Styrelsens arbetsordning. Confidences styrelse fastställer årligen en arbetsord- ning samt skriftliga instruktioner om finansiell rap- portering och arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, tid och plats för styrelsesammanträden, kal- lelse till och handlingar inför styrelsesammanträden samt upprättande av styrelseprotokoll. De skriftliga instruktionerna om finansiell rapportering reglerar det rapporteringssystem som finns för att styrelsen fortlö- pande skall kunna bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation samt arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.
Styrelsens arbetsordning. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolags- styrning. Styrelsen för Getupdated har därvid upprättat en arbets- ordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen Under året har styrelsen hållit tolv protokollförda sammanträden. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Verkställande direktören informerade styrelseleda- möterna löpande om koncernens likviditet, verksamhet, affärsläge, resultat och personalläge. Styrelsen behandlade i övrigt följande väsentliga frågor under året: • Processen kring de under 2007 genomförda förvärven • Utvärdering av olika potentiella förvärv • VD-byte • Kapitalanskaffning • Utvärdering och fastställande av Getupdateds strategi • Översyn av Getupdateds organisation • Beslut gällande ersättningsfrågor relaterade till verkställande di- rektören och ledningsgruppen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fast- ställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbets- ordningen ses över årligen. Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsord- ningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.
Styrelsens arbetsordning. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor och den finansiella rapporteringen. Beslut om ändring i instruktionen kan fattas vid styrelsemöten under löpande år om styrelsen så anser vara erforderligt.
Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgif- ter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.
Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under nuvarande räkenskapsår har styrelsen per den 8 februari 2016 hållit ett protokollfört sam- manträde. Styrelsen ska vid de ordinarie samman- trädena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rap- port om verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och projekt).
Styrelsens arbetsordning. Styrelsen har inom sig inte fördelat några särskilda ansvarsområden mel- lan ledamöterna. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska: • Utöver konstituerande sammanträde hålla 5 ordinarie sammanträden • Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi • Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investe- ringsbudget • Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över 5 Mkr om dessa faller utanför godkänd investeringsbudget • Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse över 2 Mkr • Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag över 1 Mkr • Utse ett ersättningsutskott som fastställer ersättningsprinciper inom ramen för bolagsstämmans beslut för VD och ledande befattningshavare • Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter • Upptagande av lån över 5 Mkr • Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse • Andra frågor av väsentlig ekonomisk- eller annan betydelse Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas: • En rapport om bolagets verksamhet inklusive finansförvaltning • En rapport om extraordinära åtgärder eller händelser som vidtagits mellan styrelsens sammanträden • Utvecklingen av pågående större projekt och förväntade affärshändelser • En rapport om föreliggande eller potentiella tvister som kan ha betydande inverkan på bolagets verksamhet Förutom beslut om planer och strategi samt löpande uppföljning av verksam- heten och fastställande av delårs- och helårsrapporter har styrelsen under 2011 bland annat fattat beslut kring: • Kapitalstruktur • Frågor om organisation och planering för ledningskontinuitet • Uppstart av bolag i Indien • Förvärv av DoréDevelopment ApS i Danmark • Förvärv av 66,7 procent av aktierna i Creo Development AS i Norge
Styrelsens arbetsordning. Styrelsen har upprättat en arbets- ordning som innehåller regler för hur arbetet ska fördelas mellan styrelse- ledamöterna, styrelseordförandens åtaganden och en plan för de ärenden som styrelsen ska behandla. Arbets- ordningen antas årligen. Styrelsen har upprättat separata arbetsord- ningar för styrelseutskottens arbete.
Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning utvärderas, uppdateras och fastställs årligen. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbets- uppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under 2013 har styrelsen hållit 13 protokollförda sammanträden. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter).
Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning fastställdes den 25 april 2014 och skall årligen revideras på det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsupp- gifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell informa- tion som styrelsen ska erhålla inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till vd. Bilaga avseende styrelsens arbete som revisionsutskott har framtagits och fastställts vid konstitueran- de styrelsemöte den 25 april 2014. Arbetsordningen föreskriver också styrelsens arbete som ersättningsutskott.
Styrelsens arbetsordning o Insamlingspolicy o Ekonomihandbok o Personalhandbok