董事会的权力. 董事会可设立任何地方委员会或机关来管理本公司在香港或任何地方的任何 事务，并可委任任何人士担任该地方委员会成员或本公司的任何经理或代理 人，并确定其酬金，并可以授予（由董事会决定有权或无权转授）任何地方 委员会、经理或代理人任何归属于董事会的权力、许可权和酌情决定权，并 可以批准任何地方委员会成员或其中任何人填补当地空缺，并在即使出现空 缺时行事；任何该等委任或权利转授须根据董事会认为合适的该等条款及条 件作出，且董事会可罢免受委任的任何人士，及撤销或更改任何该等授权， 但以善意行事的任何人士在未接到该等撤销或更改通知时不会因此受到影响。
董事会的权力. 董事会行使下列职权：
(1) 决定公司的经营方针和投资计划；
(2) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(3) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(4) 召集股东会会议并向股东会汇报工作情况；执行股东会通过的决议；
(5) 决定公司的经营计划和投资方案；
(6) 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案并向股东会报告；
(7) 制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案并向股东会报告；
(8) 决定公司内部管理机构的设置；
(9) 根据股东的提名决定聘任或者解聘公司高级管理人员及其报酬事项；
(10) 制定公司的基本管理制度；
(11) 制定修改公司章程的方案并向股东会报告；
(12) 制定改变公司主营业务的方案并向股东会报告；
(13) 批准公司与任何一方股东或其关联方单笔交易或一系列交易年度累计支出超过人民币 200 万元的关联方交易；
(14) 批准公司及其子公司单笔交易或一系列交易年度累计金额在人民币 2000 万元以上的重大投资及债权融资；
(15) 批准单笔交易或一系列交易年度累计金额在人民币 2000 万元以下的重大投资及债权融资；
(16) 批准公司子公司、分支机构或代表处的设立或关闭；
(17) 批准（单笔交易或一系列交易年度累计金额在人民币 2000 万元以上或主营业务以外）公司向其他企业投资或收购其他企业的任何股份、股权或类似权益；
(18) 批准（单笔交易或一系列交易年度累计金额在人民币 2000 万元以下）公司向其他企业投资或收购其他企业的任何股份、股权或类似权益；
(19) 批准公司向任何第三方提供金额未超过人民币 1200 万元的资金拆借、抵押或担保或每年度对外提供金额未超过人民币 1200 万元的资金拆借、抵押或担保；
(20) 在不改变公司股东相对持股比例的前提下，批准任何员工股权激励计划或持股计划；
(21) 批准公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
(22) 批准与进行或授权总经理批准与进行（包括但不限于提起、和解和抗辩）涉及公司的任何法律、仲裁或行政诉讼或其他诉讼有关的事宜；
(23) 批准公司及其子公司（无论是在一项交易或一系列交易年度累计）转移、出售、租赁、转让处分任何价值或等值未达到人民币 1200 万元的重大业务或资产（或任何业务或资 产的任何重大部分），或因公司的自身业务而在前述重大业务或资产上设置任何权利 负担；批准公司及其子公司（无论是在一项交易或一系列交易年度累计）收购任何价 值或等值未达到人民币 2000 万元的业务或资产（或任何业务或资产的任何重大部分）；
(24) 批准订立或终止任何重要合伙、合资、利润分成协议、技术许可或合作协议；
(25) 批准或授权总经理批准订立、终止、重大修改任何二（2）年期或以上，或涉及金额在人民币二十万元（RMB200,000）或以上的正常经营活动范围内合同、责任或承诺项下的条款，或放弃任何该等合同、责任或承诺项下的任何权利；
(26) 批准从事、实行、参与或推行根据第 6.3 条(1)-(5)项通过的投资计划、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、投资方案等决议事项以外的其他非正常经营事项（包括通过订立、终止、重大修改任何合同、责任或承诺项下的条款，或放弃任何该等合同、责任或承诺项下的任何权利等方式进行的非正常经营事项）或终止任何种类的业务；
(27) 批准采纳（或更改）与雇员报酬、雇佣条款、和退休或其他社会保险计划有关的公司的重大政策；
(28) 批准公司收购或处分（包括但不限于许可）任何知识产权或进行与任何知识产权有关的收购或处分（包括但不限于许可）；
(29) 批准公司的会计制度和程序或会计原则的变更；
(30) 批准公司就第 6.3 条(1)-(5)项范围以外的任何项目所发生的资本开支；
(31) 决定及更改公司的合作银行，除非与公司现有合作银行的书面协议中有相关限制性规定；
(32) 批准公司与任何董事、监事、高级管理人员之间的交易；
(33) 指定公章保管人（定义见下文）并制定公章使用制度；
(34) 其他公司经营管理事项（包括但不限于适用法律或本章程规定的或股东明确书面委托的其他职权）。 以上事项除了明确列明需要向股东会报告的事项外，其他事项股东会均在此授权董事会作出决议。为进一步明确，上述(1)-(3)项，股东会在此授权董事会作出决议。