Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.
Styrelsens arbetsordning. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolags- styrning. Styrelsen för Getupdated har därvid upprättat en arbets- ordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen Under året har styrelsen hållit tolv protokollförda sammanträden. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Verkställande direktören informerade styrelseleda- möterna löpande om koncernens likviditet, verksamhet, affärsläge, resultat och personalläge. Styrelsen behandlade i övrigt följande väsentliga frågor under året: • Processen kring de under 2007 genomförda förvärven • Utvärdering av olika potentiella förvärv • VD-byte • Kapitalanskaffning • Utvärdering och fastställande av Getupdateds strategi • Översyn av Getupdateds organisation • Beslut gällande ersättningsfrågor relaterade till verkställande di- rektören och ledningsgruppen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fast- ställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbets- ordningen ses över årligen. Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsord- ningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.
Styrelsens arbetsordning. Confidences styrelse fastställer årligen en arbetsord- ning samt skriftliga instruktioner om finansiell rap- portering och arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, tid och plats för styrelsesammanträden, kal- lelse till och handlingar inför styrelsesammanträden samt upprättande av styrelseprotokoll. De skriftliga instruktionerna om finansiell rapportering reglerar det rapporteringssystem som finns för att styrelsen fortlö- pande skall kunna bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation samt arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.
Styrelsens arbetsordning. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Beslut om ändring i instruktionen kan fattas vid styrelsemöten under löpande år om styrelsen så anser vara erforderligt.
Styrelsens arbetsordning. Styrelsen har inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna, utöver två utskott, ersättnings och revi sionsutskott. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsord ning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska: – Utöver konstituerande sammanträde hålla minst fem ordinarie sammanträden – Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi – Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget – Behandla och godkänna ärenden avseende anbud och projekt med större fastprisbelopp – Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse – Utse ett revisionsutskott – Utse ett ersättningsutskott – Avlämnar årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter – Godkänna upptagande av lån – Inleda processer eller uppgörelser av tvister av väsentlig betydelse – Behandla andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas: – En rapport om bolagets verksamhet inklusive finansförvaltning – En rapport om extraordinära åtgärder eller händelser som vidtagits mellan styrelsens sammanträden – En rapport om utvecklingen av pågående större projekt och förväntade affärshändelser – En rapport om föreliggande eller potentiella tvister som kan ha betydande inverkan på bolagets verksamhet Peter Rejler1) Ordförande Nej 2010 13/13 Xxx Xxxxxxxxxx Vice ordförande Ja 2010 13/13 Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Ja 2018 13/13 Xxxxxx Xxxxx Ledamot Ja 2018 13/13 Martina Rejler2) Ledamot Ja 2021 13/13 Xxxxx Xxxxxx Arbetstagar representant 1998 13/13 Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx representant 2016 13/13
Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under nuvarande räkenskapsår har styrelsen per den 8 februari 2016 hållit ett protokollfört sam- manträde. Styrelsen ska vid de ordinarie samman- trädena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rap- port om verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och projekt).
Styrelsens arbetsordning. Inför varje möte sänds i förväg förslag till agenda och under- lag för de ärenden som ska behandlas på mötet. Förslaget till agenda utarbetas av verkställande direktören i samråd med ordföranden. Ärenden som föredras styrelsen är för informa- tion, diskussion eller beslut. Beslut fattas först efter diskussion och efter att samtliga närvarande ledamöter givits möjlighet att yttra sig. Styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger en konstruktiv och öppen diskussion. Under året har ingen ledamot reserverat sig mot något beslutsärende. Öppna frågor följs upp löpande.
Styrelsens arbetsordning. 1 Parter
Styrelsens arbetsordning. A 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen. Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören (VD) handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen skall årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD (detta dokument). Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete (detta dokument). Vad gäller arbetsordningens anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.
Styrelsens arbetsordning. Beslutad på styrelsemöte (datum och protokollnummer) Styrelsen i (föreningens namn) har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelningen och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement till föreningens stadgar.