Contract
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
4 | Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklıkığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket amacı ile ilgili olarak, iştigal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik şartı ile; a) Milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunulabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) (I) kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; (II) Vadeli satışlara kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; (III) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinde rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir.Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tesbit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, ünvanlar , know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir , üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. | Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisinde giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Yabancı Sermaye Başkanlığından izin almak kaydı ile şerli yabancılarla işbirliği, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket amacı ile ilgili olarak, iştigal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik taşımak şartı ile; a) Milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır veya taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir. Şirket kendisine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak sigorta yapabilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) (I) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve ayni haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; (II) vadeli satışlara kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul; ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; (III) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinde rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa,orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tesbit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, ünvanla , know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir , üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. | 8.12.1989 | 14.12.1989 2424 Sayılı TTSG |
11
Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 11
Yönetim kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde yılda en az iki defa olmak üzere başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir.
Toplantı çağrıları, toplantı gündemini de ihtiva eder ve taahhütlü mektupla teyid edilmek üzere en az onbeş gün önce teleks ile yapabilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.
Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 11
Yönetim kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde yılda en az iki defa olmak üzere başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir.
Toplantı çağrıları, toplantı gündemini de ihtiva eder ve taahhütlü mektupla teyid edilmek üzere en az onbeş gün önce teleks ile yapabilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.
8.12.1989
14.12.1989 2424 Sayılı TTSG
21
Toplantıya Çağrı ve Gündem:
Madde 21
Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar.
Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılarından onbeş gün önce verilmesi gereklidir.
Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.
Genel kurulu toplantıya çağrı, ana sözleşmenin 34.maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber ayrıca ortaklara iadeli taahhütlü mektup ile teyit edilmek üzere toplantı tarihinden en az 30 gün önce teleks ile yapılır.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrıda mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağrılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemde başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.
Gündemde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunca tesbit olunacak diğer bir yerde toplanabilir.
Toplantıya Çağrı ve Gündem:
Madde 21
Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar.
Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılarından onbeş gün önce verilmesi gereklidir.
Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.
Genel kurulu toplantıya çağrı, ana sözleşmenin 34.maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber ayrıca ortaklara iadeli taahhütlü mektup ile teyit edilmek üzere toplantı tarihinden en az 30 gün önce teleks ile yapılır.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağrılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemde başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.
Gündemde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunca tesbit olunacak diğer bir yerde toplanabilir.
8.12.1989
14.12.1989 2424 Sayılı TTSG
6
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirketin sermayesi 35.000.000.000.- TL'dır. Bu sermaye her biri 1.000.- TL tutarında 14.000.000 adet A grubu, 14.000.000 adet B grubu ve 7.000.000 adet C grubu olmak üzere toplam 35.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Sermayenin 00.000.000.000.- TL'lik kısmı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir. Artırılan 20.250.000.000.- TL'lik sermayenin tamamı ortaklarca taahhüt edilmiş ve 1/4 pay bedelleri nakden ödenmiştir. Bakiye hisse bedelleri Yönetim Kurulu'nca saptanacak zamanlarda bir kerede veya taksitler halinde ödenir.Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 34. maddesine göre yapılır.
Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil edecek küpürler şeklinde bastırabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır. Şirketin hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline olup, kuponu ibraz edene ödenir.
Yabancı ortaklara ait hisse senetleri için 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca yetkili resmi makamlar tarafından garanti verilir.
Şirketin hisse senetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Menkul Kıymetler Borsası'na kote ettirilir ve hisse senedi sahipleri şirket pay defterine kaydolunur. Her hisse senedi, sahibine eşit oy kullanma, temettü alma ve tasfiye halinde dağıtılacak varlıklara katılma hakkı verir.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirketin sermayesi 525.000.000.000 TL'dır. Bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değerde 525.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Sermayenin 35.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 490.000.000.000 TL'lık sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ortaklarca taahhüt edilmiştir.
Artırılan sermayenin 1/4 ü sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren iki hafta içerisinde 1/4 ü 15 Nisan 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Haziran 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Ekim 1996 tarihinde ödenecektir.
Şirket yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde şeklinde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.
26.03.1996
08.04.1996 4014 Sayılı TTSG
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirketi yönetecek ve temsil edecek yönetim kurulu Genel Kurul Kararı uyarınca biri genel müdür olmak üzere 5 veya 7 kişiden oluşur. Şirket genel müdürü veya onun bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir.
5 üyeli yönetim kurulunda 2 üye A grubunun, 2 üye B grubunun, 1 üye de C grubunun göstereceği adaylar arasından, 7 üyeli yönetim kurulunda ise 3 üye A, 3 üye B, 1 üye de C grubunun adayları arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Müdür 17. madde hükümlerine göre hangi grubun adayları arasında seçilmiş ise o grup kendisine ait yönetim kurulu üyelik hakkının birini kullanmış sayılır. Genel Müdür ve genel müdür vekili dışındaki üyeler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilir veya azledilir.
ilk yönetim kurulu üyeleri olarak aşağıda isimleri yazılı, A grubu hisseleri temsilen 3, B grubu hisseleri temsilen 3, C grubu hisseleri temsilen de 1 kişi ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Genel Müdür bu süre ile sınırlı değildir.
1. Xxxxx Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxx-Xxxxxx Xxxxx
Türkiye İş Bankası A.Ş.'ni temsilen
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 'ni temsilen Sınai Yatırım ve Kredi BAnaksı A.O'nu temsilen Societe Generale'i temsilen
5. Xxxx-Xxxxxx Xxxxx Societe Generale'i temsilen
6. Xxxx-Xxxxxxx Xxx Societe Generale'i temsilen
7. Xxxxxxxx Xxxxx IFC'yi temsilen
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, yönetim kuruluna seçilmelerinden sonra, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen miktar ve şekilde hisse senedini şirkete tevdi etmek zorundadır. Yönetim kurulunda tüzel kişiliği haiz bulunan pay sahiplerinin temsilcileri için bu yükümlülük temsil ettikleri tüzel kişi tarafından yerine getirilir.
8
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirketi yönetecek ve temsil edecek yönetim kurulu genel kurul kararı uyarınca biri genel müdür olmak üzere 5 veya 7 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir ve azledilir.
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, yönetim kuruluna seçilmelerinden sonra, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen miktar ve şekilde hisse senedini şirkete tevdi etmek zorundadır. Yönetim kurulunda tüzel kişiliği haiz bulunan pay sahiplerinin temsilcileri için bu yükümlülük temsil ettikleri tüzel kişi tarafından yerine getirilir.
26.03.1996
08.04.1996 4014 Sayılı TTSG
10
Başkan ve Başkan Vekili Madde 10
Yönetim Kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin yenilendiği olağanüstü genel kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında, A grubu hisseleri temsil eden üyeler arasından bir başkan ve B grubu hisseleri temsil eden üyeler arasından bir başkan vekili seçer. Başkanlık niteliği başkana yönetim kurulunun toplantıya çağrılması, gündemin hazırlanması, kurul toplantılarında düzenin sağlanması ve görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinden başka hiçbir yetki ve hak vermez. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye başkanlık yapar.
Başkan ve Başkan Vekili Madde 10
Yönetim Kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin yenilendiği olağanüstü genel kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında, bir başkan ve bir başkan xxxxxx xxxxx. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye başkanlık yapar.
26.03.1996
08.04.1996 4014 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No |
18
Denetçiler Madde 18
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde A grubunun göstereceği adaylar arasından 1 kişi ve B grubunun göstereceği adaylar arasından 1 kişi olmak üzere bir yıl için 2 denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.
İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,
1. Z.Xxxxx Xxxxx A grubu hisseleri temsilen
2. Xxxxxx Xxxx B grubu hisseleri temsilen denetçiliklere seçilmişlerdir.
Denetçiler Madde 18
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için 2 denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.
26.03.1996
08.04.1996 4014 Sayılı TTSG
6
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirketin sermayesi 525.000.000.000 TL'dır. Bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değerde 525.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Sermayenin 35.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 490.000.000.000 TL'lık sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ortaklarca taahhüt edilmiştir.
Artırılan sermayenin 1/4 ü sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren iki hafta içerisinde 1/4 ü 15 Nisan 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Haziran 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Ekim 1996 tarihinde ödenecektir.
Şirket yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde şeklinde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirketin sermayesi 3.000.000.000.000.-TL'dır. Bu sermaye her biri 1.000 TL tutarında 3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Sermayenin 525.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 2.475.000.000.000 TL'lık sermayenin 2.264.000.000.000.- TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümlerince şirket bilançosuna kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan, 211.000.000.000.- TL'lik kısmı ise Şirketin Olağanüstü Yedek Akçelerinden karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde bastırabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.
16.02.1999
19.02.1999 4735 Sayılı TTSG
6
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirketin sermayesi 3.000.000.000.000.-TL'dır. Bu sermaye her biri 1.000 TL tutarında 3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Sermayenin 525.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 2.475.000.000.000 TL'lık sermayenin 2.264.000.000.000.- TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümlerince şirket bilançosuna kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan, 211.000.000.000.- TL'lik kısmı ise Şirketin Olağanüstü Yedek Akçelerinden karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde bastırabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirketin sermayesi 6.000.000.000.000.-TL'dır. Bu sermaye her biri 1.000 TL tutarında 6.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Sermayenin 3.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 3.000.000.000.000 TL'lık kısım, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümlerince şirket bilançosuna kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil edecek küpürler şekilde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.
5.01.2000
11.01.2000 4958 Sayılı TTSG
3
Ünvan ve Merkez Madde 3
Şirketin ünvanı İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin idare merkezi İstanbul’dadır. Şirket gerek Türkiye’de gerek yurt dışında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznini almak kaydı ve yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir.
Ünvan ve Merkez Madde 3
Şirketin ünvanı İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.
Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi Büyükdere Cad. No:100-102 Maya Akar Center Kat 11 Esentepe/İstanbul’dur. Adres değişildiğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, Hazine müsteşarlığı’na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı’nın izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektirdiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
4
Amaç ve Konu Madde 4
Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama(leasing)işlemleri yapmaktır. Şirketin iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği,gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar,iş ortaklığı (loint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.
Şirket amacı ile ilgili olarak, iştigal konusu içinde olmak veya yardımcı nitelik taşımak şartı ile;
a)Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik , acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
b) (I) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve ayni haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir.
(II) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme gayrimenkul rehni alabilir,aldığı teminatları tasfiye edebilir.
(III) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişebilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
c)İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa,orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d)Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabını ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
e)Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f)Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
g)Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkalarıyla birlikte gerçekleştirebilir. h)Servis, bakım,montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
i)Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir. j)Şahsi ve/veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
k)Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
Amaç ve Konu Madde 4
Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.
Şirket amacı ile ilgili olarak, iştigal konusu içinde olmak veya yardımcı nitelik taşımak şartı ile,
a)Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir. İştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
b) (I) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir.
(II) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir.
(III) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
c)İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d)Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
e)Senetle bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir.Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f)Teşvik gören yatırımların tamamının ve bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
g)Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
h)Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
i)Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir,üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j)Şahsi ve /veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
k)Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
6 | Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6 Şirketin sermayesi 6.000.000.000.000-TL’dir. Bu sermaye her biri 1.000-TL Nominal değerde 6.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 3.000.000.000.000-TL’lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 3.000.000.000.000-TL’lik kısım 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesi hükümlerince Şirket bilançosuna kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil edecek küpürler şeklinde bastırabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK’nın 413.Maddesine tabi olacaktır. | Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6 Şirketin sermayesi 8.500.000.000.000-TL olup, bu sermayenin, • 6.000.000.000.000-TL’si nama yazılı I.Tertip (A) grubu, • 2.500.000.000.000-TL’si hamiline yazılı II.Tertip (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir. 6.000.000.000.000-TL olan ve nama yazılı I.Tertip(A) grubu hisselerden oluşan sermayenin tamamı ortaklarca ödenmiştir. Sermayenin bu defa arttırılan ve tamamı II.Tertip (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşan 2.500.000.000.000-TL’lik bölümü,mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle hisselerin halka arzından karşılanmış olup bedelleri nakten ve defaten ödenmiştir. Şirket yönetim kurulu sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırabilir. I.TERTİP (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ Beheri 1.000-TL nominal değerde 6.000.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.000.000-TL’lik I.Tertip (A) grubu nama yazılı hissenin, • 3.000.000.000.000.-(Üçtrilyon)TL’lik bölümü Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye, • 1.500.000.000.000.-(Birbuçuktrilyon)TL’lik bölümü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye, • 1.050.000.000.000.-(Birtrilyonellimilyar)TL’lik Sınai Yatırım Bankası A.Ş.’ye, • 225.000.000.000.-(İkiyüzyirmibeşmilyar)TL’lik bölümü Nemtaş Nemrut Liman İşl. X.X.’xx, • 000.000.000.000.-(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)XX’lik bölümü Camiş Sigorta A.Ş.’ye aittir. Sermaye artırımlarıyla yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez. II.TERTİP (B) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİ Sermayenin beheri 1.000-TL nominal değerde 2.500.000.000 adet hisseden meydana gelen ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arzedilecek olan toplam 2.500.000.000.000.-TL’lik bölümü II.Tertibi (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. | 23.03.2000 | 27.03.2000 5010 Sayılı TTSG |
7
Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması Madde 7
Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermayenin artırılması halinde yeniden çıkarılacak hisse senetlerinin nevileri ve şartları artırma kararını veren genel kurul tarafından tespit edilerek yönetim kuruluna yetki verilir. Yeni çıkacak hisse senetlerinin satın almak konusunda mevcut hissedarların rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi koşullar altında ve ne kadar süre içinde kullanılacağını Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü maddesindeki hükümler dairesinde yönetim kurulu tayin eder.
Olağanüstü yedek akçeler hesabından toplanan fonların veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynakların kısmen veya tamamen sermayeye dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, halihazırdaki her ortağa payı oranında bedelsiz olarak yeni hisse senetleri verilir.
Kesir hisse senetleri, yönetim kurulu tarafından tahsis ve tevzi olunur.
Sermayenin artırılması veya azaltılması Madde 7
Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırabilir veya azaltılabilir
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
8
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirketi yönetecek ve temsil edecek yönetim kurulu Genel kurulu Kararı uyarınca 7 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir veya azledilir.
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
9
Yönetim Kurulunun Süresi Madde 9
Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Bir yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyelik için seçim yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul onayına sunulur. Genel Kurulun onayı alındığında bu üye eski üyenin süresinin tamamlar.
Yönetim Kurulunun Süresi Madde 9
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.
Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde yönetim kurulu boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda genel kurulun onayına sunar.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
12
Toplantı ve Karar Çoğunluğu Madde 12
Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Toplantı çoğunluğu 5 üyeli yönetim kurulu için 4,7 üyeli yönetim kurulu için 5’tir.Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye,gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini xxxxxxxx geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 330.maddesinin 2.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyid teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyid edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.
Toplantı ve Karar Çoğunluğu Madde 12
Yönetim kurulunun toplanabilmesi için yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Toplantı çoğunluğu 5’tir.Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların,çoğunluğu ile alınır.
Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye,gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini xxxxxxxx geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 330.maddesinin 2.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme işleminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyid teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyid edilen teleks dahil) kabülü alınmak suretiyle de verilebilir.Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
18
Denetçiler Madde 18
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için iki denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu’nu 351.maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.
Denetçiler Madde 18
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.
Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.
Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu’nun 351. Maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
21
Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21
Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar.
Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir.
Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında T.T.K’nın 368.nci maddesi hükümleri uygulanır.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.
Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanmaz. Genel kurul,şirketin merkezinde veya yönetim kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanabilir.
Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21
Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar.
Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılarından onbeş gün önce verilmesi gereklidir.
Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında T.T.K.’nın 368.nci maddesi hükümleri uygulanır.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrıda mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağrılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.
Gündemde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul’da toplanır.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
23
Oy Hakkı ve Temsil Madde 23
Genel kurul toplantılarında bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır.Genel kurullarda kendilerinin bir başkası aracılığı ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri,şeklini Yönetim Kurulunun saptayacağı bir yetki belgesi verirler.
Oy Hakkı ve Temsil Madde 23
Her pay bir oy hakkı verir.
Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak ortak bir temsilci aracılığı ile oylarını kullanabilirler.
Genel kurullarda ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi bir vekil aracılığı ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.
Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço ve genel kurul zabıtları ve hazır bulunanlar cetvelinden üç nüsha genel kurul toplantı tarihinden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıya katılan komisere verilir.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
24 | Toplantı ve Karar Çoğunluğu Madde 24 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları için T.T.K.’nın öngördüğü askeri toplantı ve oy çoğunluğu kuralları uygulanır. Genel kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunu’ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. | Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24 Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şartı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun ana sözleşme değişikliğine ait hükümleri uygulanır. Genel kurullarda kararlar sermaye piyasası kanunundaki özel haller dışında mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. | 23.03.2000 | 27.03.2000 5010 Sayılı TTSG |
25
Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar Madde 25
Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili,o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Genel kurulca en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir.
Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu xxxxxxx,başkanlık divanı,komiser ve müsteşarlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin tutanağa bağlanması veya bunlara ait bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.
Görüşme yönetimi ve tutanaklar Madde 25
Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı,bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinin veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir.
Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenleri de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutunak , başkanlık divanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imzalanır.
Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
26
Oy Kullanma Madde 26
Genel kurul toplantılarında oylamalar açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.
Oy Kullanma Madde 26
Genel kurul toplantılarında oylamalar açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin yirmide birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
27
Hesap Yılı ve Bilanço Madde 27
Şirketin hesap yılı 1 Xxxx’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu’nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.
Xxxxx Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar Madde 27
Şirketin hesap yılı 1 Xxxx’ta başlar. 31 Aralık’ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu’nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a gönderilir ve Kamu’ya duyurulur.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
28
Karın Dağılımı Madde 28
Şirketin bir yıllık işlemlerinden elde edilecek gelirlerden her çeşit genel giderler ile her türlü amortisman bedelleri ve gerekli karşılıkların indirilmesinden sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur.
Bu suretle oluşan kardan, a)%5 kanuni yedek akçe
b)Ödenmesi gereken her türlü vergi ve sair yükümlülükler düşüldükten sonra, Kalandan;
c)Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara en az %5 oranında birinci kar payı ayrılır.
Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın tamamını veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtabileceğine veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul karar verir.
Safi karın dağıtımından Türk Ticaret Kanunu’nun 466 maddesinin 3.Fıkrası gereği ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.
Karın Dağılımı Madde 28
Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin safi karını oluşturur.
Safi kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.
a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Böylece oluşan dağıtılabilir, kardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
Safi karın yukarıdaki şekilllerde dağıtılmadan sonra kalanın tamamını veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılabileceğine veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul karar verir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan kanuni yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasının ve birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri memur ve müstahdemlere kardan pay verilmesine karar verilemez.
T.T.K:’nın 466. Maddesinin 3. Fıkrası gereği ayrılacak ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra , pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve her yıl yedek akçeye eklenir.
Tasfiye memurlarının ücretkeri ve yetkileri genel kurulca saptanır. Genel kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilr. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemleri yönetim kurulunca yapılır.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
29
Karın Dağıtılma Günü ve Usülü Madde 29
Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurulca kararlaştırılır veya gerektiğinde yönetim kuruluna da yetki verilebilir. Dağıtılacak karın Genel Kurul’un dağıtım kararından itibaren 90 gün içinde ödenmesi gereklidir
Karın Dağıtılma Günü ve Usulü Madde 29
Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan geri alınamaz.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
30
Fesih Kararı Madde 30
Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Fesih Kararı Madde 30
Şirket T.T.K.’nda sayılan sebepler veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca heerhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
31
Tasfiye Görevlileri Madde 31
İflastan başka bir nedenle infisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri genel kurulca veya mahkemece seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Tasfiye memurlarının genel kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uyarınca yapılır.
Tasfiye memurlarının ücretleri ve yetkileri genel kurulca saptanır. Genel kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilir. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemleri yönetim kurulunca yapılır.
Tasfiye Görevlileri Madde 31
İflastan başka bir nedenle infisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri Genel Kurulun seçeceği 4 kişilik tasfiye kurulunca yürütülür. Ayrıca kanunun gerektirdiği hallerde tasfiye işlemleri mahkemece seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.
Tasfiye memurlarının genel kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılır.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
34
İlanlar Madde 34
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır.
Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu’nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.
İlanlar Madde 34
Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatinda belirtilen süreçlere uymak kaydıyla yapılır.
Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olamk üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
35
Xxx Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular Madde 35
Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik,karar ve tebliğ hükümleri uygulanır.
Xxx Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular Madde 35
Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik karar tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.
23.03.2000
3
Ünvan ve Merkez Madde 3
Şirketin ünvanı İş Genel Finansal Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx’xxx. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.
Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Şişli İlçesindedir. Şirketin adresi Büyükdere Cad. No: 100-102 Xxxx Xxxxx Center Kat: 11 Esentepe/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığının izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açılabilir.
Ünvan ve Merkez Madde 3
Şirketin ünvanı Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx’xxx. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.
Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş İlçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 80620 4. Levent/İstanbuldur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığının izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açılabilir.
20.03.2003
25.03.2003 5763 Sayılı TTSG
36
Tahviller ve Sair Menkul Kıymetler Madde 36
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermeye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 423 ve 424’üncü maddeleri uygulanmaz.
Tahviller ve Sair Menkul Kıymetler Madde 36
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve mevzuatta yetki devri yapılabilen sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424’üncu maddeleri uygulanmaz.
23.03.2000
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
3 | Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 80620 4.Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir. | Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 34330 4.Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişiklikleri ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. | 14.03.2008 | 19.03.2008 7023 Sayılı TTSG |
4
Amaç ve Konu Madde 4
Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.
Şirket amacı ile ilgili olarak, iştigal konusu içinde olmak veya yardımcı nitelik taşımak şartı ile;
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
b)
i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir ;
iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
i) Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tadili sureti ile olur.
Amaç ve Konu Madde 4
Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.
Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik, veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
b)
i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir ;
iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
i) Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentalık faaliyetinde bulunabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.
14.03.2008
19.03.2008 7023 Sayılı TTSG
6
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- YTL olup, her biri 1 Ykr itibari kıymette 20.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-YTL olup, bu sermayenin,
VII. TERTİP (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ
Beheri 1 Ykr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-YTL'lik VII. Tertip (A) grubu nama yazılı hissenin,
aittir.
Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.
VII. TERTİP (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ
Sermayenin beheri 1 Ykr nominal değerde 4.400.000.000 adet hisseden meydana gelen ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilen toplam 44.000.000.-YTL’lik bölümü VII. Tertip (B) grubu nama yazılı hisselerden oluşmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye ve bastırmaya yetkilidir.
Tür değişikliği sebebiyle hamiline yazılı pay senetlerini değiştirmeyen pay sahiplerinin hakları saklıdır.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- YTL olup, her biri 1 Ykr itibari kıymette 20.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 139.500.000.- YTL olup, bu sermayenin,
* Beheri 1 Ykr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-YTL'si nama yazılı (A) grubu,
* Beheri 1 Ykr nominal değerde 00.000.000.000 adet hisseden oluşan toplam 133.500.000.-YTL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.
Pay Sahibi
(A) Grubu (B) Grubu Tüm Hisseler Hisseler Hisseler Tutar (YTL)
Tutar (YTL) Tutar (YTL)
3.000.000,00 00.000.000,69
Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
38.772.799,69
2.550.000,00 00.000.000,00
00.000.000,00
Cam Pazarlama A.Ş.
225.000,00 402.750,00
627.750,00
Nemtaş Nemrut Liman
İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Edilen
Toplam
225.000,00 1.030.509,53
1.255.509,53
- 59.002.740,78
59.002.740,78
6.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00
Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
14.03.2008
19.03.2008 7023 Sayılı TTSG
22
Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde 22
Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri ve ilgili mevzuat gerektirdiği takdirde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Komiserin ve ilgili mevzuatın gerektirdiğinde temsilcinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde 22
Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
14.03.2008
19.03.2008 7023 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
24 | Ana Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24 Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şartı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun ana sözleşme değişikliğine ait hükümleri uygulanır. Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu’nundaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. | Ana Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24 Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır. Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. | 14.03.2008 | 19.03.2008 7023 Sayılı TTSG |
27
Xxxxx Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar Madde 27
Şirketin hesap yılı 1 Xxxx'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilonço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a gönderilir ve Kamu’ya duyurulur.
Xxxxx Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar Madde 27
Şirketin hesap yılı 1 Xxxx'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a gönderilir ve Kamu’ya duyurulur.
14.03.2008
19.03.2008 7023 Sayılı TTSG
Geçici Madde 1
Geçici Madde:1
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL iken 5274 sayılı T.T.K. değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000 TL’lik 10 adet pay için 1 Ykr tutarında pay verilecektir. 1 Ykr’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Şirket’in mevcut 50.000.000.-YTL’lik sermayesini temsil eden gruplar itibari ile 5. ve 6. tertip paylar 7. tertip olarak birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.
Not : Geçici Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır.
14.03.2008
19.03.2008 7023 Sayılı TTSG
6
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- YTL olup, her biri 1 Ykr itibari kıymette 20.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 139.500.000.-YTL olup, bu sermayenin,
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:
Pay Sahibi
(A) Grubu (B) Grubu Tüm Hisseler Hisseler Hisseler Tutar (YTL)
Tutar (YTL) Tutar (YTL)
Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
3.000.000,00 00.000.000,69
00.000.000,69
0.000.000,00 00.000.000,00
00.000.000,00
Cam Pazarlama A.Ş.
225.000,00 402.750,00
627.750,00
Nemtaş Nemrut Liman
İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Edilen
225.000,00 1.030.509,53
1.255.509,53
- 59.002.740,78
59.002.740,78
Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.
Toplam
6.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 185.000.000.-TL olup, bu sermayenin,
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:
Pay Sahibi
(A) Grubu Hisseler Tutar (TL)
(B) Grubu Tüm Hisseler
Hisseler Tutar (TL) Tutar (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Nemtaş
Nemrut Liman İşletmeleri
A.Ş.
Halka Arz Edilen
3.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,04
0.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00
225.000,00 607.500,00 832.500,00
225.000,00 1.440.012,63 1.665.012,63
- 78.247.362,00 00.000.000,33
SerToplam yasası 6.000.000,00 179.000.000,00 000.000.000,00-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
maye Pi Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008
2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Şirket Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaasları çerçevesinde kayden izlenir.
7.04.2009
13.04.2009 7290 Saylı TTSG
4
Amaç ve Konu Madde 4
Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
b)
i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;
iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.
Amaç ve Konu Madde 4
Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
b)
i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
ii) ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;
iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.
m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.
28.10.2011
03.11.2011 7935 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No |
6
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 185.000.000.-TL olup, bu sermayenin,
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:
Pay Sahibi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Halka Arz Edilen
(A) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 3.000.000,00
2.550.000,00
(B) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 48.419.125,04
50.286.000,00
Tüm Hisseler Tutar (TL)
51.419.125,04
52.836.000,00
225.000,00
225.000,00
607.500,00
1.440.012,63
832.500,00
1.665.012,63
-
78.247.362,33
78.247.362,33
SeTrompalayme Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı ser6m.0a0y0e.t0a0v0a,n0ı0izni, 2008-2107192.0y0ı0ll.a0r0ı 0(,500yıl) için geçerlidir. 128051.200y0ıl.ı0s0o0n,0u0nda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Şirket Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 295.000.000.-TL olup, bu sermayenin,
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:
Pay Sahibi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Halka Arz Edilen Toplam
(A) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 3.000.000,00
2.550.000,00
(B) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 78.992.658,84
81.702.000,00
Tüm Hisseler Tutar (TL)
81.992.658,84
84.252.000,00
225.000,00
225.000,00
-
2.430.020,15
225.000,00
2.655.020,15
-
6.000.000,00
125.875.321,02
289.000.000,00
125.875.321,01
295.000.000,00
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
28.10.2011
03.11.2011 7935 Sayılı TTSG
8
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
28.10.2011
03.11.2011 7935 Sayılı TTSG
10
Başkan ve Başkan Vekili Madde 10
Yönetim kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin yenilendiği olağanüstü genel kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında, bir başkan ve bir başkan xxxxxx xxxxx. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye başkanlık yapar.
Başkan ve Başkan Vekili Madde 10
Bu madde iptal edilmiştir.
28.10.2011
03.11.2011 7935 Sayılı TTSG
12
Toplantı ve Karar Çoğunluğu Madde 12
Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Toplantı çoğunluğu 5’tir. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini xxxxxxxx geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.
Toplantı ve Karar Çoğunluğu Madde 12
Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini xxxxxxxx geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.
28.10.2011
03.11.2011 7935 Sayılı TTSG
13
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13
Xxxxxxxx yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Xxxxlama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:
a) Xxx sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
e) Xxxxxx adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13
Xxxxxxxx yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Xxxxlama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:
a) Xxx sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
e) Xxxxxx adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.
f) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.
28.10.2011
03.11.2011 7935 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
4 | Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir. a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir. m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur. | Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir. a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir. m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir. o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur. | 3.04.2012 | 09.04.2012 8044 Sayılı TTSG |
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 295.000.000.-TL olup, bu sermayenin,
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:
Pay Sahibi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Halka Arz Edilen
(A) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 3.000.000,00
2.550.000,00
(B) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 78.992.658,84
81.702.000,00
Tüm Hisseler Tutar (TL)
81.992.658,84
84.252.000,00
225.000,00
225.000,00
-
2.430.020,15
225.000,00
2.655.020,15
-
125.875.321,02
125.875.321,01
Sermaye PTiyoapslaamsı Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan6ı .i0z0n0i,.020001,10-02015 yılları (528yı9l.)0i0ç0in.0g0e0ç,0e0rlidir. 2015 yılı sonun2d9a5.0ve0r0il.e0n00k,a0y0ıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 339.000.000.-TL olup, bu sermayenin,
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:
Pay Sahibi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Camiş Yatırım Holding A.Ş. Halka Arz Edilen
A) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 3.000.000,00
2.550.000,00
(B) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 91.222.072,37
94.268.400,00
Tüm Hisseler Tutar (TL)
94.222.072,37
96.818.400,00
225.000,00
225.000,00
33.559,32
-
258.559,32
225.000,00
-
-
2.826.023,15
144.649.945,16
2.826.023,15
144.649.945,16
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonTroapylaömnetim kurulunun sermaye artırım ka6ra.0rı0a0l.a0b0il0m,0e0si için; daha ön3c3e3i.z0in0v0e.r0il0en0,t0a0van ya da yeni b3i3r 9ta.v0a0n0t.u0ta0r0ı ,iç0i0n Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
6
3.04.2012
09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
8
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
3.04.2012
09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
9
Yönetim Kurulunun Süresi Madde 9
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul’un onayına sunar.
Yönetim Kurulunun Süresi Madde 9
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul’un onayına sunar.
3.04.2012
09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
21 | Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21 Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasında T.T.K.’nın 368.nci maddesi hükümleri uygulanır. Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul’da toplanır. | Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21 Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul’da toplanır. | 3.04.2012 | 09.04.2012 8044 Sayılı TTSG |
24
Xxx Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24
Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır.
Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.
Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.
Xxx Sözleşme Değişikliği, Nitelikli Kararlar, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24
Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır.
Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.
Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Madde 24.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.
Madde 24.2 İlişkili Taraf İşlemleri ve Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, İpotek ve Rehin Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
3.04.2012
09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
34
İlanlar Madde 34
Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'’un 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
İlanlar Madde 34
Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
3.04.2012
09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
1
Kuruluş Madde 1
Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’ndan yararlanılarak, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ve Türk Ticaret Kanunu’nun, anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Kuruluş Madde 1
Bu esas sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’ndan yararlanılarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Şirket’in İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. olan unvanı 14.03.2003 tarihli genel kurul kararı ile İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
3
Ünvan ve Merkez Madde 3
Şirketin unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.
Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 34330 4.Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişiklikleri ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
Unvan ve Merkez Madde 3
Şirket’in unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.
Şirket’in merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 1 Kat 6, 34330 4. Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket’in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.
Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
4 | Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir. a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir. m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir. o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur. | Amaç ve Konu Madde 4 Şirket’in amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint- venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir. a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir. m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir. o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin Şirket konusuna ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır. Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. | 15.04.2013 | 19.04.2013 8304 Sayılı TTSG |
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 339.000.000.-TL olup, bu sermayenin,
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:
Pay Sahibi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Camiş Yatırım Holding A.Ş.
A) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 3.000.000,00
2.550.000,00
(B) Grubu Hisseler
Tutar (TL) 91.222.072,37
94.268.400,00
Tüm Hisseler Tutar (TL)
94.222.072,37
96.818.400,00
225.000,00
225.000,00
33.559,32
-
258.559,32
225.000,00
-
2.826.023,15
2.826.023,15
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yTöonpelatimm kurulunun sermaye artırım kararı 6a.l0a0b0il.m00es0i,0iç0in; daha önce 3iz3in3v.e0r0il0en.0t0av0a,n00ya da yeni bir ta3v3a9n.t0u0ta0r.ı0iç0in0,S0e0rmaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.
Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Halka Arz Edilen
- 144.649.945,00 000.000.000,16
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
6
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 389.000.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
7
Sermayenin Artırılması veya Azaltılması Madde 7
Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermayenin Artırılması veya Azaltılması Madde 7
Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
8
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Yönetim Kurulu Madde 8
Şirket’in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en çok 11 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel müdür, bulunmadığı hallerde ise vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun 360’ıncı maddesi uyarınca hakkın tanındığı pay grubu tarafından önerilen adayın seçilmesi zorunludur.
Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
9 | Yönetim Kurulunun Süresi Madde 9 Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul’un onayına sunar. | Yönetim Kurulunun Süresi Madde 9 Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, en çok üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, yönetim kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. | 15.04.2013 | 19.04.2013 8304 Sayılı TTSG |
10
Başkan ve Başkan Vekili Madde 10
Bu madde iptal edilmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 10
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
11
Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11
Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir.
Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.
Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11
Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve en az bir başkan xxxxxx xxxxx.
Yönetim Kurulu, Şirket’in işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.
Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.
Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
12
Toplantı ve Karar Çoğunluğu Madde 12
Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.
Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini xxxxxxxx geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.
Yönetim Kurulu Kararları Madde 12
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini xxxxxxxx geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
13
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13
Xxxxxxxx yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Xxxxlama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:
a) Xxx sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
e) Xxxxxx adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.
f) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13
Şirket’in yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.
Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci madde hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki yetkilere haizdir:
a) Esas sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
b) Şirket’in amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, Şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
e) Xxxxxx adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması,
f) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
14
Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri Madde 14
Yönetim kurulu mevzuat hükümleri içerisinde kalmak kaydıyla, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, her bir durum için ayrı ayrı belirleyeceği şartlar çerçevesinde genel müdür ve üyelerinden bir veya birkaçına ve/veya bir komiteye devredebilir.
Yönetimin Devri Madde 14
Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci maddesine göre bir veya birkaç murahhas üyeye, yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere veya genel müdürlüğe devredebilir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
15
İmza Yetkisi Madde 15
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirket adına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
İmza yetkileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır, karar tescil ve ilan olunur.
Şirketin Temsili Madde 15
Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket’in resmi unvanı altına konulmuş ve Şirket adına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
İmza yetkileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır, karar tescil ve ilan olunur. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
Temsile yetkili kişiler 4’üncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket, bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirket’in amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket’in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
16
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 16
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur xxxxx xxxxx kurulca saptanır
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 16
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket’in internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
18 | Denetçiler Madde 18 Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu’nu 351. Maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır. | Denetim Madde 18 Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Xxxxxxxxx ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. | 15.04.2013 | 19.04.2013 8304 Sayılı TTSG |
19
Denetçilerin Görevleri Madde 19
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olup, ayrıca şirketin iyi bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve şirket yararlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün önlemlerin alınması için yönetim kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya, bu toplantıların gündemlerini saptamaya ve genel kurula rapor vermeye, oylamaya ve görüşmelere katılmamak koşuluyla istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.
Denetçiler, ilgili kanunun hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporların birer suretini kanunlarda öngörülen ilgili mercilere süresi içinde vermek veya göndermek zorundadır.
Denetçiler, kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı müştereken sorumludurlar
Bu madde iptal edilmiştir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
20
Genel Kurul Madde 20
Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır.
Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.
Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda kanun ve bu ana sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.
Genel Kurul ve Gündemi Madde 19
Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır.
Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413’üncü maddeleri uyarınca hazırlanacak gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.
Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
21
Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21
Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar.
Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir.
Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.
Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul’da toplanır.
Genel Kurula Çağrı Madde 20
Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaştırılmış olması gereklidir. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılmazsa genel kurul çağrısı istem sahiplerince yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket’in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirket’in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı da Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 438’inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29’uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.
Genel kurul toplantıları, Şirket’in merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağını belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Toplantının, Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesini belirleme yetkisi de toplantı çağrısı yapanlara aittir.
Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1500’xxx xxxxxxx xxxxxxxx xlektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
22
Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde 22
Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Madde 21
Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 400’xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması zorunludur. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket’in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
23
Oy Hakkı ve Temsil Madde 23
Her pay bir oy hakkı verir.
Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak ortak bir temsilci aracılığı ile oylarını kullanabilirler. Genel kurullarda ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi bir vekil aracılığı ile de kendilerini temsil ettirebilirler.
Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtmiş olması kaydıyla, oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.
Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço ve Genel Kurul zabıtları ve hazır bulunanlar cetvelinden üç nüsha, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya katılan komisere verilir.
Genel Kurulda Oy Hakkı, Temsil ve Oy Kullanma Madde 22
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 434’üncü maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.
Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.
Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre temsil ettirebilirler.
Vekaleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanır. Konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
24
Xxx Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24
Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır.
Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.
Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Madde 23
Şirket’in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel kurullarda, bu esas sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu pay sahiplerinin onayı şarttır.
Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak 15 iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bilgi verilir.
Esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
24.01 | Madde 24.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi Şirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. | Madde 23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi Şirket tarafından faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemlerinden kaynaklanan ayni hak tesisi hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların alınabilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndaki düzenlemelere uyulur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır. | 15.04.2013 | 19.04.2013 8304 Sayılı TTSG |
24.02
Madde 24.2
İlişkili Taraf İşlemleri ve Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, İpotek ve Rehin Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
Madde 23.2
Önemli Nitelikteki İlişkili Taraf İşlemlerinin Genel Kurulda Görüşülmesi
Şirket’in önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
25
Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar Madde 25
Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir.
Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imzalanır.
Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.
Genel Kurul Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar Madde 24
Genel kurul toplantıları, “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.
Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir.
Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır, aksi halde geçersizdir.
Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
26
Oy Kullanma Madde 26
Genel kurul toplantılarında oylamalar açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin yirmide birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.
Bu madde iptal edilmiştir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
27
Xxxxx Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar Madde 27
Şirketin hesap yılı 1 Xxxx'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a gönderilir ve Kamu’ya duyurulur.
Hesap Yılı, Finansal Tablo ve Raporlar Madde 25
Şirket’in hesap yılı 1 Xxxx'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Xxxxxxxxx ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenen finansal tablo ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket’in internet sitesinde ilan edilir.
Şekil ve kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde BDDK’ya gönderillir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket’in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanunu’nun 437’inci madde hükümleri saklıdır.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
28
Karın Dağılımı Madde 28
Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin safi kârını oluşturur.
Safi kâr aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.
a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Böylece oluşan dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kâr payı ayrılır.
Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın tamamını veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtabileceğine veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul karar verir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan kanuni yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri memur ve müstahdemlere kardan pay verilmesine karar verilemez.
T.T.K.’nın 466. Maddesinin 3. Fıkrası gereği ayrılacak ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve her yıl yedek akçeye eklenir.
Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler Madde 26
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.
İkinci Kar Payı:
c) Dönem net karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
xxxxxxxxxx.
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
ç) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.
Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu’nun 520’xxx xxxxxxx xxxxxxxx xktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 512’nci maddesi hükmü saklıdır.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
29
Karın Dağıtılma Günü ve Usulü Madde 29
Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.
Bu madde iptal edilmiştir.
(ilgili hüküm yeni şekil madde 26 altına taşınmıştır)
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
30
Fesih Kararı Madde 30
Şirket T.T.K.’nda sayılan sebepler veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
Bu madde iptal edilmiştir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
31 | Tasfiye Görevlileri Madde 31 İflastan başka bir nedenle infisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri Genel Kurulun seçeceği 4 kişilik tasfiye kurulunca yürütülür. Ayrıca kanunun gerektirdiği hallerde tasfiye işlemleri mahkemece seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Tasfiye memurlarının genel kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılır. Tasfiye memurlarının ücretleri ve yetkileri genel kurulca saptanır. Genel kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilir. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilen işlemleri yönetim kurulunca yapılır. | Bu madde iptal edilmiştir. | 15.04.2013 | 19.04.2013 8304 Sayılı TTSG |
32
Tasfiyenin Sonu Madde 32
Şirketin bütün borçları ödendikten sonra kalan, ortaklar arasında ve ödedikleri sermaye oranında dağıtılır.
Bu madde iptal edilmiştir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
33
Yasak Olan Haller Madde 33
Şirketin bütün mensup ve hizmetlileri, Şirket ve şirketle iş yapan kişi ve kuruluşlara ait sırları ifşa edemezler. İfşa ettikleri anlaşılanların görevlerine son verilir.
Bu madde iptal edilmiştir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
34
İlanlar Madde 34
Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
İlanlar Madde 27
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi gereğince Şirket’in internet sitesinde yapılır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
35
Xxx Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular Madde 35
Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.
Esas Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular Madde 28
Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
36
Tahviller ve Sair Menkul Kıymetler Madde 36
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve mevzuatta yetki devri yapılabilen sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.
Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması Madde 29
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç yetkisine sahiptir.
15.04.2013
19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
6
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 389.000.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 424.365.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
25.06.2013
01.07.2013 8353 Sayılı TTSG
6
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 424.365.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 461.503.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
4.07.2014
10.07.2014 8609 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
6 | Sermaye ve Payların Türü Madde 6 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 461.503.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. | Sermaye ve Payların Türü Madde 6 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 530.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. | 10.06.2015 | 16.06.2015 8842 Sayılı TTSG |
6
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 530.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 600.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
20.06.2016
24.06.2016 9104 Sayılı TTSG
6
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 600.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 650.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
22.06.2017
30.06.2017 9357 Sayılı TTSG
6
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 650.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 695.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
08.06.2018
14.06.2018 9600 Sayılı TTSG
Madde No: | Eski Şekil | Yeni Şekil | Tescil Tarihi | Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No | ||||
4 | Amaç ve Konu Madde 4 Şirket’in amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir. a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. | Amaç ve Konu Madde 4 Şirket’in amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir. a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama ve faaliyet kiralaması işlemlerine konu yapabilir. b) i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. | 19.04.2019 | 26.04.2019 9817 Sayılı TTSG |
6
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 695.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Sermaye ve Payların Türü Madde 6
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 695.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 00.000.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Sökonusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.
Şirket Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
13.04.2021
15.04.2021 10310 Sayılı TTSG