Penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 1 §. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från anbudsgivarens anbud. Bekräftelse på att anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 § LOU. (Ja/Nej svar) Svar: Ja
Penningtvätt. 1. Parterna är eniga om nödvändigheten av att göra stora ansträngningar för att samarbeta i syfte att hindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrottslighet i synnerhet.
2. Samarbetet på detta område kan omfatta tekniskt och administrativt bistånd som syftar till att fastställa effektiva regler för bekämpning av penningtvätt som är förenliga med internationella normer och genomföra dessa regler på ett effektivt sätt.
Penningtvätt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse med, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet bekräftar Du att Du inte har status av PEP. Du bekräftar även att Du inte förekommer på några sanktionslistor.
Penningtvätt. 23.3.1 Emittenten följer, och åtar sig att framgent följa, de vid var tid tillämpliga regelverken avseende penningtvätt i Sverige.
23.3.2 Oaktat vad som i övrigt framgår av dessa Villkor har Emittenten alltid rätt att vidta alla de åtgärder denne anser nödvändiga eller lämpliga för att följa gällande regelverk rörande penningtvätt.
Penningtvätt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana
Penningtvätt. Varje medarbetare ska aktivt arbeta med att förebygga och förhindra att Liljedahl Group kan användas för penningtvätt.
Penningtvätt. Svea Bank har en skyldighet att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Gäldenären samt i förekommande fall borgensmän förbinder sig att till banken lämna sådana uppgifter som Svea Bank finner nödvändiga i detta avseende. Det innebär bland annat att Gäldenären ska kunna uppge skälen till varje affärstransaktion samt även till Svea Bank lämna uppgifter om Gäldenärens verkliga huvudman samt om Borgensmännen. Uppgifterna ska vid behov styrkas genom utdrag från aktiebok eller registreringsbevis samt kopia av giltigt ID-kort eller pass eller annan lösning för identifiering (exempelvis BankID). För det fall det bestämmande inflytande över Gäldenären ändras (ägarförändring) eller att dess styrelse ändrats ska Gäldenären omedelbart informera Svea Bank om förändringen.
Penningtvätt. Är anbudsgivaren en juridsk person, kommer anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska person har dömts för brott. Anbudsgivaren ska intyga att det inte finns skäl för uteslutning enligt 10 kap. 1 § (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja
Penningtvätt. Froda är ett kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Xxxxx är skyldigt att följa det regelverk angående penningtvätt som följer av Penningtvättslagen. Enligt Xxxxxxxxxxxxxxxxxx är Xxxxx skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att penningtvätt äger rum. Sådana åtgärder innebär bl.a. att Froda ska undersöka syftet med en transaktion, vem eller vilka personer som är verkliga huvudmän i ett bolag samt vidta sådana åtgärder som krävs för att uppnå kundkännedom enligt Penningtvättslagen och Finansinspektionens föreskrifter på området. Kunden är enligt penningtvättsföreskrifter skyldig att informera Xxxxx om Xxxxxxx huvudmän (t.ex. aktieägare om kunden är ett aktiebolag) eller dess närmaste familjemedlemmar utgör en så kallad person i politiskt utsatt ställning i enlighet med Penningtvättslagen.
Penningtvätt. Med hänsyn till lagstiftning rörande penningtvätt med mera har Advokaten rapporteringsskyldighet rörande vissa transaktioner avseende klientmedel etc. Advokaten förbehåller sig rätten att begära dokumentation och information rörande samtliga parter som är inblandade i transaktioner som Advokaten biträder med.