DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat mellan:

sid 1 av 5

DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat mellan:

(1) Region Dalarna, xxx.xx 222000-1446;

(2) Region Gävleborg, xxx.xx 232100-0198;

(3) Västmanlands läns landsting xxx.xx 232100-0172; och

(4) Region Örebro län, xxx.xx 232100-0164,

nedan individuellt benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

AKTIEÄGARAVTAL

1. BAKGRUND

1.1 Tåg i Bergslagen AB, xxx.xx 556470-2107, (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag som i huvudsak bedriver regional kollektivtrafik på järnvägsnät främst i Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län.

1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4 500 000 kr fördelat på 45 000 aktier med ett kvotvärde om 100 per aktie (”Aktierna”).

1.3 Vardera Parten äger 25 procent av Aktierna.

1.4 Parterna har överenskommit om att deras samarbete rörande Bolaget och deras respektive ägande av Aktierna i Bolaget ska ske i enlighet med villkoren i detta Avtal.

2. VERKSAMHET

2.1 Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarna, Gävleborg, Västmanlands och Örebro län.

Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt lokaliseringsprincipen, likställdhetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 2 kap kommunallagen utgöra driftsorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborgs län och verka för och främja en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i dessa och angränsande län.

3. EKONOMISK ANSVARSFÖRDELNING

3.1 Uppkommande underskott i Bolagets verksamhet ska bestridas av Parterna efter fördelning enligt vad som anges i Bilaga 1. Det förutsätts att Parterna utan särskild ersättning i skälig omfattning personellt medverkar i Bolagets arbete.

3.2 Kostnader för träffade trafikavtal ska fördelas mellan berörda Parter i enlighet med Bilaga 1 om inte en särskild överenskommelse har ingåtts mellan Parterna avseende visst trafikavtal.

3.3 Höjs aktiekapitalet efter ingående av detta Avtal ska Parterna teckna och inbetala aktiekapitalet motsvarande tidigare aktieinnehav i Bolaget.

3.4 Parterna har ett solidariskt borgensansvar i förhållande till AB Transitio. Om Part tvingas infria detta borgensansvar ska Parterna inbördes fördela det sålunda infriade borgensansvaret i förhållande till respektive Parts aktieinnehav i Bolaget.

4. STYRELSEN M.M.

4.1 Styrelsen ska på kallelse av styrelsens ordförande (”Ordföranden”) sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår. Styrelsesammanträden ska hållas på sådant annat ställe som styrelsen beslutar.

4.2 Ordföranden och vice ordförande utses av styrelsen.

4.3 Styrelsen ska anses beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna och minst en styrelseledamot, nominerad av vardera Part, är närvarande eller det vid mötet finns en företedd skriftlig fullmakt för ledamot som inte är representerad.

Styrelsen utser verkställande direktör.

4.4 Om ej annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal ska styrelsens beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande styrelseledamöterna. Ordföranden ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

4.5 Inför val av revisor och lekmannarevisor samt suppleanter till dessa, ska styrelserna hos respektive Part gemensamt nominera de som sålunda ska väljas av bolagsstämman för en mandattid om fyra år.

5. ÄGARMÖTE

5.1 Minst en gång per år ska samtliga Parter träffas och ägarmöte hållas. Det län som innehar ordförandeposten i Bolagets styrelse ska sammankalla till detta möte. Vid varje ägarmöte skall årshjulet revideras och kompletteras. Den part som har ordförandeposten ansvarar för att så sker samt för själva dokumentet. Xxxxxx ligger även på ordförandeposten att se till att nya versioner sprids till respektive part samt till bolaget.

6. BOLAGSORDNING

6.1 I förhållandet mellan Parterna ska bestämmelserna i detta avtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen i de fall det förekommer motstridiga uppgifter.

7. BESLUTSORDNING

7.1 För beslut i fråga som ska hänskjutas till fullmäktige respektive förbundsdirektion enligt 15 § i bolagsordningen gäller den mening som en majoritet av fullmäktigeförsamlingar/förbundsdirektion kommer fram till. För att ett beslut ska kunna fattas krävs således, beräknat utifrån ett ägarantal om fyra, att tre av fyra fullmäktigeförsamlingar/förbundsdirektion beslutar i enlighet med underställt förslag.

8. ÄGARFÖRÄNDRING

8.1 Part får inte utan samtycke av samtliga övriga Parter överlåta sina aktier i Bolaget till annan, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Bolaget. Bestämmelserna om hembud i bolagsordningen ska iakttas.

8.2 Om Part upphör att vara regional kollektivtrafikmyndighet ska Parten ifråga, på begäran av övriga Parter, vara skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den som övertar nämnda myndighetsfunktion eller, om sistnämnda inte önskar förvärva aktierna, till övriga Parter i proportion till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget.

8.3 Ytterligare aktieägare kan, efter samtliga Parters godkännande, ansluta sig till detta avtal genom att underteckna detsamma eller genom att i en särskild handling ställd till övriga Parter förklara att aktieägaren ansluter sig till avtalet.

9. ÖVERLÅTELSE

Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill.

10. AVTALSTID M.M.

10.1 Detta avtal gäller från och med den 1 december 2016 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år. Uppsägning ska alltid ske för upphörande till kalenderårsskifte.

10.2 Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att fullmäktige respektive förbundsdirektion i Region Gävleborg, Västmanlands läns landsting och Region Örebro län samt Region Dalarna godkänner detsamma.

11. ÄNDRINGAR

11.1 Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av samtliga Parter.

12. TILLÄMPLIG LAG

12.1 Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk rätt.

13. TVIST

13.1 Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol. Exklusivt forum i första instans ska vara Stockholms tingsrätt.

Detta avtal har upprättats i fyra originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt

………………………………………. ………………………………………. Ort och datum Ort och datum

För Region Dalarna För Region Gävleborg

………………………………………. ……………………………………….

Namnförtydligande:………………………………………. Namnförtydligande:……………………………………….

………………………………………. ………………………………………. Ort och datum Ort och datum

För Västmanlands läns landsting För Region Örebro län

………………………………………. ………………………………………

Namnförtydligande:………………………………………. Namnförtydligande:……………………………………….

Bilaga 1

FÖRDELNING AV UNDERSKOTT I TÅG I BERGSLAGEN AB

Uppkommande underskott hos Tåg i Bergslagen AB skall fördelas mellan ägarna enligt följande:

• Underskottet skall reduceras med den ersättning som ägarna erlägger för periodkortsresor, det vill säga resor som företas i tågtrafiken med av respektive ägare utfärdat färdbevis.

o Antalet periodkortsresor i respektive län fastställs genom regelbundna manuella räkningar ombord på tågen. Räkningarna administreras av bolaget och genomförs 2 ggr per år.

o Priset för en resa regleras i avtalet mellan Tåg i Bergslagen AB och anlitad tågoperatör (f n Svenska Tågkompaniet AB). Vid nytt trafikavtal kan annat pris komma att gälla.

• Återstående underskott, efter reducering för periodkortsresorna, skall fördelas enligt:

o 50 % av underskottet fördelas efter antal tågkm i respektive län i förhållande till totala antalet tågkm i ägarlänen. Antalet tågkm beräknas exakt utan schablonisering för respektive verksamhetsår.

o 50 % av underskottet fördelas efter antal tågstopp i respektive län i förhållande till totala antalet tågstopp i ägarlänen. Antalen tågstopp räknas under en normalvecka under hösten respektive verksamhetsår. Tågstoppens fördelning under sådan räkningsvecka skall anses motsvara fördelningen under verksamhetsåret.

Anmärkningar:

Tågsträckor som går utanför ägarlänens gränser skall per definition inte ge underskott varför tågkm och tågstopp på sådana sträckor därför inte räknas med vid beräkningen av antal tågkm eller antal tågstopp ovan.

När det nya biljettsystemet (BIMS) är fullt infört kan mätningarna ske kontinuerligt i realtid på tågen. Införande av ny modell för räkningar via biljettmaskinerna kan ske efter styrelsebeslut.

Bolaget fakturerar ägarna ett aconto under pågående verksamhetsår beräknat på budgeterat underskott för verksamhetsåret och fördelningen av tågkm och tågstopp året före verksamhetsåret. I slutet av verksamhetsåret, när antal tågkm och tågstopp är känt regleras årsbeloppen.

Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB (556470-2107)

1. FIRMANAMN

1.1 Bolagets firma är Tåg i Bergslagen AB.

2. SÄTE

2.1 Bolaget ska ha sitt säte i Dalarnas län, Borlänge kommun.

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL

3.1 Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarna, Gävleborg, Västmanlands och Örebro län.

4. VERKSAMHETSÄNDAMÅL

4.1 Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt lokaliseringsprincipen, likställdhetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 2 kap kommunallagen utgöra driftsorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborgs län och verka för och främja en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i dessa och angränsande län.

4.2 Fullmäktige eller förbundsdirektion hos respektive ägare ska i samverkan fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet.

4.3 Vid en likvidation av bolaget ska skifte av bolagets återstående tillgångar ske till aktieägare i förhållande till respektive aktieägares innehav av aktier i bolaget.

5. AKTIEKAPITAL

5.1 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

6. ANTAL AKTIER

6.1 Antalet aktier ska vara lägst 45 000 stycken eller högst 160 000 stycken.

7. STYRELSE

7.1 Styrelsen ska bestå av [åtta] styrelseledamöter samt [fyra] styrelsesuppleanter.

7.2 Styrelsens ledamöter och suppleanter ska utses av fullmäktige i Region Gävleborg, Västmanlands läns landsting och Region Örebro län samt förbundsdirektionen i Region Dalarna. Respektive fullmäktige samt förbundsdirektion har rätt att utse två styrelseledamöter och en styrelsesuppleant vardera. Utseende av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter gäller från tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter val till fullmäktige respektive förbundsdirektion förrättas intill den bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige respektive förbundsdirektion. Mandattiden för styrelseledamot får ej överstiga fyra år.

7.3 Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utses av styrelsen.

8. REVISORER

8.1 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid bolagsstämma för en mandattid om fyra år en auktoriserad eller godkänd revisor med en auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.

9. LEKMANNAREVISORER

9.1 Bolagsstämman ska, för samma period som bolagsstämman utser den av parterna gemensamt nominerade auktoriserade revisorn med suppleant, utse en lekmannarevisor med suppleant.

10. KALLELSE

10.1 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Bolagsstämma ska hållas på en plats inom de fyra ägarlänen senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår.

11. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

11.1 På bolagsstämman ska beslut fattas angående:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Prövning av huruvida bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Val av minst en justeringsman.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut,

A. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,

B. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

C. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, och

D. om annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen eller ägardirektiv.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

9. Val av, i förekommande fall, revisor samt revisorssuppleant.

10. Val av, i förekommande fall, lekmannarevisor med suppleant.

12. RÖSTRÄTT

12.1 Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

13. RÄKENSKAPSÅR

13.1 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. HEMBUD

14.1 Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget ska övriga aktieägare äga rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska utan dröjsmål skriftligen anmäla överlåtelsen till aktiebolagets styrelse samt styrka på vilket sätt denne erhållit äganderätt till aktien. När anmälan om en akties överlåtelse har skett ska styrelsen utan dröjsmål skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget, med anmodan till de lösningsberättigade att framställa skriftliga lösningsanspråk hos bolaget inom två månader beräknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

14.2 Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras innehav av aktier i bolaget. Eventuella återstående aktier fördelas härefter genom lottning som förrättas av styrelsen.

14.3 Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara det erlagda vederlaget om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

14.4 Ett erbjudande om hembud ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

14.5 Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget, därefter anses rätten att göra hembudet gällande vara förfallen.

15. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

15.1 Bolaget ska bereda fullmäktige respektive förbundsdirektion i Region Gävleborg, Region Dalarna, Västmanlands läns landsting och Region Örebro län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Såsom principiella frågor anses alltid:

• Strategiska investeringar överstigande 3 000 000 kr.

• Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.

• Förvärv eller försäljning av fastigheter.

• Bildande eller förvärv av dotterbolag.

• Försäljning eller avveckling av dotterbolag.

• Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag.

16. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

16.1 Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av fullmäktige respektive förbundsdirektion i Region Gävleborg, Region Dalarna, Västmanlands läns landsting och Region Örebro län.

17. INSPEKTIONSRÄTT

17.1 Ägarna har rätt att utöva tillsyn över Bolaget. Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

18. OFFENTLIGHET

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitel 3§ Tryckfrihetsförordningen (1949:105,TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

19. BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ordförande och vice ordförande i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen tillkommer verkställande direktören.

ÄGARDIREKTIV FÖR TÅG I BERGSLAGEN AB

1. BAKGRUND

1.1 Följande ägardirektiv har fastställts på bolagsstämman i Tåg i Bergslagen AB, 556470-2107, 1 december 2016.

1.2 Tåg i Bergslagen AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 25 procent vardera av Region Dalarna, Region Gävleborg, Västmanlands läns landsting och Region Örebro län, nedan kallade Ägarna.

2. VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Bolaget får inte bedriva verksamhet som står i strid med de trafikförsörjningsprogram som beslutats av respektive ägare.

Bolaget ska följa de policies och riktlinjer – t ex gällande Arkivbestämmelser, arbetsmiljö, jämställdhet mm som fastställts av ägare i det län där bolaget har sitt säte.

Ägarnas gemensamma mål med trafiken är:

Övergripande mål

• Medborgarnas tillgänglighet till arbetsmarknad, studier och vardagliga fritidsaktiviteter ska öka.

• Bolaget ska bidra till att öka det kollektiva resandet

• Bolagets trafik ska upplevas som trygg för alla.

• Bolaget ska öka sin positiva påverkan på klimat och miljö.

Strategiska mål

• Tågtrafiken ska nå fler människor och koncentreras därför till starka stråk.

• Samarbete om trafikering ska eftersträvas med närliggande kollektivtrafiksystem.

• Tågtrafiksystemet ska vara tillgängligt för personer med funktionsvariation.

Ägardirektivets övergripande och strategiska mål äger företräde framför Trafikförsörjningsprogrammets mål vid eventuell målkonflikt.

Bolaget ska inför insatser i målens riktning säkerställa att ägarna och finansiärerna får underlag med den framförhållning som beslutsprocesserna kräver så att beslutande församlingar kan fatta informerade beslut.

2.2 Bolaget ges genom detta ägardirektiv följande uppdrag:

1. att genomföra upphandling av trafik, i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i enlighet med särskilda uppdrag från Ägare

eller Ägarna. Vidare ska Bolaget kunna genomföra upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för Ägarnas beslut och kommunala kompetens.

2. att ta fram underlag som underställs respektive RKTM för beslut om uppdrag till Transitio att upphandla och finansiera fordon. Bolaget ska inte själva hantera finansieringsfrågor.

Region Dalarna är ett kommunalförbund som finansieras av sina medlemmar. Landstinget Dalarna har villkorat all finansiering av landstinget vid anskaffning av fordon med kringutrustning av att beslut föregås av att anskaffningen godkänns av landstingsfullmäktige. Ett komplett underlag ska därför tillställas landstinget med den framförhållning som krävs i landstingets beslutsprocess innebärande att fullmäktige kan fatta informerade beslut innebärande att nödvändiga avvägningar kan ske mellan landstingets olika behov, såsom exempelvis hälso-och sjukvård kontra kollektivtrafik.

Borgensåtagande av Region Dalarna måste också föregås av godkännande av samtliga kommuner och landsting, varvid liknande avvägningar måste kunna ske.

3. att ta fram underlag och bistå AB Transitio i upphandling av fordon,

4. att biträda Ägarna i arbetet med att tillse att upphandlad trafik genomförs enligt avtal,

5. att efter hörande från Ägarna bistå med expertkunskap i tågfrågor samt i arbete med upprättande av trafikförsörjningsprogram och i förberedelser inför beslut om trafikplikt,

6. att ta fram en rullande treårsplan avseende kostnader för fordonsförsörjning, banavgifter, intäkter och utgifter,

7. att sammankalla tjänstemän i ledande befattning hos respektive Ägare, inför styrelsemöte,

8. att leverera enligt bilaga Årshjul

9. att bedriva verksamheten kostnadseffektivt

3. VERKSAMHETENS INRIKTNING

3.1 Bolaget ska driva och utveckla den regionala tågtrafiken i Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län. Regional kollektivtrafik definieras i 6§ kollektivtrafiklagen; ” I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som

1. äger rum inom ett län eller,

2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.”

Den lokala och regionala kollektivtrafiken är av flera skäl i allmänhet subventionerad. För den interregionala kollektivtrafiken förhåller det sig annorlunda. Där finns inte samma skäl för ett offentligt ingripande med subventioner. I prop 2009/10:200 beskrivs interregional trafik som ”längre resor och domineras av resor som görs i tjänsten eller sällanresor på fritiden”. Inom detta marknadssegment finns flyget som ett alternativ varför de två marknadssegmenten regleras på olika sätt.

3.2 Bolaget ska utifrån en god kunskap om marknaden och tillsammans med samarbetspartners och berörda intressenter utveckla och marknadsföra Bolaget och dess verksamhet på så sätt att Bolaget framstår som ett av de främsta alternativen av kollektivtrafik mellan orter i länen.

4. ÄGARNAS INSYN OCH INFORMATION

4.1 Ägarna har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Xxxxxxx.

4.2 Ägarna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

4.3 Bolaget ska fortlöpande hålla Ägarna väl informerade om sin verksamhet.

4.4 I övrigt ska information lämnas när Ägarna så önskar eller Xxxxxxxx styrelse finner det lämpligt.

Aktivitet	Tid	Organ	Ansvarig	Noteringar
Fastställelse tågplan 2017, planering inför RKTMs beställning av trafik 2018	September 2016		Tåg i Bergslagen
Tertialrapport 2 inkl uppföljning av målen samt eventuell avvikelse mot rambudget	8 september 2016	Skickas till respektive ägare 1	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp2 mottagare
Bolagets budget för 2017	8 september 2016	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Rullande treårsplan avseende kostnader för fordonsförsörjning, banavgifter (kostnader/intäkter)	8 september 2016	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Tjänstemannaberedning	7 oktober 2016		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Styrelsemöte	28 oktober 2016		Tåg i Bergslagen
Trafikbeställning från RKTM för 2018	November 2016	Skickas till TiB	RKTM
Fastställd budget fördelat per ägare 2017	November 2016	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Utfall periodkortsräkning	November 2016	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Ägarmöte TiB (vid behov)	December 2016	Representanter från resp ägare	Landstinget Västmanland kallar
Trafikstart 2017	December 2016
Trafik- och tidtabellsmöte inför 2018	Januari 2017		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Tjänstemannaberedning	Januari 2017		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Bolagets årsredovisning inkl uppdrags- och måluppfyllelse	2 februari 2017	Landstingsfullmäktige resp Regionfullmäktige samt Förbundsdirektion	Tåg i Bergslagen	Ägare tillhanda första veckan i feb
Styrelsemöte	Februari 2017	Representanter från RKTM	Tåg i Bergslagen

1 Dalarna: Region Dalarna, Gävleborg: Region Gävleborg, Västmanland: Landstinget Västmanland, Örebro: Region Örebro län

2 Dalarna: Xxxxx Xxxxxxx, RKTM och Xxxxxxx Xxxxxxx, Landstinget Dalarna Gävleborg: Xxxxxxxx Xxxxxxx, RKTM och Xxxxxx Xxxxxxxxx, Region Gävleborg

Västmanland: Xxxxxxxxx Xxxx och Xxxxx Xxxxxx, RKTM, och Xxxxxx Xxxxxxxxx, Landstinget Västmanland Örebro: Xxxxxxxxx Xxxx och Xxxxx Xxxxxx, RKTM och Xxxxxx Xxxxxxxxx, Region Örebro län

Granskningsrapport revisorerna		Landstingsfullmäktige resp Regionfullmäktige samt Förbundsdirektion	Tåg i Bergslagen	Ägare tillhanda 23 mars
Tjänstemannaberedning	Mars 2017		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Rambudget fördelat per ägare	Mars 2017	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Tjänstemannaberedning	April 2017		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Styrelsemöte	April 2017	Representanter från RKTM	Tåg i Bergslagen
Beställning tåglägen till Trafikverket år 2017	April 2017		Tåg i Bergslagen
TiB tertialrapport 1 inkl uppföljning av målen samt eventuell avvikelse mot rambudget	Maj 2017	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Bolagsstämma	Maj 2017	Årsstämma	TiB/landsting/region	Kallelse 2-6 veckor innan
Ägarmöte	Maj 2017	Representanter från respektive ägare	Landstinget Västmanland kallar
Tjänstemannaberedning	Augusti 2017		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Styrelsemöte	Augusti 2017	Representanter från RKTM	Tåg i Bergslagen
Fastställelse av tågplan 2018, planeringsmöte inför RKTM:s beställning av trafik 2019	September 2017		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Tertialrapport 2 inkl uppföljning av målen samt eventuell avvikelse mot rambudget	8 september 2017	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Bolagets budget för 2018	8 september 2017	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Rullande treårsplan avseende kostnader för fordonsförsörjning, banavgifter (kostnader/intäkter)	8 september 2017	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare
Tjänstemannaberedning	Oktober 2017		Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp kallas
Styrelsemöte	Oktober 2017	Representanter från RKTM	Tåg i Bergslagen
Trafikbeställning från RKTM år 2019	November 2017	Skickas till TiB	RKTM
Utfall periodkortsräkning	November 2017	Skickas till respektive ägare	Tåg i Bergslagen	Tjänstemannagrupp mottagare

Fastställd budget 2018 fördelat per ägare

November 2017

Skickas till respektive ägare

Tåg i Bergslagen

Tjänstemannagrupp

mottagare

Trafikstart 2018

December 2017

Ägarmöte TiB (vid behov)

December 2017

Representanter från respektive ägare

Landstinget Västmanland kallar

Anteckningar

Bil 13 e

Central Förvaltning Datum 2016-09-23 Sida 1 (5) Ekonomienheten Dnr

Ändringsförteckning Ägardokument Tåg i Bergslagen

Bolagsordning

Föregående lydelser:

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL

3.1 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva regional och interregional persontrafik i Bergslagsregionens fyra län; Dalarnas län, Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro län.

4. VERKSAMHETSÄNDAMÅL

4.1 Bolagets särskilda ändamål ska vara att bedriva ovan nämnda verksamhet i syfte att för aktieägarnas räkning bereda dess medborgare nytta genom tillhandahållandet av en väl fungerande kollektivtrafikförsörjning. Bolagets verksamhet ska därför underordnas bestämmelserna i 2 kap. kommunallagen.

4.2 Fullmäktigeförsamlingarna hos respektive ägare ska i samverkan fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet.

7. STYRELSE

7.2 Styrelsens ledamöter och suppleanter ska utses av fullmäktige i Landstinget Gävleborg, Region Dalarna, Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting. Respektive fullmäktige har rätt att utse två styrelseledamöter och en styrelsesuppleant vardera. Utseende av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter gäller för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter val till fullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Mandattiden för styrelseledamot får ej överstiga fyra år.

7.3 Styrelsens ordförande ska utse av styrelsen.

Postadress

Besöksadress

Kontakt

Handläggare

Box 712

791 00 Xxxxx

Xxxxxxxxx 00

000-00 09 54

xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

Xxxxxxx Xxxxxxx Trafikhandläggare

Central Förvaltning 2016-09-23 Sida 2 (5)

8. REVISORER

8.1 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid bolagsstämma en auktoriserad eller godkänd revisor med högst en auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.

9. LEKMANNAREVISORER

9.1 Bolagsstämman ska för samma period som bolagsstämman utser den auktoriserade revisorn med eventuell suppleant utse en lekmannarevisor med suppleant.

10. KALLELSE

10.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom postförsändelse till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

11. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

11.1 På årsstämman ska beslut fattas angående:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Prövning av huruvida bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Val av minst en justeringsman.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut,

A. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,

B. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

C. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, och

Central Förvaltning 2016-09-23 Sida 3 (5)

D. om annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

9. Val av, i förekommande fall, revisor samt eventuell revisorssuppleant.

Ny punkt som tillkommit:

10. Val av, i förekommande fall, lekmannarevisor med suppleant.

15. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

15.1 Bolaget ska bereda fullmäktige i Landstinget Gävleborg, Region Dalarna, Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

16. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

16.1 Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Landstinget Gävleborg, Region Dalarna, Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting.

Nya paragrafer som tillkommit:

18. OFFENTLIGHET

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

19. BOLAGETS FIRMA

Central Förvaltning 2016-09-23 Sida 4 (5)

Ägardirektiv

Alla paragrafer utom 3.2 är justerade.

Årshjul – NYTT DOKUMENT, bilaga till Ägardirektiv

Dokumentet hette under framtagningsprocessen ”Ägaraktiviteter”, men kallades Årshjulet. För att förhindra missförstånd döps nu dokumentet om.

Aktieägaravtal

Aktieägaravtalets parter, namnen, ändrade för Gävleborg och Örebro i sidhuvud på första sidan och vid underskriftsutrymmet på sista sidan.

2. VERKSAMHET

2.1 Bolaget ska bedriva regional kollektivtrafik i Bergslagsregionens fyra län; Dalarna, Gävleborg, Västmanlands och Örebro län. Bolaget ska företräda Bolagets ägare i frågor som rör drift och utveckling av den regionala tågtrafiken i tidigare angivna län. Bolagets särskilda ändamål ska vara att bedriva ovan nämnda verksamhet i syfte att för aktieägarnas räkning bereda dess medborgare nytta genom tillhandahållandet av en väl fungerande kollektivtrafikförsörjning. Bolagets verksamhet ska därför underordnas bestämmelserna i 2 kap. kommunallagen.

4. STYRELSEN M.M.

4.2 Ordföranden utses av styrelsen.

4.3 Styrelsen ska anses beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna och minst en styrelseledamot, nominerad av vardera Part, är närvarande.

4.5 Inför val av revisor och lekmannarevisor samt suppleanter till dessa, ska styrelserna hos respektive Part gemensamt nominera de som sålunda ska väljas av bolagsstämman.

Central Förvaltning 2016-09-23 Sida 5 (5)

5. ÄGARMÖTE

5.1 Minst en gång per år ska samtliga Parter träffas och ägarmöte hållas. Det län som innehar ordförandeposten i Bolagets styrelse ska sammankalla till detta möte.

7. BESLUTSORDNING

7.1 För beslut i fråga som ska hänskjutas till fullmäktigeförsamlingarna enligt 15 § i bolagsordningen gäller den mening som en majoritet av fullmäktigeförsamlingarna kommer fram till. För att ett beslut ska kunna fattas krävs således, beräknat utifrån ett ägarantal om fyra, att tre av fyra fullmäktigeförsamlingar beslutar i enlighet med underställt förslag.

10. AVTALSTID M.M.

10.1 Detta avtal gäller från och med den 2 december 2013 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år. Uppsägning ska alltid ske för upphörande till kalenderårsskifte.

10.2 Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att fullmäktige i Landstinget Gävleborg, Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting samt Region Dalarna godkänner detsamma.