MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md ACT DE CONSTATARE Nr. 03 / 163
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА |
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx
ACT DE CONSTATARE
Nr. 03 / 163
mun. Chișinău 05 mai 2016
Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor: Xxxxxxxx Xxxxxx – Președinte, Xxxxxx Xxxxxxxx – Vicepreședinte, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, admisă de către xxx Xxxxx Xxxxx, procuror în cadrul Procuraturii Generale, IDNP 2001042316920, adoptă prezentul act de constatare.
În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI sau Comisia), aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, al Ordinului Președintelui CNI nr. 27 din 10.08.2015 și art. 11 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcție de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, s-a efectuat verificarea prealabilă a declarațiilor de interese personale și cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depuse de xxx Xxxxx Xxxxx, procuror în cadrul Procuraturii Generale.
Drept rezultat, prin contrapunerea informațiilor indicate în declarații cu informațiile din bazele de date disponibile CNI, au fost stabilite eventuale divergențe și omisiuni, exprimate prin procurarea în anul 2014, de către persoana aflată la întreținere, fiul său Xxxx Xxxxxx, a apartamentului cu valoarea cadastrală de 537 346 lei.
În acest context, Comisia a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, în privința procurorului Xxxxx Xxxxx, aprobînd în acest sens procesul verbal nr. 03/298 din 24.12.2015.
Sub aspect procedural, conformînd-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia a informat xxx Xxxxx Xxxxx, prin scrisoarea nr. 03/3200 din 31.12.2015 despre inițierea procedurii de control, concomitent fiindu-i explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat.
De menționat, că xxx Xxxxx Xxxxx x prezentat explicații și documente justificative, necesare efectuării controlului.
În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia a solicitat autorităților competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului.
Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele:
Xxx Xxxxx Xxxxx, a fost numită în funcția de procuror în secția judiciar-civilă și contencios administrativ în cadrul Procuraturii Generale, în baza Ordinului Procurorului General nr. 580-p din 10.04.2013.
Persoana vizată, deține calitatea de subiect ai declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, fiind procuror, căruia i se aplică dispozițiile Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și a Legii nr. 294 din 25.12.2008 cu privire la Procuratură.
Declarațiile de interese personale, precum și cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, au fost depuse de către xxx Xxxxx Xxxxx, pe propria răspundere, la 24.03.2015.
Controlul declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă de xxx Xxxxx Xxxxx, denotă următoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2014 și pînă la 31.12.2014 și următoarele proprietăți deținute la momentul declarării :
La capitolul I. ”Venituri”, xxx Xxxxx Xxxxx x declarat :
La pct. 1. ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază”:
Cine a realizat venitul |
Sursa venitului |
Serviciul prestat/obiectul generator de venit |
Venitul încasat |
Xxxxx Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx Generală |
salariu |
83 576.51 lei |
La pct. 9. „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, îndemnizații, premii etc.”:
Cine a realizat venitul |
Sursa venitului |
Serviciul prestat/obiectul generator de venit |
Venitul încasat |
Xxxxx Xxxxx |
Transfer bănesc de la mama Xxxxx Xxxxx |
Xxxxxx material Italia |
3 000 euro |
|
Procuratura Generală |
Îndemnizații din recalculul asigurării medicale |
5 461.42 lei |
Xxxx Xxxxxx |
CNAS |
Pensia invalid |
3 600 lei |
|
UTM |
Bursa |
2 240 lei |
|
Transfer bănesc de la tata Xxxx Xxxx |
Xxxxxx material Sanct Peterburg |
400 dolari |
Baza de date a Inspectoratului Fiscal, disponibilă CNI, prezintă informații despre primirea de către xxx Xxxxx Xxxxx pentru anul 2014, a salariului din activitatea în cadrul Procuraturii Generale, în mărime de 83 576.51 lei.
În cadrul controlului, drept răspuns la demersul CNI nr. 03/20 din 15.01.2016, au fost stabilite următoarele transferuri bănești primite de xxx Xxxxx Xxxxx și fiul său Xxxx Xxxxxx :
0.Xx 27.05.2014, prin intermediul BC „Victoriabank” S.A., Xxxxx Xxxxx x primit 400 euro de la Xxxxx Xxxxx din Italia (scrisoarea 241-B-16 din 27.01.2016).
0.Xx 16.01.2014, prin intermediul BC „Victoriabank” S.A., Xxxx Xxxxxx x primit 6 000 ruble rusești de la Xxxx Xxxx din Rusia (scrisoarea 241-B-16 din 27.01.2016).
0.Xx 30.07.2014, prin intermediul BC „Victoriabank” S.A., Xxxx Xxxxxx x primit 10 000 ruble rusești de la Xxxx Xxxx din Rusia (scrisoarea 241-B-16 din 27.01.2016).
0.Xx 07.07.2014, prin intermediul BC „Victoriabank” S.A., Xxxx Xxxxxx x primit 100 euro de la Xxxxx Xxxxx din Italia (scrisoarea 241-B-16 din 27.01.2016).
0.Xx 27.05.2014, prin intermediul BC „Moldindconbank” S.A., Xxxxx Xxxxx x primit 200 euro de la Xxxxx Xxxxx din Italia (scrisoarea 06/08-01/485/370 din 03.02.2016).
0.Xx 01.08.2014, prin intermediul BC „Moldindconbank” S.A., Xxxx Xxxxxx x primit 100 euro de la Xxxxx Xxxxx din Italia (scrisoarea 06/08-01/485/370 din 03.02.2016).
Xxx Xxxxx Xxxxx x explicat următoarele:„Din considerentul că fostul său soț care locuiește în or.Sanck-Petersburg, Rusia și efectua transferuri direct pe numele fiului Xxxxxx Xxxx, care nu i-a comunicat cu exactitate suma primită, în declarația pe venit a fost indicată eronat suma de 400 dolari în loc de 460 dolari. Concomitent, ce ține de necorespunderea sumelor primite din Italia, mama Xxxxx Xxxxx, menționeză că faptul dat se datorează transmiterii banilor de către ultima prin intermediul șoferilor de rutiere care aduceau periodic colete în Moldova.”.
Astfel, la acest capitol, xxx Xxxxx Xxxxx nu a declarat 2 transferuri bănești primite de fiul său Xxxx Xxxxxx în sumă totală de 200 euro.
La capitolul II. Bunuri Imobile :
La pct. 1. „Terenuri”, xxx Xxxxx Xxxxx nu a declarat terenuri aflate în posesie.
La pct. 2. „Clădiri”, xxx Xxxxx Xxxxx x declarat:
Adresa |
Categoria* |
Anul dobîndirii |
Suprafața |
Cota-parte |
Valoare cadastrală |
Actul care certifică proveniența proprietatea |
Titular |
mun. Chișinău, str. X. Xxxxx 4, ap. 37 |
1 |
2014 |
99,1 m.p. |
100% |
537346 lei |
Contract de vînzare cumpărare nr. 3374 |
Xxxx Xxxxxx |
Agenția Relații Funciare și Cadastru, prin răspunsul nr. 36/01-08/259 din 11.02.2016, prezintă următoarea informație :
Bun imobil |
Codul cadastral |
Adresa |
Cota-parte |
Statut |
Titular |
Încăperea |
0100313.801.01.037 |
Mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Xxxxxxx Xxxxx, 4 ap. 37 |
1 |
Activ |
Xxxx Xxxxxx |
, iar xxx Xxxxx Xxxxx nu dispune de bunuri imobile, înregistrate cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.
Baza de date a Î.S. „Cadastru”, disponibilă CNI, dispune de informație despre aflarea în proprietatea dlui Xxxx Xxxxxx, în baza contractului de vînzare – cumpărare nr. 3374 din 19.06.2014, a apartamentului nr. 37, situat mun. Chișinău, str. Xxxxxxx Xxxxx, 4, nr. cadastral 0100313.801.01.037, suprafața de 99.1 m2, valoarea cadastrală în mărime de 537 346 lei.
Totodată, baza de date „Acces”, prezintă informații despre aflarea în folosința dnei Xxxxx Xxxxx x apartamentului nr. 8, situat mun. Chișinău, bd. Dacia 8.
La acest capitol, xxx Xxxxx Xxxxx x explicat : „La 21.06.2006 a încheiat contractul nr.77/37 de investire în construcția spațiului locativ cu Î.I.” Tomailî-Argo”, obiect al contractului fiind (constituind) apartamentul nr.37, ce consta din 3 odăi, cu suprafața totală de 108,09 m2 din blocul locativ situat în mun. Chișinău, str.Xxxxxxx Xxxxx nr.4, prețul apartamentului la momentul încheierii contractului fiind de 29184,3 dolari SUA.
Din lipsa surselor financiare, la 22.06.2007 a încheiat contractul de credit ipotecar nr.06-06/4/373 cu Banca de Economii S.A., potrivit căruia Banca i-a acordat un credit ipotecar în sumă de 179 410,87 lei pe un termen de 84 luni, cu dobînda flotantă cu rata inițială de 15% anual, concomitent la aceiași dată, fiind încheiat și un contract de fidejusiune cu tatăl său, Xxxxxxx Xxxxx.
Menționeză că, plățile de achitare a creditului menționat, se efectuau din mijloacele bănești transferate de către mama sa Xxxxx Xxxxx, care la acel moment, precum și în prezent se află la muncă în Italia, care lunar transfera respectivele sume de bani.
Astfel, la 10.12.2009 creditul în cauză a fost achitat complet, fapt confirmat prin scrisoarea nr.06-012/9049 din 28.12.2009.
După efectuarea de către Oficiul Teriorial Cadastral a măsurărilor suprafeței apartamentul vizat, la 22.01.2010 a fost întocmită înțelegerea suplimentară nr.1 la contractul de credit ipotecar nr.06-06/4/373, potrivit căruia suprafața totală a apartamentului nr.37 din str.X.Xxxxx 4, mun. Chișinău constituie 99,1 m2, ce este cu 8,99 m2 mai puțin decît suprafața menționată în contractul de baza, în legătură cu ce a fost indicat costul final al apartamentului, suma de 26757 dolari SUA.
Deoarece creditul ipotecar a fost achitat din banii mamei sale Xxxxx Xxxxx, la 29.01.2010 a perfectat și autentificat notarial contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale ce rezultă din contractul de investire în constrcuția spațiului locativ (la biroul notarului privat Xxxxxxx Xxxxxxxxx, mun. Chișinău, str.Xxxxx Xxxxxxxx nr.37), potrivit căruia proprietar al apartamentului vizat a devenit tatăl său, Xxxxxxx Xxxxx.
La 30.10.2012 Î.I.” Tomailî-Argo”, a întocmit actul de transmitere-primire nr.256, prin care s-a confirmat transmiterea în proprietatea lui Xxxxxxx Xxxxx a apartamentului nr.37, fapt confirmat și prin înregistrarea la Oficiul Teritorial Cadastru nr.cadastral 0100/12/148690 din 13.11.2012.
La 18.06.2014 notarul public Xxxxxx Xxxxxx a autentificat notarial contractul de vînzare-cumpărare, prin care Xxxxxxx Xxxxx – tatăl său, vinde lui Xxxxxx Xxxx – feciorului, apartamentul nr.37 din str.X.Xxxxx 37, mun. Chișinău.
Menționeză că, contractul de vînzare-cumpărare autentificat notarial, nu a presupus tranzacția de vînzare-cumpărare a apartamentului, ci donarea imobilului de către bunic - Xxxxxxx Xxxxx, nepotului Xxxxxx Xxxx, însă deoarece costul unui contract de donație este semnificativ, Xxxxxxx Xxxxx a decis încheierea unui contract de vînzare-cumpărare a apartamentului.
Totodată, comunică că la momentul autentificării tranzacției menționate, nu au fost transmise careva sume de bani în acest sens, fiind achitate doar serviciile notarului, cu ulterioara înregistrare a modificărilor la OCT Chișinău.”
Pentru confirmarea celor explicate, xxx Xxxxx Xxxxx, în cadrul controlului, a prezentat următoarele documente:
1.Contractul de investiție nr. 77/37 din 21.06.2006 (copie);
2.Contractul nr. 06-06/4/373-p de participare prin cotă la construcția spațiului locativ din 22.06.2007 (copie);
3.Contractul de credit ipotecar nr. 06-06/4/373 din 22.06.2007 (copie);
4.Contractul de fidejusiune nr. 06-06/4/373 din 22.06.2007 (copie);
5.Acordul adițional nr. 1 din 22.01.2010 la contractul nr. 06-06/4/373-p din 22.06.2007 (copie);
6.Certificatul nr. 06-012/9049 din partea „Banca de Economii” S.A., privind confirmarea achitării integrale a creditului (copie);
5.Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale ce rezultă din contractul de investire în construcția spațiului locativ din 29.01.2010 (copie);
6.Contractul de vînzare-cumpărare nr. 3374 din 18.06.2014 (copie);
7.Explicațiile tatălui Xxxxx Xxxxxxx;
8.Explicațiile fiului Xxxx Xxxxxx.
Prin urmare, la acest capitol xxx Xxxxx Xxxxx nu a declarat apartamentul aflat în folosință, situat în mun. Chișinău.
La capitolul III. Bunuri mobile, xxx Xxxxx Xxxxx nu a declarat informații.
Baza de date „Acces”, disponibilă CNI, nu dispune de informații despre aflarea în proprietatea dnei Xxxxx Xxxxx și fiului Xxxx Xxxxxx x bunurilor imobile.
Astfel, la acest capitol nu au fost stabilite divergențe.
La capitolul IV ”Active financiare”, xxx Xxxxx Xxxxx x declarat :
La pct. 1. „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”:
Denumirea instituției care administrează și adresa acesteia |
Tipul * |
Suma, valută |
Deschis în anul |
Dobîndă/Dividentul |
Titular |
SA Banca de Economii |
Cont de card (salariu) |
5 lei |
2011 |
- |
Xxxxx Xxxxx |
SA Victoriabank |
Cont de card |
26 lei |
2014 |
|
Xxxxx Xxxxx |
SA Banca de Economii |
Cont de card |
6 lei |
2014 |
- |
Xxxx Xxxxxx |
BCA Moldova Agroindbank |
Cont de card |
3 lei |
2014 |
- |
Xxxx Xxxxxx |
În cadrul controlului, drept răspuns la demersul CNI nr. 03/20 din 15.01.2016, către băncile licențiate în Republica Moldova, s-a stabilit că xxx Xxxxx Xxxxx și fiul Xxxx Xxxxxx xxxxx următoarele conturi bancare :
Xxx Xxxxx Xxxxx:
1.Cont de card activ, nr. 225920010423169204980, în valută MDL, la BC ,,Victoriabank” S.A.,(scrisoarea nr. 241-B-16 din 27.01.2016), deschis la 09.09.2014 cu soldul de 0.00 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 303.13 lei, sold la 24.03.2015 în mărime de 59.66 lei, rulaj total pentru perioada 09.09.2014-31.12.2014 în mărime de 350.93 lei.
2.Cont de card, nr. 225974346, în valută MDL, la BC ,,Moldova Agroindbank” S.A.,(scrisoarea nr. 29110/45 din 29.01.2016), deschis la 16.04.2004, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 24.03.2015 în mărime de 4.05 lei, rulaj total pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.
3.Cont curent, nr. 22521810674, în valută EUR, la BC ,,Moldova Agroindbank” S.A.,(scrisoarea nr. 29110/45 din 29.01.2016), deschis la 03.01.2012 cu soldul de 0.00 euro, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 24.03.2015 în mărime de 0.00 euro, rulaj total pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 euro.
4.Cont de card salarial, nr. 407343XXXXXX1834, în valută MDL, la ,,Banca de Economii” S.A.,(scrisoarea nr. 17-09/51/225 din 28.01.2016), deschis la 28.12.2011, închis la 12.10.2015 conform dispoziției BNM, sold la 01.01.2014 în mărime de 13.24 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 1 062.46 lei, sold la 24.03.2015 în mărime de 2 656.94 lei, rulaj total pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 73 761.17 lei.
Xx. Xxxx Xxxxxx :
1.Cont de card, nr. 22592391135, în valută MDL, la BC ,,Moldova Agroindbank” S.A.,(scrisoarea nr. 29110/45 din 29.01.2016), deschis la 08.10.2014, sold la 08.10.2014 în mărime de 0.00 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 963.96 lei, sold la 24.03.2015 în mărime de 5.77 lei, rulaj total pentru perioada 08.10.2014-31.12.2014 în mărime de 2 217.62 lei.
2. Cont de card, nr. 407343XXXXXX0546, în valută MDL, la ,,Banca de Economii” S.A.,(scrisoarea nr. 17-09/51/225 din 28.01.2016), deschis la 03.10.2013, închis la 12.10.2015 conform dispoziției BNM, sold la 01.01.2014 în mărime de 832.71 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 382.43 lei, sold la 24.03.2015 în mărime de 10.65 lei, rulaj total pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 6 281.11 lei.
La pct. 2. „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în moneda națională sau străină”, xxx Xxxxx Xxxxx x declarat :
Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut |
Tipul * |
Numărul de titluri/cota de participare |
Dobînda |
SA Moldtelecom |
acțiuni |
98 |
- |
La pct. 3. „Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale”, xxx Xxxxx Xxxxx nu a declarat informații.
Conform informației parvenite de la Societatea de registru „Grupa Financiară” S.A., nr. 01/119 din 15.02.2016, la demersul CNI nr. 03/56 din 19.01.2016, xxx Xxxxx Xxxxx deține 96 acțiuni cu valoarea nominală 1 leu/acțiunea, emise de SA „Telecom-Invest”.
La acest capitol, xxx Xxxxx Xxxxx x explicat: „A indicat 98 de acțiuni Moldtelecom în loc de 96 acțiuni din motivul că nici părinții nu mai cunosc exact cîte acțiuni la număr există pe numele său”.
Prin urmare, xx. Xxxxx Xxxxx nu a declarat 2 conturi cu soldul inițial, la 01.01.2014, 31.12.2014 și rulajul pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.
De menționat că, în cadrul controlului xxx Xxxxx Xxxxx x prezentat certificate de la instituțiile bancare, despre închiderea conturilor nedeclarate.
La capitolul V. ,,Cota parte în capitalul social al societăților comerciale”, xxx Xxxxx Xxxxx nu a declarat informații.
Camera Înregistrării de Stat, prin răspunsul nr. 05/144/1 din 25.01.2016, comunică că xxx Xxxxx Xxxxx și fiul Xxxx Xxxxxx, nu figurează în calitate de administratori sau asociați ai persoanelor juridice.
La acest capitol divergențe n-au fost stabilite.
La capitolul VI. ,,Datorii”, xxx Xxxxx Xxxxx nu a declarat informații.
Xxxxxxx licențiate în Republica Moldova, drept răspuns la demersul CNI nr. 03/20 din 15.01.2016, nu dispun de informații despre contractări de credite de către xxx Xxxxx Xxxxx și xx. Xxxx Xxxxxx.
Este de menționat că, în cadrul controlului, conform actelor prezentate, explicațiilor depuse peronal și de dnii Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, între veniturile realizate pe parcursul anului 2014 şi proprietatea dobîndită în aceeași perioadă, de către xxx Xxxxx Xxxxx, nu a fost stabilită o diferență vădită.
Generalizînd cele menționate, se conchide că, contrar prevederilor art. 4 și art. 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, xxx Xxxxx Xxxxx, în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, nu a declarat:
1. 2 transferuri bănești primite de fiul său Xxxx Xxxxxx în sumă totală de 200 euro;
2. Apartamentul aflat în folosință, situat în mun. Chișinău;
3. 2 conturi cu soldul inițial, la 01.01.2014, 31.12.2014 și rulajul pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.
Astfel, în limita informației și a documentelor disponibile, avînd în vedere explicațiile dnei Xxxxx Xxxxx, ținînd cont de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, nu au fost făcute cu rea-credință, totodată nefiind stabilită o diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2014 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 de către xxx Xxxxx Xxxxx.
În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29 și 58 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,-
DISPUNE:
1.Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, de către xxx Xxxxx Xxxxx, procuror în cadrul Procuraturii Generale;
2.Comunicarea Actului de constatare dnei Xxxxx Xxxxx.
Președintele Comisiei
Naționale de Integritate Xxxxxxxx XXXXXX
6