Styrelsens arbetsordning exempelklausuler

Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.

Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under nuvarande räkenskapsår har styrelsen per den 8 februari 2016 hållit ett protokollfört sam- manträde. Styrelsen ska vid de ordinarie samman- trädena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rap- port om verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och projekt).

Styrelsens arbetsordning. Förutom lagar och förordningar styrs styrel- sens arbete av den årligen fastställda arbetsord- ningen. Arbetsordningen innehåller riktlinjer för styrelsens arbete, instruktioner för VD och ekonomisk rapportering. I arbetsordningen framgår bland annat: • att styrelsen ska sammanträda minst fem gånger per år och vid brådskande ärenden kan sammanträden hållas i form av telefon- eller videokonferenser, • att vissa ärenden skall behandlas på varje styrelsesammanträde samt att särskilda beslut ska fattas vid det konstituerande sam- manträdet, • att styrelseledamöterna ska erhålla underlag för de frågor som ska behandlas på styrelse- mötena i god tid före dessa möten. • att styrelsen varje månad skall erhålla rapport beträffande Bolagets verksamhet och utveckling, • att revisorerna ska inbjudas att vid minst ett styrelsemöte rapportera om revisionsarbetet utan att representanter från bolagsledningen deltar. Arbetsordningen beskriver vidare hur styrelse- protokoll ska upprättas och distribueras till medlemmarna samt hur styrelsen ska infor- meras i samband med exempelvis pressmed- delanden. Arbetsordningen innehåller också riktlinjer för vilka beslut som styrelsen kan delegera till VD och bolagsledning.

Styrelsens arbetsordning. Confidences styrelse fastställer årligen en arbetsord- ning samt skriftliga instruktioner om finansiell rap- portering och arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Arbetsordningen reglerar sty- relsens åligganden, ansvarsfördelningen inom sty- relsen, tid och plats för styrelsesammanträden, kal- lelse till och handlingar inför styrelsesammanträden samt upprättande av styrelseprotokoll. De skriftliga instruktionerna om finansiell rapportering reglerar det rapporteringssystem som finns för att styrelsen fortlö- pande ska kunna bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation samt arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

Styrelsens arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I styrelseordningen ska det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden.

Styrelsens arbetsordning. Styrelsen har inom sig inte fördelat några särskilda ansvarsområden mel- lan ledamöterna. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska: • Utöver konstituerande sammanträde hålla 5 ordinarie sammanträden • Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi • Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investe- ringsbudget • Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över 5 Mkr om dessa faller utanför godkänd investeringsbudget • Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse över 2 Mkr • Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag över 1 Mkr • Utse ett ersättningsutskott som fastställer ersättningsprinciper inom ramen för bolagsstämmans beslut för VD och ledande befattningshavare • Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter • Upptagande av lån över 5 Mkr • Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse • Andra frågor av väsentlig ekonomisk- eller annan betydelse Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas: • En rapport om bolagets verksamhet inklusive finansförvaltning • En rapport om extraordinära åtgärder eller händelser som vidtagits mellan styrelsens sammanträden • Utvecklingen av pågående större projekt och förväntade affärshändelser • En rapport om föreliggande eller potentiella tvister som kan ha betydande inverkan på bolagets verksamhet Förutom beslut om planer och strategi samt löpande uppföljning av verksam- heten och fastställande av delårs- och helårsrapporter har styrelsen under 2011 bland annat fattat beslut kring: • Kapitalstruktur • Frågor om organisation och planering för ledningskontinuitet • Uppstart av bolag i Indien • Förvärv av DoréDevelopment ApS i Danmark • Förvärv av 66,7 procent av aktierna i Creo Development AS i Norge

Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning fastställdes den 25 april 2014 och skall årligen revideras på det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsupp- gifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell informa- tion som styrelsen ska erhålla inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till vd. Bilaga avseende styrelsens arbete som revisionsutskott har framtagits och fastställts vid konstitueran- de styrelsemöte den 25 april 2014. Arbetsordningen föreskriver också styrelsens arbete som ersättningsutskott.

Styrelsens arbetsordning. Inför varje möte sänds i förväg förslag till agenda och under- lag för de ärenden som ska behandlas på mötet. Förslaget till agenda utarbetas av verkställande direktören i samråd med ordföranden. Ärenden som föredras styrelsen är för informa- tion, diskussion eller beslut. Beslut fattas först efter diskussion och efter att samtliga närvarande ledamöter givits möjlighet att yttra sig. Styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger en konstruktiv och öppen diskussion. Under året har ingen ledamot reserverat sig mot något beslutsärende. Öppna frågor följs upp löpande.

Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning fastställdes den 27 april 2023 på det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras minst årligen eller vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat sty­ relsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordföran­ dens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vil­ ka rapporter och finansiell information som styrelsen ska erhålla inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till VD.

Styrelsens arbetsordning jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Denna arbetsordning med instruktioner och bilagor har fastställts av bolagets styrelse 2019-03-11 och skall omprövas och fastställas på nytt senast vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman 2020.