COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx
ACT DE CONSTATARE
nr.02/136
mun. Chişinău 24 iulie 2014
Comisia Naţională de Integritate, în componenţa membrilor: Xxxxxxxx Xxxxxx – președinte, Xxxxxx Xxxxxxxx – vicepreședinte, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx adoptă prezentul act de constatare.
Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de către ex-colaboratorul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, xx Xxxxxxx Xxxxxx, IDNO 0971312014152, Comisia a stabilit următoarele.
La 03.12.2013, în adresa Comisiei Naționale de Integritate a parvenit sesizarea cet. Neznaico V. înregistrată cu nr. N-59/2013 din 03.12.2013 în privința colaboratorul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, xx Xxxxxxx Xxxxxx.
În baza procesului-verbal nr. 04/61 din 08.05.2014, Comisia a dispus iniţierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, de către ex-colaboratorul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, xx Xxxxxxx Xxxxxx.
Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 14.05.2014 prin scrisoarea nr. 02/566 xx Xxxxxxx Xxxxxx x fost informat despre inițierea procedurii de control.
De asemenea, dlui Xxxxxxx Xxxxxx i-a fost adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.
De menționat că, xx Xxxxxxx Xxxxxx, în funcția de șef al Direcției producere și activitate economică din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției deținea calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. f), pct.(1), art.3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
În temeiul prevederilor pct. pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 02/634, 02/636, 02/667, 02/669 din 23.05.2014
Inspectoratului Principal Fiscal de Stat, Camerei Înregistrării de Stat, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:
- La capitolul I. “Venituri” :
La pct. 1 ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază ” ” al declarației cu privire la venituri și proprietate xx Xxxxxxx Xxxxxx x declarat venitul obținut din activitatea sa de șef de direcție în mărime de 132 865,7 lei
Potrivit informației oferite de baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, soții Burduja, nu a dobândit alte venituri decât cel indicat.
La pct. 8 ,, Xxxxxxx obținut din alte surse legale” xx Xxxxxxx Xxxxxx x indicat suma de 62 400 lei ca indemnizație pentru întreținerea copilului, primită de către soția sa .
- La capitolul II. “Bunuri imobile” xx Xxxxxxx Xxxxxx x indicat următoarele:
. |
Terenuri – la această rubrică a fost reflectat în declarație o singură poziție –
teren pentru construcții, amplasat
nr. cadastral , cu suprafața de 0,0535 ha,
,
dobândit în anul 2009
(contract de vânzare –cumpărare), valoarea cadastrală 152 475 lei cota parte 100 % , titular Xxxxxxx Xxxxxx.
Fapt confirmat prin datele oferite de către ÎS,, Cadastru”, cu excepția valorii cadastrale care conform bazei de date constituie 127 631 lei.
Construcții – la această rubrică au fost indicate:
- Casă de locuit – amplasată , cu
suprafața de 180.2 m.p., modul de dobândire Act de inspectare a OCT, anul dobândirii 2012, valoarea cadastrală ( construcție nefinisată), cota parte 100 %, titular Xxxxxxx Xxxxxx.
Conform datelor ÎS,, Cadastru” valoarea cadastrală a casei de locuit constituie 783 102 lei.
- Apartament – nr. 8 amplasat pe
, cu suprafața de 72 m.p., modul de dobândire act de transmitere- primire a locuinței în proprietate privată, anul dobândirii 1992, valoarea cadastrală (neindicată), cota parte 1/4, titular Xxxxxxx Xxxxxx.
Conform datelor ÎS,, Cadastru” valoarea cadastrală a apartamentului constituie 356 575 lei.
,
- Apartament –
, cu suprafața de 64,2 m.p., modul de dobândire act de transmitere- primire a locuinței în proprietate privată, anul dobândirii 2002, valoarea cadastrală (neindicată), cota parte 2/3, titular .
Conform datelor ÎS,, Cadastru” valoarea cadastrală a apartamentului constituie 362 193 lei.
- La capitolul III. “Bunuri mobile” xx Xxxxxxx Xxxxxx nu a indicat nimic.
Conform informației oferite de baza de date ,,ACCES” declarantul nu dețin careva bunuri mobile supuse înmatriculării.
- La capitolul IV. “Active Financiare” xx Xxxxxxx Xxxxxx nu a indicat nici o informație.
Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat 7 conturi bancare:
- Cont bancar (de acordare a creditelui) la – soldul la
31.12.13 – 8463,99 lei.
- Cont bancar (de acordare a creditelui) la – soldul la
31.12.13 – 438,48 lei.
- Cont bancar la – soldul la 31.12.13 – 114,98 lei.
- Cont de card (indemnizație) la - soldul la
31.12.13 – 108,93 lei, titular .
- Cont de card (salarial) – soldul la 31.12.13
– 1530,68 lei.
- Cont bancar(de achitare a creditului) la
– soldul la 31.12.13 – 0,91 lei.
- Cont de card la – soldul la 31.12.13 – 2,46 euro.
În explicațiile sale scrise xx Xxxxxxx Xxxxxx, declară :
- Conturile deschise la , nu au fost indicate în declarație deoarece a declarat creditul bancar obținut de la această bancă și nu a cunoscut despre necesitatea indicării conturilor respective.
- Contul bancar la , este un cont salarial, deschis în 2010 pe cînd declarantul activa în MAI, deoarece în perioada dată instituțiile statului migrau la diferite bănci comerciale, a uitat de existența acestuia.
- Cont de card deținut la este un cont, deschis pe numele soției sale, , pe care este transferată indemnizația pentru îngrijirea copilului, venitul din indemnizație fiind indicată la capitolul respectiv.
- Conturile bancare deținute la , unul fiind salarial nu a fost indicat deoarece a fost indicat venitul obținut, contul în euro a fost deschis pentru a fi prezentat la ambasadă ca dovadă a deținerii unei sume de bani, pentru a face o vizită peste hotarele țării și deoarece suma de pe aceste conturi a fost extrasă a doua zi după depunere a considerat conturile date închise. Din explicațiile verbale ale declarantului al doilea cont în lei a fost un cont de achitare a creditului acordat în 2012, de către (credit indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru 2012), ulterior, în 2013, acest credit a fost stins, prin contractarea unui nou credit acordat de către
.
De menționat că, examinând informația prezentată de către
, prin scrisoarea nr. 22004/849 din 17.06.2014, ca răspuns la demersul nr. 02/636 din 23.05.14, s-a stabilit că persoanele terțe
, au efectuat cinci achitări pentru stingerea creditului dlui Xxxxxxx Xxxxxx în sumă totală de 27308,12 lei.
În explicațiile sale scrise xx Xxxxxxx Xxxxxx declară că
sunt foști colaboratori ai Departamentului Instituțiilor
Penitenciare, subalternii săi. Ultimii efectuau achitările bancare la cererea personală a dlui Xxxxxxx Xxxxxx din sursele sale proprii.
Constatările de achitare a creditului prin intermediul persoanelor terțe, permite de a avea o bănuială rezonabilă precum că Xxxxxx Xxxxxxx intenționa să-și ascundă veniturile nejustificate care, eventual, ar putea proveni din acte de corupție.
- La capitolul V. “ Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale” nu este indicată nici o informație.
Conform informație parvenite de la Registratorul Independent ,, Soliditate” SA, prin scrisoarea nr. 1268/3 din 29.05.14, xx Xxxxxxx Xxxxxx deține 20 de acțiuni la SA ,, Mega-Prim” cu valoarea nominală 4 lei/acțiunea (în sumă totală 80 lei).
În explicațiile sale scrise xx Xxxxxxx Xxxxxx declară că de existența acestora nu a cunoscut.
- La capitolul VI. “Datorii” este indicată un credit bancar în sumă de 969 279 lei, acordat soților Burduja de către , în anul 2013, scadent în 2033.
Fapt confirmat prin informația prezentată de către banca comercială care a acordat creditul respectiv (în anul 2013, de către , declarantului i-au fost eliberate trei credite în sumă totală 969 279 lei).
Xxxxxx a analizei declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, și informațiilor din bazele de date disponibile existența unei diferențe vădite între veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.
Reieșind din cele expuse, în baza analizei circumstanțelor descrise prin prisma art. art. 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, în limita informației și a documentelor disponibile, examinate în cadrul controlului, se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către ex-colaboratorul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, xx Xxxxxxx Xxxxxx. În conformitate cu prevederile pct. pct. 27-29, 50-51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia
Naţională de Integritate
D I S P U N E:
1. Suspendarea controlului privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admis de către xx Xxxxxx Xxxxxxx, ex colaborator al Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției;
2. Sesizarea Procuraturii Generale privind examinarea unor eventuale fapte de corupție admise de către Xxxxxx Xxxxxxx, ca rezultat al acceptării depunerilor bancare de mijloace bănești din partea persoanelor terțe.