação máxima			14,00

Sub-indicador 5.1 | Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes

O sub-indicador 5.1 – Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número total de partidas de futebol realizado no estádio de acordo com os calendários divulgados.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

5.1 ‐Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes

Número total de partidas de futebol realizados no estádio

Mensal

Número de jogos realizados anualmente

Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5.1
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena Fonte Nova.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária ou extrai do calendário disponibilizado no site da Arena Fonte Nova, a lista de eventos esportivos ocorridos no trimestre em referência e consulta no site oficial da CBF a fim de validar a ocorrência da partida na Arena. Nos casos de partidas dos Campeonatos Estaduais, a ocorrência dos jogos é verificada no cronograma disponibilizado no site Oficial da FBF.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do cronograma reportado no site oficial da CBF e/ou FBF, de acordo com a classificação dos jogos.

Método de apuração da Concessionária

• Julho: “O jogo Bahia x Santos em 13/07 ocorreu em Pituaçu por coincidir com a mesma data do evento Xxxxx x Xx.”

• Agosto: “Jogo Bahia x Goiás que estava previsto para acontecer no dia 19/08 foi

antecipado para o dia 18/08.

• Setembro: “Neste mês houve a negociação com o ECV para jogos na Arena.”

Apuração do indicador

Lista de eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova no trimestre de referência:

Descrição	Data	Agenda - Site FNP	Local de Realização	Borderô (S/N)	Quantidade Público
Bahia x Santos (Pituaçu)	13/07/2019	S	Pituaçu	S	18.465
Bahia x Grêmio	17/07/2019	X	Xxxxx Xxxxx xxxx	X	00.000
Xxxxx x Cruzeiro	20/07/2019	X	Xxxxx Xxxxx xxxx	X	00.000
Xxxxx x Flamengo	04/08/2019	X	Xxxxx Xxxxx xxxx	X	00.000
Xxxxx x Goiás	18/08/2019	X	Xxxxx Xxxxx xxxx	X	00.000
Xxxxx x CSA	31/08/2019	S	Arena Fonte nova	S	32.483
Vitória x Guarani	14/09/2019	S	Arena Fonte nova	S	17.531
Bahia x Fortaleza	15/09/2019	S	Arena Fonte nova	S	38.977
Vitória x Atlético GO	24/09/2019	X	Xxxxx Xxxxx xxxx	X	0.000
Xxxxx x Botafogo	25/09/2019	S	Arena Fonte nova	S	19.656

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 7,00.

Sub-indicador 5.2 | Shows e espetáculos não esportivos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O sub-indicador 5.2 – Shows e espetáculos não esportivos tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número mínimo de shows e ou espetáculos realizados no estádio.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

5.2 ‐Shows e espetáculos

não- esportivos

Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio

Anual

Número de shows e espetáculos realizados anualmente

Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 2 eventos	20 pontos	100%
1 evento	10 pontos	50%
0	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

O Contrato de Concessão nº 02/2010 prevê que a Concessionária deve realizar, no mínimo, dois shows/espetáculos não esportivos por ano. Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de Shows e Espetáculos ocorridos no ano.

Destaca-se que para aferição deste indicador, o VI compreende como shows e espetáculos qualquer representação pública de caráter teatral, musical, cinematográfico, circense, isto é, exibições de trabalhos artísticos etc.

Adicionalmente, o verificador independente consulta o site da Arena Fonte Nova a fim de confirmar a realização do evento e verifica a presença de contrato de realização do show ou espetáculo não esportivo.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento da obtenção da pontuação integral (20 pontos) a confirmação da realização de, ao menos, dois shows/espetáculos na Arena Fonte Nova por meio da

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

confirmação de contrato de realização assinado e cronograma divulgado no site oficial da Arena Fonte Nova.

Método de apuração da Concessionária

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

• Agosto: “Evento aulão Bike Hammer previsto para o dia 03/08 foi cancelado.

Evento roda de samba previsto para o dia 25/08 foi cancelado. ”

• Setembro: “O evento Arena Press, previsto para acontecer em 06/09 foi cancelado. ”

Apuração do indicador

Lista de eventos realizados na Arena Fonte Nova no ano de 2019, até o presente momento:

Descrição Feira automóvel	Show/ Espetáculo 🗴	Data 06/01/2019	Agenda - Site FNP OK	Contrato (S/N)	Observação
Feira de Gestante	🗴	08/01/2019	OK
Bola 08	🗸	12/01/2019	OK
Saulo e Durval	🗸	12/01/2019	OK
Ensaio Parango	🗸	13/01/2019	OK
Baba Corportativo	🗴	19/01/2019	OK
Móbaile	🗸	19/01/2019	NOK
Ensaio Parango	🗸	20/01/2019	OK
Aniversário Infantil	🗴	24/01/2019	OK
Ensaio Parango	🗸	27/01/2019	OK
Carnavrau	🗸	15/02/2019	OK
Lançamento Museu ECB	🗴	19/02/2019	NOK
Treinamento REDE- Sebrae	🗴	22/02/2019	NOK
Mudei de Mortalha	🗸	26/02/2019	OK
Carnavalito	🗸	02/03/2019	OK
The Choice Team	🗸	30/03/2019	OK
Los Hermanos	🗸	05/04/2019	OK	S
Bola 8	🗸	06/04/2019	OK	S
Lançamento do Livro	🗴	10/04/2019	N/A	S
Baile do Cafajeste	🗸	12/04/2019	OK	S
Palestra UNIFACS	🗴	13/04/2019
Ação Social UNIME	🗴	13/04/2019	OK	S	Ação Social Unime. E-mail como evidência.
IVECO	🗴	22/04/2019	N/A	S	Teste Drive Scania. A data de realização no contrato é dia 25/04/2019, diferente da data no calendário.
Correio da Bahia	🗴	23/04/2019	N/A	S
O Encontro	🗸	01/05/2019	OK	S
Feira Gestante	🗴	11/05/2019 19/05/2019	OK	S
Padre Xxxxx xx Xxxx	🗸	12/05/2019	OK	S
Prova dos Fuzileiros Navais	🗴	28/05/2019	N/A	S
Formatura de Medicina	🗴	05/07/2019	N	S
Gravação DVD de Pericles	🗸	06/07/2019	S	S

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Descrição Gestão em campo	Show/ Espetáculo 🗴	Data 08/07/2019	Agenda - Site FNP N	Contrato (S/N) N	Observação Não existe contrato e sim termo de cessão e responsabilidade para uso do espaço.
Sandy & Junior	🗸	13/07/2019	S	S
Confraternização Itaipava	🗴	14/07/2019	N	N	Não existe contrato, porém contém brieffing do evento.
Feira ABASE	🗴	23/07/2019	S	S
Evento Escola Vila Encantada	🗴	27/07/2019	N	S
Holi Choice	🗸	27/07/2019	S	S
Circuito Suvinil	🗴	09/08/2019	N	S
Arena Challenge	🗴	10 e 11/08/2019	S	S
Binary Bit	🗴	17/08/2019	S	S
Projeto Mov	🗴	07/09/2019	S	S
Bora Fazer Bons Negócios	🗴	12/09/2019	N	S
Ação Brasil	🗴	19/09/2019	N	S
Crazy Race	🗴	28/09/2019	S	S

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, tendo em vista que o indicador exige a realização de 2 ou mais shows e espetáculos no ano, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador desde o 1º trimestre, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 7,00.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 5 – Utilização da Arena Multiuso, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 5.1 \| Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10 pontos	100,00%	7,00	7,00
Sub-indicador 5.2 \| Shows e Espetáculos não esportivos	20 pontos	100,00%	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Conclusão:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 5, no 3º trimestre de apuração de 2019 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.3.Indicadores Financeiros

Os Indicadores Financeiros medem o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das informações financeiras da Arena Fonte Nova.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 30 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1	Estrutura de Capital	10	6,00
2	Liquidez Corrente	10	6,00
3	Demonstrações Financeiras	10	6,00
4	Custo x Receita Líquida	10	6,00
5	Projeções Financeiras	10	6,00
Pontuação máxima			30,00

2.3.1. Estrutura de Capital

O indicador 1 – Estrutura de Capital avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a alavancagem financeira da Concessionária, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1 ‐Estrutura de Capital

A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária.

Trimestral

Relatórios Financeiros Auditados

“Passivo circulante + exigível a longo prazo”/passivo total

Não atende – 0 pontos

Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Esta análise indica o nível de endividamento total com terceiros, no qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜)

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 0,5	10 pontos	100%
< 0,5	0 pontos	0%

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis, de 30 de junho de 2019, emitido em 25 de setembro de 2019, pela BDO RCS Auditores Independentes SS.

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

1 - Estrutura de capital (Passivo Circulante + Exigível a longo prazo/Passivo total) 3º Trimestre/ 2019
*Valores em milhares de reais		30/06/2019

Passivo Circulante (a)		95.251

Passivo Não Circulante (Exigível a Longo Prazo) (b)		675.047


Patrimônio Líquido		277.519

Passivo Total (c)		1.047.817

Resultado	( a ) + ( b ) / ( c )	0,74
Atende / Não Atende Pontuação total: Valor final do indicador	🗸
	10
	100%

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.3.2. Liquidez Corrente

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O indicador 2 – Liquidez Corrente, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

2 ‐ Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos

financeiros de curto prazo.

Trimestral

Relatórios Financeiros Auditados

Ativo circulante/ passivo circulante

Não atende – 0 pontos

Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

(𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 1 positivo	10 pontos	100%
< 1 positivo	0 pontos	0%

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis, de 30 de junho de 2019, emitido em 25 de setembro de 2019, pela BDO RCS Auditores Independentes SS.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

2 - Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante) 3º Trimestre/ 2019
*Valores em milhares de reais		30/06/2019

Ativo Circulante (a)		221.749

Ativo Não Circulante		826.068


Passivo Circulante (b)		95.251

Passivo Não Circulante		675.047

Resultado	( a ) / ( b )	2,3280
Atende / Não Atende Pontuação total: Valor final do indicador	🗸
	10
	100%

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.3. Demonstrações Financeiras

O indicador 3 – Demonstrações Financeiras, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se a Concessionária apresentou um relatório auditado, de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado semestral.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

3 -

Demonstrações Financeiras

o Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano.

o Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com

destaque para as Transações com

Semestral

Relatórios Financeiros Auditados

Relatórios emitidos pela concessionária

Não atende

– 0 pontos

Atende –

10 pontos

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
	Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Método de apuração do Verificador Independente

Considerando os marcos apresentados em relação ao indicador, a aferição do indicador pelo Verificador Independente será realizada considerando:

o No 2º trimestre de apuração (abril, maio e junho), considerando que a Concessionária deve apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros:

• O Relatório da Administração,

• O Balanço Anual;

• A Demonstração de Resultados;

• Os Quadros de Origem e aplicação de Fundos;

• As Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas;

• O Parecer dos Auditores Externos; e

• O Parecer do Conselho Fiscal.

o No 3º trimestre de apuração (junho, julho e agosto), considerando que a concessionária deve apresentar, até dia 31 de agosto de cada ano, correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho de cada ano, o relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens:

• O balanço; e

• A demonstração de resultado.

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Relatórios emitidos pela Concessionária e auditados por Auditor Independente	10 pontos	100%
Relatórios não foram emitidos ou não foram auditados por Auditor Independente	0 pontos	0%

Resultado do Indicador

Para o 3º trimestre de apuração de 2019, correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho 2019, foi verificado que relatório das demonstrações contábeis intermediárias,

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

foram emitido em 25 de setembro de 2019, pela BDO RCS Auditores Independentes SS, em confronto com os prazos estabelecidos pelo Quadro de Indicadores de Desempenho do Contrato de Concessão.

3 - Demonstrações financeiras
Item Analisar		3º Trimestre/ 2019
		Atende (S/N)
Demonstrações Financeiras Auditadas	Entrega das demonstrações até 31/08/2019	🗴
Total		0
Valor Final do Indicador		0,00%

O resultado aferido para este indicador será mantido até a próxima aferição do indicador de desempenho, ou seja, até o 1º trimestre de 2020.

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o não cumprimento do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 0 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 0,00 ponto.

2.3.4. Custo x Receita Líquida

O indicador 4 – Custo x Receita Líquida, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita é eficiente. Assim como, assegurar a situação econômica da Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

4 ‐ Custo x Receita Liquida

Demonstrar a eficiência da Concessionária

Trimestral

Relatórios Financeiros Auditados

Relatórios emitidos pela Concessionária.

Não atende – 0 pontos

Atende – 10 pontos

Método de apuração

O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária.

Desta forma, com base nos relatórios financeiros emitidos pela Concessionária, verificar a relação entre a receita o custo e avaliar se o lucro bruto é igual ou maior a 8% em relação à receita líquida.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

(𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠)

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
> 8% positivo	10 pontos	100%
<= 8% positivo	0 pontos	50%

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis, de 30 de junho de 2019, emitido em 25 de setembro de 2019, pela BDO RCS Auditores Independentes SS.

A seguir cálculo realizado para obtenção do resultado:

4 - Custo x Receita Líquida
3º Trimestre/ 2019
*Valores em milhares de reais		30/06/2019

Receita Operacional Líquida (a)		69.984
Custo Operacional (b)		3.531
Xxxxx Xxxxx		66.453


Despesas Operacionais (c)		13.097

Resultado	( a - b - c ) / ( a )	76%
Atende / Não Atende Pontuação total: Valor final do indicador	🗸
	10
	100%

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

2.3.5. Projeções Financeiras

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

O indicador 5 – Projeções Financeiras, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se foram apresentadas as projeções financeiras após o encerramento de cada semestre civil.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

5 ‐Projeções Financeiras

Descrito abaixo

Semestral

Relatórios Financeiros Auditados

Relatórios emitidos pela Concessionária

Método de apuração do Verificador Independente

A concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o fim do prazo da Concessão.

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Apresentou as Projeções Financeiras	10 pontos	100%
Não apresentou as Projeções Financeiras	0 pontos	50%

Resultado do Indicador

Considerando o encerramento do semestre civil em 30 de junho de 2019 o prazo para apresentação das projeções financeiras corresponde a 30 de setembro de 2019.

Considerando que o Contrato de Concessão, através do quadro de indicadores, não é claro quanto a forma e designação do envio, exclusivamente, para o 2º e 3º trimestre de apuração de 2019 foram considerados para fins de cumprimento do indicador a disponibilização dos documentos no momento da solicitação dos documentos pelo Verificador Independente, os quais foram atendidos adequadamente.

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o não cumprimento do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 ponto.

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador Financeiro, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 1 \| Estrutura de Capital	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 2 \| Liquidez Corrente	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 3 \| Demonstrações Financeiras	0 pontos	0,00%	6,00	0,00
Sub-indicador 4 \| Custo x Receita Líquida	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 5 \| Projeções Financeiras	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Total final	-	-	30,00	24,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 30 pontos para o Indicador Financeiro, no 3º trimestre de 2019 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 24,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

Ref.2397321-96

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

3. Anexos

Anexo I – Ofício AGE Nº175 2018

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Ref.2397321-97

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Ref.2397321-98

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Anexo II – Pesquisa de Satisfação realizada com consumidores de eventos esportivos pela Duplamente Pesquisa de Mercado

1 - Com que frequência tem vindo a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?

2 - Sendo (1) Muito Insatisfeito (a) e (5) Muito Satisfeito (a), qual a nota que melhor representa o seu GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL com a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto dos Assentos

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto do Local para alimentação (Bares)

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto Banheiros

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e limpeza dos BANHEIROS

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e a limpeza dos ASSENTOS/CADEIRAS

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_ORGANIZAÇÃO e APOIO DO PESSOAL

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Segurança dentro da ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA

4 - Onde costuma comprar seu ingresso?

5 - Comprou seu ingresso antecipado?

6 - Como você avalia o atendimento na BILHETERIA na compra do ingresso?

7 - No caso da compra de ingresso em outro local que não seja a bilheteria, como avalia?

8 - Gênero:

9 - Idade

10 - Estado Civil:

11 - Grau de instrução:

12 - Qual sua Renda Mensal Familiar aproximada, ou seja, as rendas de todas as pessoas que moram com você?

13 - Dados do entrevistado_Nome

13 - Dados do entrevistado_telefone

14 - Momento da Entrevista

15 - Setor onde foi realizada a Entrevista

16 - Mês

Região

Entrevistador

Ref.2397321-99

Relatório do 3º trimestre – FNP| Apuração dos Indicadores de Desempenho

Anexo III – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, digitando o código de autenticação: YZMJI4MZQZ

Document Metadata

Table of Contents

Relatório do 3º trimestre de 2019

Document Metadata