Styrelsens arbete. Styrelsens uppgifter regleras i Aktiebolags- lagen, Bolagets bolagsordning och Koden, varav den senare kommer att bli tillämplig för Bolaget från tidpunkten för noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Därut- över regleras styrelsens arbete av en av styrel- sen årligen fastställd arbetsordning. Arbets- ordningen reglerar arbets- och ansvarsfördel- ningen mellan styrelsens ledamöter, styrel- sens ordförande och VD, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för VD. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott, om inte deras uppgifter ska fullgöras av styrelsen i sin helhet. Styrelsens uppgifter innefattar fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsboks- lut, förslag till beslut av årsstämman (bland annat avseende vinstdisposition) samt anta- gande av policydokument och riktlinjer. Styrel- sen ska också följa den ekonomiska utveck- lingen, säkerställa kvaliteten på den ekono- miska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Vidare ska styrel- sen utse och kontinuerligt utvärdera Bolagets VD, samt, om nödvändigt, avsätta denne. Slut- ligen beslutar styrelsen om betydande investe- ringar och förändringar i Koncernens organi- sation och verksamhet. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med VD följa Bonavas utveckling samt förbereda och leda styrelse- möten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. Xxxxxxx styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter. Styrelseleda- möterna väljs årligen på Bolagets årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Som nämnt ska enligt Koden en majori- tet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Styrelsens arbete. Petrosibirs styrelse består av fem ledamöter varav en ordförande. På årsstämman 2016 valdes en styrelse bestående av Xxxxxxx Xxxxx (ordförande), Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx. Under räkenskapsåret 2016 har styrelsen haft 17 styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om bolagets verksamhet och utveckling.
Styrelsens arbete. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstäm- man. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokfö- ringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vidare ska styrelsen fastställa de övergripande målen för Bolagets verksamhet och besluta om Bolagets strategi för att nå målen samt fortlöpande utvärdera Bolagets ledning. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att Bolagets finansiella rapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen vd. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och som regel fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelsen och vd. På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktion för vd innefattande instruktioner för finansiell rapportering samt delegerings- ordning och attest- och utanordningsinstruktion. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankal- las för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte.
Styrelsens arbete. Xxxxx styrelse fastställer vid det första ordinarie styrelsemötet efter bolags- stämman en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbetsordning. Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet, en instruk- tion till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören med mera. Styrelsen har också inom sig upprättat ett ersättningsutskott som består av tre medlemmar av styrelsen och revisionsutskott som består av hela styrelsen. Styrelsen sammanträder efter en i förväg föreslagen årsplan, ytterligare möten arrangeras vid behov. Styrelsen hade 11 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2015/2016. Bland annat har följande punkter varit med på agendan under 2015/2016: • Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké. • Årsredovisning samt förberedelse inför årsstämma. • Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision. • Delårsrapporter. • Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. • Budget VÅ16. • Strategiska frågor och risker. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemöte- na en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Verkställande direktö- ren, Xxx Xxxxxxxxxx, är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter, liksom den dagliga verksamheten i bolaget. Styrelsen får inför styrelsemöten skriftlig informa- tion i form av en VD-rapport innehållande uppföljning av bolagets försälj- ning, operativt resultat, likviditetsprognoser, ränte- och valutasäkringar, uppgift om orderstock, antal vindkraftverk under uppförande samt kom- mentarer om hur de olika marknaderna utvecklas. Inför styrelsemöten får styrelsen även ta del av balansräkning och kassaflöde. Ordföranden redogör för resultatet av den årliga utvärdering som genomförts av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrel- sens arbete och rutiner.
Styrelsens arbete. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelä- genheter samt skall fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behand- lar frågor av väsentlig betydelse såsom affärsplan med lönsamhetsmål, budget, delårsrapporter och årsredo- visning, förvärv eller försäljning av företag, väsentliga förvärv eller försäljning av fastighet, fastställande av väsentlig policy, struktur för intern kontroll samt vä- sentliga organisatoriska förändringar.
Styrelsens arbete. Styrelsens arbete regleras av en årlig fastställd arbetsordning. I ar- betsordningen fastställs bland annat instruktion för bolagets VD, ord- förandens uppgifter, mötesordning för styrelsen samt beslutsordning jämte instruktioner och policys. Samtliga handlingar anpassade efter Lindabs verksamhet och organisation. Bolagets VD, Xxxxx Xxxxxxx- ky, samt CFO, Xxx Xxxxxxx, har varit närvarande vid styrelsens sam- manträden liksom styrelsens sekreterare, chefsjuristen Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx, som fört styrelsens protokoll. Antalet styrelsemöten under 2011 uppgick till fjorton varav 5 extra möten. Vid varje ordinarie sammanträde har den ekonomiska utveck- lingen rapporterats och följts upp. Styrelsen har haft ett möte med re- visorn utan närvaro av företagsledningen vid vilket genomgåtts hur samarbetet med företagsledningen för genomförande av revisionen fungerat och därmed sammanhängande frågor. Huvudfrågor vid sty- relsemötena framgår särskilt. Utvärdering av styrelsens arbete har ägt rum under 2011. Utvärde- ringen genomfördes internt och grundades på samma principer som tidigare externt gjord utvärdering. Styrelsens sammansättning ansågs bra, dess arbete bedömdes fungera mycket väl och dialogen mellan
Styrelsens arbete. Styrelsens arbete följer i huvudsak en årlig cykel med ordinarie möten vid bestämda tidpunkter, anpassade till att styrelsen bland annat ska fastställa den finansiella rapporteringen. Vid de ordinarie mötena lämnar VD även allmän information om verksamheten, kring exempelvis viktiga händelser i verksamheten, uppföljning av affärsplanen, koncernens ekonomiska och finansiella ställning, större pågående projekt och transaktioner samt vid behov koncernens finansiering. Utöver ordinarie styrelsemöten hålls även extra möten vid behov, till exempel när ett affärsbeslut kräver styrelsens godkännande.
Styrelsens arbete. Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Vidare ska styrelsen fortlöpande bedöma ICA Gruppens ekonomiska situation. Styrelsen ska även tillse att Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx. Arbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen fastställer varje år och av gällande lagar och regler. Styrelsen har också upprättat instruktioner för den verkställande direktören och de fyra arbetsutskotten (se nedan) samt andra policydokument som vägleder medarbetarna i ICA Gruppen. Varje år ser styrelsen över arbetsordningen och instruktionerna. Bolagets arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på styrelsemötet den 30 maj 2017. Förutom ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman ska styrelsen, enligt arbetsordningen, hålla minst fem i förväg utlysta styrelsemöten per år. Under 2016 hölls totalt elva styrelsemöten. Per dagen för detta Grundprospekt har styrelsen under 2017 hållit sju möten. ICA Gruppens styrelse har fyra arbetsutskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet, investeringsutskottet och hållbarhetsutskottet. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen. Utskotten ska ses som arbetsutskott till styrelsen och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet.
Styrelsens arbete. Styrelsens arbetsordning behandlar styrelsens ansvar och befogenheter, anvisningar för styrelsemöten samt arbetsfördelning mellan styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och verkställande direk- tören. Styrelsen sammanträder vid minst fyra tillfällen per år varav ett ska ägnas åt frågor om långsiktig strategi. Vid behov hålls extra sammanträden för särskilda frågor. Konsortiets revisorer deltar årligen vid minst ett styrelsemöte. Styrelsen har under 2012 sammanträtt fyra gånger utöver det konstituerande mötet. Styrelsen utvärderar styrelsearbetet och VD genom en systematisk och strukturerad process en gång per år, med syfte att utveckla styrelsens arbets- former och effektivitet.
Styrelsens arbete. Petrosibirs styrelse består av tre ledamöter varav en ordförande. På årsstämman 2023 valdes en styrelse bestående av Xxxxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxx, och Xxxxxx Xxxxxxx (tillika vVD). Under räkenskapsåret 2023 har styrelsen haft ett flertal styrelsemöten samt därutöver löpande kontakt om bolagets verksamhet och utveckling.