KF 133 29 maj 2017
KF 133 29 maj 2017
Diarienummer
KSN-2017-1724
Kommunfullmäktige
Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om delägarskap i Inera AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en sammanlagd köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet i ärendets bilaga 1, samt
att godkänna aktieägaravtal i ärendets bilaga 2 och inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal i ärendets bilaga 3.
I avgörandet deltagande
Xxxxxxx Xxxxxxx (S), Xxxxx Xxxxxxxxx (MP), Xxxx Xxxxxxx (S), Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (S), Xxxxx Xxxxxxxxx (S), Xxx Xxxxxxx (S), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (MP), Xxxxx Xxxxx (V), Xxxxxx Xxxxxx (M), Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (M), Xxxxxxx Xxxxxx (L),
Xxxxxx Xxxxx (C), Xxxxx Xxxxxxxx (KD). Xxxxx Xxx (SD), Xxxxxx Xxxxxxxxxx (M)
Uppsala 10 maj 2017
Xxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxx
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har via SKL företag AB erbjudit alla kommuner att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Inera har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Genom bolaget har samverkan skett kring gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden och UMO, Ungdomsmottagning på nätet.
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Telefon: 000-000 00 00 (växel)
E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxx.xx
SKL företag AB har i en process för att bredda verksamheten till att omfatta kommunerna köpt upp aktier från landstingen och regionerna och erbjuder nu kommunerna att köpa fem aktier vardera och bli delägare i Inera på samma villkor som landsting och regioner.
Föredragning
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Sedan starten 1999 har Xxxxx utvecklats genom företagsförvärv och utökade uppdrag till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget hade en omsättning på 600 miljoner kronor 2016.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera har diskuterats under flera år. Företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten även ska omfatta kommunerna samt ge en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Flera juridiska och finansiella utredningar har gjorts i ärendet. Nätverken för landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal i bilaga 2, ägardirektiv i bilaga 4 och bolagsordning i bilaga 5.
Parallellt med att alla kommuner erbjuds att köpa aktier från SKL för att bli delägare i bolaget pågår ett utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Genom att kommunen blir delägare i företaget blir det möjligt att köpa tjänster från Inera utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Digitalisering medför generellt stora möjligheter att höja kvalitet, förbättra effektivitet och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Uppsala kommuns policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering som antogs av fullmäktige 5 oktober 2015 framhåller den digitala utvecklingen som förändringsmotor i kommunens utveckling. Kommuner, landsting och regioner har uttryckt en önskan om och ser behov av och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitalisering. Ett samägt Xxxxx syftar till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i offentlig sektor. Ett delägande i Inera kan stödja Uppsala kommuns utveckling och ambitioner på digitaliseringsområdet.
Styrningen över Inera sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns femton ledamöter, varav tolv företrädare är förtroendevalda – sex från kommunerna, sex från landsting och regioner - och tre är tjänstemän.
När det gäller bolagets finansiering är projekten idag i huvudsak självfinansierade. Samma affärsmodell avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst bli att projektet läggs ned. Kommunen och övriga parter gör i övrigt inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande över bolaget.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för fem aktier i Inera är 42 500 kronor som belastar kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.
Bilaga 1
mellan
SKL Företag AB och
Uppsala kommun rörande
INERA AB
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 1
4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 2
7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 2
Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");
B) [KOMMUN] ("Köparen").
Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som "Parterna".
1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger aktier.
1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.
1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.
1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.
2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").
2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.
2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.
3.1 Köpeskilling
3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").
4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA
4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet enligt punkt 1.3 ovan.
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Xxxxxxx och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.
6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen:
(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med gällande svensk lagstiftning;
(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.
7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR
7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen lidit på grund av brottet.
7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av förvärvet på annan grund än som anges i detta Xxxxx.
7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen lidit på grund av brottet.
8.1 Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.
8.2 Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende transaktionen ska bäras av Xxxxxxx.
8.3 Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.
8.4 Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna.
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen tagit var sitt ett exemplar.
DATUM: | DATUM: | |
Uppsala kommun | SKL Företag AB |
AKTIEÄGARAVTAL
avseende INERA AB
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avsnitt Sida
3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget 1
4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 2
5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 2
13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET 4
17. ÄNDRING av BOLAGSORDNING 5
1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;
1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")
1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall "Tillträdande Part".
2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.
2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.
2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.
3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET
3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.
3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.
3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.
3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.
4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING
4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Xxxxxxx inte ska drivas i syfte att bereda vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.
4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.
5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET
5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som anges i detta Avtal.
5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.
5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd respektive bolagsstämma.
6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om
6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande räkenskapsår;
6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;
6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt
6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.
6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.
6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat med ett (1).
6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner som är företrädda vid Ägarrådet.
7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive ordföranden. Suppleanter ska ej utses.
7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga delägande kommuner, landsting och regioner.
8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av styrelsen.
9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller regioner.
11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.
11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.
12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.
13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET
13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.
13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.
14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Xxxxxxx till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.
14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet och inte endast delvis.
14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta i sin helhet anses förkastat.
14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill av övriga Parter.
15.1 Meddelanden som enligt Xxxxxxx ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev eller e-post till respektive Parts officiella adress.
15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:
15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och bolagsordning.
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.
18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte längre är aktieägare i Bolaget.
20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM: | DATUM: | |
Uppsala kommun | SKL Företag AB |
ANSLUTNINGSAVTAL TILL AKTIEÄGARAVTAL
avseende INERA AB
1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.
1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu inte är aktieägare i Bolaget.
1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna Förbindelse, Bilaga 3.
1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.
1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.
2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga parter i Aktieägaravtalet.
2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.
Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade kommun erhållit var sitt.
DATUM: Uppsala kommun | DATUM: SKL FÖRETAG AB |
2017-03-24 1(4)
Xxxx Xxxx
Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.
Bolagets verksamhet
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner,
SKL Företag AB
Postadress: 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxx: Xxxxxxxxxx 00, Xxx: 00-000 00 00, Fax: 00-000 00 00
xxx.xxxxx.xxx.xx, Epost: xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535
landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.
Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.
Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:
En fråga om demokrati.
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra till förbundets inriktning och målsättningar.
Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:
SKL:s alkoholpolicy
SKL:s policy om rökfri arbetstid.
Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 månader.
Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.
Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.
Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir minst 40 procent.
Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska ha en hållbarhetsredovisning.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och verksamhetsmässig rapportering kan följas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.
Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för bolaget.
Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, av styrelsen.
Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.
Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i bolagets affärsplan.
Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.
Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:
Lönsamhetsmål – nettomarginal
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.
Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.
Kapitalstrukturmål – soliditet
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, dividerat med balansomslutningen.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.
Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.
5
BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)
1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Inera AB.
2. SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
4. BOLAGETS SYFTE
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.
5. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
Sid 1/3
5
6. ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.
7. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.
8. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.
9. LEKMANNAREVISORER
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.
10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) val av ordförande vid stämman
2) upprättande och godkännande av röstlängd
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
11) val av styrelseordförande
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Sid 2/3
5
12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter
4) Köp och försäljning av fast egendom
5) Bildande av bolag
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget
13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
14. OFFENTLIGHET
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Sid 3/3