Styrelsens arbete. Xxxxx styrelse fastställer vid det första ordinarie styrelsemötet efter bolags- stämman en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbetsordning. Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet, en instruk- tion till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören med mera. Styrelsen har också inom sig upprättat ett ersättningsutskott som består av tre medlemmar av styrelsen och revisionsutskott som består av hela styrelsen. Styrelsen sammanträder efter en i förväg föreslagen årsplan, ytterligare möten arrangeras vid behov. Styrelsen hade 11 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2015/2016. Bland annat har följande punkter varit med på agendan under 2015/2016: • Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké. • Årsredovisning samt förberedelse inför årsstämma. • Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision. • Delårsrapporter. • Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. • Budget VÅ16. • Strategiska frågor och risker. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemöte- na en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Verkställande direktö- ren, Xxx Xxxxxxxxxx, är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter, liksom den dagliga verksamheten i bolaget. Styrelsen får inför styrelsemöten skriftlig informa- tion i form av en VD-rapport innehållande uppföljning av bolagets försälj- ning, operativt resultat, likviditetsprognoser, ränte- och valutasäkringar, uppgift om orderstock, antal vindkraftverk under uppförande samt kom- mentarer om hur de olika marknaderna utvecklas. Inför styrelsemöten får styrelsen även ta del av balansräkning och kassaflöde. Ordföranden redogör för resultatet av den årliga utvärdering som genomförts av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrel- sens arbete och rutiner.
Styrelsens arbete. Styrelsen arbetar efter fastställd arbetsordning vilken reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Ett avsnitt av arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt definierar VD:s befogenheter och lön. Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med VD. Förutom att besluta om bolagets strategi, affärsplaner samt vetenskapliga och finansiella planer utvärderar styrelsen bolagets verksamhet och utveckling. VD och företagsledningen rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte från verksamheten, inkluderande utveckling och framsteg inom forskningen och affärsutvecklingen samt finansiell rapportering. Styrelsen beslutar inom viktiga områden såsom väsentliga avtal, budget, finanspolicy och större investeringar. Enligt arbetsordningen avser styrelsen i Diamyd Medical att hålla minst fyra sammanträden per kalenderår, utöver konstituerande sammanträde. Styrelsen höll 10 protokollförda sammanträden under året. Bolagets stämmovalda revisorer rapporterar direkt från den utförda revisionen till styrelsen. Revisionsfrågor anses ha en sådan betydelse att de skall behandlas av styrelsen i sin helhet i stället för i en separat revisionskommitté. Bolaget har i övrigt inga nominerings- eller ersättningskommittéer utan dessa frågor hanteras internt inom styrelsen i samråd med bolagets huvudägare. Diamyd Medical omfattas i dagsläget inte av reglerna för bolagskoden. Ersättningen till styrelsen har under året utgått med 477 kkr varav 161 kkr till styrelsens ordförande enligt bolagsstämmans beslut 2005. Ersättning till revisorer har utgått enligt löpande räkning.
Styrelsens arbete. Petrosibirs styrelse består av fem ledamöter varav en ordförande. På årsstämman 2018 valdes en styrelse bestående av Xxxxxxx Xxxxx (ordförande), Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx och Xxxxx Xxxxx. Under räkenskapsåret 2018 har styrelsen haft 8 styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om bolagets verksamhet och utveckling.
Styrelsens arbete. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstäm- man. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokfö- ringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vidare ska styrelsen fastställa de övergripande målen för Bolagets verksamhet och besluta om Bolagets strategi för att nå målen samt fortlöpande utvärdera Bolagets ledning. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att Bolagets finansiella rapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen vd. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och som regel fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelsen och vd. På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktion för vd innefattande instruktioner för finansiell rapportering samt delegerings- ordning och attest- och utanordningsinstruktion. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankal- las för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte.
Styrelsens arbete. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelä- genheter samt skall fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behand- lar frågor av väsentlig betydelse såsom affärsplan med lönsamhetsmål, budget, delårsrapporter och årsredo- visning, förvärv eller försäljning av företag, väsentliga förvärv eller försäljning av fastighet, fastställande av väsentlig policy, struktur för intern kontroll samt vä- sentliga organisatoriska förändringar.
Styrelsens arbete. Styrelsens arbete följer i huvudsak en årlig cykel med ordinarie möten vid bestämda tidpunkter, anpassade till att styrelsen bland annat ska fastställa den finansiella rapporteringen. Vid de ordinarie mötena lämnar VD även allmän information om verksamheten, kring exempelvis viktiga händelser i verksamheten, uppföljning av affärsplanen, koncernens ekonomiska och finansiella ställning, större pågående projekt och transaktioner samt vid behov koncernens finansiering. Utöver ordinarie styrelsemöten hålls även extra möten vid behov, till exempel när ett affärsbeslut kräver styrelsens godkännande.
Styrelsens arbete. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen sammanträda i anslutning till att delårsrapport avlämnas, vid ett årligt strategimöte och vid ett konstituerande sammanträde per år samt därutöver när situationen så påkallar. Antalet styrelsemöten uppgick under räkenskapsåret till åtta, varav fyra före årsstämman 2014 och fyra efter årsstämman. Styrelseledamöternas närvaro framgår av följande tabell: Ledamot Xxxxxx Xxxxxxxx Ersättnings- utskottet Revisions- utskottet Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till större aktieägare Antal möten 8 1 1 Xxxxxx Xxxxxxxxx (styrelsens ordförande) 2001 8 1 1 Ja Nej Xxx Xxxxxxxx 2005 8 1 Ja Ja Xxx Xxxxxxxx (styrelsens vice ordförande) 2001 8 1 1 Ja Nej Xxx Xxxxxxxx 2012 8 1 Ja Ja Xxxxx Xxx 2008 8 Nej Ja Xxxx Xxxxxxxxx 2001 8 1 Ja Ja Bolagets ekonomidirektör är styrelsens sekreterare och tillika sekreterare i valberedningen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. Styrelsearbetet har under året omfattat bland annat frågor avseende koncernens strategiska utveckling, den löpande affärsverksamheten, resultat- och lönsamhetsutvecklingen, företagsförvärv, organisation och koncernens finansiella ställning.
Styrelsens arbete. Styrelsens arbete regleras av en årlig fastställd arbetsordning. I arbetsord- ningen fastställs bland annat instruktion för bolagets verkställande direktör, ordförandens uppgifter, mötesordning för styrelsen samt beslutsordning jämte instruktioner och policys. Samtliga handlingar är anpassade efter Lindabs verksamhet och organisation. Bolagets finansdirektör Xxx Xxxx- son, har varit närvarande vid styrelsens sammanträden liksom styrelsens sekreterare och bolagets chefsjurist, som fram till 1 september 2014 var Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx och därefter Xxxxxxx Xxxxxxxx. Antalet styrelsemöten under 2014 uppgick till 14, varav sex extra möten. Vid varje ordinarie sammanträde har den ekonomiska utvecklingen rap- porterats och följts upp. Styrelsen har haft ett möte med revisorn utan närvaro av företagsledningen vid vilket genomgåtts hur samarbetet med företagsledningen för genomförande av revisionen fungerat och därmed sammanhängande frågor. Huvudfrågor vid styrelsemötena framgår särskilt. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD har skett under 2014. Utvärde- ringen visade på ett väl fungerande VD- och styrelsearbete.
Styrelsens arbete. Styrelsens arbetsordning behandlar styrelsens ansvar och befogenheter, anvisningar för styrelsemöten samt arbetsfördelning mellan styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och verkställande direk- tören. Styrelsen sammanträder vid minst fyra tillfällen per år varav ett ska ägnas åt frågor om långsiktig strategi. Vid behov hålls extra sammanträden för särskilda frågor. Konsortiets revisorer deltar årligen vid minst ett styrelsemöte. Styrelsen har under 2011 sammanträtt 4 gånger utöver det konstitu- erande mötet. Styrelsen utvärderar styrelsearbetet och VD genom en systematisk och strukturerad process en gång per år, med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.
Styrelsens arbete. Styrelsen har yttersta ansvaret att styra bolagets verksamhet mellan bolagsstämmorna, i enlighet med gällande lagstiftning. Xxxxxxx har styrelsen fastställt en arbetsordning, samt en instruktion för VD. Huvuduppgifterna innebär att besluta i strategiska frågor, svara för bolagets kapitalförsörjning och kapitalstruktur, tillse att bolaget har en kompetent verkställande ledning samt besluta i andra frågor av större betydelse. Styrelsen ska bevaka att VD fullgör sina åligganden och verkställer implementering av styrelsens beslut och riktlinjer. Styrelsen består av fyra styrelseledamöter valda av årsstämman samt två arbetstagar- representanter. VD ingår i styrelsen och är alltid närvarande vid styrelsemötena, liksom normalt även finanschefen. Styrelsen genomförde sex protokollförda möten under 2008. Vid dessa möten behandlades affärsmål, strategier, affärsläge, budget, årsbokslut samt delårsrapportering. Specifika frågor såsom nyemission har också behandlats av styrelsen. Bolagsstyrningsfrågor är viktiga för Precomp Solutions, men med hänsyn till att bolaget inte är noterat på en reglerad marknadsplats är bolaget inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget har därför valt att avvakta med att formellt tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.