ExeoTech Invest AB (publ)

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 - 0954

Pressrelease

30 juni 2016 (NGM MTF:ETIN)

Kommuniké från årsstämman

KALMAR, SVERIGE, 30 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2015. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och det antecknades vidare att aktieägare som tillika varit styrelseledamot under 2015 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, att styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter och att arvode skall utgå till styrelsen om sammanlagt 110 000 kronor att fördelas med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 30 000 kr till envar övrig styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelsen Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslöt att välja nya revisorer, upphandling av ny revisor pågår och kommer formellt beslutas av en extra bolagsstämma när upphandlingen är klar.

Årsstämman fattade beslut att samma principer för ersättning till bolagsledning som gällt vid föregående bolagsstämma även skall gälla fortsatt.

Årsstämman beslutade, med kvalificerad majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Xxxxxxx Xxxxxx, Styrelseordförande, xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxx, VD/CEO, xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 000-000 00 00