Common use of Styrelsens arbete Clause in Contracts

Styrelsens arbete. Xxxxx styrelse fastställer vid det första ordinarie styrelsemötet efter bolags- stämman en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbetsordning. Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet, en instruk- tion till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören med mera. Styrelsen har också inom sig upprättat ett ersättningsutskott som består av tre medlemmar av styrelsen och revisionsutskott som består av hela styrelsen. Styrelsen sammanträder efter en i förväg föreslagen årsplan, ytterligare möten arrangeras vid behov. Styrelsen hade 11 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2015/2016. Bland annat har följande punkter varit med på agendan under 2015/2016: • Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké. • Årsredovisning samt förberedelse inför årsstämma. • Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision. • Delårsrapporter. • Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. • Budget VÅ16. • Strategiska frågor och risker. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemöte- na en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Verkställande direktö- ren, Xxx Xxxxxxxxxx, är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter, liksom den dagliga verksamheten i bolaget. Styrelsen får inför styrelsemöten skriftlig informa- tion i form av en VD-rapport innehållande uppföljning av bolagets försälj- ning, operativt resultat, likviditetsprognoser, ränte- och valutasäkringar, uppgift om orderstock, antal vindkraftverk under uppförande samt kom- mentarer om hur de olika marknaderna utvecklas. Inför styrelsemöten får styrelsen även ta del av balansräkning och kassaflöde. Ordföranden redogör för resultatet av den årliga utvärdering som genomförts av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrel- sens arbete och rutiner.

Styrelsens arbete. Xxxxx styrelse fastställer vid det första ordinarie styrelsemötet efter bolags- stämman Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden, varav en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbetsordning. Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet, en instruk- tion till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören med meraplaneringsöverläggning. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning samt en ansvars- och befogenhetsfördelning. I arbetsord- ningen framgår styrelsens uppgifter, ordförandens ansvar samt styrelsens sammanträden och arbetsfor- mer. Där i ingår även instruktion för vd. I ansvars- och befogenhetsfördelningen framgår vilka beslut som fattas av föreningsstämman, styrelsen eller vd samt vad som gäller för dotter- och intressebolag. Till varje styrelsemöte finns ett antal fasta punkter såsom föregående protokoll, utskottsprotokoll, skriftlig vd-rapport samt rapporter från dotter- och intresseföretag. Generellt tar styrelsen alltid beslut i förvärvs- och försäljningsärenden samt igångsätt- ning för nyproduktionen och garantiförbindelser för förskott. Följande frågor av vikt har också inom sig upprättat ett ersättningsutskott som består behandlats under året: ▶▶ Nöjd styrelseindex för HSB-brf 2010 ▶▶ Styrelsens egna utvärdering 2010 ▶▶ Rapport om HSB Stockholms engagemang i KP/Folksam ▶▶ Verksamhetsrapport HSB Förvaltning ▶▶ Tertialrapport III-2010, gällande verksamhet, resultat samt finans och risk ▶▶ 46 ombud till HSB Riksförbunds stämma ▶▶ Nomineringar till HSB Riksförbund, HSB Projekt- Partner AB samt Stiftelsen HSB Garantifond ▶▶ Beslut om representanter i hel- och delägda bolag ▶▶ Beslut om att ansöka om tillstånd för betaltjänst- verksamhet ▶▶ Beslut om utdelning/konsolidering av tre medlemmar HSB Bostads resultat ▶▶ Beslut om igångsättning av styrelsen nyproduktion – HSB brf Konjaksskutan ▶▶ Bokslut och revisionsutskott som består av hela styrelsen. Styrelsen sammanträder efter en i förväg föreslagen årsplan, ytterligare möten arrangeras vid behov. Styrelsen hade 11 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2015/2016. Bland annat har följande punkter varit med på agendan under 2015/2016: • Årsbokslut inklusive förvaltningsberättelse 2010 ▶▶ Revisorernas rapport från revisorerna, för 2010 ▶▶ Verksamhetsrapport ServiceCenter ▶▶ Verksamhetsrapport nyproduktion ▶▶ Styrelsens förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké. • Årsredovisning föreningsstämman 2010 inkl yttrande över inkomna motioner samt förberedelse inför årsstämma. • Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision. • Delårsrapporter. • Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. • Budget VÅ16. • Strategiska frågor och risker. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemöte- na en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Verkställande direktö- ren, Xxx Xxxxxxxxxx, är ansvarig ny arbetsordning för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter, liksom den dagliga verksamheten i bolaget. Styrelsen får inför styrelsemöten skriftlig informa- tion i form av en VD-rapport innehållande uppföljning av bolagets försälj- ning, operativt resultat, likviditetsprognoser, ränte- och valutasäkringar, uppgift om orderstock, antal vindkraftverk under uppförande samt kom- mentarer om hur de olika marknaderna utvecklas. Inför styrelsemöten får styrelsen även ta del av balansräkning och kassaflöde. Ordföranden redogör för resultatet av den årliga utvärdering som genomförts av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrel- sens arbete och rutiner.bospardistriktet

Styrelsens arbete. Xxxxx styrelse fastställer vid det första Styrelsens arbetsordning föreskriver att minst fyra ordinarie styrelsemötet efter bolags- stämman en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbetsordningmöten ska hållas varje år. Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, och hur ofta Utöver de ordinarie mötena kallas styrelsen ska sammanträda. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet, en instruk- tion till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören med mera. Styrelsen har också inom sig upprättat ett ersättningsutskott som består av tre medlemmar av styrelsen och revisionsutskott som består av hela styrelsen. Styrelsen sammanträder efter en i förväg föreslagen årsplan, ytterligare möten arrangeras vid behovom behov uppkommer. Styrelsen hade 11 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2015/2016. Bland annat Under 2014 har följande punkter varit med på agendan under 2015/2016: • Årsbokslut inklusive rapport från revisorernastyrelsen samlats den 27 februari, förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké. • Årsredovisning samt förberedelse inför årsstämma. • Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision. • Delårsrapporter. • Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. • Budget VÅ16. • Strategiska frågor och risker. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemöte- na en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Verkställande direktö- renden 12 mars, Xxx Xxxxxxxxxxden 15 april , är ansvarig för genomförande av affärsplanen den 24 april, den 20 maj, den 28 augusti, den 5 november, den 15 november samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter4 december. Styrelseledamöternas närvaro under året: Xxxxxx Xxxxxxx 9/9 Xxxxxxxx Xxxxxx 9/9 Xxxxxxx Xxxxxxxx 8/9 Xxx Xxxxx 8/9 Xxx Xxxxxxxxx 2/3 Xxxx Xxxxxxxxx 6/6 Per-Xxxx Xxxxxxx 3/3 Xxxxxx Xxxxxxx 9/9 Xxxxx Xxxxxxxxx 5/6 Xxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx 9/9 Xxx-Xxxxxx Xxxxxx 6/9 Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, liksom den dagliga verksamheten vilken i bolagetallt väsentligt följer regeringens riktlinjer. Styrelsen får inför Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsemöten skriftlig informa- tion i form av en VD-rapport innehållande uppföljning av bolagets försälj- ning, operativt resultat, likviditetsprognoser, ränte- och valutasäkringar, uppgift om orderstock, antal vindkraftverk under uppförande samt kom- mentarer om hur de olika marknaderna utvecklas. Inför styrelsemöten får styrelsen även ta del av balansräkning och kassaflöde. Ordföranden redogör för resultatet av den årliga utvärdering som genomförts av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar Därutöver fastställer styrelsen instruktioner för verkställande direktör och för rapportering. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärenden. Därutöver ser ordföranden till att styrelsens och verkställande direktörens arbete årligen utvärderas. Årets styrelseutvärdering genomfördes såväl genom enkäter som besvarades av styrelsens ledamöter som en omfattande ut- värdering med stöd av externa konsulter som bland annat intervjuat samtliga styrelseledamöter, styrelsens sammansättningordförande och verkställande direktören. Avrapportering skedde på sty- relsemötet i december 2014 varavid konstaterades att styrel- searbetet, individuella styrelsemedlemmar styrelseordföranden och verkställande direktören fungerar mycket väl. Ett antal förbättringsområden har identifierats som styrelsen kommer att arbeta vidare med; förbättrad operationell rapportering av riskkapitalverksam- heten, ökad fokusering på hållbarhetsarbetet under 2015 samt styrel- sens arbete utveckla metoder att belysa kundbehovet bland företagen i Almis målgrupp. Vilka ärenden som ska behandlas i styrelsen följer av aktiebolagslagen, Koden och rutinerstyrelsens arbetsordning. Bland styrelsens främsta uppgifter märks att fastställa den strategiska inriktningen och väsentliga förändringar av koncernens organisation. Xxxxxxx ska styrelsen följa den ekonomiska utvecklingen och fastställa ekonomiska riktlinjer för risk- och kontrollfunktionerna. Under 2014 har särskild uppmärksamhet ägnats åt imple- mentering av ny strategi för koncernen, inrättande av revi- sionsutskott, förberedelser för riskkapitalverksamheten för kommande strukturfondsperiod samt avtal med Europeiska Investeringsfonden om riskavtäckning för innovationslån. Vidare har styrelsen diskuterat behovet av förbättrad operativ rapportering samt åt bolagets riskanalys och -hantering. Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redo- visningsstandarder. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolagets rapportering till ägare och omvärld ger en korrekt och fullständig bild av dess utveckling, finansiella ställning och risker. Styrelsen har beslutat att inte följa IFRS-standarden utan tillämpar istället regelverket K3.