Bolagsstämman. Bolagets högsta organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta antingen personligen eller genom ombud. Årsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelsens ordförande, fastställer bolagets balans- och resultaträkning, beslutar om disposition av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också bolagets revisorer samt beslutar om ändring av bolagsordning. Årsstämman beslutar även om styrelsearvode samt godkänner principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Vid årsstämman har varje aktieägare som huvudregel rätt att rösta för alla sina aktier utan begränsningar i rösträtten. För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget i god tid före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post xxxx@xxxxx.xx. Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de lämnade rösterna. Till skydd för de mindre aktieägarna ska dock vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet av de lämnade rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Dessutom gäller som en generell minoritetsskyddsregel att bolagsstämma inte får fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel för viss aktieägare eller innebära en nackdel för bolaget eller annan COELI FASTIGHET II AB (PUBL), ORG. NR. 559173–7548 aktieägare. Fullständiga protokoll från genomförda bolagsstämmor finns tillgänglig på bolagets webbplats. Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och att ingen utdelning ska ske. Ansvarsfrihet beviljades verkställande direktören och styrelsens ledamöter. Vidare omvaldes de tre ordinarie ledarmötena, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxx fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor med Xxxxxxx Xxxx som huvudansvarig revisor. Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt med styrelsens förslag.
Bolagsstämman. Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear förda aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat ombud. Stämman kan besluta i alla frågor som rör Bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan t.ex. besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen och att Bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslut. Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämma. Aktieägare som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till Bolagets styrelse. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I Koden föreskrivs att styrelseordföranden tillsammans med beslutsför styrelse samt den verkställande direktören ska närvara vid bolagsstämman. Stämmans ordförande ska nomineras av valberedningen och väljas av stämman. Till årsstämmans uppgifter hör att välja Bolagets styrelse och revisorer, fastställa Bolagets balans- och resultaträkning, besluta om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden som ska utgå till styrelseledamöterna och Bolagets revisorer. Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra bolagsstämma när en revisor eller aktieägare som innehar mer än 10 procent av aktierna i Bolaget skriftligen begär att stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extr...
Bolagsstämman. Besluter om styrelseledamöternas ersättningar och röstar om belöningspolicyn för ledningen. Bereder förslagen till styrelseledamöternas ersättningar för stämman.
Bolagsstämman. I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med bolagsordningen sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på M.O.B.A:s webbplats. Att kallelse skett ska även annonseras i Dagens Nyheter eller annan rikstäckande tidning.
Bolagsstämman. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är här ägaren utövar sitt i aktiebolagslagen lagstadgade inflytande. Bolagsstämman är även ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör ses som ett led i kommunikationen mellan ägare och bolag. Av bolagsordningen framgår de ärenden som ska tas upp vid bolagsstämma och regler för kallelser m.m.
Bolagsstämman. Bolagsstämman kan besluta om de uppgifter som enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och lagen om statsgarantifonden (444/1998) ankommer på bolagsstämman. Bolagsstämman väljer ledamöterna och suppleanterna, ordförandena och vice ordförandena för både förvaltningsrådet och styrelsen samt revisorerna. Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni.
Bolagsstämman. I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets hög- sta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägar- na sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.
Bolagsstämman. Aktieägarnas rätt att besluta i SStarGold angelägenheter utövas på bolags- stämman, som är aktiebolagets högsta beslutande organ. Styrelsen utses av bolagsstämman och den verkställande direktören utses av styrelsen. Bolags- stämman är överordnad styrelsen och den verkställande direktören. Bolags- stämmans uppgift är att utse styrelseledamöter, godkänna riktlinjer för nomineringen av en valberedning, fastställa resultat- och balansräkning, fatta beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelsen och vd, fastställa arvoden till styrelsen och revisorerna och principerna för ersättningar till vd och ledande befattningshavare, utse revisor samt vid behov fatta beslut om ändring av bolagsordningen. Vid extra bolagsstämmor i SStarGold hållna den 18 augusti och den 1 september 2018 fattades i huvudsak följande beslut: Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen med höjda gränser för aktiekapital och antal aktier; Bolagsstämman beslutade om bemyndigandet till styrelsen vilket omfattar detta Erbjudandet om nyemission av aktier med avvikelse från företrädesrätt till teckning för SStarGolds aktieägare och emission av teckningsoptioner att tecknas och vederlagsfritt tilldelas de som tecknat och tilldelats aktier i aktieemissionen; och • Bolagsstämman beslutade om emissionsbemyndigande genom aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner. Protokollet från stämman finns tillgängligt på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Vid bolagsstämman närvarande en aktieägare personligen eller genom ombud representerades 8 027 000 aktier motsvarande cirka 66,72 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Bolagsstämman. Bolagets högsta organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta antingen personligen eller genom ombud. Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelsens ordförande, fastställer bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar, beslutar om disposition av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också bolagets revisorer samt beslutar om ändring av bolagsordning. Årsstämman beslutar även om styrelsearvode samt godkänner principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Vid årsstämman har varje aktieägare som huvudregel rätt att rösta för alla sina aktier. Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de lämnade rösterna. Till skydd för de mindre aktieägarna ska dock vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet av de lämnade rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Dessutom gäller som en generell minoritetsskyddsregel att bolagsstämma inte får fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel för viss aktieägare eller innebära en nackdel för bolaget eller annan aktieägare. Bolaget har under 2018/2019 haft följande stämmor Extra bolagsstämma 2018-11-28 Under stämman beslutades att fastställa att genomföra byta av bolagskategori från privat aktiebolag till publikt. Samt att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 450 000 kr. Beslut togs om ny bolagsordning. COELI FASTIGHET II AB
Bolagsstämman. Bolagsstämman är VNV Sveriges högst beslutsfattande organ. Utöver ordinarie bolagsstämma kan det kallas till extra bolagsstämma. Följande behörigheter kommer, inter alia, att ges uteslutande till bolagsstämman: • Utse styrelsen. Styrelsen skall utses av bolagsstämman. I bolagsordningen får det föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt. Styrelsen eller en styrelseledamot får inte ges rätt att utse styrelseledamöter (8 Kap. 8 § Aktiebolagslagen). I ett publikt aktiebolag skall mer än hälften av styrelseledamöterna utses av bolagsstämman (8 Kap. 47 § Aktiebolagslagen). • Enligt 7 Kap. 11 § Aktiebolagslagen: