Karolinska Development AB, årsstämma 2019 Punkt 15 Fullständigt förslag
Karolinska Development AB, årsstämma 2019 Punkt 15 Fullständigt förslag
Styrelsens för Karolinska Development AB (publ) förslag till beslut om Xxxxxxxxxx för ersättning till ledande befattningshavare.
Det föreslås att bolagsstämman godkänner förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
1 Tillämplighet m m
Xxxxxxxxxxxx skall tillämpas för tiden fram till årsstämman 2020.
Riktlinjerna gäller lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (ledande befattningshavare) för avtal som ingås efter årsstämmans 2019. Riktlinjerna omfattar alla typer av ersättningar och förmåner, oberoende av om de betalas ut kontant, är naturaförmån, betalas i framtiden eller är ovissa. Dock omfattas inte kostnadsersättningar eller utgivande av aktier, optioner eller konvertibler som skall godkännas enligt 16 kap aktiebolagslagen (”LEO-lagen”).
2 Riktlinjerna för ersättning
2.1 Allmänt
Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner.
Karolinska Development skall ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål skall uppnås. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig.
I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.
2.2 Fast lön
Fast grundlön skall bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Översyn av fast lön görs årligen för varje kalenderår.
2.3 Rörlig ersättning
Rörlig ersättning ska vara utformad för att främja Karolinska Developments långsiktiga värdeskapande; ha kriterier som är förutbestämda, tydliga, mätbara och påverkbara; vad avser rörlig lön, ha fastställda gränser för det maximala utfallet samt; inte vara pensionsgrundande.
VD och övriga ledande befattningshavare är berättigad till bonus baserad på exits i portföljen. Den maximala totala betalningen för exitbaserad bonus, skall vara begränsad till MSEK 50 per exit och kalenderår.
Årliga kortsiktiga incitamantsprogram (STI), baserade på fastställda mål föreslås av ersättnings- kommitten och beslutas av bolagets styrelse för ett år i sänder. Ersättning enligt STI skall kunna utgå med högst sex månadslöner. Kostnad inklusive sociala avgifter vid maximalt utfall för STI 2019 uppgår till 3,7 MSEK.
Karolinska Development har fem årliga långsiktiga incitamentsprogram (LTI) för åren 2008-2010 och 2017, vilka har beslutats av respektive årsstämmor.
Information om ovan angiven exitbonus samt om bolagets STI och LTI-program återfinns i årsredovisningen för 2018, not 5. Information finns också på bolagets hemsida under Bolagsstyrning.
2.4 Pension
Företagets kostnader för pension skall bäras under den anställdes aktiva tid. Pensionspremier skall inte betalas för en anställd efter det att den anställde gått i pension. Pensionsavsättning sker, utöver lagstadgad avsättning, enligt av bolaget antagen pensionsplan.
2.5 Övriga sedvanliga förmåner
Ledande befattningshavare kommer i åtnjutande av övriga sedvanliga förmåner som tillämpas för anställda i Karolinska Development, såsom friskvårdsbidrag, sjuklön, företagshälsovård m m. Antalet semesterdagar är trettio.
Ledande befattningshavare uppbär inte styrelsearvode i de fall där uppdraget som styrelseledamot följer med tjänsten eller på annat sätt berör bolagets verksamhet. Förmånsbil tillämpas inte.
Vid uppsägning från bolagets sida, är uppsägningstiden högst tolv månader för verkställande direktören och sex månader för övriga ledande befattningshavare. Avgångsvederlag får tillämpas endast för verkställande direktören. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.
2.6 Beredning och beslutsfattande
Bolagets ersättningsutskott skall bereda frågor rörande löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar till verkställande direktören samt principer för ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av styrelsen.
3 Undantag
Styrelsen får i det enskilda fallet besluta om undantag, om det finns särskilda skäl för det. Omständighet som varit känd eller kunnat förutses när Xxxxxxxxxxxx beslutades kan normalt inte accepteras som skäl för avvikelse. Undantag skall redovisas och motiveras på följande årsstämma.
4 Avvikelser
Under året har det inte gjorts några avvikelser.
5 Tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning
Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2019, inga beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning.
---