Common use of Права Банка Clause in Contracts

Права Банка. 3.2.1. Витребувати від Клієнта: - надання відомостей та документів, потрібних для належної перевірки (в тому числі, для проведення заходів з ідентифікації та верифікації, встановлення факту належності до політично значущих осіб, членів їх сімей чи пов’язаних осіб із політично значущими особами, документів щодо джерел походження коштів та джерел статків (багатства) таких осіб), актуалізації даних та уточнення інформації, аналізу фінансових операцій Клієнта), для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, внутрішніх документів Банку запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,, а також здійснювати передбачені чинним законодавством України заходи щодо збору такої інформації з інших джерел, та/або - інформацію та документи на виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA та/або - надання повної інформації та документів за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України для визначення мети операції, стану розрахунків та підтвердження правомірності здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо) та залишати копії зазначених документів у Банку.

Права Банка. 3.2.1. Витребувати від КлієнтаВкладника: - − надання відомостей та документів, потрібних необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі, для проведення заходів з ідентифікації та верифікаціїверифікації Вкладника, встановлення вивчення та уточнення інформації про нього, пе- ревірки факту належності / неналежності Вкладника або особи, яка діє від його імені, вигодонабувачів, а також контролерів Вкладника до політично значущих осіб, членів їх сімей чи пов’язаних осіб із політично значущими особами, з’ясування та отримання документів щодо джерел походження коштів та активів і джерел статків (багатстваба- гатства) таких осіб), актуалізації даних та уточнення інформаціїданих, проведення аналізу фінансових операцій Клієнта)Вкладника та здійснення мо- ніторингу його діяльності, а також для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-нормативно- правових актів Національного банкубанку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, внутрішніх документів докумен- тів Банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиваннявідмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування фі- нансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,, а також здійснювати передбачені перед- бачені чинним законодавством України заходи щодо збору такої інформації з інших джерел, та/або - інформацію −інформацію та документи на виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові пода- ткові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів ухиленню податкових резидентів США від сплати податків до державної казни Сполучених штатів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA та/або - надання повної інформації та документів за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України для визначення мети операції, стану розрахунків та підтвердження правомірності здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо) та залишати копії зазначених документів у Банкупроцедури.

Права Банка. 3.2.1. Витребувати від Клієнта: - надання відомостей та документів, потрібних необхідних для здійснення належної перевірки перевірки, (в тому числі, для проведення заходів з ідентифікації та верифікаціїверифікації Клієнта, встановлення вивчення та уточнення інформації про нього, перевірки факту належності належності/неналежності Клієнта або особи, яка діє від його імені, вигодонабувачів, а також контролерів Клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей чи пов’язаних осіб із політично значущими особами, з’ясування та отримання документів щодо джерел походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб), актуалізації даних та уточнення інформаціїданих, проведення аналізу фінансових операцій Клієнта)Клієнта та здійснення моніторингу його діяльності, а також для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-нормативно- правових актів Національного банкубанку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, внутрішніх документів Банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиваннявідмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,, а також здійснювати передбачені чинним законодавством України заходи щодо збору такої інформації з інших джерел, та/або - інформацію та документи на виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів ухиленню податкових резидентів США від сплати податків до державної казни Сполучених штатів Америки та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA процедури та/або - надання повної інформації та документів за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України для визначення мети операції, стану розрахунків та підтвердження правомірності здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо) та залишати копії зазначених документів у Банку.

Права Банка. 3.2.1. Витребувати від КлієнтаВкладника: - − надання відомостей та документів, потрібних необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі, для проведення заходів з ідентифікації та верифікаціїверифікації Вкладника, встановлення вивчення та уточнення інформації про нього, пе- ревірки факту належності / неналежності Вкладника або особи, яка діє від його імені, вигодонабувачів, а також контролерів Вкладника до політично значущих осіб, членів їх сімей чи пов’язаних осіб із політично значущими особами, з’ясування та отримання документів щодо джерел походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб), актуалізації даних та уточнення інформаціїданих, проведення аналізу фінансових операцій Клієнта)Вкладника та здійснення моніторингу його діяльності, а також для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-нормативно- правових актів Національного банкубанку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, внутрішніх документів докумен- тів Банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиваннявідмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування фі- нансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,, а також здійснювати передбачені перед- бачені чинним законодавством України заходи щодо збору такої інформації з інших джерел, та/або - інформацію −інформацію та документи на виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові пода- ткові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів ухиленню податкових резидентів США від сплати податків до державної казни Сполучених штатів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA та/або - надання повної інформації та документів за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України для визначення мети операції, стану розрахунків та підтвердження правомірності здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо) та залишати копії зазначених документів у БанкуFATCA.