CONVOCATOR
Nr. 34.788 din 22.09.2021
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Utilități Publice S.A. Focșani, numit prin Hotărarea AGA nr. 4/14.05.2021, convoacă reprezentanții desemnati legal în Adunarea Generală a Acționarilor de catre Actionarii SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(acronim CUP SA) , cu sediul social in : Romania, Vrancea, Focsani, str.Xxxxxxx Xxxxxxxxx nr.9, respectand procedurile legale specifice , dupa cum urmeaza;
• Județul Vrancea;
• Municipiul Focșani;
• Orasul Odobesti;
• Orasul Panciu;
• Orasul Mărășești;
• Municipiul Adjud;
să se întrunească în ședința ordinară în data de 25.10.2021 , orele 11,00.
In cazul in care sedinta nu s-ar putea desfasura, este convocata sedinta AGA ordinara pentru data de 27.10.2021, orele 11,00.
Sedinta se va desfasura cu prezenta fizica sau on-line, dupa posibilitatile participantilor, la sediul social al SC CUP SA din Focsani, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx.0, , locatie in care se va asigura si suportul tehnic pentru desfasurarea in bune conditii a discutiilor deliberative.
ORDINEA DE ZI propusa:
1.Proiectul Hotararii AGA nr.12/25.10.2021 privind analiza si aprobarea numirii unui numar de maxim 5 administratori neexecutivi ai SC CUP SA, precum si aprobarea Modelului Cadru al Contractului de Mandat, Anexa 1, luand act de Decizia nr.12/20.09.2021 a Consiliului Director al Asociatiei
„VRANCEAQUA” de aprobare a Raportul Final al Comisiei de Recrutare si selectie , raport care prezinta clasamentul final si punctajele obtinute de candidatii evaluati pentru calitatea de administrator neexecutiv al SC CUP SA, conform procedurilor legale;
Lista cuprinzand informatii privind: numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru reinnoirea mandatelor de administratori se afla la dispozitia actionarilor, la secretar AGA SC CUP SA.
2. Proiectul Hotararii AGA nr.13/25.10.2021 privind analiza si stabilirea indemnizatiei fixe din structura remuneratiei administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA .
3.Alte probleme din aria de interes a Adunării Generale a Acționarilor.
IMPORTANT: Toate documentele transmise pentru sedinta AGA au caracter confidential si se supun normelor GDPR! Datele personale cuprinse in materialele de sedinta nu pot fi facute publice fara acordul prealabil, in scris, al persoanelor mentionate in documente si ale persoanelor care au intocmit documentele.
Proceduri de vot posibile:
1. Vot proporțional cu numărul acțiunilor pe care le poseda fiecare actionar - reglementat de art. 16 pct. 5 din Actul Constitutiv al societății;
2. Vot Cumulativ, dacă este cazul - reglementat de art. 32 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa.
Pentru această ședință, votul va fi secret, procedura de vot utilizată va fi cea proporțională cu numărul acțiunilor, conform mandatului fiecărui reprezentant al acționariatului, astfel:
ACȚIONAR | Aport la capitalul social - valoare - - lei- | Număr acțiuni nominative deținute | Procent de participare la capitalul social % | Procent de participare la Profit sau Pierdere % |
Județul Vrancea | 18.542.300 | 185.423 | 62,744 | 62,744 |
Municipiul Focșani | 10.700.000 | 107.000 | 36,207 | 36,207 |
Orașul Odobești | 70.000 | 700 | 0,237 | 0,237 |
Municipiul Adjud | 100.000 | 1.000 | 0,338 | 0,338 |
Orașul Panciu | 70.000 | 700 | 0,237 | 0,237 |
Orașul Mărășești | 70.000 | 700 | 0,237 | 0,237 |
TOTAL | 29.552.300 | 295.523 | 100 | 100 |
Modalitati de vot, in general: acționarii pot vota nominal în adunarea generală astfel: personal, sau prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, respectând prevederile legale specifice din Legea 31/1990 a societatilor comerciale republicată, din Actul Constitutiv al
S.C. CUP S.A. și din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare.
Publicitatea sedintei: pentru indeplinirea obligatiilor legale privind publicitatea si transparenta , acest convocator a fost publicat pe site-ul SC CUP SA : xxx.xxxxxxxxxx.xx, sectiunea: Despre noi/Guvernanta corporativa.
Materiale anexate:
• Proiect Hot.AGA 12/25.10.2021+ Anexa 1
• Proiect Hot. AGA 13/25.10.2021;