Penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 1 §. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från anbudsgivarens anbud. Bekräftelse på att anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 § LOU. (Ja/Nej svar) Svar: Ja
Penningtvätt. 1. Parterna är eniga om nödvändigheten av att göra stora ansträngningar för att samarbeta i syfte att hindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrottslighet i synnerhet.
2. Samarbetet på detta område kan omfatta tekniskt och administrativt bistånd som syftar till att fastställa effektiva regler för bekämpning av penningtvätt som är förenliga med internationella normer och genomföra dessa regler på ett effektivt sätt.
Penningtvätt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse med, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet bekräftar Du att Du inte har status av PEP. Du bekräftar även att Du inte förekommer på några sanktionslistor.
Penningtvätt. 23.3.1 Emittenten följer, och åtar sig att framgent följa, de vid var tid tillämpliga regelverken avseende penningtvätt i Sverige.
23.3.2 Oaktat vad som i övrigt framgår av dessa Villkor har Emittenten alltid rätt att vidta alla de åtgärder denne anser nödvändiga eller lämpliga för att följa gällande regelverk rörande penningtvätt.
Penningtvätt. 1. Parterna är överens om nödvändigheten att handla och samarbeta för att hindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och olaglig handel med narkotika i synnerhet.
2. Samarbetet inom detta område skall särskilt omfatta administrativt och tekniskt bistånd i syfte att fastställa lämpliga regler för att bekämpa penningtvätt jämförbara med dem som i ämnet antagits av gemenskapen och internationella organ på detta område, särskilt Financial Action Task Force, (FATF).
Penningtvätt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör,
Penningtvätt. Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) och Finansinspektionens (Finansinspektionens) riktlinjer FFFS 2009:1, Särskilda bestämmelser gäller för upprättandet av ett affärsförhållande med en person som är eller har varit i en betydande offentlig ställning, såsom statschef, regeringschef, minister, biträdande eller biträdande minister, parlamentsledamot, domarei högsta domstolen, ledamot av en revisionsdomstol eller styrelsen för en centralbank, ambassadör, högt uppsatt officer i de väpnade styrkorna eller annan liknande position, eller en familjemedlem eller känd partner till en sådan person (politiskt utsatt person, "PEP"). Genom att gå in i C-rediten Agreement försäkrar du att du inte har status som PEP och att du inte finns med på någon sanktionslista.
Penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 § LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Nej Ja
Penningtvätt. Qred har en skyldighet att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kunden förbinder sig att till Qred lämna sådana uppgifter som Qred finner nödvändiga i detta avseende. Det innebär bland annat att Kund ska kunna uppge skälen till varje affärstransaktion samt även till Qred lämna uppgifter om Kunds verkliga huvudman. Uppgifterna ska vid behov styrkas genom utdrag från aktieboken samt identifiering via BankID. Information i denna del ska lämnas till Qred på begäran.
Penningtvätt. 20.1 Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare