ท่ี 8 (TWZ-W8)

ส่ิงทส่ี ่งมาด้วย 1



หนังสือแจ้งการจัดสรรหนุ้

ควบคู่กับ

ก ปลงสภาพ

ใบสาคัญแสดงxxxxxทจ

ะซือ

xxxxxxxxxx xxx

ทุน ครงั

ท่ี 8 (TWZ-W8)

ใบสา

คัญแสดงสิทธท

จะซือ

หนสามัญเพม ของ

ทุน ครงั

ท่ี 9 (TWZ-W9)


บริษัท ทดับบลิวแซด คอรปอเรชนั่ จากัด (มหาชน)


สำหรบกำรเสนอขำย

หนกแ

ปลงสภำพใหแก่ผูถ

ือหุนเดิมของ บรษัท ทีดบ

บลิวแซด คอรปอเรช่น

จำกด

(มหำชน)

ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยในสมด

ทะเบียนผถู

ืxxxx

x xx

ที่ 14 มีนำคม 2567 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วย มลค่ำ 1,000 บำท ต่อ 1 หน่วยหนุ้ กแ มลxxxxxรเสนอขำยรวมไม่เกิน 250,000,000 บำท

ปลงสภำพ


ระยะเวลาจองซือ้

ระหว่ำxxxxxx 11 – 14 และ 17 – 18 มิถนำยน 2567 (รวม 6 วน)

ในระหว่ำงเวลำ 9:00 น. ถึง 15:00 น. หำกจองซืxxxxบรษัท

หรือ ระหว่ำxxxxxx 11 – 18 มิถนำยน 2567 (รวม 8 วน)

ตลอด 24 ช่วโมง (วนสด

ทำยภำยในเวลำ 20:00 น.) หำกจองซือ

ผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB)


สถานทร

ับจองซือ

และรับชา

ระคา

จองซือหน

กู้แปลงสภาพ

บรษัท ทีดบบลิวแซด คอรป

อเรช่น

จำกด

(มหำชน)

เลขที่ 269 ถนนรชดำxxxxx แขวงรชดำxxxxx เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หรือจองซือผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB)

ค˚ำชแี

จงส˚ำคัญทีค

วรทรำบ


โดยการรบหนงั สอแจง้ สทธิการจองซือ

(“หนังสือแจ้งส

ธิกำรจองซอื

”) หนุ

กูแ้ ปลงสภาพทอี

อกและนา˚ เสนอขายใหแ้ ก่ผูถือ

หุน

เดิมของบริษัท ทีดบ

บลิวแซด คอร์ปอเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามสด

ส่วนการถือหุน

(“หุ้นกู้แปลงสภำพ”) ควบคู่กบ

ใบสา˚ คญ

แสดงxxxxxxxจ

ะซือ

หุน

สามญ

ของบริษ

ท บบลิวแซด คอร์ปอเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน) ครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) (“ใบส˚ำคัญแสดง

xxxxxครัง้ ที่ 8” หรือ “TWZ-W8”) และใบสา˚ คญ

แสดงxxxxxทxx

xซือ

หุน

สามญ

ของบริษัท ท บ

บลิวแซด คอร์ปอเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน)

ครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) (“ใบส˚ำคัญแสดงxxxxxครัง้ ที่ 9” หรือ “TWZ-W9”) ทอี

อกและจด

สรรใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมของบริษัทxxx

xxซือ

และ

ไดร้ บ

จดสรรหุน

กูแ

ปลงสภาพทอี

อกและเสนอขายใหแ้ ก่ผูถ

ือหุน

เดิมตามสด

ส่วนการถือหุน

ผูถ

ือหุน

ยอมรบ

และตกลงกบ

คา˚ ชีแ้ จงและ

เงอื

นไขต่างๆ ตามรายละเอย

ดทรี่ ะบด

า้ นล่างนี

การเสนอขายหุน

กูแ

ปลงสภาพควบคู่กบ

ใบสา˚ คญ

แสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) และใบสา˚ คญ

แสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-

W9) ใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมของบริษัทตามสด

ส่วนการถือหุน

ในครงั้ นี้ เป็นการเสนอขายหลก

ทรพ

ย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่ง

พระราชบญญต

หลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทไี่ ดม

ีการแกไ้ ขเพม่

เตม

) และจะเกิดขึน

ในประเทศไทยเท่านนั

หนุ กู

แปลงสภาพ ใบสา˚ คญ

แสดงสท

ธิครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) และใบสา˚ คญ

แสดงสท

ธิครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) เหxxx xxx (ก) มิไดจดทะเบียนและจะ

ไม่ถูกจดทะเบียนต่อสา˚ นก

งานคณะกรรมการกา˚ กบ

หลก

ทรพ

ย์และตลาดหลก

ทรพ

ย์ของประเทศสหรฐ

อเมริกา หรือหน่วยงานกา˚ กบ

ดูแลหลก

ทรพ

ย์ในประเทศอืน

ใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใตพ

ระราชบญ

ญติหลก

ทรพ

ย์ของประเทศสหรฐ

อเมริกา ค.ศ. 1933

(U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใตกฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย

และ (ข) จะมิไดเ้ ป็นการเสนอขายหรือขายหลก

ทรพ

ย์ในประเทศสหรฐ

อเมริกา เวน

แต่ไดจ

ดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลก

ทรพ

ย์ของ

สหรฐ

ฯ หรือเป็นไปตามขอ

ยกเวน

จากการจดทะเบียนใดๆ ทงั้ นี้ บริษัทไม่ม

วามประสงคท

ีจะดา˚ เนน

การจดทะเบียนหนุ

กูแ้ ปลงสภาพ

ใบสา˚ คญ

แสดงสท

ธิครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) และใบสา˚ คญ

แสดงสท

ธิครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) ภายใต้ พ.ร.บ. หลกทรพย์ของสหรฐฯ หรือเสนอ

ขายหลกทรพย์ใด ๆ ในประเทศสหรฐอเมริกา

หา้ มมิใหผ

ูถือหุน

เผยแพร่ ต

มพ์ หรือแจกจ่ายหนงั สือแจง้ xxxxxxxxจองซือ

ไม่ว่าทงั้ หมดหรือบางส่วน โดยหนงั สือแจง้ สิทธ

การจองซืx

xxx

xxx ไม่เป็นการเสนอขาย หรือxxxx xxใหจ

องซือ

หรือซือ

หลก

ทรพ

ย์ของบริษัทในประเทศสหรฐ

อเมริกาหรือประเทศอนื ใด

และมิไดเ้ ป็นการชกชวนใหมีการส่งมอบเงิน หลก

ทรพ

ย์ หรือค่าตอบแทนอนื

ใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลก

ทรพ

ย์ หรือ

ค่าตอบแทนอนื

ใด ซ่ึงตอบกลบ

หนงั สือแจง้ xxxxxxxxจองซือ

หรือขอ

xxxxxป

รากฏในเอกสารxxx

xxx บริษัทขอใหผ

ูถือหุน

ทไี่ ดร้ บ

หนงั สือ

แจง้ สท

xxxxxจองซอื

ตรวจสอบขอ

จา˚ กด

เกีย

วกบ

การลงทน

ในหลก

ทรพ

ย์และการเสนอขายหลก

ทรพ

ยใ์ นประเทศ ซ่ึงผูถ

ืxxxx

xxxxxxxxx xxx

หรือถือสญ

ชาติดว้ ยตนเอง บริษัทจะไม่รบ

ผิดชอบในกรณีที

ุคคลใดฝ่ าฝืนขอ

จา˚ กด

ดงั กล่าว ทงั้ นี้ ผูถ

ือหุนรบ

รองว่าผูถ

ือหุน

ไม่ถูก

จา˚ กด

ภายใตก

ฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภาพ ใบสา˚ คญ

แสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) และใบสา˚ คญ

แสดง

สทธ

รงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) ของบริษ

ในครงั้ นี้ โดยผูถ

ืxxxx

xxxเป็นการกระทา˚ ทฝี่ ่ าฝืนกฎหมายทใี่ ชบ

งั คบ

ในประเทศทเี่ กยี

วขอ

งนนั

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการจดั สรรหนุ้ ก้แู ปลงสภาพควบคู่กบั ใบสา˚ คญั แสดงxxxxxทxxx xซอื้ หนุ้ สามญั ของบริษทั ทดี บั บลวิ แซด

คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน) ครัง้ ท่ี 8 (TWZ-W8) และใบสา˚ คัญแสดงสทิ ธทิ xxx xซือ้ หนุ้ สามญั ของบริษทั ทดี บั บลวิ แซด คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน) ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) (“หนุ้ กู้แปลงสภาพควบใบสา˚ คญั แสดงสทิ ธิ”)


1. ว

ถุประสงคข

xxxxxออกหุ

กู้แปลงสภาพในครั้งนี

บรษ

ัทจะออกและเสนอขำยหน

กูแปลงสภำพจำ˚ นวนรวมทงั้ สิน

ไม่เกิน 250,000 หน่วย มล

ค่ำ 1,000 บำท ต่อ 1 หน่วยหนุ

กแ้ ปลงสภำพ คิดเป็นมล

ค่ำหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีเสนอขำยรวมทงั้ สิน

ไม่เกิน 250,000,000 บำท โดยบรษ

ัทจะนำ˚ เงินxxxxxจำกกำรออก

และเสนอขำยหนกแ้ ปลงสภำพมำใชตำมรำยละเอียดดงั นี

– เพื่อชำ˚ ระคืนหุน

กแ้ ปลงสภำพของบริษัท ทีดบ

บลิวแซด คอรป

อเรช่น

จำ˚ กัด (มหำชน) ครงั้ ที่ 1/2564 ครบกำ˚ หนดไถ่

ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นจำ˚ นวนเงินไม่เกิน 208.88 ลำ้ นบำท


– เพื่อใชเ้ ป็นเงินทนหมนเวียนในกำรดำ˚ เนินธุรกิจของบรษ

ัทในปัจจบ

นเป็นจำ˚ นวนเงินไม่เกิน 41.12 ลำ้ นบำท

ทงั้ นี้ กำรใชเ้ งินทุนดงั กล่ำวอำจxxxxรเปลี่ยนแปลงสด

ส่วนกำรใชเ้ งินไดต

ำมควำมสำมำรถในกำรระดมทุนรวมทงั้ ควำม

เหมำะสมในกำรลงทุนในแต่ละสถำนกำรณ์เพื่อลงทุนโครงกำรในธุรกิจใหม่ ๆ อื่นใดเพิ่มเติมในอนำคตที่ทำงบริษัทเห็นว่ำมี

ผลตอบแทนxxxxxและเป็นประโยชนก

ับบริษัทแลผูถ

ือหุน

โดยทำงบริษัทจะปฏิบติตำมกฎเกณฑข

องตลำดหลก

ทรพยใ์ นเรื่องรำยกำร

กำรไดมำและจำ˚ หน่ำยไปใหถกตองต่อไป

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผถู้ ือหุ้นทม

ีมติxx

xดสรรหุ้นก

ปลงสภาพ

กำรออกเสนอขำยหุน

กูแ

ปลงสภำพใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน

(Rights Offering) ไดร้ บ

ควำม

เห็นชอบจำกกำรประชม

คณะกรรมกำรบรษท

ครงั้ ที่ 1/2567 เมื่อวนท่ี 27 กมภำพนธ์ 2567 และไดร้ บกำxxxม

ติจำกที่ประชม

สำมญ

ผถู

ือหนุ

ประจำ˚ ปี 2567 เมื่อวนท่ี 30 เมษำยน 2567

3. รายละเอียดของหน ใบสา˚ คัญแสดงสทิ

กู้แปลงสภาพทเ่ี สนอขายให ธครั้งท่ี 9

ก่ผ

ือหน

เดิมของบริษท

ควบคู่ใบสา˚ คัญแสดงสท

ธิครั้งท

8 และ

ตำมxxxxxxประชุมสำมญ

ผูถ

ือหุน

ประจำ˚ ปี 2567 ของบริษัท เมื่อวน

ที่ 30 เมษำยน 2567 ไดมีมติใหอ

อกและเสนอขำยหนกู

แปลงสภำพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีxxxxxxxxรับกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิน

250,000 หน่วย xxxxxx 1,000 บำท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภำพ คิดxxxxxxxค่ำหุ้นกู้แปลงสภำพที่เสนอขำยรวมทั้งสิน้

ไม่เกิน ไม่เกิน

250,000,000 บำท โดยกำ˚ หนดรำยช่ือผถู

ืxxxx

xxxมีxxxxxxxร้ บกำรจดสรรหนุ

กูแปลงสภำพ (Record Date) ในวนท่ี 14 มีนำคม 2567

และกำ˚ หนดวนจองซือหนุ กแ้ ปลงสภำพในระหว่ำxxxxxx 11 – 14 และ 17 – 18 มิถนำยน 2567 (รวม 6 วน) ในระหว่ำงเวลำ 9:00 น.

ถึง 15:00 น. หำกจองซืxxxxบรษ

ัท หรือ ระหว่ำxxxxxx 11 – 18 มิถนำยน 2567 (รวม 8 วน

) ตลอด 24 ช่วั โมง (วนสดทำ้ ยภำยในเวลำ

20:00 น.) หำกจองซือผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB) ซงึ มีรำยละเอียดกำรเสนอขำยและจดสรรดงั นี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ


ช่ืxxxxx xxxแปลงสภาพ

:

หุน้ กูแ้ ปลงสภำพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์ อเรช่นั จำ˚ กัด (มหำชน) ครงั้ ที่

1/2567 ครบกำ˚ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซ่ึงผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพมีxxxxxไถ่ถอน หน้ กแ้ ปลงสภำพก่อนวนครบกำ˚ หนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)



วิธีการเสนอขายและจัดสรร

:

บริษัทจะเสนอขำยและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพทั้งจำ˚ นวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทที่มีxxxxxxxร้ ับกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยจะ จัดสรรในสัดส่วน 79,443 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภำพ (กรณีมี เศษจำกกำรคำ˚ นวณใหต้ ัดทิง้ ทุกกรณี) ทั้งนีผ้ ูถ้ ือหุน้ ของบริษัทรำยใดที่ถือหุน้ ต่ำ˚ กว่ำ 79,443 หนุ้ จะไม่มีxxxxxxxxซือหน้ กแ้ ปลงสภำพตำมxxxxxxxx (แต่สำมำรถจอง ซือ้ เกินxxxxxของตนได)้ และผูถ้ ือหุน้ xxxxxxxมีxxxxxxxร้ บั กำรจัดสรรสำมำรถจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำมxxxxx นอ้ ยกว่ำxxxxx หรือมำกกว่ำxxxxxของตนได้ หรือสละ xxxxxxxxจองซือหุน้ กแู้ ปลงสภำพท่ีเสนอขำยในครงั้ นีก็ได้ โดยบริษัทจะจดสรรหน้ กู้ แปลงสภำพให้แก่ผู้ถือหุ้นxxxxxxซือ้ ตำมxxxxxจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มีหุ้นกู้ แปลงสภำพเหลือจำกกำรจัดสรรตำมxxxxxxxxผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะ ดำ˚ เนินกำรจดั สรรหนุ้ กแ้ ปลงสภำพในส่วนที่เหลือใหแก่ผูถ้ ือหนุ้ xxxxxxซือ้ และชำ˚ ระ xxxxxxxหน้ กแ้ ปลงสภำพเกินxxxxxของตนจนกว่ำจะไม่มีหน้ กแ้ ปลงสภำพใหจ้ ดสรร

นอกจำกนี้ บริษัทมีxxxxxใช้ดุลยพินิจพิจำรxxxxxเสนอขำยหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภำพ ขำ้ งตน้ ใหผ้ ูถ้ ือหุน้ เดิมรำยใดๆ หำกกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภำพดงั กล่ำว อำจเป็นผลให้ (ก) เป็นกำรกระทำ˚ กำรขดั ต่อกฎหมำยหรือ xxxxxxxขอ้ บงั คบั ใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือขอ้ บงั คบั ของบรษิ ัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบัติหรือต้องดำ˚ เนินกำรใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจำกที่ตอ้ งดำ˚ เนินกำรตำมกฎxxxxxxxxxxเกี่ยวขอ้ งกับกำรออกและเสนอ ขำยหลักxxxxxxx xยใตก้ ฎหมำยไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตำมวิธีกำร หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กำ˚ หนดในกำรจดสรรของบรษิ ัท

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีxxxxxใชด้ ุลยพินิจในกำรเสนอขำยและจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลง สภำพดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบำงรำยxxxxxxอยู่ในประเทศไทยโดยอำศัย ขอยกxxxxxxมีxxxx xยใตกฎหมำยต่ำงประเทศ

xxxxxxซืxx xxxx xxxแปลงสภาพ

:

xxxxxx 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนำยน 2567 (รวม 6 วัน) ในระหว่ำงเวลำ 9:00 น. ถึง 15:00 น. หำกจองซืxxxxบริษัท หรือ ระหว่ำxxxxxx 11 – 18 มิถุนำยน 2567 (รวม 8 วนั ) ตลอด 24 ช่วั โมง (xxx xดุ ทำ้ ยภำยในเวลำ 20:00 น.) หำกจองซือ้ ผ่ำนระบบ ออนไลน์ (E-SUB)

วนั ทอี่ อกหุน้ กู้แปลงสภาพ

:

19 มิถxx xยน 2567

อายุของหนุ้ กู้แปลงสภาพ

:

2 ปี 6 เดือน นบจำกวนท่ีออกหนุ้ กแ้ ปลงสภำพ

วันครบก˚าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง สภาพ

:

19 ธันวำคม 2569

อัตราดอกเบีย้

:

รอยละ 7.50 ต่อปี


การชา˚ ระดอกเบีย้

:

ปีละ 4 ครงั้ โดยชำ˚ ระดอกเบีย้ ทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี นับแต่วนั ที่ออกหุน้ กูแ้ ปลง สภำพ ไดแ้ ก่ วนั ที่ 19 มีนำคม วนั ที่ 19 มิถุนำยน วนั ที่ 19 กันยำยน และวนั ที่ 19

ธันวำคม

ข้อจา˚ กัดในการโอนหุน้ กแู้ ปลงสภาพ

:

-ไม่มี-

นายทะเบียนหนุ้ กแู้ ปลงสภาพ

:

ธxxxxรซีxxxxxxบีไทย จำ˚ กดั (มหำชน)

ผู้แทนผถู้ ืxxxxx xxxแปลงสภาพ

:

บรษิ ัทหลกทรพย์ เอเซีย พลสั จำ˚ กดั

การจดั อนั ดับความน่าเช่ือถือ

:

ผอ้ อกหน้ กูแปลงสภำพไม่มีกำรจxxxดบควำมน่ำเชื่อถือของหน้ กแ้ ปลงสภำพและ ผอ้ อกหน้ กแ้ ปลงสภำพ

ราคาแปลงสภาพ

:

ไม่ต่ำ˚ กว่ำรอ้ ยละ 90.00 ของรำคำตลำด โดยที่รำคำตลำดคำ˚ นวณจำกรำคำถัว เฉลี่ยถ่วงนำ˚้ หนักของหุน้ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรพั ยฯ์ ยอ้ นหลงั 15 วันท˚ำกำรติดต่อกัน (“ราคาใช้xxxxxแปลงสภาพลอยตัว ( Floating Conversion Price)”) ก่อนวันก˚ำหนดรำคำที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพจะใช้xxxxx แปลงสภำพหุน้ กู้ โดยที่รำคำแปลงสภำพจะตอ้ งไม่ต่ำ˚ กว่ำรำคำ 0.10 บำทต่อหนุ้ (“ราคาใชxx xxxxแปลงสภาพxxxxxxx˚ ”)

อัตราส่วนการแปลงสภาพ

:

1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ต่อ [มxx ค่ำที่ตรำไวข้ องหุน้ กูแปลงสภำพ (Face Value)

หำรดว้ ยรำคำใชxx xxxxแปลงสภำพ] หน้ สำมญั (หำกมีเศษใหป้ ัดทิง้ ทกกรณี)

จา˚ นวนหุ้นกู้แปลงสภาพ

:

ไม่เกิน 250,000 หน่วย

xxxxxxหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ

:

1,000 บำทต่อหน่วย

xxxxxxเสนอขาย

:

ไม่เกิน 250,000,000 บำท

จา˚ xxxxxxxทรี่ องรับการใชxx xxxxหนุ้ กู้ แปลงสภาพ

:

2,500,000,000 หนุ้ (มxx ค่ำที่ตรำไวห้ น้ ละ 0.10 บำท)

หมำยเหตุ: ตำมมติที่ประชมสำมญผูถ้ ือหุน้ ประจำ˚ ปี 2567 เมื่อวนั ที่ 30 เมษำยน 2567 มีมติอนุมติกำรจดั สรรหนุ้ สำมญxxxxxxxxของบรษิ ัท เพื่อรองรบกำรออกและ เสนอขำยหน้ กแ้ ปลงสภำพ

การจดั สรรหนุ้ กู้แปลงสภาพ

:

จัดสรรและเสนอขำยใหแ้ ก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ซงึ ผถู้ ือหxx xxxจะมีxxxxxxxร้ บั จดสรรหน้ กแ้ ปลงสภำพจะตองเป็นผถู้ ือหุxx xxx มีชื่อปรำกฏอยใู นสมดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวนท่ี 14 มีนำคม 2567 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรำส่วน 79,443 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภำพ (กรณีมีเศษจำกกำรคำ˚ นวณให้ ตดั ทิง้ ทุกกรณี) ทงั้ นี้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทรำยใดที่ถือหนุ้ ต่ำ˚ กว่ำ 79,443 หุน้ จะไม่มี xxxxxxxxซือหน้ กแ้ ปลงสภำพตำมxxxxxxxx (แต่สำมำรถจองซือเกินxxxxxของตนได)้

วันแปลงสภาพ

:

สำมำรถใชxx xxxxแปลงสภำพไดหลงั จำก 2 ปี นบแต่วนท่ีออกหน้ กแ้ ปลงสภำพ โดย เร่ิมแปลงสภำพไดใ้ นxxxxxx 19 มิถุนำยน 2569 หรือวันทำ˚ กำรถัดไปในกรณีxxxxxx



ดงั กล่ำวมิใช่วนั ทำ˚ กำร (ซ่ึงต่อไปนีจะเรียกว่ำ “วันใช้xxxxxแปลงสภาพ”) และวนั

ครบกำ˚ หนดไถ่ถอนหน้ กแ้ ปลงสภำพซงึ ถือเป็นวนแปลงสภำพครงั้ สดทำ้ ย ซงึ ไดแก่ xxxxxx 19 ธันวำคม 2569 (ซ่ึงต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “วันใช้xxxxxแปลงสภาพครั้ง สุดท้าย”)

การใช้xxxxxของหนุ้ กู้แปลงสภาพ

:

ในกำรใชxx xxxxแปลงสภำพหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็นหุน้ สำมัญของผูอ้ อกหุน้ กู้แปลง สภำพนนั้ ใหผ้ ถู้ ือหน้ กแ้ ปลงสภำพซงึ มีช่ือแสดงควำมเป็นxxxx ของหรือผูร้ บั โอนคน สุดท้ำย ที่มีควำมxxxxxxxจะใช้xxxxxแปลงสภำพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภำพตำม จำ˚ นวนที่ประสงคxx xใชxx xxxx xxอ้ มกับแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxแปลง สภำพของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 3 และ 4 ของขอ้ กำ˚ หนดxxxxx) โดยมี ขอ้ ควำมครบxxx xxxxxxxx ระหว่ำงเวลำ 9:00 น. ถึง 15:00 น. ณ สำ˚ นกั งำนใหญ่ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ สำ˚ นักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุ้นกู้แปลง สภำพ ภำยในระยะเวลำ 7 วันก่อนวันครบกำ˚ หนดกำรแปลงสภำพโดยเร่ิมแปลง สภำพไดใ้ นวนท่ี 19 มิถนำยน 2569 หรือวนทำ˚ กำรถดไปในกรณีที่วนดงั กล่ำวมิใช่ วันทำ˚ กำร (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพสำมำรถแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใช้xxxxxแปลง สภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพในระหว่ำงxxxxxx 12 มิถุนำยน 2569 ถึงxxxxxx 18 มิถุนำยน 2569 เฉพำะวันทำ˚ กำร) หรือภำยใน 15 วันก่อนวันกำ˚ หนดกำรแปลง สภำพครงั้ สดทำ้ ย ซึงไดxxxxxxxx 19 ธันวำคม 2569 (ผถู้ ือหน้ กแ้ ปลงสภำพสำมำรถ แสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxแปลงสภำพของหน้ กแ้ ปลงสภำพในระหว่ำงวนั ที่ 4 ธันวำคม 2569 ถึงวนท่ี 18 ธันวำคม 2569 เฉพำะวนทำ˚ กำร)

ทั้งนี้ กำรใช้xxxxxแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพโดยกำรส่งทำงxxxxxxxxx x กระทำ˚ มิได้ และผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ (แลว้ แต่กรณี) จะเป็นผรู้ บผิดชอบชำ˚ ระค่ำภำษี และอำกรแสตมป์ ใด ๆ ตำมที่กฎหมำยกำ˚ หนดให้ บคคลดงั กล่ำวมีหนำ้ ที่ในกำรชำ˚ ระค่ำภำษี และอำกรแสตมป์ ใด ๆ เกี่ยวกบกำรใช้ xxxxxแปลงสภำพของหน้ กแ้ ปลงสภำพ (ถำ้ มี)

ขxx xxxxx˚ คัญอน่ื ๆ

:

บริษัทจะจัดสรรใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์ อเรช่ัน จ˚ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 8 (“ใบส˚าคัญแสดงxxxxxครั้งท่ี 8” หรือ “TWZ-W8”) และใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุน้ สำมญั ของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอรป์ อเรช่ัน จ˚ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 9 (“ใบส˚าคัญแสดงxxxxxครั้งท่ี 9” หรือ “TWZ-W9”) ใหแก่ผถู้ ือหxx xxxxxxซือหน้ กแ้ ปลงสภำพตำมสดั ส่วนจำ˚ นวนxxxx xxxผูถ้ ือ หุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมxx ค่ำ (ศูนยบำท) ในอตั รำส่วน 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-8)

และ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภำพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9

(TWZ-9)

3.2 ใบสา˚ ค แสดงxxxxx ครง้ั ท่ี 8 (TWZ-W8)


ประเภทหลักทรัพย์

:

ใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์ อเรช่ัน

จำ˚ กดั (มหำชน) ครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8)

จา˚ นวนใบสา˚ คัญแสดงxxxxxทจ่ี ัดสรร

:

ไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย

จ˚าxxxxxxxสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือ

รองรับการใช้xxxxx

:

ไม่เกิน 2,500,000,000 หนุ้ มxx ค่ำที่ตรำไวห้ น้ ละ 0.10 บำท

ชนิดของหลักทรัพย์

:

ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxชนิดระบช่ือผถู้ ือและโอนxxxxxxxxxxxxx

อายุของใบสาคัญแสดงxxxxx

:

2 ปีนับตงั้ แต่วนั ที่ออกใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่

ขยำยอำยของใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8)

ลักษณะการจัดสรร

:

เป็นกำรจัดสรรใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxใหแ้ ก่ผูถ้ ือหุxx xxxxxxซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำม สัดส่วนจำ˚ xxxxxxx ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 1

หน่วยหน้ กแ้ ปลงสภำพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

ไม่คิดมxx ค่ำ (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกบศนยบำท)

ราคาใช้xxxxx

:

0.12 บำทต่อหุน้ (เวน้ แต่จะxxxxรปรบั รำคำใชxx xxxxตำมหลกั เกณฑแ์ ละเง่ือนไขที่ กำ˚ หนดในขอกำ˚ หนดxxxxx) ทงั้ นี้ หำกxxxxรปรบั รำxxxxรใชxx xxxx รำxxxxรใชxx xxxx

จะตองไม่ต่ำ˚ กว่ำมxx ค่ำหxx xxxตรำไวของหน้ บรษิ ัท ณ ขณะนนั้

อัตราการใช้xxxxx

:

ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) 1 หน่วย ต่อหน้ สำมญั 1 หนุ้ (เวนแต่จะxx xxรปรบอตรำกำรใชxx xxxxตำมหลกเกณฑและเง่ือนไขที่กำ˚ หนดในขอกำ˚ หนดxxxxx)

วันก˚าหนดการใช้xxxxxและระยะเวลา การใช้xxxxx

:

ผูถ้ ือใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) สำมำรถใชxx xxxxตำมใบสำ˚ คญั แสดง xxxxxครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ในทุก 1 ปี ภำยหลังจำกxxxxxxออกและเสนอขำย

ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8)

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน การ ใช้xxxxx

:

ผู้ถือใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) ที่ประสงคxx xใช้xxxxxในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯจะตอ้ งแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxซือ้ หุน้ สำมญั ของบริษัท ระหว่ำงเวลำ 9:00 – 15:00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนก่อนวนใชxx xxxxในแต่ละครงั้ (ระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxสำ˚ หรบั กำรใชxx xxxx) สำ˚ หรบั กำรใชxx xxxx ครงั้ สุดทำ้ ย กำ˚ หนดใหมีระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxครงั้ สุดทำ้ ยไม่ นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนวนั ใชxx xxxxครงั้ สุดทำ้ ย (ระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใช้

xxxxxครงั้ สดทำ้ ย)

เงอื่ นไขการปรับxxxxx


บริษัทจะดำ˚ เนินกำรปรบั รำคำใชxx xxxxและอตั รำกำรใชxx xxxx เมื่อเกิดเหตุกำรณใ์ ด

เหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษำxxxxxxxxxxตอบแทนของผู้ถือใบสำ˚ คัญ แสดงxxxxxxxxใหด้ อยไปกว่ำเดิม


(1) เมื่อxxxxรเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตรำไวข้ องหุน้ ของบริษัท อันเป็นผลมำจำก กำรรวมหน้ หรือแบ่งแยกหนุ้

(2) เมื่อบรษิ ัทเสนอขำยหxx xxxออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต่ำ˚ กวำ่ รอยละ 90 ของรำคำ ตลำดของหน้ สำมญของบรษิ ัท

(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักxxxxxxxxออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือ ใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุน้ ใด ๆ โดยกำ˚ หนดรำคำหรือคำ˚ นวณรำคำของ หุxx xxxออกใหม่ เพื่อรองรบั หุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxxxx จะซือ้ หน้ นนต่ำ˚ กว่ำรอยละ 90 ของรำคำตลำดของหนุ้ สำมญของบรษิ ัท

(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุxx xxx ออกใหม่ใหแ้ ก่ผูถ้ ือ หนุ้

(5) เมื่อบรษิ ัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซงึ เกินกว่ำอตรำที่ระบไุ วใ้ นขอกำ˚ หนดxxxxx

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกษณะเดียวกบั (1) – (5) ที่ทำ˚ ใหผ้ ลประโยชนตอบแทน ใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุ้นจะไดร้ ับเมื่อxxxxรใช้xxxxxตำม ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxดอยไปกว่ำเดิม

ทั้งนี้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลxxxxxxรับ มอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำกำ˚ หนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกบกำรปรบั หรือกำรเปลี่ยนแปลงอตรำกำรใชxx xxxxและรำคำใชxx xxxx

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงxxxxx

บรษิ ัทจะนำ˚ ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) ที่ออกในครงั้ นีไ้ ปจดทะเบียน

เป็นหลักทรัพยจ์ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพยฯ์ ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้xxxxxของใบสาคัญแสดงxxxxx

บรษิ ัทจะนำ˚ หน้ สำมญที่เกิดจำกกำรใชxx xxxxในครงั้ นีเ้ ขำ้ จดทะเบียนเป็นหลกทรพั ย์

จดทะเบียนในตลำดหลกทรพยฯ์

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงxxxxx

บรษิ ัท ศนยร์ บฝำกหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กดั

เงอ่ื นไขอ่ืนๆ

ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำน xxxx หนำ้ ที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯคณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนxxxxหน้ำที่บริหำร มอบหมำย เป็ นผู้มีอ˚ำนำจในกำรก˚ำหนดและ เปลี่ยนแปลงหลกเกณฑ์ เง่ือนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรออกและเสนอขำย ใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประกำรตำมที่เห็นxxxxxและ ภำยใตข้ อบอำ˚ นำจที่กฎหมำยกำ˚ หนด อำทิ กำรจัดสรรและวันออกเสนอขำย ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) เป็นตน้ รวมทงั้ มีอำ˚ นำจดำ˚ เนินกำรต่ำง ๆ

อนั จำ˚ เป็นและxxxxxอนั เกี่ยวเนื่องกบั กำรออกเสนอขำยใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้

ที่ 8 (TWZ-W8) ไดท

กประกำร ซงึ รวมถึงแต่ไม่จำ˚ กดเพียงกำรติดต่อจดทำ

ลงนำม

สลก

หลง

รบรองหรือส่งมอบซ่ึงเอกสำรต่ำง ๆ ที่จำ˚ เป็นหรือเกี่ยวขอ

งกับกำรออก

และเสนอขำยใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 8 (TWZ-W8) และกำรนำ˚ ใบสำ˚ คญแสดง

xxxxxครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด

หลก

ทรพยฯ

ตลอดจนดำ˚ เนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำxxxxเกี่ยวของอื่นและกำร

แต่งตงั้ ผรู้ บมอบอำ˚ นำจช่วง เป็นตน


3.3 ใบสา˚ คัญแสดงส ธิ ครง้ั ท่ี 9 (TWZ-W9)


ประเภทหลักทรัพย์

:

ใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์ อเรช่ัน

จำ˚ กดั (มหำชน) ครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9)

จา˚ นวนใบสา˚ คัญแสดงxxxxxทจ่ี ดั สรร

:

ไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย

จ˚าxxxxxxxสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ

รองรับการใช้xxxxx

:

ไม่เกิน 2,500,000,000 หนุ้ มxx ค่ำที่ตรำไวห้ น้ ละ 0.10 บำท

ชนิดของหลักทรัพย์

:

ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxชนิดระบช่ือผถู้ ือและโอนxxxxxxxxxxxxx

อายุของใบสาคัญแสดงxxxxx

:

5 ปีนับตงั้ แต่วนั ที่ออกใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่

ขยำยอำยของใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9)

ลักษณะการจัดสรร

:

เป็นกำรจัดสรรใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxใหแ้ ก่ผูถ้ ือหุxx xxxxxxซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำม สัดส่วนจำ˚ xxxxxxx ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 1

หน่วยหน้ กแ้ ปลงสภำพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

ไม่คิดมxx ค่ำ (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกบศนยบำท)

ราคาใช้xxxxx

:

0.20 บำทต่อหุน้ (เวน้ แต่จะxxxxรปรบั รำคำใชxx xxxxตำมหลกั เกณฑแ์ ละเง่ือนไขที่

กำ˚ หนดในขอกำ˚ หนดxxxxx) ทงั้ นี้ หำกxxxxรปรบั รำxxxxรใชxx xxxx รำxxxxรใชxx xxxx จะตองไม่ต่ำ˚ กว่ำมxx ค่ำหxx xxxตรำไวของหน้ บรษิ ัท ณ ขณะนนั้

อัตราการใช้xxxxx

:

ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) 1 หน่วย ต่อหน้ สำมญั 1 หนุ้ (เวนแต่จะxx xxรปรบอตรำกำรใชxx xxxxตำมหลกเกณฑและเง่ือนไขที่กำ˚ หนดในขอกำ˚ หนดxxxxx)

วันก˚าหนดการใช้xxxxxและระยะเวลา การใช้xxxxx

:

ผูถ้ ือใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) สำมำรถใชxx xxxxตำมใบสำ˚ คญั แสดง xxxxxครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ในทุก 1 ปี ภำยหลังจำกxxxxxxออกและเสนอขำย

ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9)

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน การ ใช้xxxxx

:

ผู้ถือใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) ที่ประสงคxx xใช้xxxxxในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯจะตอ้ งแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxซือ้ หุน้ สำมญั ของบริษัท

ระหว่ำงเวลำ 9:00 – 15:00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนก่อนวนใชxx xxxxในแต่ละครงั้


(ระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxสำ˚ หรบั กำรใชxx xxxx) สำ˚ หรบั กำรใชxx xxxx ครงั้ สุดทำ้ ย กำ˚ หนดใหมีระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxครงั้ สุดทำ้ ยไม่ นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนวนั ใชxx xxxxครงั้ สุดทำ้ ย (ระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใช้

xxxxxครงั้ สดทำ้ ย)

เงอื่ นไขการปรับxxxxx

บริษัทจะดำ˚ เนินกำรปรบั รำคำใชxx xxxxและอตั รำกำรใชxx xxxx เมื่อเกิดเหตุกำรณใ์ ด เหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษำxxxxxxxxxxตอบแทนของผู้ถือใบสำ˚ คัญ แสดงxxxxxxxxใหด้ อยไปกว่ำเดิม

(1) เมื่อxxxxรเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตรำไวข้ องหุน้ ของบริษัท อันเป็นผลมำจำก กำรรวมหน้ หรือแบ่งแยกหนุ้

(2) เมื่อบรษิ ัทเสนอขำยหxx xxxออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต่ำ˚ กวำ่ รอยละ 90 ของรำคำ ตลำดของหน้ สำมญของบรษิ ัท

(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักxxxxxxxxออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือ ใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุน้ ใด ๆ โดยกำ˚ หนดรำคำหรือคำ˚ นวณรำคำของ หุxx xxxออกใหม่ เพื่อรองรบั หุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxxxx จะซือ้ หน้ นนต่ำ˚ กว่ำรอยละ 90 ของรำคำตลำดของหนุ้ สำมญของบรษิ ัท

(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุxx xxx ออกใหม่ใหแ้ ก่ผูถ้ ือ หนุ้

(5) เมื่อบรษิ ัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซงึ เกินกว่ำอตรำที่ระบไุ วใ้ นขอกำ˚ หนดxxxxx

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกษณะเดียวกบั (1) – (5) ที่ทำ˚ ใหผ้ ลประโยชนตอบแทน ใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุ้นจะไดร้ ับเมื่อxxxxรใช้xxxxxตำม ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxดอยไปกว่ำเดิม

ทั้งนี้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลxxxxxxรับ มอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำกำ˚ หนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกบกำรปรบั หรือกำรเปลี่ยนแปลงอตรำกำรใชxx xxxxและรำคำใชxx xxxx

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงxxxxx

บรษิ ัทจะนำ˚ ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) ที่ออกในครงั้ นีไ้ ปจดทะเบียน

เป็นหลักทรัพยจ์ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพยฯ์ ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้xxxxxของใบสาคัญแสดงxxxxx

บรษิ ัทจะนำ˚ หน้ สำมญที่เกิดจำกกำรใชxx xxxxในครงั้ นีเ้ ขำ้ จดทะเบียนเป็นหลกทรพั ย์

จดทะเบียนในตลำดหลกทรพยฯ์

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงxxxxx

บรษิ ัท ศนยร์ บฝำกหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กดั


เงอ่ื นไขอ่ืนๆ

ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำน xxxx หนำ้ ที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯคณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนxxxxหน้ำที่บริหำร มอบหมำย เป็ นผู้มีอ˚ำนำจในกำรก˚ำหนดและ เปลี่ยนแปลงหลกเกณฑ์ เง่ือนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรออกและเสนอขำย ใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ทุกประกำรตำมที่เห็นxxxxxและ ภำยใตข้ อบอำ˚ นำจที่กฎหมำยกำ˚ หนด อำทิ กำรจัดสรรและวันออกเสนอขำย ใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) เป็นตน้ รวมทงั้ มีอำ˚ นำจดำ˚ เนินกำรต่ำง ๆ อนั จำ˚ เป็นและxxxxxอนั เกี่ยวเนื่องกบั กำรออกเสนอขำยใบสำ˚ คญแสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) ไดท้ กประกำร ซงึ รวมถึงแต่ไม่จำ˚ กดเพียงกำรติดต่อจดั ทำ˚ ลงนำม สลกั หลงั รบั รองหรือส่งมอบซ่ึงเอกสำรต่ำง ๆ ที่จำ˚ เป็นหรือเกี่ยวขอ้ งกับกำรออก และเสนอขำยใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxครงั้ ที่ 9 (TWZ-W9) และกำรนำ˚ ใบสำ˚ คญแสดง xxxxxครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด หลกั ทรพั ยฯ์ ตลอดจนดำ˚ เนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำxxxxเกี่ยวของอื่นและกำร

แต่งตงั้ ผรู้ บมอบอำ˚ นำจช่วง เป็นตน้


4. วันกา˚ หนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทม

ีxxxxxในการจองซือ

หุ้นกูแ้ ปลงสภาพควบใบสา˚ คญั แสดงสิทธ

กำ˚ หนดใหx

xxxxx 14 มีนำคม 2567 เป็นวันกำ˚ หนดรำยชื่อผูถ

ือหุน

ที่มีxxxxxในกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คัญ

แสดงxxxxx (Record Date)


5. กาหนดxxxxxxซือ

และรับชา˚ ระเงน

ค่าหุ้นก

ปลงสภาพควบใบสาคัญแสดงxxxxx

5.1 ระยะเวลาจองซือ

หุ้นก

ปลงสภาพและการชา˚ ระเงน

ค่าจองซือ

หุ้นกูแ้ ปลงสภาพควบใบสา˚ คญั แสดงสิทธ

วนท่ี 11 – 14 และ 17 – 18 มิถนำยน 2567 (รวม 6 วน) ในระหว่ำงเวลำ 9:00 น. ถึง 15:00 น. หำกจองซืxxxxบรษท

หรือ ระหว่ำxxx

xxx 11 – 18 มิถุนำยน 2567 (รวม 8 วน

) ตลอด 24 ช่วั โมง (วน

สดทำ้ ยภำยในเวลำ 20:00 น.) หำก

จองซือผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.2 วิธีการจองซือ

และสถานทต

ิดต่อจองซือ

หุ้นก

ปลงสภาพควบใบสา˚ คัญแสดงสิทธ

บรษ

ัท ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผรู้ บจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพของบรษ

ัทในครงั้ นี

(“ผู้รับจองซือหุ

กู้แปลงสภาพ”) ผูถ

ือหุน

xxxxxxxมีxxxxxแต่ละรำยสำมำรถจองซือหุน

กแู

ปลงสภำพxxx

xxสำ˚ นกงำน

ใหญ่ของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภำพ ตั้งแต่เวลำ 9:00 – 15:00 น. ในระหว่ำงxxxxxx 11 – 14 และ 17 – 18

มิถุนำยน 2567 (รวม 6 วน

) หรือจองซือ

ผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่ำxxx

xxx 11 – 18 มิถุนำยน 2567 (รวม

8 วน) ตลอด 24 ช่วั โมง (วนสดทำ้ ยภำยในเวลำ 20:00 น.) โดยมีรำยละเอียดที่อยดงั นี


ช่ือ

บรษิ ัท ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่นั จำ˚ กดั (มหำชน)

ทxxx xxx

เลขที่ 269 ถนนรชดำxxxxx แขวงรชดำxxxxx เขตดินแดง กรุงเทพมหำxxx

10400

โทรศัพท์

063-556-6651 หรือ 063-561-4165

โทรสาร

00-000-0000


ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถ

ือหุน

ประสงคท

่ีจะส่งใบจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพทำงไปรษณียล

งทะเบียน ขอใหจ

ัดส่งเอกสำร

ต่ำงๆ คือ ใบจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพ ใบรบ

รองกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพ และเช็ค/แคชxxxxxเ์ ช็คxxxxxxxxxxxส่ง

จ่ำยเฉพำะ โดยส่งทางไปรษณียล

งทะเบียนxxxxxสถานxxxxxxซือ

ทงั้ นี้ เอกสำรกำรจองซือ

จะตอ

งถึงที่ทำ˚ กำร

บริษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นอย่ำงชำ และเพื่อควำมสะดวกในกำรจองซือ

กรุณำวงเล็บมมซองว่ำ “การจองซือ

หุ้นก

ปลงสภาพ”


สำ˚ หรบ

ผูถ

ือหุน

ในต่ำงจงั หวด

กรุณำติดต่อบริษัทหลก

ทรพ

ยท่ีท่ำนมีบญ

ชีเพื่อซือ

ขำยหลักทรพ

ย์ โดยทำงบริษัท

หลกทรพยของท่ำนจะใหค

ำ˚ แนะนำ

และ/หรือรวบรวมเอกสำรกำรจองซือใหกบ

ผูร้ บจองซือหุนกแู

ปลงสภำพต่อไป

นอกจำกกำรจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีสำ˚ นกงำนใหญ่ของผรู้ บจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพดงั ที่กล่ำวแลว

ผถู

ือหน

เดิม

ที่มีสิทธิแต่ละรำยสำมำรถจองซื้อหุ้นผ่ำนทำงระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://e-sub.investors- insight.com/g/twz


ทั้งนี้ เว็บไซต์ https://e-sub.investors-insight.com/g/twz จะเร่ิมเปิดใหเ้ ขำ เป็นตนไป

ใชง้ ำน ณ วันที่ 11 มิถุนำยน 2567

5.3 วิธีการชา˚ ระเงน

ค่าจองซือ

หุ้นก

ปลงสภาพควบใบสาคัญแสดงสิทธิ

ผูจ

องซือ

สำมำรถชำ˚ ระเงินค่ำจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพครงั้ เดียวเต็มจำ˚ นวนที่จองซือ

ตงั้ แต่เวลำ 9:00 – 15:00 น.

ในระหว่ำงวนท่ี 11 – 14 และ 17 – 18 มิถนำยน 2567 (รวม 6 วน) หำกจองซือที่บรษัท หรือ ระหว่ำงวนที่ 11 – 18

มิถุนำยน 2567 (รวม 8 วน

) ตลอด 24 ช่วั โมง (วน

สดทำ้ ยภำยในเวลำ 20:00 น.) หำกจองซือ

ผ่ำนระบบออนไลน

(E-SUB) โดยมีวิธีกำร ดงั นี้

5.3.1 ชำ˚ ระเงินสดไดท่ีสถำนที่รบั จองซือ


โดยผูจ


องซือ


สำมำรถชำ˚ ระเงินค่ำจองซือ


หุน


ณ สถำนที่รบ


จองซือ

ตงั้ แต่เวลำ 9:00 – 15:00 น. ในระหว่ำงวน

ที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนำยน 2567 (รวม 6 วน

) หรือ

จองซือผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่ำงวันที่ 11 – 18 มิถุนำยน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24

ช่วั โมง (วนสดทำ้ ยภำยในเวลำ 20:00 น.)

5.3.2 ชำ˚ ระเงินโดยกำรโอนเงินเขำ้ บญชีบริษัท

ช่ือบัญชี “บรษ

ัท ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) เพื่อจองซือหลกทรพย”

ธนาคาร กรุงศรีอยธยำ สำขำถนนรชดำภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทำวเวอร)

ประเภทบัญชี กระแสรำยวนั

บ ชีเลขท 284-0-02185-6

(ก) ผู้จองซือ

จะตอ

งส่งเอกสำรหลักฐำนกำรจองซือ

พรอ

มตน

ฉบับใบนำ

ฝำกเงินค่ำจองซือ

หุนกู

แปลงสภำพ ส่งมำที่บริษัท ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ซ่ึงเป็นวัน

สดทำ้ ยของกำรจองซือหนกแ้ ปลงสภำพ

(ข) กรณีผู้จองซือ

ทำรำยกำรกำรจองซือ

ผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB) https://e-sub.investors-

insight.com/g/twz ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีกำรช˚ำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบ

หลักฐำนกำรชำ˚ ระเงินค่ำจองซือ

หุน

ในระบบจำกนั้นตรวจสอบขอ

มูลกำรจองซือ

แลว้ บันทึก

และ/หรือ พิมพห

ลักฐำนกำรชำ˚ ระค่ำจองซือ

เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลง

สภำพ ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2567 เวลา 20:00 น. ซงึ เป็นวนสดทำ้ ยของกำรจองซือหนุ

กู้แปลงสภำพ ซ่ึงผู้จองซือ

สำมำรถจองผ่ำนระบบเว็บไซตไ์ ดต

ลอด 24 ช่ัวโมง ภำยในวันที่

เปิดรบจองซือ (ยกเวนวนสดทำ้ ยที่เปดรบิ จองซือ)

5.3.3 ชำ˚ ระดว้ ยเช็ค แคชเชียรเ์ ช็ค หรือดร๊ำฟท์

(ก) ขีดครอมส่งั จ่ำยเฉพำะในนำม

“บัญชี บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป


อเรช่ัน จ˚ำกัด (มหำชน) เพื่อจองซือ


หลักทรัพย์“ ซ่ึง

สำมำรถเรียกเก็บเงินไดจำก สานักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ โดย

จดส่งมำพรอ

มกับใบจองซือ

หุน

กแู

ปลงสภำพ และใบรบ

รองกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพ ณ

สถำนที่จองซือ ภายในเวลา 15:00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็ค/

แคชเชียรเ์ ช็ค ตำมวันที่จองซือ แต่ไม่เกินวันท่ี 17 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้งระบุช่ือ-

นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ ี่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ใน

กรณีที่ลกคำ้ ไม่ไดร้ ะบุชื่อ-นำมสกุล และ เบอรโ์ ทรติดต่อในดำ้ นหลงั ของเช็ค/ แคชเชียรเ์ ช็ค

หรือทำงบริษัทไม่สำมำรถติดต่อลก

คำ้ ได้ ในกรณีไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดบ

ริษัทขอสงวน

สิทธิในกำรรบกำรจองซือหนดงั กล่ำว

(ข) ดร๊ำฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินไดท่ัวรำชอำณำจักร โดยส่ังจ่ำย ในนำม “บัญชี บริษัท ท

ดับบลิวแซด คอรป

อเรช่

จา˚ กัด (มหาชน) เพื่อจองซือ

หลักทรัพย”

(ค) กรุณำระบเุ ลขทะเบียนผถู

ือหนุ

(ดจำกใบรบรองสิทธิกำรจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพ (สิ่งที่ส่งมำ

ด้วยล˚ำดับที่ 2)) ชื่อ-นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลังของเช็ค แคทชเชียรเ์ ช็ค หรือดร๊ำฟท์

(ง) กำ˚ หนดเวลำรบ

จองซือ

กรณีชำ˚ ระดว้ ยเช็คบคคล แคชเชียรเ์ ช็ค หรือดร๊ำฟท์ ระหว่ำงวน

ที่ 11

– 17 มิถนำยน 2567 เวลำ 9:00 น. – 15:00 น.

(จ) กรณีผูจ

องซือ

ทำ˚ รำยกำรกำรจองซือ

ผ่ำนระบบออนไลน์ (E-SUB) https://e-sub.investors-

insight.com/g/twz ผูจ

องซือ

จะตอ

งเลือกวิธีกำรชำ˚ ระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียรเ์ ช็ค/ดร๊ำฟท”

พรอ

มกับแนบหลก

ฐำนกำรชำ˚ ระเงินค่ำจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพในระบบจำกนน

ตรวจสอบ

ขอมูลกำรจองซือ

แลว้ ทำ˚ กำรบันทึก และ/หรือ พิมพห

ลักฐำนกำรชำ˚ ระค่ำจองซือ

เพื่อเป็น

เอกสำรประกอบกำรจองซือหนกแ้ ปลงสภำพ ภายในวนั ท่ี 18 มิถุนายน 2567 เวลา 20:00

น. ซ่ึงเป็นวน

สดทำ้ ยของกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพ และผูจ

องซือ

สำมำรถจองผ่ำนระบบ

เว็บไซตไ์ ดต ซือ)

ลอด 24 ช่วั โมง ของภำยในวน

ที่เปิดรบ

จองซือ

(ยกเวนวน

สดทำ้ ยที่เปิดรบ

ของ

5.3.4 ชำ˚ ระเงินผ่ำนระบบ Internet Banking เขำ้ บญชีบรษัท

ชื่อบ

ชี “บรษ

ัท ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) เพื่อจองซือหลกทรพย”

ธนาคาร กรุงศรีอยธยำ สำขำถนนรชดำภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทำวเวอร)

ประเภทบัญชี กระแสรำยวนั

บัญชีเลขท 284-0-02185-6

(ก) ผูจ

องซือ

จะตองส่งเอกสำรหลก

ฐำนกำรจองซือ

พรอ

มเอกสำรกำรชำ˚ ระค่ำจองซือ

ผ่ำนระบบ Internet

Banking ส่งมำที่บรษัท ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ซงึ เปนว็ นสดทำ้ ยของกำร

จองซือหนกแ้ ปลงสภำพ

(ข) กรณีผู้จองซื้อท˚ำรำยกำรกำรจองซื้อผ่ำนระบบ ออนไลน์ (E-SUB) https://e-sub.investors-

insight.com/g/twz ผู้จองซือ

จะต้องเลือกวิธีกำรชำ

ระเงินเป็น “Internet Banking” พรอ

มกับแนบ

หลกฐำนกำรชำ˚ ระเงินค่ำจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพในระบบ จำกนนตรวจสอบขอมล

กำรจองซือ

แลว้ ทำ

กำรบันทึก และ/หรือ พิมพห

ลักฐำนกำรชำ˚ ระค่ำจองซือ

เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ

หุนกู

แปลงสภำพ ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2567 เวลา 20:00 น. ซงึ เป็นวนสดทำ้ ยของกำรจองซือหนุ กู แปลงสภำพ

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้

(1) ใบจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิที่กรอกขอมล

และลงลำยมือชื่อครบถว้ น

บรษ

ัทไดจ้ ดส่งใบจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิใหแก่ผถู

ือหน

ทกรำยตำมที่ไดก

ำ˚ หนดรำยชื่อผู

ถือหุน

ที่มีสิทธิในกำรจองซือ

และไดร้ บ

กำรจดสรรหุน

กแู

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิ (Record Date) ใน

วนท่ี 14 มีนำคม 2567 กรณีที่เป็นนิติบคคลใหล

งนำมพรอมประทบตรำสำ˚ คญ

(ถำ้ มี) ทงั้ นี้ ผถู

ือหน

สำมำรถยื่น

ใบจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรบ

รองกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพ

ควบใบสำ

คัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่ำนั้น นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอรับใบจองซือ

หุ้นกู้แปลงสภำพควบ

ใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิไดท

่ี บริษัท ทีดบ

บลิวแซด คอรป

อเรช่น

จำ˚ กัด (มหำชน) หรือดำวนโ์ หลดจำกเว็ปไซตของ

บรษิ

(2) ใบรบ

ัท (www.twz.co.th)

รองสิทธิกำรจองซือ้

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิ ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยร์ บ

ฝำกหลก

ทรพย

(ประเทศไทย) จำ˚ กด (สิ่งทีส่ง่ มำดว้ ย 2)

(ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรบ

รองสิทธิกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิ ของผูจ

องซือ

และ/

หรือ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซ่ึงทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมุด

ทะเบียนผถู

ือหนุ

ณ วนท่ี 14 มีนำคม 2567 ซงึ เป็นวนกำ˚ หนดรำยช่ือผถู

ือหนุ

ที่มีสิทธิในกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรบ

รองสิทธิกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลง

สภำพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น หนังสือรับรอง

ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้ เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกล เปนตน็

(3) หลกฐำนกำรชำ˚ ระกำรจองซือหนกแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิ ไดแก่

(ก) เช็คบคคล / แคชเชียรเ์ ช็ค หรือดร๊ำฟท์ (หรือท่ีเรียกว่ำ “เช็คธนาคาร” ที่สำมำรถเรียกเก็บไดจำกสำ˚ นก

หกบญชีในกรุงเทพมหำนครไดภำยใน 1 วนทำ˚ กำร) หรือ

(ข) สำ˚ เนำใบนำ˚ ฝำกเงิน พรอมเขียนชื่อ นำมสกล

ท่ีอยู่ และเบอรโ์ ทรศพทท่ติดต่อไดไ้ วด

ำ้ นหลง

หรือ

(ค) ในกรณีชำ˚ ระผ่ำนระบบ Internet Banking เขำ้ บญ

ชีบริษัท สำ˚ เนำหลก

ฐำนกำรชำ˚ ระกำรจองซือหนกู

แปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิผ่ำนระบบ Internet Banking ของธนำคำร

(4) สำ˚ เนำสมดบญ

ชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้ แรก ประเภทออมทรพ

ย์ หรือกระแสรำยวน

เท่ำนน

โดยชื่อบญ

ชีเงินฝำก

ธนำคำรตอ

งเป็นชื่อเดียวกบ

ผูจองซือเท่ำนน

พรอ

มลงนำมรบรองสำ˚ เนำถูกตอง สำ˚ หรบ

กรณีที่ผูจ

องซือตองกำร

ใหคืนเงินค่ำจองซือ

หลักทรพ

ยส่วนที่ไม่ไดร้ บ

กำรจด

สรรหรือไดร้ บ

กำรจด

สรรไม่ครบตำมจำ˚ นวนที่จองซือ

เกิน

สิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเขำ้ บญชีธนำคำร

(5) สำ˚ เนำสมดบญ

ชีเงินฝำกประเภทออมทรพ

ยหนำ้ แรก (เพื่อใชร้ บ

ดอกเบียและชำ˚ ระคืนเงินตน

) พรอ

มลงลำยมือ

ชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตองโดยช่ือบญชีเงินฝำกธนำคำรตองเป็นชื่อเดียวกบชื่อผจ้ องซือเท่ำนนั้

(6) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน ดงั ต่อไปนี้

(ก) บคคลสญชำติไทย : สำ˚ เนำบตรประชำชน พรอมรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(ข) บคคลต่ำงดำ้ ว : สำ˚ เนำหนงั สือเดินทำง พรอมรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(ค) นิติบคคลในประเทศ : สำ˚ เนำหนงั สือรบรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยไ์ ม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวน

กำ˚ หนดกำรใชส

ิทธิ พรอ

มรบ

รองสำ˚ เนำถูกตอ

ง และเอกสำรหลก

ฐำนของผูมีอำ˚ นำจลงลำยมือชื่อตำม

(ก) หรือ (ข) พรอมรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(ง) นิติบคคลต่ำงประเทศ : สำ


เนำหนังสือสำ˚ คัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหส


นธิขอ


บังคับ

และหนงั สือรบ

รองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวน

กำ˚ หนดกำรใชส

ิทธิ ซ่ึงรบ

รองโดย Notary Public พรอ

มรบ

รอง

สำ˚ เนำถกตอง และเอกสำรหลกฐำนของผมีอำ˚ นำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พรอมรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(7) หนงั สือมอบอำ˚ นำจใหกระทำ˚ กำรแทน (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 7) พรอมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยให

ผูร้ บ

มอบอำ˚ นำจมำกระทำ˚ กำรแทน) พรอ

มสำ˚ เนำบัตรประจำ˚ ตวั ประชำชนของผูม

อบอำ˚ นำจ (ในกรณีคนต่ำง

ดำ้ วมอบอำ˚ นำจใหแนบสำ˚ เนำใบต่ำงดำ้ ว หรือสำ˚ เนำหนงั สือเดินทำงที่แสดงหลกฐำนกำรอยใู นประเทศไทย) ซง ลงนำมรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(ก) ในกรณีหนงั สือมอบอำ˚ นำจใหกระทำ˚ กำรแทน ที่มีกำรจดทำ˚ ในต่ำงประเทศ หนงั สือมอบอำ˚ นำจ และ

สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำ˚ นำจ ท่ียังไม่หมดอำยุ จะตองไดร้ ับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย

เจำ

หนำ

ที่ Notary Public และรบ

รองโดยเจำ

หนำ

ที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่

เอกสำรดงั กล่ำวไดจ้ ดทำ หรือรบรองควำมถกตอง

(ข) ผูร้ บ

มอบอำ˚ นำจใหกระทำ˚ แทน จะตอ

งแสดงบตรประชำชน หรือหนงั สือเดินทำง (ตวั จริง) ต่อหนำ้ เจำ

ที่ของบรษัท พรอมส่งมอบสำ˚ เนำบตรประชำชน หรือสำ˚ เนำหนงั สือเดินทำงทีรบ่ รองสำ˚ เนำถกตองแลว

ทั้งนี้ ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส˚าคัญแสดงสิทธิ

(8) ส˚ำหรับผู้จองซือ

ที่ประสงค์จะฝำกหุ้นกู้แปลงสภำพควบใบสำ

คัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลก

ทรพ

ย์ สมำชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนำมผูจ

องซือ

โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติม

ประกอบกำรจองหลักทรัพยเ์ ฉพำะผู้ที่ประสงคน

ำหลักทรัพยฝ

ำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer

Account) เท่ำนน

” (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 8) เพื่อนำ˚ ส่งใหแ

ก่ศนยร์ บ

ฝำกหลกทรพ

ย์ ทงั้ นี้ หำกผูจองซือไม่แนบเอกสำร

เพิ่มเติมประกอบกำรจองซือ

บรษ

ัทขอสงวนสิทธิที่จะขอใหออกเป็นใบหนุ

กแ้ ปลงสภำพในนำมของผจ้ องซือ

ทั้งนี้ หำกผูจ

องซือ

ไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซือ

ตำมที่กล่ำวขำ้ งตน

หรือส่งมอบเอกสำรไม่ครบถว้ น

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูจองซือ

ไม่ประสงคท

่ีจะใชส

ิทธิจองซือ

หุน

กูแปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิ

ในครงั้ นี้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจะใชด

ุลยพินิจในกำรพิจำรณำยกเวน

กำรรบ

เอกสำรประกอบกำรจองซือบำง

ประกำรใหแก่ผจ้ องซือรำยใดๆ หรือเรียกเอกสำรหลกฐำนอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร

นอกจำกนี้ บรษ

ัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จด

ส่งเอกสำรเกี่ยวกบ

กำรเสนอขำยหนุ

กแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดง

สิทธิและกำรจดสรรหนใหแก่ผจ้ องซือรำยใด หำกกำรกระทำ˚ ดงั กล่ำวทำ˚ ใหหรืออำจเปนผลใ็ หเ้ ปนกำ็ รกระทำ˚ กำร

ขดต่อกฎหมำย หรือระเบียบขอ

บงั คบ

ของต่ำงประเทศ หรือจะเป็นผลใหต

้องดำ˚ เนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่

ตองดำ˚ เนินกำรตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ

งกับกำรออกและเสนอขำยหลก

ทรพ

ยภำยใตก

ฎหมำยไทย เช่น ผูถือ

หุนเดิมของบริษัทในประเทศสหรฐอเมริกำ และประเทศอื่นใดตำมที่บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซ่ึงอำจรวมถึง

กำรไม่เสนอขำยหรือจดสรรหน

กแปลงสภำพท่ีออกใหม่ใหแ้ ก่บคคลอเมรกน

(U.S. Persons ตำมนิยำมที่กำ˚ หนด


5.5 เงอ

ใน Regulation S ภำยใต้ U.S. Securities Act of 1993))

นไขในการจองซือ้

5.5.1 ผูจ

องซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิ สำมำรถจองซือ

ตำมสิทธิ เกินสิทธิ หรือนอ

ยกว่ำสิทธิที่

ไดร้ บกำรจดสรร โดยผถู

ือหน

ท่ีแจง้ ควำมประสงคจองซือหนุ

กแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิ โดยเศษปัด

ทิง

หรือจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธินอ

ยกว่ำสิทธิที่ไดร้ บ

กำรจดสรร จะไดร้ บ

กำรจด

สรร

ทงั้ จำ˚ นวนที่จองซือ

5.5.2 ผูถ

ือหุน

ที่จองซือ

และชำ˚ ระเงินค่ำจองซือ

แลว

ไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ

ทงั้ นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรตัด

สิทธิกำรจองซือ

หำกบรษ

ัทไม่ไดร้ บเอกสำรกำรจองซือหนุ

กแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิ และ/หรือ เงิน

ค่ำจองซือหนุ กแ้ ปลงสภำพภำยในเวลำทีก่ ำ˚ หนด

5.5.3 ในกรณีชำ˚ ระค่ำจองซือ

หุน

กแู

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิดว้ ยเช็คธนำคำร กำรชำ˚ ระเงินค่ำจองซือจะ

สมบูรณก็ต่อเมื่อธนำคำรผูจ่ำยทำ˚ กำรขึนเงินตำมเช็คธนำคำรเรียบรอ

ยแลว

และกำรจองซือ

หนุ

กูแปลงสภำพ

ควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิจะสมบรณก็ต่อเม่ือบรษัท สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือไดแลว้ เท่ำนน

หำก (1) ผูถ

ือหุน

ที่จองซือ

ไม่สำมำรถจ่ำยเงินค่ำจองซือ

หนุ

กแู

ปลงสภำพ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือได

ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำมที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทไม่ว่ำทงั้ หมดหรือบำงส่วนไดภำยในกำ˚ หนดระยะเวลำกำร

จองซือ

และกำรชำ˚ ระเงินค่ำหุน

กูแปลงสภำพตำมที่กำ˚ หนด หรือ (2) ผูถ

ือหุน

ที่จองซือกรอกขอมล

ในใบจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิไม่ครบถว้ นหรือไม่ชด

เจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่ำผูถ

ือหุนสละสิทธิใน

กำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิดังกล่ำว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุ้นกู

แปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิดงั กล่ำวต่อไป

อนึ่ง ในกำรชำ˚ ระเงินค่ำจองซือ

หุน

กูแปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิ ผูถ

ือหุน

ควรตรวจสอบวิธีกำรชำ˚ ระ

เงินค่ำจองซือ

และดำ˚ เนินกำรใหเ้ ป็นไปตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่กำ˚ หนด หำกผูถ

ือหุน

มิไดป

ฏิบติตำมวิธีกำร

ชำ˚ ระเงินค่ำจองซือหนุ กแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธิ และดำ˚ เนินกำรใหเ้ ปนไปตำ็ มเงื่อนไขและวิธีกำร

ที่กำ˚ หนดเพื่อใหส

ำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ

ไดท

นตำมกำ˚ หนดระยะเวลำจองซือ

บรษ

ัทมีสิทธิจะถือว่ำผูถือ

หุน

สละสิทธิในกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิดงั กล่ำว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในกำร

จดสรรหนุ กแ้ ปลงสภำพควบใบสำ˚ คญแสดงสิทธดิ งั กล่ำวต่อไป

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จด

สรรหุน

กูแ

ปลงสภำพใหผ

ูจองซือ

รำยใด หำกกำรจด

สรรดงั กล่ำวทำ˚ ใหห

รืออำจ

เป็นผลใหเ้ ป็นกำรกระทำ˚ กำรขัดต่อกฎหมำย หรือระเบียบขอบังคับของต่ำงประเทศ หรือจะเป็นผลใหตอง

ดำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ต้องดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำย

หลกทรพยภ

ำยใตกฎหมำยไทย เช่น ผถู

ือหน

เดิมของบรษ

ัทในประเทศสหรฐ

อเมรกำ และประเทศอื่นใดตำมที่

บรษ

ัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซงึ อำจรวมถึงกำรไม่เสนอขำยหรือจดสรรหนุ

กแ้ ปลงสภำพที่ออกใหม่ใหแก่บุคคล

อเมรกน (U.S. Persons ตำมนิยำมที่กำ˚ หนดใน Regulation S ภำยใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5.5 ในกรณีที่ผูถ

ือหุน

ไดร้ บ

ใบรบ

รองสิทธิกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผูถ

ือหุน

ผูถ

ือหุน

จะตอ

งเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ

ตำมจำ˚ นวนเลขทะเบียนผูถ

ือหุน

ที่ผูถ

ือหุน

ไดร้ บ

ใบรบ

รองสิทธิกำร

จองซือ

หนุ

กแู

ปลงสภำพ กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ

1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผถู

ือหุน

เท่ำนน

หำกผู

ถือหุน

จองซือ

ดว้ ยเลขทะเบียนผถู

ือหุนหมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดร้ บ

กำรจดสรรหลกทรพยของบรษัท

ของทุกหมำยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ำด้วยกันเป็นรำยกำรเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่ำวในเอกสำร

ประกอบกำรจองซือชดเดียวกน

ผจ้ องซืออำจไดร้ บกำรจดสรรหลกทรพยของบรษ

ัทไม่ครบตำมสิทธิทงั้ หมดที่มี

ตำมเลขทะเบียนผูถ

ือหุน

ทุกหมำยเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหลักทรัพยข

องบริษัท

ใหแก่ผจ้ องซือตำมที่เห็นสมควร หรือไม่จดสรรหลกทรพยของบรษัทใหแก่ผจ้ องซือรำยดงั กล่ำว

5.5.6 ในกรณีที่ผูถ

ือหุน

ประสงคท

่ีจะส่งใบจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพทำงไปรษณียล

งทะเบียน ขอใหจ

ัดส่งเอกสำร

ต่ำงๆ คือ ใบจองซือหุน

กแู

ปลงสภำพ ใบรบ

รองกำรจองซือหุน

กแู

ปลงสภำพ และเช็ค/แคชเชียรเ์ ช็คที่ขีดครอม

ส่งั จ่ำยเฉพำะ โดยส่งทางไปรษณียล

งทะเบียนมายังสถานทจ

องซือ

ทงั้ นี้ เอกสำรกำรจองซือ

จะตองถึงที่

ทำ˚ กำรบริษัท ภายในเวลา 15:00 น. ของวันท่ี 17 มิถุนายน 2567 เป็นอย่ำงชำ และเพื่อควำมสะดวกใน

กำรจองซือ

กรุณำวงเล็บมมซองว่ำ “การจองซือ

หุ้นก

ปลงสภาพ”

5.6 การคืนเงน

ค่าจองซือ

หุน้ กู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซือ

หุ้นก

ปลงสภาพ

(1) ในกรณีที่ตองมีกำรคืนเงินค่ำจองซือหนุ

กแ้ ปลงสภำพ โดยกรณีที่ผถู

ือหน

ท่ีจองซือ

ไม่ไดร้ บกำรจดสรรหนุ

กแ้ ปลง

สภำพ เนื่องจำกปฏิบติผิดเง่ือนไขในกำรจองซือ

หรือไดร้ บ

จดสรรไม่ครบตำมจำ˚ นวนที่จองซือ

เกินกว่ำสิทธิและ/

หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพตำมเช็คค่ำจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพในกรณีดังกล่ำว

บริษัทจะดำ˚ เนินกำรใหมีกำรคืนเงินค่ำจองซือ

หลก

ทรพ

ยส่วนที่ไม่ไดร้ บ

กำรจด

สรรหรือไดร้ บ

กำรจด

สรรไม่ครบ

โดยไม่มีดอกเบีย

และไม่มีค่ำเสียหำยใด ๆ ภำยใน 14 วน

ทำ˚ กำร นบ

แต่วน

ปิดกำรจองซือหลกทรพ

ยข์ องบรษัท

ครงั้ นี้ โดยวิธีกำรโอนเงินเขำ้ บญชีธนำคำรของผจ้ องซือไดตำมที่ระบไุ วใ้ นใบจองซือหลกทรพยของบรษัท

(2) ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำ˚ เนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ

ในส่วนที่ไม่ไดร้ บ

กำรจด

สรรหรือไดร้ บ

กำรจด

สรรไม่ครบตำม

จำ˚ นวนที่จองซือ

เกินกว่ำสิทธิ โดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ

องซือ

ไดต

ำมที่ระบุไวใ้ นใบจองซือ

หลก

ทรพ

ยของบริษัท ไม่ว่ำดว้ ยสำเหตใุ ดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือกำรควบคม

ของบริษัท บริษัทจะดำ˚ เนินกำรใหมี

กำรคืนเงินค่ำจองซือในส่วนท่ีไม่ไดร้ บ

กำรจดสรร หรือไดร้ บ

กำรจด

สรรไม่ครบตำมจำ˚ นวนท่ีจองซือเกินกว่ำสิทธิ

เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซือ

และส่งทำงไปรษณียล

งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏใน

ฐำนขอมล

ผถู

ือหน

ของบรษ

ัทตำมสมดทะเบียนผถู

ือหนุ

ณ วนท่ี 14 มีนำคม 2567 กรณีกำรรบคืนเงินเป็นเชคนน

ผจ้ องซือจะเป็นผรู้ บผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บต่ำงสำ˚ นกหกบญชีหรือเช็คธนำคำร (ถำ้ มี)

(3) ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ

หลักทรพ

ยของบริษัทในส่วนที่ไม่ไดร้ บ

กำรจัดสรร หรือไดร้ บ

กำร

จดสรรไม่ครบใหแก่ผจ้ องซือภำยในระยะเวลำ 14 วนทำ˚ กำรนบจำกวนท่ีสินสดระยะเวลำจองซือ

บรษ

ัทมีหนำ้ ที่

รบผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดงั กล่ำวและจะตอ

งทำ˚ กำรชำ˚ ระดอกเบีย

ใหแ

ก่ผูจ

องซือ

ในอต

รำรอ

ยละ 7.50 ต่อปี

โดย คำ˚ นวณจำกจำ˚ นวนเงินค่ำจองซือ

ที่ไม่ไดร้ บ

กำรจด

สรรหรือไดร้ บ

จดสรรไม่ครบและตอ

งชำ˚ ระคืน นบ

จำก

วนท่ีพนกำ˚ หนด ระยะเวลำ 14 วนทำ˚ กำรดงั กล่ำวจนถึงวนท่ีไดมีกำรชำ˚ ระคืนตำมวิธีดงั กล่ำวขำ้ งตน

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผจองซือหุนกแ้ ปลงสภำพสำมำรถเลือกใหบรษ

ัท หรือนำยทะเบียนหน

กแ้ ปลงสภำพของบรษ

ัท คือ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย

จำ˚ กด (มหำชน) ดำ˚ เนินกำรในกรณใี ดกรณหนึ่งี ดงั ต่อไปนี

5.7.1 กรณีผูจ

องซือ

ประสงคจ

ะขอรบ

ใบหุน

กูแ

ปลงสภำพ บริษัทจะออกใบหุน

กูแ

ปลงสภำพในนำมของผูจ

องซือ

โดย

นำยทะเบียนหน

กแ้ ปลงสภำพของบรษ

ัทจะดำ˚ เนินกำรส่งมอบใบหน

กแ้ ปลงสภำพตำมจำ˚ นวนท่ีไดร้ บกำรจดสรร

ใหแก่ผไู้ ดร้ บกำรจดสรรหน

กแ้ ปลงสภำพทำงไปรษณียหรือไปรษณียอำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผถู

ือหนุ กู

แปลงสภำพในต่ำงประเทศ) ตำมชื่อและที่อยท

่ีระบุไวใ้ นใบจองซือภำยใน 15 วน

ทำ˚ กำร นบ

จำกวน

ปิดกำรจอง

ซือหนกแ้ ปลงสภำพ

5.7.2 กรณีผจ้ องซือประสงคจะใชบรกำรของศนยร์ บฝำกหลกทรพย์ โดยจะฝำกหนกแ้ ปลงสภำพไวใ้ นบญชีของบรษัท

หลกทรพยท่ตนเองมีบญชีซือขำยหลกทรพยอยู่ ซงึ ชื่อของผจ้ องซือจะตองตรงกบชื่อของบญชีซือขำยหลกทรพย

ที่ผจ้ องซือประสงคจะฝำกหน

ไวใ้ นบญชีของบรษ

ัทหลกทรพยด

งั กล่ำวเท่ำนน

มิฉะนนแลว

บรษ

ัทขอสงวนสิทธิที่

จะดำ˚ เนินกำรออกใบหนกแ้ ปลงสภำพแก่ผจ้ องซือ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำ˚ เนินกำรนำ˚ หุน

กูแ

ปลงสภำพฝำกไวก

ับ “บริษัท ศูนยร์ บ

ฝำกหลักทรพ

ย์ (ประเทศ

ไทย) จำ˚ กด

เพื่อผฝู

ำก” และผรู้ บฝำกจะบน

ทึกยอดบญชีจำ˚ นวนหุนกแ้ ปลงสภำพที่บรษ

ัทหลก

ทรพยนน

ฝำกหุน

กูแ

ปลงสภำพอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลก

ทรพ

ยนั้นจะบน

ทึกยอดบัญชีจำ˚ นวนหุน

กูแ

ปลงสภำพที่ผูจ

องซือ

ฝำกไวและออกหลกฐำนกำรฝำกใหแก่ผจ้ องซือภำยใน 7 วนทำ˚ กำร นบจำกวนปิดกำรจองซือหนกแ้ ปลงสภำพ


5.8 การจัดสรรและขอ้ มูลการจองซืออนๆ

5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรำยใดที่ถือหุ้นต่ำ

กว่ำ 79,443 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซือ

หุ้นกู้แปลงสภำพตำมสิทธิได้ แต่

สำมำรถแสดงควำมประสงคจองซือเกินสิทธิของตนได

5.8.2 ผูถ

ือหุน

เดิมที่มีสิทธิไดร้ บกำรจดสรรสำมำรถจองซือ

หุน

กแ้ ปลงสภำพตำมสิทธิ นอ

ยกว่ำสิทธิ หรือมำกกว่ำสิทธิ

ของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซือ

หุน

กู้แปลงสภำพที่เสนอขำยในครงั้ นีก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุน

กู้แปลง

สภำพใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

ที่จองซือ

ตำมสิทธิจนครบถว้ นก่อน ในกรณีที่มีหุน

กูแ

ปลงสภำพเหลือจำกกำรจด

สรรตำม

สิทธิที่ผูถ

ือหุน

จะตอ

งไดร้ บ

บริษัทจะดำ˚ เนินกำรจด

สรรหุน

กูแ

ปลงสภำพในส่วนที่เหลือใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

ที่จองซือ

และชำ˚ ระเงินค่ำหน

กแ้ ปลงสภำพเกินสิทธิของตนจนกว่ำจะไม่มีหน

กแ้ ปลงสภำพใหจ

ดสรร

5.8.3 กรณีผถู

ือหน

จองซือหน

กแ้ ปลงสภำพเกินสิทธิ จะตองแสดงควำมจำ˚ นงกำรจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพเกินสิทธิตำม

ใบจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพในครำวเดียวกับกำรจองซือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพตำมสิทธิ โดยกรณีหำกมีหุน

กูแ

ปลง

สภำพเหลือจำกกำรจองซือตำมสิทธิ ผูถ ซือเกินสิทธิ ดงั นี้

ือหุน

ที่มีกำรจองซือเกินสิทธิจะไดร้ บ

กำรจดสรรหุน

กแู

ปลงสภำพท่ีจอง

(1) กรณีมีหน

กแ้ ปลงสภำพเหลือมำกกว่ำจำ˚ นวนควำมตองกำรของผถู

ือหุนท่ีจองซือเกินสิทธิทงั้ หมดรวมกน ผู

ถือหน

ท่ีจองซือเกินสิทธิทกรำยจะไดร้ บกำรจดสรรตำมควำมตองกำรของผถู

ือหน

ท่ีซือเกินสิทธิ

(2) กรณีมีหน

กแ้ ปลงสภำพเหลือนอยกว่ำจำ˚ นวนควำมตองกำรของผถู

ือหนุ

ที่จองซือเกินสิทธิทงั้ หมดรวมกน ผู

ถือหุน

ที่จองซือเกินสิทธิจะไดร้ บ

กำรจดสรรหุน

กแ้ ปลงสภำพท่ีจองซือ

เกินสิทธิตำมสดส่วนกำรถือหุนเดิมไปเป็น

รอบ ๆ จนกว่ำจะไม่เหลือหนกแ้ ปลงสภำพทจองี่ ซือเกินสิทธิ

ทงั้ นี้ จำ˚ นวนหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีมีสิทธิไดร้ บกำรจดสรรจะไม่เกินจำ˚ นวนหน

กแู

ปลงสภำพท่ีผถู

ือหน

แต่ละรำยจอง

ซือและชำ˚ ระเงินค่ำจองซือแลว

โดยกำรจดสรรหน

กแ้ ปลงสภำพส่วนท่ีเหลือใหแ

ก่ผถู

ือหุนท่ีจองซือเกินสิทธิ หำก

มีเศษของหน

กแ้ ปลงสภำพจำกกำรคำ˚ นวณ บรษ

ัทจะปัดเศษหน

กแ้ ปลงสภำพส่วนท่ีเหลือทิง้ ทงั้ จำ˚ นวน ในกรณี

ที่มีหน

กแ้ ปลงสภำพเหลือจำกกำรปัดเศษดงั กล่ำว บรษ

ัท จะจดสรรหน

กแ้ ปลงสภำพดงั กล่ำวใหแก่ผถู

ือหนุ

ตำม

กระบวนกำรขำ

งตน

ต่อไปจนกว่ำจะไม่มีเศษของหุน

กูแ

ปลงสภำพเหลือแลว

หำกยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่

สำมำรถทำ˚ ตำมวิธีกำรคำ˚ นวณขำ้ งตน ตำมลำ˚ ดบสิทธิในกำรจองซือ้

ได้ บริษัทจะทำ˚ กำรจด

สรรหุน

กูแ

ปลงสภำพที่เหลืออยู่ครงั้ ละ 1 หน่วย

5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซือ

จะไดร้ ับหลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ

หุ้นกูแ

ปลงสภำพที่ลงชื่อรับรองจำกเจ้ำหนำ

ที่ของ

บรษ

ัทโดยตวั แทนกำรรบจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพของบรษ

ัท เพื่อเป็นหลกฐำนในกำรรบจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพ

โดยผลแห่งกำรจองซือจะสมบรณเ์ มื่อบรษ เป็นท่ีเรียบรอยแลว้

ัทสำมำรถเรียกเก็บเงน

และไดร้ บเอกสำรประกอบกำรจองซือครบถว้ น

5.5.5 ผูถ

ือหุน

ที่ยื่นควำมจำ˚ นงในกำรจองซือ

หุน

กูแปลงสภำพและไดช

ำ˚ ระเงินค่ำจองซือ

แลว้ จะขอยกเลิกกำรจองซือ

หนกแ้ ปลงสภำพและขอรบเงินคืนไม่ได้ ทงั้ นี้ บรษ

ัทมีสิทธิยกเลิกกำรจองซือของผถู

ือหน

ท่ีดำ˚ เนินกำรไม่ครบถว้ น

ตำมวิธีกำรท่ีระบุในส่วนท่ี 1 ขอ 5.3 และ 5.4

6 วิธีการชาระเงน

ต้น ดอกเบีย

และเงน

ปันผล

6.1 การชาระเงนต้น

ในกรณีที่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพมิไดแ

สดงควำมจำ˚ นงในกำรแปลงสภำพหุน

กูแ

ปลงสภำพครงั้ สุดทำ้ ย ผูอ

อกหุน

กูแ

ปลง

สภำพจะชำ˚ ระเงินตน

ตำมหุน

กแู

ปลงสภำพ ณ วน

หมดอำยุหุน

กูแปลงสภำพ ซ่ึงไดแ

ก่วน

ที่ 19 ธันวำคม 2569 (ในกรณีที่

วนที่หุน

กูแ

ปลงสภำพหมดอำยุตรงกับวน

หยุดรำชกำรจะเลื่อนไปเป็นวน

ทำ˚ กำรถัดไป โดยจะคิดดอกเบีย

เพิ่มใหใ้ นวน

ที่

เลื่อนออกไป) ใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ ซ่ึงมีชื่อปรำกฏอยู่ในสมด

ทะเบียนผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ หรือตำมรำยชื่อผูถือ

หนกแ้ ปลงสภำพท่ีไดร้ บจำกศนยร์ บฝำกหลกทรพย์ (แลว้ แต่กรณี) ผ่ำนนำยทะเบียนหนกแ้ ปลงสภำพ โดย

(1) กำรออกเช็คขีดครอมเฉพำะในนำมของผถู

ือหุนกแู

ปลงสภำพลงวนท่ีตรงกับวนทำ˚ กำรท่ีตองชำ˚ ระเงินตำมขอกำ˚ หนด

สิทธิ โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภำพจะส่งเช็คดังกล่ำวล่วงหน้ำให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพทำงไปรษณีย

ลงทะเบียนหรือไปรษณียอำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพในต่ำงประเทศ) ตำมที่อยท

่ีผ

ถู ือหนุ

กแ้ ปลงสภำพระบไุ วใ้ นใบจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพหรือตำมที่ผถู

ือหุนกแ้ ปลงสภำพไดแจง้ เป็นหนงั สือใหนำยทะเบียน

หนกแ้ ปลงสภำพทรำบล่วงหนำ้ แลว้ ไม่นอยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนทำ˚ กำรก่อนวนถึงกำ˚ หนดชำ˚ ระเงิน

(2) กำรโอนเงินเขำ้ บัญชีธนำคำรของผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพที่เปิดไวก

ับธนำคำรพำณิชยท

่ีมีสำขำในประเทศไทย ตำม

รำยละเอียดที่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพไดแ

จง้ ควำมประสงคไ์ วใ้ นใบจองซือ

หุน

กูแปลงสภำพหรือตำมที่ผูถ

ือหุน

กูแปลง

สภำพไดแ

จง้ ใหน

ำยทะเบียนหุน

กแู

ปลงสภำพทรำบเป็นลำยลกษณอ

กษรล่วงหนำ้ ไม่นอยกว่ำ 14 (สิบสี่) วน

ทำ˚ กำร

ก่อนวนถึงกำ˚ หนดชำ˚ ระเงิน

(3) วิธีกำรชำ˚ ระเงินอื่นใดตำมที่ผูอ อำจตกลงกนเป็นครงั้ ครำว


อกหุน


กูแ


ปลงสภำพ ผูแ


ทนผูถ


ือหุน


กูแ


ปลงสภำพ และนำยทะเบียนหุน


กูแ


ปลงสภำพ


6.2 การชา˚ ระดอกเบีย

หรือเงน

จา˚ นวนอ่ืนใด (ถ้ามี)

ผูอ

อกหุน

กูแ

ปลงสภำพจะชำ˚ ระดอกเบีย

ในอัตรำรอ

ยละ 7.50 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 19 มีนำคม วันที่ 19 มิถุนำยน วันที่ 19

กนยำยน และวนท่ี 19 ธันวำคม ของทกปีตลอดอำยหนกแ้ ปลงสภำพ (ในกรณทีตรง่ี กบวนหยดรำชกำรจะเลื่อนไปเปน็ วน

ทำ˚ กำรถดไป) และวนชำ˚ ระดอกเบียครงั้ สดทำ้ ย คือ วนท่ี 19 ธันวำคม 2569 (ในกรณีที่วนท่ีหนกแ้ ปลงสภำพหมดอำยตรง

กับวน

หยุดรำชกำร จะเลื่อนไปเป็นวน

ทำ˚ กำรถด

ไป โดยจะคิดดอกเบีย

เพิ่มใหใ้ นวน

ที่เลื่อนออกไป) ใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลง

สภำพซ่ึงมีชื่อปรำกฏอยู่ในสมด

ทะเบียนผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ หรือตำมรำยชื่อผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพที่ไดร้ บ

จำกศูนยร์ บ

ฝำกหลกทรพย์ ณ วนปิดสมดทะเบียนผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีเกี่ยวของ ผ่ำนนำยทะเบียนหน

กแ้ ปลงสภำพ โดย

(1) กำรออกเช็คขีดครอมเฉพำะในนำมของผถู

ือหุนกแู

ปลงสภำพลงวนท่ีตรงกับวนทำ˚ กำรท่ีตองชำ˚ ระเงินตำมขอกำ˚ หนด

สิทธิ โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภำพจะส่งเช็คดังกล่ำวล่วงหน้ำให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพทำงไปรษณีย

ลงทะเบียนหรือไปรษณียอำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพในต่ำงประเทศ) ตำมที่อยท

่ีผ

ถู ือหนุ

กแ้ ปลงสภำพระบไุ วใ้ นใบจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพหรือตำมที่ผถู

ือหุนกแ้ ปลงสภำพไดแจง้ เป็นหนงั สือใหนำยทะเบียน

หนกแ้ ปลงสภำพทรำบล่วงหนำ้ แลว้ ไม่นอยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนทำ˚ กำรก่อนวนถึงกำ˚ หนดชำ˚ ระเงิน หรือ

(2) กำรโอนเงินเขำ้ บัญชีธนำคำรของผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพที่เปิดไวก

ับธนำคำรพำณิชยท

่ีมีสำขำในประเทศไทย ตำม

รำยละเอียดที่ผถู

ือหน

กูแปลงสภำพไดแจง้ ควำมประสงคไ์ วใ้ นใบจองซือหุนกแู

ปลงสภำพหรือตำมที่ไดมีกำรแจง้ เป็น

หนงั สือใหนำยทะเบียนหน

กแ้ ปลงสภำพล่วงหนำ้ ไม่นอยกว่ำ 14 (สิบส)

วนทำ˚ กำรก่อนวนถึงกำ˚ หนดชำ˚ ระเงิน หรือ

(3) วิธีกำรชำ˚ ระเงินอื่นใดตำมที่ผูอ

อกหุน

กูแ

ปลงสภำพ ผูแ

ทนผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ และนำยทะเบียนหุน

กูแ

ปลงสภำพ

อำจตกลงกนเป็นครงั้ ครำว โดยผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพไม่จำ˚ ตองนำ˚ ใบหน

กแู

ปลงสภำพมำเวนคืนเพื่อรบชำ˚ ระเงิน เวน

แต่ในกรณีที่มีเหตุอน

ควรสงสย

ผูอ

อกหุน

กูแปลงสภำพหรือนำยทะเบียนหนุ

กแู

ปลงสภำพจะเรียกใหผ

ูถือหุนกแ้ ปลง

สภำพนำ˚ ใบหุน

กูแ

ปลงสภำพมำเวนคืนก็ไดซ

่ึงในกรณีดงั กล่ำวผูอ

อกหุน

กูแ

ปลงสภำพไม่จำ˚ ตอ

งชำ˚ ระเงินจนกว่ำจะ

ไดร้ บใบหนกแ้ ปลงสภำพแลว

6.3 ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทา

การแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ ประสงคจ

ะรับเงินปันผล/สิทธิอ่ืนใดท

เป็ นตัวเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนยร์ ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กัด

โดยการโอนเงนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผจ้ องซือ

และ/หรือ ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพ ที่ประสงคจะรบเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตวั เงิน เขำ้ บญชี เงินฝำกธนำคำร (e-

Dividend) ของบรษ

ัท ศนยร์ บฝำกหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กด

โดยกำรโอนเงินเขำ้ บญชีธนำคำรในประเทศไทย (โดย

ชื่อบญ

ชีเงินฝำกธนำคำรตองเป็นชื่อเดียวกบ

ชื่อผูจ

องซือ

และ/หรือ ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพเท่ำนน

) กรุณำกรอก “ใบสมคร

บรกำรจ่ำยเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตวั เงน

เขำ้ บญชีเงิน ฝำกธนำคำร (e-Dividend)” ของบรษ

ัท ศนยร์ บฝำกหลกทรพย

(ประเทศไทย) (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 5) ใหค

รบถว

นลงนำมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท (ถำ

มีกำรมอบอำ˚ นำจ) และจัดเตรียม

เอกสำรตำมที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่ำงหำกอีก 1 ชุด (ไม่สำมำรถใชห

ลักฐำนร่วมกับใบจองซือ

หุน

กู้แปลง

สภำพได)

นำ˚ ส่งใหบรษ

ัทพรอมกบใบจองซือ

ในกรณีที่ผูจ

องซือ

และ/หรือ ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ แจง้ ขอ

มูลของผูจ

องซือ

และ/หรือ ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ และ/หรือ

รำยละเอียดเกี่ยวกบ

บญชีธนำคำร ใน “ใบสมค

รบรก

ำรจ่ำยเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตวั เงิน เขำ้ บญ

ชีเงิน ฝำกธนำคำร

(e-Dividend)” ไม่ตรงกบฐำนขอมล

ของบรษท

ศนยร์ บฝำกหลกทรพย์ (ประเทศไทย) ที่ผจ้ องซือ

และ/หรือ ผถู

ือหน

กแ้ ปลง

สภำพ ไดเ้ คยแจง้ ไวแ

ลว้ ก่อนหนำ้ นี้ บริษัท ศูนยร์ บ

ฝำกหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จะดำ˚ เนินกำรปรบ

ปรุงขอมล

ผูจ

องซือ

และ/หรือ ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ และ/หรือ รำยละเอียดเกี่ยวกับบญ

ชีธนำคำรใหเ้ ป็นไปตำมขอ

มูล ใน “ใบสมค

รบริกำร

จ่ำยเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตวั เงิน เขำ้ บญชีเงินฝำกธนำคำร (e-Dividend)” และขอมล

ดงั กล่ำวจะถกใชก

บหลกทรพย

อื่น ๆ ท่ีผจ้ องซือ

และ/หรือ ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพถืออยด

ว้ ย

6.4 สา˚ นักของนายทะเบียนหุ้นก ปลงสภาพ

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ˚ กด (มหำชน)

นำยทะเบียนและตวั แทนชำ˚ ระเงน ชน 15

เลขที่ 44 ถนนหลงั สวน แขวงลมพินี เขตปทมวน กรงเุ ทพ 10330

ชื่อผติดต่อ หวั หนำ้ นำยทะเบียน : นำยชินรจุ ระแมนชย

โทร. 02-626-6503, 7504, 7506, 7511, 7218, 7454

โทร. 02-638-8112

6.5 สา˚ นักงานของผ้รู ับฝากหลักทรัพย

บรษัท ศนยร์ บฝำกหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กด

93 อำคำรตลำดหลกทรพยแห่งประเทศไทย

ถนนรชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 SET Contact center: 0 2009-9999

E-mail: srg_tsd@set.or.th

7 การแปลงสภาพและเงอนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกาหนดการแปลงสภาพ

ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพสำมำรถใชส

ิทธิแปลงสภำพเป็นหน

สำมญของผอ

อกหน

กแ้ ปลงสภำพไดตำมอตรำกำรแปลงสภำพที่

กำ˚ หนดไวใ้ นขอ

กำ˚ หนดสิทธิของหุน

กูแ

ปลงสภำพ ซ่ึงสำมำรถแปลงสภำพไดห

ลังจำก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุน

กูแ

ปลง

สภำพ ซ่ึงไดแ

ก่วันที่ 19 มิถุนำยน 2569 หรือวันทำ˚ กำรถัดไปในกรณีที่วน

ดงั กล่ำวมิใช่วน

ทำ˚ กำร (ซ่ึงต่อไปนีจ

ะเรียกว่ำ

“วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”) และวนครบกำ˚ หนดไถ่ถอนหน

กแ้ ปลงสภำพซงึ ถือเป็นวนแปลงสภำพครงั้ สดทำ้ ย ซงึ ไดแก่วน

ที่

19 ธันวำคม 2569 (ซงึ ต่อไปนีจะเรียกว่ำ “วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพซ่ึงประสงคจ

ะใชส

ิทธิแปลงสภำพหุน

กูแ

ปลงสภำพของบริษัทจะตอ

งแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิ

แปลงสภำพของหุน

กูแ

ปลงสภำพตำมสถำนที่ติดต่อในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพตำมที่ระบุไวใ้ นส่วนที่ 1 ขอ

7.3 และตำม

วิธีกำรและขั้นตอนในกำรแปลงสภำพท่ีระบไุ วใ้ นส่วนท่ี 1 ขอ

7.4 โดยในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพหุน

กแู

ปลงสภำพเป็นหนุ

สำมญของผอ

อกหน

กแ้ ปลงสภำพนน

ใหผ

ถู ือหน

กแ้ ปลงสภำพซงึ มีช่ือแสดงควำมเป็นเจำ้ ของหรือผรู้ บ

โอนคนสด

ทำ้ ย ที่มี

ควำมประสงคจ

ะใชส

ิทธิแปลงสภำพยื่นใบหุน

กูแ

ปลงสภำพตำมจำ˚ นวนที่ประสงคจ

ะใชส

ิทธิ พรอ

มกับแบบแสดงควำม

จำนงในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพ (สิ่งที่ส่งมำดว

ย 3 และ 4 ของข้อกำ

หนดสิทธิ) โดยมีข้อควำม

ครบถว้ นสมบูรณ์ ระหว่ำงเวลำ 9:00 น. ถึง 15:00 น. ณ สำ˚ นก

งำนใหญ่ของผูออกหุนกูแปลงสภำพ หรือ สำ˚ นก

งำนใหญ่

ของนำยทะเบียนหนุ กูแปลงสภำพ ภำยในระยะเวลำ 7 วันก่อนวันครบกำ˚ หนดกำรแปลงสภำพโดยเริ่มแปลงสภำพไดใ้ น

วันที่ 19 มิถุนำยน 2569 หรือวันทำ˚ กำรถัดไปในกรณีที่วันดังกล่ำวมิใช่วันทำ˚ กำร (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพสำมำรถแสดง ควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ิทธิแปลงสภำพของหน้ กแ้ ปลงสภำพในระหว่ำงวนท่ี 12 มิถนำยน 2569 ถึงวนท่ี 18 มิถนำยน 2569 เฉพำะวันทำ˚ กำร) หรือภำยใน 15 วันก่อนวันกำ˚ หนดกำรแปลงสภำพครงั้ สุดทำ้ ย ซ่ึงไดแ้ ก่วันที่ 19 ธันวำคม 2569 (ผูถ้ ือ หุ้นกู้แปลงสภำพสำมำรถแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพในระหว่ำงวันที่ 4 ธันวำคม 2569 ถึงวนท่ี 18 ธันวำคม 2569 เฉพำะวนทำ˚ กำร)

7.3 สถานทติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีประสงคจะใชส

ิทธิแปลงสภำพหน

กูแปลงสภำพเป็นหุนสำมญของผอ

อกหน

กแู

ปลงสภำพสำมำรถ

แสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพได้ ณ สำ˚ นกงำนใหญ่ของผอ

อกหน

กแ้ ปลงสภำพ หรือ สำ˚ นกงำนใหญ่ของนำย

ทะเบียนหนกแ้ ปลงสภำพ ในวนทำ˚ กำรระหว่ำงเวลำ 9:00 น. ถึง 15:00 น.

สำ˚ นกงำนใหญ่ของผอ้ อกหน้ กแ้ ปลงสภำพ

บรษ

ัท ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน)

เลขที่ 269 ถนนรชดำภิเษก แขวงรชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมำยเลขโทรศพท์ : 063-556-6651 หรือ 063-561-4165

หมำยเลขโทรสำร : 02-275-9798


สำ˚ นกงำนใหญ่ของนำยทะเบียนหน้ กแ้ ปลงสภำพ

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ˚ กด (มหำชน)

นำยทะเบียนและตวั แทนชำ˚ ระเงน ชน 15

เลขที่ 44 ถนนหลงั สวน แขวงลมพินี เขตปทมวน กรงเุ ทพ 10330

ชื่อผติดต่อ หวั หนำ้ นำยทะเบียน : นำยชินรจุ ระแมนชย

โทร. 02-626-6503, 7504, 7506, 7511, 7218, 7454

โทร. 02-638-8112


ทงั้ นี้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรแปลงสภำพ บริษัทจะแจง้ รำยละเอียดใหกบ


ผูถ


ือหนุ


กแ้ ปลง

สภำพทรำบผ่ำนระบบเผยแพรข

อมล

ของตลำดหลกทรพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขนตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพหุน

กู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญของผูอ

อกหุน

กูแ

ปลงสภำพนั้น ใหผ

ูถือหุน

กูแ

ปลง

สภำพซงึ มีช่ือแสดงควำมเป็นเจำ้ ของหรือผรู้ บโอนคนสดทำ้ ยที่มีควำมประสงคจะใชสิทธแปลงิ สภำพยื่นใบหุนกู

แปลงสภำพตำมจำ˚ นวนที่ประสงคจะใชส

ิทธิ พรอมกบแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหนกู

แปลงสภำพ (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 3 และ 4 ของขอกำ˚ หนดสิทธิ) ระหว่ำงเวลำ 9:00 น. ถึง 15:00 น. ภำยในระยะเวลำ 7 วนก่อนวนครบกำ˚ หนดกำรแปลงสภำพโดยเรมแปลงสภำพไดใ้ นวนท่ี 19 มิถนำยน 2569 หรือวนทำ˚ กำรถดไป ในกรณีที่วันดังกล่ำวมิใช่วนั ทำ˚ กำร (ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพสำมำรถแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ิทธิแปลงสภำพ ของหุ้นกู้แปลงสภำพในระหว่ำงวันที่ 12 มิถุนำยน 2569 ถึงวันที่ 18 มิถุนำยน 2569 เฉพำะวันทำ˚ กำร) หรือ ภำยใน 15 วันก่อนวันกำ˚ หนดกำรแปลงสภำพครงั้ สุดท้ำย ซ่ึงไดแ้ ก่วันที่ 19 ธันวำคม 2569 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภำพสำมำรถแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพในระหว่ำงวันที่ 4 ธันวำคม

2569 ถึงวันที่ 18 ธันวำคม 2569 เฉพำะวันทำ˚ กำร) โดยสำมำรถติดต่อขอรบแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใช

สิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพไดท

่ีสถำนท่ีติดต่อในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพตำมที่อยท่ระบใุ นส่วนท่ี 1 ขอ

7.3 และจดเตรียมเอกสำรดงั ต่อไปนี้

(1) แบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส


ิทธิแปลงสภำพของหุน


กูแ


ปลงสภำพ ที่ไดก


รอกขอ


ควำมถูกตอ


ง ชด


เจน

และครบถว้ นแลว้ ทกรำยกำร พรอมลงนำมโดยผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพ

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภำพ ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพได้ลงลำยมือชื่อผู้โอน

ดำ้ นหลัง ซ่ึงมีจำ˚ นวนหน่วยของหุน

กูแ

ปลงสภำพ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ จำ˚ นวนที่ระบุในแบบแสดง ควำม

จำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพ

ในกรณีที่หน

กแ้ ปลงสภำพอยใู นระบบไรใ้ บหนุ

(Scripless System) ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีตองกำรใชสทธิ

ตองแจ้งควำมจำ

นงและกรอกแบบคำ˚ ขอเพื่อขอถอนใบหุ้นกูแ

ปลงสภำพหรือเพื่อให้ออกใบหุ้นกูแ

ปลง

สภำพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภำพ โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำ

หน้ำที่เป็นนำยหน้ำซือ

ขำย

หลักทรพ

ย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรพ

ยดังกล่ำวจะดำ˚ เนินกำรแจง้ กับศูนยร์ บ

ฝำกหลักทรพย

เพื่อขอถอนใบหุนกแู

ปลงสภำพหรือเพื่อใหออกใบหนุ

กแู

ปลงสภำพหรือใบแทนใบหนุ

กแ้ ปลงสภำพสำ˚ หรบ

น˚ำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อ

ดำ˚ เนินกำรใชส

ิทธิตำมที่ระบข

ำ้ งตนต่อไป

(3) หนังสือมอบอำ˚ นำจใหผ

ูอื่นมำรบ

หุน

กูแ

ปลงสภำพใบใหม่ สำ˚ หรบ

หุน

กูแ

ปลงสภำพที่ยงั มิไดแ

ปลงสภำพ

(สำ˚ หรบผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพซงึ ไดมีกำรแปลงสภำพตำมหน

กแ้ ปลงสภำพเพียงบำงส่วนท่ีมีอย)


(4) หลกฐำนประกอบกำรแปลงสภำพ

– บุคคลสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประชำชน บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยังไม่

หมดอำยุพร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส˚ำเนำถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำน รฐวิสำหกิจ ไม่ไดระบหมำยเลขบตรประจำ˚ ตวั ประชำชน ให้ แนบสำ˚ เนำทะเบียนบำ้ นท่ีมีเลขประจำ˚ ตวั

ประชำชน 13 หลก

พรอ

มลงลำยมือช่ือรบรองสำ˚ เนำ ถูกตอ

ง) ทงั้ นี้ ในกรณีที่ผูจองซือเป็นผูเ้ ยำว์ ตอง

แนบสำ˚ เนำบัตรประจำ˚ ตวั ประชำชนของ ผูป

กครอง (บิดำ/มำรดำ/ผูแ

ทนโดยชอบธรรม) สำ˚ เนำบตร

ประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถำ

มี) และ สำ˚ เนำทะเบียนบำ้ นที่ผูเ้ ยำวอ

ำศย

อยู่ พรอ

มลงนำมรบ

รองสำ˚ เนำ

ถูกตอ

ง โดยลำยมือชื่อนน

จะตอ

งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิ

แปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพ และดำ้ นหลงั ของใบหน

กแ้ ปลงสภำพ

– บุคคลต่ำงดำ้ ว: สำ˚ เนำใบต่ำงดำ้ ว หรือสำ˚ เนำหนังสือเดินทำง ท่ียังไม่หมดอำยุพรอมลงลำยมือชื่อ

รบรองสำ˚ เนำถก

ตอง โดยลำยมือช่ือนน

จะตองตรงกบ

ลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดงควำมจำ˚ นงใน

กำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพ และดำ้ นหลงั ของใบหน

กแ้ ปลงสภำพ

– นิติบุคคลในประเทศ: สำ˚ เนำหนงั สือรบ

รองกระทรวงพำณิชยท

่ีออกใหไ้ ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลง

สภำพในแต่ละครงั

พรอมลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง โดยกรรมกำรผม

ีอำ˚ นำจลงนำมผกพน

นิติ

บคคลนน

และประทบตรำสำ˚ คญของบรษ

ัท (ถำ้ มี) และสำ˚ เนำบตรประชำชน บตรขำ้ รำชกำร หรือบตร

พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำ มนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตร

ข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจไม่ไดร้ ะบุ หมำยเลขประจำ

ตัวประชำชน ให้แนบสำ

เนำ

ทะเบียนบำ้ นที่มีเลขประจำ˚ ตวั ประชำชน 13 หลก

พรอ

มลงลำยมือชื่อรบ

รองสำ˚ เนำถกตอ

ง) ในกรณีที่

กรรมกำรผูมีอำ˚ นำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย ใหใ้ ชสำ˚ เนำใบต่ำงดำ้ ว

หรือสำ˚ เนำหนงั สือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุของกรรมกำรผูมีอำ˚ นำจลงนำมผูกพน

นิติบุคคล พรอ

มลง

ลำยมือชื่อรบ

รองสำ˚ เนำถูกตอ

ง โดยลำยมือชื่อนั้นจะตอ

งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดง

ควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพ และดำ้ นหลงั ของใบหน

กแ้ ปลงสภำพ

– นิติบุคคลต่ำงประเทศ: สำ˚ เนำหนงั สือรบ

รองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนงั สือบริคณหส

นธิ หนงั สือ

รบรองที่ออกโดยเจำ้ หนำ้ ที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของ ประเทศที่นิติบคคลมีภูมิลำ˚ เนำซงึ รบรอง

ถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำ

นำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีตั้งสำ

นักงำนใหญ่ และอำ

นำจหรือ

เง่ือนไขในกำรลงลำยมือชื่อผกพนนิติบคคล ที่ออกใหไ้ ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนแปลงสภำพในแต่ละครงั

พรอ

มลงลำยมือชื่อรับรองสำ

เนำถูกตอ

ง โดยกรรมกำรผู้มีอำ

นำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้นและ

ประทับตรำสำ˚ คัญของบริษัท (ถ้ำมี) และสำเนำบัตรประชำชน บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำน

รฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่หมดอำยุของกรรมกำรผูมีอำ˚ นำจผูกพน

นิติบุคคล (ในกรณีที่บต

รขำ้ รำชกำร หรือ

บตรพนก

งำนรฐ

วิสำหกิจไม่ไดร้ ะบุหมำยเลขประจำ˚ ตวั ประชำชน ใหแ

นบสำ˚ เนำทะเบียนบำ้ นที่มีเลข

ประจำ˚ ตวั ประชำชน 13 หลก

พรอ

มลงลำยมือชื่อรบ

รองสำ˚ เนำถก

ตอง) ในกรณีที่กรรมกำรผูมีอำ˚ นำจ

ลงนำมผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย ให้ใช้สำ

เนำใบต่ำงดำ

ว หรือสำ

เนำหนังสือ

เดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุของกรรมกำรผูมีอำ˚ นำจลงนำมผูกพน

นิติบุคคล พรอ

มลงลำยมือชื่อรบ

รอง

สำ˚ เนำ ถกตอง โดยลำยมือชื่อนนจะตองตรงกบลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใช

สิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพ และดำ้ นหลงั ของใบหน

กแ้ ปลงสภำพ

ทงั้ นี้ สำ˚ เนำเอกสำรประกอบนิติบคคลที่ไม่ใช่สญ

ชำติไทยขำ้ งตน

ตองไดร้ บกำรรบรองลำยมือชื่อของ

ผจู

ดทำ˚ หรือผใู้ หค

ำ˚ รบรองควำมถกตองของเอกสำรโดยเจำ้ หนำ้ ที่ Notary Public พรอ้ มประทบตรำ

ของเจำ้ หนำ้ ที่ Notary Public และรบรองโดยเจำ้ หนำ้ ที่สถำนทตไทย หรือสถำนกงสลไทยในประเทศที่

เอกสำรดงั กล่ำวไดจ้ ดทำ˚ โดยกำรรบรองเอกสำรขำ้ งตนตองรบรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนแปลงสภำพ ในแต่ละครงั้

(5) หนงั สือมอบอำ˚ นำจ ปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยใหผรู้ บมอบอำ˚ นำจมำทำ˚ กำรแทน) พรอม

สำ˚ เนำหลกฐำนของผม

อบอำ˚ นำจ และผรู้ บมอบอำ˚ นำจ ตำมส่วนท่ี 1 ขอ

7.4.1 (4) ตำมแต่กรณี

ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีประสงคจะแปลงสภำพ จะเป็นผรู้ บภำระค่ำใชจ่ำยทำงภำษี และ/หรืออำกรแสตมป

ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวของ หรือบงั คบใชใ้ นกำรแปลงสภำพตำมหน

ยหมวดอำกรแสตมป์ หรือ ข้อบังคับ หรือ กแ้ ปลงสภำพ (ถำ้ มี)

7.4.2 ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพสำมำรถใชส

ิทธิแปลงสภำพหุน

กแู

ปลงสภำพครงั้ สดทำ้ ย โดยใชแ

บบแสดงควำมจำ˚ นงใน

กำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพครงั้ สดทำ้ ย (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 4 ของขอกำ˚ หนดสิทธิ) ที่แนบมำนี้ หรือ

ติดต่อขอรบ

แบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหุนกูแปลงสภำพครงั้ สด

ทำ้ ยไดท

่ีบริษัท ตำมที่

อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ขอ 7.3 ในช่วงวันที่ 4 ธันวำคม 2569 ถึงวันที่ 18 ธันวำคม 2569 (ในช่วง 15 วันก่อนวัน

กำหนดกำรแปลงสภำพครงั้ สุดท้ำย) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพที่ประสงคจะแปลงสภำพหุ้นกู้แปลงสภำพครั้ง

สุดทำ

ย จะตอ

งปฏิบติตำมเง่ือนไขในกำรแปลงสภำพ โดยผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพจะตอ

งปฏิบติใหถ

ูกตอ

งตำม

ขอบงั คบ

หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใชบ

งั คบเกี่ยวกบ

กำรแปลงสภำพดว้ ย โดยดำ˚ เนินกำรและส่งเอกสำรดงั ต่อไปนี

ใหแก่บรษ

ัทตำมที่อยท่ระบใุ นส่วนท่ี 1 ขอ

7.3 ขำ้ งตน

(1) แบบแสดงควำมจำ

นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพครงั้ สุดท้ำย ท่ีไดก

รอกข้อควำม

ถกตอง ชดเจน และครบถว้ นแลว้ ทกรำยกำร พรอมลงนำมโดยผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพ

(2) ใบหน

กแ้ ปลงสภำพหรือใบแทนใบหน

กแ้ ปลงสภำพ ซงึ ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพไดล

งลำยมือชื่อผโู้ อนดำ้ นหลง

(3) หลกฐำนประกอบกำรแปลงสภำพ ตำมส่วนที่ 1 ขอ 7.4.1 (4)

(4) หนงั สือมอบอำ˚ นำจ ปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยใหผรู้ บมอบอำ˚ นำจมำทำ˚ กำรแทน) พรอม

สำ˚ เนำหลกฐำนของผม

อบอำ˚ นำจและผรู้ บมอบอำ˚ นำจ ตำมส่วนท่ี 1 ขอ

7.4.1. (4) ตำมแต่กรณี

ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพที่ประสงคจ

ะแปลงสภำพ จะเป็นผูร้ บ

ภำระค่ำใชจ่ำยทำงภำษี และ/หรืออำกรแสตมป

ทงั้ หมด (ถำ้ มี) ตำมบทบญญัติแห่งประมวลรษ

ฎำกรว่ำดว้ ยหมวดอำกรแสตมป์ หรือขอบงั คบ

หรือกฎหมำยอื่น

ที่เกี่ยวของ หรือบงั คบใชใ้ นกำรแปลงสภำพตำมหนกแ้ ปลงสภำพ (ถำ้ มี)

ตำมแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหน

กแู

ปลงสภำพครงั้ สด

ทำ้ ย ผู้ถือหน้ กแ้ ปลงสภำพแต

ละรำยจะตองเลือกทำงเลือก (ก) ขอใหไ้ ถ่ถอนหน้ กแ้ ปลงสภำพเป็นเงินสดทงั้ จำ˚ นวน หรือ (ข) ขอใหไ้ ถ่ถอนหน้ กู แปลงสภำพดว้ ยกำรแปลงสภำพ ตำมเง่ือนไขของหน้ กแ้ ปลงสภำพ อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ไม่สำมำรถแบ่ง หน้ กแ้ ปลงสภำพท่ีตนเองถืออยูเพื่อเลือกทำงเลือก (ก) และ (ข) ได้

7.4.3 จำ˚ นวนหน่วยของหุน

กูแ

ปลงสภำพที่ขอแปลงสภำพจะตอ

งเป็นจำ˚ นวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรแปลงสภำพ

เท่ำกับ 1 หน่วยหุน

กูแ

ปลงสภำพ ต่อ [มล

ค่ำที่ตรำไวของหุน

กูแปลงสภำพ (Face Value) หำรดว้ ยรำคำใชส

ิทธิ

แปลงสภำพ] หน

สำมญ

(หำกมีเศษใหป

ัดทิง้ ทกกรณี) เวนแต่จะมีกำรปรบสิทธิตำมเง่ือนไขของกำรแปลงสภำพ

ของหนกแ้ ปลงสภำพ

ในกรณีที่ตองมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและอตรำกำรแปลงสภำพ ตำมเกณฑกำรปรบรำคำแปลงสภำพและอตรำ

กำรแปลงสภำพตำมที่ระบใุ นเง่ือนไขกำรปรบ

สิทธิ และมีเศษของจำ˚ นวนหน

สำมญจำกกำรแปลงสภำพตำมหุน

กแ้ ปลงสภำพใหต

ดเศษของหน

ทิง

โดยผอ

อกหน

กแ้ ปลงสภำพจะชำ˚ ระเป็นเงินสดคืนใหแก่ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพ

โดยคำนวณจำก (1) จ˚ำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) รำคำแปลงสภำพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ำยของ

ระยะเวลำแสดงควำมจำ˚ นงใชส

ิทธิแปลงสภำพที่เกี่ยวขอ

ง (อย่ำงชำ้ ไม่เกิน 2 (สอง) สป

ดำหนบ

จำกวน

ใชส

ิทธิ

แปลงสภำพท่ีเกี่ยวของ หรือ ภำยในวนครบกำ˚ หนดไถ่ถอนหนกแ้ ปลงสภำพ แลว้ แต่กรณ)ี

7.4.4 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลงสภำพใหเ้ ป็นไปตำมที่ระบไุ วใ้ นขอกำ˚ หนดสิทธิ

7.4.5 หำกบริษัทไดร้ บ

ใบหุน

กูแ

ปลงสภำพไม่ครบตำมจำ˚ นวนที่ระบุไวใ้ นแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลง

สภำพของหุน

กูแ

ปลงสภำพ หรือบริษัทตรวจสอบไดว้ ่ำขอ

ควำมที่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพกรอกลงในแบบแสดง

ควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหุน

กูแ

ปลงสภำพนั้น หรือหลักฐำนประกอบกำรขอแปลงสภำพไม่

ครบถว้ นหรือไม่ถกตอง หรือปิดอำกรแสตมป์ (ถำ้ มี) ไม่ครบถว้ นถกตองตำมขอบงั คบ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผถู ือ

หุน

กูแ

ปลงสภำพจะตอ

งทำ˚ กำรแกไ้ ขเพื่อใหเ้ ป็นไปตำมเง่ือนไขภำยในระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรแปลง

สภำพในครงั้ นน

ๆ มิฉะนนแลว้ บรษ

ัทจะถือว่ำกำรแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรแปลงสภำพในครงั้ นน

สิน

สภำพลงโดย

ไม่มีกำรแปลงสภำพ และบรษ

ัทจะจดส่งใบหน

กแ้ ปลงสภำพคืนใหแก่ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพทำงไปรษณียภ

ำยใน

14 วน

นบจำกวน

แปลงสภำพในแต่ละครงั

โดยไม่มีดอกเบีย

ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทงั้ นี้ หุน

กูแ

ปลงสภำพที่ยงั ไม่ม

กำรแปลงสภำพ ดงั กล่ำวยงั มีผลใชไ้ ดต่อไปจนถึงวนแปลงสภำพครงั้ สดทำ้ ย เวนแต่กำรแปลงสภำพครงั้ นนจะ

เป็นกำรแปลงสภำพครงั้ สด

ทำ้ ย บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำ˚ เนินกำรต่อไปนี้ โดยจะถือว่ำผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพไม่

ประสงคท

่ีจะแปลงสภำพ และตอ

งกำรขอรบ

เงินตน

คืนทงั้ จำ˚ นวน (หรือต้องกำรขอใหบ

ริษัทไถ่ถอนหุน

กูแ

ปลง

สภำพเป็นเงินสดทงั้ จำ˚ นวน)

7.4.6 เมื่อผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพไดป

ฏิบติตำมเง่ือนไขกำรแจง้ ควำมจำ˚ นงกำรแปลงสภำพ กล่ำวคือ ไดส

่งมอบทงั้ ใบ

หนกแ้ ปลงสภำพหรือใบแทนใบหน

กแ้ ปลงสภำพแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหน

กแ้ ปลง

สภำพ หรือแบบแสดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพของหุน

กูแ

ปลงสภำพครงั้ สุดทำ

ย (แลว้ แต่กรณี)

พรอ

มหลก

ฐำนประกอบกำรแปลงสภำพถก

ตองและครบถว้ นสมบูรณ์ ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพจะไม่สำมำรถเพิก

ถอนกำรแปลงสภำพได้ เวนแต่จะไดร้ บควำมยินยอมเป็นหนงั สือจำกบรษัท

7.4.7 เมื่อพนกำ˚ หนดวนแปลงสภำพครงั้ สดทำ้ ยแลว

แต่ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพยงั มิไดปฏิบติตำมเง่ือนไขของกำรแปลง

สภำพที่กำ˚ หนดไวอ

ย่ำงครบถว้ น และ/หรือ มิไดแ

สดงควำมจำ˚ นงในกำรใชส

ิทธิแปลงสภำพ แต่อย่ำงใดภำยใน

กำ˚ หนดระยะเวลำที่กำ˚ หนดไวใ้ นส่วนท่ี 1 ขอ

7.2 และ 7.4 ใหถ

ือว่ำหน

กแ้ ปลงสภำพนน

ๆ สินสภำพลง โดยไม่ม

กำรแปลงสภำพและผูถ

ือหุน

กแ้ ปลงสภำพจะแปลงสภำพไม่ไดอีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำ˚ เนินกำรไถ่ถอนหนกู

แปลงสภำพตำมที่ระบุไวใ้ นส่วนที่ 1 ขอ

7.4.5 โดยผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพดงั กล่ำวไม่มีสิทธิเรียกรอ

งค่ำเสียหำย

ใด ๆ ต่อบรษ

ัทและบรษ

ัทจะไม่ดำ˚ เนินกำรชดใชค่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยที่เกิดขึนจำกกำรดงั กล่ำวทงั้ สิน

7.4.8 ในกรณีที่ไม่ใช่กำรใชส้ ิทธิแปลงสภำพครงั้ สดทำ้ ย ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพส่งมอบใบหน

กูแปลงสภำพหรือใบแทน

ใบหุน

กูแ

ปลงสภำพเป็นจำ˚ นวนหน่วยมำกกว่ำจำ˚ นวนหน่วยที่ประสงคจ

ะแปลงสภำพ บริษัทจะส่งหุน

กูแ

ปลง

สภำพใบใหม่ที่มีจำ˚ นวนหน่วยของหน

กูแปลงสภำพส่วนที่เหลือคืนใหแก่ผถู

ือหุนกแู

ปลงสภำพดงั กล่ำว โดยทำง

ไปรษณียหรือทำงไปรษณียอำกำศ (Air Mail) ไปยงั ที่อยท

่ีผ

ถู ือหน

กูแปลงสภำพระบุไวใ้ นแบบแสดงควำมจำ˚ นง

ใชส

ิทธิแปลงสภำพ ภำยใน 15 วน

นบจำกวนแปลงสภำพนน

ๆ และจะทำ˚ กำรยกเลิกหน

กแ้ ปลงสภำพใบเก่ำ

7.4.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำ˚ ระแลว้ ของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชยต

ำมจำ˚ นวนหุน

สำมญ

ที่

ออกใหม่สำ˚ หรบ

กำรแปลงสภำพในแต่ละครงั้ ภำยใน 14 วน

นบตงั้ แต่วน

แปลงสภำพในแต่ละครงั

นอกจำกนี

บริษัทจะดำ˚ เนินกำรจดทะเบียนผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพที่ไดแ

ปลงสภำพนน

เขำ้ เป็นผูถ

ือหุน

สำมญ

ของบริษัท ใน

สมดทะเบียนผถู

ือหน

ตำมจำ˚ นวนหน

สำมญที่คำ˚ นวณไดจำกกำรแปลงสภำพในครงั้ นน

7.4.10 ในกรณีที่หุน

สำมญ

ที่สำ˚ รองไวเ้ พื่อรองรบ

กำรแปลงสภำพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำ˚ เนินกำรชดใชค่ำเสียหำยที่

เกิดขึนใหแก่ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพที่ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้ ตำมที่ระบไุ วใ้ นขอกำ˚ หนดว่ำดว้ ยสิทธิและหนำ้ ที่

ของผอ

อกหน

กแ้ ปลงสภำพและผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพ

7.4.11 ใหค

ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือ กรรมกำรผูจ

ดกำร เป็นผู

พิจำรณำขอกำ˚ หนดเง่ือนไขอื่นและรำยละเอียดอื่น ๆ หรือเหตใุ หต

องออกหน

ใหม่ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลง ทง

ดำ้ นรำคำแปลงสภำพและอตรำกำรแปลงสภำพ ตำมวิธีกำรคำ˚ นวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตกำรณตำมที่ประกำศ

คณะกรรมกำรกำ˚ กบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยท่ีเกี่ยวของกำ˚ หนด ทงั้ นี้ หำกมีกรณทีจ่ี ำ˚ เปนตอ็ งขอมติจำก

ที่ประชมผถู

ือหนุ

คณะกรรมกำรบรษ

ัทจะนำ˚ เสนอต่อท่ีประชมผถู

ือหน

ตำมกฎระเบียบต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพสำมำรถเลือกใหบรษ

ัทดำ˚ เนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงั ต่อไปนี

(1) จดทำ˚ ใบหน

สำมญที่ออกใหม่จำกกำรแปลงสภำพภำยใน 14 (สิบสี่) วนนบจำกวนใชส

ิทธิแปลงสภำพท่ีเกี่ยวของและ

จัดส่งใบหุน

สำมัญใหแ

ก่ถือหุน

กูแ

ปลงสภำพที่ไดร้ บ

หุน

สำมัญจำกกำรแปลงสภำพ (ผูอ

อกหุน

กูแ

ปลงสภำพจะไม่

รบผิดชอบในควำมสญหำยหรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีอำจเกิดขึนในกรณีที่ใบหุนสำมญ

ขำ้ งตน

สญหำยหรือเสียหำย

หลงั จำกที่ผูอ

อกหุน

กูแ

ปลงสภำพไดจด

ส่งใบหุน

สำมัญดงั กล่ำวใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพ ทำงไปรษณียห

รือทำง

ไปรษณียอ

ำกำศ (Air Mail) (แลว้ แต่กรณี) ไปยงั ที่อยู่ที่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพระบไุ วใ้ นแบบแสดงควำมจำ˚ นงใชส

ิทธิ

แปลงสภำพโดยถกตองแลว

อย่ำงไรก็ตำม ผอ

อกหน

กแ้ ปลงสภำพอำจตกลงกบ

ผถู

ือหน

กูแปลงสภำพใหมำรบ

ใบหุน

สำมญไปดว้ ยตนเองก็ได) หรือ

(2) ดำ˚ เนินกำรฝำกหรือดำ˚ เนินกำรใหบ

ริษัทหลักทรพ

ยท่ีเกี่ยวขอ

งฝำกหุน

สำมญ

ดังกล่ำวไวก

ับศูนยร์ บ

ฝำกหลักทรพย

ภำยใน 7 (เจ็ด) วนนบจำกวนใชส

ิทธิแปลงสภำพท่ีเกี่ยวของ ซงึ ชื่อของผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพท่ีไดแปลงสภำพเป็นหุน

สำมญจะตองตรงกบชื่อของบญชีซือขำยหลกทรพ

ยท่ีผถู

ือหุนกแู

ปลงสภำพที่ไดแ้ ปลงสภำพประสงคจะฝำกหนุ

ไวใ้ น

บญชีของบริษัทหลก

ทรพ

ยดงั กล่ำวเท่ำนน

มิฉะนน

แลว

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำ˚ เนินกำรออกใบหุน

แก่ผูถ

ือหุนกู

แปลงสภำพท่ีไดร้ บกำรจดสรรหนุ

ตำมส่วนที่ 1 ขอ

7.5 (1) แทน

(3) กรณีผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพที่ไดร้ บ

กำรจัดสรรหุน

ไม่ประสงคจ

ะขอรบ

ใบหุน

แต่ประสงคใ์ ชบ

ริกำรของศูนยร์ บ

ฝำก

หลก

ทรพ

ย์ โดยประสงคท

่ีจะฝำกหุน

ไวใ้ นบญ

ชีของบริษัทผูอ

อกหลก

ทรพ

ยเ์ ลขที่ 600 เพื่อขำ้ พเจำ

ในกรณีนี้ บริษัท

จะดำ˚ เนินกำรนำ˚ หน

ท่ีเกิดจำกกำรแปลงสภำพฝำกไวก

บศนยร์ บฝำกหลก

ทรพย์ และศนยร์ บฝำกหลกทรพยจะบน

ทึก

ยอดบญ

ชีจำ˚ นวนหุน

ตำมจำ˚ นวนที่ผูถ

ือหุน

กูแ

ปลงสภำพไดร้ บ

กำรจด

สรรไวใ้ นบญ

ชีผูอ

อกหลก

ทรพ

ยสมำชิกเลขที่

600 และออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

กู้แปลงสภำพที่ไดร้ ับกำรจัดสรรหุน

ภำยใน 7 วันทำ˚ กำร นับจำกวัน

กำ˚ หนดกำรแปลงสภำพในแต่ละครงั

เมื่อผท

่ีไดร้ บกำรจดสรรหุนตองกำรขำยหุน

ผท่ีไดร้ บกำรจดสรรหน

ตองถอนหุน

ออกจำกบญชี 600 ดงั กล่ำว โดยตองติดต่อผ่ำนบรษ

ัทหลกทรพยท

่วั ไป ซงึ อำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำ˚ เนินตำมที่

ศูนยร์ บ

ฝำกหลกทรพย์ และ/หรือบริษัทหลกทรพ

ยนน

ๆ กำ˚ หนด ดงั นน

ในกรณีนี้ ผูท

่ีไดร้ บ

กำรจด

สรรหน

จะสำมำรถ

ขำยหุน

ที่ไดร้ บ

กำรจดสรรในตลำดหลกทรพ

ยไ์ ดท

นทีที่ตลำดหลกทรพยอนญ

ำตใหหนุ

ของบริษัททำ˚ กำรซือขำยไดใ้ น

ตลำดหลกทรพย์ และผท

8 อื่นๆ

่ีไดร้ บกำรจดสรรหน

ไดด

ำ˚ เนินกำรถอนหน

ออกจำกบญชี 600 ดงั กล่ำวแลว

8.1 บรษ

ัทจะจดสรรใบสำ˚ คญแสดงสิทธิที่จะซอ้ หน

สำมญ

ของบรษท

ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) ครงั้ ที่ 8

ใหแก่ผถู

ือหน

ท่ีจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพตำมสดส่วนจำ˚ นวนหน

ท่ีผถู

ือหน

แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด

มลค่ำ (ศูนยบ

ำท) ในอต

รำส่วน 1 หน่วยหุน

กูแ

ปลงสภำพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิ โดยมีรำยละเอียด

ในส่วนท่ี 1 ขอ 3.2

8.2 บรษ

ัทจะจดสรรใบสำ˚ คญแสดงสิทธิที่จะซอ้ หน

สำมญ

ของบรษท

ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) ครงั้ ที่ 9

ใหแก่ผถู

ือหน

ท่ีจองซือหน

กแ้ ปลงสภำพตำมสดส่วนจำ˚ นวนหน

ท่ีผถู

ือหน

แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด

มลค่ำ (ศูนยบ

ำท) ในอต

รำส่วน 1 หน่วยหุน

กูแ

ปลงสภำพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิ โดยมีรำยละเอียด

ในส่วนท่ี 1 ขอ 3.3

8.3 ผูถ

ือหุน

โปรดดูรำยละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ของหุน

กูแ

ปลงสภำพ ใน (ร่ำง) ขอ

กำ˚ หนดว่ำดว้ ยสิทธิและหนำ้ ที่ของผู

ออกหุน ดว้ ย

กูแ

ปลงสภำพและผู้ถือหุน

กูแ

ปลงสภำพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป

อเรช่น

จำ˚ กัด (มหำชน) ที่แนบมำ

8.4 รำยละเอียดผแ้ ทนผถู

ือหน

กแ้ ปลงสภำพ

บรษ

ัทหลกทรพย์ เอเซีย พลส

จำ˚ กด

สำ˚ นก

งำนใหญ่ชน

3/1 อำคำรสำธรซิตีท

ำวเวอร

เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

โทร. 02-680-1111, 02-680-1000

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลบริษัทของผอู้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ


1. ข้อมูลท่วั


บรษ

ไป


ัท ทีดบบลิวแซด คอรปอเรช่น


จำ˚ กด


(มหำชน) (“บรษ


ัท”) เดิมชื่อบรษ


ัท พี.ซี.คอมมนิเคช่น


แอนดทรำนสปอรต


จำ˚ กด

ก่อตงั้ จำกประสบกำรณก

ำรเป็นผูจ

ำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่และอุปกรณส

ื่อสำรของนำยพุทธชำติรงั คสิริ ซ่ึงเป็นผูท

่ีริเร่ิมเปิดรำ้ น

จำ˚ หน่ำยโทรศพทเ์ คลื่อนที่ในศูนยกำรคำ้ มำบญครองเป็นรำยแรก ต่อมำในวนท่ี 22 ธันวำคม 2536 จึงจดทะเบียนจดตงั้ เป็นบริษัท

พี.ซี.คอมมนิเคช่น

แอนดท

รำนสปอรต

จำ˚ กัด ดว้ ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจำ˚ นวน 1,000,000 บำท โดยมีวต

ถุประสงคห

ลกในกำร

ประกอบธุรกิจเป็นผจู

ำ˚ หน่ำยโทรศพทเ์ คลื่อนท่ีและอุปกรณส

ื่อสำร และจำกกำรท่ีผบ

รหำรของบรษ

ัทมีประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ

และมีควำมชำ˚ นำญในธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ส่งผลทำ˚ ใหบ

ริษัทสำมำรถขยำยธุรกิจไดอ

ย่ำงต่อเนื่อง ณ 31 ธันวำคม 2566

บรษ

ัทมีทนจดทะเบียนท่ีชำ˚ ระแลว

1,985,970,155.00บำท


ในปี 2537 บริษัทไดร้ บ

สิทธิในลก

ษณะแฟรนไชสจ

ำกบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอรว์ ิส จำ˚ กัด (มหำชน) (“AIS”) ภำยใต

เครื่องหมำยกำรคำ้ และชื่อทำงกำรคำ้ ว่ำ “เทเลวิซ (Telewiz)” ในกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ และใหบ

ริกำรดำ้ นต่ำงๆ เช่น กำรใหบ

ริกำรรบ

จดทะเบียนเลขหมำย กำรใหบรกำรเกี่ยวกบงำนทะเบียนต่ำงๆ และเป็นผใู้ หบรกำรรบชำ˚ ระค่ำบรกำรหรือค่ำใชจ่ำยอื่นๆ โดยบรษัท

ไดเ้ ปิดรำ้ นเทเลวิซสำขำแรกที่ศูนยก

ำรคำ้ เซ็นทรล

พลำซ่ำรำมอินทรำ หลงั จำกนน

บริษัทไดด

ำ˚ เนินกำรขยำยสำขำเพิ่มขึน

ตำมกำร

เติบโตของอตสำหกรรมโทรศพทเ์ คลื่อนที่


ในปี 2551 บริษัทยังเป็นผูจ

ัดจำ˚ หน่ำยโทรศัพทเ์ คลื่อนที่ภำยใตเ้ ครื่องหมำยกำรคำ

“TWZ” ซ่ึงเป็นตรำสินคำ้ ของบริษัท

โดยเป็นสินคำ้ ที่ส่งั ผลิตและนำ˚ เขำ้ จำกประเทศจีน และในปี 2555 บรษ

ัทไดจ้ ดตงั้ สำ˚ นกงำนตวั แทนในเมืองเซินเจิน

ประเทศจีน เพื่อ

ประกอบธุรกิจบริหำรตน และคำ้ ส่ง

ทุนสินคำ้ และควบคุมคุณภำพของสินคำ

โดยบริษัทไดมีกำรบริหำรกำรตลำดอย่ำงครบวงจรทงั้ คำ้ ปลีก


บริษัทประกอบธุรกิจหลก

เป็นผูจ

ำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่และอุปกรณเ์ สริมต่ำงๆโดยบริษัทไดร้ บ

สิทธิในลก

ษณะแฟรน

ไชสจ

ำก AIS ในกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ และใหบ

ริกำรดำ้ นต่ำงๆภำยใตเ้ ครื่องหมำยกำรคำ้ และชื่อทำงกำรคำ้ ว่ำ “เทเลวิซ (Telewiz)”

จำ˚ นวน 17 สำขำโดยแบ่งเป็นสำขำภำยใตช่ือTelewiz จำ˚ นวน 11 สำขำ AIS Shop จำ˚ นวน 6 สำขำ TWZ Shop จำ˚ นวน 1 สำขำ

นอกเหนือจำกกำรจำ˚ หน่ำยโทรศัพทเ์ คลื่อนที่และอุปกรณต่ำงๆใหแ

ก่ลูกคำ้ รำยย่อยแลว้ บริษัทยังจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ใหแ

ก่ตัวแทน

จำ˚ หน่ำยโทรศพทเ์ คลื่อนที่ของบรษัททมีคี่ รบทกภมิภำคของประเทศอีกดว้ ย


บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทั้งในดำ้ นรำยไดจ

ำกกำรขำยสินคำ้ และรำยไดจ

ำกกำรให้บริกำร โดยให

ควำมสำ˚ คญในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำ˚ กำ˚ ไร ซ่ึงไม่ว่ำจะเป็นสำขำในรูปแบบใดจะเลือกทำ˚ เลใหตงั้ อยใู น Prime Area เป็น

แหล่งชุมชนที่มีกำ˚ ลงั ซือ

และมีควำมสะดวกสบำยในกำรไปใชบ

ริกำร รวมทงั้ ดูแลรก

ษำฐำนตวั แทนจำ˚ หน่ำยพรอ

มทงั้ เพิ่มจำ˚ นวน

เพื่อใหส

ำมำรถเขำ้ ถึงลก

คำ้ ไดม

ำกขึน

โดยจะพฒ

นำคณภำพของกำรใหบริกำรใหมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรบของลกคำ้ และสำมำรถ

แข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นไดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มกำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิต

โทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ชน

นำ˚ และผูจ

ำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ต่ำงๆ และนำ˚ สินคำ้ จำกประเทศจีนมำจำ˚ หน่ำยภำยใตต

รำผลิตภณ

ฑของ

บริษัทเพิ่มมำกขึน

เพื่อที่จะสำมำรถคด

สรรสินคำ้ ที่มีคุณภำพและคุณลก

ษณะหลำกหลำยใหส

ำมำรถตอบสนองควำมตอ

งก ำรที่

แตกต่ำงกนของลกคำ้ ไดอย่ำงครบถว้ น

บริษัทใหค

วำมสำ˚ คญ

ในกำรสรำ้ งแบรนด์ TWZ เพื่อใหบ

ริษัทมีควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจเพิ่มมำกขึน

จึงควบคุมคุณภำพ

ของสินคำ้ สำ˚ นกงำนตวั แทนที่เมืองเซินเจิน

ประเทศจีน เพื่อใชเ้ ป็นศูนยป

ระสำนงำนในกำรบริหำรตน

ทุน ในกำรพฒ

นำสินคำ้ ใหไ้ ด

สินคำ้ ที่มีตน

ทุนเหมำะสม และคุณภำพดี นอกจำกนีบ

ริษัทยงั ขยำยธุรกิจไปในธุรกิจพฒ

นำอสังหำริมทรพ

ย์ ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ

ทดแทน และธุรกิจยำนยนต์ ทงั้ นีบรษ

ัทจะพฒนำธุรกิจทงั้ หมดเพื่อใหส

ำมำรถสรำ้ งกำ˚ ไรใหก

บบรษ

ัทในอนำคตไดอย่ำงต่อเนื่อง


1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและการให้บริการ

บริษัทประกอบธุรกิจหลก

เป็นผูจ

ำ˚ หน่ำยอุปกรณส

ื่อสำรโทรคมนำคม ซ่ึงประกอบดว้ ย โทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ ซิมกำรด

และ

อปกรณเ์ สรมต่ำงๆ จำกกำรท่ีบรษัทไดร้ บสิทธใิ นกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ และใหบรกำรทำงดำ้ นต่ำงๆ ภำยใตเ้ ครื่อง หมำยกำรคำ้ และชื่อ

ทำงกำรคำ้ ว่ำ เทเลวิซ (Telewiz) และ AIS Shop จำก AIS ทำ˚ ใหบ

ริษัทสำมำรถใหบ

ริกำรต่ำงๆ เพิ่มเติมในฐำนะที่เป็นรำ้ นตวั แทน

จำ˚ หน่ำยพนธมิตรของ AIS ส่งผลทำ˚ ใหบรษ ไดเ้ ป็น 3 ประเภท ดงั นี้

ัทเป็นศูนยโ์ ทรศพทเ์ คลื่อนท่ีครบวงจร ทงั้ นี้ ผลิตภณฑหลกของบรษ

ัทสำมำรถแบ่งออก


ก) เคร่ืองโทรศ

ทเ์ คลื

นที่ (Handset) และอุปกรณเ์ สริมสา˚ หรับโทรศัพทเ์ คล่ือนท่ี (Accessory)

(1) โทรศพทเ์ คลื่อนที่ (Handset)

บริษัทจำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่หลำกรุ่นหลำยยี่หอ

เพื่อใหลก

คำ้ สำมำรถเลือกซือ

ไดต

ำมควำมตอ

งกำร และบริษัทยัง

เป็นผูจด

จำ˚ หน่ำยโทรศพ

ท์ เคลื่อนที่ภำยใตช่ือ “TWZ” ซ่ึงเป็นตรำผลิตภณ

ฑของบรษ

ัท โดยบริษัทนำ˚ สินคำ้ เขำ้ จำกประเทศจีน ทำ

ใหบรษ

ัทมีสินคำ้ ที่หลำกหลำย และสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำ้ ได

(2) อปกรณเ์ สรมสำ˚ หรบโทรศพทเ์ คลื่อนที่ (Accessory)

อปกรณเ์ สรมที่บรษัทจำ˚ หน่ำย

- อปกรณเ์ สรมตำมมำตรฐำน ไดแก่ แบตเตอรี่ เครื่องสำ˚ รองแบตเตอรี่ หฟัง สำยชำรทเคส และแผนกนรอย เปนตน็

- อปกรณเ์ สรมอื่นๆ ไดแก่ กลองวงจรปิด ลำ˚ โพง Air Play แท่นชำรท เปนตน็

โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่ำวมีทั้งที่เป็นสินคำ้ ที่ซือ

จำกผู้จัดจำ˚ หน่ำย (Distributor) ในประเทศ และนำ

เข้ำจำกผู้ผลิตใน

ต่ำงประเทศโดยตรง ทงั้ นี้ บริษัทยงั ใหควำมสนใจกบ

กำรนำ˚ อินเตอรเ์ น็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณต่ำงๆ ใหอ

ุปกรณนน

สำมำรถรบ

-ส่ง

ขอมล

ใหส

ำมำรถควบคมหรือนำ˚ ขอมล

จำกอปกรณน

นมำใชง้ ำนได้ ตำมแนวควำมคิดของ Internet of Things มำพฒนำผลิตภณฑ

ต่ำงๆ เพื่อนำ˚ มำจำ˚ หน่ำยอีกดว้ ย


ข) ซิมการด (SIM Card : Subscriber Identification Module)

หำกจะพิจำณำตำมลกษณะกำรชำ˚ ระค่ำบรกำรของซิมกำรด

จะสำมำรถแบ่งผลิตภณฑของบรษ

ัท ไดเ้ ป็น 2 ประเภท ดงั นี

(1) แบบ Post-Paid คือ ผู้ใช้บริกำรตอ

งจดทะเบียนเลขหมำย และชำ

ระค่ำธรรมเนียมรำยเดือนรวมทั้งค่ำใชบ

ริกำร

โทรศพ

ท์ โดยบริษัทจะไดร้ บ

ค่ำตอบแทนจำกกำรจดทะเบียนซิมกำรดแต่ละหมำยเลข สำ˚ หรบ

ลกคำ้ องคก

รบริษัทจะไดร้ บ

ส่วนแบ่ง

รำยได้ (Revenue Sharing) จำกค่ำใชบรกำรโทรศพทอีกดว้ ย

(2) แบบ Pre-Paid ซงึ มีช่ือบรกำรว่ำ 1-2-Call! ผใู้ ชบรกำรจะไม่ตองชำ˚ ระค่ำธรรมเนียมรำยเดือน ผูใ้ ชบรกำรจะสำมำรถ

เปิดเลขหมำย และใชบรกำรไดท

ค) บริการอ่ืนๆ

นทีภำยหลงั กำรซือ

Starter Kit โดยจะสำมำรถเติมจำ˚ นวนเงินใชง้ ำนไดอย่ำงสะดวกสบำย

(1) บริกำรท่ีไดร้ บตำมสิทธิแฟรนไชสเ์ ทเลวิซ ซ่ึงบริษัทจะสำมำรถใหบริกำรต่ำงๆ สำ˚ หรบโทรศพท์เคลื่อนที่ทุกระบบของ

AIS เฉพำะสำขำที่เป็นรำ้ นเทเลวิซและ AIS Shopที่มีอยจำ˚ นวน 17 สำขำ

(2) ศูนยบ

ริกำรหลังกำรขำย (Service Dealer Center)ภำยใตเ้ ครื่องหมำยกำรคำ

TWZ Service Center โดยปัจจุบัน

ศูนยบ

ริกำรตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดำภิเษก ซ่ึงสำขำรำ

นคำ

ปลีกในเครือทั้งหมดสำมำรถรับเครื่องที่ตอ

งกำรซ่อม เพื่อส่งมำซ่อมยัง

ศนยบรกำรหลงั กำรขำย โดยลกคำ้ ไม่ตองเดินทำงมำซ่อมเองที่ศนยบรกำรจึงเพิ่มควำมสะดวกสบำยใหกบ

ลกคำ้ ในกำรรบ

บรกำร


2.กลยุทธการแข่งขัน

1. กำรเนนกำรใหบรกำรท่ีมีคณภำพ รวดเรว และครบวงจร

จำกกำรที่บริษัทไดร้ ับสิทธิในลักษณะแฟรนไชสใ์ ห้ดำ˚ เนินงำนภำยใตช

่ือ TELEWIZ และAIS SHOP ซ่ึงถือเป็นรำ

นตัวแทน

จำ˚ หน่ำยพน

ธมิตรของ AIS โดยไดส

ิทธิในกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ

รวมถึงใหบ

รกำรต่ำงๆ ของ AIS ซ่ึงตวั แทนจำ˚ หน่ำยท่วั ไป จะไม่ไดร้ บ

สิทธิในกำรใหบ

ริกำรเหล่ำนี้ โดยแต่ละสำขำของบริษัทจะมีกำรติดตงั้ ระบบ Computer Online เพื่อเชื่อมโยงขอมล

กับ AIS จึงทำ

ใหบรษ

ัทสำมำรถใหบรกำรต่ำงๆ แก่ลกคำ้ ไดอย่ำงรวดเรว

เนื่องจำกบรษ

ัทสำมำรถป้อนขอมล

ของลกคำ้ เขำ้ สระบบทะเบียนบรกำร

โทรศัพทเ์ คลื่อนที่ของ AIS ไดใ้ นทันที ในขณะที่ตัวแทนจำ˚ หน่ำยท่ัวไปจะตอ

www.ais.co.th ซงึ จะตองใชเ้ วลำในกำรดำ˚ เนินกำรท่ีนำนกว่ำ

งทำ˚ กำรลงทะเบียนผ่ำนทำง Internet บนเวบไซต


นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรใหบ

ริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกคำ

ไดแ

ก่ กำรใหบ

ริกำรซ่อมโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ หรืออุปกรณท

งั้ ที่อยู่ใน

ระหว่ำงกำรรบ

ประกน

และที่สินสด

ระยะเวลำกำรรบประกันแลว

โดยลก

คำ้ สำมำรถนำ˚ โทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ที่ชำ˚ รุดมำทำ˚ กำรซ่อมแซม

ไดท

่ีทุกสำขำของบริษัท โดยบริษัทจะดำ˚ เนินกำรจด

ส่งสินคำ้ ที่ชำ˚ รุดดงั กล่ำวไปทำ˚ กำรซ่อมแซมยงั ศน

ยบริกำรหลงั กำรขำย จะเห็น

ว่ำกำรใหบ

ริกำรของบริษัทจะเป็นกำรใหบ

ริกำรที่ครบวงจร เป็นกำรใหบ

ริกำรที่มีคุณภำพและเพิ่มควำมสะดวกสบำยใหแ

ก่ลกคำ

รวมทงั้ สำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำ้ ไดอย่ำงครบถว้ นและมีประสิทธิภำพ


2. กำรมีช่องทำงกำรจำ˚ หน่ำยที่ครอบคลมและท่วั ถึง

2.1กำรเลือกทำ˚ เลที่ตงั้ ที่เหมำะสมในกำรเปิดสำขำ

เนื่องจำกรำยไดของบริษัทส่วนหนึ่งมำจำกกำรขำยปลีกใหแ

ก่ลก

คำ้ รำยย่อยท่วั ไป (Retail) โดยเลือกเปิดสำขำเฉพำะใน

แหล่งชมชนท่ีมีกำ˚ ลงั ซือ

และมีควำมสะดวกสบำยในกำรไปใชบรกำร ปัจจบน

บรษ

ัทมีสำขำจำ˚ นวน 18 แห่ง


2.2กำรมีควำมสมพนธท่ดีกบตวั แทนจำ˚ หน่ำย

ตวั แทนจำ˚ หน่ำยถือเป็นช่องทำงสำ˚ คญในกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ของบรษ


ัท และจำกกำรท่ีบรษ


ัทเป็นผป


ระกอบธุรกิจจำ˚ หน่ำย

โทรศพทเ์ คลื่อนที่เป็นรำยแรกๆ บรษัทจึงมีกำรสรำ้ งควำมสมพนธท่ดีกบตวั แทนจำ˚ หน่ำยเหล่ำนีมำเปนเว็ ลำนำน นอกจำกนีบรษัท

ยังมีฝ่ ำยขำยที่รบผิดชอบในกำรดูแลตัวแทนจำ˚ หน่ำยเหล่ำนีโ้ ดยตรง โดยจะทำ˚ กำรติดต่อและตรวจเยี่ยมตัวแทนจำ˚ หน่ำยอย่ำง

สม่ำ

เสมอ เพื่อรับทรำบปัญหำต่ำงๆ เพื่อนำ

มำพัฒนำและปรบ

ปรุงให้บริกำรเป็นที่พึงพอใจ ทั้งในเรื่องควำมรวดเร็วในกำรส่ง

ผลิตภณฑใ์ หม่ๆ ใหท

นกบควำมตองกำร คณภำพสินคำ

รวมทงั้ รำคำสินคำ

นอกจำกนีบรษ

ัทยงั จดใหมีกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยใน

กลมตวั แทนจำ˚ หน่ำยของบรษัทอย่ำงต่อเนือง่ เพือเพิ่มแรง่ จงู ใจในกำรซือสินคำ้ จำกบรษัท


3. กำรมีควำมสมพนธท่ดีกบผใู้ หบรกำรโทรศพทเ์ คลื่อนที่รำยใหญ่

บริษัทไดร้ ับสิทธิรำ้ นเทเลวิซจำก AIS ตั้งแต่ปี 2537 และในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทไดร้ ับรำงวัลต่ำงๆ จำก AIS อย่ำง

ต่อเนื่อง ส่งผลทำ˚ ใหบ

ริษัทมีควำมสม

พนธท

่ีดีและไดร้ บ

กำรสนบ

สนุนจำก AIS อย่ำงสม่ำ˚ เสมอ ทงั้ ในดำ้ นกำรจด

โปรโมช่น

รว่ มกน

งบประมำณกำรตกแต่งรำ้ นเทเลวิซ กำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพื่อสรำ้ ง Brand Loyalty ภำยใตช่ือTELEWIZและ AIS SHOP

4. กำรบรหำรสินคำ้ คงคลงั ที่มีประสิทธิภำพ

บริษัทใหค

วำมสำ˚ คญ

กบกำรบริหำรสินคำ้ คงคลงั เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่เป็นสินคำ้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ ทำ˚ ใหผูบ

ริโภคมีแนวโนม

ที่จะเปลี่ยนควำมนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทอำจประสบกับ

ปัญหำอน

เกิดจำกสินคำ้ ลำ้ สมยหรือสินคำ้ เสื่อมควำมนิยม บริษัทจึงมีกำรพฒ

นำระบบกำรจด

กำรสินคำ้ คงคลงั ใหมีประสิทธิภำพ

มำกขึน

โดยใชร้ ะบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงขอมล

สินคำ้ คงคลงั ของทุกสำขำ ทำ˚ ใหส

ำมำรถควบคม

ปรม

ำณสินคำ้ คงคลงั ได

อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บรษ

ัทมีกำรตรวจนบสินคำ้ คงคลงั ทุกชินทกสำขำในทกสินวน

สำ˚ หรบท่ีคลงั สินคำ้ บรษ

ัทจะจด

แบ่ง

พนกงำนตรวจนบตำมประเภทของผลิตภณ

ฑ์ โดยจะทำ˚ กำรสมตรวจนบ

สินคำ้ ตำมหน่วยนบ

(กล่อง) เพื่อทำ˚ กำรเปรียบเทียบยอด

สินคำ้ คงเหลือกับรำยงำนสินคำ้ คงคลังจำกระบบ Inventory ของบริษัท นอกจำกนีฝ้ ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะตรวจนบ

สินคำ้ ในแต่ละสำขำ และที่คลงั สินคำ้ อย่ำงสม่ำ˚ เสมอตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน ซ่ึงจำกมำตรกำรดงั กล่ำว ส่งผลทำ˚ ใหบรษ ยอดสญหำยของสินคำ้ คงคลงั ต่ำ˚ มำก

5. ควำมหลำกหลำยของผลิตภณฑและควำมสำมำรถในกำรคดเลือกผลิตภณฑเ์ พื่อมำจำ˚ หน่ำย

ัทมี

บริษัทไดมีกำรจด

ซือจด

หำโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่จำกผูจด

จำ˚ หน่ำยรำยใหญ่หลำยรำย ในขณะเดียวกันก็ไดมีกำรนำ˚ เขำ้ สินคำ

จำกประเทศจีนเขำ้ มำจำ˚ หน่ำยภำยใตตรำผลิตภณฑข

องบรษ

ัท “TWZ” ทำ˚ ใหบรษ

ัทมีสินคำ้ ที่หลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำม

ตองกำรของผบ

รโิ ภคไดครบทกกลม

และกำรท่ีผบ

รหำรของบรษ

ัทอยใู นธุรกิจโทรศพทเ์ คลื่อนที่เป็นเวลำนำนกว่ำ 20 ปี ประกอบกบ

กำรไดร้ บ

ขอมูลข่ำวสำรจำกผูใ้ หบ

ริกำรโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่และผูผ

ลิตโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ชน

นำ˚ ต่ำงๆ อยู่เป็นประจำ

ทำ˚ ใหมีควำมรู

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสควำมนิยมของผู้บริโภค และควำมเคลื่อนไหวของตลำด

โทรศพทเ์ คลื่อนที่ในภำพรวม จึงทำ˚ ใหสำมำรถคดเลือกสินคำ้ ทีตรง่ กบควำมตองกำรของตลำดไดเ้ ปนอย่ำง็ ดี


6. คณภำพและควำมสำมำรถของบคลำกร

บรษัทใหควำมสำ˚ คญในกำรพฒนำบคลำกรใหมีควำมสำมำรถและมีควำมพรอมทีจะใหบ่ รกำรทมีคี่ ณภำพแก่ลกคำ้ ทงั้ ก่อน

และหลงั กำรขำย ทงั้ นี้ พนกงำนทกคนในสำขำของบรษัทจะตองผ่ำนกำรอบรมพืนฐำนใหมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีคณภำพใน

กำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำน โดยพนักงำนทุกคนจะได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อให้เข้ำใจถึงศักยภำพของโทรศัพท์ วิธีกำรใช

โทรศพทเ์ คลื่อนที่และอปกรณเ์ สรมต่ำงๆ รวมทงั้ มีกำร Update ขอมลเกี่ยวกบตลำดโทรศพทเ์ คลื่อนทีอยเ่ ู ปนระยะเ็ พือทีจะสำมำรถ่่

ถ่ำยทอดใหแก่ลกคำ้ ไดเ้ ขำ้ ใจอย่ำงถ่องแท้ ในส่วนพนกงำนท่ีใหบรกำรหลังกำรขำย โดยเฉพำะช่ำงซ่อมโทรศพท์ เคลื่อนที่ก็จะไดร้ บ

กำรฝึกอบรมจำกผู้ผลิต และจำก AIS เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมชำ มำตรฐำนท่ีศนยบรกำรกำ˚ หนดไว้

นำญ รวมทั้งทักษะต่ำงๆ เพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรไดตำม


7. กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)

บริษัทมีกำรจด

กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรโฆษณำประชำสม

พนธอ

ย่ำงต่อเนื่อง ทงั้ แก่ตวั แทนจำ˚ หน่ำยและผูบ

ริโภค ซ่ึง

นอกจำกจะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขำยแลว

ยงั สรำ้ งควำมคน

เคยในตรำผลิตภณฑของบรษ

ัทอีก

3.ลักษณะลูกคา้ และกลุ่มลูกคา้ เป้าหมาย


ลกคำ้ ของบรษ

ัท สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลม

ดงั ต่อไปนี


1. กลมลกคำ้ รำยย่อยท่วั ไป โดยมีลกษณะเป็นกำรขำยปลีก (Retail)


บรษ

ัทจะจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ใหแก่ลกคำ้ รำยย่อยท่วั ไปผ่ำนสำขำต่ำงๆ ของบรษ

ัทซงึ ตงั้ อยตำมศนยกำรคำ

และ ซูเปอรเ์ ซ็นเตอร์ และ

บริษัทมีบริกำรสินเชื่อแบบผ่อนชำ

ระสำ˚ หรับกำรซือ

สินคำ้ ของบริษัท ทั้งจำกบริษัท อิออน ธนสินทรพ

ย์ จำ˚ กัด (มหำชน) บริษัท

อยุธยำ แคปปิตอล เซอรว์ ิสเซส จำ˚ กัด บริษัท โลตส มนนี่ เซอรว์ ิส จำ˚ กัด บริษัท เคบี เจ แคปปิเตอล จำ˚ กัด และสถำบนกำรเงินรำย

อื่น ๆ ท่ีใหบรกำรสินเช่ือผ่อนชำ˚ ระ เพื่อช่วยอำ˚ นวยควำมสะดวกใหก


2. กลมลกคำ้ ที่เป็นตวั แทนจำ˚ หน่ำยท่วั ไป (Dealer)

บลกคำ้ รำยย่อยเพิ่มมำกขึน


นอกเหนือจำกกำรจำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่และอุปกรณต่ำงๆ ใหแ

ก่ลก

คำ้ รำยย่อยท่วั ไปแลว

บริษัทยงั จำ˚ หน่ำยสินคำ้ ใหแก่

ตวั แทนจำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ของบริษัทที่มีครบทุกภูมิภำคของประเทศอีกดว้ ย ซ่ึงจำกกำรที่บริษัทมียอดกำรส่งั ซือ

สินคำ้ ต่อ

ครงั้ ในปริมำณมำก ทำ˚ ใหบ

ริษัทไดร้ บ

กำรสนับสนุนในกำรทำ˚ ตลำดจำกผูจ

ัดจำ˚ หน่ำย และมีอำ˚ นำจต่อรองทั้งในเรื่องของรุ่นของ

สินคำ

รำคำ และควำมรวดเร็วในกำรส่งสินคำ

ดังนั้นกำรที่ตวั แทนจำ˚ หน่ำยส่งั ซือ

สินคำ้ จำกบริษัทก็จะไดร้ บ

กำรจัดสรรสินคำ้ รุ่น

ใหม่ๆ ทงั้ ผลิตภณฑท่บรษ

ัทเป็นผจู

ดจำ˚ หน่ำยเอง และผลิตภณฑท่บรษ

ัทซือจำกผจู

ดจำ˚ หน่ำยรำยใหญ่อีกต่อหนึ่ง จำกกำรท่ีบรษ

ัทมี

กำรจด

ส่งสินคำ้ ที่รวดเร็วและรำคำสินคำ้ ที่เหมำะสม รวมทงั้ กำรที่บริษัทมีกำรจด

กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยใหก

ับตวั แทนจำ˚ หน่ำย

อย่ำงสม่ำ˚ เสมอ ทำ˚ ใหบรษ

4. นโยบายราคา

ัทไดร้ บควำมไวว้ ำงใจจำกตวั แทนจำ˚ หน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง


สำ˚ หรบ

โทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ที่บริษัทนำ˚ เขำ้ จำกประเทศจีน มำจำ˚ หน่ำยภำยใตต

รำผลิตภณ

ฑของบริษัทนน

บริษัทมีนโยบำย

ในกำรกำ˚ หนดรำคำสินคำ้ โดยคิดจำกรำคำตนทน

บวกอตรำกำ˚ ไรที่เหมำะสม และจะมีกำรพิจำรณำปรบรำคำตำมคณ

สมบติกำรใช

งำนของโทรศพทเ์ คลื่อนที่ ควำมนิยมของลกคำ้ ตำมสภำวะกำรแข่งขนของตลำด

เนื่องจำกเทคโนโลยีของโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทำ˚ ใหผ

ูจด

จำ˚ หน่ำยสินคำ้ ตอ

งมีกำรปรบ

รำคำ

สินคำ้ อยตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม หำกบรษ

ัทเป็นตวั แทนจำ˚ หน่ำยของผจู ด

จำ˚ หน่ำยเหล่ำนน

บรษ

ัทจะไดร้ บกำรชดเชยรำคำตำมรุน

เง่ือนไข และตำมเวลำที่ไดตกลงกน

เพื่อใหบรษ

ัทสำมำรถปรบรำคำขำยลงมำเพื่อแข่งขนในตลำดได


5. การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย


บรษ

ัทมีช่องทำงกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ของบรษ

ัท แบ่งไดเ้ ป็น 3 ช่องทำงหลก

ดงั นี


1. กำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ผ่ำนสำขำของบรษัท


บรษ

ัทจำ˚ หน่ำยสินคำ้ โดยตรงใหกบ

ลกคำ้ รำยย่อยท่วั ไปผ่ำนสำขำของบรษ

ัทท่ีเปิดใหบรกำรอยใู นปัจจุบน

จำ˚ นวนรวมทงั้ สิน

18 สำขำ ซงึ ตงั้ อยแหล่งธุรกิจที่สำ˚ คญ ซงึ ถือเป็นทำ˚ เลทีเ่ หมำะสม เนื่องจำกลกคำ้ ทว่ั ไปมีพฤติกรรมที่เนนควำมสะดวกสบำยในกำร

เลือกซือ

สินคำ้ หรือใชบ

ริกำร กำรที่สำขำของบริษัทตงั้ อยใู นทำ˚ เลดงั กล่ำวจึงมีควำมไดเ้ ปรียบในกำรขำยและกำรใหบริกำรที่ลกคำ

ท่วั ไปสำมำรถเดินทำงมำไดอย่ำงสะดวกและรวดเรว

กำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ใหแก่ลกคำ้ ท่วั ไปจะเนนกำรใหบรกำรเป็นสำ˚ คญ

โดยบรษัท

จะมีกำรนำ˚ เสนอผลิตภณ

ฑท่ีหลำกหลำยยี่หอ

และรุ่นใหแ

ก่ลก

คำ้ เพื่อทำ˚ กำรเปรียบเทียบทงั้ กำรใชง้ ำนและรำคำเพื่อใหเ้ หมำะสม

และตรงกบควำมตองกำรของลกคำ้ แต่ละรำย


2. กำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ผ่ำนตวั แทนจำ˚ หน่ำย (Dealer)


บริษัทมีกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ใหกับตัวแทนจำ˚ หน่ำยในลักษณะกำรขำยส่ง ซ่ึงบริษัทมีลูกคำ้ ที่เป็นตัวแทนจำ˚ หน่ำยสำ˚ หรบ

โทรศัพทเ์ คลื่อนที่ครบทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในกำรคัดเลือกตัวแทนจำ˚ หน่ำย บริษัทจะมีกำรพิจำรณำขอ

มูลเบือ

งตน

ของ

ตัวแทนจำ˚ หน่ำยแต่ละรำย ไดแก่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำ˚ ระเงินของตัวแทน

จำ˚ หน่ำย เขตพืน

ที่ในกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ของตวั แทนจำ˚ หน่ำย เป็นตน

เพื่อประเมินถึงฐำนะทำงกำรเงินของผูท

่ีจะมำเป็นตัวแทน

จำ˚ หน่ำยของบริษัทแต่ละรำย ซ่ึงกำรขำยสินคำ้ ใหแ

ก่ตวั แทนจำ˚ หน่ำยส่วนใหญ่ บริษัทจะใหส

่วนลดกำรคำ้ ในกรณีที่ลกคำ้ ชำ˚ ระเป็น

เงินสด และจะใหเ้ ครดิต 7-120 วน

สำ˚ หรบ

ตวั แทนจำ˚ หน่ำยที่มีกำรส่งั ซือ

เป็นประจำ˚ และทำ˚ ธุรกิจกับบริษัทมำเป็นระยะเวลำนำน

และไม่มีประวติกำรผิดนดกำรชำ˚ ระเงิน

3. กำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ บริษัทมีกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ผ่ำนช่องทำงออนไลนไ์ ดแ


ก่ บริษัท ชอ


ปปี้ (ประเทศไทย) จำ˚ กัด, บริษัท ลำซำดำ


จำ˚ กัด, บริษัท

สรรพสินคำ้ เซ็นทรล

จำ˚ กัด, บริษัท โรบินสน

จำ˚ ดด

(มหำชน), บริษัท ออฟฟิ ศเมท (ไทย) จำ˚ กัด, บริษัท เพำเวอรบ

ำย จำ˚ กัด, บริษัท

เซ็นทรล

เจดี คอมเมิรซ

จำ˚ กัด เป็นตน

โดยบริษัทจะวำงแผนกำรตลำดร่วมกับบริษัทดังกล่ำว โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของ

ปรมำณ และรุนของโทรศพทเ์ คลื่อนที่ใหสอดคลองกบพฤติกรรมของลกคำ


โดยบรษ

ัทเป็นผม

ีควำมเขำ้ ใจและมีกำรพฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด ไม่ว่ำจะพฒนำผลิตภณฑต่ำงๆ ครบวงจร ภำยใตแนวคิด

ที่จะดึงควำมคุม

ค่ำ จับตอ

งไดแ

ละสอดคลอ

งกับกำรใชชีวิตของคนไทย ซ่ึงผูท

่ีมีบทบำทในธุรกิจกำรจำ˚ หน่ำยโทรศัพทเ์ คลื่อนที่

ปัจจบ

นสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 กลมไดด

งั ต่อไปนี


1. ตวั แทนจำ˚ หน่ำยในเครือของผใู้ หบรกำรโทรศพทเ์ คลื่อนที่


ผใู้ หบรกำรโทรศพทเ์ คลื่อนที่รำยใหญ่ 3 รำยในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซงึ จำ˚ หน่ำยโทรศพทเ์ คลื่อนที่ ซิมกำรด


บรกำร

เติมเงิน และอปกรณเ์ สรมผ่ำนรำ้ นคำ้ ซงึ เป็นตวั แทนจำ˚ หน่ำยในเครือของตนเอง ทงั้ ในรูปแบบสำขำที่ดำ˚ เนินกำรเอง และรูปแบบแฟ รนไชส์ โดยมีระบบกำรจดกำร บรกำรหลงั กำรขำย นโยบำยรำคำและนโยบำยกำรตลำดที่ชดเจนและเป็นระบบ ตวั แทนจำ˚ หน่ำยใน

กลมนีจะมีควำมสมพนธอ

นดีกบผใู้ หบรกำร ทำ˚ ใหไ้ ดร้ บขอมล

ข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชนใ์ นกำรขำยและกำรใหบรกำรลกคำ้ ตลอดเวลำ

อีกทงั้ ยงั ไดร้ บ

กำรสนบ

สนุนในกำรดำ˚ เนินธุรกิจและกำรตลำดจำกผูใ้ หบ

ริกำรอย่ำงสม่ำ˚ เสมอ ซ่ึงส่งผลใหต

วั แทนจำ˚ หน่ำยที่อยู่ใน

เครือของผใู้ หบรกำรไดร้ บควำมน่ำเชื่อถือและเป็นท่ีไวใ้ จของลกคำ


2. ผจู ดจำ˚ หน่ำย (Distributor / Dealer)


ผประกอบกำรท่ีอยใู นกลมผจู

ดจำ˚ หน่ำยจะไดร้ บกำรแต่งตงั้ จำกผผู

ลิตโทรศพทเ์ คลื่อนที่จำกต่ำงประเทศโดยตรง โดยเนนกำรขำยส่ง

โทรศพทเ์ คลื่อนที่เป็นหลก

นโยบำยรำคำและกำรตลำดจะเป็นนโยบำยรว่ มกนระหว่ำงผผู

ลิตโทรศพทเ์ คลื่อนที่และบรษ

ัทท่ีไดร้ บ

กำร

แต่งตงั้ เป็นผูจ

ดจำ˚ หน่ำย โดยผจู

ดจำ˚ หน่ำยจะซือผลิตภณฑจำกผผู

ลิตโทรศพทเ์ คลื่อนท่ีโดยตรง เพื่อนำ˚ มำจำ˚ หน่ำยต่อใหแก่ตวั แทน

จำ˚ หน่ำย หรือรำ้ นคำ้ ปลีกท่วั ไป

3. ตวั แทนจำ˚ หน่ำยรำยใหญ่ที่มีรำ้ นคำ้ ปลีกและเครือข่ำยเป็นของตนเอง


ผประกอบกำรกลมนีจะไดร้ บกำรแต่งตงั้ เป็นตวั แทนจำ˚ หน่ำยจำกผูผ

ลิตโทรศพทเ์ คลื่อนที่จำกต่ำงประเทศโดยตรงเช่นกน

แต่จะเนน

กำรขำยปลีกตำมสำขำและจุดจำ˚ หน่ำยของแต่ละบริษัทเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ บำงส่วนใหแก่ตัวแทน

จำ˚ หน่ำย ผป

ระกอบกำรกลมนีจะมีควำมเขำ้ ใจในพฤตกรรมกำรใชและควำมตองกำรของลกคำ้ เนื่องจำกตองติดต่อกบทงั้ ผผู

ลิตและ

ผูบ

ริโภคโดยตรง เป็นผลทำ˚ ใหส

ำมำรถปรบ

ตวั เขำ้ กบ

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจกำรจำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนท่ีไดเ้ ป็น

อย่ำงดี


4. รำ้ นคำ้ ปลีกรำยย่อย


กำรดำ˚ เนินธุรกิจส่วนใหญ่ของรำ้ นคำ้ ผูป

ระกอบกำรรำยย่อยจะใชเ้ งินลงทุนนอ

ย และมก

จะไม่มีระบบกำรจด

กำร และบริกำรหลัง

กำรขำย เจำ้ ของรำ้ นเป็นเจำ้ ของกิจกำร ลกคำ้ สำมำรถต่อรองรำคำได้ โดยเนนกำรแข่งขนดำ้ นรำคำเป็นหลก ส่งผลทำ˚ ใหไ้ ดร้ บควำม

น่ำเชื่อถือจำกลกคำ้ นอยกว่ำผูจดจำ˚ หน่ำยประเภทอื่นๆ


บรษ

ัทมีควำมไดเ้ ปรียบในกำรแข่งขน

เนื่องจำกบรษ

ัทเป็นผม

ีบทบำท ดงั นี


1. บริษัทเป็นตวั แทนจำ˚ หน่ำยของผใู้ หบริกำรโทรศพทเ์ คลื่อนที่รำยใหญ่คือ AIS โดยไดร้ บสิทธิในลกษณะแฟรนไชสใ์ นกำรเปิด

สำขำจำ˚ นวน 18 สำขำ โดยบรษ

ัทเป็นผป

ระกอบกำรท่ีมีรำ้ นเทเลวิซมำกที่สดในกรุงเทพมหำนคร ที่ผ่ำนมำบรษ

ัทไดร้ บรำงวล

ดีเด่นทงั้ ดำ้ นกำรขำยและงำนบริกำรจำก AIS มำอย่ำงต่อเนื่อง ทำ˚ ใหบ

AIS มำโดยตลอด

ริษัทมีควำมสม

พนธท

่ีดีและไดร้ บกำรสนบ

สนุนจำก


2. บริษัทเป็นผูจด

จำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ ภำยใตช่ือ “TWZ” ซ่ึงเป็นตรำผลิตภณ

ฑของบริษัท โดยบริษัทนำ˚ สินคำ้ เขำ้ จำก

ประเทศจีน ซงึ สินคำ้ ดงั กล่ำวมีรำคำถกและมีฟังกช์ ่นกำรใชง้ ำนท่ีหลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของผูบริโภค

ไดเ้ ป็นอย่ำงดี รวมทั้งมีกำรซือ

สินคำ

เพิ่มเติมจำกตัวแทนจำ

หน่ำยรำยอื่นในประเทศไทยทำ

ให้บริษัทมีสิ นคำ

ให้เลือก

หลำกหลำยมำกยิ่งขึน รวมทงั้ สำมำรถบรหำรตนทนสินคำ้ ไดมีประสิทธภำิ พมำกขึนดว้ ย


3. บริษัทมีรำ้ นคำ้ ปลีกและเครือข่ำยเป็นของตนเอง โดยมีสำขำ TWZ Shop ซ่ึงตงั้ อยู่ใน Prime Area และดว้ ยเครือข่ำยของ

ตัวแทนจำ˚ หน่ำยที่ครอบคลุมพืน

ที่ท่ว

ประเทศ รวมถึงศูนยบ

ริกำรหลังกำรขำยที่มีคุณภำพที่สำมำรถใหก

ำรสนับสนุน ได

ทงั้ ตวั แทนจำ˚ หน่ำยและผบ

รโิ ภค ส่งผลใหบรษ

ัทมีศกยภำพในกำรแข่งขนกบผป

ระกอบกำรรำยอื่นไดเ้ ป็นอย่ำงดี


6. การจัดหาผลิตภัณฑ์


กำรจดหำผลิตภณฑและแหล่งที่มำของผลิตภณฑ


1. โทรศพทเ์ คลื่อนที่


กำรจดหำโทรศพทเ์ คลื่อนที่ที่บรษัทจำ˚ หน่ำย สำมำรถแบ่งออกเปน็ 2 วิธดี งั นี


(1) กำรซือโดยตรงจำกผผู ลิตโทรศพทเ์ คลื่อนทีใ่ นประเทศจีน

บรษ

ัทใหควำมสำ˚ คญกบกำรซือสินคำ้ จำกผผู

ลิตโทรศพทเ์ คลื่อนที่ในประเทศจีน เพื่อนำ˚ มำจดจำ˚ หน่ำยภำยใตช่ือ “TWZ” ซง

เป็นตรำผลิตภัณฑข ต่ำ˚ ลง

องบริษัทแทนกำรที่บริษัทสำมำรถซือ

สินคำ้ โดยตรงจำกผูผ

ลิต ส่งผลทำ˚ ใหมีควำมไดเ้ ปรียบในดำ้ นตน

ทุนที่


(2) กำรซือจำกผจู ดจำ˚ หน่ำย (Distributor) และตวั แทนจำ˚ หน่ำย


บริษัทมีกำรซือ

เครื่องโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่จำกผูจ

ดจำ˚ หน่ำยรำยใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ AIS เนื่องจำกผูจด

จำ˚ หน่ำยแต

ละรำยจะไดร้ บ

สิทธิในกำรจำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนท่ีเฉพำะบำงยี่หอ

และบำงรุ่นเท่ำนน

ดงั นน

เพื่อใหบรษ

ัทมีสินคำ้ จำ˚ หน่ำยไดครบ

ทุกร่น ทุกยี่หอ

กำรส่งั ซือ

สินคำ้ ของบริษัทจำกผูจด

จำ˚ หน่ำยแต่ละรำยจะขึน

อยู่กับยี่หอ

และรุ่นของโทรศพ

ทเ์ คลื่ อนที่ที่เป็นที่นิยม

ส่วนลดจำกกำรซือสินคำ้ ปรมำณมำก (Volume Discount) รวมทงั้ ขอเสนอต่ำงๆ จำกผจู ดจำ˚ หน่ำย เช่น จำ˚ นวนเครื่องที่จะไดร้ บกำร

จดสรร เป็นตน

นอกจำกนีบรษ

ัทยงั มีกำรซือสินคำ้ เพิ่มเติมจำกตวั แทนจำ˚ หน่ำยรำยอื่นในประเทศเพื่อใหส

ินคำ้ ที่จด

จำ˚ หน่ำยมีควำม

หลำกหลำย และสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำ้ ในแต่ละกลมไดอย่ำงดี


2. อุปกรณเ์ สริมสำ˚ หรบ

โทรศัพทเ์ คลื่อนที่ บริษัทจัดหำอุปกรณเ์ สริมจำกหลำยแหล่ง ส่วนหนึ่งบริษัทจะส่งั ซือ

จำกตัวแทน

จำ˚ หน่ำยในประเทศ สำ˚ หรบตรำผลิตภณฑของบรษ

ัท (House Brand) บรษ

ัทจะส่งั ซืออปกรณเ์ สรมโดยตรงจำกผผู

ลิต


3. ซิมกำรด

และบริกำรเติมเงิน บริษัทบริกำรเติมเงิน และจำ˚ หน่ำยซิมกำรด

ทุกระบบในเครือข่ำย AIS ซ่ึงจัดจำ˚ หน่ำยโดย

บรษัทในเครือของ AIS


4. บริกำรอื่นๆ บริษัทได้รับสิทธิเปิ ดสำขำภำยใต้ชื่อเทเลวิซ และ AIS SHOP ท˚ำให้สำมำรถให้บริกำรต่ำงๆ ส˚ำหรับ

โทรศพทเ์ คลื่อนที่ทกระบบของ AIS และบรษัทมีศนยบรกำรหลงั กำรขำย เพือใ่ หบรกำรแก่ลกคำ้ ทีซื่ อสินคำ้ จำกบรษัท


7. ทรัพยสินทใี่ ช้ในการประกอบธุรกิจ


รายละเอียดของทรัพยส

ินทใี่ ช้ในการประกอบธุรกิจณ ว

ท่ี 31 ธันวาคม 2566มีดังนี



ประเภท/ลักษณะทรัพยส์ ิน

ลกั ษณะกรรมสิทธ์ิ


ภาระผูกพัน

วงเงินจานอง (ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ

วนั ที่ 31 ธ.ค. 66

(ล้านบาท)

ที่ดิน อำคำร

ส่วนปรบั ปรุงอำคำร

(ปรบั ปรุงสำขำและสำนกงำน) เครื่องมือและอปุ กรณ์ เครื่องใชส้ ำนกงำน เครื่องตกแต่งสำนกงำน

ยำนพำหนะ

เป็นเจำของ เป็นเจำของ เป็นเจำของ


เป็นเจำของ เป็นเจำของ เป็นเจำของ

เป็นเจำของ

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

62.06

42.47

1.15


1.30

1.16

0.33

7.32

รายละเอียดของส

ญาเช่าทรัพยส

ินใช้ในการประกอบธุรกิจจากผ้ใู หเ้ ช่าณ ว

ท่ี 31 ธันวาคม 2566มีดงั นี


ผู้ให้เช่า

วัตถุประสงค์

การเช่า

สถานที่ตั้ง

พื้นที่เช่า

(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

Telewiz Shop

ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศรีนครินทร์

ชั้น 1อาคารเทสโกโ้ ลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาหลักสี่

ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพระราม 3

ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาบางนาตราด

48.00

13.00

15.00

19.00

17.00

34.00

27.00

02 ต.ค.65 - 01 ต.ค.68

05 ธ.ค. 66 - 04 ธ.ค. 69

23 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 67

01 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 67

01 ส.ค. 64 – 31 ก.ค.67

01 ส.ค. 66 - 31 ก.ค. 67

01 ส.ค.64 - 31 ก.ค. 67

บริษัท สยาม รีเทล

ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

Telewiz

Shop

ชั้น 3 อาคารศูนยก์ ารค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033

ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033A

77.17

74.00

01 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 67

01 มิ.ย. 66 – 31 พ.ค.67

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

CPNรีเทล โกรท

Telewiz

Shop

ชั้น 2 ห้อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า

รัชดา-พระราม 2

119.53

22 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 67

บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

Telewiz

Shop

ห้อง 2CR220/1 ศูนย์การค้า

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี

115.00

01 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 67

Telewiz

Shop

ห้อง 2CR203 ฝั่ง Cashierline ชั้น 2IN ศูนย์การค้าบิ๊กซี

ซูเปอรืเซ็นเตอร์ อ่อนนุช

12.06

01 ส.ค.66 – 31 ก.ค.69

บริษัท บางนาเซ็นทรัล

พร็อพเพอร์ตี้ จาํ กัด

Telewiz

Shop

ชั้น 5 ห้อง 529 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา

44.88

01 ม.ค.66 – 30ม.ย.67

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

Telewiz

Shop Telewiz Shop

ชั้น 2 ห้อง 212/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา


ชั้น 3 ห้อง 345 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

43.95


89.48

01 ก.พ. 66 – 31 เม.ค. 69


01 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 67

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จํากัด (มหาชน)

Telewiz Shop

ชั้น 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

129.00

01 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 67

บริษัท ไคตัค นาริตะ จํากัด

สํานักงานและ

คลังสินค้า

47/341 ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม

อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

308.00

15 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 67

บริษัท ไคตัค นาริตะ จํากัด

(บจก. ทีแซดเทรดดิ้ง)

คลังสินค้า

47/341 ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม

อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

208.00

15 ก.ย. 66 – 14 ก.ย. 67


8. โครงสร้างส่วนของผ

ือห

และประว

ิการเพ่ิมทุนทผ

่านมา


ปี

ประวัติการเพิ่มทุน

2561

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,141,588,716.20 บำท เหลือ 625,908,107.10 บำทโดยกำรตดั หน้ สำมญที่ ยงั มิไดจ้ ำ˚ หน่ำย จำ˚ นวน 515,680,609.10 บำทแบ่งเป็นหนุ้ สำมญั ทงั้ สิน้ 5,156,806,091 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวห้ นุ้ ละ 0.10 บำท

• ออกใบสำ˚ คญั แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท (TWZ-W5) จำ˚ นวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพื่อ

จัดสรรใหแ้ ก่ผูถือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ตำมสัดส่วนกำรจองซือ้ ในอัตรำ 1 หุน้

ปี

ประวตั ิการเพ่ิมทุน


สำมญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลู ค่ำ รำคำกำรใชส้ ิทธิ 0.10 บำทต่อหนุ้ ใบสำคญแสดง สิทธิมีอำยุ 1 ปี นบั แต่วนที่ออก ใบสำคญแสดงสิทธิ

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ˚ำนวน 1,022,316,574.90 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ˚ำนวน 10,223,165,749 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นจำก 625,908,107.10 บำท เป็น 1,648,224,682 บำทแบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญ 16,482,246,820 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้

หน้ ละ 0.10 บำท

2563

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 1,648,224,682.00 บำท เหลือ 1,644,224,682.00 บำท โดยตดั หุน้ สำมญั ที่ซือ้ คืนและยงั ไม่ไดจ้ ำ˚ หน่ำยของบริษัทจำ˚ นวน 4,000,000.00 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.10 บำท เป็นหุน้ สำมญั ลดลงทัง้ สิน้ 40,000,000 หุน้ ส่งผลใหท้ ุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจำก 16,482,246,820 หุน้ เป็น

16,442,246,820 หุน้

2564

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,644,224,682.00 บำท เหลือ 990,668,925.00 บำท โดยตดั หุน้ สำมญั ที่ ยงั ไม่ไดจ้ ˚ำหน่ำยทัง้ หมด 653,555,757.00 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.10 บำท เป็นหุน้ สำมญั ลดลงทัง้ สิน้ 6,535,557,570 หุน้ ส่งผลใหท้ ุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจำก 16,442,246,820 หุน้ เป็น 9,906,689,250 หุน้

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 990,668,925.00 บำท เป็น 1,651,114,875.00 บำท โดยออกหุน้ สำมญั เพิ่มทนุ จำนวน 6,604,459,500 หนุ้ มลู ค่ำที่ตรำไวห้ น้ ละ 0.10 บำท รวม 660,445,950.00 บำท

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,651,114,875.00 บำท เป็น 1,489,342,794.10 บำท โดยตดั หุน้ สำมญที่ยงั ไม่ได้จ˚ำหน่ำยทั้งหมด 161,772,080.90 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.10 บำท เป็ นหุ้นสำมัญลดลงทั้งสิ้น 1,617,720,809 หุน้ ส่งผลใหท้ ุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจำก 16,511,148,750 หุน้ เป็น 14,893,427,941 หนุ้

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,489,342,794.10 บำท เป็น 2,977,237,990.30 บำท โดยออกหุน้ สำมญั

เพิ่มทนุ จำนวน 14,878,951,962 หนุ้ มลู ค่ำที่ตรำไวห้ น้ ละ 0.10 บำท รวม 1,487,895,196.20 บำท

2565

• วนที่ 1 กนยำยน2565 ไดเลิกกิจกำรบริษัท ซีนิท โกลฟ์ จำกดั ซงเป็นบริษัทย่อย เนื่องจำกไม่ไดด้ ำเนินธุรกิจตำม แผนที่วำงไว้

2566

• กำรประชุมครัง้ ที่ 5/2566 เมื่อวนั ที่ 13 พฤศจิกำยน 2566 คณะกรรมกำรไดม้ ีมติใหเ้ ขำ้ ลงทุนใน บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคช่ัน จำ˚ กัด โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ รอ้ ยละ 70 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อ พฒั นำซอฟตแ์ วรแ์ ละแพลตฟอรม์ ที่เกี่ยวขอ้ งกับกำรศึกษำธุรกิจใหบ้ ริกำรใหค้ ำ˚ ปรึกษำ ออกแบบ จำ˚ หน่ำย ติดตงั้ ซ่อมแซม และ บำ˚ รุงรกั ษำที่เกี่ยวขอ้ งกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำทกุ ระดบั รวมถึงธุรกิจใหบ้ ริกำรออกแบบและ พฒั นำระบบบริหำรจัดกำรเรียนรู้ (LMS) ระบบบริหำรกำรจัดกำร

กำรฝึกอบรม (TMS) และกำรสอบ

9. ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ รายใหญ่


คณะกรรมกำรบรษ

ัทประกอบดว้ ยกรรมกำรทงั้ สิน

จำ˚ นวน 7 ท่ำน ณ วนท่ี 31 ธันวำคม 2566 ดงั มีรำยช่ือต่อไปนี


ช่ือ - นามสกุล

ตาแหน่ง

นำย พงชำญ สำเภำเงิน

ประธำนกรรมกำรบริษัท (รักษำกำร) / กรรมกำรอิสระ/ ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ

นำย พทธชำติ รงคสิริ

ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผจู้ ดกำร / กรรมกำร

นำง ทิพภำกร รงคสิริ

กรรมกำร

น.ส. ไขแข เชิดวิศวพนธุ์

กรรมกำร

นำย ภทร ลำภำนนท์

กรรมกำร

นำย บนดำล อดล

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

นำย มนตรี ไกรเลิศศิลป์

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีนำงสำวนลินี ประทบศร เป็นเลขำนกำรบรษัท


- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK -

รำยชื่อผถู

ือหน

รำยใหญ่ 10 อนดบแรก ที่ปรำกฏในสมดทะเบียนผถู

ือหนุ

ณ วนท่ี 14 มีนำคม 2567 สรุปไดด

งั นี


ลาดับ

รายช่ือ

จานวนหุ้น

%

1

นำย พทธชำติ รงคสิริ

1,744,960,073

8.79

2

นำย วิวฒั น์ โกวิทยโ์ สภณ

721,699,166

3.63

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกดั

384,975,392

1.94

4

นำย สิปปกร ขำวสอำด

362,963,300

1.83

5

นำย เกรียงไกร ศิระวณิชกำร

280,000,000

1.41

6

นำย ยทุ ธศกั ด์ิ จ่นั นิธิกลุ

246,700,033

1.24

7

นำย ธนำพล อมรธัญ

200,000,000

1.01

8

นำย ธนกร อมรธัญ

200,000,000

1.01

9

น.ส. ธนำวดี อมรธัญ

200,000,000

1.01

10

นำง เพชรตน์ ทองแตง

184,333,333

0.93


10. ประวัติการจ่ายเงนปนั ผลย้อนหลัง 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

1. กำไรสทธิ

29.48

ลำนบำท

28.40

ลำนบำท

26.88

ลำนบำท

2. สำรองตำมกฎหมำย

1.47

ลำนบำท

1.42

ลำนบำท

1.34

ลำนบำท

3.จำนวนหนุ้

19,860

ลำนหนุ้

19,860

ลำนหนุ้

14,893

ลำนหนุ้

4. เงินปันผลประจำปี

-

บำท:หนุ้

-

บำท:หนุ้

-

บำท:หนุ้

5. รวมเงินปันผลจ่ำยทงสิน้

-

ลำนบำท

-

ลำนบำท

-

ลำนบำท

6. อตรำกำรจ่ำยเงินปันผล **

-

%

-

%

-

%


ตำมที่บริษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตรำไม่นอยกว่ำรอ

ยละ 40 ของกำ˚ ไรสท

ธิหลงั หก

ภำษีและสำ˚ รองตำมกฎหมำย ทงั้ นี

คณะกรรมกำรของบรษ

ัทมีอำ˚ นำจในกำรพิจำรณำยกเวน

ไม่ดำ˚ เนินกำรตำมนโยบำยดงั กล่ำว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดงั กล่ำวได

เป็นครงั้ ครำว โดยอยภ

ำยใตเ้ ง่ือนไขที่กำรดำ˚ เนินกำรดงั กล่ำวจะตองก่อใหเ้ กิดประโยชนส

งู สดต่อผถู

ือหนุ


11. การบริหารจ การความเส่ียง

1 ควำมเสี่ยงจำกกำรถกบอกเลิกสญญำแฟรนไชสก

บทำงบรษ

ัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอรว์ ิส จำ˚ กด

(มหำชน)

บริษัทไดร้ บ

สิทธิในกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ และใหบ

ริกำรต่ำงๆ ภำยใตเ้ ครื่องหมำยกำรคำ้ และชื่อทำงกำรคำ้ ว่ำ เทเลวิซ , AIS

Shop และ AIS Buddy จำก บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอรว์ ิส จำ

กัด (มหำชน) (“AIS”) ทั้งนี้ เง่ือนไขในสัญญำใหส

ิทธิระบุว่ำ

คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยมีสิทธิที่จะเลิกสัญญำหำกเกิดเหตุกำรณตำมที่กำ˚ หนดไวใ้ นสัญญำให้สิทธิ หรือคู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง

สำมำรถบอกเลิกสญ

ญำโดยทำ˚ เป็นหนงั สือส่งใหค

ู่สญ

ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหนำ้ เป็นเวลำไม่นอ

ยกว่ำ 60 วน

ปัจจุบน

บริษัท

ไดร้ บสิทธิในกำรเปิดรำ้ นจำ˚ นวน 21 สำขำ หำกบรษ

ัทถกบอกเลิกสญ

ญำใหส

ิทธิจำก AIS ในกำรดำ˚ เนินธุรกิจ อำจทำ˚ ใหรำยไดข้ อง

บริษัทลดลง อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่สถำนที่ตงั้ สำขำเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนั้น ถึงแมจะถูกยกเลิก

สญญำใหส

ิทธิดงั กล่ำว บริษัทก็สำมำรถเปิดดำ˚ เนินกำรรำ้ นคำ้ ดงั กล่ำวในชื่อรำ้ น TWZ Shop เพื่อจำ˚ หน่ำยสินคำ้ และใหบ

ริกำรได

โดยทนที

กำรที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในกำรเกือ

หนุนธุรกิจของ AIS มำโดยตลอด โดยบริษัทจำ˚ หน่ำยซิมกำรด

และบริกำรเติมเงิน

เฉพำะในเครือข่ำยของ AIS ซ่ึงสำขำรำนเทเลวิซของบริษัทยังได้รับรำงวัลต่ำงๆ จำก AIS มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็น

ผูป

ระกอบกำรที่มีรำ้ นเทเลวิซมำกที่สุดในกรุงเทพมหำนคร ทำ˚ ใหมีโอกำสนอ

ยมำกที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญำจำก AIS และ

ผบรหำรเชื่อม่นว่ำกำรประกอบธุรกิจของบรษัทจะไดร้ บกำรสนบสนนเปนอย่ำง็ ดีจำก AIS อย่ำงต่อเนืองต่ ่อไป

2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผจู ำ˚ หน่ำยสินคำ้ รำยใหญ่

เนื่องจำกผูจ

ัดจำ˚ หน่ำยแต่ละรำยจะไดร้ บ

สิทธิในกำรจำ˚ หน่ำยโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่เฉพำะบำงยี่หอ

และบำงรุ่นเท่ำนั้น ดังนน

เพื่อใหบ

ริษัทมีสินคำ้ จำ˚ หน่ำยไดค

รบทุกรน

ทุกยี่หอ

จึงตอ

งส่งั ซือ

จำกผูจ

ดจำ˚ หน่ำยหลำยรำย โดยกำรส่งั ซือสินคำ้ ของบริษัทจำกผู

จดจำ˚ หน่ำยแต่ละรำย และในแต่ละช่วงเวลำจะขึน

อยู่กับยี่หอ

และรุ่นของโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ส่วนลดจำกกำรซือ

สินคำ

ปรมำณมำก (Volume Discount) รวมทงั้ ขอเสนอต่ำงๆจำกผจู ดจำ˚ หน่ำย

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูจ

ัดจำ˚ หน่ำยสินคำ้ รำยใหญ่หรือนอ

ยรำย บริษัทยังคงรกษำ

ควำมสม

พนธอน

ดีกับผูจด

จำ˚ หน่ำยรำยอื่นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรกระจำยกำรส่งั ซือ

โทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ไปยงั ผูจด

จำ˚ หน่ำยรำยอื่น

นอกจำกนีบ

ริษัทยังเป็นผูจ

ัดจำ˚ หน่ำยสินคำ

ภำยใตแ

บรนด์ “TWZ” ซ่ึงเป็นสินคำ้ ของบริษัทอีกดว้ ย ส่งผลทำ˚ ใหบ

ริษัทมีสินคำ

ที่

ทนสมยตรงกบควำมตองกำรของลกคำ้ เพิ่มมำกขึน

3 ควำมเสี่ยงจำกอตรำแลกเปลี่ยน

และลดกำรพึ่งพิงผจู

ดจำ˚ หน่ำยสินคำ้ รำยใหญ่หรือนอยรำย

บรษัทมีกำรนำ˚ เขำ้ เครื่องโทรศพทเ์ คลื่อนทีและอป่ กรณเ์ สรมบำงส่วนจำกต่ำงประเทศ โดยชำ˚ ระเปนเงน็ ตรำตำ่ งประเทศ ทำ

ใหบ

ริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกอตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรที่บริษัทตอ

งชำ˚ ระค่ำสินคำ

บริษัทจึงไดมีกำรติดตำมดูแลควำมเคลื่อนไหว

ของอตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกลชิด อีกทงั้ มีนโยบำยป้องกนควำมเสี่ยงดงั กล่ำวโดยจะทำ˚ สญญำซือขำยเงนตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ ตำมสถำนกำรณและควำมเหมำะสม เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกอตรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกิดขึน้

4 ควำมเสี่ยงจำกกำรลำ้ สมยของสินคำ้

โทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่เป็นผลิตภณฑท

่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเรว

ผูผ

ลิตจึงตอ

งทำ˚ กำรพฒนำและออกสินคำ้ รุน

ใหม่ๆ ใหต

รงกับควำมตอ

งกำรของลก

คำ้ อยู่ตลอดเวลำ บริษัทจึงอำจประสบปัญหำในเรื่องสินคำ้ ที่มีอยู่อำจเสื่อมควำมนิยมและ

ลำ้ สมัย ทำ˚ ใหบ้ ดงั กล่ำวเพื่อใหท

ริษัทไม่สำมำรถจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ดังกล่ำวได้ บริษัทจึงอำจมีควำมจำ˚ เป็นที่จะตอ นกบตลำดและสำมำรถแข่งขนได้

งปรบ

ลดรำคำขำยของสินคำ้ รุ่น

จำกกำรที่ผู้บริหำรของบริษัทประกอบธุรกิจจำ

หน่ำยโทรศัพทเ์ คลื่อนที่มำมำกกว่ำ 20 ปี ทำ

ให้มีควำมเข้ำใจถึงภำวะ

อุตสำหกรรมโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่เป็นอย่ำงดี ผูบ

ริหำรของบริษัทจึงใหค

วำมสำ˚ คญ

ในกำรคด

เลือกยี่หอ

และรุ่นของสินคำ้ ที่จะนำ˚ มำ

จำ˚ หน่ำยอย่ำงระมด

ระวง

โดยบริษัทจะทำ˚ กำรสำ˚ รวจควำมคิดเห็นและควำมตอ

งกำรของลูกคำ้ ทั้งตวั แทนจำ˚ หน่ำยและผูบ

ริโภค

อย่ำงสม่ำ

เสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังไดร้ ับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับสินคำ

ใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่ำงๆ ของ

โทรศัพทเ์ คลื่อนที่จำกผูผ

ลิตโทรศพ

ทเ์ คลื่อนที่ชน

นำ˚ อีกดว้ ย ส่งผลทำ˚ ใหบ

ริษัทสำมำรถคด

สรรสินคำ้ ไดต

รงกับควำมตอ

งกำรของ

ผบรโิ ภคมำกที่สด

ในขณะเดียวกน

บรษ

ัทก็มีกำรบรหำรสินคำ้ คงคลงั อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ ยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยง

ขอมล

สินคำ้ คงคลงั ของทก

สำขำ สำมำรถตรวจเช็คสินคำ้ คงคลงั ไดใ้ นทน

ที ประกอบกับกำรที่บรษ

ัทมีช่องทำงกำรขำยผ่ำนตวั แทน

จำหน่ำย ส่งผลทำ

ใหบ

ริษัทสำมำรถระบำยสินคำ้ ไดร้ วดเร็วก่อนที่สินคำ

ที่มีอยู่จะเสื่อมควำมนิยม นอกจำกนี้ ในกรณีที่ผูผ

ลิต

โทรศัพทเ์ คลื่อนที่ รวมทั้งผูจ

ัดจำ˚ หน่ำยรำยใหญ่ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำ˚ หน่ำยให้ทำ˚ กำรปรบ

ลดรำคำโทรศัพทเ์ คลื่อนที่เพื่อที่จ ะ

สำมำรถแข่งขนในตลำดได้ บริษัทจะไดร้ บ จำ˚ หน่ำยรำยดงั กล่ำวอีกดว้ ย

ค่ำชดเชยกำรปรบ

รำคำตำมรุ่น เง่ือนไขและตำมเวลำที่ตกลงจำกผูผ

ลิต และ/หรือผูจด

5 ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีมีจำ˚ นวนคแข่งเพิ่มมำกขึน

กำรเจรญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจจำ˚ หน่ำยโทรศพทเ์ คลื่อนทีแ่ ละอุปกรณเ์ สริมต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรเติบโตของสมำรท

โฟน ทำ˚ ใหธุรกิจจำ˚ หน่ำยโทรศพทเ์ คลื่อนท่ีมีกำรแข่งขน

รุนแรงขึน

โดยเฉพำะกำรแข่งขนดำ้ นรำคำสินคำ

อย่ำงไรก็ตำม กำรท่ีบรษัท

เป็นรำ้ นตวั แทนจำ˚ หน่ำยพนธมิตรของ AIS ซงึ เป็นผใู้ หบรกำรโทรศพทเ์ คลื่อนที่รำยใหญ่ ประกอบกบกำรท่ีบรษัทมีสินคำ้ ทีใ่ หบรกำร

แก่ลกคำ้ ที่หลำกหลำย กำรมีช่องทำงกำรจำ˚ หน่ำยที่ครอบคลมและท่วั ถึงทงั้ ในส่วนของกำรขำยปลีกโดยมีสำขำซงึ ส่วนใหญต่ งั้ อย่

ใน Prime Area ท่วั กรุงเทพมหำนคร และมีตวั แทนจำ˚ หน่ำยทุกภูมิภำคของประเทศ นอกจำกนี้ บริษัทยงั มีศนยบริกำรทีมี่ คณภำพ

และครบวงจร สำมำรถสนับสนุนสินคำ

ต่ำงๆของบริษัทไดอ

ย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลทำ

ให้บริษัทมีรำยไดจ

ำกกำรบริกำรที่

สม่ำ˚ เสมอ รวมทงั้ กำรท่ีผบรหำรมีควำมเขำ้ ใจกลไกตลำดและควำมตองกำรของลกคำ้ เปนอย่ำ็ งดี และสำมำรถแกไ้ ขปญหำต่ำั งๆได

อย่ำงรวดเรว เต็มที่

ทำ˚ ใหบรษ

ัทเช่ือม่นว่ำบรษ

ัทมีควำมพรอมและสำมำรถที่จะแข่งขนกบผป

ระกอบกำรอื่นๆ ในอตสำหกรรมไดเ้ ป็นอย่ำง

6 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกบสญญำเช่ำพืนท่ี

เนื่องจำกบรษ

ัทมีกำรจำ˚ หน่ำยสินคำ้ ใหแ

ก่ลกคำ้ รำยย่อยท่วั ไป (Retail) โดยผ่ำนสำขำที่เช่ำพืนท่ีทงั้ สิน

จำ˚ นวน 18สำขำ ซ่ึง

ตงั้ อยู่ในศูนยก

ำรคำ้ ชน

นำ˚ และซูเปอรเ์ ซ็นเตอร์ ดงั นน

บริษัทจะตอ

งทำ˚ กำรเช่ำพืน

ที่จำกผูใ้ หเ้ ช่ำพืน

ที่ทงั้ ในรูปแบบของสัญญำเช่ ำ

ระยะสนั และระยะยำว บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรทีไ่ ม่สำมำรถต่อสญญำเช่ำพืนที่ หรืออำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผูใ้ หเ้ ช่ำขอ

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในกำรต่อสญ

ญำที่ทำ˚ ใหบ

ริษัทตอ

งเสียค่ำใชจ่ำยสงู กว่ำเดิม แต่จำกกำรที่บริษัทเป็นคู่คำ้ ที่ดีของผูใ้ หเ้ ช่ำพืน

ที่มำโดยตลอด จึงทำ˚ ใหมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกบต่อสญญำเช่ำพืนท่ีดงั กล่ำวค่อนขำ้ งนอย

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทางการเงนิ ของบริษทั


1. คาอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงน

ผลการดาเนินงาน

และผลการดาเนินงาน

ในปี 2566 บรษ

ัทฯ และบรษ

ัทย่อยมีรำยไดรวม 3,606.99 ลำ้ นบำท เพิ่มขึนจำก 3,436.32 ลำ้ นบำท ของงวดเดียวกนของปี

ก่อน คิดเป็นจำ˚ นวนเงิน 170.67 ลำ้ นบำท หรือเพิ่มขึนในอตรำรอยละ 4.97 ซงึ มีรำยละเอียดดงั ต่อไปนี

- รำยไดจำกกำรขำยหรือกำรใหบรกำร บรษ

ัทฯ และบรษ

ัทย่อยมีรำยไดจำกกำรขำยและบรกำรในปี 2566 จำ˚ นวน 3,574.79

ลำ้ นบำท เพิ่มขึน ละ 4.89

จำก3,408.06ลำ้ นบำท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำ˚ นวนเงิน 166.73 ลำ้ นบำท หรือเพิ่มขึน

ในอตรำรอย

- รำยไดสนบ

สนุนกำรขำย เป็นจำ˚ นวนเงิน 11.65 ลำ้ นบำท เพิ่มขึน

จำก 8.93ลำ้ นบำท ของงวดเดียวกน

ของปีก่อน คิดเป็น

จำนวนเงิน 2.72 ลำ

นบำท หรือเพิ่มขึน

ในอัตรำรอ

ยละ 30.48 ซ่ึงรำยไดนีไ้ ดม

ำจำกกำรสนับสนุนกำรขำยจำกผู้จำ

หน่ำยตำม

โปรโมช่นท่ีผจู ำ˚ หน่ำยกำ˚ หนด

- รำยไดอื่นๆ เป็นจำ˚ นวนเงิน 20.54 ลำ้ นบำท ซ่ึงเพิ่มขึน

จำก 19.33 ลำ้ นบำท ของงวดเดียวกน

ของปีก่อน คิดเป็นจำ˚ นวน

เงิน 1.21 ลำ้ นบำท หรือเพิ่มขึน

ในอต

รำส่วนรอ

ยละ 6.26 รำยไดอื่นของบริษัทในปี 2566 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ ย กำ˚ ไรจำกอตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ดอกเบียรบจำกเงินฝำกประจำ และดอกเบียรบตำมสญญำเช่ำทำงกำรเงิน

- ตน

ทุนขำยหรือตน

ทุนกำรใหบ

ริกำร จำ˚ นวน 3,269.57 ลำ้ นบำท เพิ่มขึน

จำก 3,119.08 ลำ้ นบำท ของงวดเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจำกในปี 2566 บรษ

ัทฯ และบรษ

ัทย่อยมีรำยไดจำกกำรขำยและบรกำรเพิ่มขึนจำกปีก่อน

-ตน

ทุนในกำรจด

จำ˚ หน่ำย จำ˚ นวน 54.72 ลำ้ นบำท ลดลงจำก 62.77 ลำ้ นบำทของงวดเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีตน

ทุนกำร

กำรจดจำ˚ หน่ำยต่อรำยไดรวมของบรษัทคิดเปนสด็ ส่วนรอยละ1.52 และรอยละ 1.83 ในปี 2566และปี 2565 ตำมลำ˚ ดบ

-ค่ำใชจ่ำยในกำรบริหำร จำ˚ นวน 128.67 ลำ้ นบำท เพิ่มขึน

จำก 123.25 ลำ้ นบำทของงวดเดียวกน

ของปีก่อนซงึ มีค่ำใชจ่ำย

ในกำรบรหำรต่อรำยไดรวมของบรษัทคิดเปนสด็ ส่วนรอยละ 3.57 และรอยละ 3.59 ในปี 2566 และปี 2565 ตำมลำ˚ ดบ

- ตน

ทุนทำงกำรเงิน จำ˚ นวน 109.04 ลำ้ นบำทเพิ่มขึน

จำก 90.70 ลำ้ นบำทของปีก่อน หรือคิดเป็นจำ˚ นวนเงิน 18.34 ลำ้ น

บำท หรือเพิ่มขึนในอตรำส่วนรอยละ 20.22 ซงึ เป็นผลมำจำกกำรกย

ืมเงินในกำรดำ˚ เนินงำนของบรษ

ัทฯ

- ส่วนแบ่งกำ˚ ไร จำกเงินลงทนในบรษ

ัทรว่ ม จำ˚ นวน 3.39 เพิ่มจำกส่วนแบ่งขำดทน

3.01 ลำ้ นบำทในปีก่อน เกิดขึนจำกกำร

ลงทนในบรษ

ัท แอดวำนซ์ โมลิบิตี จำ˚ กด

ในอตรำส่วนกำรถือหน

รอยละ 31.17 เพื่อดำ˚ เนินธุรกิจยำนยนตพลงั งำนไฟฟ้ำ

-ค่ำใชจ่ำยภำษีเงินได้ ในปี 2566 เป็นจำ˚ นวน 11.17 ลำ้ นบำท ลดลงจำก 12.46 ลำ้ นบำท ของปีก่อน คิดเป็นจำ˚ นวน 1.30

ลำ้ นบำท เนื่องจำกผลกำรดำ˚ เนินงำนตำมที่กล่ำวขำ้ งตน้

-กำ˚ ไรสท

ธิเป็นจำ˚ นวนเงิน 23.55 ลำ้ นบำท ซ่ึงกำ˚ ไรสท

ธิดงั กล่ำวไดถ

กหกขำดทุนจำกส่วนไดเ้ สียที่ไม่มีอำ˚ นำจควบคม

5.00

ลำนบำท ดังนั้นบริษัทจึงมีกำ

ไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทจำ

นวน 28.55 ลำ

นบำทเนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำร

ดำ˚ เนินงำนตำมที่กล่ำวขำ้ งตน


ฐานะการเงนิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพ


ยร์ วมในปี 2566 จำ˚ นวน 6,191.29 ลำ้ นบำท เพิ่มขึน


จำก 6,097.92 ลำ้ นบำท ของปีก่อน

คิดเป็นจำ˚ นวนเงิน 93.37 ลำ้ นบำท หรือเพิ่มขึนในอตรำส่วนรอยละ 1.53 สินทรพยของบรษัท ณ สนิ ปี 2566ประกอบดว้ ยสินทรพย

หมน

เวียนคิดเป็นสด

ส่วนรอ

ยละ 83.09 และสินทรพ

ยไ์ ม่หมน

เวียนรอ

ยละ 16.91 โดยรำยละเอียดของสินทรพ

ยท่ีสำ˚ คญ

สำมำรถ

สรุปไดดงั นี

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนีก

ำรคำ

และลูกหนีห

มุนเวียนอื่น เป็นจำ

นวน 2,024.21 ลำ

นบำท เพิ่มขึน

จำกจำ

นวน

1,925.81ลำ

นบำท ของปีก่อน ลูกหนีก

ำรคำ

ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก

ำรคำ

ที่เกิดขึน

จำกกำรขำยโทรศัพทเ์ คลื่อนที่และ

อุปกรณเ์ สริม สำ˚ หรบ

ลกหนีอื่นสำ˚ หรบ

กำรดำ˚ เนินงำนส่วนใหญ่ประกอบดว้ ย เงินจ่ำยล่วงหนำ้ ค่ำสินคำ

ลกหนีอื่น ค่ำใชจ่ำยจ่ำย

ล่วงหนำ

รำยไดค

ำ้ งรบ

เงินทดรองจ่ำยในกำรดำ˚ เนินงำน และดอกเบียคำ้ งรบ

- สินคำ้ คงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบดว้ ยโทรศัพทเ์ คลื่อนที่ และอุปกรณเ์ สริม ยำนยนตพลังงำนไฟฟ้ำ

รวมถึงขยะที่เป็นวตถดิบเพื่อผลิตพลงั งำนไฟฟ้ำของบรษัทย่อย โดยสินคำ้ คงเหลือมีจำ˚ นวน 2,523.81 ลำ้ นบำท ในปี 2566 เพิ่มขึน

จำกจ˚ำนวน 2,358.26 ล้ำนบำท ของปีก่อนเป็นจ˚ำนวน 165.56 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนรอยละ 7.02 สินค้ำคงเหลือประเภท

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม ได้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรสินค้ำของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจุบันรำคำต้นทุนสินค้ำ โทรศพทเ์ คลื่อนที่ต่อหน่วยสงู ขึนมำกกว่ำในปีที่ผ่ำนมำ

- ลกหนีโ้ ครงกำรอสงั หำรมทรพ

ย์ ภำยใตส

ญญำเช่ำทำงกำรเงิน เป็นจำ˚ นวน 46.96 ลำ้ นบำท ลดลงจำกจำ˚ นวน 63.58 ลำ้ น

บำท ของปีก่อนคิดเป็นจำ˚ นวนเงิน 16.61ลำ้ นบำท หรือลดลงในอตรำส่วนรอยละ 26.13 เนื่องจำกบรษัทพิจำรณำตงั้ ตงั้ ค่ำเผอดื่ ำ้ น

เครดิตของลกหนีโ้ ครงกำรอสงั หำรมทรพยภ

ำยใตส

ญญำเช่ำทำงกำรเงินและไดร้ บชำ˚ ระเงินจำกลกหนีตำมระยะเวลำที่กำ˚ หนด

- โครงกำรพฒ

นำอสงั หำริมทรพ

ยเ์ พื่อใหเ้ ช่ำภำยใตสญ

ญำเช่ำทำงกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนจำ˚ นวน 2.72

ลำ้ นบำท เนื่องจำกไดจ้ ดประเภทใหเ้ ป็นอสงั หำรมทรพยเ์ พื่อกำรลงทน

- สินทรพ

ยสิทธิกำรใชจ

ำ˚ นวน 26.39 ลำ้ นบำท ลดลงจำก 40.52 ลำ้ นบำทจำกปีก่อนเป็นจำ˚ นวน 14.13 ลำ้ นบำท ซ่ึงเป็น

สินทรพยท่ีเกิดขึนจำก กำรพิจำรณำสญญำเช่ำใหเ้ ปนไปตำ็ มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบที่ 16

-สิทธิกำรเช่ำที่ดินลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจ˚ำนวน 4.33 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดขึน อสงั หำรมทรพยเ์ พื่อกำรลงทนุ

สภาพคล่อง

จำกจัดประเภทเป็น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนที่ 31 ธันวำคม2566จำ˚ นวน 252.47 ลำ้ นบำท ลดลง

จำกสิน

ปี 2565 จำ˚ นวน103.92 ลำ้ นบำท หรือลดลงในอต

รำส่วนรอ

ยละ 29.16 โดยมีรำยละเอียดของแหล่งที่มำและใชไ้ ปของเงิน

สดดงั นี


- เงินสดสท


ธิใชไ้ ปจำกกิจกรรมดำ˚ เนินงำน 158.32 ลำ้ นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรชำ˚ ระดอกเบีย


จ่ำยจำกกำรดำ˚ เนินงำน

กำรเพิ่มขึนของสินคำ้ คงเหลือ ลกหนีกำรคำ้ และลกหนีหมนเวียนอื่น

- เงินสดสทธิไดมำจำกกิจกรรมลงทน 9.68 ลำ้ นบำท ส่วนใหญเ่ กิดจำกเงินสดรบจำกกำรจำ˚ หน่ำยที่ดิน อำคำรและอปกรณ

- เงินสดสทธิไดมำจำกกิจกรรมจดหำเงิน 44.71ลำ้ นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินสดรบจำกเงินกย อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2565-2566 เท่ำกับ3.22 เท่ำ และ2.80 เท่ำ ตำมลำ˚

ืม

ดับ โดยบริษัทฯมีสินทรพย

หมน

เวียนในส่วนของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง และหนีส

ินหมน

เวียนในส่วนของหุน

กแู

ปลงสภำพที่จะครบกำ˚ หนด

ภำยในหนึ่งปีเพิ่มขึน

แหล่งทม

าของเงน

ทุน

ณ สิน

ปี 2566 บริษัทฯ มีหนีส

ินรวม จำ˚ นวน 2,079.07 ลำ้ นบำท ในขณะที่ส่วนของผูถ

ือหุน

ของบริษัทฯ เท่ำกับ 4,112.22

ลำ้ นบำท ส่งผลทำ˚ ใหอ

ตรำหนีส

ินต่อส่วนของผถู

ือหน

เท่ำกบ

0.51 เท่ำเพิ่มขึนจำก 0.49 เท่ำ ในปี2565

2.งบการเงนของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงน (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงน (ต่อ)



งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกระแสเงนสด



อัตราส่วนทางการเงนทสา˚ คัญ


Document Metadata

Filed: May 20th, 2024