Styrelsens för Loomis AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens för Loomis AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Xxxxxx AB föreslår att årsstämman den 6 maj 2021 beslutar om följande ändringar av bolagets bolagsordning:
En ny § 11, med nedanstående lydelse, ska införas i bolagsordningen.
Föreslagen lydelse |
§ 11 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. |
Som en följd av att en ny § 11 införs i bolagsordningen ska också numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 11 blir § 12 och nuvarande § 12 blir § 13.
Styrelsen föreslår därutöver en språklig justering i form av att ”skall” ändras till ”ska”.
Bolagets bolagsordning ska efter de ovan föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilagan.
Bemyndigande
Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
* * * Stockholm i mars 2021
Styrelsen
Loomis AB (publ)
Loomis AB, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0xx xxxxx, XX-000 00 Xxxxxxxxx, P.O. Box 702, SE-101 33 Stockholm, Sweden T: x00 0 000 000 00, xxx.xxxxxx.xxx
Bilaga
BOLAGSORDNING
för LOOMIS AB
med
org nr 556620-8095
§ 1
Bolagets företagsnamn är Loomis AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet är att (direkt eller indirekt genom dotterföretag) tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen och/eller relaterade till hantering av kontanter och annat värdegods samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundra miljoner (800 000 000) kronor.
§ 5
Antalet aktier ska vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000).
§ 6
Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter, utan suppleanter.
För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse ett registrerat revisionsbolag.
§ 7
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 8
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 10
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk- ningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, registrerat revisionsbolag;
11. Annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
§ 11
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.
§ 12
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
* * *