Common use of 内部管理制度 Clause in Contracts

内部管理制度. 为加强公司制度建设的管理工作，规范制度建设必须遵循的原则和程序，并明确各部门和下属公司的职责和权限，以提高制度建设及持续改进工作的效率和质量，公司制定了《制度与流程建设管理制度》，适用于公司制度的制定、修改和废止工作。公司设立制度与流程建设小组负责组织拟定公司制度建设的年度计划；负责指导、检查和督促各部门相关制度的制定、修改和废止工作；负责组织对各部门起草的新制度草案和修改制度草案进行前期评审工作；负责对下属子公司的制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。董事会或总经理办公会负责对制度建设小组拟定的公司制度建设年度计划、初审通过的制度草案和制止废止等事项进行最终审定。公司各部门根据公司制度建设的整体计划，负责本部门主管业务和专业职能的制度建设及持续改进工作，并就其制度的执行情况进行总结；同时，负责协助、指导和监督下属子公司对口部门相关制度的建设及持续改进工作。 为了加强内部管理，发行人建立一系列的内部控制制度，涵盖组织设计、行政人事、薪酬绩效、法律事务、财务管理、投资管理、审计管理、工程管理、项目管理、安全管理等重大事项决策、风险控制管理和主要业务流程，形成了规范的管理体系，确保各项工作都有章可循。 在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了《财务会计管理制度》、《财务开支审批规定》、《工程进度款拨付规定》、《委派所属企业财务总监及财务经理管理办法》等制度流程，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。 在风险控制方面，发行人制定《部门职责及岗位设置》、《主要业务与管理流程》、 《合同管理制度》、《商品房项目管理制度》、《安全生产管理实施细则》、《突发公共事件应急预案》等多项制度。 在重大事项决策方面，发行人制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理办公会议议事规则》、《党委会的议事规则》等制度，发生日常经营及财务 预算外的重大事项，需要向公司相关职能部门报告，相关职能部门再向公司主要领导汇报，并提交有权机构审议。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。

内部管理制度. 为加强公司制度建设的管理工作，规范制度建设必须遵循的原则和程序，并明确各部门和下属公司的职责和权限，以提高制度建设及持续改进工作的效率和质量，公司制定了《制度与流程建设管理制度》，适用于公司制度的制定、修改和废止工作。公司设立制度与流程建设小组负责组织拟定公司制度建设的年度计划；负责指导、检查和督促各部门相关制度的制定、修改和废止工作；负责组织对各部门起草的新制度草案和修改制度草案进行前期评审工作；负责对下属子公司的制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。董事会或总经理办公会负责对制度建设小组拟定的公司制度建设年度计划、初审通过的制度草案和制止废止等事项进行最终审定。公司各部门根据公司制度建设的整体计划，负责本部门主管业务和专业职能的制度建设及持续改进工作，并就其制度的执行情况进行总结；同时，负责协助、指导和监督下属子公司对口部门相关制度的建设及持续改进工作发行人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，明确了股东 行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保发行人重大决 策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理，发行人还进行了公司 法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度，并 印发《老窖集团企业管理制度汇编》。该文件以公司的基本制度为基础，涵盖 了会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策、安全生产、人力资源管理、印章管理和使用等公司经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范 的管理体系。 为了加强内部管理，发行人建立一系列的内部控制制度，涵盖组织设计、行政人事、薪酬绩效、法律事务、财务管理、投资管理、审计管理、工程管理、项目管理、安全管理等重大事项决策、风险控制管理和主要业务流程，形成了规范的管理体系，确保各项工作都有章可循在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了较完整的内部控制制度，包括货币资金、对外担保、会计核算、对外融资等相关制度。近年来，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。 在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了《财务会计管理制度》、《财务开支审批规定》、《工程进度款拨付规定》、《委派所属企业财务总监及财务经理管理办法》等制度流程，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行在风险控制方面，发行人建立健全法人治理结构及内部控制相关制度。为 提高风险管理水平，确保公司内部控制制度有效执行，制定了内部控制相关的 管理制度，对内部控制制度的落实进行定期和不定期检查。监督检查部门于年 度结束后向公司董事会提交年度内部控制检查监督工作管理报告，如发现公司 存在重大异常情况，可能或已经造成损失的，应立即报告公司董事会及监事会，公司董事会应立即提出切实可行的解决措施。 在风险控制方面，发行人制定《部门职责及岗位设置》、《主要业务与管理流程》、 《合同管理制度》、《商品房项目管理制度》、《安全生产管理实施细则》、《突发公共事件应急预案》等多项制度在重大事项决策方面，发行人建立健全法人治理结构，制定董事会、监事会、总经理办公会等相关议事制度，规范各部门工作内容、职责和权限，公司发生日常经营及财务预算外的重大事项，需要向集团相关职能部门报告，集团相关职能部门再向集团主要领导汇报，经主要领导批准后，再提交有权机构审议。 在重大事项决策方面，发行人制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理办公会议议事规则》、《党委会的议事规则》等制度，发生日常经营及财务 预算外的重大事项，需要向公司相关职能部门报告，相关职能部门再向公司主要领导汇报，并提交有权机构审议在安全生产方面，发行人建立了完善的安全生产管理制度。为提高员工安 全意识，防止和减少生产安全事故，保障公司员工生命和财产安全，促进公司 持续稳定发展，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产法律法规，结合公司实际情况，发行人制定了安全生产教育培训、安全管理危险源辨识及 隐患排查治理、安全管理责任制、安全事故应急预案等一系列安全管理制度， 对安全生产组织及职责、安全检查及隐患排查治理、安全奖惩等方面作出了明确规定。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。 发行人主要的财务、人事、投资管理和融资管理制度介绍如下：