Punkt 15: Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Punkt 15: Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Styrelsen för Pilum AB, xxx.xx. 556556-8325 (”Bolaget”), föreslår att årsstämman ska anta följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som undertecknas efter årsstämman och eventuella ändringar i befintliga anställningsavtal som görs efter årsstämman. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Pilumkoncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.
Föreslagna riktlinjer är oförändrade från föregående år.
1. Allmänt
Pilum ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera de ledande befattningshavarna att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.
Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning där så är tillämpligt.
2. Fast och rörlig ersättning
Den fasta ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.
Eventuell rörlig del ska baseras på den ledande befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg fastställda mål. Målen ska vara enkla, transparenta och mätbara. För rörlig ersättning ska det maximala utfallet vara fastställt till ett visst tak.
Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som utgår kontant, ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga.
3. Huvudsakliga villkor för långsiktiga incitamentsprogram
I det fall det finns långsiktiga incitamentsprogram inom Bolaget ska dessa i huvudsak vara aktie- eller aktiekursrelaterade, prestationsbaserade och omfatta de ledande befattningshavarna samt personer i ledande ställning i Bolaget som har en väsentlig påverkan på bl.a. Bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett sådant incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och säkerställa ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling, främja en ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och Bolagets aktieägare, samt implementeras på marknadsmässiga villkor och löpa över minst tre år.
Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, ska inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner ska inte ingå i program riktade till styrelsen.
4. Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag
De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner ska syfta till att underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive befattningshavare är verksam.
De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP- planen.
Vid uppsägning, från Bolagets sida, av en ledande befattningshavare, ska ett icke pensionsgrundande avgångsvederlag utgå om högst 24 månadslöner, utöver lön under uppsägningstiden.
Avgångsvederlaget ska i normalfallet vara avräkningsbart mot annan inkomst av ny tjänst eller nytt uppdrag.
5. Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.
* * * * *